1 Deltagere Danske Funktionærs Boligforening Pia Christiansen (Domea) Jytte Jensen (Domea) Bent Michelsen (Domea) Karsten Pedersen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Københavns Kommune Morten Boje (Teknik og Miljøforvaltningen) Maria Nielsen (Teknik og Miljøforvaltningen) Rune Gamby (Teknik og Miljøforvaltningen) 1. Opfølgning på styringsdialog og aftaler fra 2011 a. Status på sidste års aftaler Domea København/Danske Funktionærers Boligselskab har pr. 1. januar 2013 leveret 6 særboliger ud af de 6 aftalte boliger. Københavns Kommune udtrykker stor tilfredshed med dette. Domea København har ikke skulle levere puljeboliger. 2. Organisationens ledelse og drift Domea orienterer om de 4 sammenlagt boligorganisationer: Amagerbo: Gertsvej, Kurlandsgade og Tingvej. Københavns Ældreboliger: Peder Lykke Centret Kærbo: Randersgade/Rothesgade, Verdisvej, Gadekærvej, Teglholmen BSB København: Frederikssundsvej, Gudenåvej, Ragnhildgade og Baldersgade.
2 Afdelingerne er meget engagerede og ønsker at blive større og have mere nybyggeri. a. Strategisk styring af Domea København Ved seneste styringsdialog orienterede Domea København, at den nye sammenlagte organisation ville udarbejde politikker i løbet af sommeren 2012. Domea København opfordres til at orientere kommunen om deres politik, herunder politik for anvendelsen af dispositionsfonden, personalepolitikken og politik for henlæggelser, når den er færdig. b. Domea omorganiser I Boligen marts 2013 orienterer direktør Thomas Holluf Nielsen, at Domea i snit vil skabe en reduktion i de årlige omkostninger på 25 mio. kr.. Det aftales, at Domea fortæller om planerne på et senere møde. c. Økonomi i boligorganisationen, herunder tilbagemelding på kommunens regnskabsgennemgang. Boligorganisationens disponible dispositionsfond udgør 87 kr. pr. m². som er lidt over gennemsnittet i Københavns Kommune. Arbejdskapitalen på 53 kr. pr. m² er over gennemsnittet i Københavns Kommune. d. Anvendelse af sociale klausuler i renoveringsprojekter Kommunen understreger vigtigheden af, at bruge partnerskabsaftalen mellem BL og Dansk Byggeri. 3. Afdelingernes ledelse og drift a. Afdelinger i Domea København med væsentlige problemer og/eller kritiske nøgletal. Domea oplyser indledningsvist om deres risikostyringsmodel. Herunder at man har 2 afdelinger markeret med rød og 1 afdeling med gul.
3 Kommunen kvitterer for det systematiske arbejde med at overveje økonomien i afdelingerne og indsatsen for at genoprette økonomi mv. i afdelinger, der behov herfor. Det blev aftalt at følge op herpå. På grund af skæringsdatoen for regnskabet, skal der behandles meget gamle tal dvs. regnskabet for 2010/2011. Som udgangspunkt er det dette regnskab, der gives tilbagemelding på, men der er trukket nyere oplysninger fra regnskabsdatabasen, for at få et mere reelt billede af udviklingen. Underskud Der er 1 afdelinger ud af 12 afdelinger, der har et underskud, svarende til ca. 8 %. Kommunen bemærker, at dette er rigtig godt. Der er 4 afdelinger, der har et opsamlet underskud (konto 407). 2 afdelinger har et opsamlet underskud over 50 kr. pr. m², hvor der fremover bør være en større fokus på budgetlægningen. Der er følgende underskud i afdelingerne: Baldersgade har 19 kr. pr. m², Gadekærvej gade har 32 kr. pr. m², Kurlandsgade har 130 kr. pr. m² og Randersgade / Rothesgade har 151 kr. pr. m². Randersgade / Rothesgade har nedbragt underskuddet med 1/3 hvilket der er stort behov for. Revisor skriver i protokollen, at afdelingen har væsentlige økonomiske problemer, hvilket har resulteret i et underskud på tkr. 115 i 2010/2011. Det opsamlede underskud udgør tkr. 997 svarende til ca. 2,8 måneders leje. Der er fortsat risiko for underskud på de løbende driftsudgifter, samtidigt med at de budgetterede henlæggelser vurderes at være for små, hvilket øger risikoen for fortsat underskud. Det aftales, at Domea laver en 10 årig plan for afvikling af underskuddet i Randersgade / Rothesgade og fremsender denne til godkendelse. Man regner med, at noget af overskuddet fra 2012 kan bruges til at dække noget af underskuddet. Hvis der skal afvikles underskud over 10 år, skal kommunen godkende. Ansøgning for Kurlandsgade afvikling af underskud over 10 år er hermed godkendt. Plan for afvikling sendes ligeledes til kommunen. Det oplyses, at Kurlandsgade har problemer med stor udskiftning af beboere og at vedligholdesesstanden generelt er dårlig. Domea har startet analyse vedr. fremtidig
4 helhedsplan. Det aftales, at parterne mødes efter sommerferien, for at drøfte afdelingen. Henlæggelser: Der er 6 afdelinger der henlægger under 90 kr. pr. m² ud af 12 afdelinger, svarende til ca. 50 %. Københavns Kommune udtrykker bekymring for dette og anbefaler generelt, at der henlægges 130 kr. pr. m². Den gennemsnitlige henlæggelse i Domea København er på 91 kr. pr. m² og en del under gennemsnittet på 121 kr. pr. m² i Københavns Kommune. 3 afdelinger har henlæggelser under 60 kr. pr. m². Kommunen bemærker, at man bør begynde med at henlægge nu, da det jo ellers er andre beboere der på et senere tidspunkt, der kommer til at betale. Afdelingerne: Gudenåvej der henlægger 48 kr. pr. m², har akkumuleret 87 kr. pr. m² og har en leje på 1.000 kr. pr. m². Afdelingen henlægger både lavt, har akkumuleret lavt og har forholdsvis høj leje. Verdisvej der henlægger 52 kr. pr. m², har akkumuleret 58 kr. pr. m² og har en leje på 1.096 kr. pr. m². Afdelingen henlægger både lavt, har akkumuleret lavt og har forholdsvis høj leje. Tingvej der henlægger 80 kr. pr. m², har akkumuleret 175 kr. pr. m² og har en leje på 1.154 kr. pr. m². Afdelingen henlægger både lavt, har akkumuleret lavt og har forholdsvis høj leje. Der er planlagt lån i langtidsbudgettet. Domea fortæller, at man har problemer med skimmelsvamp i badeværelserne, og at man udarbejder en helhedsplan. Kurlandsgade der henlægger 42 kr. pr. m², har akkumuleret 352 kr. pr. m² og har en leje på 869 kr. pr. m².
