REFERAT DEN 29. MARTS MØDE I BESTYRELSEN FORUM Mødenr.: 3 Mødedato: BESTYRELSEN Den 22.- 23. marts Mødestart: Den 22. marts: 15:00 Den 23. marts: 9:00 Mødested: Grøndal Multicenter (Esportscenter og Mødelokale 1 ) Referent: Deltagere: Idrættens Hus (Preben Elkjær) Astrid Anine Kristensen Bestyrelsen og chefgruppen. Bent Clausen deltog via Skype begge dage. DEN. 22. MARTS 0.1 Temadrøftelse: Innovation, trends og udvikling Bestyrelsen drøftede DIF s arbejde med innovation, trends og udvikling på baggrund af oplæg fra udviklingskonsulent Anders Vedel og projektleder i Idrættens Innovationslab Christian Kirkegaard samt virksomheden Replay Institute. Afsættet for drøftelsen er en løbende bevidsthed om, at også idrætten påvirkes af en verden i konstant forandring, hvor blandt andet nye teknologiske muligheder udfordrer det eksisterende billede. På baggrund af den erkendelse har DIF inden for de seneste par år igangsat en række initiativer. Dette med henblik på at udvikle nye innovative løsninger, skabe et innovativt mindset i DIF Idrætten, samt styrke måden hvorpå DIF bedre kan samarbejde om nye idrætstrends med forskellige typer af aktører. Arbejdet med innovation, trends og udvikling varetages i dag af Idrættens Innovationslab samt DIF Udvikling, herunder i DIF Trendforum. Idrættens Innovationslab fungerer som en platform og et miljø, hvor virksomheder med interesse for sport og idræt kan udvikle forretningsidéer, nye samarbejdsformer og præsentere og teste produkter og services i samproduktion med idrættens aktører. DIF Trendforum har som opgave at spotte nye trends inden for idrætten, understøtte netværk med fokus på bestemte idrætstrends samt tilbyde faglighed rådgivning og sparring til trends og nye aktører
Oplægget var struktureret efter følgende hovedoverskrifter: Megatrends der påvirker idrætten Trends og innovation i praksis Trends og innovation i DIF Der var bred opbakning i bestyrelsen til at fortsætte arbejdet med innovation i DIF, herunder i regi af Idrættens Innovationslab samt arbejdet i DIF Udvikling, herunder i DIF Trendforum. Aktuelt afventer DIF svar fra Industriens Fond om en yderligere bevilling til idrættens Innovationslab for at fastholde og styrke indsatsen. SAGER TIL BESLUTNING: SIDE 2 AF 11 1. Periodisering 2. drøftelse Bestyrelsen drøftede udmøntningen af periodiseringsmidlerne. På budgetmødet 2018 tiltrådte repræsentantskabet de overordnede rammer for anvendelsen af periodiseringsmidlerne på i alt 64 mio. kr. Af de 64 mio. kr. skal 15 mio. kr. gå til at styrke egenkapitalen, 15 mio. kr. skal gå til udbygning/renovering af Idrættens Hus. De sidste 34 mio. kr. fordeles på henholdsvis 24 mio. kr. til at understøtte vækstinitiativer og 10 mio. kr. til tværidrætsligt samarbejde over en 4-5 årig periode. Således skulle bestyrelsen drøfte udmøntningen af disse resterende 34 mio. kr. På bestyrelsesmødet i februar havde bestyrelsen en drøftelse af periodiseringsmidlerne. I bestyrelsen var der bredt set en opfattelse af, at man fra administrationens side havde imødekommet de forhold, som blev rejst ved den tidligere drøftelse, og at det var afspejlet i det endelige oplæg. Bestyrelsen godkendte således en model for udmøntningen af de 10 mio. kr. samt en opsplitning af de 24 mio. kr. i to modeller; én model for udmøntningen af 10 mio. kr. som skal uddeles som supplement til af DIF s eksisterende vækstarbejde samt én model for udmøntningen af de 14 mio. kr. som skal uddeles til systematisk innovation af strategisk udvalgte målgrupper/potentialer/områder. En mere detaljeret beskrivelse af periodiseringsmidlerne vil blive præsenteret for specialforbundene hurtigst muligt. 2. Udtagelseskriterier til OL i Tokyo 2020 Bestyrelsen drøftede udtagelseskriterier til OL i Tokyo 2020 for 12 idrætter: Judo Atletik Badminton Svømning Bueskydning Cykling
