15. april 2014 1807 Referat for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 15. april 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Torben Nørgaard Mødet afsluttet: Kl. 10.45 DAGSORDEN 1. Regnskab 2013 2. Budgetmodel, budget 2015 3. Frigivelse af midler til projektering og forundersøgelse for udvidelse af genbrugsplads i Sindal 4. Frigivelse af midler til forbedring af modtagerforhold, Rønnovsdal 5. Seminar for bestyrelsen 6. Næste bestyrelsesmøde 7. Formanden orienterer 8. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 9. Administrationen orienterer 10. Eventuelt
15. april 2014 1808 1. Regnskab 2013 J.nr.: 07.50.00S08/13.08.1812 Resumé Der er løbende i 2013 fulgt op på økonomien med økonomirapporter ved bestyrelsesmøderne. Sagsfremstilling Der foreligger vedlagte årsrapport, der er udarbejdet i henhold til regnskabsbestemmelserne for mellemstore virksomheder (klasse C) i Årsregnskabsloven og bestemmelserne om kommunal regnskabsføring. Opgørelse af egenkapital Der henvises til ledelsesberetningen i Årsrapportens side 8, hvor der henvises til Erhvervsstyrelsen i notat af 18. maj 2011, hvor der redegøres nærmere for forsyningsvirksomheders aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven, hvilket også gælder for. Det fremgår af notatet, at egenkapitalen for en forsyningsvirksomhed ikke må indeholde overskud fra hvile i sig selv virksomhed. Akkumulerede over-/underskud af hvile i sig selv virksomhed skal i stedet vises som en mellemregning (tilgodehavende eller forpligtelse) overfor forbrugerne, idet beløbet anses for henholdsvis for meget eller for lidt opkrævet via taksterne. Notatet kræver ligeledes, at virksomheden beregner og hensætter et beløb til den fremtidige retablering/nedtagelse af anlægget. Egenkapitalen for indeholder i dag udover indskudskapitalen det akkumulerede overskud af tidligere års drift af hvile i sig selv virksomheden. Der er pt. ikke foretaget en adskillelse af eventuel fri egenkapital og overskud som på sigt skal tilbageføres til forbrugerne via ændring af taksterne, ligesom der ikke er afsat hensat forpligtelse til senere nedtagelse af anlægget. Af andre udfordringer kan nævnes opgørelsen af indskud og fordeling heraf på affald og varme samt forrentningen heraf, i henhold til varmeforsyningsloven. Det fremgår ligeledes af notatet, at årets resultat skal reguleres med årets over- /underdækning således, at årets resultat af hvile i sig selv indregnes som en mellemregning med forbrugerne, idet resultat af hvile i sig selv virksomhed skal tilbageføres til forbrugerne via de fremtidige takster. Årets resultat indeholder i dag resultat af hvile i sig selv aktiviteten, idet der dog er foretaget indregning af årets over-/underdækning på varmeregnskabet.