5 Afdelingen henlægger både lavt, har akkumuleret højt og har forholdsvis lav leje. Der skal tages stilling til, om henlæggelserne løbende bør stige, når man kender til renoveringsbehovet. Frederikssundsvej der henlægger 81 kr. pr. m², har akkumuleret 236 kr. pr. m² og har en leje på 1.254 kr. pr. m². Afdelingen henlægger både lavt, har akkumuleret nogenlunde og har forholdsvis høj leje. Afdelingen bør ikke henlægge mere pga. det høje lejeniveau. Baldersgade der henlægger 83 kr. pr. m², har akkumuleret 96 kr. pr. m² og har en leje på 1.116 kr. pr. m². Afdelingen henlægger både lavt, har akkumuleret lavt og har forholdsvis høj leje. Københavns Kommune havde ved seneste styringsdialog bedt Domea København om at henlægge mere. Revisor har også bemærket niveauet tidligere. Det aftales, at Domea udarbejder et realistisk langtidsbudget med tilhørende likviditetsplan for henholdsvis Gudenåvej, Verdisvej og Kurlandsgade, som fremsendes til kommunen. Tab ved fraflytninger Vi har bemærket, at 5 afdelinger ud af 10 har mere end 5 kr. pr. m² i tab ved fraflytning, svarende til 50 %. Det er mange sammenlignet med andre boligorganisationer. Domea forklarer, at dette blandt andet skyldes, at de modtager en blandet beboersammensætninger, der medfører store tab. Der bør være fortsat opmærksomhed på, at reducere tab ved fraflytninger. Huslejeniveau: Den gennemsnitlige husleje for Domea København s afdelinger er på 959 kr. pr. m² og er en del højere end kommunens gennemsnitlige husleje på 826 kr. pr. m². 4. Byggeri, renoveringer og energitiltag a. Nybyggeri Udmøntning af grundkapital. Domea København kommenterer på nuværende og kommende byggeprojekter.
6 Domea København har budt ind og vundet byggerierne: Ørestads Boulevard og Følager. Kommunen kvittere for Domeas indsats med at skabe nye almene boliger. b. Renovering skema A processen 2012 Renoveringspakken 2012 evaluering af fast track forløbet. Gadekærvej Peder Lykke Centret Disse bliver kort drøftet. c. Renovering Kommende helhedsplaner Processen for helhedsplaner i Fast Track er ved at være overstået. Processer og samarbejde for fremtidige samarbejde for helhedsplaner mellem Domea København og Københavns drøftes: Samspil mellem fysiske og sociale indsatser blev kort drøftet. Kommunen oplyser, at kommunen har integreret disse tiltag og anbefaler, at Domea gør det samme f.eks. gennem organisering frem til 2015. Det drøftes, at Landsbyggefonden fokuserer på sundhed og skimmelsvamp. d. Resultat af teknisk tilsyn Der er foretaget teknisk tilsyn af afdeling Tingvej og Frederikssundsvej. Generelt kan siges, at materialet fra Domea København er spinkelt, idet der kun er udleveret drift og vedligeholdelsesplanen. Kommunen bemærker, at man ved teknisk tilsyn vurderer langtidsplanerne frem for den enkelte afdelings konkrete vedligeholdelsestilstand. Afdelingernes materiale bliver vurderet til C på en skala fra A til D, hvor A er den bedste kategorisering. Domea oplyser, at de stræber mod et A til næste år. 5. Aftaler og mål for det kommende år Ved seneste styringsdialog orienterede Domea København at den nye sammenlagte organisation ville udarbejde nye politikker i løbet af sommeren 2012. Domea København opfordres til at orientere kommunen om deres politik, herunder
7 politik for anvendelsen af dispositionsfonden, personalepolitikken og politik for henlæggelser Domea orienterer om planerne om at skabe en reduktion i de årlige omkostninger på 25 mio. kr. Plan for afvikling af underskuddet i Kurlandsgade og Randersgade / Rothesgade sendes til kommunen. Det oplyses, at Kurlandsgade har problemer med stor udskiftning af beboere, og at vedligeholdelsesstanden generelt er dårlig. Domea har startet analyse vedr. fremtidig helhedsplan. Det aftales, at parterne mødes efter sommerferien for at drøfte afdelingen. Domea udarbejder et realistisk langtidsbudget med tilhørende likviditetsplan for henholdsvis Gudenåvej, Verdisvej og Kurlandsgade, som fremsendes til kommunen.