Brydning Fægtning Roning Golf Bordtennis Kajak Kriterierne er udfærdiget i overensstemmelse med internationale krav med nogle specificeringer. I forbindelse med bestyrelsens gennemgang af udtagelseskriterier blev der afgivet følgende bemærkninger: 1) At man i visse discipliner pt. ikke opstiller nogen udtagelseskrav til Dansk Cykleunion (DCU). 2) At det i øjeblikket drøftes med DBU s administration, hvordan man griber udtagelsen til OL i Tokyo 2020 an. 3) At man afventer en endelig udmelding om ansættelse af ny Chef de Mission og teamleder i Team Talent og Elite. SIDE 3 AF 11 Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen udtagelseskriterierne. 3. Nyt medlem af Medieudvalget Bestyrelsen drøftede nyt medlem af DIF s Medieudvalg. I Idrættens Medieudvalg sidder ud over to repræsentanter fra både DIF og Team Danmark seks repræsentanter fra specialforbundene, der udnævnes for en to-årig periode af DIF s bestyrelse. Den 1. maj 2018 begyndte en ny to-årig periode med et udvalg bestående af både erfarne og nye medlemmer. Efterfølgende er to udvalgsmedlemmer stoppet pga. jobskifte, nemlig Rikke Højgaard fra Rideforbundet og Jakob Wärme fra Volleyball. Alexander Elverlund er blevet valgt i stedet for Rikke Højgaard nu skal der vælges en erstatning for Jakob Wärme. Bestyrelsen godkendte valget af Flemming Østergaard Pedersen, presseansvarlig i Dansk Sejlunion som nyt medlem af Medieudvalget frem til 30. april 2020, hvor alle medlemmer er på valg. DEN 23. MARTS 4. Temadrøftelse: Samarbejdet med DGI Bestyrelsen drøftede samarbejdet med DGI, herunder Bevæg dig for Livet på baggrund af oplæg fra public affairs chef Poul Broberg. Bestyrelsen blev bedt om at forholde sig til hvilke gevinster, samarbejdet kaster af sig. Her blev følgende fremhævet: DIF og DGI som fælles og dermed stærkere stemme. Ved at samle kræfterne får DIF sammen med DGI større
gennemslagskraft og lydhørhed, herunder i politisk sammenhæng. Det har man mærket i interessevaretagelsesarbejdet på Christiansborg. Tættere kontakt til lokalforeninger og målgrupper uden for foreningslivet. Sammen med DGI får DIF en tættere kontakt, dels til lokalforeninger, og dels til målgrupper, som vi ikke ellers er i kontakt med, der befinder sig uden for foreningslivet. Her åbner visionen op for at nå dem. Her blev fremhævet Royal Run som et klasseeksempel på f.eks. at nå flere inaktive. Stærkere platform for fundraising. Når DIF og DGI ansøger fonde i fællesskab, står vi stærkere. Væk fra dem og os retorik Et fælles mål skaber en samhørighedsfølelse, som samtidig fjerner fokus fra de interessekonflikter, der ellers måtte være mellem DIF og DGI. SIDE 4 AF 11 Overordnet set var der bred enighed i bestyrelsen om, at samarbejdet mellem DIF og DGI er vigtigt for dansk idræt, at der skal arbejdes videre på konsolideringen af Bevæg dig for livet og at