Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende enercoast Biomasse på kommuneniveau 1. oktober 2008 30. september 2012 Journalnummer: 1-30-76-7-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson Henning Ø. Laursen Lokal 87 28 51 82 henning.laursen@ru.rm.dk Operatør: Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) Agro Business Park A/S Niels Pedersens Allé 2 8830 Tjele Kontaktperson: Knud Tybirk Tlf. 89 99 25 20 kt@cbmi.dk CVR. nr. 25666070 Andelskassen Østjylland, Vestergade 4, Ørum, 8830 Tjele Resumè CBMI varetager projektlederrollen på den danske del af det interregionale EU projekt ener- COAST, biomasse på kommuneniveau. CBMI skal som projektleder varetage følgende opgaver: 1. Etablering af projektorganisation. 2. Koordinering og ledelse af projektet i forhold til partnerne i den danske del af projektet. 3. Koordinering af den danske del af projektet i forhold til det interregionale projekt, ener- COAST. 4. Den økonomiske styring af projektets danske del og de danske dele af det interregionale projekt. 5. Rapportering vedr. projektets status og fremadrettede aktiviteter, herunder vedr. regnskab og budget, til projektledelsen for den interregionale del og til Region Midtjylland. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2010 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Enercoast har i det forløbne halvår har god fremdrift, efter en træg start som rapporteret sidste halvår. Det økonomiske forbrug i projektet er derfor bagefter planen, men det forventes indhentet i løbet af 2010 med en række større aftaler indgået. Projektafslutning er nu forlænget til ultimo september 2012. Enercoast var medarrangør af international Biogaskonference i samarbejde med Nordisk forening for Jordbrugsforskere, NJF. Konferencen på DJF var med ca 100 deltagere fra 18 lande og bidrog til at Enercoast projektet blev eksponeret med poster på posterudstilling, samt at danske virksomheder fik mulighed for at præsentere deres produkter for et internationalt publikum. Enercoast/ CBMI deltog på Klimakonference i Silkeborg med projektposter 24. November 2009. CBMI var i september vært for 4. ordinære møde i den internationale projektgruppe. På mødet diskuteredes fremgang og havde specielt fokus på Supply Chain Analysis i de deltagende lande. Der var indlagt besøg på forsøgsmarker for energiafgrøder og biogasforsøgsanlægget på Foulum. En håndfuld hovedinteressenter har været interviewet (pr telefon/direkte besøg) om markedet og mulighederne indenfor hhv. fast biomasse til fjernvarme og biogas i de tre kommuner for at uddybe en meget foreløbig Sustainably Supply Chain management rapport indsendt oktober 2009. Randers kommuner har udarbejdet en klimaplan 2030 ultimo 2009. Djurs Energiland har udarbejdet en Handlingsplan for energiområdet oktober 2009. Enercoast fik endelig en underskrevet Replacement Contrakt i November 2009 og straks efter blev der indgået o aftale med Conterra om at udvikle værktøj til opgørelse af biomasse på kommuneniveau, med deadline i oktober 2010 (Kontrakt vedlagt). o Endvidere blev der indgået en stor aftale med DJF om en udredning af miljøeffekter ved øget produktion af energiafgrøder, samt en medfinansiering af ph.d.projekt på klimagasbalancer af dyrkning af energipil på tørvejorder. (Kontrakt vedlagt) Der har i februar 2010 været afholdt et møde med kommunerne, Conterra, DJF og inviterede konsulentvirksomheder om samspillet med og tilpasning til kommunernes interesser af disse indgåede aftaler. Desuden er der i februar 2010 udbudt to opgaver: Sustainable Supply Chain analysis med interessent workshop, samt en markedsanalyse af bioenergiafgrøder i de tre kommuner, Regionen, Danmark og Nordsøområdet (udbud vedlagt). Disse kontrakter som er indgået med underleverandører forventes at give en høj standard for en ganske væsentlig del af de lovede resultater i projektet (fase 1, 2, 3, 5 og delvist 6) som i samspil med kommunerne forventes at give et godt grundlag for at implementere deres energi- og klimahandlingsplaner uden utilsigtede negative miljømæssige konsekvenser. Fase 4 og 6 skal i 2010 definere yderligere pilotprojekter, der kan gennemføres.
