Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 16. juni 2008 /LINFRA Referat af mødet i Kontaktudvalget fredag den 13. juni 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Medlemmerne var mødt, bortset fra Jan Trøjborg, Horsens Kommune, Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune, Jørn Juhl Nielsen, Hedensted Kommune, Lars Krarup, Herning Kommune og Carsten Bruun, Samsø Kommune samt Bent Hansen, Region Midtjylland, der havde meldt afbud. Peter Thyssen deltog i stedet for Nicolai Wammen. Johannes Flensted-Jensen var mødeleder. Mødet blev hævet kl. 11.00.
Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af mødeplan for Kontaktudvalget i 2009 26 2 Orientering om status og proces for arbejdet med effektivisering af det regionale rutenet 27 3 Orientering om Klima- og Energiministeriets energiby initiativ 31 4 Orientering om Region Midtjyllands økonomiske situation, juni 2008 33 5 Orientering om de kommunale redegørelser vedr. forventet forbrug af pladser på det sociale område og specialundervisningsområdet i 2009 samt belægningsprocenter for første kvartal af 2008 37 6 Orientering om status vedr. kommunale overtagelser af regionalt drevne tilbud på socialområdet 41 7 Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" 44
26 1-00-20-06-V 1. Godkendelse af mødeplan for Kontaktudvalget i 2009 Resumé Der fremlægges forslag til mødeplan for Kontaktudvalget i 2009, hvori der foreslås afholdt 4 møder i 2009. Formanden indstiller, at forslag til mødeplan for Kontaktudvalget i 2009 godkendes. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Jan Trøjborg, Henning Jensen Nyhuus, Jørn Juhl Nielsen, Lars Krarup, Carsten Bruun og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Det fremgår af Lov om regioner, at Kontaktudvalget skal mødes mindst to gange om året. Baseret på erfaringerne med antallet af møder i 2007 og 2008 foreslås, at der planlægges fire møder i 2009. Forslag til mødeplan: Fredag 13. marts 2009 kl. 10-12 Fredag 26. juni 2009 kl. 10-12 Fredag 28. august 2009 kl. 10-12 Fredag 30. oktober 2009 kl. 10-12 Møderne i Kontaktudvalget afholdes i Viborg.
27 1-30-75-2-07 2. Orientering om status og proces for arbejdet med effektivisering af det regionale rutenet Resumé Af Trafikplan 2007 fremgår, at det regionale rutenet ikke er statisk, men at der kan vise sig behov for at skabe en mere hensigtsmæssig rutestruktur og arbejdsdeling mellem regionale og lokale ruter. Markant stigende udgifter til kollektiv trafik har aktualiseret behovet for at gennemføre besparelser og effektiviseringer i det regionale rutenet. Der orienteres om planerne for ændringer i det regionale rutenet med udgangspunkt i principper og kriterier med fokus på pendling og betjening af bycentre og regionale rejsemål. Region Midtjylland har i samarbejde med Midttrafik i april og maj holdt møder med kommuner, hvor oplæg fra Midttrafik til ændringer i rutenettet er drøftet. Den 20. maj 2008 blev der afholdt politisk temamøde om kollektiv trafik, og et oplæg til ændringer i det regionale rutenet er behandlet i regionens forretningsudvalg på møde den 10. juni 2008. Regionsrådet forventes at behandle sagen den 18. juni 2008, hvorefter regionen vil orientere Midttrafik og kommunerne om beslutningen. Formanden indstiller, at orienteringen om status og proces for effektivisering af det regionale rutenet tages til orientering. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Jan Trøjborg, Henning Jensen Nyhuus, Jørn Juhl Nielsen, Lars Krarup, Carsten Bruun og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Region Midtjylland overtog den 1. januar 2007 bestiller- og dermed finansieringsansvaret for et net af regionale ruter. Definitionen af regionalruter var simpel, nemlig at ruter, der overskrider en kommunegrænse, blev defineret som regionalruter, finansieret af Region Midtjylland. En konsekvens er, at mange regionale ruter, efter administrationens vurdering, løser lokale kørselsopgaver inden for den enkelte kommune. På møde den 11. oktober 2006 vedtog Forberedelsesudvalget Trafikplan 2007, hvori det regionale rutenet er fastlagt. Af trafikplanen fremgår, at det regionale rutenet ikke er statisk, men at der kan vise sig behov for at skabe en mere hensigtsmæssig rutestruktur og arbejdsdeling mellem regionale og lokale ruter. I trafikplanen indgår derfor, at rutenettet skal gennemgås og effektiviseres, og at et centralt tema for arbejdet med en regional trafikplan bliver at skabe en god og effektiv betjening af de større samlede kon-
