Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, kl. 17:00, Protokollens side; 320

Transkript

1 Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 15. juni 2015 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, kl. 17:00, Protokollens side; 320 Mødested: Bestyrelseslokalet under foreningens kontor. Deltagere: Knud Nielsen (KN) (formand) Helle Hjorth (HH) (næstformand) Konni Lunau (KL) Dorthe Fløe (DF) Stine Borges (SB) (afbud) Lilja Helt (LH) Svend Andersen (SA) Chris Schou og Alex Andersen Begge afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra afdeling F. Deltog under pkt. 5. Jane Ziegler, Rambøll Stine Jensen og Claus Rasmussen begge Kuben. Deltog under pkt. 5. Tony Sørensen (TS) Dagsorden 1. Godkendelse af referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 19. maj Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen 3. Opfølgning på generalforsamlingen år 2015, herunder evaluering 4. Strategi og målsætninger Status renoveringsplan Tilbud om leje af kontorlokaler til administrationen 7. Evt. nybyggeri i Gislinge 8. Underskrivelse af ny aftale med revisor for Mødeplan for bestyrelsen og plan for afdelingsmøder efterår 2015/forår Eventuelt

2 Ad pkt. 1 Godkendelse af referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 19. maj 2015 Godkendt. Ad pkt. 2 Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen Godkendt. Ad pkt. 3 Opfølgning på generalforsamlingen år 2015, herunder evaluering Evalueringen blev gennemgået. Aktivitet/Emne Fremragende God Middel Dårlig Dirigent Indkaldelse Dato og mødetidspunkt Fremlæggelse af beretning Fremlæggelse af regnskaber Skriftlig beretning AV udstyr (Projekter, højtaleranlæg m.m.) Lokale Bordopstilling Bespisning Organisationsbestyrelsen traf beslutning om at man næste år, vil overveje bordopstilling og placering af bestyrelsesmedlemmer igen. Ad pkt. 4 Strategi og målsætninger Organisationsbestyrelsen vedtog, at der skal afholdes et særskilt møde om målsætning, handlingsplan og sociale aktiviteter på et senere tidspunkt. Ad pkt. 5 Status renoveringsplan (orientering) Claus Rasmussen og Stine Jensen fra Kuben og Jane Ziegler fra Rambøll gav en orientering om status for ansøgningen til Landsbyggefonden vedr. helhedsplansansøgning for renovering af Borchsvej og Labæk. Organisationsbestyrelsen om afdelingsbestyrelsen blev enige om, at afdelingsbestyrelsen skal have mulighed for at tænke over orienteringen m.m. og så afholdes der et møde mellem organisationsbestyrelsen om afdelingsbestyrelsen om sagen, indenfor de næste 14 dage. Ad pkt. 6 Tilbud om leje af kontorlokaler til administrationen 2

3 BYG33 har modtaget et tilbud om, at leje nogle kontorlokaler på Stenhusvej som KN og TS har været ude og besigtige. Organisationsbestyrelsen er af den opfattelse, at placeringen af lokalerne ligger lidt for langt væk fra boligafdelingerne, og vil derfor takke nej til tilbuddet. Ad pkt. 7 Evt. nybyggeri i Gislinge BYG33 har modtaget en henvendelse med et tilbud om at købe en grund i Gislinge, som giver mulighed for opførelse af 25 stk. rækkehuse. På baggrund af en foreløbig henvendelse til Holbæk Kommune, har kommunens sagsbehandler Anni Falk Hansen svaret følgende på henvendelsen: Jeg har vurderet din forespørgsel om byggeforeningen eventuelt skal etablere 25 almene rækkehus i Gislinge, og er kommet til den konklusion, at det er der pt. ikke behov for. Der er 72 almene boliger i Gislinge. Der er pt. ingen udlejningsvanskeligheder, men det vurderes, at der ikke er behov for yderligere almene boliger i Gislinge. Iflg. planafdelingen forventes der en befolkningstilvækst på 66 personer i perioden , hvilket ikke vurderes at være tilstrækkeligt til, at der vil være behov for yderligere 25 almene familieboliger. Holbæk Kommune har ikke afsat midler til grundkapitallån til alment boligbyggeri. Både Byggeforeningen af 1933s disponible del af dispositionsfonden og arbejdskapitalen er meget begrænsede. Pr. 31/ udgør de henholdsvis kr. og kr. og anses ikke for at være tilstrækkelige til at dække en eventuel overskridelse af byggesummen såfremt, byggeriet bliver dyrere end maksimumsbeløbet samt til dækning af leje ved eventuel lejeledighed. Organisationsbestyrelsen besluttede, at skrinlægge forslaget foreløbigt. Ad pkt. 8 Underskrivelse af ny aftale med revisor for 2015 Ny aftale med PWC blev underskrevet. Ad pkt. 9 Mødeplan for bestyrelsen og plan for afdelingsmøder efterår 2014/foråret 2015 (til behandling) 9.1 Udkast til mødeplan for bestyrelsen kl , Bestyrelsesmøde (budget), bestyrelseslokalet (adm. er vært ved arbejdsfrokost) kl , afdelingsmøder med efterfølgende spisning (DF&LH) finder sted kl , Bestyrelsesmøde, bestyrelseslokalet (adm. er vært ved arbejdsfrokost) kl , Juleafslutningsarrangement, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere kl , Bestyrelsesmøde, bestyrelseslokalet (adm. er vært ved arbejdsfrokost) kl , Bestyrelsesmøde, bestyrelseslokalet (adm. er vært ved arbejds- frokost) 3

4 kl , Regnskabsafslutningsmøde, bestyrelseslokalet (adm. er vært ved arbejdsfrokost) kl , Generalforsamling, Vandrerhjemmet 9.2 Plan for afdelingsmøder den Lokale Festsalen H Festsalen Q Fællessalen R Lokale vaskekælder/ opgang Kl Fælles morgenbord i H Kl O (Afd.bst./KN/SA) A (HM/DF) Kl E (Afd.bst./KN/TS) Q (LH/HH) D (Afd.bst. + /DF/HM) Kl Fælles frokost Kl F (TS/SB/DF) R (KN/HH/HM) Kl Kl H & U (TS/KN/HH/DF) Kl Kl Kl Fælles middag Knud = KN Helle H. = HH A Brogade , Rolighedsstræde Dorthe = DF Tony = TS D Munkholmvej Konni = KL Helle = HM E Erik Bannersvej, Henrik Thottsvej og Jørgen Rudsvej Lilja = LH Svend = SA Stine Borges = SB F Borchsvej, Østerled og Labæk H Valdemar Sejrsvej 13-43, Lindevej 1-3 K Hørhaven/Absalonsvej L Kapellavej/Præstevænget O Tårnvang Q Marievej R Bjergmarken/Samsøvej U Piratstræde 4

5 Ad pkt. 10 Eventuelt Intet. 5