. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj

Transkript

1 10.1 KONGRESI5 - TII Ad dagsordenens punkt 10: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF's vedtægter 5 39 stk. 1 fastsætter den ordínære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning heftil vedlægges forretningsudvalgets forslag til rammebudgetter for FTF Forretn ingsudva lget indstiller,. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj at Garantifondens størrelse fastsættes uændret til 10 mio. kr, i den kommende kongresperiode.

2 t0.2 SKABBR l t Bemærkninger til forslaget til rammebudgetter for FTF Vedlagte forslag til rammebudgetter for FTF tager udgangspunk i de af FU vedtagne akiviteter og forudsætninger for budget Nedenfor kommenteres forslaget vedr. de enkelte budgetposter, og der gives en række indstillinger vedr. rammebudgetterne for de kommende 3 år Kontingentindtægter Der har i índeværende kongresperiode været budgetteret med et medlemsfald på årligt. På baggrund af den faktiske medlemsudvikling í denne periode skønnes der i den kommende kongresperiode at ske et medlemsfald på ca årligt. I forhold til de nuværende kontingentndtægter betyder det et tab på ca kr. i 2016, ca kr. i 20L7 og ca. 1.2 mio. i2018. FTF's kongres besluttede i 2072, at kontingentet til FTF fremover ikke længere skulle reguleres med hele stigningen i nettoprisindeket, men kun med Vz. Det er i nærværende forslag til rammebudgetter forudsat at denne regulering foftsætter uændret. Det er samtidig forudsaç at nettoprisindekset stiger med 1,4 pct. i 2016 samt 1,6 pc.' i 20L7 og Under disse forudsætninger skønnes prísreguleringen at medføre en årlig merindtægt på kr. På baggrund af disse forudsætninger skønnes det samleç at ovennævnte bevægelser udligner hinanden, og at FTF's samlede kontingentindtægter de kommende 3 år vil fortsætte på samme niveau som i Renter og udbytte mv. Der har de seneste år været meget store indtægter fra renter og udbytte mv. Det sçldes primæft meget væsentlige kursreguleri ger på FTF's værdipapirer, men også pæne udbytter mv. Der budgetteres i 2015 med ganske store indtægter på denne konto som en konsekvens af halvårsregnskabeç som både indeholder realiserede og ikke-realiserede kursgevinster. I næryærende budget er der forudsat mere "normale" indtægter i overensstemmelse med det oprindelige budget for 2015.

3 10.3 T I Organisatoriske udgifter På konto Konqres budgetteres der med, at næste kongres aftroldes vedtægtsmæssigt i ZO18: Hvis det besluttes at afholde en ekstraordinær kongres, fx for at tage stilling til det fremtidige samarbejde med LO, må en sådan finansieres af FTF's formue. Konto FU budgetteres i udgangspunket som i FU har en tradition med hvert andet år at kombinere et udvidet FU-møde med en studietur til et EU-land, hvor den politiske og faglige udvikling skønnes at være af særlig interesse for FTF's interessevaretagelse. Den seneste studietur gik til Bruxelles. Det er forudsat, at denne tradition videreføres. Der er på konto Reoræsentantskab budgetteret med, at næste repræsentantskabsmøde afholdes vedtægtsmæssigt i Der forudsættes vedr. konto Sektions- og formandsmøder, konferencer samt konto 2.1,5. Øvriqe organisatoriske aktiviteter samt repræsentatíon et uændret aktivitetsníveau FÍF' s hovedarbejdsområder og i ndsatsområder Med en enkelt undtagelse indstilles alle underkontividereført uændret i forhold til budgettet for Der skal derfor kun knyttes enkelte kommentarer til disse konti' Konto RegÍonalt samarbejde forudsættes anvendt således: Generelt forbrug i regionerne Beskæftigelsesområdet Uddannelsesområdet MED-området Diverse sekreta riatsudgifter mv s s Det årlige generelle tilskud til FTF-regionerne har siden deres oprettelse været kr., idet beløbet tíl region Nord dog har været kr. på grund af bl.a. regionens størrelse. Det er i næruærende forslag til rammebudgetter forudsat, at alle 5 regioner fremover får et generelt tilskud på kr. årlígt.