28 centrationer af regionale rejsemål i regionens store byer, samt at regionen opprioriterer de regionale opgaver ved at forbedre forbindelserne til de større byer. Dette er i overensstemmelse med bemærkninger til Lov om Trafikselskaber, hvoraf det fremgår, at regionerne forventes at finansiere et regionalt rutenet, som betjener bycentre uden banebetjening i hver sin kommune. Det økonomiske tilskud til regional kollektiv trafik udgør ca. 40 % af Region Midtjyllands budget til regional udvikling. Der er i det foreløbige arbejde med effektiviseringer af det regionale rutenet taget udgangspunkt i, at rammen fremover vil udgøre samme andel af budgettet til regional udvikling. Behovet for effektiviseringer er i efteråret 2007 blevet yderligere aktualiseret på grund af markant øgede udgifter til regional kollektiv trafik. Merudgifterne skyldes dieselafgifter, efterregulering af Bus&Tog-samarbejdet, højere regulering af betaling til busentreprenørerne samt en generel indtægtsnedgang som følge af passagerfrafald. Medregnet de besparelser, der er gennemført med virkning fra 2008, og som er beskrevet nedenfor, udgør merudgifterne ca. 45 mio. kr. årligt. I stedet for at gennemføre rationaliseringer på det eksisterende rutenet som en langsom udtynding af de svageste ruter bør rutenettet, efter administrationens vurdering, nytænkes ud fra nogle overordnede principper, nemlig: 1. Det regionale rutenet dannes ved at forbinde hovedbyer (bycentre og regionale rejsemål) i hver sin kommune (også i naboregioner) med et net af X busser på de lange ruter suppleret med dublerende X busser på pendlertunge dele af ruterne. X busserne betjener regionale rejsemål på ruten og stopper kun få steder. I det omfang dele af rutenettet ved konkret vurdering ikke tilgodeser befordring af f.eks. uddannelsessøgende til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, kan 2. X busserne suppleres med fortrinsvis parallelle regionalruter, der også betjener småbyer på ruten og foretager små afstikkere til regionale og lokale rejsemål, samt kan fungere som tilbringerruter til X busruter og tog. Med udgangspunkt i de visioner, strategier og anvisninger, som fremgår af udkastet til Regional Udviklingsplan, har regionens udvalg for kollektiv trafik og det regionale rutenet anbefalet følgende forslag til kriterier til fastlæggelse af serviceniveauet for de enkelte ruter: Pendling, regionale rejsemål, økonomi, passagertal, regional udvikling, sund fornuft, korrespondancer og mødetider. Konsekvenserne, herunder antal busser, køreplantimer mv., af et effektiviseret rutenet baseret på de beskrevne principper og kriterier kendes ikke. Derfor har udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet anbefalet, at Midttrafik i samarbejde med administrationen udarbejder et oplæg til rutenet på baggrund af drøftelserne af principper og kriterier i udvalget. Oplægget skal bl.a. indeholde en overslagsmæssig konsekvensvurdering med hensyn til køreplantimer, antal busser, indtægtsforventninger mv. Forretningsudvalget besluttede på mødet den 4. marts 2008 at gennemføre besparelser ved at nedlægge svagt benyttede ture og ruter. Besparelserne på rutenettet og en reduktion i tilskud til rutebilstationer udgør 4,3 mio. kr. fra juni 2008 (svarende til godt 8,1 mio. kr. i 2009).
29 I Forretningsudvalgets beslutning fra den 4. marts 2008 indgår, at der arbejdes videre i samarbejde med Midttrafik og i dialog med kommunerne med forslag til besparelser og effektiviseringer i det regionale rutenet gældende fra 2009, ligesom der også vurderes muligheder for forbedringer, hvor det nødvendige passagerpotentiale til stede. Med hensyn til effektiviseringer og besparelser, der tænkes gennemført fra 2009, har administrationen i samarbejde med Midttrafik i april og maj 2008 holdt møder med berørte kommuner. På den baggrund har kommunerne mulighed for ved deres budgetlægning at tage højde for eventuelle merudgifter til kollektiv trafik, i det omfang den enkelte kommune ønsker at videreføre hele eller dele af den kørsel, regionen måtte beslutte sig for at nedlægge. Ved samme lejlighed præsenteredes Region Midtjyllands tanker og foreløbige principper og kriterier for et effektivt regionalt rutenet. På temamøde den 20. maj 2008 mellem Midttrafik, kommuner og region præsenterede regionsrådsformanden et administrativt oplæg til tids- og procesplan for ændringer i det regionale rutenet. Efterfølgende har administrationen udarbejdet et forslag til besparelser og effektiviseringer i det regionale rutenet gældende fra 2009. De ruter, som berøres, vil samlet set give regionen en besparelse