15. april 2014 1809 Pt. udestår der bl.a. en principiel afklaring af, hvordan en eventuel fri egenkapital på affaldsområdet skal opgøres og dermed også størrelsen af mellemregningen med forbrugerne. Konkret er der på affaldsområdet stor usikkerhed omkring omfanget og rækkevidden af hvile i sig selv princippet tilbage i tid, hvilket bl.a. fremgår af Kammeradvokatens rapport fra 2005 omkring kapitalforholdene i affaldssektoren. Dette medfører, at der er usikkerhed omkring den hidtidige egenkapitals opdeling på henholdsvis overdækning og eventuel fri egenkapital, hvorfor ledelsen ikke har anset det for muligt at indarbejde Erhvervsstyrelsens notat i årsrapporten for 2013. Affaldsbranchen, herunder arbejder pt. på, at få usikkerhederne afklaret, bl.a. gennem et samarbejde blandt medlemmerne af Dansk Affaldsforening. Når dette udredningsarbejde er afsluttet og usikkerhederne afklaret, vil få Erhvervsstyrelsens notat implementeret i sin helhed. har i 2013 selv påbegyndt gennemgangen af tidligere års regnskaber med henblik på at få det historiske datagrundlag tilvejebragt. På nuværende tidspunkt forventer ledelsen, at implementeringen af Erhvervsstyrelsens notat alt andet lige kommer til at betyde, at Årets resultat i vil formentlig fremadrettet blive rapporteret til et beløb på tilnærmelses vist kr. 0 idet over-/underdækninger indregnes som gældsforpligtelse i form af en mellemregning med forbrugerne. Egenkapitalen vil fremadrettet blive rapporteret til et beløb svarende til opgørelsen af en eventuel fri egenkapital, idet det historiske akkumulerede resultat af hvile i sig selv virksomheden vil blive vist som gældsforpligtelse i form af en mellemregning med forbrugerne henholdsvis en retableringshensættelse, samt indskudskapital. Forsyningsvirksomheder er underlagt et hvile i sig selv princip, hvilket betyder, at virksomhedernes indtægter og omkostninger skal balancere med henblik på at levere billigst mulige ydelser til forbrugerne. Implementeringen af notatet vil påvirke regnskabet for, idet den opsamlede egenkapital skal udredes, med henblik på at afklare om denne skal allokeres til en overeller underdækning for at efterleve hvile i sig selv princippet. Ligesom der skal afsættes midler til reetableringsomkostninger. Den ændrede praksis er derfor ikke implementeret i nærværende årsregnskab for 2013, idet ledelsen har valgt først at foretage implementeringen når der i branchen eller lovgivningsmæssigt er givet vejledninger. Egenkapitalen er således opgjort i lighed med tidligere år.
15. april 2014 1810 RESULTATOPGØRELSE for Regnskab Regnskab 2013 2012 kr. kr. OMSÆTNING Behandlingsindtægter 32.507.977 33.346.710 Salg af energi og varer 68.075.463 61.899.513 Statsafgifter 22.919.611 13.779.956 Betaling fra deltagende kommuner 50.226.117 48.752.722 Omsætning i alt 173.729.168 157.778.901 OMKOSTNINGER Personale 33.729.284 31.999.560 Driftsomkostninger 56.773.105 61.624.559 Administration 15.340.013 14.552.832 Tab og forventet tab på debitorer 141.283 30.548 Statsafgifter 39.852.629 28.530.863 Hensættelse til retablering af deponi 600.000 600.000 Omkostninger i alt 146.436.314 137.338.362 Resultat før afskrivning 27.292.854 20.440.539 Afskrivning - 23.205.158-21.094.322 Resultat før finansielle poster 4.087.696-653.783 Finansielle indtægter 0 1.319.251 Finansielle omkostninger - 3.500.371-4.238.573 Årets resultat 587.325-3.573.105 Resultatdisponering Overført til opsamlet driftsoverskud 322.895-2.142.939 Over-/underdækning efter 1 hvile-i-sig-selv-princippet 264.430-1.430.166 Årets resultat 587.325-3.573.105
15. april 2014 1811 Årets resultat Årets resultat med et overskud på 587 t.kr. er ca. 4 mio. kr. bedre end det budgetterede resultat på -3,5 mio.kr. På forbrændingsanlægget er der opnået et resultat på -488 t.kr. mod et budgetteret underskud på 3,5 mio.kr. Resultatet skyldes en merproduktion, hvor idriftsættelsen af den renoverede ovn to forløb bedre end forventet. Der er bogført en forventet indtægt på mellemværende med Skat efter gennemgang af afregning af afgifter for 2010 2013 på 3,6 mio.kr. Resultatet på kommunale ordninger og øvrige driftsafsnit har ikke afveget væsentligt fra det budgetterede, dog har de variable udgifter vedrørende driften af genbrugspladserne været 2,0 mio. kr. større end budgetteret, hvilket har resulteret i en merbetaling fra interessenterne. Resultatet som helhed må karakteriseres som tilfredsstillende for en virksomhed, der drives efter hvile i sig selv princippet. Lovgrundlag Årsregnskabsloven De kommunale regnskabsbestemmelser AVVs vedtægt Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Personalemæssige konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Årsrapport 2013 Revisionsprotokollat siderne 79-87 Ledelsens regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 Indstilling At årsrapport og revisionsprotokollat godkendes. Beslutning Godkendt som indstillet.
