Udvalget for Erhverv og Kultur

REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Onsdag den 02-07-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Finn Lykkeskov Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen forlød mødet kl. 17:55

Udvalget for Erhverv og Kultur, 02-07-2008 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 446. Til efterretning... 708 447. Til orientering... 708 448. Budget 2009-2012... 708 449. Genoptagelse - Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt... 710 450. Boldbaner i Sommersted: Frigivelse af anlægsmidler... 714 451. Eventuelt... 716

Udvalget for Erhverv og Kultur, 02-07-2008 Side 708 446. Til efterretning DIHAJP / 06/17018 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Referat af bestyrelsesmøde i UCH den 18. juni 2008. KFUM spejderne - noget for sig selv og rigtig meget for andre. Danmarks Biblioteksforenings Kulturkonference 2008 den 16. september 2008 i Brande. IDEAs årsrapport 2007. Danmarks Teaterforeninger - teaterseminar 2008 i Randers den 14. - 16. november 2008. Rapport om virksomhedernes tilfredshed med deres hjemkommune. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 02-07-2008 Afbud: Finn Lykkeskov Taget til efterretning. 447. Til orientering DIHAJP / 06/17018 ÅBEN SAG Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 02-07-2008 Afbud: Finn Lykkeskov Ingen punkter under orientering. 448. Budget 2009-2012 DIBITW / 08/6364 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af budget 2009-2012 skal Udvalget for Erhverv og Kultur senest ultimo juni aflevere sit budgetforslag til Økonomiudvalget. De økonomiske rammer - drift og anlæg - for de stående udvalg udmeldes af Økonomiudvalget den 21. maj 2008.

Udvalget for Erhverv og Kultur, 02-07-2008 Side 709 Som led i udarbejdelsen af Udvalget for Erhverv og Kulturs budgetforslag foretages der en opfølgning på budget 2008-2001 samt en første drøftelse af budgetrammen. Endvidere drøftes aktuelle udfordringer på udvalgets område. De medsendte bilag gennemgås på mødet. Procedure Punktet behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 26. maj 2008 samt den 6. og 23. juni 2008, hvorefter budgetforslaget oversendes til Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget foretager en første budgetdrøftelse. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 26-05-2008 Afbud: Finn Lykkeskov Drøftelse gennemført. Der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde i Udvalget for Erhverv og Kultur 1. juli 2008, kl. 16,00. Supplerende sagsfremstilling Udvalget for Erhverv og Kultur forsætter drøftelsen af budet 2009-2012. Til udvalgets drøftelse vedlægges ajourført notat samt henvendelser fra den selvejende institution Tørning Mølle og Haderslev Idrætsakademi. Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget fortsætter drøftelserne i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2009-2012. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 06-06-2008 Afbud: Finn Lykkeskov, Holger Mikkelsen Drøftelser fortsat med henblik på videre bearbejdning af sparekatalog til udvalgsmøderne den 23. juni og 1. juli 2008.

Udvalget for Erhverv og Kultur, 02-07-2008 Side 710 Supplerende sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv og Kultur fortsætter drøftelsen af budget 2009-12. Til udvalgets drøftelse vedlægges sparekatalog, som indeholder beskrivelser af forskellige besparelsesmuligheder og prissætning af samtlige aktiviteter. Herudover vedlægges et udvidelseskatalog, som indeholder forslag til udvidelser både på drifts- og anlægssiden. Udvalget skal netto finde besparelser på 4,066 mio. kr. på driften. De medsendte besparelsesforslag og udvidelsesønsker er tænkt som et hjælpeværktøj til at kunne fremkomme med et budgetforslag, som senest skal fremsendes til Økonomiudvalget umiddelbart efter udvalgsmødet den 1. juli 2008. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget drøfter budget 2009-12 med henblik på udarbejdelse af et budgetforslag indeholdende en udmøntning af udvalgets budgetreduktion på 4,006 mio. kr. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 23-06-2008 Afbud: Holger Eskildsen Drøftelse og udarbejdelsen af budgetforslag fortsætter på ekstraordinært udvalgsmøde den 2. juli 2008, kl. 16-18. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 02-07-2008 Afbud: Finn Lykkeskov På baggrund af, at Økonomiudvalget har besluttet, at Udvalget for Erhverv og Kultur skal forelægge besparelsesforslag på netto 4,066 mill. kr., fandtes på mødet forslag for 2009 og overslagsårene. 449. Genoptagelse - Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt DILIJO / 08/1840 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Egnsteaterkontrakten med Teatret Møllen udløber den 31. december 2009. Af kontrakten fremgår det, at der inden den 1. januar 2008 skal igangsættes genforhandling af kontrakten med henblik på en forlængelse med perioden 2010-2013.

