Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A) Jørgen Lysemose (F) Sten Kallenbach (V) Jørgen E. Hansen (A) Fraværende: Jørgen Lysemose Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden...2 02. Frigivelse af anlægsbevilling - etablering af p-pladser ved Hornbæk Havn...3 03. Anlægsregnskab - Sikring af skoleveje 2009-2011...5 04. Anlægsregnskab - sikring af skoleveje 2012...8 05. Anlægsregnskab 2012, Julebæk Strand...10 06. Anlægsregnskab vejbelysning 2012...12 07. Lukket - Høring - Placering af fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk herunder forhandlingsresultat om evt. køb af delareal ved Stenstrupgaard...14 08. Meddelelser/Eventuelt...15 Bilagsliste...16
2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Teknisk Udvalg Beslutninger Teknisk Udvalg den Ikke til stede: Jørgen Lysemose Dagsorden godkendt.
3 02. Frigivelse af anlægsbevilling - etablering af p-pladser ved Hornbæk Havn Åben sag 13/18829 Byrådet Indledning/Baggrund Der er i budget 2014 afsat 300.000 kr. på budgetområde 204, Park- og Vejområdet, til udvidelse af p-plads ved Hornbæk Havn. Beløbet søges hermed frigivet. Retsgrundlag Naturbeskyttelsesloven Relation til vision og tværgående politikker Kommunens vision 2020: Projektet med udvidelse af p-pladsen ved Hornbæk Havn understøtter følgende formål i Kommunens vision 2020: Et levende sted understøttes af at skabe gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne. Sagsfremstilling Der er i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 5.39 undersøgt mulighederne for at etablere ca. 100 p-pladser ved Hornbæk Havn. Der vil blive tale om offentlige parkeringspladser i umiddelbar tilknytning til den bestående grusparkering, som om vinteren anvendes til bådopbevaring. Projektet omfatter flytning af 3-4.000 m 3 sand, som efter ønske fra Naturstyrelsen (grundejer) om muligt skal anvendes som sandfodring øst for Hornbæk Havn, og at beplantning ønskes anvendt til dæmpning af klitarealet vest for havnen. Det er ønsket, at arbejdet omkring etablering af pladsen udføres i forbindelse med eksisterende kystbeskyttelsesprojekt i februar/marts 2014, hvor der flyttes 16-20.000 m 3 fra vest til øst for Havnen. Efter afgravning skal pladsen funderes med ca. 20 cm genbrugsstabil. Parkeringsarealet vil kunne rumme op mod 100 biler og funderes med 20 cm genbrugsstabilt med indbyggede græsstriber som dræn. Ved anvendelse af denne metode vil parkeringspladsen kunne etableres for ca. 300.000 kr. eller ca. 3.000 kr. pr. plads. Økonomi/Personaleforhold De på budget 2014 300.000 kr. ønskes frigivet.
4 Projektets anlægsbudget (1.000 kr.) År 2014 I alt Udgift 300 300 Indtægt 0 0 Netto 300 300 Likviditetsoversigt for projektets bevilling i 2014 Start Februar (1.000 kr.) Igangværende 300 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at anlægsbevillingen på 300.000 kr. frigives. Beslutninger Teknisk Udvalg den Ikke til stede: Jørgen Lysemose Indstillingen anbefales.
5 03. Anlægsregnskab - Sikring af skoleveje 2009-2011 Åben sag 11/64 Byrådet Anlægsregnskab for Sikring af skoleveje 2009-2011 Indledning/Baggrund Der er udarbejdet anlægsregnskab for Sikring af skoleveje 2009-2011. Regnskabet søges hermed godkendt. Retsgrundlag Lov om offentlige veje Principper om økonomistyring Relation til vision og tværgående politikker Sundhedspolitik 2008-2012: Helsingør Kommune vil sikre gode og trygge muligheder for cykel- og gangtrafik. Planstrategi 2008-2019: Byrådet ønsker udbygning af cykelstierne således, at alle skoleveje er forsynet med cykelstier. Cyklistplan 2010: Sikre skoleveje Sagsfremstilling Projekter udført indenfor rammen til Sikring af skoleveje i perioden 2009-2011: Hornbæk Skole: Proces, Trafikuddannelse, Trafikpolitik, Trafikplan, Trafiksanering med cykelstrimler (røde kantbaner) og røde opmærksomhedsfelter i kryds, opsætning af variable tavler(40 km/t og din fart) samt indkørselsforbud på veje omkring skolen i morgenmødetiden. Tibberupskole (Espergærde Skole afd. Tibberup): Proces, Trafikpolitik, Trafikplan og Trafiksanering med etablering af 40 km/t zone med cykelstrimler og indsnævring til et spor ved busstoppested samt opstramning af krydset Idrætsvej/Kofod Anchersvej. Oprettelse