Udvalget for Erhverv og Kultur

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger:

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 476. Til efterretning Til orientering Budget : Vojens Campingplads Budget Haderslev Idrætscenter: Ny styreform SkateCity Den Sønderjyske Kulturaftale Afsluttende revisionsberetning for Eventuelt... 15

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning DIHAJP / 06/17018 Sagsfremstilling SceneLiv - august 2008 Kulturel velfærd...noget der var? Kulturpolitisk konference i Tønder den 28. oktober 2008 Unge elitemiljøer Publikationen "Kommunerne og erhvervspolitikken" - udgivet af KL. Se evt. publikationen via nedenstående link. 90ee1ad04873.pdf Taget til efterretning Til orientering DIHAJP / 06/17018 Ungekonference i Vejle Direktør for UCH inviteres med på kommende udvalgsmøde Henvendelse fra SønderjyskE om udvikling af HIC og stadionområdet Fornyet henvendelse fra HIF via advokat Invitation til møde med Folketingets erhvervsudvalg angår kun udvalgsformand og borgmester Tidsplan for kommuneplanarbejdet tages op til behandling på næste udvalgsmøde Udbudsrunde om fitness center i HIC har resulteret i en henvendelse fra Sport & Fitness

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Budget : Vojens Campingplads DIWIFE / 07/11396 Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af Budget blev det besluttet, at nulstille budgettet ( kr. årligt) til driften af Vojens Campingplads. Erhvervs- og Kulturudvalget besluttede den 10. december 2007, at den selvejende institution skulle forespørges om den havde interesse i at overtage Vojens Campingplads. Dette skete i skrivelse dateret den 14. januar I et møde med formanden og centerchefen for Vojens Hallerne den 28. februar 2008 blev det oplyst, at man muligvis ville overtage campingpladsen såfremt, der følger budget med svarende til driften tidligere år. Idet budgettet til formålet er besluttet nulstillet i forbindelse med vedtagelsen af budget foreligger denne mulighed ikke. Med henvisning til Vojens Hallernes vurdering af, at der er behov for et fortsat tilskud til drift af campingpladsen, konstateres det, at der med det vedtagne budget ikke er grundlag for en sådan drift. Bortforpagtning til anden aktør vurderes heller ikke realistisk. Økonomiske forhold Budget indeholder ikke midler til fortsat drift af Vojens Campingplads. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Bilag Budget : Status på realisering m.v. (413609) Eventuel overdragelse af Vojens Campingplads til Vojens Hallerne (423346) Model for overdragelse af Vojens Campingplads til Vojens Hallerne (482098) Tilskud til campingspladser - de retlige muligheder (482094) Annullering af besparelse - 2 (483118)

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 5 at beslutningen om at nulstille tilskuddet til Vojens Campingplads realiseres. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Uwe Jessen Udvalget for Erhverv og Kultur anmoder Erhvervs- og Kulturservice om til næste udvalgsmøde at opstille scenarier for afvikling/bevarelse af tilskud til Vojens Campingplads, herunder alternative besparelsesmuligheder. Supplerende sagsfremstilling: Erhvervs- og Kulturservice har i medsendte notat beskrevet, hvordan en overdragelse af campingpladsen til Vojens Hallerne kan finde sted. Endvidere vedlægges et notat med forslag til alternativ realisering af besparelseskravet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen og Bent K. Andersen Et enigt udvalg besluttede, at driften af campingpladsen i første omgang overdrages til Den Selvejende Institution Vojens Hallerne, og at der tages stilling til overdragelse af aktiverne senere, når isarenaen er realiseret. Et flertal af udvalget besluttede, at de kommunale driftsområder i Erhvervs- og Kulturservice realiserer besparelseskravet ved forholdsmæssig fordeling i 2008, at der i forbindelse med budgetlægningen for tages stilling til en vedvarende løsning for realisering af besparelseskravet, og at ServiceMED høres og sagen genoptages på udvalgets møde i maj 2008, hvor udvalget også skal have sin første drøftelse af budget Finn Lykkeskov, Holger Eskildsen og Kim Quist stemte imod.