samarbejdsform mv. løbende skal drøftes og tilrettes. SAGER TIL BESLUTNING: 5. Kommissorium for politisk program Bestyrelsen drøftede kommissorium for DIF s politiske program på baggrund af oplæg fra administrationen. I forbindelse med forberedelserne til DIF s kommende politiske program 2021-2024 skal rammerne for arbejdet godkendes af bestyrelsen. Det indebærer et kommissorium for en styregruppe samt en tidsplan for arbejdet med udfærdigelsen. Det endelige program skal vedtages på DIF s årsmøde i 2020. Det blev besluttet at det politiske program fremover skal spænde over en 4-årig og ikke som hidtil en 5-årig periode, så det i højere grad følger processerne omkring strategiaftalerne og bedre kan indgå som styringsværktøj i disse. Der blev indledt med en drøftelse af, hvad det politiske program skal kunne. Her blev det fremhævet, at det er væsentligt, at et politiske program matcher den virkelighed, vi befinder os i, og er tilpasset de såkaldte megatrends, som vi ser rundt om os. Derudover at det er vigtigt i arbejdet med missionen/visionen, at vi får en fælles forståelse for, hvilken rejse vi vil ud på. Endelig at der er en klar sammenhæng mellem vores ambitioner lokalt, nationalt og internationalt. Herudover var der særligt bemærkninger til følgende:
Styregruppen Bestyrelsen besluttede, at styregruppen skal bestå af fire bestyrelsesmedlemmer: Thomas Bach, Hans Natorp, Lotte Büchert og Frans Hammer. Derudover skal styregruppen bestå af ni specialforbundsformænd, som udpeges snarligt. Endelig blev det godkendt, at adm. direktør Morten Mølholm vil indgå som repræsentant for administrationen, mens udviklingschef Anne Pøhl bliver sekretær for styregruppen. DIF s mission og vision Bestyrelsen drøftede endvidere, at det nye politiske program skal indeholde en beskrivelse af DIF s mission og vision. Bestyrelsen bemærkede, at arbejdet med missionen og visionen skal knyttes tæt til DIF s eksisterende formålsparagraf, herunder at man givetvis bør indskrive det olympiske element. Afklaringen af DIF s mission og vision fortsætter i de interviews, som administrationen kommer til at afholde med bestyrelsesmedlemmerne i en kommende afsøgningsfase. SIDE 5 AF 11 Tidsplan for arbejdet Administrationens forslag til en tidsplan for arbejdet mødte opbakning hele vejen rundt og blev dermed godkendt. Med ovenstående bemærkninger vil der blive arbejdet videre med programmet med konsulent Lasse Lyck og konsulent Liselotte Byrnak som de primære projektledere i administrationen. Det første udkast til det politiske program præsenteres på toplederseminaret i januar 2020. Derefter er indlagt to høringer, hvorefter bestyrelsen tager stilling til eventuelle rettelser inden præsentationen af det endelige program på DIF s årsmøde 2020. 6. Årsmøde Bestyrelsen drøftede DIF s årsmøde. Drøftelsen omhandlede præcisering af DIF s love og governanceanbefalinger i lyset af indkomne høringssvar fra forbundene samt valg. Forslagene til præciseringen af DIF s love blev godkendt. Governance-anbefalingerne blev tiltrådt på bestyrelsesmødet d. 22. januar i år, og har været i høring hos specialforbundene med høringsfrist d. 1. marts. Der er indkommet høringssvar fra 11 specialforbund, som bestyrelsen drøftede. De væsentligste drøftelser var: 1) Tidsbegrænsningen og teoretisk mulighed for at bestride bestyrelsespost i 48 år.
