Åbent møde for Handicapråds møde den 12. september 2012 kl. 08:30 i Farsø administrationsbygning, K2
Indholdsfortegnelse 031. Budget 2013 2016 for Sundhedsudvalgets område 78 032. Budget 2013 2016 Børne- og Skoleudvalget 84 033. Budget 2013-2016 - Teknik- og Miljøudvalg 87 034. Budget 2013 - Kultur- og Fritidsudvalget 92 035. Rammeaftale Specialundervisningsområdet 2013 96 036. Rammeaftale 2013 - udkast til Styringsaftale 98 037. Møde mellem Handicaprådet og fagudvalg 101 038. Tilgænelighedspris 2012 102 2
Medlemmer Dorte Vejs Ella Holm Hansen Inger Houmøller Lisbeth Nielsen Dorthe Jende Hanne Madsen Pia Buus Pinstrup Inger Lynge Fraværende Hanne Madsen Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3
031. Budget 2013 2016 for Sundhedsudvalgets område Sagsnr.: 12/18363 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: 158503/12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget 2013 - anlægsønsker 126936/12Åben Budgetalternativ - anlæg - Ændring af Kornblomsten og Valmuen på Åglimt Plejecenter 153952/12Åben Budgetalternativ - anlæg - Energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger 127004/12Åben Budgetalternativ - anlæg - Hjælpemiddeldepotet - Vaskemaskine til hjælpemidler 126962/12Åben Budgetalternativ - anlæg - Indgangsparti 4 127647/12Åben ved Plejecentret Ulstruplund Levering montering 2 stk. komplette skydedøre plejecenter Ulstruplund 128163/12Åben Budgetalternativ - anlæg - Kontorarbejdspladser bofællesskaberne Bøgevej 127138/12Åben 127220/12Åben 126943/12Åben 156757/12Åben 156774/12Åben 160474/12Åben 160758/12Åben Budgetalternativ - anlæg - Pleje og seniorservice - CARE Home Touch-skærme i plejehjemsboliger Budgetalternativ - anlæg - pleje og seniorservice - Etablering af sygeplejeklinik på plejecentre Budgetalternativ - anlæg - Solafskærmning ved Plejecentret Højgaarden Budgetalternativ - anlæg - Udskiftning af vinduer i Sundhedscentret Overslag udskiftning af vinduer i Sundhedscentret - budget 2013.pdf Budgetalternativ - anlæg - Nyt It-system til understøttelse af ny voksenudredningsmetode samt lovpligtig indberetning til Danmarks Statistik Budgetalternativ - anlæg - Pleje og seniorservice - Tilbygning af boligarealer - Plejecenter Østermarken 161134/12Åben Tegning Plejecenter Østermarken 164024/12Åben Oversigt høringssvar budget 2013 - Sundhedsudvalgets område - anlægsønsker 158592/12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget 2013 - Driftsønsker
156778/12Åben Budgetalternativ - drift - Opbygning af egne hjerneskadetilbud på avanceret niveau 128198/12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Helhedstilbud bofællesskaberne Bøgevej 160673/12Åben Budgetalternativ - drift - Sundhedscentret - Styrke forebyggelse og hverdagsrehabilitering 164023/12Åben Oversigt Høringssvar budget 2013 - Sundhedsudvalgets område - Driftsønsker 158655/12Åben Oversigt - Sundhedsudvalget -Budgetalternativer (besparelser) budget 2013 127212/12Åben Budgetalternativ - dirft - Pleje og seniorservice - Doseringsæsker til medicin - og sygeplejeartikler 127922/12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed - Rengøring fra hver 3 uge til hver 4 uge 127223/12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Anvendelse af anden leverandør til borgere 127354/12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Leverandørskift på vikarbureau samt optimeret planlægning 127215/12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Sygeplejeklinik og centersygeplejersker på alle plejecentre 128174/12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Besparelse på satellitter/beskyttet beskæftigelse 129181/12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Besparelse på støtteteam 128188/12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Medarbejderkørsel med borgere 128195/12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Selvstændig udførelse af rengøringsopgaven 160540/12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed - Udbud af ydelsen rengøring 160500/12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed/visitation - Personlig hjælp til + 65 årige - sammenligning med regionsgennemsnit/landsgennemsnit 165143/12Åben Budgetalternativ - dirft - Myndighed/visitation - Personlig hjælp nedgang i andel af borgere + 65 årige 5
