REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Mødelokale Øst Voksen- og Sundhedsservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 123. Pensionsforpligtelse for tjenestemænd Analyse på Voksenområdet Intern budgetkontrol pr. 31/ Voksenservice Budgetforslag Voksenudvalget (Voksenservice) Orientering fra forvaltningen og udvalgsmedlemmerne...8

3 Voksenudvalget, Side Pensionsforpligtelse for tjenestemænd DIALSC / 09/24540 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sagen Pensiionsforpligtelse for tjenstemænd fremsendes til behandling i alle stående udvalg med nedenstående tekst fra Intern Service: "Direktionen besluttede på sit møde den 16. december 2008, at "Direktionen forelægges sag vedrørende kommunens samlede pensionsforsikringsforhold indeholdende et overblik over de økonomiske udfordringer i forbindelse hermed til drøftelse i 2009". Status er, at arbejdet ikke har kunnet fuldføres på grund af andre prioriterede arbejdsopgaver. Derfor anmodes om udskydelse af færdiggørelse af opgaven til foråret 2010 med henblik på, at resultatet kan indgå i budgetoplægget for I 2010 budgettet er der valgt at anvende en gennemsnitsprocent på 35% til pensionsforpligtelsen. Direktionen godkendte på sit møde den 11. august 2009, at udskyde opgaven til foråret 2010, således at resultatet skal foreligge, så det kan indgå i budgetoplægget for Der er to uafklarede problemstillinger i 2009 på henholdsvis 0,9 mio. kr. i Erhvervsog Kulturservice og på 1,0 mio. kr. i Børne- og Familieservice som skal afklares politisk i en særskilt enkeltsag finansieret af de 5,5 mio. kr. der i 2009 er budgetteret for meget til pensionspræmier på de enkelte serviceområder. Problemstillingerne er uddybende beskrevet i vedlagte notat. Resten på ca. 3,6 mio. kr. foreslås placeret i en central pulje til at imødegå kommende udfordringer på området - eller alternativt tilføres kassen. Såfremt etablering af en central pulje godkendes, er sagen beløbsneutral for kassen, og den politiske behandling kan afsluttende ske i Økonomiudvalget". Økonomiske forhold TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Beløb i kr. D Drift Tillægsbev. og effekt på overslagsår: A Anlæg F Finansiering Central pulje til tjenestemandspension - Drift serviceramme D ØK I ALT Finansiering via: Drift serviceramme D UBF -514 Drift serviceramme D UEK 234 Drift serviceramme D AU -278 Drift serviceramme D UTM -613 Drift serviceramme D VU Drift serviceramme D SU -58 Drift serviceramme D ØK

4 Voksenudvalget, Side 2 I ALT Kassebeholdningen F angiver udgifter og - angiver indtægter Procedure Sagen behandles i Voksenudvalget samt i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Staben, Annie Schieber Bilag Pensionsforpligtelse for tjenestemænd (846856) Bilag Pensionsforpligtelse for tjenestemænd (846856) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at den negative tillægsbevilling på kr. til Voksenudvalget, som det fremgår af bevillingspåtegningen, godkendes. Beslutning i Voksenudvalget den Voksenudvalget godkender den negative tillægsbevilling på kr. til Voksenudvalget, som det fremgår af bevillingspåtegningen. Videreindstilles til endelig godkendelse i Økonomiudvalget/Byrådet Analyse på Voksenområdet DISOBR / 09/22241 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Med baggrund i de forestående opgaver omkring udvalgets budgetkontroller og budgetlægning for 2010 er der i starten af september igangsat et analysearbejde på den del af Voksenudvalgets område, som henhører under Voksenservice. Analysen er gennemført dels med egne interne kræfter og dels med bistand fra KL. Analysen supplerer den af BDO-revision gennemførte analyse omkring