på ca. 43 mio. kr. årligt. I 2009 foreslås besparelser på ca. 15 mio. kr. med en helårsvirkning på ca. 27 mio. kr. Hovedparten af ændringsforslagene vil få virkning fra køreplanskiftet i juni 2009, mens enkelte ruteændringer vil træde i kraft fra januar 2009. De resterende besparelser og effektiviseringer foreslås gennemført fra 2010 og 2011. Det samlede forslag vil berøre 81 ruter af de i alt 120 regionale ruter, som regionen finansierer. Af de 81 ruter nedlægges 58 ruter eller delstrækninger af ruter, som efter administrationens vurdering ikke lever op til pricipperne for et regionalt rutenet og lovens intentioner. Forslaget omfatter endvidere 20 koordinerings- og udviklingsprojekter, som har til formål at styrke den regionale kollektive trafik i overensstemmelse med de beskrevne principper. Herudover er der planer om at oprette 3 nye ruter. Administrationen foreslår, at rationaliseringerne og effektiviseringerne i det regionale rutenet gennemføres efter følgende tids- og procesplan: Region Midtjylland meddeler ultimo juni 2008 Midttrafik og kommunerne, hvilke dele af det regionale rutenet regionen ikke ønsker at finansiere fra 2009. Udmeldingen vil give kommunerne mulighed for at tage højde for ændringerne i deres budgetlægning for 2009 I perioden 2009-2011 arbejdes der videre med forslag til ændringer i rutenettet Senest fra 2011 køres efter et effektivt og moderne regionalt rutenet Administrationens oplæg er behandlet i regionens forretningsudvalg på møde den 10. juni 2008, og på kontaktudvalgsmødet orienteres om forretningsudvalgets beslutning. Regionsrådet forventes at behandle sagen på møde den 18. juni 2008, hvorefter regionen vil orientere Midttrafik og kommunerne om beslutningen. Beslutning om ændringer i det regionale rutenet vil indgå i Midttrafiks udkast til Trafikplan 2008 2012. Trafikplanen forventes sendt i høring hos kommuner og region i sensommeren 2008. Senest ultimo juni skal Region Midtjylland og de øvrige bestillere afgive foreløbig meddelelse om budget for 2009 til Midttrafik, samt indsende forslag til projekter til Midttrafiks projektkatalog over større planlægningsprojekter for 2009.
30./. Der er redegjort nærmere for principper og kriterier for effektiviseringer af rutenettet i vedlagte notat af 6. maj 2008 om et moderne og effektivt regionalt rutenet../. Der vedlægges endvidere kortbilag med eksempel på et fremtidigt effektivt og moderne regionalt rutenet.
31 1-30-76-39-07 3. Orientering om Klima- og Energiministeriets energiby initiativ Resumé Klima- og Energiministeriet er på vej til at udpege byer i Danmark som særlige energibyer. Formålet er at understøtte de byer og kommuner, der udviser et særligt initiativ inden for klima- og energispørgsmål. De danske kommuner kan forvente at modtage tilbud fra ministeriet inden sommerferien om muligheden for at komme i betragtning som energiby. Ansøgningsfristen bliver forventelig omkring ultimo august. Formanden indstiller, at Kontaktudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Jan Trøjborg, Henning Jensen Nyhuus, Jørn Juhl Nielsen, Lars Krarup, Carsten Bruun og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Klima- og Energiministeriet har gennem længere tid arbejdet med et såkaldt energiby initiativ. Baggrunden for energiby-tanken er, at klimaudfordringerne er højt prioriteret i Danmark, EU og globalt, og at Danmark varetager en særlig rolle i forbindelse med FN s klimakonference i København i slutningen af 2009. Med udgangspunkt heri ønsker Klimaog Energiministeren at udpege byer i Danmark, som vil påtage sig en særlig forpligtigelse inden for arbejdet med klima- og energispørgsmål. Formålet med udpegningen af disse særlige byer er at give de ambitiøse byer og kommuner et ekstra skulderklap i deres bestræbelser. Der har den 8. maj 2008 været afholdt et uformelt møde mellem Klima- og Energiministeren og de kommuner og regioner, der indtil nu har udvist særlige initiativer. Region Midtjylland deltog i mødet. På mødet forelagde Klima- og Energiministeren en skitse for processen omkring udpegningen. Skitsen er: Det forventes, at alle danske kommuner inden sommerferien vil modtage dels tilbud fra ministeriet om muligheden for at søge om at komme i betragtning som energiby, dels oplysninger om hvilke kriterier, der i givet fald skal opfyldes. Med udgangen af september måned forventer ministeriet at kunne udpege 3 byer (hvoraf det kan udledes, at kommunernes ansøgningsfrist forventeligt bliver omkring ultimo august). I foråret 2009 vil ministeriet udpege yderligere 3 energibyer.