der modtager personlig pleje til regionsgennemsnit/landsgennemsnit 160513/12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed/Visitation - Praktisk hjælp nedgang i andel af borgere + 65 årige der udelukkende modtager praktisk hjælp 160926/12Åben Budgetalternativer - drift - Sundhedscentret - Etablering af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi 164035/12Åben Oversigt Høringssvar - Sundhedsudvalget - Budgetalternativer (besparelser) budget 2013 161251/12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget 2013 - Effektivisering 160493/12Åben Effektivitering - Myndighed - Indkøb 127853/12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Fællesfunktioner i Sundhedsforvaltningen 129160/12Åben Effektivisering - Sundhedsfremme og rehabilitering - Ændret servicetilbud og opgaver i hjælpemiddeldepotet 127140/12Åben Effektivisering - Sundhedsfremme og rehabilitering - Effektivisering af genoptræningsopgaverne via udlicitering/konkurrence udsættelse af afgrænset områder 127857/12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Flytning af opgaver fra borgerens hjem til sygeplejeklinikkerne 127865/12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Udbetaling af overarbejde, tillæg m.v. ctr. afspadsering samt indmødetider Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for 2013 2016. Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget: Udvalg Foreløbig Lovgivning Tidligere Tekniske Ny budget-ra byråds- korrektioner budget-ra mme beslutninger mme Økonomi 476.821 10.858-17.592 12.261 482.348 Social 127.850-897 -4.857 0 122.096 6
Sundhed 639.000 1.900-4.508 6.116 642.508 Beskæftigelse 316.899-1.822 1.388 74 316.539 Børne- og 576.495 3.200 1.197-5.909 574.983 skole Kultur- og 52.347 0 892-515 52.724 Fritid Teknik- og 66.517 742 70 3.125 70.454 miljø Overførte 18.500 anlægsmidler til drift I alt 2.255.929 13.981-23.410 15.152 2.280.152 Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med -25.183 beskrivelse af disse korrektioner. Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl. 2.254.969 forsyning Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) 1.500 Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning 2.256.469 I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for 2013 yderligere skal tilpasses således: 7 Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning 2.256.469 Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v. -5.700 Reduktion af pris- og lønfremskrivning -8.000 Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering -6.500 Ramme til udvalgsbesparelser -25.000 Ny driftsramme 2.211.269 Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af pris- og lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder). Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012. Udvalg Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen
Økonomiudvalget -3.500 Socialudvalget -1.000 Sundhedsudvalget -9.500 Beskæftigelsesudvalget -3.500 Børne- og Skoleudvalget -17.500 Kultur- og Fritidsudvalget -1.000 Teknik- og Miljøudvalget -1.500 Spareramme i alt -37.500 Administrationen har udarbejdet katalog med mulige budgetbesparelser, en oversigt over ønsker til nye aktiviteter på driftsområdet i 2013 og en oversigt over ønsker til anlæg i 2013. Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på at Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag kan fremsendes til Byrådets behandling. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget indstiller et prioriteringskatalog med budgetbesparelser i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav på 9,5 mio. kr., til byrådets behandling - at sundhedsudvalget indstiller, hvilke driftsønsker udvalget prioriterer og anbefaler imødekommet - at sundhedsudvalget indstiller, hvilke anlægsønsker udvalget prioriterer og anbefaler imødekommet Beslutning i Sundhedsudvalget den 04-09-2012 Indstillingen godkendt. Sundhedsudvalget fremsender til budget 2013: Prioriterede anlægsønsker for kr. 11.374.658 (2013) Driftsønsker for kr. 3,1 mio (2013) Besparelsesforslag 6.214.254 (2013) De enkelte besparelsesforslag fremsendes med følgende forbehold: Sundhedsudvalget ændrer besparelsesforslag nr. SUND-019 til 500.000 i 2013 og 1 mio i overslagsårene. 8
