POUL DUE JENSEN'S FOND Executive Search BESTYRELSESFORENINGEN bestyrelsesarbejde med fokus på værdiskabelse og ledelse C/O Copenhagen Business School Porcelænshaven 24 A, 2. sal 2000 Frederiksberg bestyrelsesforeningen.dk BESTYRELSESFORENINGEN LEDELSESBERETNING 2014
LEDELSESBERETNING Bestyrelsernes opgaver er vokset i omfang, sværhedsgrad, tidsanvendelse og betydning for værdiskabelsen. Tendensen spores i børsnoterede selskaber såvel som erhvervsfonds-, kapitalfonds-, andels- og medlems- og privatejede selskaber samt offentlige virksomheder. Især i børsnoterede og i institutionelt ejede selskaber er bestyrelserne kommet tættere på virksomheden og på ejernes forventninger til afkast og langsigtet værdiskabelse, i overensstemmelse med aktionærernes interesser og udviklingen inden for Corporate Governance. Værdiskabelse er blevet det overordnede pejlemærke for bestyrelsernes indsats og afspejler sig i prioriteringen af bestyrelsesarbejde med fokus på strategi, evaluering af selskabets og direktionens performance, risikostyring og kapitalgrundlag samt på bestyrelsens sammensætning, kompetencer og funktionsmåde. De mindre og mellemstore selskaber følger i et vist omfang udviklingen, men med betydelig variation. I denne meget betydelige del af erhvervslivet er samme behov for opprioritering af bestyrelsesarbejde og kompetencer med orientering mod værdiskabelse. Til gavn for ejere, selskaber, stakeholders og samfund. BESTYRELSESARBEJDE er undervejs i en udvikling til et egentligt fag. Med tilknyttet forskning, uddannelser, faglig dialog og networking aktiviteter, der kan bidrage til at udvikle Board Leadership & Corporate Governance som fagområde og styrke rekrutteringsgrundlaget til bestyrelserne. Med mere end 100.000 bestyrelsesposter alene i aktieselskaberne er der behov for en omfattende indsats. Det vurderes af afgørende betydning, at fagområdet udvikles i tæt dialog mellem erfaring fra bestyrelseslokalerne, erhvervsliv, investorer og forskning. Ambitionen er at samle de bedste kræfter herom. Bestyrelsesforeningen blev stiftet den 7. maj 2013. FORENINGENS FORMÅL OG AKTIVITETER Foreningens formål er på non-profit basis at arbejde for en stadig opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, virksomheder, organisationer og institutioner og for en stadig forbedring af rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet. Foreningen fremmer formålet efter vedtægternes nærmere bestemmelse og kan herunder blandt andet (i) arrangere faglige møder, seminarer og konferencer, (ii) udvikle og vedligeholde et virtuelt informations-, debat- og ressourcenetværk, (iii) sammenfatte og formidle faglige synspunkter på god selskabsledelse og på kompetenceudvikling og uddannelse af bestyrelser, og (iv) være en aktiv deltager i nationalt og internationalt samarbejde. Siden åbningskonferencen den 7. maj 2013 har foreningen afholdt 18 møder og konferencer 1 : Bestyrelsesarbejde i virksomhedernes og samfundets tjeneste (7.5.2013) Bestyrelsens aktieejerskab (1.10.2013) The Nordic Corporate Governance Model (22.10. 2013) Aktivt ejerskab i små og mellemstore virksomheder (12.11.2013) Status for Corporate Governance (22.11.2013) Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder (3.12.2013) Aktivt ejerskab i erhvervsfonde (30.1.2014) Formandskabets rolle i ledelsen af bestyrelsen og samspil med direktionen (25.3.2014) Aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber. (7.5.2014) Trends in International Corporate Governance and Board Leadership Practices (17.9.2014) Møde for stiftende medlemmer om bestyrelsesevaluering (7.10.2014) CEO Compensation Packages Stock Options and Incentives. Facts and trends from the US. (23.10.2014) Succession Planning (12.11.2014) Dansk selskabsledelse et godt system under pres (3.12.2014) Erhvervsdrivende fonde og god fondsledelse (21.1.2015) The Board as Team the concept and impact of board dynamics (17.3.2015) Ole Andersen tiltrædelsesforelæsning Bestyrelsesdynamik og bestyrelsesledelse (26.3.2015) Aktivt ejerskab og god