DFfR og DAFF har indvendt, at tidsbegrænsningen ikke forhindrer et bestyrelsesmedlem i at bestride posten i 4 gange 12 år altså potentielt i 48 år, hvilket de beskriver som problematisk. Bestyrelsen drøftede indvendingen og fandt, at dette reelt er et teoretisk scenarie, som næppe bliver et problem i praksis. Det var bestyrelsens vurdering, at tidsbegrænsningen reelt set har den ønskede virkning. 2) Aktiv rekruttering. GymDanmark og Svøm har givet udtryk for, at DIF mere proaktivt bør definere hvilke kompetenceprofiler, man ønsker i bestyrelsen og derpå aktivt gå ud og pege på disse. Drøftelsen er ikke ny i bestyrelsen, og selvom ønsket tages til efterretning, fastholdt bestyrelsen, at den bedste model for nuværende, er de beskrivelser af arbejdet i DIF s bestyrelse, som i år er sendt ud til repræsentantskabet forud for årsmødet. 3) Etisk komité Svøm og GymDanmark har begge pointeret, at det skal sikres, at en etisk komité og den anonymiserede whistleblowerordning ikke fører til urimelige processer, herunder at en involveret person eller organisation, grundet anonymiteten, ikke bliver hørt. Bestyrelsen var enig i bemærkningen og godkendte forslag til justeringen. 4) Præcision af intern revision kompetencekrav DIF s bestyrelse ønskede at præcisere kompetencekravet til intern revision, således man sikrer at minimum én af revisorerne har en økonomisk baggrund. SIDE 6 AF 11 Med de af bestyrelsen fremførte bemærkninger, blev justeringen af governance-anbefalingerne godkendt. Angående valg på DIF s kommende årsmøde, blev der orienteret om, at der ikke var indkommet kandidaturer udefra efter deadline for indkomne ansøgninger fredag d. 22/3 kl. 00:00. Dog at Conny Sørensen, økonomiansvarlig i DFfR, har udtrykt ønske om at stille op til Niels- Christian Levin Hansens post, såfremt denne bliver ledig, hvis han vælges som formand for Friluftsrådet. Derudover blev der orienteret om, at alle ansøgninger og forbundsindstillinger til genopstilling af eksisterende bestyrelsesmedlemmer er modtaget af DIF s administration. Endelig skulle bestyrelsen tage stilling til et nyt kandidatur til en suppleantpost til Dopingnævnet, som følge af at nuværende suppleant Inge-Lis Kanstrup fratræder pga. alder ved DIF s kommende årsmøde. Nævnet har anbefalet læge på Herlev Hospital Jon Bjarke Rasmussen. Kandidaturet mødte bred opbakning i bestyrelsen. 7. Økonomi
Bestyrelsen drøftede årsrapport 2018 og revisionsprotokollat på baggrund af oplæg fra økonomiansvarlig Christian Pedersen og økonomidirektør Morten Olesen. Regnskabet for kalenderåret 2018 udviser et underskud på 4,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 7,8 mio. kr. Regnskabets balancesum udgør 307 mio. kr., og egenkapitalen udgør i alt 92,9 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift, dvs. før det ekstraordinære bidrag til Sport Event Denmark på 5,0 mio. kr., udgør et overskud på 0,7 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,8 mio. kr. Til årsrapporten blev knyttet særligt følgende 4 bemærkninger. - Et særskilt afsnit om Bevæg dig for Livet midler er indskrevet i beretningen. - Anvendelse af initiativpuljemidlerne er indskrevet i beretningen. - Af særskilt afsnit om KIRKBI midlerne er skrevet ind i beretningen, heraf 8,5 mio. til PL. - Anvendelse af Foreningspuljemidlerne er skrevet ind i beretningen. SIDE 7 AF 11 Efter gennemgangen og de tilknyttede kommentarer godkendte bestyrelsen årsrapporten og tog revisionsprotokollatet til efterretning. 8. Årets specialforbund Bestyrelsen drøftede på baggrund af de indkomne indstillinger nominering til årets specialforbund: Bestyrelsen besluttede at nominere: 1) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) 2) Danmarks Ishockey Union (DIU) 3) Dansk Automobil Sports Union (DASU) Kåringen af årets specialforbund vil være på DIF s årsmøde. 9. Esport Bestyrelsen drøftede Esport på baggrund af oplæg fra udviklingschef Anne Pøhl. DIF s bestyrelse drøftede på sit seneste møde, hvordan DIF-idrætten skal forholde sig til udviklingen inden for Esport med særlig fokus på hvilken rolle og tilgang, DIF-idrætten skal have fremadrettet. Drøftelserne tog afsæt i et vidensnotat, det foreløbige arbejde med esport i regi af DIF Trendforum, en esportscase i et forbund (DASU), anbefalinger om esport fra IOC og det tyske forbund samt en præsentation af perspektiver på esport fra konsulent Ronnie Hansen.