4 10.4 KONGRESIs SAMMBN - T I Konto Internationale forhold dækker ikke alene udgifter til de løbende internationale aktiviteter, men også FTF's andel af driften af Ulandssekretariatet og det kontor i Bruxelles, som FTF har sammen med LO og Akademikerne samt kontingenter til internationale faglige samarbejdsorganisationer i Norden (NFS), Europa (EFS) og globalt (IFS). Konto Arbejdsskade og socialrådgivning er budgetteret som hldtil ud fra princippet om, at ordningerne som udgangspunkt skal hvile i sig selv økonomisk. Der har de seneste år været en pæn tilgang såvel organísationsmæssígt som sagsmæssigt, hvilket har gjort, at der har kunnet ansættes yderligere ressourcer til disse ordninger. Det forudsættes, at indtægterne i de kommende år svarer til indtægterne i 2015, Konto Organisationsuddannelse har iflere år været under pres, og der er løbendq taget en række initiativer for at øge indtægterne og reducere udgifterne. Disse initiativer har båret frugt, og det er derfor forudsat, at FTF's tilskud til organisationsuddannelse fastholdes på niveauet fra Informations- og publikationsvirksomhed Denne konto har siden 2012 ekstraordínæft været forhøjet med kr. af hensyn til OK Kampagnen, der oprindelig til og med 2015 skulle udbrede kendskabet til den danske aftalemodel. Da der er en række positive erfáringer med OK Kampagnen - både i relation til indhold og samarbejdet med LO - indstilles deç at den ekstraordinære forhøjelse på kr. videreføres ialle årene i næste kongresperiode. ' I 2015 har denne konto ekstraordinæft været forhøjet med 1 mio. kr. på grund af folketingsvalget og den fælles valgkampagne med LO Løn- og pensionsudgifter Lønningerne for ansatte i FTF's sekretariat reguleres i overensstemmelse med statens regler Der er forudsat et uændret antal medarbejdere.

5 10.5 t t 2.5. Administrationsudgifrer i øvrigt Det indstilles, at alle konti vedr. administrationsudgifter i øvrigt videreføres uændret. Der arbejdes løbende på at reducere ogleller fastholde disse udgifter, bl.a. ved at investere i ny teknologi. Skat FTF har tidligere ikke budgettet med udgifter til skat, men bl.a. på grund af forventede stigninger i'ftf's værdipapirer budgetteres med kr. årligt til skat. Resultat De seneste kongresperioder har følgende principper ligget til grund for FTF's budgetter: a Der tilstræbes principielt balance mellem FTF's indtægter og udgifter, når der ses bot fra ektraordinære indtægter og udgifter. I Eventuelle driftsunderskud bør højst være på t mio. kr., medmindre der ioreligger særlige omstændigheder.. Formuen tilstræbes som minimum at svare til driftsudgifterne i 1 år. Det foreslåede budget følger disse principper.

6 10.6 rammebudgetter for FTF [ã,al Beløb i kr. 1.Indtægter Budget 2015 budqet 2016 budqet 2017 budqet Kontingentindtægter 1.2 Renter og udbytte m.v. s ,000 3, Indtægter i alt 2. Udgifter 6s Orsanisatoriske udsifter Konqres r.2Fu Reoræsentantskab SeKions-/forma nd smøder, konferencer 26s 26s 2.t.5 Øvrige aktiviteter og repræsentation s s Organisatoriske udgifter i alt 3.O Ff F's hovedarbejdsområder oq indsatsområder Samfund oq arbeidsliv Forhandlinq oq arbeidsret s Reqionalt samarbeide s lnternationa le forhold Arbejdsskade og socialrådqivninq Orqanisationsudda nnelse Indsatsområder Øvriqe FTF's hovedarbejdsområder ialt Informations- og ou bl ikationsvirksomhed 2.4 Løn- oq oensionsudqifter s tOO

7 L0.7 KONGRESIs - T I Beløb i kr. 2.5 Administrationsudgifter i øvrist 2,5.1 Eiendommens dríft Husleie 2.5,3 Porto, telefon, kørsel og aviser Papir, tryksager, kontoraftikler Anskaffelser samt vedliqeholdelse 2.5,6 Forsikrinqer, IT mv Kantine- og personalepolitik Kompetence: oq orqanisationsudvikling 2.5,9 Revision og reonskabsassistance Annonceudqifter 2.5.tI Andre udqífter Budget budqet budqet 2017 budqet s 3.68s 3.68s s0 3s s Administrationsudgifter i øvrigt i alt a Skat s s00 Udgifter i alt t s.638 Resultat 1.O6s