Årsrapport for 2018 Årsrapporten består af - Det økonomiske resultat - Redegørelse for det økonomiske resultat - Opfølgning på målene - Bemærkninger i øvrigt 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2017 til 2018 samt den opgjorte overførsel fra 2018 til 2019. Overførsel fra 2017-3.650.608 Kr. Resultat for året 2018 767.509 Kr. Overførsel til 2019-2.883.099 Kr. Procent af bruttobudgettet -10,5 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan. :
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2018. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2018 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Selvforvaltningsmål (navn/titel) (Beskrivelse, formål/mål for hvert enkelt mål kan findes sidst i dette dokument) Smiley Resultat Smiley Tidsplan Videreføres målet i 2019? (Ja/nej) 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt røde eller gule smileyer, så skal der i tabellen herunder redegøres for
konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2018, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: Virksomhedsleder: Selvforvaltningsmål for virksomheden. I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål Mål i overskrift: nr. Mål 1: Gennemføre 50 audit af arbejdsmiljøet i 2018 Mål 2: Udvikling af 3-1 model for samdrift af APV/trivsel/ledelsesevaluering Mål 3: Forebyggelse af brand Mål 4: Brug af kommunens lift Mål 5: Mål 6: Mål 7: Etc. Skabelon til selvforvaltningsmål (der skal udfyldes en skabelon pr. mål. Kopier derfor skabelonen til de næste mål) Selvforvaltningsmål nr. 1:
Formålet er, at understøtte virksomhedernes overholdelse af Lov om arbejdsmiljø, Næstved Kommunes MED-aftale samt virksomhedens efterlevelse af kommunens arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljøstrategi bl.a. med henblik på at optimere til en forebyggende og proaktiv tilgang til arbejdsmiljøarbejdet at øge virksomhedernes kompetence til at undgå myndighedsreaktioner på arbejdsmiljøområdet at sætte fokus på virksomhedernes opgave og ansvar på arbejdsmiljøområdet at styrke virksomhedernes kompetence og robusthed til selv at kunne udøve den nødvendige egenkontrol på arbejdsmiljøområdet at kunne agere kontinuerligt med proaktive initiativer til vedvarende forbedring og optimering af trivslen og arbejdsmiljøet at kunne reducere risici for arbejdsskader at kunne undgå arbejdsmiljørelateret sygefravær at etablere et samlet overblik over virksomhedernes arbejdsmiljøindsats At audit er gennemført jf. intentionerne i opgavebeskrivelsen, samt at der gennemføres 50 audit i 2018 Audit gennemføres kontinuerligt via rullende planlægning Audit er en kontinuerlig proces Selvforvaltningsmål nr.:2
At opnå rationalisering ved at samle de tre kortlægninger i en enten samlet arbejdsgang, eller i en fælles arbejdsproces Når den udviklede 3-1 model er udviklet og implementeret/evalueret på tilfredsstillende vis 1. Direktionens/MED-hovedudvalgets vedtagelse af principper for en 3-1 model 2. Udvikling af elementerne/værktøjet i 3-1 modellen 3. Test via pilotprojekt /evaluering 4. Udrulning 5. Opfølgning og justering 6. Overgang til drift Selvstændig APV-metode, hvor trivsel er integreret Selvstændig ledelsesevaluering Selvforvaltningsmål nr. 3: At nedbringe risikoen for brand i bygninger ved at ændre containerplaceringer Når risikoen for afledt brand fra udvalgte containere er nedbragt til minimal risiko
- kortlægning, risikovurdering og prioritering af hvilke containere der skal flyttes - byggeproces - opfølgning og evaluering Flere af kommunes containerplaceringer er i umiddelbart nærhed af bygninger og udgør dermed en forholdsvis stor risiko for afledt brand i disse bygninger Selvforvaltningsmål nr.:4 At anvende kommunens egen lift og opnå besparelse på liftleje at kommunens lift anvendes 100% i situationer hvor liften er egnet 1. Markedsføring af muligheden for at anvende kommunens egen lift 2. Oprettelse af kalenderfunktion til booking af lift 3. Opfølgning på udnyttelse af liftkapacitet via stikprøvekontrol i økonomisystemet (liften er placeret hos Park og Vej målet er i samarbejde med denne virksomhed) Nyindkøbt lift som kapacitetsmæssigt kun udnyttes sporadisk
Effektivitetsmålet