På baggrund af disse drøftelser havde administrationen udarbejdet en endelig indstilling til hvordan DIF forholder sig til udviklingen. Esport er en del af ungdomskulturen, og DIF vil arbejde med at understøtte vores forbund i arbejdet med Esport. I administrationens oplæg var der anbefalinger til hhv. eksekveringsdelen og kommunikationsdelen: På eksekveringsdelen skal arbejdet ske ad tre spor: 1) Vi fortsætter understøttelsen af forbundene og arrangerer desuden kick-off events på forbunds- og foreningsplan. 2) Vi overvejer at oprette en regulær Esport instruktøruddannelse. 3) Faglig rådgivning af foreninger. SIDE 8 AF 11 På kommunikationsdelen skal DIF have følgende hovedbudskaber: 1) Esport er en del af ungdomskulturen i dag. 2) DIF har gode rammer i foreningslivet, som kan understøtte Esport. 3) DIF er som organisation åben og nysgerrig og vil ikke ekskludere nogen samarbejder eller fraråde andre at indgå i dem. Det blev understreget, at de ressourcer, som det vil kræve at understøtte ambitionerne, vil blive indtænkt i 2020 budgettet. Der var bred opbakning til anbefalingerne i bestyrelsen. Administrationen vil forsætte arbejdet med Esport, herunder løbende at informere bestyrelsen om arbejdet. I den forbindelse blev det understreget, at en onepager, med det formål, skal udarbejdes. Endelig blev der flere steder givet udtryk for, at der er behov for at blive analytisk skarpere på konsekvenserne af den fysiske inaktivitet, som skærmtiden indebærer, f.eks. i forhold til overvægt. Det blev derfor besluttet at bevægelseselementet skulle skrives tydeligere ind. Med disse bemærkninger blev indstillingen vedtaget. 10. Landsholdsaftaler Bestyrelsen drøftede landsholdsaftaler. Drøftelsen tog afsæt i de konflikter, som har ramt især landsholdsarbejdet i nogle af de største danske idrætsgrene. Konflikter, som har haft store sportslige, økonomiske og administrative konsekvenser for forbundene. I DIF han man oplevet, at konflikterne er udmattende for forbundene, såvel politisk som administrativt, når forbund må lægge alt andet til side på grund af forhandlingerne.
Bestyrelsen drøftede de opstillede modeller for, hvilke rolle DIF skal indtage i forhold til konflikterne. Der var generelt ikke noget ønske om at forfølge en model over for forbundene som bærer præg af ekstern konsulentbistand. Det overvejes om og i givet fald hvordan der kan videreføres en uformel dialog med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), om de tillidsbaserede aftaler, som præger idrætten i modsætning til de traditionelle overenskomstaftaler. Det er vigtigt, at den danske idrætsmodel bliver italesat. Her blev det understreget, at det er vigtigt at DIF ikke skal optræde som modpart til fagbevægelsen i en arbejdsgiverlignende rolle. Drøftelser om emnet tages løbende op på DIFs bestyrelsesmøder ligesom det er vigtigt at Aktivkomiteen engageres og tages med på råd. 11. Strategi for EU parlamentsvalg 2019 SIDE 9 AF 11 På baggrund af oplæg fra public affairs chef Poul Broberg blev bestyrelsen bedt om at drøfte DIF s strategi i relation til det kommende EU-Parlamentsvalg d. 26. maj 2019, samt DIF s strategi overfor de danske medlemmer af EU-Parlamentet i perioden 2019 2024. Valget til EU-Parlamentet finder sted d. 26. maj 2019. Her skal danskerne vælge de 14 danske medlemmer, som skal sidde blandt Europa Parlamentets 705 medlemmer. I relation til den kommende parlamentsperiode godkendte bestyrelsen følgende politiske mærkesager: - Fremme interessevaretagelsen i forhold til den europæiske idrætsmodel - Idrættens position i forhold til EU s konkurrencelovgivning - Idrættens integritet - Idrættens aftryk på EU-budgettet - EU-regulering i forhold til spil og gambling Der var bred opbakning til strategien. Dog blev det pointeret, at man bør indskrive DIF s holdning i diskussionen om sommertid, da ændringerne af reglerne på området kan få stor betydning for udøvere af vinteridrætterne. Dette vil blive adresseret i strategien. Efter disse drøftelser blev strategien godkendt af bestyrelsen. 12. Nationalt Elitesportscenter Bestyrelsen drøftede Nationalt Elitesportscenter. NEC-rapporten fra februar 2017 beskriver det videre arbejde med at udvikle regionale NEC-modeller (Aalborg, Aarhus, Odense og København), samt en strategi for udvikling af nationale specialtræningsanlæg. Bestyrelserne i Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund besluttede 19. april 2017 med udgangspunkt i ovennævnte rapport, at Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund arbejder for at etablere NEC efter scenarie 2 med Team Danmark som tovholder.