5 Voksenudvalget, Side 3 Voksenhandicap og psykiatri. Materiale fra analysen foreligger først fredag den 25. september 2009, hvorfor det eftersendes til udvalgets medlemmer. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Voksen- og Sundhedsservice Indstilling Det indstilles, at analysens resultater tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Taget til efterretning Intern budgetkontrol pr. 31/ Voksenservice DIALSC / 09/13140 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i Voksenservice er det besluttet, at udarbejde interne budgetkontroller som beskriver om budgettet for 2009 forventes at overholdes. Udover de interne budgetkontroller udarbejdes 3 budgetkontroller h.h.v den 31/3, den 30/6 og den 30/ Økonomiske forhold Den interne budgetkontrol pr. 31/ indeholder et merforbrug på 14,3 som blandt andet kan henføres til, at indarbejdede reduktioner ikke kan realiseres. Det er jf. proceduren for økonomistyring i 2009 en given forudsætning at fagudvalgene overholder deres budgetter. Derfor skal de 14,3 mio.kr. findes indenfor eget budgetområde ved reduktioner. Procedure Budgetkontrollen behandles i Voksenudvalget den Tovholder/informationsansvarlig Økonomisk konsulent Annie Schieber

6 Voksenudvalget, Side 4 Bilag Skema A2 - VS bemærkninger 31/5 (775298) Skema A1 - Forventet regnskab 31/5 VS (775300) Status på reduktionsforslag 2009 og nye forslag (810289) Skema A2 - VS bemærkninger 31/7 (824912) Indstilling Voksenservice indstiller at budgetkontrollen pr. 31/ drøftes og udarbejdelse af reduktionsforslag iværksættes. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Drøftet. Forvaltningen udarbejder tilpasningsforslag til næste møde. Punktet om udgifter til handicappedes anbringelse udenfor kommunen afventer forvaltningens interne undersøgelse og resultatet af BDO s analyse. Sagen forelægges på mødet i september måned Supplerende sagsfremstilling Initiativer på baggrund af aktuelt økonomisk overblik i 2009 Borgmesteren har sammen med Direktionen gennemgået det aktuelle økonomiske overblik pr. ultimo juni 2009, og deraf fremgår en række økonomiske udfordringer, som tilsammen har et omfang, der nødvendiggør handlinger med henblik på at realisere overholdelse af budgettet for 2009 samt forbedre udgangspunktet for budget Borgmesteren indstiller til udvalget, at det overblik over udvalgets økonomiske situation som serviceområdet har fremsendt til direktionen drøftes og tages til efterretning at udvalget træffer beslutning om initiativer med økonomisk positiv effekt i 2009, og tiltagende effekt i efterfølgende år at der fokuseres særskilt på realiserbare engangsindtægter/engangsreduktioner, der kan hjælpe til en minimering af den samlede udfordring i 2009 at udvalgets beslutninger forventes behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i august måned 2009 Beslutning i Voksenudvalget den Der arbejdes videre med henblik på et ekstraordinært møde den 24. august 2009, kl

7 Voksenudvalget, Side 5 Beslutning i Voksenudvalget den Drøftet. Genoptages på næste møde. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Drøftet. Den igangsatte økonomiske analyse med inddragelse af afventes. Sagen genoptages på et ekstraordinært udvalgsmøde, tirsdag den 29. september Beslutning i Voksenudvalget den Budgetkontrollen pr. 31/7 09 viser et merforbrug på kr. Der er iværksat tilpasninger i 2009 på kr. Det resterende beløb på kr. indgår i behandlingen af budget Budgetforslag Voksenudvalget (Voksenservice) DIALSC / 09/17233 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den 13. maj 2009 udmeldte Økonomiudvalget rammerne for budget 2010 samt overslagsårene Rammen for Voksenudvalget - Voksenservice er 637,107 mio. kr. Det er ud fra disse rammer at budgetforslag for Voksenservice er udarbejdet. Voksenservice budgetbehov er på 669,925 mio. kr. Det medfører en udfordring på 42,658 mio. kr. Budgetforslag er udarbejdet på baggrund af regnskab 2008 og det skønnede forbrug for Der er i budgetforslag indarbejdet den nye lovgivning, 161 stk. 4 i lov om social service, der pr. 1/ slår fast at plejehjem og institutioner maksimalt må betale kr. om måneden for mad. De aktuelle økonomiske udfordringer for Udvalget i 2010 i forhold til overholdelse af rammen kan ses af nedenstående oversigt: Aktuelt økonomisk overblik for for Voksenudvalget