32 Idet ministeriet i maj og juni måneder arbejder på udvikling af energiby-tanken, foreligger der pt. ikke egentlige oplysninger om, hvorledes udpegningskriterierne bliver. Det forventes imidlertid, at kriterierne vil blive fastlagt forholdsvis bredt, således at forskelligartede initiativer kan rummes inden for energiby-begrebet. Det bemærkes, at det af Region Midtjyllands partnerskabsaftale med regeringen fremgår, at Vækstforum skal udpege en række byer og landsbyer i regionen som særlige vedvarende energibyer, herunder mindst én by i regionen med det mål at blive blandt de mest energieffektive byer i Danmark i forbindelse med EUDP-programmet (ministeriets Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram). Disse udpegninger har i første omgang afventet energiforliget. Da energiforliget kom i februar måned 2008 var energiby-området imidlertid gledet ud af aftalen. Nu foreligger der så et selvstændigt initiativ fra Klima- og Energiministeriet vedrørende energibyerne, idet det dog ikke pt. fremgår, om initiativet også omfatter støttemidler til byerne/kommunerne, eller om støtten alene er af en mere principiel karakter.
33 1-21-8-08 4. Orientering om Region Midtjyllands økonomiske situation, juni 2008 Resumé På Regionsrådsmødet den 21. maj 2008 blev der forelagt en økonomi- og aktivitetsrapport for 1. kvartal 2008 samt en orienteringssag om det foreløbige opgørelse over svært afviselige merudgifter i 2009 på det somatiske sundhedsområde. Økonomi- og aktivitetsrapporten, april 2008 udviser en forventet ubalance på sundhedsområdet i 2008 på 820 mio. kr. inkl. mindre kommunal aktivitetsbetaling for genoptræning under indlæggelse på 27 mio. kr. Ubalancen på Region Midtjyllands somatiske sundhedsområde drøftes de kommende uger via Danske Regioner med de centrale myndigheder. I relation til regionens budget 2009 forventes der på nuværende tidspunkt et ekstra udgiftspres på sundhedsområdet i 2009 på 994 mio. kr. udover det vurderede udgiftspres 2008. På social- og specialundervisningsområdet forventes der fortsat at blive efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammeaftalen. Området for Regional udvikling forventes at balancere, men der er konstateret et betydeligt udgiftspres på den kollektive trafik i størrelsesordenen 40-45 mio. kr. Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Jan Trøjborg, Henning Jensen Nyhuus, Jørn Juhl Nielsen, Lars Krarup, Carsten Bruun og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Der redegøres kort for Regions Midtjyllands økonomiske situation i 2008 samt de udfordringer der ses i forhold til budgetlægningen 2009../. Der vedlægges bilag med dagsordentekst vedr. "Orientering om svært afviselige merudgifter 2009"som blev forelagt Regionsrådet på sit møde den 21. maj 2008.
34 Region Midtjyllands økonomiske situation i 2008 og 2009 I nedenstående tabel 1 fremgår skøn over svært afviselige merudgifter i 2008 og 2009, som opgjort i økonomi- og aktivitetsrapporten, april 2008 samt ovenstående notat. Tabel 1: Svært afviselige merudgifter i 2008 og 2009 på sundhedsområdet Mio. kr. Udgiftspres vurderet i 2008 Ekstra udgiftspres i 2009 Bevillingsområde: drift somatik Generel aktivitet 220 275 Ny dyr medicin 197 189 Nye behandlinger 84 253 Stråleplan 11 Helårsvirkning af trufne 52 beslutninger Fælles serviceområder 99 Primær Sundhed 121 160 Medicingaranti -100 Øvrige emner 43 Genoptræning 56 Ukonkretiseret besparelse 115 i 2008 * I alt, drift somatik 793 982 Bevillingsområde: 0 12 Behandlingspsykiatri 793 994 Bevillingsområde: 27 Kommunal medfinansiering (genoptræning) I alt 820 994 Økonomi- og aktivitetsrapporten, april 2008 udviser en forventet ubalance på det somatiske sundhedsområde i 2008 på 793 mio. kr. Hertil kommer, at der under bevillingen til finansiering forventes en mindre kommunal aktivitetsbetaling for genoptræning under indlæggelse på 27 mio. kr. Samlet er merudgiften/mindreindtægten på det somatiske sundhedsområde 820 mio. kr. i 2008, og er sammensat af følgende: Merudgifter til meraktivitet på 220 mio. kr. hvoraf mammografiscreening samt afledt kirurgisk aktivitet udgør ca. 72 mio.kr. Merudgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger på i alt 280 mio. kr.
