Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen 3 Tilgængelighed i kommunale bygninger 5 Delegationsplaner for de stående udvalg 7 Beskæftigelsesplan 2013 9 Ændret aflønning af medlemmerne af det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner 12 Bilagsoversigt 14 Fraværende Lars Iversen (F) Bemærkninger til dagsorden
Økonomiudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 11.10.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Resume Thorkild Gruelund (C) rejste spørgsmål vedr. tildeling af stadeplads ved Stadion Allé. Anne Ehrenreich (V) gjorde opmærksom på, at hun ønskede mere offentlighed om beslutningsprocessen i Hørsholm Vand ApS. Økonomiudvalget Torsdag den 11-10-2012 Side 2
Økonomiudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/17516 Journalnr.: 03.02.00G00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 11.10.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Charlotte Tonie Westergaard Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen Resume Hørsholm Almene Boligselskab er en samarbejdspartner for kommunen bl.a. i relation til kommunens boligsociale placeringer. På denne baggrund har administrationen inviteret boligorganisationen til at deltage i Økonomiudvalgets møde med henblik på en generel orientering om driften af og arbejdet i boligorganisationen. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Hørsholm Almene Boligselskab er en samarbejdspartner for kommunen bl.a. i relation til kommunens boligsociale placeringer. På denne baggrund har administrationen inviteret boligorganisationen til at deltage i Økonomiudvalgets møde med henblik på en generel orientering om driften af og arbejdet i boligorganisationen. I mødet deltager formand for Hørsholm Almene Boligselskab, Christian Balle Hansen og kontorchef i DAB, Bettina Foltinger. På mødet vil der være lejlighed til at stille spørgsmål til Christian Balle Hansen og Bettina Foltinger. Bilag - DAB notat 10 okt 2012.pdf Økonomiudvalget Torsdag den 11-10-2012 Side 3
Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2012 Notat af 10-10-2012 udarbejdet af Hørsholm Almene Boligselskab/DAB vedrørende brug af udenlandsk arbejdskraft ved entreprise i Ådalsparken blev omdelt på mødet. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Fraværende: Lars Iversen (F) Økonomiudvalget Torsdag den 11-10-2012 Side 4
Økonomiudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/20201 Journalnr.: 82.20.00G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 11.10.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Janne Friberg Tilgængelighed i kommunale bygninger Resume Kommunen har igennem en årrække arbejdet med forbedring af tilgængeligheden i kommunens bygninger på baggrund af rapporten Tilgængelighedsregistrering af kommunale Ejendomme. I 2012 har kommunen søgt Energistyrelsen om 25 % medfinansiering af 2 projekter på Hørsholm Skole og Ungdomsklubben Stampen. Forslag Administrationen foreslår, at Miljø- og Planudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen anbefaler: At der frigives en anlægsbevilling på 912.300 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til tilgængelighed i kommunale bygninger. Sagsfremstilling Rapporten Tilgængelighed i kommunale ejendomme blev behandlet af TMU den 20.03.2002 og 17.04.2002, hvor udvalget tilkendegav, at der over 10 år skulle afsættes 400.000 kr. årligt til tilgængelighed i kommunale ejendomme. I 2012 er der udarbejdet anlægsregnskab for de tilgængelighedsprojekter, der er udført i perioden 2003-2011. I 2012 er der søgt om 25 % tilskud fra Energistyrelsen til Hørsholm Skole og Ungdomsklubben Stampen. Hørsholm Kommune skal betale det fulde beløb og får først de 25 % udbetalt, når der er aflagt regnskab for projektet. Evt. tilskud ønskes anvendt til finansiering af andre tilgængelighedsprojekter. På Hørsholm Skole kommer der lift ved SFO-bygningen, ABC-huset, B-bygningen samt i skolegården. I ABC- bygningen kommer der også lifte inde i bygningen samt et handicaptoilet. På Ungdomsklubben Stampen kommer der lift til 1. sal. Økonomi/personale I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 912.300 kr. til tilgængelighed i kommunale bygninger. Rådighedsbeløbet søges frigivet til ovenstående projekter. Økonomiudvalget Torsdag den 11-10-2012 Side 5
Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: Politikområde: I alt 0 0 0 0 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 13 011780 Tilgængelighed i kommunale bygninger Politikområde: Anlæg 912.300 I alt 912.300 0 0 0 Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-09-2012 Administrationens indstilling anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2012 Økonomiudvalget hjemsendte sagen til administrationen med henblik på inddragelse af handicaprådet. Fraværende: Lars Iversen (F) Økonomiudvalget Torsdag den 11-10-2012 Side 6
Økonomiudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/8764 Journalnr.: 00.15.01G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 11.10.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Delegationsplaner for de stående udvalg Resume Administrationen har taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner til de stående udvalg, i tråd med den delegationsplan som Kommunalbestyrelsen godkendte på Økonomiudvalgets område i august måned 2010. Delegationsplanerne er nu færdigbehandlet i de stående udvalg, og præsenteres her samlet i ét dagsordenspunkt til endelig behandling og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de godkender de udarbejdede delegationsplaner for de stående udvalg. Delegationsplanen for Økonomiudvalgets område er blot medtaget for overblikkets skyld, men er behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen i august måned 2010. Sagsfremstilling I august måned 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen en delegationsplan på Økonomiudvalgets område. Formålet med planen er at synliggøre ansvars- og opgavefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen. Administrationen har nu taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner for de stående udvalg. De stående udvalg har nu behandlet og godkendt delegationsplanerne på deres respektive områder. Delegation betyder videregivelse af kompetence til at træffe beslutning og disponere. Delegationsplanen beskriver, hvem der er berettiget og forpligtiget til at løse opgaver, hvor kompetencen i lovgivningen er tillagt Kommunalbestyrelsen. Det fremgår, hvornår en sag skal behandles af Kommunalbestyrelsen, hvornår kompetencen er delegeret til udvalget/administrationen og hvem, der er forpligtet til at komme med en indstilling i sagen. Når det i lovgivningen er fastsat at Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse, betyder det normalt ikke, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe afgørelsen. Det vil kun være tilfældet, når det af lovteksten fremgår, at beslutningen skal træffes af den samlede Økonomiudvalget Torsdag den 11-10-2012 Side 7
Kommunalbestyrelse. Ofte er det formuleret sådan, at beslutningen skal træffes i et møde. Beslutningskompetencen kan derfor som udgangspunkt delegeres til et udvalg eller til administrationen. Den, der lovligt har fået tildelt en opgave ved delegation, har samme pligter og beføjelser som den, der har delegeret opgaven. Den oprindeligt kompetente (Kommunalbestyrelsen) har dog fortsat ansvaret for opgavens udførelse. Det betyder, at en delegation altid kan tilbagekaldes generelt eller i konkrete tilfælde. De afgørelser, der bliver truffet af enten administrationen eller et udvalg ved delegation, har samme virkning, som hvis de var truffet af Kommunalbestyrelsen. Sagens tidligere behandling Delegationsplanen på Økonomiudvalgets område er godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet i august måned 2010. Delegationsplanerne for de stående udvalg er tidligere behandlet: Børne- og Skoleudvalget 27. marts 2012 & 25. september 2012 Social- og Seniorudvalget 26. marts 2012 Sundhedsudvalget 29. marts 2012 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 27. marts 2012 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 28. marts 2012 Miljø- og Planlægningsudvalget 28. marts 2012 Alle tidligere behandlinger er sket under punkt nummer 11/8764. Bilag - Økonomiudvalget - Miljø- og Planudvalget - Børn- og Skoleudvalget - opdateret - Social- og Seniorudvalget - Sundhedsudvalget - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2012 Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra administrationen. Fraværende: Lars Iversen (F) Økonomiudvalget Torsdag den 11-10-2012 Side 8
Økonomiudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/7359 Journalnr.: 15.00.15P15 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 11.10.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Beskæftigelsesplan 2013 Resume Administrationen har udarbejdet Beskæftigelsesplan 2013. Beskæftigelsesplanen har været behandlet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og sendes hermed til viderebehandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter og behandler beskæftigelsesplan 2013. Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er Hørsholm kommunes plan for hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2013. Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde: Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen (budgettet uddeles og præsenteres på mødet) Derudover skal beskæftigelsesplanen indeholde følgende tillæg: Det Lokale Beskæftigelsesrådes plan for særlige virksomhedsrettede initiativer (udarbejdes af det Lokale Beskæftigelsesråd senest i januar 2013). Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. (Midler er bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen for perioden 2010-2013, og indgår derfor allerede i den nuværende virksomhedsindsats i jobcentret. Udarbejdes senest i januar 2013). Beskæftigelsesministerens udmeldinger om indsatsområder i 2013: For 2013 har beskæftigelsesministeren udmeldt 4 følgende mål som skal indarbejdes i beskæftigelsesplanen: Økonomiudvalget Torsdag den 11-10-2012 Side 9
Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3: Langtidsledighed Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Udover de obligatoriske ministermål kan kommunen fastlægge supplerende lokale mål på baggrund af særlige lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Som lokalt mål ønsker jobcentret at igangsætte projekt brug for alle for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Budgettet uddeles og præsenteres på mødet. Høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd: Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den 09-08-2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd finder at Beskæftigelsesplan 2013 overordnet set er en rigtig god plan der tager hensyn til de udfordringer Hørsholm Kommune har. Det Lokale Beskæftigelsesråd ser med tilfredshed på, at der som foreslået på mødet indsættes et lokalt mål vedrørende matchgruppe 3: "Brug For Alle" - initiativet, som er initieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesregionen, og at dette erstatter det tidligere lokale mål om matchgruppe 2. I forhold til målet om bekæmpelse af langtidsledighed ønsker det Lokale Beskæftigelsesråd, i Beskæftigelsesplan 2013, en nærmere beskrivelse af, om der er nogle karakteristika, der gør sig gældende for gruppen af langtidsledige. Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Vedlagt som bilag Sagens tidligere behandling Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-09-2012 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2013 overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, idet Økonomiudvalget foretager den endelige behandling af måltallene vedr. førtidspension og virksomhedskontakt. Det skyldes, at Budget 2013-2016s afledte konsekvenser for disse to måltal først kendes ved Økonomiudvalgets behandling af sagen. Bilag - Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2013. Økonomiudvalget Torsdag den 11-10-2012 Side 10
- Beskæftigelsesplan 2013 Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2012 På mødet blev omdelt opdaterede sider 21 og 22 i bilag 2. Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende beskæftigelsesplan 2013 Fraværende: Lars Iversen (F) Økonomiudvalget Torsdag den 11-10-2012 Side 11
Økonomiudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/8940 Journalnr.: 03.12.20A30 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 11.10.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Ændret aflønning af medlemmerne af det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner Resume Det foreslås, at lejer- og udlejerrepræsentanten i det Fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fremover fra 1.september 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden, dog minimum den nuværende aflønning med en diæt pr. møde Forslag Administrationen foreslår, at lejer- og udlejerrepræsentanten fra 1. september 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden, dog minimum den nuværende aflønning med en diæt pr. møde Sagsfremstilling I august 2012 vedtog Hørsholm Kommunalbestyrelse og Fredensborg Byråd at ændre aflønningen af medlemmerne i det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der har fællessekretariat på Hørsholm Rådhus. Det blev vedtaget fremover at aflønne medlemmerne med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden. Det giver samtidig anledning til at tage stilling til den fremtidige aflønning af medlemmerne i det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der har fællessekretariat på Fredensborg Kommunes Rådhus. De to medlemmer af nævnet, der repræsenterer henholdsvis de almene boligorganisationer og LLO, bliver i dag aflønnet med mødediæter. Der udbetales en diæt for møder der varer fra 0-4 timer og dobbelt diæt ved møder over 4 timers varighed. En diæt udgør 390 kr. Der blev i 2011 afholdt 8 møder under 4 timer og 0 møder over 4 timer. Nævnsmedlemmerne modtager ikke betaling for mødeforberedelsen. Mængden af sager har været kraftigt stigende og sagerne er ofte meget omfattende. Den nuværende honorering står ikke mål med den forberedelse, der kræves af nævnets medlemmer, for at der kan træffes en afgørelse. Økonomiudvalget Torsdag den 11-10-2012 Side 12
Fredensborg Kommunes administration har kontaktet flere nordsjællandske kommuner for at undersøge, hvordan de aflønner disse nævnsmedlemmer. Allerød Kommune udbetaler et fast beløb på 1.100 kr. pr. møde, Helsingør Kommune aflønner med et beløb på 100 kr. pr. sag og Furesø Kommune betaler 1 diæt pr. møde. Der er således stor forskel i kommunernes honorering. Administrationen finder, at der bør være den samme honorering som i det fælles huslejenævn, altså en udbetaling af 100 kr. pr. sag, der behandles på nævnets dagsorden. I 2011 ville der således være udbetalt 8.100 kr. til hvert af de to medlemmer, idet der blev behandlet 81 sager på nævnets dagsorden. Til sammenligning ville det samlede diætbeløb for 8 møder ligge på 3.120 kr. Der er dog store udsving i antallet af sager fra år til år. Eksempelvis var der 38 sager i 2010 og 24 sager i 2009. Med det store udsving i antallet sager, risikerer medlemmerne med en udbetaling på 100 kr. pr. sag at få mindre end honoreringen i dag, som er en diæt pr. møde. Det anbefales derfor, at der skal være en minimumbetaling svarende til den nuværende honorering, nemlig en diæt pr. møde. Beløbet på 100 kr. pr. sag skal være gældende frem til 1.juli 2014. Begge byråd vil i starten af 2014 få forelagt en sag om fortsættelse af det fælleskommunale beboerklagenævn for en ny 4-årig periode fra 1.juli 2014 til 30. juni 2018 og i den forbindelse skal der også tages stilling til en eventuel regulering af vederlaget m.v. Fredensborg Kommunes Økonomiudvalg behandler samme sag den 22. oktober 2012 og Fredensborg Byråd behandler sagen den 29. oktober 2012 Økonomi/personale Udgiften kan afholdes inden for eksisterende budget. Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2012 Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag. Gitte Burchard (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Fraværende: Lars Iversen (F) Økonomiudvalget Torsdag den 11-10-2012 Side 13
Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben DAB notat 10 okt 2012.pdf 1493602 4 Åben Økonomiudvalget 1361358 4 Åben Miljø- og Planudvalget 1366539 4 Åben Børn- og Skoleudvalget - opdateret 1472953 4 Åben Social- og Seniorudvalget 1383569 4 Åben Sundhedsudvalget 1383355 4 Åben Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1383331 4 Åben Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 1383303 5 Åben Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2013. 1479237 5 Åben Beskæftigelsesplan 2013 1423067 Økonomiudvalget Torsdag den 11-10-2012 Side 14
Økonomiudvalgets møde 11-10-2012 Morten Slotved (C) Formand Thorkild Gruelund (C) Medlem Peter Antonsen (T) Medlem Pernille Schnoor (A) Medlem Lars Iversen (F) Medlem Henrik Klitgaard (B) Næstformand Anne Ehrenreich (V) Medlem Gitte Burchard (O) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Økonomiudvalget 11-10-2012 Side 15