15. april 2014 1812 2. Budgetmodel, Budget 2015 J.nr.: 07.50S02/14.02.1819 Resumé Genoptagelse af punktet fra bestyrelsesmødet den 25. februar 2014. Ifølge vedtægten for AVV skal der udarbejdes et budget for 2015 til fremsendelse til interessent kommunernes godkendelse i juni måned 2014. For at få et driftsbudget der er mere relevant som styringsredskab for AVV, foreslås det, at der ændres på budgetproceduren, således at der i første omgang godkendes takster for serviceydelser og behandling og senest muligt i året godkendes et endelig budget for 2015. Takster: Der fremsendes til kommunernes godkendelse forslag til takster inden den 1. juli for det efterfølgende regnskabsår, 2015, således at taksterne kan indarbejdes i kommunernes budget. Anlægsbudget: Der fremsendes til kommunernes godkendelse forslag til anlægsprojekter inden den 1. juli for det efterfølgende regnskabsår og overslag for de næste 5 års anlægsprojekter: Budget: Det endelige budget for 2015 fremsendes til kommunernes godkendelse i november måned 2014. TAKSTER: Forslag til takster udarbejdes og behandles i AVV-bestyrelsen i maj måned 2014, som forlægges de to ejerkommuners Teknik og Miljø-udvalg og fremsendes herefter til kommunernes godkendelse senest i juni måned 2014. Forslag til takster vil indeholde nødvendige baggrundsdata for fastsættelse af disse i relation til foregående årsresultat og indeværende års budgets forudsætninger om mængder og økonomi. Der vil ligeledes som forklaring blive beskrevet forventet udvikling af betaling for kommunale serviceopgaver inklusiv eventuel kendt udvikling i afgifter. Der vil også blive vist eventuelle effektiviseringer og besparelser på driftsomkostninger. Eventuelle udsving i forhold til forventningerne i maj måned vil blive indarbejdet i det endelige budget forinden fremsendelse i november måned, som kan estimeres mere præcis idet regnskabsår er tæt på afslutning. Konsekvenser i form af henholdsvis
15. april 2014 1813 underdækning eller overdækning, vil i første omgang ske som en regulering af egenkapitalen i AVV, og vil senere blive indregnet i de fremtidige takster. ANLÆG: Forslag til anlægsplanen med beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter i 2015 inklusiv budgetteret pris. Forslag til overslag over forventede anlægs projekter for de næste 5 år. BUDGET: Forslag til endeligt budget udarbejdet med noter og hovedtal for de respektive driftsafsnit og kommunale serviceordninger behandles i AVV-bestyrelsen og fremsendes til kommunernes godkendelse i november måned 2014. Sagsfremstilling Udgangspunkt for budget 2015 er de nuværende aktiviteter, men med nye initiativer og projekter, som har afsæt i det værdi-og visionsarbejde, der blev igangsat i 2012 og efter bestyrelsens beslutning på møde den 25. februar 2014. Det overordnede mål er at øge genanvendelse af affaldet lokalt, men samtidigt udnytte affaldsanlæggenes kapacitet ved at modtage og behandle affald fra andre kommuner. I den udstrækning det er lønsomt, i forhold til vores forpligtigelser for levering af varme og fuld udnyttelse af vores forbrændingsanlæg, vil der også blive importeret affald. Den økonomiske ramme for budgettet er en fastholdelse af nuværende prisniveau, med en fremskrivning på mellem 0 og 2% der svarer til den forventede økonomiske udvikling. Eventuelt nye aktiviteter og behandlingsformer skal finansieres ved rationaliseringer og/eller takststigninger. Kendte afgiftsstigninger er indarbejdet. Stadig stigende miljøkrav og krav til ressourceudnyttelse gør, at omkostningerne til affaldsbehandlingen fra specielt genbrugspladserne stiger og det vil fremadrettet vil fremadrettet stille større krav til effektivisering. Der forventes en mindre mængde jern og metal til genbrugspladserne samt vigende priser på genanvendelige materialer som papir, pap og metalskrot, hvilket betyder en mindre indtjening i forhold til budget 2014 på ca. 700.000 kr. Denne mindre indtægt og de stigende omkostninger til miljøbehandling vil blive dækket ind ved rationaliseringer og effektivisering af driften. Rationaliseringer og effektiviseringer vil blive effektueret i løbet af 2014 og 2015 med udarbejdelse og forsøgsvis gennemførelse af masterplan for driften af de 18 genbrugspladser, med begrænsede bemandede åbningstimer og en mere rationel transport.