Pia Buus Pinstrup kan ikke anbefale budgetalternativ SUND- 019. Inger Lynge og Herdis Brix kan ikke anbefale besparelsesforslag nr. SUND-021. Inger Lynge kan ikke anbefale besparelsesforslag nr. SUND-024 og SUND-025.a. For yderligere oplysninger henvises til bilag: Oversigt høringssvar budget 2013 - Sundhedsudvalgets område anlægsønsker. Oversigt Høringssvar budget 2013 - Sundhedsudvalgets område Driftsønsker. Oversigt Høringssvar - Sundhedsudvalget - Budgetalternativer (besparelser) budget 2013 Bilag SUND-025.a blev udleveret på mødet. Sundhedsudvalget fik forelagt forvaltningens effektiviseringsforslag, fremsendt til og godkendt i Økonomiudvalget den 15. august 2012. Sundhedsudvalget kan ikke godkende forslag nr. SUND-028 og indstiller til Økonomiudvalget at forslaget bortfalder og at der ikke udformes kompenserende effektiviseringsforslag. Punktet fremsendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og MED-organisationen. Beslutning i Ældrerådet den 11-09-2012 Ældrerådet fremsender sine høringssvar af vedlagte bilag. Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Handicapråd den 12-09-2012 Handicaprådet fremsender sine høringssvar af vedlagte bilag. Hanne Madsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 9
10
032. Budget 2013 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsnr.: 12/26741 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: 167552/12Åben Høring - driftsbesparelser Børne- og skoleudvalget - Budget 2013.PDF 167549/12Åben Høring - effektiviseringer Børne- og skoleudvalget - Budget 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for 2013 2016. Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget Udvalg (Beløb i 1.000 kr.) 11 Foreløbig budgetramm e Lovgivning Tidligere byrådsbeslutninge r Tekniske korrektioner Ny budgetramm Økonomi 476.821 10.858-17.592 12.261 482.348 Social 127.850-897 -4.857 0 122.096 Sundhed 639.000 1.900-4.508 6.116 642.508 Beskæftigels e Børne- og skole Kultur- og Fritid Teknik- og miljø Overførte anlægsmidler til drift 316.899-1.822 1.388 74 316.539 576.495 3.200 1.197-5.909 574.983 52.347 0 892-515 52.724 66.517 742 70 3.125 70.454 e 18.500 I alt 2.255.929 13.981-23.410 15.152 2.280.152 Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med beskrivelse af disse korrektioner. -25.183 Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl. forsyning 2.254.969 Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) 1.500 Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning 2.256.469 I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag.
For Børne- og skoleudvalget udgør beløbet 2,615 mio. kr. Fordelingen fremgår af vedhæftede bilag. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for 2012 yderligere skal tilpasses således: Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning 2.256.469 Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v. -5.700 Reduktion af pris- og lønfremskrivning -8.000 Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering -6.500 Ramme til udvalgsbesparelser -25.000 Ny driftsramme 2.211.269 Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af pris- og lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder). Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012. Udvalg 12 Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen Økonomiudvalget -3.500 Socialudvalget -1.000 Sundhedsudvalget -9.500 Beskæftigelsesudvalget -3.500 Børne- og Skoleudvalget -17.500 Kultur- og Fritidsudvalget -1.000 Teknik- og Miljøudvalget -1.500 Spareramme i alt -37.500 Administrationen har udarbejdet katalog med mulige budgettilpasninger. Bilag med besparelsesforslag er vedhæftet. Administrationen har udarbejdet en oversigt over ønsker til nye aktiviteter i 2013 for i alt 12,261 mio. kr. på drift og 137,308 mio. kr. til anlæg. Forvaltningen indstiller følgende ønsker til drift Bedre kvalitet i dagtilbud 0-5 årige 3.000.000 kr. 10. Klassecenter Vesthimmerland G-klassen 432.000 kr. (virkning i overslagsårene 864.000 kr.) Blære Skole, leje/drift af Multihal 285.000 kr. (virkning i overslagsårene 685.000