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 6 Supplerende sagsfremstilling til mødet 8. september 2008: Erhvervs- og Kulturservice har tilrettelagt en ny løsning for Vojens Campingplads og Turistinformation. Med virkning fra 1. august 2008 overtager Vojens Hallerne driften af campingpladsen. Med virkning fra 1. januar 2009 overtager Haderslev Bibliotekerne, Vojens afdelingen, turistinformationen. I perioden 1. august til 31. december 2008 tilbydes fortsat lettere turistinformation fra Vojens Campingplads. at løsningen godkendes. Godkendt Budget DIBITW / 08/6364 Sagsfremstilling I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af budget skal Udvalget for Erhverv og Kultur senest ultimo juni aflevere sit budgetforslag til Økonomiudvalget. De økonomiske rammer - drift og anlæg - for de stående udvalg udmeldes af Økonomiudvalget den 21. maj Som led i udarbejdelsen af Udvalget for Erhverv og Kulturs budgetforslag foretages der en opfølgning på budget samt en første drøftelse af budgetrammen. Endvidere drøftes aktuelle udfordringer på udvalgets område. De medsendte bilag gennemgås på mødet. Procedure Punktet behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 26. maj 2008 samt den 6. og 23. juni 2008, hvorefter budgetforslaget oversendes til Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 7 Bilag C1 - Samlet oversigt EK anlæg (investeringsoversigt) (542731) at udvalget foretager en første budgetdrøftelse. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov Drøftelse gennemført. Der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde i Udvalget for Erhverv og Kultur 1. juli 2008, kl. 16,00. Supplerende sagsfremstilling til udvalgsmødet den 6. juni 2008 Udvalget for Erhverv og Kultur fortsætter drøftelsen af budget Til udvalgets drøftelse vedlægges ajourført notat samt henvendelser fra den selvejende institution Tørning Mølle og Haderslev Idrætsakademi. at udvalget fortsætter drøftelserne i forbindelse med udarbejdelsen af budget Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov, Holger Mikkelsen Drøftelser fortsat med henblik på videre bearbejdning af sparekatalog til udvalgsmøderne den 23. juni og 1. juli Supplerende sagsfremstilling til udvalgsmødet den 23. juni 2008 Udvalget for Erhverv og Kultur fortsætter drøftelsen af budget Til udvalgets drøftelse vedlægges sparekatalog, som indeholder beskrivelser af forskellige besparelsesmuligheder og prissætning af samtlige aktiviteter. Herudover vedlægges et udvidelseskatalog, som indeholder forslag til udvidelser både på drifts- og anlægssiden. Udvalget skal netto finde besparelser på 4,066 mio. kr. på driften. De medsendte besparelsesforslag og udvidelsesønsker er tænkt som et hjælpeværktøj til at kunne fremkomme med et budgetforslag, som senest skal fremsendes til Økonomiudvalget umiddelbart efter udvalgsmødet den 1. juli 2008.

