Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund

Transkript

1 Boligselskabet Rosenvænget 158 Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens møde den 8. december Godkendelse af boligselskabets regnskab 2008/ Godkendelse af boligselskabets budget 2010/ Årsberetning fra formanden 5. Sager fra formand og afdelinger 6. Projekt Vangedevej og nedsættelse af byggeudvalg 7. Eventuelt køb af Krabbelodden og eventuel nedsættelse af udvalg 8. Orientering om projekt Bakkehusene i Stenløse 9. Nedsættelse af IT udvalg vedrørende ny tv-aftale 10. Kontaktudvalg for det fælles kommuneudvalg for boligselskaber 11. Forvaltningsrevision godkendelse for 2008/ Uddannelsespolitik i Boligselskabet Rosenvænget 13. Tilskud til afdelinger fra dispositionsfond 14. Fremtidig rentepolitik 15. Information fra BL 16. Orientering fra driften 17. Finansiering af udviklingsprojekter oplæg ved Domea 18. Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Gert E. Olsen, næstformand Hans Deleuran Jørgen J. Adsersen Kim Randrup Lars Lade Lena S. Hansen Vivi Gustafson Jørgen Hedestrand Klenke, sagkyndig Ole Klenke, sagkyndig Øvrige deltagere: Bent Gordon Johansen, Domea Brian Hartmann, Domea Afbud: Karin Thomsen

2 Boligselskabet Rosenvænget 159 Pkt. 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 8. december 2009 Referatet er udsendt til bestyrelsens medlemmer den 18. december Pkt. 2: Godkendelse af boligselskabets regnskab 2008/2009 Kopi af regnskab 2008/2009 for selskab og afdelinger udsendes til organisationsbestyrelsens medlemmer vedlagt denne indkaldelse. Endvidere er revisionsprotokol vedlagt. På afdelingsmøder er følgende resultater fremlagt og godkendt: 08/04 Falkenborgvej Underskud på kr /05 Heimdalsvej Overskud på kr /06 Højhuset Overskud på kr /14 Fjordtoften Overskud på kr /15 Fritidsklub Overskud på kr /16 Birkevænget Overskud på kr /19 Østergården Underskud på kr /20 Gefionparken Underskud på kr /21 Rosenfeldt Underskud på kr /25 Rosenvænget Underskud på kr /26 Græse Bakkeby Overskud på kr Pkt. 3: Godkendelse af boligselskabets budget 2010/2011 Kopi af budget 2010/11 for selskab og afdelinger udsendes til organisationsbestyrelsens medlemmer vedlagt denne indkaldelse. Der er vedtaget følgende huslejestigninger på afdelingsmøderne: Afd Falkenborgvej: Huslejestigning på 5,84% Afd Frederikssund Nord 1: Huslejestigning på 2,43% Afd Frederikssund Nord 2: Huslejestigning på 3,35% Afd Fjordtoften børneinst.: Huslejestigning på 2,26% Afd Fritids- og ungdomsklub: Huslejestigning på 0,75% Afd Birkevænget: Huslejestigning på 1,73% Afd Østergården: Huslejestigning på 6,60% Afd Gefionparken: Huslejestigning på 3,42% Afd Rosenfeldt Huslejestigning på 4,91% Afd Rosenvænget: Huslejestigning på 5,99% Afd Græse Bakkeby: Huslejestigning på 3,96%

3 Boligselskabet Rosenvænget 160 Pkt. 4: Årsberetning fra formanden Formand Lars Nielsen har udarbejdet vedlagte årsberetning til bestyrelsens godkendelse. Beretningen bedes gennemlæst på forhånd således at kommentering og evt. godkendelse kan gennemføres hurtigt jf. dagsordenens mange punkter. Pkt. 5: Sager fra formand og afdelinger Der er for nuværende ikke indkommet sager fra formand eller afdelinger. Pkt. 6: Projekt Vangedevej og nedsættelse af byggeudvalg I forlængelse af tidligere udsendte kopi af byrådsbeslutning fra Frederikssund Kommune er projektet godkendt. Der skal derfor nedsættes medlemmer til byggeudvalget (som i øvrigt består af medlemmer fra Frederikssund Kommune). Udvalg: Lena Hansen, Ole Klenke og Lars Nielsen samt Brian Hartmann fra Domea. Pkt. 7: Eventuelt køb af Krabbelodden og eventuel nedsættelse af udvalg Den endelige tvangsauktion er nu fastsat til 21. april 2010 og inden da skal der i Boligselskabet Rosenvænget tages beslutning om et køb. Der er opbakning til køb fra Frederikssund Kommune. På mødet fremlægges et muligt budget for afdelingen. Udvalg: Lars Nilsen og Ole Klenke. Pkt. 8: Orientering om projekt Bakkehusene i Stenløse Domea fremlægger på mødet en kort status for projektet, som er i betydelig god udvikling. Der skal derfor overvejes om byggeudvalg jf. punkt 6 skal forsætte deres arbejde her. Pkt. 9: Nedsættelse af IT udvalg vedrørende ny tv-aftale I blandt andet afdeling 0826 Græse Bakkeby er der efter afdelingsmødet et behov ofr at undersøge fremtidens leverancer af tv via Bolignettet i Rosenvænget. Den gamle aftale med TDC skal ligeledes snart fornys. På denne baggrund øn-