15. april 2014 1814 Der arbejdes fra lovgivers side med en liberalisering af affaldssektoren, hvor der forventes en selskabsgørelse. Formentlig af forbrændingsanlæggene i første omgang. Loven var forventet i foråret 2014, men forventes nu først i løbet af efteråret. Konsekvenserne ved liberaliseringen (selskabsgørelsen), specielt lovgivningen for opgørelse af egenkapital og åbningsbalance med opgørelse af anlægsværdier, kan få afgørende betydning for budget 2015. Lovgivningen for selskabsgørelse er på nuværende tidspunkt ikke kendt og derfor ikke indregnet i forslaget til takster. Stigende omkostninger til bl.a. hensættelse af midler til reetablering og forøgede omkostninger som følge af yderligere miljøkrav ved deponering af affald har nødvendiggjort en relativ stor stigning i taksten for deponering. Tendenser i forbindelse med budgetlægningen AVVs værdier: - Tænk miljøet først - Tag ansvar - Vis respekt - På forkant AVV fyrtårne: - Vækst - Innovation - Effektivisering - Ressourceoptimering/grøn profil - Brugerindflydelse og formidling - At få alle med Kommunale ordninger Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, miljø-og storskrald, service og bobleordning. Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Borgernes benyttelse af pladserne. Betalingen fra kommunerne er opdelt i en fast og en variabel betaling. Virksomheders benyttelse af pladserne. Betalingen fra virksomheder er efter forbrug, med en andel til drift og administration til AVV og en andel til kommunernes administration af ordningen. De øvrige kommunale ordninger finansieres ved betaling fra kommunerne i et fast bidrag.
15. april 2014 1815 Betalingen fra kommunerne (både det faste og det variable bidrag) fordeles efter antallet af indbyggere/sommerhuse, hvor sommerhuse vægtes som den gennemsnitlige husstands størrelse. Behandlingsanlæg: Driften af behandlingsanlæggene finansieres via behandlingsindtægter og salg af varer og ydelser. Administration service og innovation: Driften finansieres ved betaling fra kommunale ordninger, behandlingsanlæg, betaling for administration fra Modtagestation Vendsyssel og indtægter i form af tilskud til udviklingsprojekter, tilskud til PhD-studerende og salg af konsulentydelser. Betaling fra Kommunale ordninger og behandlinger er en forholdsmæssig betaling i forhold til afdelingernes omkostninger eksklusiv afgifter. Forslag til takster: Fælleskommunale ordninger regnskab budget budget 2013 2014 2015 (kr.) (kr.) (kr.) Brugerbetaling: Kommunebetaling, kr. pr. indbygger 436,3 425,8 433,50 Forbrændingstakster Erhvervsaffald, kr. pr. ton, inklusiv energiafgifter 430,00 430,00 430,00 Dagrenovation, kr. pr. ton, inklusiv energiafgifter 495,00 510,00 510,00 Varmepriser: Hjørring Varmeforsyning Affaldsvarme, kr. pr. GJ 49,08 52,75 49,00 Hirtshals Varmeforsyning Affaldsvarme, kr. pr. GJ (intro. rabat 13,88 kr. er fratrukket) 44,71 45,88 46,00 Lørslev Fjernvarmeforsyning Affaldsvarme, kr. pr. GJ 62,15 63,39 63,08 Affaldsvarmeafgift, kr. pr. GJ 33,30 33,30 34,40 El salg: Elpris Energi Nord kr. pr. kwh 0,40 0,40 0,40 Deponeringsanlæg Erhvervsaffald, deponeringsegnet, kr. pr. ton 290,00 300,00 355,00 Affaldsafgift, kr. pr. ton 475,00 475,00 475,00