35 Samhandlen over regionsgrænser forventes at medføre merudgifter på ca. 150 mio. kr. Primær Sundhed forventer merudgifter på ca. 30 mio. kr. Øvrige merudgifter forventes at beløbe sig til 91 mio. kr. I alt forventede merudgifter på 120 mio. kr. Der er i budgettet indlagt forventninger om besparelser på 115 mio. kr. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorledes disse effektiviseringer skal gennemføres. Manglende indtægter fra genoptræning forventes i 2008 at udgøre i alt ca. 82 mio. kr. (56 mio. kr. samt 27 mio. kr.) Der pågår p.t. drøftelser med Danske Regioner om løsning af Region Midtjyllands økonomiske situation. Forudsættes det, at Region Midtjylland kan få en hurtigere tilpasning af overgangsordningen, vil dette kunne medføre en forbedring på op til 255 mio. kr. i 2008. Problemstillingen forventes afklaret i løbet af maj. På social- og specialundervisningsområdet forventes der fortsat at blive efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammeaftalen. Området for Regional udvikling forventes at balancere i 2008, men der er konstateret et betydeligt udgiftspres på den kollektive trafik i størrelsesordenen 40-45 mio. kr. årligt dvs. i 2008 og fremover, som følge af faldende passagerindtægter, dieselafgift, rejsekort, cross-border leasing samt investeringer i privatbaner. I relation til regionens budgetlægning for 2009 på det somatiske sundhedsområde forventes der på nuværende tidspunkt et ekstra udgiftspres i 2009 i forhold til 2008 på 982 mio. kr. Forventet aktivitetsstigning fra 2008 til 2009 på 5% fratrukket en produktivitetsstigning på 2% i alt 275 mio. kr. Merudgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger på i alt 442 mio. kr. Primær Sundhed forventer merudgifter til medicin på 160 mio. kr. Samtidig forventes dog fra den særlige medicingarantiordning på 75% af udgifter over aftaleniveauet vil give indtægter på ca. 100 mio. kr. En nettoudgift på 60 mio. kr. Øvrige områder på somatikken i alt 205 mio. kr. I relation til løsning af budgetpresset for 2009 kan der - under forudsætning af en økonomiaftale på landsplan på samme niveau som i 2008 på ca. 2 mia. kr. forventes ca. ½ mia. kr. for Region Midtjylland. Herudover kan komme eventuelle yderligere midler til kræftbehandlinger samt midler fra Finansloven til pakkeforløb for livstruende hjertesygdomme på 100 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i 2009. I behandlingspsykiatrien er der først og fremmest et udgiftspres vedrørende udredningsog behandlingsret for børn og unge og retspsykiatri. Området har endvidere merudgifter til stigende kommunale dækningsafgifter, bortfald af tidligere satspuljer og lægefaglige uddannelser. Merudgifter til akkreditering og uddannelse af SOSU-elever, sygeplejersker indgår i skønnet på det somatiske område. I alt forventes der merudgifter på 12 mio. kr. i 2009.
36 Der må således kun kunne forventes en begrænset finansiering af udgiftspresset for 2009. Administrationen har forud for Økonomiaftale forhandlingerne nærmere informeret og været i dialog med Danske Regioner omkring udgiftspresset. Forretningsudvalget vil på sit møde den 24. juni 2007 sammen med resultatet af Økonomiaftalen nærmere vurdere den økonomiske situation for 2008 og 2009.
37 1-10-3-1-06-V 5. Orientering om de kommunale redegørelser vedr. forventet forbrug af pladser på det sociale område og specialundervisningsområdet i 2009 samt belægningsprocenter for første kvartal af 2008 Resumé Kommunerne i Region Midtjylland har indsendt deres årlige redegørelser til Regionsrådet om behov for og forventet brug af tilbud på social- og specialundervisningsområdet, ligesom Region Midtjylland har udarbejdet en redegørelse vedrørende ønsker til og overvejelser om justeringer og tilpasninger af tilbudsviften til brug for udarbejdelsen af Rammeaftale 2009. Der orienteres om disse redegørelser, Holstebro Kommunes nedlæggelse af det socialpsykiatriske beskæftigelsestilbud Økolise samt om belægningen i første kvartal af 2008. Formanden indstiller, at orienteringen tages til orientering. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Jan Trøjborg, Henning Jensen Nyhuus, Jørn Juhl Nielsen, Lars Krarup, Carsten Bruun og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Forud for udarbejdelsen af den årlige rammeaftale skal alle kommunalbestyrelser i regionen indsende en årlig redegørelse til Regionsrådet om deres behov for og forventede brug af tilbud på social- og specialundervisningsområdet. De kommunale redegørelser skal danne baggrund for en vurdering af kapaciteten på social- og specialundervisningsområdet i 2009 og udviklingen i denne i årene fremover. Tilsvarende er det mellem parterne aftalt, at Region Midtjylland udarbejder en redegørelse vedrørende sine ønsker til og overvejelser om justeringer og tilpasninger af tilbudsviften, der aftales i Rammeaftale 2009. Overordnet set tilkendegiver de fleste af kommunerne, at der ikke planlægges væsentlige ændringer i efterspørgslen på de tilbud på social- og specialundervisningsområdet, der er omfattet af rammeaftalen. En række kommuner vil enten i 2009 eller 2010 overtage regionalt drevne tilbud eller løse opgaver i eget regi. Herudover vil en række kommuner iværksætte analyser af området for nærmere at vurdere eventuelle kommunale overtagelser eller områder, hvor der fremover kan gives tilbud i eget regi.