Der foreligger nu en samlet plan, som formelt skal godkendes på det fælles bestyrelsesmøde d. 29. april 2019 i Team Danmark. Såfremt der bliver behov for en tidligere offentliggørelse, bliver bestyrelsen straks orienteret. Thomas Bach deltog ikke i behandling af dette punkt. SAGER TIL ORIENTERING: 1. Foreløbige medlemstal for 2018 Bestyrelsen blev orienteret om de foreløbige medlemstal på baggrund af oplæg fra kommunikations- og analysechef Britt Spangsberg. Tallene er i skrivende stund fortrolige og offentliggøres endeligt d. 9. april 2019. SIDE 10 AF 11 2. Bevæg dig for livet Den skriftlige orientering om Bevæg dig for livet forelå inden mødet. Bestyrelsen blev af Flemming Knudsen orienteret om situationen vedrørende ForeningsFitness, hvor der arbejdes på at opnå enighed mellem DGI Gymnastik/DGI og GymDanmark/DIF. 3. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Niels Nygaard orienterede om et nyligt møde om anlægsloft for idrætsfaciliteter med KL Formand og Borgmester i Aarhus kommune, Jacob Bundsgaard. Derudover om samarbejdet mellem IH s restaurantvirksomhed og Brøndbyhallen. På et fælles bestyrelsesmøde d. 14. marts blev der udarbejdet en nærmere handlingsplan. 4. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. 5. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. 5.1. Orientering om kommende arrangementer formanden 23/3 Årsmøde Dansk Sejlunion, Middelfart 24/3 Curling VM Finale, Silkeborg 26/3 Møde R-partileder Morten Østergaard, Christiansborg 27/3 Møde vedr. EOC-planlægning, Idrættens Hus
27/3 Orienteringsmøde for overskudsmodtagere fra Danske Lotterier, Brøndby 27/3 B-møde og Generalforsamling Danske Spil, Brøndby 28/3 Møde med DIF s næstformænd og direktion, Virum 29/3 VIP-middag i anledning af VM Cross, Aarhus 30/3 VM Cross, Aarhus 1/4 Frokostmøde med DHF-formand og direktør, Idrættens Hus 3/4 Idrættens Topmøde, DGI-Byen 3/4 BDFL-møde, DGI-Byen 4/4 Lodtrækning kvalifikation til EM Håndbold 2020, København 6/4 Årsmøde DMI, Middelfart 6/4 50 års jubilæum Sportsdans, Kellerup 7-9/4 EU Sports Forum, Bukarest 11/4 B-møde Vækstfonden, Hellerup 12/4 Torch Relay vedr. EYOF i Baku, Rom 29/4 Møde med delegation fra Rumænien, Idrættens Hus 29/4 Fælles TD-DIF B-møde, Idrættens Hus 2/5 Fødselsdagsreception Georg Sørensen, Herning SIDE 11 AF 11 6. Evt. Det blev aftalt at bestyrelsesmødet torsdag d. 2. maj starter kl. 19 og ikke kl. 17, som først meldt ud. Dette på grund af Georg Sørensens 60 års fødselsdagsreception i Herning samme dag. Mødet påtænkes således at slutte omkring kl. 21.