kr.) Ønsker til anlæg Østermarkskolen, totalrenovering af skolen Bh. Kridthuset Kommunale tandpleje, udbygning i Aars Indeklima (Masterplan skoler) 40,000 mio. kr. 10,000 mio. kr. 3,581 mio. kr. 10,000 mio. kr. Sagen afgøres i Økonomiudvalget Administrationen indstiller - at udvalget indstiller et katalog med budgettilpasninger i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav på 17,5 mio. kr. - at udvalget indstiller, at der imødekommes driftsønsker for 3,717 mio. kr. - at udvalget indstiller, at der imødekommes anlægsprojekter for 63,581 mio. kr. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 04-09-2012 Børne- og skoleudvalget anbefaler indstillingen til godkendelse, dog kan driftsønsker til Blære skole ikke godkendes. Ninni Gjessing var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Børne- og skoleudvalget har fremsendt besparelsesforslag til høring i Handicaprådet. Beslutning i Handicapråd den 12-09-2012 BS-001 BS-008 BS-009 BS-016 13 Handicaprådet har ingen betænkeligheder da der ingen venteliste er til området Ingen kommentarer Handicaprådet efterspørger konkrete udmeldinger på hvorledes serviceniveauet vil se ud? Det er vanskeligt ud fra forslaget at gennemskue konsekvenserne for servicen? Handicaprådet efterspørger konkrete udmeldinger på hvorledes serviceniveauet vil se ud? Det er vanskeligt ud fra forslaget at gennemskue konsekvenserne
for servicen? Øvrigt forslag henhører ikke under Handicaprådets høringsfelt. Hanne Madsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 14
033. Budget 2013-2016 - Teknik- og Miljøudvalg Sagsnr.: 12/17492 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: 155929/12Åben Oversigt T&M driftsønsker 155933/12Åben Budgetalternativer drift T&M (ønsker) 155939/12Åben Naturvejlederfunktion (suppler. notat til driftsønske) 155954/12Åben Oversigt T&M budgetalternativer anlæg 155958/12Åben T&M budgetalternativer anlæg, beskrivelser 155964/12Åben Ny sydlig omfartsvej Aars, 4. etaper Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Larsen I henhold til drejebog for budgetlægningen 2013-2016 skal de enkelte udvalg i de første møder i september måned gennemgå budgetoplægget og prioritere dette inden for egen ramme. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalg og Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Administrativt oplæg til driftsbudget 2013-2016 Forvaltningen har udarbejdet oplæg til driftsbudget for Teknik- og Miljø-udvalgets område baseret på uændret serviceniveau, herunder bl.a. fremskrivning for forventede løn- og prisstigninger. Hovedtallene er følgende (nettobudget i 1.000 kr.): 15 Budgetår Budgetoplæg før reguleringer Forslag til reguleringer Forslag til ny budgetramme 2013 66.517 3.927 70.454 2014 66.517 4.267 70.784 2015 66.517 3.066 69.583 2016 66.517 2.268 68.785 Ændringerne skyldes i væsentlighed følgende forhold (beløb i 1.000 kr.): Område/konto Ændringsårsag Merudgift 2013 Natur og Miljø Vandplan, Natura2000planer og Grøn + 721
Vækst samlelov. Lovbestemt indsats med kompensation via forhøjet bloktilskud. Veje Vejafvandingsbidrag. + 637 Bidrag forhøjes i takt med investerings-niveau hos Vesthimmerlands Vand. Kollektiv trafik Tilskud til NT. + 2.259 Forhøjelse afledt af prisstigninger ved seneste udbud af NT-kørsel, revurderet passagergrundlag samt efterregulering vedr. 2011. Grunde Vedligeholdelse af godt 30 grunde + 300 erhvervet via indsatspuljen. Andet Øvrige mindre korrektioner. + 20 Detaljer fremgår af bilag. Regulering (reduktion) af budgetramme før Økonomiudvalgets møde 15. august 2012 Chefgruppen har forud for Økonomiudvalget beslutning om endelige budgetrammer gennemgået forvaltningernes oplæg. Oplæggene er her reduceret med i alt netto 25,183 mio. kr. idet en række af administrationens forslag til regulering er udtaget. På Teknik- og Miljøudvalgets område er følgende reguleringsønsker udtaget: - Bloktilskuds-kompensation til opgaver i.f.m. vandog naturplaner. Denne kompensation har Byrådet formentligt ret til at disponere til anden side. - Drift af grunde erhvervet via indsatspuljen. Her indføres en passus om, at de afholdte udgifter skal dækkes af provenuet fra (forventet) salg af grundene. - 879.000 kr. - 300.000 kr. Oplægget er endvidere udbygget sådan, at effektiviseringer for i alt 17,5 mio. kr. indarbejdes. På Teknik- og Miljøudvalgets område er følgende effektiviseringer forudsat iværksat (årlig budgeteffekt er anført): 16 - Tilsyn med svømmebade - 32.000 kr. - Slukning af gadelys - 75.000 kr. - Intelligent styring af gadelys (har kun 50% effekt - 360.000 kr. i 2013) - Rabatklipning - 100.000 kr. - 80/20-ordningen (energipulje) ophører, hvorefter alle besparelser afledt af energibesparende foranstaltninger fremover tilføres kassen - 1.084.000 kr.