38 I det nedenstående redegøres for de væsentligste punkter fra de kommunale redegørelser fordelt på målgrupper: Voksne med sindslidelser En række kommuner mangler pladser til målgruppen og oplever generelt en stigende antal personer med ADHD og/eller dobbeltdiagnoser. Randers Kommune planlægger på kort sigt styrkelse af bostøtte til unge i kommunens bostøtteteams og på lang sigt etablering af botilbud til dobbeltdiagnosepatienter, og Skive Kommune vil bestræbe sig på at købe færre pladser udenfor kommunen på psykiatriområdet. Øget hjemmestøtte vil reducere antallet af køb af pladser. Voksne med psykisk handicap (herunder autisme) En række kommuner oplever en stigning i antal personer med ADHD og/eller problematikker inden for autismespektret. Flere kommuner bemærker, at målgruppen bliver ældre og efterspørger derfor specialtilbud og botilbud til ældre psykisk handicappede. Herudover efterspørger Silkeborg og Århus kommuner individuelle løsninger, da målgruppen er uhomogen. Århus Kommune etablerer et øget antal fleksible aflastningspladser for yngre hjemmeboende med henblik på at udskyde behovet for varige pladser. På sigt vil Århus Kommune ikke genbelægge pladser udsat for voldsomme takststigninger. Randers Kommune ombygger dele af bostedet Høvejen, hvorved der visiteres færre borgere til det regionale tilbud, Granbakken. Skive Kommune vil etablere flere midlertidige boliger, og Skanderborg Kommune vil udvikle og udbygge bostøtteområdet. Voksne med fysisk handicap (herunder senhjerneskade) Odder, Holstebro, Syddjurs og Lemvig kommuner forudser stigende behov for tilbud til målgruppen. Holstebro Kommune påpeger, at der mangler døgntilbud til senhjerneskadede med psykiatrisk overbygning, ligesom Viborg Kommune vurderer, at gruppen af unge med behov for fast struktur vil være stigende, hvorfor behovet for nye typer af tilbud vil opstå. Skive og Viborg kommuner har sammen igangsat et projekt med henblik på samarbejde om indsatsen, udvidelse af antal pladser og opbygning af specialistviden i videnscenter. Skanderborg Kommune forventer, at deres udvikling af bostøtteområdet vil øge mulighederne for at løse opgaverne i eget regi, ligesom Århus Kommune forventer, at øget bostøtte og rehabilitering i eget hjem vil nedbringe behovet for etablering af nye botilbud. Hjemløse og personer med særlige problemer Århus Kommune observerer flere udadreagerende og flere ældre misbrugere med et stort plejebehov, og Randers og Herning kommuner oplever, at målgruppen ikke kan rumme i de eksisterende tilbud. Generelt et behov for flere skæve boliger. Voldsramte kvinder Flere kommuner oplever, at kapaciteten ikke matcher efterspørgslen, og at der derfor må afvises kvinder pga. pladsmangel. Holstebro og Herning kommu-
39 ner oplever tendens til relativt flere med anden etnisk baggrund end dansk på deres krisecentre. Personer med behov for tilbud på høreområdet Randers Kommune planlægger på kort sigt at hjemtage opgaven med høreapparatbrugere, og Århus Kommune har på lang sigt til hensigt at få reduceret forpligtelsen til at betale objektiv finansiering af tilbud uden for regionen, primært Fredericiaskolen. Horsens og Århus kommuner forventer flere Cochlear-børn. På sigt kan det påvirke behovet for tilbud til hørehæmmede og til uddannelse af personale. Børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (herunder autisme) Flere kommuner oplever stadigt flere børn og unge med ADHD-diagnoser. Favrskov og Skive Kommuner oplever derfor også et stigende behov for tilbud målrettet børn og unge med ADHD, og Skive Kommune overvejer oprettelse af aflastningspladser til målgruppen. Århus Kommune vil gradvist udvikle egne specialiserede tilbud. De har endvidere besluttet at afvikle ventelisten for døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med handicap. Der etableres derfor nye institutionspladser, således at 80 børn og unge kan gives et tilbud. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Flere kommuner angiver, at der mangler pladser, herunder Ikast-Brande, Skanderborg, Herning, Randers og Århus. Region Midtjyllands redegørelse om justeringer og tilpasninger Det fremgår af Region Midtjyllandsredegørelse om justeringer og tilpasninger i forbindelse med rammeaftale 2009, at der på de specialiserede tilbud generelt til stadighed opleves en efterspørgsel, som ikke kan imødekommes. Med henblik på at varetage det fælles ansvar for at sikre, at de relevante tilbud er til rådighed for borgerne, foreslås det derfor i Region Midtjyllands redegørelse om justeringer og tilpasninger i forbindelse med rammeaftale 2009, at der sættes en fælles planlægning i gang med henblik på at vurdere, hvorledes, og i hvilken takt, den fremtidige udbygning skal finde sted. På børn og ungeområdet foreslås det, at de overbelægninger, som konstant har fundet sted, konverteres til varige pladser. På voksenområdet, der ikke har mulighed for at arbejde med overbelægning, foreslås en række udvidelser, der vil kunne indgå i den fælles planlægning. Møde i Den administrative styregruppe den 20. maj 2008 Resultaterne af de regionale og kommunale redegørelser samt den fremtidige kapacitet på området blev drøftet i Den administrative styregruppe den 20. maj 2008../. På mødet tog Den administrative styregruppe til efterretning, at Holstebro Kommune finder det nødvendigt at nedlægge det socialpsykiatriske beskæftigelsestilbud, Økolise. Tilbuddet har pt. en belægningsprocent på 62,8 %, og antallet af brugere forventes fortsat at være faldende. Brugerne kommer hovedsagelig fra Holstebro Kommune. Holstebro Kommune vil i stedet oprette et tilbud til de nuværende brugere som en afdeling under det kommunale beskæftigelsestilbud, gartneriet Skovlund. Som bilag vedlægges brev fra Holstebro Kommune om Økolise.