af skolepatrulje. Cykelsti Agnetevej: Udvidelse af enkeltrettet cykelsti til dobbeltrettet fra Mørdrupvej til Ullavej. Grydemoseskolen: Trafiksanering af p-areal og adgang til skolen/sikring af stikrydsning. Færdselskontaktlærernetværk: Oprettelse af et færdselskontaktlærernetværk for alle skoler i Helsingør Kommune, herunder kursus mv. for alle færdselskontaktlærere. Trafikugerne: I samarbejde med trafiksikkerhedsrådet og Teknisk Museum gennemføres trafikugerne hvert år i uge 20 og 21. Trafikugerne er et tilbud til alle kommunens 3. og 4. klasser om en færdselsundervisningsdag på Teknisk Museum, med hovedvægt på gennemførelse af den lille cyklistprøve. 6. klasses cyklistprøve: Udvikling af fælles cyklistprøve for 6.klasser med
klassekonkurrence element. 6 Forældreforankring: Gennemførelse af kursus for lærere, så de er klædt på til at drøfte færdsel på forældremøde i indskoling. Tallene opsummeret for år 2009-2011 fordeler sig således: i 1.000 kr. Bevilling Udgift Afvigelse Projektering, 1.196 rådgivning Veje, 2.122 entreprenørudgifter Omkostninger, 153 varekøb Tilskud fra -160-160 0 trafikstyrelsen I alt 3.374 3.311 63 -=merforbrug/+=mindreforbrug Regnskabet for de tre år udviser et samlet mindreforbrug på i alt 63.000 kr. Mindre forbrug er hvert år overført til rammen til Sikring af skoleveje det efterfølgende år. Økonomi/Personaleforhold Regnskabet er udarbejdet i henhold til bilag og udtræk fra Økonomisystemet. Der aflægges regnskab for 3 år, fra 2012 vil der blive aflagt hvert år, i lighed med øvrige projekter hvor der afsættes et rammebeløb. Mindreforbruget på 63.000 kr. er overført til 2012 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011. Kommunikation/Høring Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutninger Teknisk Udvalg den Ikke til stede: Jørgen Lysemose Indstillingen anbefales.
7 04. Anlægsregnskab - sikring af skoleveje 2012 Åben sag 11/32231 Byrådet Anlægsregnskab for Sikring af skoleveje 2012 Indledning/Baggrund Der er udarbejdet anlægsregnskab for Sikring af skoleveje 2012. Regnskabet søges hermed godkendt. Retsgrundlag Lov om offentlige veje Principper om økonomistyring Relation til vision og tværgående politikker Sundhedspolitik 2008-2012 Helsingør Kommune vil sikre gode og trygge muligheder for cykel- og gangtrafik. Planstrategi 2011-2023 Byrådet ønsker udbygning af cykelstierne således, at alle skoleveje er forsynet med cykelstier. Cyklistplan 2010: Sikre skoleveje Sagsfremstilling Projekter udført indenfor rammen til Sikring af skoleveje i 2012: Snekkersten Skole afd. Klostermosevej: udvidelse af kørebane, anlæg af støttehelle, renovering af torontoanlæg Snekkersten Skole afd. Smakkevej: Opsætning af variable tavler (din fart og 40 km/t) omkring krydset Rønnebær Alle/Smakkevej Tikøb Skole: Opsætning af variable tavler (din fart og 40 km/t) på Harreshøjvej, opsætning af torontoanlæg, ny afmærkning mv. Premark ved alle skoler: Der er afmærket med A22 tavler (advarselstavlen børn ) på veje foran alle skoler 6. klasses cyklistprøve: Fortsat udvikling af fælles cyklistprøve for 6.klasser med klassekonkurrence element, skiltning af rute under afvikling af praktisk prøve mv. Trafikugerne: I samarbejde med trafiksikkerhedsrådet og Teknisk Museum gennemføres trafikugerne hvert år i uge 20 og 21. Trafikugerne er et tilbud til alle kommunens 3. og 4. klasser om en færdselsundervisningsdag på Teknisk Museum, med hovedvægt på gennemførelse af den lille cyklistprøve. Jorden rundt på 80 dage: Supplement i forhold til gennemførelse af HH-kampagnen for 6. og 7. klasser Jorden rundt på 80 dage (på cykel). Tallene fordeler sig således: i 1.000 kr. Bevilling Udgift Afvigelse Projektering, 181 rådgivning Veje, 849 entreprenørudgifter Omkostninger, 114
8 varekøb I alt 1.424 1.144 280 -=merforbrug/+=mindreforbrug Regnskabet udviser et mindreforbrug på 280.000 kroner. Dette beløb er overført til Sikring af skoleveje 2013. Økonomi/Personaleforhold Regnskabet er udarbejdet i henhold til bilag og udtræk fra Økonomisystemet. Mindre forbruget på 280.000 kr. er overført til 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutninger Teknisk Udvalg den Ikke til stede: Jørgen Lysemose Indstillingen anbefales.