Sparekrav fra Økonomiudvalget Økonomiudvalget godkendte den 15. august 2012 chefgruppens ovennævnte forslag til effektiviseringer samt regulering (reduktion) af budgetrammer. Til eliminering af den herefter resterende ubalance i budgettet godkendte Økonomiudvalget følgende finansieringsforslag: Reduktion af afsat lønpulje på 11,5 mio. kr. til lokalløn og omstilling Reduktion (delvis tilbageførsel) af løn- og prisfremskrivninger på oprindeligt 36,1 mio. kr. Nedsættelse af råderum til politisk prioritering fra 16,5 til 10,0 mio. kr. Ramme til udvalgsbesparelser - 5,7 mio. kr. - 8,0 mio. kr. - 6,5 mio. kr. - 25,0 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalgets besparelseskrav blev fastsat til netto 1,0 mio. kr. Kravet blev dog udmeldt sådan, at udvalget skal præsentere besparelser for 1,5 mio. kr., hvorved der gives mulighed for en samlet politisk prioritering af besparelsesforslagene. Forslag til besparelser på Teknik- og Miljøudvalgets område Forvaltningen har udarbejdet forslag til besparelser for i alt 1,5 mio. kr. Af disse forventes forslag for 1,0 mio. kr. at skulle realiseres. Forslagene vil blive eftersendt eller fremlagt på mødet. Ønsker til driftsbudget 2012-2015 Administrationen har udarbejdet forslag til budgetalternativer (ønsker) til driftsbudget. Ønskerne udgør for 2012 i alt 1,897 mio. kr., jf. vedlagte bilag. Ønsker til anlægsbudget 2012-2015 I budgetoplægget er foreløbig indarbejdet følgende udgifter og indtægter for hvert af årene 2013-2016 (beløb i 1.000 kr.): 17 Emne / konto Udgifter Indtægter Byggemodning 9.426-9.421 Udvendig bygningsvedligehold 2.540 - Veje 13.471 - Sum 25.437-9.421 Administrationen har udarbejdet yderligere ønsker til anlægsbudget for 2013-2016. Ønskerne fordeler sig således (beløb i 1.000 kr.): Område / år 2013 2014 2015 2016 Faste ejendomme 20.050 9.600 9.600 6.000 Fritidsområder 5.910 0 0 0 Vej, nyanlæg 39.500 24.500 18.000 27.500 Vejforbedringer m.v. 44.800 25.500 25.500 25.500 Kollektiv trafik 600 600 600 600
Havne 12.330 0 0 0 Administration 2.150 Sum 125.340 60.200 53.700 59.600 Ønskerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Forslagene prioriteres i Teknik- og Miljøudvalget, hvorefter udvalgets budgetforslag indgår i det samlede budgetforslag for 2013-2016. Administrationen indstiller - at forslagene til besparelser drøftes og prioriteres inden fremsendelse til Økonomiudvalget - at ønskerne fra administrationen til drifts- og anlægsbudgetter drøftes med henblik på prioritering og eventuel fremsendelse til den videre budgetbehandling. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30-08-2012 Udvalget besluttede at oversende følgende forslag til budgetbesparelser: 2013 prisniveau - i hele 1.000 kr. Nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 1 mio. kr. s pulje budgetforlig 2012 - andel ej disponeret -152-254 -254-254 Digitalt byggesagsarkiv, weblager -70 0 0 0 Byggesagsgebyr hæves/tilpasses -78-78 -78-78 NT buskørsel - reduktion i skolers hjemkørsler -50-100 -100-100 NT buskørsel - nedlæggelse af diverse ture -50-100 -100-100 Park & Vej, udnyttelse af stordriftsfordele -400-400 -400-400 Vintertjeneste - genforhandling af lokalaftale -100-100 -100-100 Lapning af slaghuller - nedsat behov -200-200 -200-200 Naturpleje/skove -200-200 -200-200 Bygningsudlejning og salg - vurdering af aftaler -200-200 -200-200 18
Besparelser i alt -1.500-1.632-1.632-1.632 Udvalget tiltrådte ønskerne fra administrationen til drifts- og anlægsbudgetter til fremsendelse til den videre budgetbehandling og jf. bilagene 155929/12, 155933/12, 155954/12 samt 155958/12. Beslutning i Ældrerådet den 11-09-2012 Ældrerådet udtaler, at forslaget om slukning af gadelys ikke kan anbefales. Ældrerådet ønsker, at Teknik og miljøudvalget i deres overvejelser tager hensyn til ældre og gangbesværets tryghed og trafiksikkerheds. Det er vigtigt, at mørke pletter undgås og at lysstyrken ikke sænkes uforsvarligt. Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Handicapråd den 12-09-2012 Handicaprådets bakker op om Ældrerådets høringssvar vedrørende gadebelysning. Hanne Madsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 19