Udvalget for Erhverv og Kultur, 02-07-2008 Side 711 Teatret Møllens kunstneriske ensemble har udviklet sig gennem de sidste fire år og producerer og spiller i dag mere end nogensinde før. Der er stor efterspørgsel på teatrets forestillinger i ind- og udland, og Teatret Møllen har modtaget flere priser og anerkendelser de seneste år. Udviklingen og erfaringen i det faste ensemble er medvirkende til, at man bl.a. er i gang med at gøre nye tiltag som et "børneteaterlaboratorium" i samarbejde med scenekunststuderende fra Odsherred Teaterskole. Derudover arbejder man på at lave et årligt udviklingsprojekt, hvor ensemblet og inviterede gæster arbejder eksperimenterende for at finde nye veje og inspiration. Det faste ensemble er teatrets styrke og skaber dets identitet. Ensemblet er et produkt af mange års kunstnerisk udforskning og samarbejde, men der er til stadighed brug for udvikling. Teatret Møllen har som udgangspunkt for drøftelsen af kontraktforlængelsen udarbejdet en virksomhedsplan indeholdende målsætninger for 2010-2013. Kultur og Fritid ønsker en principiel drøftelse forinden egentlige forhandlinger igangsættes. Økonomiske forhold Teatret Møllen modtager et årligt tilskud på 4.680.220 kr., der fordeler sig med 3.262.950 kr. fra Haderslev Kommune og 1.417.270 kr. fra Kulturministeriet. Tilskuddet fremskrives med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn (vægtet gennemsnit). Teatret Møllen betaler 669.930 kr. årligt for leje af møllebygningen. Huslejen fremskrives med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn (vægtet gennemsnit). Juridiske aspekter Bekendtgørelse om egnsteatre. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 25. februar 2008. Endelig kontraktudkast forventes at foreligge inden 1. juni til behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur og senere godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Udvalget for Erhverv og Kultur, 02-07-2008 Side 712 Tovholder/informationsansvarlig Kulturkonsulent Lisbet Johansen Bilag Virksomhedsplan, baggrundspapir - egnsteaterkontrakt (438756) Bekendtgørelse om egnsteatre (451129) Underskrevet kontrakt - nuværende (451978) Teatret Møllens historik (451500) kontrakt - Udkast til kontrakt for 2010-2013 190608.doc (546403) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at der foretages en principiel drøftelse. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 25-02-2008 Afbud: Preben Holmberg. Erhvervs- og Kulturservice foretager i samarbejde med Teatret Møllen en bearbejdning af teatrets virksomhedsplan med henblik på fornyet behandling i udvalgets møde, den 26. maj 2008. Supplerende sagsfremstilling til mødet tirsdag den 2. juli 2008 Teatret Møllen har fremsendt et udkast til den ny egnsteaterkontrakt med Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 til og med 31. december 2013. Se bilag. Efter Teatret Møllens fremsendelse af udkast til kontrakt har staten meddelt, at refusionsprocenten for egnsteatrene, der forhandler nye egnsteaterkontrakter, vil være variabel. Den har tidligere været på 50%. Dette skal kommunen tage højde for ved indgåelsen af ny kontrakt mellem Haderslev Kommune og Teatret Møllen. Haderslev Kommune får 50 % i refusion fra staten, indtil den gamle egnsteaterkontrakt udløber i slutningen af 2009. Ligeledes er der i det fremsendte kontraktforslag ikke taget højde for den nye skoleteaterordning som Haderslev Kommune tager i brug fra skoleåret 2008/2009. Den samlede udgift til børneteaterordningen på 886.000 kr. er godkendt på udvalgets møde den 26. maj 2008, dagsordenspunkt 416. Der opnås statsrefusion på 50% af beløbet. Skoleteaterordningen betyder, at der pr. år bliver omkring 87 forestillinger til kommunens skoler og 46 forestillinger til institutionerne, hvilket har som resultat at cirka 10.000 børn får glæde af ordningen. Teatret Møllen vil spille forestillingerne i egne lokaler, dels på skolerne, dels i Kulturhus Harmonien.

