Økonomiudvalget Ekstraordinært møde

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato: Torsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 298. Politisk tidsplan og procedurer for regnskabsaflæggelsen 2007, økonomistyring 2008 og budgetlægningen Forslag til kommuneplantillæg 1-08, erhvervsområde ved Fjordagervej i Haderslev Forslag til lokalplan , erhvervsområde ved Fjordagervej i Haderslev

3 Økonomiudvalget, Side Politisk tidsplan og procedurer for regnskabsaflæggelsen 2007, økonomistyring 2008 og budgetlægningen 2009 DIBBCH / 07/22029 Sagsfremstilling Der er udarbejdet politisk kalender på de kendte økonomiske hovedaktiviteter, som kræver politisk beslutning i løbet af det kommende år, hvilket vil sige regnskabsaflæggelsen 2007 økonomistyring 2008 og budgetlægningen ÅBEN SAG Derudover er der beskrevet en procedure for arbejdet med de 3 hovedaktiviteter. Proceduren og tidsplanen for regnskabsaflæggelsen for 2007 indeholder frister, der muliggør udarbejdelse af såvel det udgiftsbaserede som det omkostningsbaserede regnskab inden for de krav, der er fastsat ved lov og ved Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinier og formkrav til de obligatoriske oversigter og opgørelser. Selve materialet udarbejdes for regnskab 2007 efter et nyt koncept godkendt i Direktionen den 6. november Proceduren for økonomistyringen for 2008 er opdelt i h.h.v. politisk styring og administrativ styring, hvor fokus i den politiske styring tager afsæt i at fagudvalgene overholder rammen og styrer frit her indenfor. Den administrative styring i de enkelte serviceområder fokuserer på overholdelse af servicerammen samt på indsatsområder fastlagt af de enkelte fagudvalg. Proceduren for budgetlægningen for 2009 indebærer, at der meldes budgetrammer ud til fagudvalgene i maj måned 2008 at der gennemføres 2 budgetseminarer h.h.v. i april og august måned 2008 at budgettet undergår 2 behandlinger i Økonomiudvalg og Byråd i efteråret i henhold til lovgivningen at der vil være mulighed for politiske ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet i Byrådet i september/oktober måned Der vedlægges et samlet dokument med den politiske tidskalender og

4 Økonomiudvalget, Side 560 de anførte procedurer. Juridiske aspekter De overordnede regler for kommunens budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse fremgår af Lov om Kommunernes Styrelse. Af kommunens kasse- og regnskabsregulativ fremgår det, at Økonomiudvalget godkender retningslinier og tidsplan for aflæggelse af årsregnskab og for den årlige budgetlægning, samt bestemmelserne for bevillings- og budgetkontrol i budgetåret. Procedure Sagen behandles i Direktionens møde den 11. december 2007 og godkendes i Økonomiudvalgets møde den 12. december Herefter vil tidsplanen blive suppleret med en administrativ tidsplan, som vil blive forelagt Økonomidriftsgruppen til godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Indstilling Intern Service indstiller at den politiske tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2007, økonomistyringen i 2008 og budgetlægningen i 2009 godkendes, at proceduren for regnskabsaflæggelsen 2007 godkendes, at proceduren for økonomistyringen 2008 godkendes, samt at proceduren for budgetlægningen 2009 godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 20. december 2007 kl Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede med hensyn til regnskabsaflæggelsen at der til udvalgets møde den 17. marts 2008 udarbejdes oversigt over fravigelser på stednumre på bevillingsniveau i forhold til det vedtagne budget - således at der efterfølgende udarbejdes forklaringer på afvigelserne på de stednumre, som