034. Budget 2013 - Kultur- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 12/20758 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: 155036/12Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsønsker 155270/12Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker 154997/12Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Besparelser 145607/12Åben Opgørelse over effektiviseringer 166719/12Åben Budget 2013 - Budgetalternativ - drift - markedsføring turisme 166728/12Åben Budget 2013 - Budgetalternativ - besparelse - lokaletilskud Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for 2013 2016. Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget Udvalg 20 Foreløbig budget-ra mme Lovgivning Tidligere byrådsbeslutninger Tekniske korrektioner Ny budget-ram me Økonomi 476.821 10.858-17.592 12.261 482.348 Social 127.850-897 -4.857 0 122.096 Sundhed 639.000 1.900-4.508 6.116 642.508 Beskæftigelse 316.899-1.822 1.388 74 316.539 Børne- og 576.495 3.200 1.197-5.909 574.983 Skole Kultur- og 52.347 0 892-515 52.724 Fritid Teknik- og 66.517 742 70 3.125 70.454 Miljø Overførte 18.500 anlægsmidler til drift I alt 2.255.929 13.981-23.410 15.152 2.280.152 Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med -25.183 beskrivelse af disse korrektioner. Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl. forsyning 2.254.969
Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) 1.500 Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning 2.256.469 I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for 2012 yderligere skal tilpasses således: 2.256.469 Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v. -5.700 Reduktion af pris- og lønfremskrivning -8.000 Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering -6.500 Ramme til udvalgsbesparelser -25.000 Ny driftsramme 2.211.269 Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af pris- og lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder). Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012. Udvalg Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen Økonomiudvalget -3.500 Socialudvalget -1.000 Sundhedsudvalget -9.500 Beskæftigelsesudvalget -3.500 Børne- og Skoleudvalget -17.500 Kultur- og Fritidsudvalget -1.000 Teknik- og Miljøudvalget -1.500 Spareramme i alt -37.500 Budgetoplægget for Kultur- og Fritidsudvalgets område er tilrettet tidligere Byrådsbeslutninger vedrørende driftstilskud til Lanternen, Vestrup Minihal og Blære Multihus med i alt 892.000 kr. samt tekniske korrektioner på -515.000, kr. som er en flytning/overdragelse af Hornum Hallen til Børne- og Skoleudvalget. Nedenfor er oplistet ønsker til drift og anlæg på udvalgets område: 21
2013 (hele 1.000 kr.) Driftsønsker: Limfjordsmuseet, driftstilskud 443 Vesthimmerlands Museum, leje af lokale 65 Vesthimmerlands Biblioteker 70 Vesthimmerlands Musikhus Alfa, driftstilskud 420 Aars Turistforening, driftstilskud 120 Landsbyudvalget 500 Vesthimmerlands Kulturskole 493 Stenaldercentret Ertebølle 855 Driftsønsker i alt 2.966 Anlægsønsker: Projekt Bro over Vilsted Sø 100 Idrætscenter Østermarken 7.500 Aalestrup Idrætscenter 4.000 Hornum Hallen? Lanternen 12.000 Bibliotekerne, RFID 300 Bibliotekerne, Nationalt bibliotekssystem 150 Løgstør Bio 2.000 Vegger Idræts- og Kulturhus 1.000 Anlægsønsker i alt 27.050 Administrationen har udarbejdet katalog med mulige budgettilpasninger på i alt 1 mio. kr. svarende til udmeldt spareramme fra Økonomiudvalget. Ønsker samt budgettilpasninger er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag. Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen indstiller - at udvalget indstiller et katalog med budgettilpasninger i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav på 1 mio. kr. - at drifts- og anlægsønsker prioriteres Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2012 Kultur- og Fritidsudvalget har foretaget følgende prioriteringer der fremsendes til budgetforhandlingerne. 22
Prioritering af driftsønsker: Udvalget prioriterer som samlet første prioritering. - ansøgning om øget driftstilskud til Limfjordsmuseet - leje af lokale til midlertidigt museumsmagasin for Vesthimmerlands Museum - midler til Danskernes Digitale Bibliotek Øvrige driftsønsker videresendes i uprioriteret rækkefølge. Der tilføjes ønske om 1 mio. kr. til markedsføring. Prioritering af anlægsønsker: Udvalget prioriterer som samlet første prioritering. - projekt Bro over Vilsted Sø - ny tagkonstruktion vedr. Aalestrup Idrætscenter - RFID/chip teknologi - nationalt bibliotekssystem Øvrige anlægsønsker videresendes i uprioriteret rækkefølge. Besparelsesforslagene vedrørende nedlæggelse af kulturfag i Vesthimmerlands Kulturskole samt turistsamarbejdet i Farsø og Aars udgår. Der tilføjes et besparelsesforslag 2 om nedsættelse af lokaletilskud på 268.000 kr., hvorved udvalget har udarbejdet besparelsesforslag for 1 mio. kr. til budgetforhandlingerne som ønsket. De indarbejdede effektiviseringer på udvalgets område tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den 11-09-2012 Ingen bemærkninger. Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Handicapråd den 12-09-2012 Ingen høringssvar. 23