15. april 2014 1816 Anlægsbudget: Genbrugscenter: Renovering af p-pladser til butikken og administrationen i Hjørring Etablering af udendørs salgsareal ved genbrugsbutikken i Hjørring Forbrændingsanlæg: Akut-pulje til teknisk anlæg Etablering af NOx rensning Miljøanlæg: Miljøforbedringer Affaldsbehandling Deponi: Vægt 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 5 mio. kr. 6 mio. kr. 3 mio. kr. 3 mio. kr. 1 mio. kr. Lovgrundlag Vedtægt for, samt diverse love for affaldsbehandling, afgiftslovgivning og varmeforsyningsloven. Økonomiske konsekvenser Fastlæggelse af den økonomiske bevilling for 2015. Personalemæssige konsekvenser Afhængig af det endelige budget. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der arbejdes med øget fokus på relationer mellem affald, ressourcer, miljø og energi. Der stilles krav til miljøbelastningen ved udførelse af transportopgaver. Yderligere investeringer i energieffektive løsninger på forbrændingsanlægget Investering i NOx-rensning for mindre belastning af miljøet Bilag Forslag til takster, 2015, for AVVI/S. Indstilling Forslag til takster godkendes som ovenstående. Herunder, - at der effektueres effektiviseringer og rationaliseringer for driften af genbrugspladser. - at der fortsat arbejdes med forskning og udvikling. - at der arbejdes med og investeres i energi og miljøeffektivitet på forbrændingsanlægget. - at der sker en yderligere udbygning af faciliteterne på miljøanlæggene for fortsat optimering af ressourceudnyttelsen af affaldsprodukterne. Forslag til anlægsplan som ovenstående godkendes.
15. april 2014 1817 Beslutning Godkendt som indstillet og der indkaldes til møde mellem de 2 ejerkommuner og AVV, hvor punktet drøftes yderligere. Samtidig skal der sammen med taksterne fremsendes et overordnet budget. 3. Frigivelse af midler for projektering og forundersøgelse for udvidelse af genbrugsplads i Sindal J.nr. 82.20P16/05.09.1257 Resumé Der søges hermed om frigivelse af anlægsmidler på 250.000 kr. til projektering og forundersøgelser i forbindelse med udvidelsen af genbrugspladsen i Sindal. Genbrugspladsen er oprindeligt etableret i 1990 og er efterfølgende blevet udvidet over to omgange. Sidste udvidelse var i 2005, hvor pladsens areal blev øget med 700 m 2 samt der blev etableret en ny mandskabsbygning. Pladsen ønskes udvidet i 2014 så den fremstår mere tidssvarende og meget brugervenlig. Udvidelsen ligger i tråd med den strategi for AVVs genbrugspladser som der er under udarbejdelse en strategi som skal fastlægge fremtidens struktur for vores genbrugspladser. Sagsfremstilling AVV har oplevet en markant stigning i antal besøg på pladserne de sidste mange år antallet af besøgende på pladserne er således mere end fordoblet de sidste 15 år. Derudover er antallet af sorteringer steget fra 12 til i dag at være næsten 40. AVV har på denne baggrund moderniseret og udvidet genbrugspladserne løbende men pladsen i Sindal trænger igen. Genbrugspladsen i Sindal har et årligt besøgstal på ca. 40.000 kunder. Genbrugspladsen lider under mangel på plads. Dette resulterer i at der genanvendes mindre i og med vi ikke kan oprette de udsorteringer vi gerne vil. Derudover er der tit kø på pladsen for at komme af med affaldet. For at forbedre forholdene på pladsen har AVV i 2012 opkøbt den tilstødende grund mod nord. Arealet er i alt på 1.843 m 2.
15. april 2014 1818 Der vil med udvidelsen i 2014 blive etableret: 6 båse til nedsænkede containere 1.000 m 2 ny belægning Etableret intelligent port så erhverv kan benytte pladsen fra allerede fra kl. 07.00 på hverdage Udsortering af flere nye fraktioner Etablering af impermeabel belægning under containeren til jernaffald Etableret båse så jord og murbrokker aflæsses direkte på jorden Etablering af olieudskiller på overfladevandet så risiko for forurening mindskes Etablering af solceller på bygningen så pladsen bliver 60 % selvforsynende med VE-energi. Projektet udbydes i offentlig licitation i sommeren 2014 med en forventet byggeperiode i august oktober. Lovgrundlag Lov om arbejdsmiljø Byggelovgivningen Udbudsregler Økonomi Opgave: Kr. ekskl. Moms Projektering 100.000,00 Forundersøgelser 150.000,00 I alt: 250.000,00 Personalemæssige konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bedre service overfor brugerne af pladsen i form af nedsænkede containere samt områder for aflæsning af affald direkte på jorden. Oprettelse af flere nye sorteringer. Overfladevand ledes igennem olieudskiller inden afløb fra pladsen. Etablering af solceller så pladsen bliver 60 % selvforsynende Bilag
15. april 2014 1819 Indstilling Administrationen indstiller: At der frigives i alt kr. 250.000 fra anlægsplan 2014 til projektering og forundersøgelser i Sindal. Der er i alt afsat 3,2 mio. på anlægsplanen i 2014 til genbrugspladserne. Beslutning Godkendt som indstillet. 4. Frigivelse af midler til forbedring af modtagerforhold, Rønnovsdal J.nr. 07.03.52S05/11.08.1745 Resumé Der søges om frigivelse af midler til to projekter som begge skal forbedre modtagerforholdene for affald på Miljøanlæg Rønnovsdal. Det første projekt omhandler renovering af bygningen på Miljøanlæg Rønnovsdal. Det andet omhandler forbedret indretning af sorteringspladsen til genanvendelige materialer. Samlet anmodes der om 650.000 kr. til projekterne. Beløbet tages fra allerede afsatte midler (overført fra 2013) på anlægsplanen. Der er afsat i alt 3,1 mio. kr Sagsfremstilling Bygningsrenovering: Dele af bygningen på Miljøanlæg Rønnovsdal trænger til renovering/udskiftning. Hovedparten af vinduer og døre er utætte og trænger til udskiftning. Vi oplever således at der er trækgener for personalet på Rønnovsdal. Yderligere vil der ske en opfriskning af kontorer, værksted og opholdsrum i form af maling samt nyt inventar. Renoveringen af bygningen er et miljømål for 2014. Indretning af sorteringsplads: Indretningen af sorteringspladsen omfatter etablering af 7 båse til udsortering af affalds. Der ønskes indkøbt betonelementer til etablering af båsene. Indretningen af sorteringsarealet ønskes udført i og med det giver os bedre mulighed for at udsortere affaldet.
15. april 2014 1820 I dag udfører vi allerede sortering af flere forskellige affaldstyper, bl.a. hård plast, men vi oplever hyppigt at fraktionerne bliver blandet sammen pga. manglende mulighed for ordentlig adskillelse. Den nye indretning med flere båse sikrer en større grad af genanvendelse med deraf følgende større indtjening til AVV. Pladsen indrettes yderligere så den nuværende sortering kan udføres mere effektivt. Lovgrundlag Lov om arbejdsmiljø Byggelovgivningen Økonomi Opgave: Kr. ekskl. moms Udskiftning af vinduer/døre 200.000 Maler og inventar 150.000 Betonelementer + opsætning 300.000 I alt: 650.000 Personalemæssige konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Trækgenerne fra vinduer og døre minimeres. Desuden reduceres udgifterne til opvarmning grundet forbedrede U-værdier. Der kan udføres en mere effektiv sortering af affald samt øget genanvendelse som resultat. Bilag Indstilling Administrationen indstiller: At der frigives i alt kr. 650.000 fra anlægsplanen 2013 til forbedring af modtageforholdene på Miljøanlæg Rønnovsdal. Beslutning Godkendt som indstillet.