9 05. Anlægsregnskab 2012, Julebæk Strand Åben sag 13/25157 Byrådet Regnskab for Julebæk Strand - 22299 Indledning/Baggrund Der foreligger anlægsregnskab for sandfodring og etablering af naturlegeplads på Julebæk Strand for årene 2010, 2011 og 2012. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Kommunens vision 2020 Projektet med sandfodring og etablering af en naurlegeplads på Julebæk Strand understøtter følgende formål i Kommunens vision 2020: Flere nye familier til kommunen understøttes ved at skabe unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser. Et levende sted understøttes ved, at natur, kultur og historie anvendes aktivt og tænkt ind i kommunens aktiviteter og tilbud. Et levende sted understøttes af at skabe gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne. Tidlig indsats understøttes ved at skabe nem adgang til at være aktiv. Sagsfremstilling Der foreligger anlægsregnskab for sandfordring og etablering af legeplads på Julebæk Strand 2010-2012. I budget 2010-2012 var der afsat et rådighedsbeløb på 952.000 kr. til ekstern rådgivning, sandfordring og etablering af en naturlegeplads på Julebæk Strand. Rådighedsbeløbene blev frigivet af Byrådet henover de 3 år 2010-2012. Fra 2013 aflægges der anlægsregnskab hvert år. Økonomi/Personaleforhold Bevilling Udgift Afvigelse Sandfodring 600 Ekstern rådgivning 118 Legeplads, 122 byggeattest 952 840 112 Anlægsregnskabet for ekstern rådgivning, sandfodring med årligt ca. 4.000 m 3 sand og etablering af naturlegeplads udviser et forbrug på 840.000 kr., svarende til et mindre forbrug på 112.000 kr.
10 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. Beslutninger Teknisk Udvalg den Ikke til stede: Jørgen Lysemose Indstillingen anbefales.
11 06. Anlægsregnskab vejbelysning 2012 Åben sag 12/19864 Byrådet Anlægsregnskab 2012-22266-2.doc Indledning/Baggrund Der foreligger anlægsregnskab for udskiftning af vejbelysning og supplerende udskiftning af vejbelysning 2012. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Der foreligger anlægsregnskab for udskiftning af vejbelysning og supplerende udskiftning af vejbelysning 2011. I budget 2012 var der afsat et rådighedsbeløb på 3.201.000 kr. til udskiftning af vejbelysning. Rådighedsbeløbene blev frigivet af Byrådet den 27. februar 2012. I 2012 er der etableret ny vejbelysning på Klostermosevej mellem Kongevejen og gurrevej 2. etape, Gurrevej fra Klostermosevej til Bygrænsen, Ndr. Strandvej (st, 41 til forsyningsgrænse), Trykkerdammen, Sdr. Strandvej (nr. 44 Flynderborgvej), Elverhøj, Højvænget, Bakkevænget, Møllevænget, Kirchsvej, Kierboesvej, Unnasvej, Murergade, Bylowsvej og Tordenskjoldsvej i alt 5600 m. Økonomi/Personaleforhold Bevilling Udgift Afvigelse Anlægsudgifter 3.201 3.261 60 I alt 3.201 3.261 60 Anlægsregnskabet for udskiftning af vejbelysning og supplerende udskiftning af vejbelysning udviser et forbrug på 3.261.000 kr., svarende til et merforbrug på 60.000 kr. Merforbruget er overført til 2013. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
12 Beslutninger Teknisk Udvalg den Ikke til stede: Jørgen Lysemose Indstillingen anbefales.
13 07. Lukket - Høring - Placering af fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk herunder forhandlingsresultat om evt. køb af delareal ved Stenstrupgaard Lukket sag 13/21227 Teknisk Udvalg
14 08. Meddelelser/Eventuelt Åben sag 13/16945 Teknisk Udvalg Beslutninger Teknisk Udvalg den Ikke til stede: Jørgen Lysemose Ingen bemærkninger.
15 Bilagsliste 3. Anlægsregnskab - Sikring af skoleveje 2009-2011 1. Anlægsregnskab for Sikring af skoleveje 2009-2011 (117723/13) 4. Anlægsregnskab - sikring af skoleveje 2012 1. Anlægsregnskab for Sikring af skoleveje 2012 (117702/13) 5. Anlægsregnskab 2012, Julebæk Strand 1. Regnskab for Julebæk Strand - 22299 (119456/13) 6. Anlægsregnskab vejbelysning 2012 1. Anlægsregnskab 2012-22266-2.doc (118287/13)