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektets resultater Projektets resultater skal kunne Afsluttende rapport. ej relevant endnu danne basis for at arbejde videre med fuld skala projekter i de deltagende kommuner. Projektets resultater skal kunne anvendes af en bred kreds til nye initiativer vedr. udbygning af energiforsyningen fra biomasse. Afsluttende rapport. ej relevant endnu Mål 2 Udarbejdelse af handlingsplan og aftaler Senest med udgangen af juni 2009 fremlægge detaljeret handlingsplan, inkl. tids- og aktivitetsangivelser samt budget. Detaljeret handlingsplan. Handlingsplan godkendt af RM medio august Løbende revision af foranstående handlingsplan. Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner samt DJF skal deltage i projektet. Derudover andre relevante parter til sikring af effektiv gennemførelse af projektet med højt kvalitetsniveau. Revideret detaljeret handlingsplan. Indgåede aftaler. Der bliver behov for let revision af tidsplan Der er indgået kontrakt med DJF, men de tre kommuner er endnu ikke formelt godkendt som subpartnere Side 3
Mål 3 Gennemførelse af projektledelse Varetagelse af projektledelse for den danske del af projektet gennem hele projektperioden, herunder sikring af overholdelse af økonomiske og tidsmæssige rammer. Halvårlige rapporteringer og afsluttende rapport. Overholdelse af handlingsplan og økonomiske rammer. Kører planmæssigt, om end det økonomiske forbrug i projektet er lidt forsinket jf sen kontraktunderskrivning Resultaterne af projektet lever op til de opstillede formål med gennemførelse af projektet. Halvårlige rapporteringer og afsluttende rapport. Ja, omend lidt forsinket Mål 4 Koordinering med det interregionale projekt, enercoast Koordinering af den danske del af projektet i forhold til det interregionale projekt, ener- COAST. Referater fra interregionale møder. Mål 5 Varetagelse af den økonomiske styring Internationale møder afrapporteres på enercoast.eu i deltager forum Den økonomiske styring af projektets danske del og de danske dele af det interregionale projekt under iagttagelse af økonomisk ansvarlighed. Halvårlige rapporteringer og afsluttende rapport. Revisorgodkendt omkostningsopgørelse, oktober 2009 Mål 6 Rapportering vedr. projektets status og fremadrettede aktiviteter Rapportering vedr. projektets Halvårlige rapporteringer og afsluttende rapport. status og fremadrettede aktiviteter, herunder vedr. regnskab og budget, til projektledelsen for den interregionale del og til Region Midtjylland. Side 4
6.1 Opfølgning på Økonomi Oprindeligt bevilget budget i resultatkontrakten med RM er opført på denne måde: Udregnet på helårsbasis ser det således ud 1000 Euro 2008 2009 2010 2011 2012 total 1000 kr. Projektledelse og administration 26,8 40,2 40,2 40,2 20,1 167,5 1.248 Projektaktiviteter, analyser, test 13,4 94 161 161 67,1 496,5 mv. Rejseudgifter 6,7 13,4 13,4 13,4 6,7 53,6 Formidlingsaktiviteter 13,5 13,5 13,5 20,1 60,6 Revision 6,7 6,7 6,7 6,7 26,8 I alt, projekt i Region Midtjylland 46,9 167,8 234,8 234,8 120,7 805 Interregionale del af projekt 78,7 I alt regionalt og interregionalt 883,7 3.699 399 451 200 5.997 586 6.584 Ift. det bevilgede budget fra Interreg Nordsøprogrammet opereres med andre budgetlinier. Derfor er en direkte sammenligning med ansøgte budgetændringer til Interreg, som beskrevet i den detaljerede handlingsplan, ikke umiddelbart kompatibelt med RM budgetlinier. Interreg budget Bevilget Euro ændringsforslag Euro external expert 582.025 436.519 temporary stafff - - Permanent staff 120.805 266.311 heraf kommunal lønudgift 80537 Travel and Accomodation 53.691 53.691 Meetings Conferences and Seminars 46.980 46.980 General costs 40.268 40.268 Promotion and Publicaation Side 5