selskabsledelse i offentlige selskaber (4.5.2015) 2.450 personer, i altovervejende grad medlemmer af Bestyrelsesforeningen, har deltaget i debatten med udgangspunkt i indlæg fra en lang række erfarne bestyrelsesformænd og adm. direktører, professorer fra ind- og udland samt andre nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet: Ole Andersen, Thomas Thune Andersen, Ken Bechmann, Torben Bender, Tom Berglund, Inge Berneke, Flemming Besenbacher, Jørgen Blom, Lars-Erik Brenøe, Dr. Solange Charas, Jeppe Christiansen, Claus Clausen, Bjarne Corydon, Karsten Dybvad, Christian Dyvig, Guenter Franke, Christian Frigast, Kim Füchsel, Bent Hansen, Jesper Lau Hansen, Henrik Heideby, Tom Jacobsgaard, Niels Jacobsen, Peter Engberg Jensen, Lars Nørby Johansen, Bill Judge, Jens Klarskov, Anders 2 1 På side 6 og 7 er en detaljeret oversigt over møder og konferencer i 2014/forår 2015. 3
Lavesen, Ed Lazear, Per Lekvall, Leena Linnainmaa, Carsten Lønfeldt, Colin Mayer, Finn L. Meyer, Erik Nielsen, Ulrik Nødgaard, Birgit Nørgaard, Peter Ohnemus, Torben Möger Pedersen, Marianne Philip, Thomas Plenborg, Thomas Poulsen, Trond Randoy, Tine Roed, Sten Scheibye, Majken Schultz, Peter Schütze, Kathryn Shaw, F. Daniel Siciliano, Mikkel Skougaard, Bo Smith, Jim Hagemann Snabe, Vagn Sørensen, Steen Thomsen, Birgit Aagaard-Svendsen, Niels Westergård-Nielsen og Claus Wiinblad. Bestyrelsesforeningens andet år afsluttes med en konference den 20. maj 2015 kl. 16.30 til 18.30 om RISK Management og bestyrelsesansvar. Ved konferencen holder Marianne Philip tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved Center for Corporate Governance, CBS. Bestyrelsesområdet har derved fået to adjungerede professorer, Ole Andersen og Marianne Philip, der styrker udviklingen af faget og samspillet mellem erfaring fra bestyrelseslokalerne og forskningen. Såvel Marianne Philip som Ole Andersen er nøglepersoner i den uddannelses- og kompetence-udviklingsaktivitet, der er omkring CBS bestyrelsesuddannelserne. Siden etableringen af CBS bestyrelsesuddannelserne i sommeren 2013 har mere end 350 bestyrelsesmedlemmer deltager i Board Leadership Masterclass, CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, Bestyrelsesarbejde i pensionsselskaber, Bestyrelsesarbejde i erhvervsfonde, Bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore samt ejerledede virksomheder. Til efteråret 2015 starter Board Leadership i finansielle virksomheder. MEDLEMMER Bestyrelsesforeningen blev stiftet af 8 virksomheder, 24 bestyrelsesformænd og 10 professorer 2. I dag har foreningen 460 medlemmer heraf 43 medlemsvirksomheder: ATP, Axcel, Asnet, Carlsberg, Carnegie, CBS Executive, Coloplast, Copenhagen Business School, COOP, COWI, Danish Crown, Danske Bestyrelsesadvokater, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Bank, Danske Regioner, Deloitte, DSB, DVCA, Egon Zehnder, EY, Finansrådet, FSR Danske Revisorer, GN Store Nord, Horten, Kromann Reumert, Kommunernes Landsforening, LD, Nordea Bank, Novo Nordisk, Novozymes, Odgers Berndtson, Pandora, PenSam, PensionDanmark, PFA, Poul Due Jensens fond, Provas, PwC, Rambøll, Scandinavian Executive Institute, TDC, Toms. Foreningens grundlag er unikt - også i international sammenhæng - med en medlemskreds i virkefeltet mellem forskningen, erfaring fra bestyrelseslokalerne, selskaberne, ejere og institutionelle investorer, erhvervs- og brancheorganisationer samt rådgivere til toppen af dansk erhvervsliv. Foreningen er fri for interesser udover at bidrage til den faglige udvikling af bestyrelsesarbejde, at formidle erfaring og best practices samt at sætte betydningen af godt bestyrelsesarbejde og rammebetingelser herfor på dagsordenen. Medlemskab opnås ved ansøgning til foreningens bestyrelse, som træffer beslutning om, hvorvidt optagelse kan finde sted. Kriterier for medlemsskab findes i vedtægternes paragraf 4. Det helt grundlæggende kriterium for optagelse i Bestyrelsesforeningen er erfaring med professionelt bestyrelsesarbejde samt ønske om at deltage i aktiviteter og