Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Tirsdag den 1. oktober 2014 kl. 9.00 Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej, Billund Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Svend Erik Jensen Klaus Nielsen KJP JBS AD SEJ KN Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bethina J. Lorentzen Niels Klausen PN DOR BJL NKL Oversigt over sagsnr. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27. maj 2014 2. Konstituering i bestyrelsen 3. Budgetopfølgning pr. 30 juni 2014 4. Styringsdialog styringsrapport 2014 5. Status organisationen ny ansættelser (lukket punkt) 6. Nyt fra formandskabet 7. Nyt fra administrationen 8. Nyt fra boligforeningerne i administrationsselskabet 9. Landsbyggefonden orienterer 10. BL informerer
Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27. maj 2014 Referatet fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2014 er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referatet at betragte som godkendt og vil blive fremlagt til bestyrelsens underskrift. Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen. Godkendt og underskrevet. 2. Konstituering i bestyrelsen I henhold til 4 i forretningsorden for bestyrelsen står der: 4. Konstituerende møde Førstkommende møde efter det årlige repræsentantskabsmøde, hvor der har fundet valg sted af selskabsbestyrelsesmedlemmer, holder selskabsbestyrelsen konstituerende møde, og vælger næstformand af sin egen kreds. For nærværende er Jørgen Bjerg Sørensen næstformand. Formanden foreslår genvalg af næstformand. Formanden indstiller til genvalg af Jørgen Bjerg Sørensen som næstformand. Jørgen Bjerg Sørensen genvalgt. 3. Budgetopfølgning pr. 30 juni 2014 Økonomiafdelingen arbejder p.t. på at få afsluttet 30. juni balancen så der kan foretages en budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 for hovedforeningen. Evt. bilag Budgetopfølgning 1. halvår 2014 Bovia (udleveres på mødet)
Budgetopfølgningen tages til efterretning Budgetopfølgningen taget til efterretning. Økonomi udarbejder kriterier for indtægtsføring af byggesagshonorarer for nybyggerier og renoveringsprojekter m.v. Forslaget forelægges for bestyrelsen på næste møde. 4. Styringsdialog styringsrapport 2014 I henhold til gældende lovgivning skal der afholdes et årligt møde med kommunen ang. status for boligorganisationen. Administrationen deltager i mødet med kommunen. Til brug for dette møde skal der forinden udarbejdes en styringsrapport. På bestyrelsesmødet vil administrationen gennemgå materialet. Evt. bilag Styringsrapport 2014 Bovia Styringsrapporten tages til efterretning Styringsrapporten taget til efterretning. 5. Status organisationen ny ansættelser (lukket punkt) Orienteringssager ( 6-10 ) På mødet orienteres hvis der er nyt til de enkelte punkter 6. Nyt fra formandskabet Almene Boligdage et veltilrettelagt program og en inspirerende tur for alle parter. 7. Nyt fra administrationen Beboermøderne 2014 Oversigt over indkomne forslag blev udleveret og drøftet. Oversigten indeholder opdeling i kategorier og på boligorg. Der er ingen tvivl om at tiltagene med forslagsskabelon giver anledning til at man kommer i dialog med beboerne. Behandling
af forslagene er tidskrævende. Der er et ønske fra administrationens side at forslagsskabelonen sendes ud tidligere ca. 3 mdr. Bestyrelsen er enig i denne tilgang men afgøres selvfølgelig i de enkelte boligorg. Der er dog ikke modstand herfra, så administrationen vil afprøve konceptet. Nyt fra BL seneste nyt omkring forvaltningsrevision og egenkontrol se bilag Kort orientering om at administrationen stilles over for yderligere arbejde med at dokumentere effektiv drift m.v. Social bæredygtighed deltagelse i ErhvervsPhD projekt Der investeres 150.000 i projektet der vil give stor viden internt i huset og som kan anvendes i kommende projekter. Orienteringen taget til efterretning 8. Nyt fra boligforeningerne i administrationsselskabet BB: AAB: Møde med borgmester og kommunaldirektør, og efterfølgende møde med kommunens embedsfolk Kommunen har bedt om oversigt over planer for nybyggerier samt oversigt og renoveringsprojekter i årene fremover. Dette skal ses i forhold til kommunens budgetter for de kommende år. Orienteringen taget til efterretning. 9. Landsbyggefonden orienterer Pr. mail er der udsendt følgende: 640 Indberetning af ledige boliger pr. 1. juli 2014 641 Beboere i den almene boligsektor 2013 642 Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsats og huslejenedsættelser finansieret af 2011-2014 midlerne. 643 Indberetning af ledige boliger pr. 1. august 2014 644 SBi-evaluering - renoveringer 2011-13 645 Indberetning af ledige boliger pr. 1. september 2014 646 "Nye udfordringer for det almene boligbyggeri"
647 Guide til brug for produktion af webfilm i forbindelse med renoveringsstøttesager. 10. BL informerer Pr. mail er der udsendt følgende: 2614 Digitalisering af boligstøtten 2714 Overenskomsterne 2014-2017 2814 Diverse fonde i de landsdækkende overenskomster 2914 Bidrag til arbejdskapital og henlæggelse til dispositionsfond 3014 Overenskomsten 2014-17 ESL 3114 Støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger 3214 Hovedelementerne i den nye sygedagpengemodel 3314 Kønsopdelt lønstatistik 3414 Undersøgelse af fællesantenneanlæg 3514 Forvaltningskonference 2014 - Drift og Velfærdsopgaver - Der er forandringer på vej! 3614 Omvendt moms på mobiltelefoner, bærbare computere m.v. 3714 Ommærkning af familieboliger og ældreboliger mellem 50-65 m2 ansøgning om ommærkningsbidrag
Referat godkendt 11. december 2014 Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Svend Erik Jensen Klaus Nielsen Anni Damgaard