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 8 at udvalget drøfter budget med henblik på udarbejdelse af et budgetforslag indeholdende en udmøntning af udvalgets budgetreduktion på 4,006 mio. kr. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Holger Eskildsen Drøftelse og udarbejdelsen af budgetforslag fortsætter på ekstraordinært udvalgsmøde den 2. juli 2008, kl Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov På baggrund af, at Økonomiudvalget har besluttet, at Udvalget for Erhverv og Kultur skal forelægge besparelsesforslag på netto 4,066 mill. kr., fandtes på mødet forslag for 2009 og overslagsårene. Supplerende sagsfremstilling til udvalgsmødet den 11. august 2008 Som opfølgning på Udvalget for Erhverv og Kulturs budgetdrøftelser vedlægges som bilag en oversigt over det budgetforslag på driftssiden, som udvalget på sit møde den 2. juli 2008 valgte at fremsende til Økonomiudvalget. Der henvises til budgetmappen m.h.t. beskrivelsen af de enkelte budgetforslag, som udvalget besluttede på sit møde den 2. juli Som det fremgår af oversigten blev det af Økonomiudvalget udmeldte sparekrav på 4,066 mio. kr. pr. år i budgetårene ikke fuldt opfyldt i overslagsårene , hvor der stadig mangler at blive udmøntet besparelser/øge indtægterne med 1,149 mio. kr. Udvalget fortsætter drøftelserne af restudfordringen på driftsbudgettet. Herudover drøfter udvalget anlægsbudgettet. Der foreligger i alt 11 forslag til anlæg (er tidligere fremsendt, men også vedlagt som bilag til dette møde). Udvalgsformanden skal på budgetseminaret den 27. og 28. august 2008 fremlægge de anlægsønsker, som udvalget har til budget : at udvalget fortsætter drøftelsen af det fremsendte budgetforslag på driften, herunder den manglende udmøntning af 1,149 mio. kr. i overslagsårene , og

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 9 at udvalget drøfter de fremsendte ønsker til anlægsbudgettet, og udvælger de anlægsønsker, som udvalgsformanden skal tage med på budgetseminaret den 27. og 28. august Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Preben Holmberg Drøftelse fortsætter på næste udvalgsmøde den 25. august Supplerende sagsfremstilling til udvalgsmødet den 25. august 2008 Der er vedlagt en opdateret investeringsoversigt, som danner baggrund for udvælgelse af de anlægsønsker, som udvalgsformanden skal præsentere på budgetseminaret den 27. og 28. august at udvalget drøfter de fremsendte ønsker til anlægsbudgettet, og udvælger de anlægsønsker, som formanden skal præsentere på budgetseminaret den 27. og 28. august Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Bent K. Andersen Prioritering af anlægsforslag foretaget. Udvalget drøftede kort en række henvendelser til budget Det blev besluttet, at udvalget i forbindelse med den kommende høring af budgetforslaget forholder sig til alle bemærkninger. Supplerende sagsfremstilling til udvalgsmødet den 8. september 2008 Fortsat drøftelse i forlængelse af Økonomiudvalgets forslag Økonomiudvalget har anmodet om de stående udvalgs udmøntning af budgetrammerne senest den 18. september Erhvervs- og Kulturudvalget manglede at udmønte en reduktion på i alt 1,354 mio. kr og 1,499 mio. kr. i 2010 og efterfølgende år.

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 10 Udvalget besluttede i enighed at indarbejde følgende: : Bispen - udvendig vedligeholdelse udgår : Harmonisering selvejende haller på laveste løntilskudsniveau : 5% reduktion i tilskud til Museum Sønderjylland : Bortfald af tilskud til ældreidræt : Landdistriktspulje udgår : Udviklingspulje : Minimalt tilskud til aftenskoleundervisning I alt reduktioner Budgetudfordring Forskel Punkterne 1 og 5 var i udvalgets budgetforslag fra 2. juli 2008 indarbejdet som nye aktiviteter, men udgår således nu. Forskellen / merreduktion i overslagsårene forbliver på udvalgets budget til senere behandling Haderslev Idrætscenter: Ny styreform DIJSME / 06/14180 Sagsfremstilling På baggrund af de seneste drøftelser med brugerne af Haderslev Idrætscenter har Erhvervs- og Kulturservice udarbejdet et oplæg til drøftelse af ny styreform for Haderslev Idrætscenter. Oplægget tager udgangspunkt i, at Haderslev Kommune dels ønsker at fastholde den decentrale ledelse, dels vil tilrettelægge en model, der sikrer reel lokal indflydelse på Haderslev Idrætscenters drift og udvikling. Haderslev Idrætscenter skal således drives på samme måde som Haderslev Kommunes øvrige institutioner kommunale og selvejende. Procedure Forslaget drøftes med henblik på fremsendelse til Haderslev Idrætscenters Forretningsudvalg og Centerråd. Det er intentionen, at en ny styreform kan træde i kraft pr. 1. januar Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen.