13.423 13.423 Materials etc - - Audit 26.884 26.884 other - - Irrecoverable VAT - - Revenue - - Total eligable costs 884.076 884.076 ineligble - - total expenditure 884.076 884.076 I forbindelse med handlingsplanen har vi beskrevet de budgetændringer, der er ansøgt om. Det drejer sig konkret om at balancen mellem external experts og permanent staff ændres, idet kommunernes forventede tidsforbrug skal indgå som permanent staff. Disse ændringer er endnu ikke formelt godkendt af Interreg Sekretariatet, men det forventes at ske i marts 2010. Oprindelig bevilling fra RM Generelt er der ikke behov for at ændre det budget, som RM har bevilget. Jf. ovenstående har der været visse forsinkelser i projektets startfase, og dermed mindre forbrug ift budgettet i 2008-2009, men dette forventes indhentet i løbet af 2010, jf. bl.a. en række indgåede kontrakter. Desuden er projektafslutningen af Interreg programmet ændret til 30.september 2012. Selvom fordelingen mellem Permanent staff og External staff forventes ændret, forventes det ikke at få afgørende betydning for resultatet. Side 6
Revideret opsummeret budget, jf handlingsplan af august 2009 int fase dk fase opr. grovbudget rev.budget 1 0 Igangsætning af projektet 95.000 150.000 Opgørelse af eksisterende, ikke udnyttede biomasse ressourcer 1 1 1.830.000 1.500.000 2-3 2 Analyse af biomasseressourcerne (SSCM) 65.000 250.000 Økonomiske og økologiske effekter af energiafgrøder i ådale 2-3 3 85.000 250.000 3-4 4 Udvælgelse af biomasse til pilotprojekter 60.000 100.000 2-3 5 Analyse af afsætningsmulighederne for energi 65.000 300.000 3-4 6 Pilot- og forsøgsprojekter 1.925.000 1.800.000 6-8 7 Afsluttende rapportering 50.000 100.000 5 8 a. Interregional erfaringsudveksling 636.000 361.000 7 b. Formidling af resultater. 250.000 250.000 6-8 9 Projektledelse, inkl driftsudg. 1.525.000 1.525.000 I alt 6.586.000 6.586.000 Projektet finansieres som følger: Interreg IVB North Sea Region: 3,3 mio. kr. Region Midtjylland: 2,2 De deltagende parter: 1,1 - I alt 6,6 mio. kr. Ændret finansieringsbudget pr år Finansiering, EURO 2008 2009 2010 2011 2012 I alt total budget, Interreg 134.050 216.500 216.300 243.100 74.126 884.076 Finansiering fra Interreg 67.025 108.250 108.150 121.550 37.063 442.038 Finansiering fra RM 13.423 60.403 87.248 87.248 46.980 295.302 sum 80.448 168.653 195.398 208.798 84.043 737.340 egenfinansiering, partner og subpartnere 53.602 47.847 20.902 34.302-9.917 146.736 Revisorgodkendt afregnet forbrug EURO pr 310309 pr 300909 Revisorgodkendt akkumuleret forbrug 20.727 59.238 Udbetalt EURO 2008 2009 Region Midt 13.423 60.403 interreg 0 0 Region Midts forskudsudbetaling passer godt ift. Interregs meget træge afregningssystem. Det reducerer CBMI s udlæg i projektet. Side 7
Forbruget i projektet indtil 30.09.2009 var således beskedent pga forsinket kontrakt, men der i perioden september 2009-ultimo februar 2010 er forbrugt ca 73.000 EURO. Forventet forbrug i 2010 er på i alt ca 270.000 EURO. Ved udgangen af 2010 forventes derfor totalt set forbrugt ca. 400.000 Euro af et samlet budget på 884.000. Da projektets afslutning er forlænget til 30.09.2012 er dette i rimelig overensstemmelse med forventningerne. Side 8