11. møde, 22. april 2013 Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Claus Wennermark, Henriette Palner Stick, Merete Strømming, Rikke Halse (fra punkt 7.c), Signe Hjortkjær og Karen Vedel. Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Mette Holsøe, Kira West og Susanne Hørdam (referent). Afbud fra: Lotte Ahrensbach, Zenia Børsen og Malene Holmann Ad 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet Dagsorden for mødet blev godkendt. Ad 2. Godkendelse af referat af 10. møde i bestyrelsen 20. marts 2013 Referat af 10. møde i bestyrelsen, den 20. marts 2013, blev godkendt uden bemærkninger. Ad 3. Orientering om referat af 9. møde i forretningsudvalget 15. april 2013 Der var ingen bemærkninger til referat af 9. møde i forretningsudvalget den 15. april 2013. Ad 4. Foreningsreformen Mødet i Formandskollegiet den 16. april 2013 blev evalueret og bestyrelsen glædede sig over den opbakning, der var fra formandskollegiet til arbejdet med foreningsreformprojektet. Mette Holsøe orienterede om hjemmesiden om DP-reformen, dp-reform.dk. Hun henledte særligt opmærksomheden på filmklip og blog på siden. Videre orienterede Mette om hyrdebrevet til medlemmerne i seneste nr. af Psykolog Nyt og om kommende interviews, som vil blive bragt i bladet i begyndelsen af maj måned. Endvidere vil en række debattører i medlemskredsen blive opfordret til at bidrage til debatten. Bestyrelsen drøftede kort et spørgsmål om håndtering af indlæggene på bloggen. Der var enighed om at det er vigtigt at holde debatten på det overordnede niveau i forhold til reformprojektet. Eva Secher Mathiasen opfordrede hele bestyrelsen til at deltage aktivt i medlemsdebatten Bestyrelsen tog kommunikations- og arbejdsplanen for fase 1 i foreningsreformprojektet til efterretning. Ad 5. Psykologkampagnen Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsens politiske følgegruppe fortsat er koblet på Advisory Board, men at den i øvrigt ikke p.t. indkaldes selvstændigt. Marie Zelander orienterede om, at der havde deltaget 120 medlemmer i miniseminaret om professionel profilering, den 15. april Omkring halvdelen af de
fremmødte var selvstændige, men også studerende, ledige og offentligt ansatte deltog i seminaret. Videre oplyste Marie, at de fremtidige statusredegørelser til bestyrelsen vil være mere systematiske og indeholde flere måltal, sådan at der bygges op til afrapporteringen af projektet til GF14. Det vil sige at der løbende samles op og bygges videre på de data vi allerede har og får. Bestyrelsen udtrykte stor ros til projektet og til arrangementerne, som tiltrækker så mange medlemmer. Ad 6. Godkendelse af udvalgskommissorier a) Professionsudvalget Eva Secher Mathiasen orienterede kort om kommissorieudkastet, som rummer de indsatsområder, som GF12 har pålagt udvalget at arbejde med. Bestyrelsen godkendte kommissoriet for Professionsudvalget og pegede på, at forskning, bredden heri og metodefrihed er områder der prioriteres af Professionsudvalget. b) Social- og Sundhedspolitisk udvalg I tilknytning til behandlingen af kommissoriet henledte Signe Hjortkjær opmærksomheden på Psykiatriforeningernes Fællesråd, som er en sammenslutning af bruger- og pårørendeforeninger. Bestyrelsen godkendte kommissoriet for Social- og Sundhedspolitisk udvalg. Der forelå også en indstilling til bestyrelsen fra Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion (KAPS) om, at Niels Morre indtræder som medlem af Social- og Sundhedspolitisk udvalg i stedet for Ditte Söderhamn. Bestyrelsen godkendte indstillingen sådan at Social og Sundhedspolitisk udvalg nu er sammensat således: Rikke Halse (formand), Erland Hansen, Nina Glejtrup, Johan Krogh, Maria Nannestad og Niels Morre. Udvalgets arbejde koordineres fortsat tæt med Eva Secher Mathiasen, og politiske aktiviteter ud af huset i forbindelse med udvalgets arbejde forestås af Eva og sekretariatet. Kira West oplyste desuden, at hun på Evas opfordring fremover overtager sekretariatsbetjeningen af udvalget, hvilket skal ses som en opprioritering af udvalgets aktiviteter. Ad 7. Midtvejsevaluering a) Løn- og Stillingsstrukturudvalg Merete Strømming pegede på, at det kunne være en idé at L&S koordinerer udvikling af kurser i ledelse med Kursusudvalget. Lis Ethelberg oplyste, at årsagen til, at det endnu ikke er sket er, at der især på lederområdet er et samarbejde med andre fagforeninger. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med midtvejsevalueringen af L&S s arbejde, som blev taget til efterretning.
