Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl.

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Gunnar Nielsen Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 88. Intern budgetkontrol pr. 31/ VS Anlægsbevilling Sommersted Plejehjem Kløvervænget - valg af entreprenører til begrænset licitation Ventetid på genoptræning Tekniske installationer Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning...6

3 Voksenudvalget, Side Intern budgetkontrol pr. 31/ VS DIALSC / 09/13140 Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i Voksenservice er det besluttet, at udarbejde interne budgetkontroller som beskriver om budgettet for 2009 forventes at overholdes. Udover de interne budgetkontroller udarbejdes 3 budgetkontroller h.h.v den 31/3, den 30/6 og den 30/ Økonomiske forhold Den interne budgetkontrol pr. 31/ indeholder et merforbrug på 14,3 som blandt andet kan henføres til, at indarbejdede reduktioner ikke kan realiseres. Det er jf. proceduren for økonomistyring i 2009 en given forudsætning at fagudvalgene overholder deres budgetter. Derfor skal de 14,3 mio.kr. findes indenfor eget budgetområde ved reduktioner. Procedure Budgetkontrollen behandles i Voksenudvalget den Tovholder/informationsansvarlig Økonomisk konsulent Annie Schieber Bilag Skema A2 - VS bemærkninger 31/5 (775298) Skema A1 - Forventet regnskab 31/5 VS (775300) Indstilling Voksenservice indstiller at budgetkontrollen pr. 31/ drøftes og udarbejdelse af reduktionsforslag iværksættes. Drøftet. Forvaltningen udarbejder tilpasningsforslag til næste møde. Punktet om udgifter til handicappedes anbringelse udenfor kommunen

4 Voksenudvalget, Side 2 afventer forvaltningens interne undersøgelse og resultatet af BDO s analyse. Sagen forelægges på mødet i september måned Anlægsbevilling Sommersted Plejehjem DIATCH / 09/15293 Sagsfremstilling Ved godkendelse af budget 2008 fik Sommersted Plejehjem en anlægsbevilling på kr. til ombygning af Sommersted Plejehjem. Byggeriet blev gennemført og betalt i De samlede udgifter beløb sig til kr. Merforbruget på kr. blev finansieret af plejecentrets driftskonti. Sommersted Plejehjem har imidlertid posteret sine udgifter under en statuskonto og dermed ser det ud som om, at der ikke har været forbrug på anlægsbevillingen. Hermed tilbagefaldt bevillingen regnskabsteknisk kommunens kasse for For at råde bod på dette skal der i 2009 regnskabsteknisk gives en tilligsbevilling på kr. Økonomiske forhold

5 Voksenudvalget, Side 3 Procedure Sagen forelægges Voksenudvalget og indstilles til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingsleder Andrea Terp Christensen. Bilag Sommersted Plejehjem vedr. ombygning i 2008 (772059) Indstilling Voksenservice indstiller, at bevillingspåtegningen godkendes. Godkendt. Indstilles til endelig godkendelse i Økonomiudvalget/Byrådet. 90. Kløvervænget - valg af entreprenører til begrænset licitation DIANLE / 07/8377 Sagsfremstilling Byrådet godkendte i sit møde 30. april 2009 skema A og byggesagen er klar til at blive sendt i licitation. Byggeudvalget har i sit møde 3. juni 2009 besluttet at byggeriet skal udbydes i fagentrepriser. Der vil blive tale om begrænset licitation. Ejendomssektionen har i den sammenhæng udarbejdet en liste med forslag til entreprenører som inviteres til at byde på opgaverne.

6 Voksenudvalget, Side 4 Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth Bilag Entreprenørliste forslag.doc (776217) Indstilling Den vedhæftede liste over entreprenører fremlægges til drøftelse og godkendelse. Godkendt i henhold til indstilling. Der rettes henvendelse til rådgiverne om anbefaling af yderligere to firmaer. 91. Ventetid på genoptræning DIMICJ / 09/14762 Sagsfremstilling Haderslev Kommune overtog den 1. januar 2007 den almene genoptræning efter sundhedslovens 140 fra de daværende amter. På det tidspunkt blev der overført personaleressourcer fra amtet til kommunen svarede til aktiviteten indenfor området. Udviklingen i aktiviteterne for den almene genoptræning har været stigende. Se venligst bilag. For at kunne holde ventetiden i kvalitetsstandarden på genoptræning efter sundhedslovens 140 på 5 uger, bør der tilføres yderligere ressourcer. Økonomiske forhold To fuldtidsansatte terapeuter svarede til en årlig udgift på kr. Tidspunkt for ansættelse af 2 terapeuter pr. 1/

7 Voksenudvalget, Side 5 Personalemæssige forhold Ansættelse af to fuldtidsterapeuter. Sundhedsmæssige forhold Den længere ventetid kan påvirke borgernes funktionsniveau på længere sigt. Procedure Forelægges Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Anette Toftegaard Bilag Overblik (767441) Oversigt genoptræning - sundhedslovens 140 (776173) Indstilling Indstilles til drøftelse og fortsat behandling på næste møde. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiasen Sagen genoptages på næste møde. Indstilles til Økonomiudvalget/Byrådet med Voksenudvalgets anbefaling.

8 Voksenudvalget, Side 6 Byrådet anbefales at fremsende sagen til Kommunekontaktrådet med henblik på at vurdere hvor vidt der har fundet en opgaveglidning sted i forhold til det grundlag kommunen overtog opgaven på. Venstres gruppe (Peter Hansen og Inger Fleischer) fremsender sagen med anbefaling om at afvente behandlingen i Kommunekontaktrådet. Beslutning i Handicaprådet den Afbud/fraværende: Flemming Jensen, Irene Høgh, Asta Freund Handicaprådet anbefaler, at kvalitetsstandarden følges med en maksimal ventetid på 5 uger og at der hertil stilles de nødvendige ressourcer til rådighed. 92. Tekniske installationer 93. Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning DIMENI / Orientering om et administrativt arbejde vedrørende placering af ansvaret for 18 midler (Serviceloven). Forespørgsel til ansættelser i Servicejob. Der forberedes en sag til næste møde.

9 Voksenudvalget, Side 7 Underskriftsside Gunnar Nielsen Thies Mathiasen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Leif Petersen