40 Belægningen i første kvartal af 2008 Målgruppe Gennemsnitlig belægningsprocent for 1. kvartal 2008 Tilbud til social truede, adfærdsvanskelige børn 106* Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 101 Tilbud til fysisk og psykisk handicappede børn og unge Tilbud til voksne fysisk handicappede og senhjerneskadede Tilbud til voksne psykisk handicappede og personer med autisme 105 96 98 Tilbud til voksne med sindslidelser 100 Tilbud til personer med stofmisbrug 116 Forsorgshjem 89 Tilbud om beskyttet beskæftigelse 92 Kvindekrisecentre 90 Alle tilbud omfattet af Rammeaftale 2008 99,6 Note: Indeholder kun tal fra Region Midtjyllands institutioner, idet rammeaftalen for 2008 ikke omfatter kommunernes tilbud til denne målgruppe.
41 1-30-73-49-08 6. Orientering om status vedr. kommunale overtagelser af regionalt drevne tilbud på socialområdet Resumé Region Midtjylland har indgået aftaler med Århus, Viborg, Randers og Horsens kommuner om driften af de i kommunerne beliggende sociale tilbud i de kommende år. Holstebro, Skive og Favrskov kommuner har truffet beslutning om overtagelse af en række tilbud, som regionen for øjeblikket driver i disse kommuner. Region Midtjylland indgår i en tæt dialog med de øvrige kommuner i regionen, hvor regionen pt. driver sociale tilbud, om den fremtidige drift af disse tilbud. Formanden indstiller, at orienteringen tages til orientering. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Jan Trøjborg, Henning Jensen Nyhuus, Jørn Juhl Nielsen, Lars Krarup, Carsten Bruun og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Region Midtjylland har indgået aftaler med Århus, Viborg og Randers kommuner om driften af de i kommunerne beliggende sociale tilbud i de kommende år. Nedenstående gives en status på disse aftaler: Århus Kommune./. Region Midtjylland indgik den 2. april 2008 en aftale med Århus Kommune, om at Århus Kommune overtager følgende tilbud pr. 1. januar 2009: Rådgivningscentret (Århus afdelingen) Atriumhuset Tuesten Huse Center for Syn og Kommunikation Samtidig blev det aftalt at udarbejde to tillæg til sundhedsaftalen mellem Århus Kommune og Region Midtjylland. Aftalen er gældende til 31. december 2009.