5 Økonomiudvalget, Side 561 Økonomiudvalget udpeger med hensyn til budgetprocedure og økonomistyring at Intern Service på grundlag af dagens drøftelse udarbejder model for arbejdet til realitetsbehandling i udvalgets møde den 23. januar Forslag til kommuneplantillæg 1-08, erhvervsområde ved Fjordagervej i Haderslev DIJELA / 07/27077 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Teknik og Miljøservice har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 1-08 til Kommuneplan for Haderslev Kommune. Baggrunden for udarbejdelsen af forslaget er tilvejebringelsen af lokalplan , der skal give mulighed for en udvidelse af bådebyggeriet X-Yachts. Lokalplanforslaget omfatter en del af rammeområde , der er udlagt til offentlige formål, herunder lystbådehavn m.v. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for område Med tillæg nr udvides rammeområde med den del af område , der svarer til det område, der er omfattet af forslaget til lokalplan Rammebestemmelserne for område , der er udlagt til erhvervsformål, forbliver uændret. Juridiske aspekter I henhold til planloven skal forslaget til kommuneplantillæg offentliggøres efter Byrådets vedtagelse, og der skal ved offentliggørelsen oplyses om fristen for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen skal være mindst 8 uger. Hvis Byrådet træffer beslutning om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering af lokalplanen, skal kommunen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer snarest muligt før den endelige vedtagelse af lokalplanen offentligt bekendtgøre denne beslutning og begrundelsen herfor. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg, Jens Østergaard Larsen

6 Økonomiudvalget, Side 562 Bilag Forslag til kommuneplantillæg 1-08_TM (419537) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller: at det forelagte forslag til kommuneplantillæg 1-08 godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger, og at der ikke foretages en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Ingen Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik & Miljø Forslag til lokalplan , erhvervsområde ved Fjordagervej i Haderslev DIJELA / 07/20892 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Teknik og Miljøservice har udarbejdet forslag til lokalplan for erhvervsområde ved Fjordagervej i Haderslev. Lokalplanen omfatter et grundareal på ca m², der er beliggende på sydsiden af Haderslev Fjord mellem lystbådehavnens vinteropbevaringsplads og bådebyggeriet X-Yachts bebyggelse på adressen Fjordagervej Det overordnede formål med lokalplanen er at give mulighed for, at X-Yachts kan udvide sit bygningsareal og sine aktiviteter. Lokalplanområdet må kun anvendes til oplag, reparation og klargøring af både. Området skal fortsat vejbetjenes fra den eksisterende indkørsel til virksomheden fra Fjordagervej. Der er udlagt arealer til offentlige stier gennem området, således at der bliver adgang gennem området fra lystbådehavnen til Fjordagervej. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse med en højde på henholdsvis 12 m og 8,5 m afhængig af beliggenheden. Bebyggelsen skal udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning med virksomhedens eksisterende bebyggelse.

7 Økonomiudvalget, Side 563 Der er i medfør af lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af lokalplanens miljøpåvirkninger. Det er på den baggrund vurderet, at lokalplanen ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Juridiske aspekter I henhold til planloven skal lokalplanforslaget offentliggøres efter Byrådets vedtagelse af det, og der skal ved offentliggørelsen oplyses fristen for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen skal være mindst 8 uger. Hvis Byrådet træffer beslutning om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering af lokalplanen, skal kommunen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer snarest muligt før den endelige vedtagelse af lokalplanen offentligt bekendtgøre denne beslutning og begrundelsen herfor. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg, Jens Østergaard Larsen. Bilag Forslag til lokalplan _TM (419330) Miljøscreening af lokalplan og kommuneplantillæg 1-08 (416858) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller: at det forelagte forslag til lokalplan godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger, og at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Ingen Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet, dog under forudsætning af, at der godkendes et kommuneplantillæg for området og med følgende ændringer Punkt 7.5 ændres således der kan opsættes flagstænger med reklameog firmaflag, dog med en højde der ikke er større end bygningshøjden. (Ændringer side 6 og side 20) Punkt 9.2 henvisningen skal ændres fra 9.4 til 8.4 (side 21, samt kortbilaget side 25).

8 Økonomiudvalget, Side 564 Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik & Miljø.

9 Økonomiudvalget, Side 565 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling