Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Mandag 26.11.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag 26.11.2007, Borgerservice Fraværende: Anne Ehrenreich (V) Lars Høgh Hansen (T) mødte kl. 18.00. Bemærkninger til dagsordenen: Ove Petersen (V), som er erklæret inhabil ved behandling af ØU-130/07-B Rungsted Havn, forlod mødet. 1. stedfortræder Susanne Juel (V) deltog i stedet i sagens behandling. Hanne Lommer (A) har erklæret sig inhabil ved behandling af TMU-88/07-B Støjvolde/boligprojekt grundet sin bopæl på Ringvejen. Hanne Lommers stedfortræder Peter Nørlyng (A) deltog i stedet i sagens behandling. Meddelelser: Borgmester Uffe Thorndahl (C) orienterede om, at Hørsholm Kommune har indstillet Marianne Preis og Thorkild Bang til bruttoliste, hvorfra KL ved lodtrækning finder 4 mænd og 4 kvinder, der skal indstilles til Justitsministeren. Justitsministeren udpeger herefter 4 medlemmer og 4 suppleanter til hvert af de 6 regionale politiklagenævn. Kommunalbestyrelsesmødet blev suspenderet i tidsrummet kl. 19.30-20.00 idet Bakkehusenes Bestyrelse v/formand Annelise Zachariassen på forhånd havde anmeldt 10 spørgsmål til Kommunalbestyrelsen vedrørende TMU-88/07-B Støjvolde/boligprojekt. Annelise Zachariassen stillede de anmeldte spørgsmålene til Kommunalbestyrelsen. Anders Borgen (C), besvarede de stillede spørgsmål med supplerende bemærkninger fra Uffe Thorndahl (C), Jesper Sperling (V), Henrik Klitgaard (B), Peter Anthonsen (T) og Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 2

Følgende sager blev behandlet på mødet KB-12/07-B Takster til budget 2008 På baggrund af det vedtagede budget for 2008-2011 har administrationen udregnet takster for året 2008. Taksterne på forsyningsområdet stiger med 41 pct. på vandafledningsafgiften og med 5 pct. på renovationsafgiften. Stigningerne skyldes beslutning om at pris- og lønfremskrive taksterne, at der indarbejdes øget anlægsaktivitet i taksterne samt at Kloakforsyningens kassebeholdning nu er nedbragt. Taksterne for de tidligere amtsinstitutioner er udregnet på baggrund af takstmodellen i rammeaftalerne. Beslutning: Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt. Anne Ehrenreich (V) og Lars Høgh Hansen (T). Side 9 ØU-128/07-B Omkostningsbaseret regnskab - Åbningsbalance pr. 1. januar 2007, samt "Regler for opstilling af åbningsbalance" På baggrund af ændringer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner vedr. omkostningsbaseret regnskab har administrationen udarbejdet ny åbningsbalance pr. 1. januar 2007, samt opdateret Regler for åbningsbalance. Beslutning: Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt. Anne Ehrenreich (V) og Lars Høgh Hansen (T). Side 11 ØU-130/07-B Rungsted Havn Rudersdal Kommune anlægger anerkendelsessøgsmål mod Indenrigsog Sundhedsministeriet i Vedbæk Havn sagen. Det forelægges for Kommunalbestyrelsen, hvilke konsekvenser sagsanlægget mod Indenrigs- og Sundhedsministeriet eventuelt skal have for Hørsholm Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 3

Kommunes håndtering af sagen om Rungsted Havn A/S. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse vedrørende inhabilitet foreligger nu. Beslutning: Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Ove Petersen (V), som er erklæret inhabil i sagen forlod mødet. 1. stedfortræder Susanne Juel (V) deltog i sagens behandling. Forslag hvorefter 17 stk. 4 udvalget inddrager sagsanlægget i det videre arbejde, men afventer en endelig stillingtagen til havnens fremtidige struktur, indtil der foreligger dom i sagen. Tilsynet skal orienteres herom blev bragt til afstemning. Indstillingen faldt med stemmerne 8 10. For stemte Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Anders Borgen, Morten Slotved, Camilla Kann Fjeldsøe og Jens Frederiksen (alle Det Konservative Folkeparti), Henrik Klitgaard (Det Radikale Venstre) og Hanne Lommer (Socialdemokratiet), mens Kjeld Holm, Michael Medom Hansen, Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Susanne Juel (alle Venstre), Thorkild Gruelund (Det Konservative Folkeparti) Susanne Rohde (Socialdemokratiet) og Peter Antonsen, Anne-Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen (alle Borgerlisten) stemte imod. Med stemmerne 10 8 blev det godkendt, at 17 stk 4 udvalget inddrager sagsanlægget i udvalgets videre arbejde, der igangsættes i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. august 2007. For stemte Kjeld Holm, Michael Medom Hansen, Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Susanne Juel (alle Venstre), Thorkild Gruelund (Det Konservative Folkeparti) Susanne Rohde (Socialdemokratiet) og Peter Antonsen, Anne-Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen (alle Borgerlisten). Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Anders Borgen, Morten Slotved, Camilla Kann Fjeldsøe og Jens Frederiksen (alle Det Konservative Folkeparti), Henrik Klitgaard (Det Radikale Venstre) og Hanne Lommer (Socialdemokratiet) stemte imod. *) Anne Ehrenreich (V). Side 13 ØU-131/07-B Tillægsbevilling i forbindelse med folketingsvalg Der er ikke i budgettet for 2007 afsat bevilling til afholdelse af Folketingsvalg. Beslutning: Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 4

Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt. Anne Ehrenreich (V). Side 16 SSU-66/07-B Sti fra Højmosen til Sophielund Hørsholm Kommune har modtaget klager over, at stien fra Højmosen til Sophielund ikke er anlagt, så den opfylder kravene til handicapvenlig udformning. Beslutning: Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt. Anne Ehrenreich (V). Side 18 SSU-69/07-B Organisering af projekt plejeboligbyggeri og frigivelse af anlægsmidler til ekstern rådgiver I forbindelse med planlægningen af opstartsfasen på projekt plejeboligbyggeri foreslås en tilpasning af projektets arbejdsgruppe og følgegruppe, som bl.a. indeholder en ansættelse af en ekstern rådgiver, der skal bistå med teknisk bistand. Beslutning: Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen besluttede at den resterende del af den afsatte anlægsbevilling i 2008, 554.700 kr. frigives til dækning af forventede udgifter til afholdelse af en projektkonkurrence i forbindelse med udbud af totalrådgiveropgaven således at der i alt frigives 1.054.700 kr. Anne Ehrenreich (V). Side 21 BSU-52/07-B Aftale om etablering af 60 selskab UU-sjælsø Hørsholm har fra indførelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) været tilknyttet det fælleskommunale samarbejde i UU-Sjælsø bestående af Hørsholm, Allerød, Birkerød og Farum kommuner. Efter kommunalreformen har de nye sammenlægningskommuner Rudersdal og Furesø kommuner samt Allerød kommune ønsket at fortsætte i UU- Sjælsø. Der foreligger et forslag om at ændre samarbejdet til et 60- selskab. Hørsholm skal derfor tage stilling til om man ønsker at Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 5

fortsætte samarbejdet i UU-Sjælsø som et 60-selskab. Beslutning: Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt, idet kommunalbestyrelsen blev orienteret om, at Hørsholm Kommune den 26. oktober 2007 havde afholdt at møde med de øvrige kommuner i samarbejdet (Rudersdal, Furesø og Allerød kommuner). På mødet var der enighed om, at man med henblik på at forbedre den politiske indsigt og indflydelse i et kommende UU-Sjælsø, vil tage følgende intiativer: Det årlige møde jf. 5 i vedtægterne mellem UU-Sjælsø s bestyrelsen og en repræsentant fra de deltagende kommuner udvides med en ekstra repræsentant fra hver kommune. Det vil være den enkelte kommunes egen afgørelse, hvem man sender. Der vil hvert år blive afholdt en halvdags workshop omkring et eller flere relevante vejledningstemaer for politiske repræsentanter fra de deltagende kommuner. Anne Ehrenreich (V). Side 24 KFU-79/07-B Hørsholm Rungsted Tennisklub søger tilskud til renovering af klubbens haller og klubhus samt til renter og afdrag i perioden 1. september 2007-31. august 2008. Hørsholm Rungsted Tennisklub søger om tilskud på 317.000 kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende klubbens to haller samt tilskud på 942.000 kr. til renovering af klubhus og haller. Beslutning: Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling til tilskud på 317.000 kr. til dækning af renter og afdrag for indeværende år vedrørende klubbens to haller. Endvidere vedtog Kommunalbestyrelsen, at der fremadrettet ikke ydes HRT flere tilskud til dækning af hverken renovering eller renter/afdrag udover tidligere nævnte 317.000 kr. i 2007. Endelig vedtog Kommunalbestyrelsen, at administrationen senest ultimo februar 2008 har afsluttet forhandling med HRT om overtagelse af hallerne, således at sagen kan forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen via Kultur- og Fritidsudvalget i marts 2008. Anne Ehrenreich (V). Side 27 Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 6

KFU-80/07-B Cobras A/S søger om tilskud til oprettelse af handicaptoilet i forbindelse med deres ombygning i Hørsholm Skøjtehal Nordsjælland Cobras A/S har søgt og fået byggetilladelse til at opføre en lounge i den nordlige ende af Hørsholm Skøjtehal. Med loungen får skøjtehallens tilskuerfaciliteter et tiltrængt løft. I forbindelse med byggeriet i skøjtehallen har Nordsjælland Cobras A/S modtaget flere henvendelser fra kørestolsbrugende tilskuere om, at der ved samme lejlighed burde opføres tidssvarende handicapfaciliteter. Til dette formål søger Nordsjælland Cobras A/S et tilskud på 100.000 kr. Beslutning: Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt, idet det pointeres, at der er tale om en forøgelse af anlægsbevilling til Hørsholm Idrætspark, der frigives og finansieres af tillægsbevillingsreserven. Anne Ehrenreich (V). Side 32 TMU-88/07-B Støjvolde/boligprojekt Hørsholm Kommune har modtaget et projekt til udstykning af 25 parceller, opførelse af 25 enfamiliehuse og opførelse af støjvold på arealet mellem Bakkehusene/Ringvejen og Helsingørmotorvejen. Ansøger anmoder en tilkendegivelse om, hvorvidt Hørsholm Kommune ønsker at fremme en sådan udstykning. Beslutning: Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Hanne Lommer (A) har erklæret sig inhabil i sagen på grund af bopæl i området og forlod mødet. 1. stedfortræder Peter Nørlyng (A) deltog i sagens behandling. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget. Anne Ehrenreich (V). Side 35 TMU-99/07-B Byggesagsgebyrer 2008 Taksterne for byggesagsgebyrerne for 2008 vurderes på baggrund af erfaringer siden 2001, hvor gebyrerne blev forhøjet til fuld brugerbetaling. Prognose for boligudbygningen, samt kendskab til projekterede og forventede erhvervsbyggerier danner baggrund for en budgetteret Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 7

gebyrindtægt. Beslutning: Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt. Anne Ehrenreich (V). Side 41 KB-14/07-D Behandling af forslag om henvendelse til Regeringen om serviceeftersyn af Udligningsreformen Borgmesteren foreslår, at Kommunalbestyrelsen på baggrund af den opståede situation i forbindelse med Folketingsvalget, drøfter at rette en henvendelse til Regeringen om et serviceeftersyn af udligningsreformen. Beslutning: Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: For Borgmesterens forslag til henvendelse til regeringen stemte 13: Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Thorkild Gruelund, Anders Borgen, Morten Slotved, Camilla Kann Fjeldsøe og Jens Frederiksen (alle Det Konservative Folkeparti), Peter Antonsen, Anne-Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen (alle Borgerlisten), og Henrik Klitgaard (Det Radikale Venstre), Hanne Lommer og Susanne Rohde (begge Socialdemokratiet). 5 undlod at stemme: Kjeld Holm, Michael Medom Hansen, Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Ove Petersen (alle Venstre). Anne Ehrenreich (V). Side 44 Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 8

Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: KB-12/07-B Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Mødedato: 26.11.2007 Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07040429 Takster til budget 2008 Resume På baggrund af det vedtagede budget for 2008-2011 har administrationen udregnet takster for året 2008. Taksterne på forsyningsområdet stiger med 41 pct. på vandafledningsafgiften og med 5 pct. på renovationsafgiften. Stigningerne skyldes beslutning om at pris- og lønfremskrive taksterne, at der indarbejdes øget anlægsaktivitet i taksterne samt at Kloakforsyningens kassebeholdning nu er nedbragt. Taksterne for de tidligere amtsinstitutioner er udregnet på baggrund af takstmodellen i rammeaftalerne. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for 2008. Bilag Takstoversigt 2008. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 8. oktober 2007 budget 2008-2011. Administrationen har på baggrund af det vedtagne budget genberegnet taksterne for 2008 i forhold til den takstoversigt, der blev fremlagt ved 1. behandlingen af budget 2008-2011. Takstoversigten kommer til at indgå i det trykte budget. Sagens fakta Takster på forsyningsområdet Taksterne på forsyningsområdet stiger med 41 pct. på vandafledningsafgiften og med 5 pct. på renovationsafgiften. Det svarer til stigning på 1.313 kr. for en husstand med en årlig vandafledning på 150 m 3. Fremover vil taksterne årligt blive pris- og lønfremskrevet, så udviklingen i taksterne følger udviklingen i udgifterne. Takststigningerne skyldes tre årsager: Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 9

1. Der har ikke tidligere været foretaget årlige pris- og lønfremskrivninger af taksterne på niveau med pris- og lønstigningen i udgifterne. 2. Der er fremover behov for yderligere anlægsaktiviteter på spildevandsområdet, for at kunne leve op til kravene i den eksisterende lovgivning og kravene i det kommende vandrammedirektiv. I de kommende år er det endvidere nødvendigt at foretage systematiske renoveringer af Usserød Renseanlæg pga. anlæggets alder. 3. Vandledningsafgiften har været fastsat med et ønske om at nedbringe Kloakforsyningens kassebeholdning, hvilket er sket ved udgangen af 2007. Der er derfor behov for justering for fremover at skabe balance mellem udgifter og indtægter. Takster for tidligere amtsinstitutioner De beregnede takster for de tidligere amtsinstitutioner er udregnet på baggrund af takstmodellen, der er fastsat i Rammeaftalerne med Region H. Takster for Farvergården Farvergården har 12 pladser. Fredensborg og Hørsholm kommune disponerer og hæfter hver for 6 pladser. Er alle Hørsholms 6 pladser ikke besat kan de sælges til andre kommuner. Taksten for andre kommuner var i 2007 2.251 kr. pr. dag. Det er Fredensborg kommune der administrere ordningen og beregner taksterne. Taksten for 2008 foreligger endnu ikke. Takster for skolefritidsordningen Taksten for 2008 er en almindelig prisfremskrivning af den takst der blev opkrævet i 2007. Iflg. Lovgivningen er der intet loft for forældrebetalingen for SFO. I 2006 udgjorde forældreandelen 45,4 % af SFO-budgettet. Takstsammensætningen er lavet sådan at jo flere timer der til vælges jo lavere er timeprisen relativt for forældrene (mængderabat), dog er ydertimerne billigere da ressourceforbruget her er lavere. Hele takststrukturen for skolefritidsordningen og fritidsklubber vil blive behandlet af administrationen med henblik på ny og mere enkel takststruktur fra 2009. Dette også med henblik på indførelse af pengene følger barnet på de to områder. Under renovationsområdet er påført prisen for en 55l. sæk som husstandene har mulighed for at tilmelde sig udover den almindelige 110l. sæk. Beslutning Kommunalbestyrelsen 29-10-2007: Udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november 2007. Beslutning Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt. Anne Ehrenreich (V) og Lars Høgh Hansen (T). Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 10

Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-128/07-B Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Mødedato: 26.11.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06100016B Omkostningsbaseret regnskab - Åbningsbalance pr. 1. januar 2007, samt "Regler for opstilling af åbningsbalance" Resume På baggrund af ændringer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner vedr. omkostningsbaseret regnskab har administrationen udarbejdet ny åbningsbalance pr. 1. januar 2007, samt opdateret Regler for åbningsbalance. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende åbningsbalance pr. 1. januar 2007, Samt Regler for opstilling af åbningsbalance. Økonomiudvalget 15-11-2007: Godkendt, idet der udsendes en revideret åbningsbalance forud for Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november 2007 grundet nye retningslinier fra Indenrigsministeriet. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Bilag 1. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007. 2. Regler for opstilling af åbningsbalance. Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 11

Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet Sagens fakta Med baggrund i de udmeldte ændringer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner har administrationen udarbejdet en ny åbningsbalance pr. 1. januar 2007 til det omkostningsbaserede regnskab. Den nye åbningsbalance udviser følgende (i 1.000 kr.): Aktiver Materielle anlægsaktiver 1.803.346 Immaterielle anlægsaktiver 1.747 Finansielle anlægsaktiver 144.259 Omsætningsaktiver 828.379 Likvide beholdninger -118.939 Passiver Egenkapital -1.923.155 Langsigtede gældsforpligtelser -171.261 Nettogæld vedr. fonds, legater mv. -275.670 Kortfristede gældsforpligtelser -288.706 Jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt skal åbningsbalancen være politisk godkendt inden udgangen af november 2007, inden den sendes videre til revisionspåtegnelse. Åbningsbalancen skal være revisionspåtegnet senest ved udgangen af januar 2008. Til brug for arbejdet med den nye åbningsbalance har administrationen opdateret Regler for opstilling af åbningsbalance. Opdateringen er lavet på baggrund af ændringerne udmeldt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, herunder særlige overgangsregler for aktiver anskaffet før 1.1.2007, som alene anvendes i forbindelse med etablering af åbningsbalancen. Der har ikke været mulighed for at få godkendt Regler for opstilling af åbningsbalance før fremlæggelsen af åbningsbalancen, da regelsættet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er blevet opdateret helt frem til 19. oktober 2007. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse 46 og 57 Kommuneaftaler 2003, 2004, 2005, 2007 Beslutning Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt. Anne Ehrenreich (V) og Lars Høgh Hansen (T). Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 12

Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-130/07-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: 26.11.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06110419 Rungsted Havn Resume Rudersdal Kommune anlægger anerkendelsessøgsmål mod Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Vedbæk Havn sagen. Det forelægges for Kommunalbestyrelsen, hvilke konsekvenser sagsanlægget mod Indenrigs- og Sundhedsministeriet eventuelt skal have for Hørsholm Kommunes håndtering af sagen om Rungsted Havn A/S. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse vedrørende inhabilitet foreligger nu. Forslag Borgmesteren foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter sagen og beslutter hvilke konsekvenser søgsmålet fra Rudersdal Kommune skal have i relation til Hørsholm Kommunalbestyrelses principbeslutning. Økonomiudvalget 15-11-2007: Forslag hvorefter: 17, stk. 4 udvalget inddrager sagsanlægget i det videre arbejde, men afventer en endelig stillingstagen til havnens fremtidige struktur, indtil der foreligger dom i sagen. Tilsynet skal orienteres herom. blev bragt til afstemning. For stemte: Isabella Meyer (C), Morten Slotved (C), Jens Frederiksen (C), Henrik Klitgaard (B) og Hanne Lommer (A). Imod stemte Kjeld Holm (V) og Peter Antonsen (T). Kjeld Holm (V) og Peter Antonsen (T) ønskede protokolleret, at 17, stk. 4 udvalget inddrager sagsanlægget i udvalgets videre arbejde, der igangsættes i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. august 2007. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 13

Bilag 1. Udskrift fra protokollen fra Rudersdal Kommunalbestyrelses møde den 26-09-2007. 2. Brev af 28-08-2007 til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. inhabilitet og Statsforvaltningens svarbrev af 16-10-2007. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Ingen tidligere behandling for så vidt angår Rudersdal Kommunes anerkendelsessøgsmål. ØU-86/07-B Nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af beslutningsgrundlag om oprettelse af en almennyttig fond. Sagens fakta Rudersdal Kommune har besluttet at anlægge et anerkendelsessøgsmål mod Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende Vedbæk Havn og kommunens bestemmende indflydelse i bestyrelsen. Rudersdals advokat Svend Paludan-Müller er blevet bedt om at udfærdige stævning. På formandsmøde den 08-11-2007 i Kommunernes Landsforening (KL) behandles Rudersdals anmodning om at KL indtræder som biintervenient (en, der optræder som støtte for en part i en retssag uden at nedlægge en selvstændig påstand, jfr. Retsplejeloven 252) i søgsmålet. Stævningen forventes indleveret i løbet af november måned 2007. Påstanden vil gå på, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal tilpligtes at anerkende, at Rudersdal Kommune lovligt kan besætte 5 ud af 9 bestyrelsespladser i den erhvervsdrivende fond Vedbæk Havns bestyrelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriets samtidige afgørelse af, om Hørsholm Kommune lovligt kan besætte flertallet af bestyrelsespladserne i Rungsted Havn A/S er givet ud fra de samme begrundelser som afgørelsen vedrørende Vedbæk Havn. Ud over spørgsmålet om den bestemmende indflydelse i bestyrelsen, er der vedrørende Rungsted Havn A/S og Hørsholm Kommune tillige den situation, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forhold til Hørsholm Kommune har afgjort, at kommunen ikke lovligt kan eje aktiemajoriteten i Rungsted Havn A/S. På den baggrund er det relevant for Hørsholm Kommunalbestyrelse at overveje, om udviklingen af Vedbæk sagen giver anledning til at Kommunalbestyrelsen genovervejer eller udsætter sin principielle beslutning fra 21-05-2007 vedrørende etablering af en fond og overdragelse af kommunens aktier til denne fond. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 27-08-2007 om nedsættelse af et 17, stk. 4 udvalg redegjorde administrationen overfor statsforvaltningen Hovedstaden for sin og Kommunalbestyrelsens vurdering af spørgsmålet, om hvorvidt formanden for havnebestyrelsen ville være inhabil og dermed afskåret fra at deltage som medlem af 17, stk. 4 udvalget. Udtalelsen fra Statsforvaltningen foreligger nu. Vedrørende korrespondancen henvises til bilag 2. Konklusionen er den, at formanden for havnebestyrelsen vil være inhabil i forhold til deltagelse i 17, stk. 4 udvalget. Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 14

Lovgrundlag Kommunalfuldmagten, kommunestyrelsesloven 17, stk. 4 og forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 3, stk. 2 og stk. 3. Beslutning Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Ove Petersen (V), som er erklæret inhabil i sagen forlod mødet. 1. stedfortræder Susanne Juel (V) deltog i sagens behandling. Forslag hvorefter 17 stk. 4 udvalget inddrager sagsanlægget i det videre arbejde, men afventer en endelig stillingtagen til havnens fremtidige struktur, indtil der foreligger dom i sagen. Tilsynet skal orienteres herom blev bragt til afstemning. Indstillingen faldt med stemmerne 8 10. For stemte Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Anders Borgen, Morten Slotved, Camilla Kann Fjeldsøe og Jens Frederiksen (alle Det Konservative Folkeparti), Henrik Klitgaard (Det Radikale Venstre) og Hanne Lommer (Socialdemokratiet), mens Kjeld Holm, Michael Medom Hansen, Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Susanne Juel (alle Venstre), Thorkild Gruelund (Det Konservative Folkeparti) Susanne Rohde (Socialdemokratiet) og Peter Antonsen, Anne- Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen (alle Borgerlisten) stemte imod. Med stemmerne 10 8 blev det godkendt, at 17 stk 4 udvalget inddrager sagsanlægget i udvalgets videre arbejde, der igangsættes i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. august 2007. For stemte Kjeld Holm, Michael Medom Hansen, Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Susanne Juel (alle Venstre), Thorkild Gruelund (Det Konservative Folkeparti) Susanne Rohde (Socialdemokratiet) og Peter Antonsen, Anne- Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen (alle Borgerlisten). Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Anders Borgen, Morten Slotved, Camilla Kann Fjeldsøe og Jens Frederiksen (alle Det Konservative Folkeparti), Henrik Klitgaard (Det Radikale Venstre) og Hanne Lommer (Socialdemokratiet) stemte imod. Anne Ehrenreich (V). Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 15

Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-131/07-B Sagsbehandler: Mette Clemmensen Mødedato: 26.11.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07100205 Tillægsbevilling i forbindelse med folketingsvalg Resume Der er ikke i budgettet for 2007 afsat bevilling til afholdelse af Folketingsvalg. Forslag Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der afgives bevilling på kr. 570.000 i 2007 til udgifterne i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg den 13. november 2007. Kr. 515.500 finansieres ved omplacering af de midler, der var afsat i budgettet i 2008 til afholdelse af folketingsvalg. Den resterende del kr. 54.500 finansieres af kassen. Økonomiudvalget 15-11-2007: Godkendt. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Bilag Ingen. Sagsfremstilling Det forestående folketingsvalg medfører en række udgifter for kommunen. Der vil være udgifter til valgkort, porto, diæter, annoncer og andel i valgkredsomkostningerne. Endvidere vil der være udgifter til forplejning, indretning og udsmykning af valglokaler samt honorering. Ved det seneste folketingsvalg i 2005 beløb udgifterne sig til i alt 530.000 kr. Det skønnes, at udgifterne nu vil beløbe sig til i alt 570.000 kr. Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 16

Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling til afholdelse af udgifter ved det forestående folketingsvalg: Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 80 Omplacering mellem år Politikområde: 80 Tillægsbevilling 515.000-515.000 54.500 I alt 570.000-515.000 0 0 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt 0 0 0 Beslutning Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt. Anne Ehrenreich (V). Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 17

Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: SSU-66/07-B Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Mødedato: 26.11.2007 Sagsforløb: SSU - ØU -KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07020689 Sti fra Højmosen til Sophielund Resume Hørsholm Kommune har modtaget klager over, at stien fra Højmosen til Sophielund ikke er anlagt, så den opfylder kravene til handicapvenlig udformning. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget drøfter: hvilken løsning der skal gennemføres godkender at løsningen finansieres af de anlægsmidler, der for servicearealernes vedkommende allerede er frigivet anbefaler at DAB finansierer løsningen af de anlægsmidler, der for boligernes vedkommende er godkendt. Social- og Sundhedsudvalget 29-10-2007: Indstillingen godkendt (model 1). Camilla Kann Fjeldsøe (C) Økonomiudvalget 15-11-2007: Godkendt. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Bilag 1. DAB s brev af 30. maj 2007. 2. Seniorrådets brev af 22. juli 2007. 3. Handicaprådets brev af 14. juni 2007. 4. Plan over handicapegnet sti fra DTM. Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 18

Sagsfremstilling Bygherren (DAB) for plejeboligbyggeriet ved Sophielund søgte den 22. maj 2005 om dispensation fra kravet om handicapegnet adgang, hvad angår stien til Højmosen. Dispensationsansøgningen var begrundet i, at terrænfaldet var så stejlt, at den korrekte hældning kun vanskeligt ville kunne opnås. I dispensationsansøgningen henvistes til, at der i øvrigt var handicapegnede adgangsforhold til Alsvej. Dispensationen blev givet i forbindelse med byggetilladelse af 17. oktober 2005. Der blev ikke foretaget nabohøring, idet det blev skønnet, at sagen var af mindre væsentlig betydning, da der var handicapvenlig adgang via Alsvej. Udover adgangen fra Alsvej er der offentlig og handicapvenlig adgang til Sophielund via sygehusets arealer fra Usserød. Indsigelser Der er modtaget indsigelser fra Seniorrådet og Handicaprådet samt en beboerrepræsentant i området over stiens hældning. Der har været afholdt et møde med Seniorrådet, hvor kommunen bl.a. har gjort gældende at kommunen ønsker at fremme tilgængelighed for handicappede, men at der er handicapvenlig adgang til Alsvej, hvor også trafikmålene er beliggende (busstop, butik) at der ikke er nogle væsentlige trafikmål på Højmosen, og at den handicapegnede løsning vil have en længde og geometri, hvis rimelighed kan drøftes at det vil koste ca. 350.000 kr. at gøre stien handicapegnet, hvilket hverken DAB eller kommunen har afsat budget til. Seniorrådet har fastholdt sit synspunkt. Alternativer Administrationen har undersøgt alternative løsninger til den midlertidige sti. Der foreligger principielt 3 forskellige løsninger: 1. Stien gøres handicapvenlig pris ca. 350.000 kr. 2. Der etableres svingbomme, der muliggør snerydning mv. i begge ender af den eksisterende sti pris ca. 60.000 kr. 3. Stien fjernes pris ca. 60.000 kr. Der kan ikke fra vej- eller planmyndigheden stilles krav til DAB om at finansiere den ønskede løsning. Vej & Park har således udarbejdet følgende kommentarer og plan: Model 1. Sophielund - Ny stiføring mod Højmosen For at opfylde reglerne for handicapvenlig adgang til plejehjemmet skal stien forlænges til ca. dobbelt længde i forhold til, hvordan den er etableret i dag. Stien skal etableres med en hældning på 1:20 og med reposer for hvert 60 cm s fald, dvs. for hver 12 løbende meter sti. Med 5 reposer a 1,5 m og 5 forløb af 12 m og et enkelt af 20 m, bliver stien i alt ca. 88 m lang. For ikke at genere de bedre gående for meget foreslås det, at der kan etableres trin mellem nogle af reposerne, så det bliver muligt at tage en "genvej". Det vil under alle omstændigheder nok ske, at der bliver en mere direkte færdsel, og ved selv at etablere en mulighed undgår man uønsket slid og kan gøre adgangen mere sikker. Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 19

Stien kan etableres i fliser som eksisterende sti. Reposerne kan etableres med en ændret belægning/belægningsmønster, f.eks. en brostensrække i niveau og fliserne vendt på den anden led. På reposerne kan der evt. etableres en let håndliste rundt i rundingen, der kan give mulighed for et lille hvil op ad bakke og hindre "løbske" kørestole i at ende på græsarealet. Stien etableres i 1,5 m s bredde med oprundet profil af hensyn til kørestoles bekvemme brug og med en lille kant langs siderne. Kanten kan f. eks bestå af en brostenskant med ca. 5-6 cm s lysning (reglerne anbefaler 10 cm, men så kan en brostenskant have svært ved at holde, og man må bruge et mere bastant materiale). Kanten gives huller for afledning af regnvand til omgivelserne. Overslagsmæssigt vil sti, inkl. fjernelse af gamle sti og diverse reguleringer af terrænet beløbe sig til 300.000 kr. - 350.000 kr. Grunden hvor stien ville forløbe sig over ejes af DAB. Som bilag 4 er vedlagt en tegning med den handicapegnede udformning af stien. Model 2. Opsætning af svingbomme Som midlertidig foranstaltning har DAB opsat bomme i begge ender af stien, som sikrer at kørestolsbrugere eller andre handicappede ikke uforvarende benytter stien. De midlertidige bomme er dog løbede udsat for hærværk og derfor ønsker DAB gerne, at der findes en mere permanent løsning. Såfremt det ønskes at bevare stien i sin nuværende udformning er det DABs anbefaling, at der opsættes svingbomme, som muliggør at stien kan holdes fri fra sne mv. Pris ca. 60.000 kr. Model 3. Stien fjernes Et sidste alternativ er at nedlægge stien helt. En konsekvens af dette kan dog være at gående alligevel vil skyde genvej, og at der som effekt heraf opstår en mere uofficiel naturgangsti. Fjernelse af den eksisterende sti pris ca. 60.000 kr. Finansiering Anlægsregnskabet for Sophielund III, som netop er ved at blive afsluttet, viser et mindreforbrug på både boligerne og servicearealerne på henholdsvis 572.000 kr. og 155.000 kr. Sti-alternativerne kan derfor som en mulighed finansieres over projektet. DAB er indforstået med at udgifterne dækkes af projektet, således at forstå at Hørsholm Kommune dækker sin del af udgifterne som udgør ca. 9,6 procent, mens boligerne dækker resten. For boligerne vil det medføre en mindre stigning i huslejen. Beboernes indskud udgør 3,6 procent af udgifterne til byggeriet. Et stiprojekt til 350.000 kr. vil medføre en huslejestigning på ca. 30 kr. pr. bolig pr. måned. Beslutning Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt. Anne Ehrenreich (V). Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 20