Udvalget for Erhverv og Kultur, 02-07-2008 Side 713 Da Haderslev Kommune har en lejeaftale med Kulturhuset Harmonien på i alt 60 årlige arrangementsdage til kultur i Haderslev Kommune, vil skoleteaterordningen medføre et større træk på den aftalte kvote af dage. Teatret Møllens nuværende lokaler kan ikke rumme de mange forestillinger, da huset i forvejen er fyldt godt op med forestillinger. Teatret Møllen må derfor på sigt se sig om efter nye muligheder for spillesteder, hvilket kan betyde stigende udgifter til husleje. Teatret Møllen arbejder også med et stort anlagt kirkespil, som den nu afdøde forfatter Per Hultberg var begyndt at skrive. Man har valgt at udsætte kirkespillet 2 år - til 2011. Kirkespillet åbner mulighed for at samarbejde med et andet teater og med flere kirker. Det forventes, at kirkespillet skal have premiere i august 2011 i Haderslev Domkirke. Teatret Møllen vil være positive overfor at aftalte kirkespil i 2011 medregnes i den nye egnsteaterkontrakt. Teatret Møllen er et teater af høj national og international standard, og må siges at udgøre kommunens kulturelle flagskib. Med et uændret kommunalt tilskud, kan man ikke forvente at samme høje standard bevares. Man kan heller ikke forvente en udvikling, hvor teatret vil have mulighed for at udvide ensemblet med de to personer man ønsker, så man på den måde kan få overleveret hele kulturen omkring den særlige spillestil, der knytter sig til Teatret Møllen. Det faste ensemble er alle over 50 år. Se bilag. Ligeledes ønsker man at udvide staben med 1 tekniker, samt 1 ekstra i administrationen. Den nye skoleteaterordning med de 133 skoleforestillinger nødvendiggør udvidelsen af staben. Økonomiske forhold Haderslev Kommunes engagement i Egnsteaterkontrakten udgør i 2008 3.531.853 kr. der udløser et beløb på 1.765.926 kr. fra Kunstsstyrelsen (50 % refusion). Teatret Møllen ønsker en udvidelse af det kommunale tilskud på i alt 1,8 millioner kr. Beløbet er indregnet i kontraktforslaget fra Teatret Møllen. Dette skal dække ansættelse af to nye skuespillere, 1 tekniker og 1 i administrationen, i alt 1,5 millioner kr., hvilket indgår i det samlede beløb i udkast til egnsteaterkontrakt. Derudover ønsker man et tilskud til Kirkespillet på 300.000 kr. pr. år. Beløbet er ikke indregnet i det samlede beløb i kontraktforslaget. Haderslev Kommunes tilskud til Teatret Møllen Tabel over tilskud til Teatret Møllen med fastholdelse af nuværende tilskud fremskrevet til 2009 med 5,5 %, fastholdelse af tilskuddet fremskrevet med 4,7 % til 2010, og udvidet aftale 2010 (udvidet aftale = jvf. Teatret Møllens kontraktudkast - bilag 5 + 300.000 kr. til kirkespil).

Udvalget for Erhverv og Kultur, 02-07-2008 Side 714 Tilskud fra Haderslev Kommune 2009 fremskrevet med 5,5% 2010 Aftale forlænget og fremskrevet med 4,7% 2010 Udvidet aftale 3.726.085 kr. 3.901.210 kr. 5.665.167 kr.* Kommunens nettoudgift ved 50% refusion 1.863.042 kr. 1.950.605 kr. 2.982.583 kr. Kommunens nettoudgift ved 40% refusion ** 2.340.726 kr. 3.399.100 kr. * Teatret Møllens eget udgiftsforslag jævnfør udkast til egnsteaterkontrakt. Hertil er lagt 300.000 kr. til kirkespil. ** Det forventes, at den fremtidige refusionsprocent vil være på 45%, men er her sat til 40% som et worst case scenarie. Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udkast til ny egnsteaterkontrakt godkendes, og at udvalget med indikation af tilskudsniveau fastsætter niveauet for Teatret Møllens aktiviteter i perioden 2010-2013. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 02-07-2008 Afbud: Finn Lykkeskov Der arbejdes videre med en kontraktfornyelse fra 2010, hvor der forudsættes en fast årlig nettoudgift på 2,5 mill. kr. for Haderslev Kommune. Forholdet indgår i det videre budgetarbejde. 450. Boldbaner i Sommersted: Frigivelse af anlægsmidler DIJMHA / 07/14887 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2008 2 mio. kr., til anlæg og renovering af boldbaner ved Sommersted Skole. Beløbet tillægges det i tidligere Vojens Kommune afsatte beløb på 423.000 kr. Serviceområdet har afholdt møder med foreningerne og skolen i Sommersted, hvorefter ønsker og behov er indarbejdet i et samlet materiale der, i samarbejde med Grontmij/ Carl Bro, er sendt i udbud. Der afholdes licitation den 26. juni 2008, hvorefter vi anmoder om frigivelse af de samlede anlægsmidler til arbejdet.

Udvalget for Erhverv og Kultur, 02-07-2008 Side 715 Licitationsresultatet vil blive fremsendt til udvalgets medlemmer efter licitationen. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning Til stednr. 031502 Renovering af fodboldbaner gives en anlægsbevilling på 2.423.000 kr. Anlægsbevillingen udgør herefter 2,423 mio. kr. Til stednr. 031502 Renovering af fodboldbaner gives et rådighedsbeløb på 2.423.000 kr. i 2008 finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. På budgettet for 2009 er der afsat 2 mio. kr. Endvidere er der overført et beløb fra tidligere Vojens kommune på 423.000 kr. hvorefter der er 2.423.000 til formålet. Juridiske aspekter I henhold til Byggestyringsreglerne for Haderslev Kommune skal Udvalget for Erhverv og Kultur godkende licitationsresultatet, hvorefter Byrådet skal godkende frigivelse af anlægsmidlerne. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 2. juli 2008. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at licitationsresultatet godkendes, og at billigste tilbud antages, og at anmodning om frigivelse af anlægsmidler fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 02-07-2008 Afbud: Finn Lykkeskov Godkendt.

Udvalget for Erhverv og Kultur, 02-07-2008 Side 716 451. Eventuelt DIHAJP / 06/17018 ÅBEN SAG Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 02-07-2008 Afbud: Finn Lykkeskov. Holger Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet. -

Udvalget for Erhverv og Kultur, 02-07-2008 Side 717 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Holger Mikkelsen Uwe Jessen Holger Eskildsen