b) Det Liberale Forhandlingsudvalget. Bestyrelsen tog midtvejsevalueringen af arbejdet i LFU til efterretning. c) Arbejdsmiljøudvalg Signe Hjortkjær supplerede kort den udsendte midtvejsevaluering og pegede på, at der er sket ændringer i arbejdsmiljøloven sådan, at det psykiske arbejdsmiljø sidestilles med det fysiske arbejdsmiljø. Der var enighed om, at AMU arbejder videre med det psykiske arbejdsmiljø. Der er især brug for konkrete redskaber til lederne til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, for eksempel i form af 10 gode råd. Eva Secher Mathiasen gjorde desuden opmærksom på, at aktiviteter i forhold til psykisk ar-bejdsmiljø er opprioriteret i regi af AC, hvor DP er anmodet om at bidrage med forslag til kon-kret håndtering af bl.a. forebyggelses- og ledelsesinitiativer mhp. at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. I øvrigt blev midtvejsevalueringen fra Arbejdsmiljøudvalget taget til efterretning. d) Kursusudvalg Merete Strømming orienterede om midtvejsstatus på kursusområdet. Bestyrelsen drøftede under punktet muligheder for udvikling af nye kurser, herunder et eventuelt kursus i mediehåndtering. Såfremt et sådan kursus rettes mod bestyrelsesmedlemmer og decentrale enheder skal udgiften hertil tages op til drøftelse. I øvrigt blev midtvejsevalueringen af KUU s arbejde taget til efterretning. e) Specialistuddannelsesudvalg Henriette Palner Stick oplyste, at Specialistuddannelsesudvalget som led i forberedelsen af revision af specialistuddannelserne har inddraget fagnævnene, som er kommet med forslag til justeringer af egne specialiseringsmoduler. Derudover arbejdes der med kravene til fællesmodulerne Bestyrelsen tog midtvejsevalueringen af Specialistuddannelsesudvalgets arbejde til efterretning. f) Uddannelses- og Forskningsudvalg Rie Rasmussen orienterede om midtvejsstatus for Uddannelses- og Forskningsudvalget. Rie henledte bestyrelsens opmærksomhed på indsatsområde 7.2 og at DP ikke har mulighed for at påvirke den landspolitiske dagsorden med hensyn til universiteternes ressourcer til undervisning og forskning. Midtvejsevalueringen af UFU s arbejde blev taget til efterretning. g) Professionsudvalg Eva Secher Mathiasen orienterede om arbejdet i Professionsudvalget, Henriette Palner Stick orienterede herunder om arbejdet med etablering af certificeringsordning for erhvervstestbrugere i Danmark.
Midtvejsevalueringen af PRU s arbejde blev taget til efterretning. h) Social- og Sundhedspolitisk udvalg Midtvejsevalueringen af SOS s arbejde blev taget til efterretning. i) Lovgivningsudvalg Rie Rasmussen resumerede hovedopgaverne for Lovgivningsudvalget og oplyste, at man har arbejdet med at orientere medlemmerne om håndtering af reglerne om tavsheds- og vidnepligt. Videre orienterede Rie om, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal belyse muligheden for at udvide Etiknævnets kompetencer til at omfatte alle psykologer og afslutningsvis om, at der er nedsat en arbejdsgruppe til at se på sikring af tavshedspligt i elektroniske journalsystemer i de offentlige forvaltninger i forhold til psykologers arbejdsopgaver. Bestyrelsen tog midtvejsevalueringen af Lovgivningsudvalgets arbejde til efterretning. Arbejdsgruppen om medlemsdemokrati Et foreløbigt resultat af gruppens arbejde er indførelse af videokonferenceudstyr i DP s egne lokaler i København og Århus. Det er således nu muligt at holde møder mellem de to kontorer via videokonference. Ad 8. Kursusudbud 2014 Merete Strømming redegjorde for Kursusudvalgets indstilling til bestyrelsen om, at der sigtes mod et lidt mindre kursusudbud på cirka 40 kurser i 2014 indenfor fællesmodulerne, som er det tidligere gældende niveau. Samtidig arbejder udvalget på at udvikle et antal nye kurser. Bestyrelsen drøftede forslaget og Eva Secher Mathiasen konkluderede, at ambitionerne må tilpasses efterspørgslen sådan at Kursusudvalget gives friere mulighed for at udvide og regulere kursusudbuddet, hvis der skulle blive behov for det undervejs. Ad 9. Indstilling om revision af specialistuddannelser Henriette Palner Stick orienterede om indstillingen fra Specialistuddannelsesudvalget, der lægger op til, at der indenfor den samlede ramme på 300 kursustimer bliver større fleksibilitet i forhold til kravene til timefordelingen for at kunne opnå godkendelse som specialist. Bestyrelsen godkendte, at Specialistuddannelsesudvalget reviderer specialistuddannelsespje-cen, sådan at der sker en lempelse af krav til timefordelingen og at relevante selskaber inddrages i en høringsproces. Det blev videre godkendt, at Specialistuddannelsesudvalget vurderer det enkelte fagnævns revision af eget specialiseringsmodul førend det sendes til bestyrelsen med indstilling om endelig godkendelse. Ad 10. Atypiske ansættelser Lis Ethelberg resumerede, at bestyrelsen på sit møde den 28. september 2012 besluttede at forankre arbejdet i Løn- og Stillingstrukturudvalget, som har udarbejdet