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 11 Bilag Statusbeskrivelse og udviklingsplan for HIC - PDF (394381) Forslag til ny styreform for HIC (591014) Erhvervs- og kulturservice indstiller, at forslaget drøftes med henblik på fremsendelse til Haderslev Idrætscenters Forretningsudvalg og Centerråd. Drøftet. Der gøres opmærksom på de ændringer, der er sket for området, siden udviklingsplanen blev udarbejdet 11. oktober Fremsendes til behandling som indstillet SkateCity DIJMHA / 05/15417 Sagsfremstilling Erhvervs- og Kulturservice har siden februar 2007, i samarbejde med SkateCity Haderslev, arbejdet på en realisering af projekt SkateCity Haderslev. Udvalget for Erhverv og Kultur godkendte den 25. juni 2007 etableringen af en tværfaglig projektgruppe, der i samarbejde med SkateCity og andre skulle arbejde videre med projektet. Projektgruppens arbejde blev taget til efterretning af Udvalget for Erhverv og Kultur på mødet den 26. november 2007, og samtidigt opfordrede Lokale- og Anlægsfonden til, at der arbejdes videre med realiseringen af projektet. Placeringen i området ved Haderslev Idrætscenter vil ved fuld udbygning af SkateCity påvirke aktiviteterne i Haderslev Rideklub og/ eller vinterbanen ved Christiansfeldvej, og Erhvervs- og Kulturservice fremlagde på mødet den 25. februar forslag til placering og overslag på ændret anlægsøkonomi, og blev efterfølgende anmodet om at foretage en række tekniske undersøgelser vedrørende placeringsmuligheder m.v.

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 12 Erhvervs- og Kulturservice afholdte møder med Initiativ Haderslev Ungdomshus/SkateCity samt HFK/ Haderslev Idrætscenter, og fremlagde på mødet den 14. april2008 forslag om at placere SkateCity på et areal øst for atletikstadion, langs Christiansfeldvej, på den sydlige del af vintergræsbanen samt parkeringsarealet. Placeringen blev godkendt af Byrådet på mødet den 29. maj Erhvervs- og Kulturservice har den 21. august 2008 afholdt møde med Cebra arkitekterne, Lokale- og Anlægsfonden og SkateCity, idet placeringen afstedkommer en række udfordringer i forhold til det optimale udbytte i forhold til SkateCity og eventuelt tilskud fra fonde - herunder Lokale- og Anlægsfonden. Notat fra mødet foreligger i sagen. Økonomiske forhold Det samlede anlægsbudget for SkateCity er på 26 mio. kr., hvoraf Lokale- og Anlægsfonden har estimeret 20-30% i tilskud - under forudsætning af et tilsvarende tilskud fra Haderslev Kommune. Haderslev Kommune stiller grund i stadionområdet ved Haderslev Idrætscenter til rådighed for projektet. Placeringen i området forventes at påvirke de nuværende aktiviteter. Et overslag over afledte økonomiske konsekvenser af dette er under udarbejdelse. Juridiske aspekter SkateCity Haderslev tænkes opført af Haderslev Kommune, og herefter stillet til rådighed for en fond/selvejende institution der, jævnfør byrådsbeslutning af den 29. maj 2008, selv skal stå for driften. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 8. september Tovholder/informationsansvarlig Kultur- og fritidschef Jørn Mejer Bilag Notat fra koordineringsmøde med Cebra og LOA Fonden (586867) Anlægsbudget Skatecity august 2008 ver. 5 (584500) SV: Skatecity _2006_47_samlet.pdf (589757)

