Referat Årsmøde 2006 i Bygherreforeningen 26. april 2006 kl. 15-18 Borgergade 111, 1300 København K 0. Deltagere 10. maj 2006 Ud af 40 tilmeldte mødte ca. 27 op til årsmødet. Endvidere var revisor Bo Madsen tilstede. 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden, Knud Erik Busk (KEB), bød velkommen til årsmødet. KEB foreslog Erik D. Præstegaard, Fællesadministrationen 3B, som dirigent, og han blev valgt. 2. Konstatering af årsmødets lovformelige indkaldelse Dirigenten erklærede årsmødet for lovformeligt indkaldt. 3. Bestyrelsens årsberetning KEB fremlagde bestyrelsens beretning for 2005. Medlemsstatus Foreningen har nu 62 medlemmer, hvilket er en nettostigning på 4 medlemmer (to udmeldinger). Yderligere 10 nye medlemmer er på prøve - i forbindelse med kommunalprojekt. De nye medlemmer er: Carlsberg Ejendomme Frederiksberg Kommune Ishøj Kommune Københavns Havn Nordkranen Realea KEB bød de nye medlemmer velkommen. Sekretariatet Sekretariatet har fået en ny kommunikationsmedarbejder pr. 1. maj 2006. Det er Cecilie Damsgaard som ansat til at løse foreningens kommunikationsopgaver. Sekretariatet består derfor pt. af tre faste medarbejdere og planlægger at få en studentermedhjælp til efteråret. Høringer Bygherreforeningen har deltaget i en lang række høringer: Side 1 Bygherreforeningen Borgergade 111 1300 København K Telefon 7020 0071 Telefax 7020 1271 info@bygherreforeningen.dk www.bygherreforeningen.dk
Konkurrencebegrænsning Ændring af energimærkning Arbejdstilsynets idekatalog Almene nøgletal OPP Omsætning af fast ejendom Boligaftale Partneringvejledning Energimærkning af bygninger Vejledning nøgletal Statikerordningen Brandbestemmelser Bekendtgørelse-registrering, ledningsejere Vejledning tilbudslov Bekendtgørelse almene boliger, Socialministeriet Handlingsplan, Energistyrelsen Diverse andre Side 2 Temamøder Der har med succes været afholdt en række temamøder over flg. emner: Bygherrens nye rolle i arbejdsmiljøet Rådgivernøgletal Bygherrekonference kvalitet i byggeriet (Nordatlantens Brygge) Hvad skal bygherren gøre ved arbejdsmiljøet? Karteller og manglende konkurrence i byggesektoren Sommerudflugt rundvisning bag kulisserne i den nye opera BIPS beskrivelsesværktøjer Bygherrekrav til Det Digitale Byggeri (med DFM) Nye energikrav Visioner for fremtidens byggesektor E-faktura i byggeriet/økonomistyrelsen Nye energikrav (Århus) Efterspørgsel efter innovation (med byggeriets innovation) Udvalgsarbejde Udviklings- og Uddannelsesudvalget: Udvalget har med succes gennemført et omfattende kursusprogram: Partnering for bygherrer (København og Århus) Konkurrence- og udbudsstrategier Lederseminar om bygherrerollen Entreprisekontrakter (København og Århus) Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer Det nye EU-direktiv Tilbudsloven (København og Århus) Konflikløsningsmetoder Rådgivningsaftalen og ydelsesbeskrivelser samt partnering (København og Århus)
Rammebetingelsesudvalget: Side 3 AB-standardforbehold (pågår) Repræsentation i Voldgifts- og Klagenævnet. Kvalitetsudvalget: (Under afvikling) Ny afleveringsproces (under færdiggørelse) Miljøudvalget: (Ændres til Energi- og Miljøudvalget) Nye energikrav til bygninger IT-udvalget: (Ændres til Digitaliseringsudvalget) Det Digitale Byggeri Partneringudvalget: Partneringpolitikken 10 gode råd (under udarbejdelse) Arbejdsmiljøudvalget: Idekatalog/Arbejdstilsynet BEC-udvalg: Udvalget har bla. haft flg. aktiviteter: Byggeriets Evaluerings Centers bestyrelse Rådgivernøgletal Politisk gennemslagskraft: Sætte dagsordenen i relation til partnering fx drøftelser om ny partneringvejledning Sætte dagsordenen i relation til aflevering Ny vinterbekendtgørelse med ændrede ansvarsforhold vedrørende vinterforanstaltninger Samarbejde med konkurrencestyrelsen om konkurrencevejledninger for bygherrer Kommunikation og PR Rimeligt velfungerende hjemmeside samt database Mange foredrag om bl.a. partnering Omtale af forhandlingerne vedrørende ny vinterbekendtgørelse Omtale af aktiviteter omkring ECTP (forskning og udvikling) Omtale af udviklingsprojekt om kommunale bygherrers organisering Omtale vedrørende konkurrenceforhold i byggeriet (bl.a. Børsen, Jyllandsposten, Tv-avisen på Dr1.