42 Viborg Kommune./. Region Midtjylland indgik den 15. april 2008 aftale med Viborg Kommune, om at Viborg Kommune overtager følgende tilbud pr. 1. januar 2009: Søhuset Børn og Unge Rådgivningen, Himmelbjerggården (Viborg afdelingen) Center for Syn og Kommunikation (Viborg afdelingen) Samtidig blev det aftalt at udarbejde et tillæg til sundhedsaftalen mellem Viborg Kommune og Region Midtjylland. Aftalen genforhandles i begyndelsen af den nye valgperiode. Randers Kommune./. Region Midtjylland indgik den 21. april 2008 aftale med Randers Kommune, om at Randers Kommune overtager følgende tilbud pr. 1. januar 2009: Paderuphus Samtidig blev det aftalt, at det i 2011 tages op mellem parterne, hvorvidt Randers Kommune skal overtage: Børn og Ungecentret, Rehabilitering (Randers afdelingen) Lene Bredalsgade Mellerup Skolehjem Horsens Kommune./. Region Midtjylland indgik den 20. maj 2008 aftale med Horsens Kommune om, at Horsens Kommune overtager følgende tilbud pr. 1. januar 2010: Bo Horsens Horsens Krisecenter for kvinder For krisecenterets vedkommende indgår det i aftalen, at Horsens Kommune undersøger muligheden for en tidligere overtagelse af tilbuddet. Regionen og kommunen er enige om, at Elbæk Højskole forbliver regionalt drevet. For Sønderparkens vedkommende er det aftalt, at Horsens Kommune sammen med Region Midtjylland og Hedensted Kommune igangsætter et udredningsarbejde om den fremtidige drift af Sønderparken. En række kommuner har truffet politisk beslutning om kommunale overtagelser. Det drejer sig om følgende kommuner: Holstebro Kommune Byrådet i Holstebro Kommune har den 8. april besluttet at overtage følgende tilbud pr. 1. januar 2009: Forsorgshjemmet Skovvang
43 Skive Kommune Byrådet i Skive Kommune har den 29. april 2008 besluttet, at Skive Kommune pr. 1. januar 2010 overtager følgende tilbud på autismeområdet: Idavang Mentor Favrskov Kommune Byrådet i Favrskov Kommune har den 27. maj 2008 besluttet, at Favrskov Kommune arbejder videre med at overtage følgende tilbud pr. 1. januar 2009: Urbakken Herudover besluttede byrådet, at Favrskov Kommune undersøger fordele og ulemper ved at overtage følgende tilbud med eventuel virkning fra den 1. januar 2010: Tagdækkervej Hinnerup Kollegiet Hedensted, Herning, Norddjurs, Skanderborg og Silkeborg kommuner De af regionens øvrige kommuner, som har regionalt drevne sociale tilbud beliggende, har i forbindelse med de kommunale redegørelser til brug for Rammeaftale 2009 enten tilkendegivet, at de vil igangsætte analyser af den fremtidige drift af de sociale tilbud, eller i øvrigt ikke forventer at overtage regionalt drevne sociale tilbud på nuværende tidspunkt.
44 1-35-73-13-07 7. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Resumé Center for Kvalitetsudviklings pårørendeundersøgelse viser, at de pårørende på 18 sociale tilbud drevet af Region Midtjylland er meget tilfredse med indsatsen. Formanden indstiller, at pårørendeundersøgelsens resultat tages til efterretning. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Jan Trøjborg, Henning Jensen Nyhuus, Jørn Juhl Nielsen, Lars Krarup, Carsten Bruun og Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling I forlængelse af TV-2 s udsendelse om forholdene på Strandvænget tilkendegav Danske Regioner, at brugere og pårørende skal have mulighed for anonymt at vurdere kvaliteten af den indsats, de oplever i det sociale tilbud. Danske Regioners bestyrelse vedtog derfor den 16. marts 2007 at igangsætte tilfredshedsundersøgelser bl.a. blandt pårørende på de regionale boformer for personer med handicap. Undersøgelsen er en del af kvalitetsmodellen på socialområdet, der skal give offentligheden indsigt i kvaliteten på de sociale tilbud i regionerne../. Center for kvalitetsudvikling har udarbejdet pårørendeundersøgelsen for Danske Regioner og de fem regioner. Undersøgelsen omfatter i alt 59 regionalt drevne sociale tilbud, heraf 18 i Region Midtjylland. Som bilag vedlægges undersøgelsens landsrapport og rapporten vedr. Region Midtjylland. Det overordnede billede af de pårørendes vurdering af de regionale boformer for voksne personer med handicap i Region Midtjylland er, at der er en høj grad af tilfredshed med botilbuddene. Når de pårørende bliver bedt om at give deres samlede vurdering af beboerens ophold på boformen, svarer 80 %, at opholdet er enestående eller godt, hvilket svarer til 5 eller 4 stjerner ud af 5 mulige. 18 % vurderer opholdet til at være både godt og dårligt (3 stjerner), mens 2,5 % mener, at opholdet er dårligt eller uacceptabelt (2 eller 1 stjerne). Undersøgelsen viser, at det især er kerneområderne, som de pårørende er tilfredse med. Der er en god atmosfære på botilbuddene, ligesom bostederne er trygge for beboerne.
45 Størst tilfredshed - 98 % - er der på spørgsmålet om, hvorvidt de føler sig velkomne på tilbuddet. Undersøgelsen er for Region Midtjyllands vedkommende baseret på 398 spørgeskemaer. Der indkom 278 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 70 %. Kommune Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Region Midtjylland Navn Anders G. Christensen Jørn Juhl Nielsen (afbud) Lars Krarup (afbud) Arne Lægaard Jan Trøjborg (afbud) Carsten Kissmeyer Erik Flyvholm Torben Jensen Niels Ulrik Bugge Henning Jensen Nyhuus (afbud) Torben Nørregaard Carsten Bruun (afbud) Jens Erik Jørgensen Jens Grønlund Flemming Eskildsen Martin Merrild Vilfred Friborg Hansen Johannes Stensgaard Peter Thyssen for Nicolai Wammen Bent Hansen (afbud) /Carsten Lind
46