24
035. Rammeaftale Specialundervisningsområdet 2013 Sagsnr.: 12/26689 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: 161777/12Åben Oplæg til rammeaftale for specialundervisningsområdet 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lone Hestvang Rammeaftalen på specialundervisningsområdet er indført som et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj. Rammeaftalen indgås årligt mellem kommunerne i regionen og Region Nordjylland og har som hovedmål at sikre, at der er en sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne samt sikre faglig kvalitet. Oplæg til Rammeaftalen for 2013 er udarbejdet gennem et samarbejde mellem kommunerne og Regionen med afsæt i de 11 kommuners tilbagemeldinger om det forventede behov for tilbud på specialundervisningsområdet, samt på baggrund af de ændringer, som Region Nordjylland som driftsherre har indmeldt til rammeaftalen for 2013. Regionen har efter anmodning fra Kontaktudvalget varetaget koordineringen af rammeaftalen. Rammeaftalen for specialundervisningsområdet har virkning fra den 1. januar 2013 og omfatter Region Nordjyllands tilbud på specialundervisningsområdet, herunder: Center på Døvblindhed og Høretab Institut for Syn og Hørelse Taleinstituttet Som led i de kommunale indmeldinger har kommunerne tilkendegivet forventninger om en uændret efterspørgsel på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse i 2013. For Taleinstituttet forventes fortsat et fald i efterspørgslen. I 2012 er der på den baggrund påbegyndt en afklaringsproces med henblik på indgåelse af en fælles aftale om det fremtidige Taleinstitut, således at instituttet fremadrettet er i stand til at levere de aftalte ydelser på en fagligt og økonomisk bæredygtig måde. I det andet halvår af 2012 indgås der en aftale om, hvordan afklaringsprocessen fortsættes i 2013, samt hvilke vilkår der skal være gældende for Taleinstituttet i 2013. Aftalen udarbejdes som et tillæg til rammeaftalen for 2013. Indtil der er indgået nye aftalevilkår for Taleinstituttet gælder de aftalevilkår, der fremgår af rammeaftalen for specialundervisningsområdet. 25
KKR Nordjylland behandler sagen på møde den 31/8 2012. Vesthimmerland kommune har deltaget i processen i forbindelse med formuleringen af oplæg til rammeaftale 2013. Lovgrundlag Lov nr. 378 af 28. april 2012 om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne (forenkling af rammeaftaler m.v. for de regionale undervisningstilbud) Lov om folkeskolen 47 stk. 3 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 998 af 16.august 2010 Lov om specialundervisning for voksne 6 stk. 3, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 658 6h stk. 3 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. august 2011 Lovbekendtgørelse nr. 381 af 28. april 2012 (bekendtgørelse om rammeaftaler på specialundervisningsområdet). Sagen afgøres i byrådet, efter behandling i Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt forelæggelse i Handicaprådet. Økonomi Administrationen indstiller - at Rammeaftalen anbefales godkendt Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 04-09-2012 Børne- og skoleudvalget anbefaler, at rammeaftalen godkendes. Beslutning i Handicapråd den 12-09-2012 Rammeaftalen godkendes. Handicaprådet ønsker, at Børne og skoleforvaltningen på et senere møde orienterer om serviceniveauet, brug af tilbud og udviklingen de seneste år på specialundervisningsområdet herunder rammeaftalen. Hanne Madsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 26
036. Rammeaftale 2013 - udkast til Styringsaftale Sagsnr.: 11/32026 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: 155714/12Åben Oversigt over foreløbige takster 2013 155712/12Åben Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser 155710/12Åben Specifikation til Styringsaftalen for 2013 155708/12Åben Udkast til styringsaftale 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorte Jende Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udkast til den økonomiske styringsaftale, som blev drøftet og godkendt - på KKR mødet den 14. juni 2012 skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest den 15. oktober 2012. Den økonomiske styringsaftale fastlægger retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region. De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som alt indholdet i styringsaftalen sigter efter: Incitament til effektiv drift både ift. driftsherre og myndighed Retvisende og omkostningsbaserede takster ydelser skal kunne sammenlignes og priser udregnes efter samme principper Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind Udviklingstiltag driftsherren skal sikre finansiel mulighed for løbende udvikling. Styringsaftalen vil i 2013 have et særligt fokus på følgende: Retningslinjer for køb og salg af pladser / ydelser over regionsgrænsen Som led i den aftale KL indgik med Regeringen i december 2011 i forhold til bedre og sammenhængende dokumentation på handicapområdet, vil der i styringsaftalen arbejdes med et fælles begrebsapparat (f.eks. Voksenudredningsmetoden, VUM), som er en del af den aftale, som blev indgået Der skal arbejdes et oplæg til ny kategoriseringsmodel. Det er erfaret, at der i Nordjylland er relativt mange tilbud omfattet af 27
ramme-aftalen. Derfor igangsættes et arbejde, hvor tilbuddenes specialiseringsgrad indgår i kategoriseringen. I henhold til lovgivningen på området skal det desuden fremgå, hvis en kommune ønsker at overtage et regionalt drevet tilbud. Følgende kommuner har meldt ind om overvejelser i forhold til at overtage et tilbud drevet af Region Nordjylland, som er beliggende i kommunen: Vesthimmerland: Skovvænget og Vestervang Thisted: Daghus Thisted Morsø: Daghus Morsø Lovgrundlag Bekendtgørelse om rammeaftale på det sociale område: BEK nr. 205 af 13/03/2011. Sagen afgøres i Byrådet efter behandling i Socialudvalget, Børne- og skoleudvalget, Sundhedsudvalget og forelægges Handicaprådet til høring. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at Styringsaftalen for 2013 godkendes. Beslutning i Socialudvalget den 03-09-2012 Socialudvalget godkender Styringsaftalen for 2013 for så vidt angår de områder, som vedrører socialudvalgets politikområder. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Sundhedsudvalget den 04-09-2012 Rammeaftalen indstilles godkendt, dog ønsker Sundhedsudvalget at Byrådet overfor Region Nordjylland meddeler, at man ikke er interesseret i overtagelse af den regionale institution Skovvænget i Aalestrup. Samtidig med meddeles at eventuel overtagelse af Vestervang i Løgstør fortsat afventer den igangværende analyse af psykiatri- og handicaprområdet. 28
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 04-09-2012 Børne- og skoleudvalget anbefaler, at styringsaftalen godkendes. Beslutning i Handicapråd den 12-09-2012 Handicaprådet kan tilslutte sig Sundhedsudvalgets beslutning. 29
037. Møde mellem Handicaprådet og fagudvalg Sagsnr.: 12/27614 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: Sagsfremstilling Formandsskabet ønsker drøftet om der er interesse i at afholde møder mellem relevante fagudvalg og handicaprådet. Møderne foreslås afholdt med sundhedsudvalget, beskæftigelsesudvalget, socialudvalget og teknik og miljøudvalget. Forud for evt. planlægning af disse møder drøfter handicaprådet: Ønskes møderne afholdt Hvilke fagudvalg ønskes og i hvilken rækkefølge Hvilke temaer er på dagsordnen Hvorledes forbereder handicaprådet sig Beslutning i Handicapråd den 12-09-2012 Handicaprådet ønsker at starte op med et møde med Sundhedsudvalget. På mødet vil Handicaprådet orientere om de handicaps som handicaprådet repræsentere, hvordan det er at være handicappet i Vesthimmerlands Kommune og arbejdet i Handicaprådet. Mødet forsøges afholdt i efteråret 2013. Hanne Madsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 30
038. Tilgænelighedspris 2012 Sagsnr.: 12/27616 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: 49009/09Åben Tilgængelighedspris: Nybyggeri og ombygninger Sagsfremstilling Handicaprådet besluttede i juni 2009 at uddele en tilgængelighedspris. Tildelingskritereier for prisen blev besluttede og kan læses af vedhæftede bilag. Handicaprådet drøfter om tildelingskriterierne er de ønskede. Handicaprådet fastsætter dato for uddeling af pris og frist for indsendelse af forslag. Beslutning i Handicapråd den 12-09-2012 Prisen ændres til Handicapris. Inden uddeling af prisen skal der ses på kriterier og formål for tildeling af prisen. Dato for overrækkelse udmeldes senere. Hanne Madsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 31
Underskrifter Dorte Vejs Ella Holm Hansen Inger Houmøller Lisbeth Nielsen Dorthe Jende Hanne Madsen Pia Buus Pinstrup Inger Lynge 32