Kommunalbestyrelsen Fra: Ældre og Sundhed Punkt: SSU-69/07-B Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: 26.11.2007 Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 04030547 Organisering af projekt plejeboligbyggeri og frigivelse af anlægsmidler til ekstern rådgiver Resume I forbindelse med planlægningen af opstartsfasen på projekt plejeboligbyggeri foreslås en tilpasning af projektets arbejdsgruppe og følgegruppe, som bl.a. indeholder en ansættelse af en ekstern rådgiver, der skal bistå med teknisk bistand. Forslag Administrationen foreslår, at Social og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at: Følgegruppe og arbejdsgruppe tilpasses som beskrevet i bilag Der tilknyttes en ekstern rådgiver, som finansieres ved at frigive 500.000 kr. af anlægsbevillingen til arkitektkonkurrence Social- og Sundhedsudvalget 29-10-2007: Udvalget godkendte indstillingen og indstiller herudover til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den resterende del af den afsatte anlægsbevilling i 2008, 554.700 kr. frigives i 2008 til dækning af forventede udgifter til afholdelse af en projektkonkurrence i forbindelse med udbud af totalrådgiveropgaven. Camilla Kann Fjeldsøe (C) Økonomiudvalget 15-11-2007: Godkendt. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V), Jens Frederiksen (C) Bilag Projektstruktur. Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 21

Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling I det udarbejdede arbejdsgrundlag har Kommunalbestyrelsen tidligere godkendt et udkast til en projektstruktur for plejeboligprojektet. I forbindelse med planlægningen af opstartsfasen er administrationen blevet opmærksom på, at projektstrukturen kan optimeres, og det foreslås at denne tilpasning godkendes. I forbindelse med opførelse af plejeboliger på Sophielund, benyttede administrationen sig af en ekstern rådgiver, der bistod med udarbejdelse af programoplæg, tidsplan for projektet, udbud af totalrådgiverrollen samt udbud af bygherrerollen. Ved planlægningen af opstartsfasen er det vurderet, at det er nødvendigt at tilknytte en rådgiver til at yde faglig bistand i faserne frem til valg af bygherre. Den eksterne rådgiver er derfor indarbejdet i projektstrukturen. Økonomi Der er tidligere afsat 1.054.700 kr. til at gennemføre en arkitektkonkurrence på plejeboligbyggeriet. Budgettet til arkitektkonkurrencen fordeler sig med 421.900 kr. i 2007 og 632.800 kr. i 2008, optaget som anlægsudgift. Kommunalbestyrelsen vedtog i september Social og Sundhedsudvalgets anbefaling om, at administrationen indhenter en række forslag til byggeriet i forbindelse med udbud af totalrådgiverrollen i stedet for afholdelsen af arkitektkonkurrencen. Social og Sundhedsudvalgets anbefaling lød således 1 : Social- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationen udarbejder forslag til alternative løsninger i forhold til en arkitektkonkurrence, som kan sikre Kvalitet og udseende af byggeriet At der bliver flere forskellige forslag at vælge mellem Formålet med at overveje alternativer til en arkitektkonkurrence er, at byggeriet skal kunne færdiggøres hurtigt for at Hørsholm Kommune kan leve op til sine forpligtelser vedrørende den lovfæstede plejeboliggaranti, som træder i kraft 1. januar 2009. For at arbejdsgruppen kan leve bedst muligt op til sikring af kvalitet og udseende af byggeriet kombineret med flere kompetence forslag, er det nødvendigt at tilknytte den nævnte rådgiver. I vedlagte notat oplyses, at rådgiveropgaven i 2004 kostede 585.000 kr. (eksklusiv moms). 1 Fra udvalgsmøde i Social og Sundhedsudvalget den 27. august 2007 Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 22

Da opgaven denne gang vil være af mindre omfang, bl.a. pga. valg af ekstern bygherre og fordi dele af programmerne fra Sophielund kan genanvendes, vurderes det, at opgavens pris vil ligge lige under 500.000 kr. Det foreslås derfor, at der frigives en ramme på 500.000 kr. af de budgetlagte midler til ansættelse af rådgiveren. Forslaget forudsætter følgende bevilling/frigivelse (hele kr. / - betyder indtægt): 500.000 kr. (budgetårene 2007-2008). Tillægsbevilling Politikområde: Politikområde: Drift/anlæg m.v. Beløb 2007 2008 2009 2010 I alt 0 0 0 0 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 41 Sundhed, Ældre Anlæg 421.900 78.100 Politikområde: I alt 421.900 78.100 0 0 Beslutning Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen besluttede at den resterende del af den afsatte anlægsbevilling i 2008, 554.700 kr. frigives til dækning af forventede udgifter til afholdelse af en projektkonkurrence i forbindelse med udbud af totalrådgiveropgaven således at der i alt frigives 1.054.700 kr. Anne Ehrenreich (V). Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 23

Kommunalbestyrelsen Fra: Skole og Institution Punkt: BSU-52/07-B Sagsbehandler: Jesper Daugaard Mødedato: 26.11.2007 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 03120298 Aftale om etablering af 60 selskab UU-sjælsø Resume Hørsholm har fra indførelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) været tilknyttet det fælleskommunale samarbejde i UU-Sjælsø bestående af Hørsholm, Allerød, Birkerød og Farum kommuner. Efter kommunalreformen har de nye sammenlægningskommuner Rudersdal og Furesø kommuner samt Allerød kommune ønsket at fortsætte i UU-Sjælsø. Der foreligger et forslag om at ændre samarbejdet til et 60-selskab. Hørsholm skal derfor tage stilling til om man ønsker at fortsætte samarbejdet i UU-Sjælsø som et 60-selskab. Forslag Administrationen indstiller, at det anbefales KB at godkende forslag til aftale om etablering og drift af UU-Sjælsø som et 60-selskab. Børne- og Skoleudvalget 28-08-2007: BSU kan anbefale KB's godkendelse af forslag til aftale om etablering og drift af UU-Sjælsø som et 60-selskab. Borgerlisten ønskede følgende protokolleret: Borgerlisten er principielt modstander af 60-selskaber grunder manglende demokratisk indflydelse på et sådant selskab. Under hensyntagen til eleverne på vores skoler, og at de netop har været igennem en omlægning af vejledningsindsatsen accepteres beslutningen. Borgerlisten ønsker en drøftelse af den politiske indflydelse på 60-selskaber. Ingen Økonomiudvalget 13-09-2007: Udsat med henblik på en politisk drøftelse med de 3 andre kommuner. Isabella Meyer (C). Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 24

Sagen fremsendes til ØU med nyt bilag - referat fra mødet mellem de 3 øvrige kommuner. Økonomiudvalget 15-11-2007: Godkendt, idet Økonomiudvalget tilslutter sig Borgerlistens protokollat. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V), Jens Frederiksen (C) Bilag Referat fra mødet den 26. oktober 2007 om etablering af 60 selskab. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Hørsholm har fra indførelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) været tilknyttet det fælleskommunale samarbejde i UU-Sjælsø bestående af Hørsholm, Allerød, Birkerød og Farum kommuner. Baggrunden var en faglig vurdering af, at Hørsholm på erhvervsuddannelsesområdet i højere grad orienterede sig mod syd end nord. UU-Sjælsø blev etableret som et fælleskommunalt selskab. Det er administrationens vurdering, at samarbejdet mellem de daværende 4 kommuner i UU-Sjælsø har været vellykket. Efter kommunalreformen har de nye sammenlægningskommuner Rudersdal og Furesø kommuner samt Allerød kommune ønsket at fortsætte i UU-Sjælsø. Der foreligger forslag om at samarbejdet fortsættes som et 60-selskab. Dette indebærer, at de opgaver som påhviler de enkelte kommuner i henhold til lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv overdrages til bestyrelsen for UU-Sjælsø. Kommunerne bliver så medlemmer af 60-selskabet UU-Sjælsø. Det er aftalt, at UU-Sjælsø fortsat vil være fysisk placeret i Rudersdal Kommune, og at Rudersdal Kommune fungerer som administrationskommune indtil den endelige driftsform er på plads. Organisation UU-Sjælsø's overordnede ledelse består af en bestyrelse, som sammensættes af de deltagende kommuners forvaltningschefer for området. Én gang årligt afholdes møde mellem bestyrelsen og kommunernes borgmestre eller en af borgmesteren udpeget person (eks. formanden for Børne- og Skoleudvalget). På dette møde drøftes det forløbne års resultater samt selskabets overordnede målsætning, politik, økonomi og strategi. Økonomi UU-Sjælsø tildeles årligt ved de enkelte medlemskommuners budgetbehandling en rammebevilling til løsning af opgaven. Der udarbejdes en årlig beretning, som sendes til kommunalbestyrelserne. Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 25

Drifts- og etableringsomkostninger til det nye UU-Sjælsø forventes at kunne holdes indenfor den nuværende ramme. Beslutning Kommunalbestyrelsen 26-11-2007: Godkendt, idet kommunalbestyrelsen blev orienteret om, at Hørsholm Kommune den 26. oktober 2007 havde afholdt at møde med de øvrige kommuner i samarbejdet (Rudersdal, Furesø og Allerød kommuner). På mødet var der enighed om, at man med henblik på at forbedre den politiske indsigt og indflydelse i et kommende UU-Sjælsø, vil tage følgende intiativer: Det årlige møde jf. 5 i vedtægterne mellem UU-Sjælsø s bestyrelsen og en repræsentant fra de deltagende kommuner udvides med en ekstra repræsentant fra hver kommune. Det vil være den enkelte kommunes egen afgørelse, hvem man sender. Der vil hvert år blive afholdt en halvdags workshop omkring et eller flere relevante vejledningstemaer for politiske repræsentanter fra de deltagende kommuner. Anne Ehrenreich (V). Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 26

Kommunalbestyrelsen Fra: Fritid Punkt: KFU-79/07-B Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Mødedato: 26.11.2007 Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06080074B Hørsholm Rungsted Tennisklub søger tilskud til renovering af klubbens haller og klubhus samt til renter og afdrag i perioden 1. september 2007-31. august 2008. Resume Hørsholm Rungsted Tennisklub søger om tilskud på 317.000 kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende klubbens to haller samt tilskud på 942.000 kr. til renovering af klubhus og haller. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter størrelsen på et eventuelt tilskud til Hørsholm Rungsted Tennisklub og indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Rungsted Tennisklub ydes ekstraordinært tilskud, indtil der findes en fremadrettet bæredygtig løsning for klubben og dens haller. Med henvisning til de store tilskud, som Hørsholm Kommune har ydet Hørsholm Rungsted Tennisklub anbefaler administrationen, at der indledes forhandlinger om kommunal overtagelse af Hørsholm Rungsted Tennisklubs haller. Kultur- og Fritidsudvalget 26-09-2007: KFU kan anbefale ØU og KB at der finansieret ved tillægsbevilling ydes et tilskud på 317.000 kr. til dækning af renter og afdrag for indeværende år vedrørende klubbens 2 haller. KFU anbefaler at der indledes forhandlinger med HRT om kommunal overtagelse af hallerne indenfor følgende rammer: der ydes fremadrettet ikke HRT flere tilskud til dækning af hverken renovering eller renter/afdrag udover tidligere nævnte 317.000 kr. i 2007 den økonomiske lettelse for HRT ved kommunal overtagelse af hallerne skal indgå i fastsættelsen af den kommunale overtagelsespris fremadrettet forventer kommunen at have udgifter til hallerne svarende til det gennemsnitlige årlige tilskud til HRT siden 2003 (ca. 550.000 kr. excl. energiomkostningerne). Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 27

Ingen. Økonomiudvalget 15-11-2007: KFU s indstilling om tillægsbevilling på kr. 317.000 til dækning af renter og afdrag for indeværende år vedrørende klubbens to haller tiltrådt. ØU indstiller, at administrationen optager forhandlinger med tennisklubben om evt. overtagelse af haller og klubhus. Resultatet af forhandlingerne forelægges ØU og KB via KFU. Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V), Jens Frederiksen (C) Bilag Hørsholm Rungsted Tennisklubs ansøgning med bilag. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling På møde den 27. april 2006 vedtog Økonomiudvalget at yde Hørsholm Rungsted Tennisklub et samlet tilskud på 428.000 kr. Det var dog en forudsætning for tildeling af de resterende 197.000 kr. af de ansøgte 428.000 kr., at Hørsholm Rungsted Tennisklub til Kommunalbestyrelsesmødet den 29. maj 2006 fremlagde forslag til anvendelse af tilskuddet, idet beløbet skal anvendes på Codan Hallen. Forslag til anvendelse af tilskud er fremsendt og godkendt jf. bilagets side 6. Administrationen udarbejdede i 2006 i samarbejde med Hørsholm Rungsted Tennisklubs bestyrelse en udredning vedrørende Hørsholm Rungsted Tennisklubs fremadrettede bæredygtighed. Udredningen blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møder henholdsvis den 30.08.2006 og den 28.09.2006. Udvalget ønskede ikke, før arbejdet omkring en vision og en plan for Idrætsparkens samlede fremtid var afsluttet, at indstille en af de opstillede modeller til en langsigtet bæredygtig løsning for Hørsholm Rungsted Tennisklub til Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede, at Hørsholm Rungsted Tennisklub for 2006 fik et tilskud på 395.000 kr. som tilskud til driften og 200.000 kr. som tilskud til vedligeholdelse. at Hørsholm Rungsted Tennisklub for 2007 fik et driftstilskud 295.000 kr. og 200.000 kr. i vedligeholdelsestilskud. Der forventes således en effektivisering af driften i 2007. På mødet den 30.10.2006 vedtog Kommunalbestyrelsen, at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets anbefalinger. Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 28

Sagens fakta Hørsholm Rungsted Tennisklub har som halejende forening to store udfordringer, dels renovering af hallerne, dels finansiering af kreditlån. Begge udfordringer har med udgangspunkt i det økonomiske voldt klubben store problemer. 1. Finansiering af kreditlån/drift. Hørsholm Rungsted Tennisklub har i en årrække således modtaget følgende tilskud til driften/betaling af renteterminen opgjort i klubbens finansår: 2003: HRTs regnskab 2003/04 412.500 kr. 2004: HRTs regnskab 2004/05 412.500 kr. 2006: HRTs regnskab 2005/06 231.000 kr. 2006: HRTs regnskab 2006/07 (24. november 2006) 395.000 kr. 2007: HRTs regnskab 2006/07 (10. maj 2007) 295.000 kr. Betingelse for udbetaling af det seneste tilskud var, at HRT udmøntede en besparelse på ca. 200.000 kr. på administrationslønninger, og at der skete en reduktion på differencen mellem træningsindtægter og træningsudgifter. Dette er opfyldt. De årlige renteudgifter på Kommune Kreditlånet udgør ca. 631.000 kr. Hørsholm Kommune kautionerer for dette lån. I perioden 2003/04 2006/07 svarede Hørsholm Kommunes tilskud til ca. 69 % af renteomkostningerne på Kommune Kreditlånet. Nedenfor vises Hørsholm Rungsted Tennisklubs gældsforpligtelser i forbindelse med hallerne (2006) Lån Kommune Kredit: Lån i Jyske Bank: Kassekredit i Jyske bank: *) I alt: 13.000.000 kr. 827.000 kr. 500.000 kr. 14.327.000 kr. *) Kassekreditten medregnes, idet den fungerer som en udvidelse af prioritetslånet i Jyske Bank. 2. Renovering af hallerne. Mange års utilstrækkelig vedligeholdelse af hallerne har nu sat så kraftige spor, at en øjeblikkelig renovering af hallerne er stærkt påkrævet. Hørsholm Rungsted Tennisklub har med de bevilligede renoveringstilskud forsøgt at renovere de mest trængende områder i Codan Hallen i overensstemmelse med det af Rambøll udarbejdede bygningssyn. Rambøll-rapporten dannede baggrund for den renoveringsplan, som Hørsholm Rungsted Tennisklub fremsendte til Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2006. I forbindelse med tagrenoveringen kom råd- og svampeskader til syne. Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 29

Udbedring af denne sag har været særskilt behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, og Hørsholm Kommune har stillet en garanti på højst 160.000 kr., hvilket forventes at blive Hørsholm Rungsted Tennisklubs højeste egenbetaling. Hørsholm Rungsted Tennisklubs sportsleder har på det seneste Idrætsrådsmøde meddelt, at flere skader af samme type er kommet til syne under den videre renovering af Codan Hallens tag. Administrationen vurderer, at Hørsholm Rungsted Tennisklub må koncentrere renoveringsindsatsen mod klimaskærmen, tag og ydervægge, og de tekniske anlæg, det sidste med henblik på at optimere driften og dermed formindske energiudgifterne, som afholdes af Hørsholm Kommune. Det ansøgte renoveringstilskud på 942.000 kr. kan eventuelt nedskrives med diverse maleog rengøringsbeløb, svarende til i alt ca. 100.000 kr. Hørsholm Rungsted Tennisklub har modtaget følgende renoveringstilskud: 2006: HRTs regnskab 2005/06 197.000 kr. 2006: HRTs regnskab 2006/07 (24. november 2006) 200.000 kr. 2007: HRTs regnskab 2006/07 (10. maj 2007) 200.000 kr. 2007: HRTs regnskab 2006/07 garanti, ej udbetalt 160.000 kr. Hørsholm Rungsted Tennisklubs økonomiske situation bevirker, at klubben ikke selv er i stand til at varetage de påkrævede renoveringsopgaver. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke ressourcer inden for sin ramme til at imødekomme Hørsholm Rungsted Tennisklubs ansøgning. Med henvisning til de store tilskud, som Hørsholm Kommune har ydet Hørsholm Rungsted Tennisklub anbefaler administrationen, at der indledes forhandlinger om kommunal overtagelse af Hørsholm Rungsted Tennisklubs haller. Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Administrationen anbefaler i givet fald, at det ansøgte beløb fordeles over to budgetår med den tungeste vægt lagt på 2007. Beløb Tillægsbevilling Politikområde: Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Fritid 61 Drift 800.000 359.000* Politikområde: Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt 800.000 359.000 0 0 *Det samlede ansøgte beløb er nedskrevet med diverse male- og rengøringsbeløb svarende til 100.000 kr. Kommunalbestyrelsen 26.11.2007 Side 30