15. april 2014 1821 5. Seminar for bestyrelsen J.nr. 00.01A10/14.01.1817 Resumé Efter en ny bestyrelse er tiltrådt, har muligheden for at afholde et seminar omkring board governance været drøftet. Det forslås, at seminaret afholdes den 20. juni 2014 sammen med bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel. Sagsfremstilling En ny bestyrelse er nu konstitueret og skal fungere som øverste ledelsesniveau for organisationen. For at sikre bedst mulige resultater, samarbejde og forventningsafstemning i bestyrelsen og direktionen afholdes et seminar med nedenstående dagsordens punkter. Seminaret afholdes sammen med bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel for også at diskutere eventuelle fælles visioner for fremtiden. Foreløbig Dagsorden: 1. Board governance; ved ekstern konsulent. Emner er: a. Nye metoder og arbejdsprocesser i forretningsudviklende og strategisk bestyrelsesarbejde b. Afstemning af forventninger til bestyrelsesmedlemmerne & direktion c. Fælles arbejdskultur og afstemning af forventninger til det enkelte bestyrelsesmedlem og den samlede bestyrelse d. Bestyrelsens kompetencer afklares og sættes i spil e. Opdateret viden og træning i moderne bestyrelsesarbejde f. Individuel afklaring af eget bidrag og arbejdet i bestyrelsen 2. Bordet rundt, vision for vores virksomheder, Alle 3. Kort gennemgang af nuværende vision & strategi, Steen 4. Diskussion justering af vision & strategi, Alle 5. Ny struktur for AVV & MV, oplæg udvalg For at få størst muligt udbytte af seminardagen, forslås at der nedsættes et lille udvalg bestående af formænd og næsteformænd, samt en repræsentant for Læsø, således at alle ejere er repræsenteret. Udvalgets opgaver er at forberede pkt. 2 5, og eventuelt tjekke øvrige interessenter på forhånd, så der holdes fremdrift i opgaveløsningen, og beslutningsoplæg kan udarbejdes inden, eller umiddelbart efter en eventuel lovgivning vedrørende selskabsgørelse, som forventes i efteråret 2014.
15. april 2014 1822 Lovgrundlag Ikke relevant. Økonomiske konsekvenser Personalemæssige konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Indstilling Administrationen indstiller: At der nedsættes arbejdsgruppe samt at seminaret afholdes den 20. juni 2014. Beslutning Godkendt som indstillet. Der findes alternativt datoforslag. 6. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde J.nr.: 00.01A10/14.01.1817 Resumé Næste møde i bestyrelsen er fastsat til 27. maj 2014, kl. 09.00. Indstilling At mødet den 27. maj 2014 fastholdes. Beslutning Godkendt som indstillet. Til mødet den 24. juni 2014 inviteres Teknik- og Miljøudvalgene i de 2 ejerkommuner.
15. april 2014 1823 7. Formanden orienterer Årsmøde i Dansk Affaldsforening Indstilling Til efterretning. Beslutning Desuden orienteres om møde med Hjørring varmeforsyning og møde med Hirtshals Fjernvarme. Taget til efterretning. 8. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Indstilling Til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 9. Administrationen orienterer, herunder Intet ved udarbejdelse af dagsorden Indstilling Til efterretning. Beslutning Der orienteres om import af affald, årsberetning 2013, EMAS samt eksponering i diverse medier. Taget til efterretning.
15. april 2014 1824 10. Eventuelt