8 Voksenudvalget, Side 6 Lb.nr. Emne S: Serviceramme, L: Lovbundne, A: Akt.med.fin. Beløb i kr Diverse tilretninger Tilretninger Reduktion til nedsættelse af tid til møder og koordinering S Nedsættelse af sygefravær S Lejetab tomme boliger S Rammereduktion fra ØK 21/ S Manglende udmøntninger af tidligere besparelser Kørsel til genoptræning og læge S Hjælpemidler - øget efterspørgsel og dyrere 7 hjælpemidler S Betaling til og fra andre kommuner S Opholdssteder S Diverse hjælpeordninger S Ændret lovgivning 1/ vedr. madservice 11 (bloktilskud) S Merudgift til madservice pga. stadig stigende 12 priser S Privat leverandør af praktisk hjælp S Tjenestebiler S Øvrige udfordringer Aktuelle økonomiske udfordringer, i alt I bilagene er der en nærmere forklaring af de i ovenstående oversigts Lb. nr. Den aktuelle økonomiske udfordring for 2009, som er udarbejdet af budgetkontrol af 30. juni 2009, vil blive forelagt Udvalget samme dag. Procedure Sagen vil blive fremlagt Voksenudvalget den 4. august Økonomiudvalget vil herefter behandle fagudvalgets budgetforslag for 2010 til 2013 den 17. august Tovholder/informationsansvarlig Stabs og administrationschef Teis Melcher

9 Voksenudvalget, Side 7 Bilag VS - E1 - Budgetnotat NY (810077) VS - E1 - Aktuelt økonomisk overblik for for Voksenudvalget NY (810079) VS - Skema A2 pr NY (810067) VS - Skema A1 pr NY (810015) Indstilling Voksenservice indstiller, at oplægget drøftes, at udvalget overfor direktøren indikerer hvordan Voksenservice skal arbejde videre med at tilrette udvalgets budgetforslag forud for behandling i Økonomiudvalget. Beslutning i Voksenudvalget den Drøftet. Genoptages i ekstraordinært møde den 24. august Beslutning i Voksenudvalget den Drøftet. Genoptages på næste møde. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Drøftet. Den igangsatte økonomiske analyse med inddragelse af KL afventes. Sagen genoptages på et ekstraordinært udvalgsmøde, tirsdag den 29. september Beslutning i Voksenudvalget den Voksenudvalget indstiller, at udfordringerne i budget 2009, der pr. 31/7 09 udgør 18,997 mio kr., overføres til budget Voksenudvalgets driftsbudget 2010 viser en udfordring på 27,654mio kr. plus 18,997 mio kr. overført fra 2009, ialt 46,651 mio kr. Voksenudvalget gennemfører følgende tilpasninger i 2010: Staben -3,0 mio kr. Visitationen -6,0 mio kr.

10 Voksenudvalget, Side 8 Pleje og Træning Handicap Ialt tilpasninger -4,0 mio kr. -12,0mio kr. -25,0 mio kr. Voksenudvalget anmoder Byrådet om en tilførsel til budget 2010 på 21,651 mio kr. ved 2. behandlingen af budgettet Orientering fra forvaltningen og udvalgsmedlemmerne DIMENI / ÅBEN SAG Sagsfremstilling Forvaltningen orienterer om den nye administrative organisation. Forvaltningen orienterer om administrationens lokation. Beslutning i Voksenudvalget den Udvalgsformanden orienterede om formandsafgørelse vedrørende skema B, Kløvervænget. Sagen forelægges udvalget til efterretning på førstkommende møde. Orientering om pressemeddelelses vedrørende økonomirapporten, lokalisering, der er ansat en ny stabschef pr. 1. november 2009, den nye administrative organisation for Voksen og Sundhed, samarbejde med Røde Kors om vågekoner.

11 Voksenudvalget, Side 9 Underskriftsside Gunnar Nielsen Thies Mathiasen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Charlotte Scheppan Charlotte Scheppan