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 13 Erhvervs- og kulturservice indstiller at, at Erhvervs- og kulturservice bemyndiges til - i samarbejde med Haderslev Idrætscenter og fodboldklubben HFK - at fastlægge den fremtidige brug af bane 6/vinterbanen i stadionområdet, og at eventuelle merudgifter hermed indarbejdes i anlægsbudgettet for SkateCity. Godkendt Den Sønderjyske Kulturaftale DILIJO / 06/1727 Sagsfremstilling Fredag den 13. juni blev "Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Sønderjylland" underskrevet på Sønderborg Slot af kulturminister Brian Mikkelsen og de fire sønderjyske kulturudvalgsformænd. Hermed er Kulturregion Sønderjylland en realitet. Kulturaftalen løber fra 1. januar 2008 til 31. december 2011, hvorefter en ny kulturaftale kan indgås. Kulturaftalen er vedlagt som bilag. Haderslev Kommune har i kulturaftalen udpeget Hertug Hans Festen som fyrtårn. Samtidig er der etableret en fyrtårsnetværksgruppe, hvor de sønderjyske deltagerkommuner giver hinanden sparring på idéer, udvikling af de enkelte fyrtårne, PR og markedsføring samt udveksling af kunstnere. Økonomiske forhold Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner bidrager hver med 5 kr. pr. indbygger. Tønder Kommune bidrager med 2,5 kr. pr. indbygger, da Tønder også er med i Vadehavsaftalen - Kulturregion Vadehavet. Det er forskellige projekter, der indgår i hver aftale. Derudover bidrager hver kommune med kr. til sit fyrtårn. Personalemæssige forhold Kultur- og fritidschef Jørn Mejer sidder i den politiske og i den administrative styregruppe. Kulturkonsulenten sidder i den administrative styregruppe og er samtidig ansvarlig for samarbejdet med de tre andre kommuner. I kulturaftalen er Haderslev ansvarlig for projekterne Dansk-tysk Børneteaterfestival, Ungdomskultur

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 14 Streetmekka Sønderjylland og Hertug Hans Festen. Der skal årligt afrapporteres til Kulturministeriet, og i 2010 skal en midtvejs-evaluering fremsendes til ministeriet. Eventuelle genforhandlinger om en ny kulturaftale skal påbegyndes i senest i Kulturregion Sønderjylland har netop opslået to stillinger til styring af Kulturaftalen - en administrativ projektkoordinator, der skal styre hele Kulturaftalen, og en projektmedarbejder, der skal stå for det store markedsføringsprojekt "Fra den hemmelige kultur til den synlig kultur" - se bilagets kapitel 3.1. Tovholder/informationsansvarlig Kulturkonsulent Lisbet Johansen Bilag kulturaftale - Kulturaftale_Sonderjylland_2011 pdf.pdf (574343) at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning Afsluttende revisionsberetning for 2007 DIBITW / 08/32540 Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt den afsluttende revisionsberetning for Haderslev Kommunes retningslinjer for behandling og ekspedition af revisionsberetninger foreskriver, at "selv om der ikke måtte være bemærkninger til et af et fagudvalg omfattet område, forelægges beretningen fagudvalget til afgivelse af indstilling overfor Økonomiudvalg og Byråd". Beretningens overordnede konklusion er, at Haderslev Kommunes årsregnskab "giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser".

15 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 15 Erhvervs- og Kulturservice har gennemgået beretningen - primært med fokus på Udvalget for Erhvervs- og Kulturs ansvarsområder. Revisionen har afgivet en bemærkning (afsnit 10.3) om manglende afstemning af statuskonti. Det skal her nævnes, at der ikke var nogen bemærkninger til de stikprøver, som blev udtaget på Erhvervs- og Kulturservices område. For Udvalget for Erhverv og Kulturs vedkommende kan det dermed konstateres, at revisionsberetningen ikke giver anledning til bemærkninger på udvalgets område. Procedure Efter behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur videresendes sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Birthe Wolf Bilag Beretning nr. 4 - afsluttende revision af året 2007 (586237) at Udvalget for Erhverv og Kultur godkender den afsluttende revisionsberetning for Godkendt Eventuelt DIHAJP / 06/17018 Ingen punkter under eventuelt.

16 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 16 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Holger Mikkelsen Uwe Jessen Holger Eskildsen