forslag til information med gode råd ved atypiske ansættelser i form af en pjece til udlevering og videreformidling på hjemmeside og Facebook. Bestyrelsen drøftede oplægget og Eva Secher Mathiasen, konkluderede, at bestyrelsen god-kender pjecen og anbefalingerne til hhv. studerende og arbejdsgivere. Bestyrelsens forslag om at finde en anden titel end atypiske ansættelser, om at tilføje en beskrivelse af 5 klassiske fælder og om at indføje en beskrivelse af forskellen mellem frivilligt og betalt arbejde, inddrages i det videre arbejde med at færdiggøre materialet. Ad 1. Udpegning af ny repræsentant til Patientombuddet Bestyrelsen godkendte, at Tine Wøbbe udpeges som ny repræsentant for DP i Patientombud-det/Disciplinærnævnet i stedet for Louise Brückner Wiwe, som har ønsket at trække sig fra posten. Udpegningen gælder for resten af den 4 årige periode, som udløber med udgangen af 2013. Ad 12. Genudpegning af sagkyndigt medlem til MP Pensions bestyrelse Arne Grønborg Johansen redegjorde for, baggrunden for indstillingen af genudpegning af Finn Scheibye som uafhængigt sagkyndigt medlem af MP Pensions bestyrelse som er, at den samlede pensionskassebestyrelse skal opfylde nogle kvalifikationskrav, som Finanstilsynet har fastsat. Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen, om at Finn Scheibye genudpeges. Arne Grønborg Johansen oplyste videre, at pensionskassebestyrelsen skal suppleres med yderligere et særligt sagkyndigt medlem. Denne ind-supplering vil blive fremlagt til godkendelse på pensionskassens snarlige generalforsamling. Afslutningsvis orienterede Arne om den udsendte pressemeddelelse om det fremtidige samarbejde mellem UniPension og Forca. Ad 13. Supplering af bestyrelsen under formandens barsel? Bestyrelsen besluttede, at følge indstillingen fra forretningsudvalget, sådan, at Jan Rimau indkaldes som ny 1. suppleant til bestyrelsen under Eva Secher Mathiasens barselsorlov. Det vil sige i perioden 1. juli 30. november 2013. Det blev samtidig besluttet, at forretningsudvalget ikke suppleres under Evas fravær. Ad 14. Temaplan 2012 2014 Bestyrelsen tog temaplanen 2012 2014 til efterretning. Ad 15. Orientering om svar i etikklagesag FORTROLIG Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det svar, der var afsendt i etikklagesagen. Ad 16. Orienteringssager a. Nyt fra formanden Eva Secher Mathiasen orienterede om forhandlingerne med Danske Regioner om satspuljemidlerne.
Eva Secher Mathiasen orienterede videre om de medlemsmøder om modernisering af praksis-overenskomsten, der netop havde været holdt fem steder rundt i landet. Der havde været et fint fremmøde og en god og nuanceret debat. Afslutningsvis orienterede Eva Secher Mathiasen om sin medvirken i Debatten på DR1, samt andre medieaktiviteter i relation til behandling af depression. b. Nyt fra sekretariatet c. Kommunikation og presse d. Blå sider Ad 17. Eventuelt Ad 18. Evaluering af mødet Bestyrelsen evaluerede mødet. Herefter var der fællesmøde mellem Bestyrelsen og Etiknævnet Fra Etiknævnet deltog: Lisbeth Sten Jensen (formand for nævnet), Finn Christensen, Henning Damkjær, Marius I. Kristensen, Mette Bentzen samt Elisabeth Brinch (sekretær for nævnet). Eva Secher Mathiasen bød velkommen til Etiknævnet og der var en gensidig præsentationsrunde. Lisbeth Sten Jensen orienterede om arbejdet i Etiknævnet, herunder om at nævnet udover behandling af konkrete etiske problemstillinger også arbejder med særlig fokus på udvalgte emner. Der var enighed om vigtigheden af et godt samarbejde Etiknævnet og bestyrelsen imellem blandt andet om de klagesager, der skal sanktioneres af bestyrelsen. Begge parter fandt, at der var en god og udbytterig indbyrdes dialog om håndteringen af disse sager. Eva Secher Mathiasen takkede for et godt møde.