Øvrige aktiviteter Blandt foreningens øvrige aktiviteter kan nævnes flg.: Side 4 Byggepolitisk Netværk. Samarbejde med Dansk Facilities Management Netværk Konkurrenceportal i samarbejde med KL Styregruppen for Det Digitale Byggeris Implementeringsnetværk Udviklingsprojekt om den kommunale bygherres organisering med støtte fra Boligfonden Kuben. Og meget mere. Konklusion Et meget aktivt år med et stort kursusprogram, med en lang række høringer, med forsat succes om vore temamøder Manifestering af foreningens politiske gennemslagskraft. Behov for strategisk afklaring af de kommende års udvikling Beretningen blev taget til efterretning. 4. Vedtagelse af hovedlinier for foreningens arbejde i det kommende år KEB fremlagde følgende hovedlinier for foreningens arbejde i 2006: Løbende hvervning af nye medlemmer. En årlig vækst på 10-15 % er målet. Ny hvervekampagne rettet mod kommunerne på baggrund af udviklingsprojekt Temamødesuccesen fortsætter og udbygges Efteruddannelsesaktiviteterne udvikles. Der igangsættes relaterede udviklingsprojekter Konference Kunst i Byggeriet den 18. maj 2006 Projektlederseminar den 16. 17. maj Udvalgsarbejde med fokus på praktiske værktøjer og politiske målsætninger Vi skal fortsat være en aktiv høringspar Vi skal bygge medlemsnetværk, professionalisere kommunikationen og være synlige i byggesektoren Fokus på konkurrenceforhold i byggesektoren Strategiplan 2010 samt debatten efter årsmødet udmøntes i tiltag for det kommende år. Ovenstående hovedlinier blev vedtaget af forsamlingen. 5. Godkendelse af revideret årsregnskab 2005 Regnskabet blev fremlagt af KEB. Indtægterne udgjorde 2506 tkr og udgifterne 2170 tkr. Overskuddet på 336.000 kr. kan forklares ud fra medlemsforøgelsen samt den øgede intensivering af kursusaktiviteterne. Egenkapitalen er steget til ca. 953 tkr, hvilket vurderes som passende ift. aktivitetsniveau og forpligtelser. Bemærkninger: Opretholdelsen af en passende egenkapital er en af foreningens grundpiller. Sekretariatets forpligtelser i form af husleje og løn sammen med et generelt højere aktivitetsniveau understreger behovet for en solid egenkapital Den nuværende egenkapital på ca. 1 mio. kr. stemmer fint overens med omsætning og bemanding
Regnskabet blev godkendt. Side 5 6. Fastlæggelse af kontingent for 2007 KEB orienterede om, at det tidligere var blevet besluttet at indexregulere kontingentet hvert år. Bestyrelsen anbefalede på den baggrund en indexregulering af kontingentet på 3 % for 2007. Ud fra forslaget til kontingentstigning fremlagde KEB et budget for 2007 med indtægter på 2.910 tkr og udgifter på 2.900 tkr. Forslaget om kontingentstigning på 3 % blev vedtaget og budgettet blev godkendt. 7. Forslag fra medlemmerne Der var ikke indkommet nogen forslag. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen Følgende bestyrelsesmedlemmer var ordinært på valg: Knud Erik Busk, DR Byen (villig til genvalg) Lars Ole Hansen, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (villig til genvalg) Jørgen Steen Knudsen, Gentofte Kommune (villig til genvalg) Bjørn Nielsen, Nordkranen (villig til genvalg) Bo Tarp, Vejdirektoratet (villig til genvalg) Derudover blev der ekstraordinært valgt yderligere to medlemmer til erstatning for: Bent Frank, Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste Erik Vestergaard, Brabrand Boligforening Følgende var villige til at opstille til valg: Poul Larsen, Esbjerg Kommune (1 år) Ole Horskær Madsen, Ishøj Kommune (1 år) Endvidere skulle vælges to suppleanter, hvor følgende opstillede: Rolf Andersson, KAB Bolig- og Byggeadministration Karen Mosbech, Københavns Ejendomme (1 år) Alle blev valgt for uden modkandidater. 9. Valg af revisor Bestyrelsen anbefalede genvalg af PricewaterhouseCoopers repræsenteret ved statsautoriseret revisor Bo Madsen. Revisoren blev genvalgt. 10. Eventuelt Bestyrelsen konstituterede sig, idet Knud Erik Busk fortsætter som formand og Lars Ole Hansen som næstformand.
I forlængelse af årsmødet blev Bygherreforeningens strategi diskuteret som cafédebat ud fra nogle hovedpunkter og som inspiration til debatten kom formand Knud Erik Busk og sekretariatsleder Henrik L. Bang hver med et indlæg. Side 6 Cecilie Damsgaard, referent Referatet godkendt den Erik D. Præstegaard, dirigent