dialog om udvikling af bestyrelsesarbejde og rammebetingelser herfor. Medlemskredsen udgøres i altovervejende grad af erfarne bestyrelsesmedlemmer samt direktionsmedlemmer fra især større danske virksomheder. ØKONOMI Foreningen havde i 2014 kontingentindtægter på 719.875 kr. Efter afholdelse af omkostninger til seminarer og konferencer, hjemmeside samt til foreningens arbejde og sekretariat er opnået et overskud på 118.762 kr., hvilket bestyrelsen anser som tilfredsstillende. FORVENTNINGEN TIL DEN KOMMENDE PERIODE 2015/2016 Bestyrelsesforeningens hovedaktivitet i 2015 og frem til generalforsamlingen i maj 2016 vil være afholdelse af faglige seminarer og konferencer, hvor best practice og væsentlige forhold omkring godt bestyrelsesarbejde og rammebetingelser herfor er på dagsordenen. Der vil være fokus på værdiskabelse henholdsvis RISK Management samt Board Leadership dimensionerne i bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen som team; bestyrelseskomiteer; bestyrelsens rolle, sammensætning og opgaver i strategiarbejdet; bestyrelseskompetencer fremadrettet. Desuden er igangsat et projekt om udvikling af Corporate Governance og bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore samt ejerledede virksomheder. Projektet samler en række af de centrale aktører på området, videns- og kompetencemæssigt såvel som forretningsmæssigt og erhvervspolitisk. Konferencen om statens ny ejerskabspolitik vil blive fulgt op og knytte an til de aktiviteter, som kommuner og regioner har igangsat inden for bl.a. bestyrelsesarbejde i arbejdsmarkedspensionsselskaber. Foreningen vil arbejde for, at der etableres et professorat i bestyrelsesledelse, og at der til området knyttes 5 adjungerede professorer samt et mindre antal senior forskere. Det er et væsentligt mål for foreningens arbejde, at erfaring fra bestyrelseslokalerne systematiseres og udvikles til ny viden, og at dialog, formidling og uddannelse om best practices og nyeste viden om Corporate Governance og selskabsledelse kommer bedst mulig til gavn. Bestyrelsesforeningens hjemmeside www.bestyrelsesforeningen.dk vil fortsat blive udviklet. Der vil særligt blive arbejdet med området for medlemmer, hvor efterspørgslen efter dokumentation fra møder og konferencer og faglige artikler og referencemateriale i øvrigt er stigende. 4 2 På side 8 oversigt over foreningens stiftere.
BESTYRELSESFORENINGENS MØDER OG KONFERENCER EFTERÅR 2014 OG FORÅR 2015 6 7. maj 2014 kl. 15.30 til 18.30. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven AKTIVT EJERSKAB I BØRSNOTEREDE SELSKABER Indlægsholdere: Thomas Plenborg, Steen Thomsen, Flemming Besenbacher, Claus Wiinblad, Sten Scheibye, Birgit Aagaard-Svendsen, Marianne Philip Deltagerantal: 200 17. september 2014 kl. 16.30 til 19.00. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven TRENDS IN INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE AND BOARD LEADERSHIP PRACTICES Indlægsholdere: Steen Thomsen, Vagn Sørensen, Peter Ohnemus, F. Daniel Siciliano, Jesper Lau Hansen, Mikkel Skougaard Deltagerantal: 110 7. oktober 2014 kl. 17.30 til 19.00. DI, Rådhuspladsen MØDE FOR STIFTENDE MEDLEMMER OM BESTYRELSESEVALUERING Indlægsholdere: Majken Schultz, Birgit Aagaard-Svendsen, Ole Andersen Deltagerantal: 40 23. oktober 2014 kl. 07.45 til 09.00. CBS, Porcelænshaven 22, Auditoriet CEO COMPENSATION PACKAGES - STOCK OPTIONS AND INCENTIVES. FACTS AND TRENDS FROM THE US Indlægsholdere: Ed Lazear, Kathryn Shaw, Niels Westergård-Nielsen, Ken Bechmann, Christian Frigast Deltagerantal: 60 12. november 2014 kl. 17.00 til 19.00. EY, Osvald Helmuths Vej 4 SUCCESSION PLANNING OG REKRUTTERING AF NYE BESTYRELSESMEDLEMMER Indlægsholdere: Inge Berneke, Thomas Thune Andersen, Finn L. Meyer Deltagerantal: 80 3. december 2014 kl. 14.00 til 18.00. KU, Alexandersalen, Bispetorvet 1-3 DANSK SELSKABSLEDELSE ET GODT SYSTEM UNDER PRES Indlægsholdere: Jesper Lau Hansen, Per Lekvall, Leena Linnainmaa, Tine Roed, Lars-Erik Brenøe, Birgit Aagaard-Svendsen, Steen Thomsen Deltagerantal: 80 21. januar 2015 kl. 08.30 til 12.00. EY, Osvald Helmuths Vej 4 ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE Indlægsholdere: Niels Jacobsen, Steen Thomsen, Marianne Philip, Finn Meyer, Jørgen Blom Deltagerantal: 270 17. marts 2015 kl. 07.30 til 09.15. Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmen 1, 1216 København K THE BOARD AS TEAM - THE CONCEPT AND IMPACT OF BOARD DYNAMICS Indlægsholdere: Majken Schultz, Dr. Solange Charas, Jim Hagemann Snabe Deltagerantal: 140 26. marts 2015 kl. 16.00 til 18.00. CBS, Porcelænshaven 22, Auditoriet OLE ANDERSENS TILTRÆDELSESFORELÆSNING BESTYRELSESDYNAMIK OG BESTYRELSESLEDELSE Indlægsholdere: Ole Andersen, Per Holten-Andersen, Steen Thomsen Deltagerantal: 120 4. maj 2015 kl. 16.00 18.30. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven AKTIVT EJERSKAB OG GOD SELSKABSLEDELSE I OFFENTLIGE SELSKABER Indlægsholdere: Bjarne Corydon, Peter Schütze, Thomas Thune Andersen, Steen Thomsen, Bo Smith, Bent Hansen, Erik Nielsen Deltagerantal: 180 20. maj 2015 kl. 16.30 til 18.30. CBS, Porcelænshaven 22, Auditoriet RISK MANAGEMENT OG BESTYRELSESANSVAR MARIANNE PHILIPS TILTRÆDELSESFORELÆSNING CORPORATE GOVERNANCE I PERSPEKTIV Indlægsholdere: Steen Thomsen, Marianne Philip, Henrik Heideby, Rene Offersen og Frank Bøggild Forventet deltagerantal: 120 7
BESTYRELSESFORENINGENS STIFTERE VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER: Dansk Industri, Dansk Erhverv, DVCA Danish Venture Capital and Private Equity Association, PensionDanmark, Copenhagen Business School, EY, Kromann Reumert, CBS Executive. ERFARING FRA BESTYRELSESLOKALERNE: Ole Andersen, Flemming Besenbacher, Jeppe Christiansen, Christian Dyvig, Peter Engberg Jensen, Michael Fiorini, Henrik Gürtler, Henrik Heideby, Henning Kruse Petersen, Lars Liebst, Steffen Lüders, Torben Möger Pedersen, Lars Nørby Johansen, Michael Pram Rasmussen, Tine Roed, Annette Sadolin, Sten Scheibye, Peter Schütze, Lene Skole, Peter Straarup, Jess Søderberg, Vagn Sørensen, Birgit Aagaard-Svendsen. PROFESSORER: Ken L. Bechmann, Suzanne C. Beckmann, Thomas Plenborg, Flemming Poulfelt, Mette Neville, Jesper Rangvid, Caspar Rose, Majken Schultz, Steen Thomsen, Niels Westergård-Nielsen. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT Virksomheder og organisationer mere end 100 ansatte kan tegne et medlemskab med ret til at udpege op til 10 virksomhedsmedlemmer. Årligt kontingent er 30.000 kr. inklusive moms. Virksomheder og organisationer mindre end 100 ansatte kan tegne et medlemskab med ret til at udpege op til 5 virksomhedsmedlemmer. Årligt kontingent er 15.000 kr. inklusive moms. Personligt medlemskab. Årligt medlemskab er 1.000 kr. inklusive moms. BESTYRELSE OG LEDELSE Foreningens bestyrelse består af Birgit Nørgaard (formand), Steffen Lüders (næstformand), Torben Möger Pedersen, Peter Schütze, Anders Lavesen, Torben Bender, Steen Thomsen, Lene Skole, Christian Frigast, Kristian Wendelboe og Adam Wolf. Direktion Tom Jacobsgaard. Bestyrelsen har i 2014 afholdt 6 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har konstitueret sig med et formandskab og et nomineringsudvalg. 8 9
PLAN FOR BESTYRELSESFORENINGENS MØDER OG KONFERENCER EFTERÅR 2015 September/oktober 2015. Jylland BESTYRELSESARBEJDE, VÆRDISKABELSE OG GENERA- TIONSSKIFTE I FAMILIEEJEDE OG EJERLEDEDE, MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. Deltagerantal: 250 6. oktober 2015 kl. 17.30 til 19.00. DI, Rådhuspladsen ROUNDTABLE ON SUSTAINABILITY FROM CSR TO BUSINESS Deltagerantal: 40 27. oktober 2015 kl. 07.45 til 09.00. EY, Flintholm Station BUSINESS OPPORTUNITIES AND THREATS RELATED TO IT DEVELOPMENT AND INDUSTRY DISRUPTION BOARD COMPOSITION, COMPETENCES AND LEADERSHIP IN THE DIGITAL AGE Deltagerantal: 120 3. december 2015 kl. 17.00 til 19.00. Kromann Reumert, Sundkrogsgade BESTYRELSENS ROLLE, SAMMENSÆTNING OG OPGAVER I STRATEGIARBEJDET Deltagerantal: 80 10 Emner og datoer for Bestyrelsesforeningens møder og konferencer forår 2016 vil løbende blive opdateret på hjemmesiden Bestyrelsesforeningen.dk