1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Dagsordenspunkt 1 Indstilling til kongressen vedrørende LO s økonomi og kontingent Kongressen skal jf. LO s love, stk. 1, fastsætte et årligt kontingent pr. medlem for den kommende kongresperiode. Jf. LO s love, stk., forelægges et af LO s hovedbestyrelse behandlet rammebudget som grundlag for fastsættelsen af kontingentet. På baggrund af det af Hovedbestyrelsen behandlede rammebudget for perioden 01-01 indstiller Hovedbestyrelsen, at medlemsorganisationerne til dækning af LO s virksomhed betaler et årligt kontingent på kr. pr. medlem for den kommende kongresperiode. Side af 1 Indstilling til kongressen vedrørende LO s økonomi og kontingent
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Bilag til indstilling om LO s økonomi og kontingent for perioden 01-01 Budgetforudsætninger LO s hovedbestyrelse har på mødet den 1. september 01 godkendt vedlagte rammebudget for perioden 01-01 som grundlag for indstillingen af forslag til kontingent for perioden 01-01. De enkelte poster i rammebudgettet er ikke bindende for Hovedbestyrelsens årlige beslutninger om LO s årsbudget. Rammebudgettet er udtryk for en fremskrivning af indtægter og udgifter på baggrund af de indstillinger og forslag, der er fremlagt for kongressen samt en forventning til udviklingen i medlemstal og priser. Rammebudgettet er således udarbejdet i tråd med kongresudvalgets kongresrapport, der blev fremlagt for Hovedbestyrelsen den. maj 01. Det vedlagte rammebudget er en ajourføring af kongresrapportens rammebudget. Rammebudgettet udviser overskud i 01 og 01 og underskud i årene 01 og 01. Det samlede resultat for kongresperioden udviser et underskud på, mio. kr. Det kan således konstateres, at formuen ikke forventes at blive inflationssikret i kongresperioden, idet de finansielle indtægter anvendes til at finansiere driften. Rammebudgettet for perioden 01-01 er udarbejdet ud fra nedenstående budgetforudsætninger: Kontingentindtægten er baseret på en uændret kontingentsats på kr. pr. år pr. medlem kombineret med en årlig medlemstilbagegang på 0.000 medlemmer. De seneste års indberettede medlemstal har udvist et fald i medlemstilbagegangen, og på denne baggrund ændres prognosen for medlemsudviklingen fra en tilbagegang på.000 medlemmer årligt til en tilbagegang på 0.000 medlemmer årligt. Midlerne fra DA/LO Udviklingsfond er baseret på et uændret niveau i antallet af præsterede arbejdstimer indenfor DA/ LO-området samt en afregningspris på, øre pr. præsteret Side af 1 Bilag til indstilling om LO s økonomi og kontingent for perioden 01-01. Budgetforudsætninger
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 arbejdstime (reelt ¾ af, øre på grund af den generelle aftalte fordelingsprocent mellem DA og LO). Husleje- og administrationsaftalerne er fremskrevet ud fra de kontraktmæssige fastsatte vilkår. LO har husleje- og administrationsaftaler med FIU, Højstrupgård A/S, Faglige Seniorer, Ulandssekretariatet, A/S A-Pressen og Avisen.dk ApS, hvor husleje- og administrationsaftalen med Faglige Seniorer dog forventes at ophøre i starten af 01. Lønninger, pension mv. er fastsat på baggrund af de kendte til- og afgange pr. 1. august 01. Løn mv. er prognosemæssigt fremskrevet med 1, procent pr. år. Administrationsudgifter, møder, rejser m.v. er fremskrevet ud fra en forventet prisudvikling på, procent pr. år. Der er forudsat en uændret kreds af modtagere af kontingent og tilskud. Kontingenter og tilskud er fremskrevet ud fra de aftalte vilkår, og medlemstalsafhængige kontingenter og tilskud er korrigeret i overensstemmelse med prognosen for medlemsudviklingen. Afdelingsaktiviteterne er fastfrosset til et niveau på, mio. kr. årligt, hvor der dog er afsat 1 mio. kr. ekstra hvert andet år til aktiviteter i forbindelse med afholdelse af kommunal- og folketingsvalg. I modsætning til tidligere år indeholder posten ikke udgifter til udgivelsen af Ugebrevet A, idet denne aktivitet blev virksomhedsoverdraget til Avisen.dk ApS pr. 1. april 01. Renteindtægter og udbytter er fastfrosset til 1 mio. kr. Dette beløb svarer til en årlig forrentning/afkast af LO s bankindeståender og investeringer (i aktier, andele, obligationer og udlån) på ca., procent. Renteindtægter og udbytter medgår til dækning af driftsudgifter, og formuen forventes således ikke inflationssikret i kongresperioden. Side af 1 Bilag til indstilling om LO s økonomi og kontingent for perioden 01-01. Budgetforudsætninger
A/S A-Pressens resultat er påvirket af virksomhedsoverdragelsen af Ugebrevet A pr. 1. april 01 til det tilknyttede selskab Avisen.dk ApS. Avisen.dk ApS udgiver de to internetmedier Avisen.dk samt Ugebrevet A. Der forventes en resultatforbedring i selskabet i årene 01 og 01. Der forventes et underskud i A/S A-Pressen på, mio. kr. i 01 faldende til et underskud på, mio. kr. i 01. Til sammenligning blev anvendt,1 mio. kr. i 0 til driften af Ugebrevet A og Avisen.dk ApS. Side af 1 Bilag til indstilling om LO s økonomi og kontingent for perioden 01-01. Budgetforudsætninger
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Bilag til Indstilling vedrørende LO s økonomi og kontingent Forslag til rammebudget for perioden 01-01 (i 1.000 kr.) Forslag til rammebudget for perioden 01-01 (i 1.000 kr.) Bilag Budget 01 Budget 01 Budget 01 Budget 01 Indtægter: 1 Kontingent fra forbundene 1.. 1. 1. DA/LO Udviklingsfonden.0.0.0.0 Administrationsaftaler m.v..00.0.1. 1..0 1. 1. Udgifter: Drift af LO Lønninger, pensioner og honorarer....1 Udvikling/uddannelse af personale.00.00.00.00 Administrationsudgifter.0..1.1 Kongresser og møder....0 Kontingenter...01.0 Drift af LO i alt. 1. 1. 1. Aktiviteter: Aktivitetsbudget.0.0.0.0 Aktiviteter i alt.0.0.0.0 Primært resultat før afskriv./tilskud. 1.0 1..0 Afskrivninger og tilskud: Afskrivninger 1.0 1.1 LO-sektioner 1.00 1.00 1.00 1.00 Tilskud.... AE-rådet.... Afskrivninger og tilskud i alt.0... Resultat før finansielle poster -.1 -. -.01-1. Finansielle poster: Renteindtægter og udbytter 1.000 1.000 1.000 1.000 A/S A-Pressen -.0 -.0 -.00 -.00 Finansielle poster i alt.00.00.00.0 Årets resultat. 1.1-1.1 -. Side af 1 Bilag til Indstilling vedrørende LO s økonomi og kontingent. Forslag til rammebudget for perioden 01-01