4 Boligselskabet Rosenvænget 161 skes det gamle IT-udvalg nedsat igen, således at udvalget i samarbejde med driftschefen kan finde den optimale fremtidige løsning. Udvalg: Gert Olsen, Ole Klenke og Brian Hartmann fra Domea. Pkt. 10: Kontaktudvalg for det fælles kommuneudvalg for boligselskaber I 2008 blev der på Boligselskabets Rosenvængets initiativ etableret et fællesudvalg for de lokale Boligselskaber i Frederikssund Kommune. Udvalget kom godt fra start, men der er desværre ikke blevet fuldt tilstrækkeligt op på dette arbejde siden. Der ønskes derfor taget initiativ til genetablering af dette samarbejde særligt med henblik på den nye Styringsreform. Udvalg: Lars Nielsen, Gert Olsen, Ole Klenke og Bent Gordon Johansen fra Domea. Pkt. 11: Forvaltningsrevision godkendelse for 2008/2009 Boligselskabet Rosenvænget har i regnskabsåret 2008/2009 arbejdet med Forvaltningsrevision i henhold til vedlagte bilag med evaluering. Arbejdet med Forvaltningsrevision ønskes hermed godkendt af Organisationsbestyrelsen. Pkt. 12: Uddannelsespolitik i Boligselskabet Rosenvænget Der ønskes etableret en uddannelsespolitik for beboerdemokrater og medarbejdere i Boligselskabet Rosenvænget. Særskilt bilag til dette punkt udsendes inden mødet. Pkt. 13: Tilskud til afdelinger fra dispositionsfond Der er i regnskabsåret 2008/2009 ydet støtte til afdeling 0825 og 0806 i forbindelse med udvikling af renoveringsprojekter. Beløbene vil, såfremt sagerne bliver gennemført, blive tilbageført til dispositionsfonden og vil efterfølgende indgå i afdelingernes finansiering af projektet. Såfremt der skal ydes tilsvarende støtte i indeværende regnskabsår skal afdelingerne være opmærksomme på, at der til næste bestyrelsesmøde skal foreligge en ansøgning med begrundelse.

5 Boligselskabet Rosenvænget 162 Pkt. 14: Fremtidig rentepolitik Fra og med regnskabsåret 2011/2012 skal boligafdelingerne have den fulde forrentning af deres indestående i Domeas fællesforvaltning. Hidtil har boligselskabet fået den fulde forrentning af det samlede indestående og derefter udbetalt renter til afdelingerne efter en lavere sats. Denne såkaldte rentemarginal har i de fleste boligselskaber været den historisk væsentligste metode til at sikre opbygning og fastholdelse af en rimelig arbejdskapital, men muligheden bortfalder altså nu som følge af ændret lovgivning. I konsekvens heraf åbner lovgivningen op for, at afdelingerne kan opkræves et bidrag til selskabets arbejdskapital på maksimalt kr. 136,00 pr. bolig/år, indtil arbejdskapitalen udgør kr pr. bolig (2010-niveau). Ved seneste regnskabsafslutning udgjorde selskabets arbejdskapital kr svarende til kr pr. bolig. Med henblik på at sikre tilstedeværelsen af en rimelig egenkapital til imødegåelse af bygningsmæssige, udlejningsmæssige eller boligsociale problemer i afdelingerne er det Domeas anbefaling, at der fra og med næste regnskabsårs begyndelse opkræves det særlige bidrag til arbejdskapitalen, indtil arbejdskapitalens indestående udgør det fastsatte minimum. Det særlige bidrag vil udgøre en omkostning i afdelingerne, som i varierende grad opvejes af afdelingernes øgede renteindtægter. For afdelinger med stor opsparing vil de øgede renteindtægter langt overstige udgiften til det særlige bidrag til arbejdskapitalen, mens det for mindre likvide afdelinger kan forholde sig anderledes. Pkt. 15: Information fra BL Der er siden sidste møde udsendt følgende informationsskrivelser fra BL (som vedlægges i Kopi). a) BL Informationsmateriale: Aftrapning af rentesikring i 2010 b) BL Informationsmateriale: Medlemskontingent 2010 c) BL Informationsmateriale: Orientering om regelændringer i forbindelse med styringsreformen d) Indenrigs- og Socialministeriet: Orientering om bekendtgørelser ved. den almene boligsektor e) BL Informationsmateriale: Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr regulering af satserne

6 Boligselskabet Rosenvænget 163 Pkt. 16: Orientering fra driften a) Kort orientering om de seneste lovændringer, som ligeledes vil blive et vigtigt element i forårets regionsmøde. b) Orientering om igangværende APV blandt medarbejderne. c) Kort orientering om Domeas fremtidige kontorfaciliteter. Pkt. 17: Finansiering af udviklingsprojekter oplæg ved Domea Der er forsat brug for en særlig stor indsats i forbindelse med udvikling af projekterne i afdeling og Der ønskes derfor godkendt en særlig støtte til videre udvikling af disse projekter. I afdeling er der brug for yderligere kr. I afdeling er der brug for yderligere kr. Pengene ønsker bevilget fra Boligselskabet Rosenvængets arbejdskapital, som et en gangs beløb der skal sikre en sund og positiv udvikling i udlejninger i de kommende år. Pkt. 18: Eventuelt