TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. februar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Klimakommune handlingsplan - status...4 4. Ny samarbejdsaftale for Friluftshuset, Naturcenter Amager...6 5. Garantistillelse vedr. TårnbyForsyning...8 6. Likviditetsoversigt - januar kvartal 2016...10 7. Budgetnotat af 4. februar 2016 - Budget 2017...11 8. Ombygning af Televænget 32-34-36, skema B...12 9. Beboerindskudslån 2015...14 10. Frigivelse af midler til udskiftning af materiel 2016 - LUKKET SAG...16 11. Indbydelse til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2016 - LUKKET SAG...17 12. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG...18 Bilagsoversigt...19 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25144 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25144 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016 Ingen. 3
3. Klimakommune handlingsplan - status Åben sag Sagsnr.: 14/13958 Sagsansvarlig: cbi.tf_slettet_1 RESUMÉ I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 blev det besluttet at ansætte en Energikonsulent i Tårnby Kommune i midlertidig 2-årig stilling. Energikonsulenten er nu stoppet, og der fremlægges en plan for, hvorledes det fremtidige Energi-arbejde herefter tilpasses. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Opgaverne med Klimahandlingsplanen og energirenoveringer er hidtil blevet udført i Ejendomscentret. Energikonsulenten har i 2014 og 2015 udført disse opgaver og har udvidet området betragteligt i den periode. Fremover skal Ejendomscentret løse opgaven som før 2014. Ejendomscenteret har imidlertid en fast medarbejder på barsel i 2016. Der ydes ikke vikardækning i en periode på 5 måneder i 2016. På denne baggrund henledes opmærksomheden på, at der er begrænsede ressourcer til at gennemføre klimahandlingsplanens foreslåede handlinger. Ejendomscentrets primære opgave er at have fokus på bygningsvedligeholdelse og nybyggeri, herunder også varetage energimæssige interesser, f. eks. ved gennemførelse af energibesparende renoveringer/udskiftninger. Som følge af disse forudsætninger indstilles følgende forudsætninger for det videre arbejde i 2016: Kommunikation - Der iværksættes ikke nye kommunikationstiltag - Klimakommunearbejdet vil ikke blive delt med eksterne bygningsejere Energiledelse - CO 2 -reduktionsmålet fastholdes på minimum 2 % pa - Der opstilles ikke detaljerede energi-sparemål - Fastholdelse af energiledelsesarbejdet - Automatisering af forbrugsregistrering undersøges - Der udarbejdes ikke en særskilt energipolitik Energibesparelser i kommunale ejendomme - Der gennemføres direkte energibesparelser i henhold til afsatte midler og evt. beslutninger fra andre fagudvalg - Der arbejdes ikke på at opstille mål for alternative energianlæg i kommunen Adfærd - Der fastholdes en energirigtig adfærd i den daglige drift - Arbejdet med Grøn institution udsættes til 2017 4
Energibesparelser og miljøforbedringer for grønne områder - Der udføres ikke tiltag med plantevenlige tømidler, pga. fortsat meget urentabel økonomi i denne løsning - Træstrategi implementeres - Vejafvanding optimeres - LUR/LAR projekter udpeges - LUR/LAR projekter koordineres med TÅRNBYFORSYNING INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at tilpasningen i klimakommunearbejdet 2016 godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klimakommune Handlingsplan 2014-2018. 83190/14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2016 Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016 Tiltrådt. 5
4. Ny samarbejdsaftale for Friluftshuset, Naturcenter Amager Åben sag Sagsnr.: 16/2892 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ Naturstyrelsen har fremsendt et forslag til ny samarbejdsaftale for Friluftshuset, Naturcenter Amager. Se bilag 1. Friluftshuset drives af Naturstyrelsen og der er åben adgang for borgere fra nær og fjern. Den eksisterende aftale er fra 1996, se bilag 4, inkluderer fuglesamlingen i magasinbygningen. Det betyder at der skal laves en særskilt aftale vedrørende magasinbygningen, da denne ikke indgår i det nye aftaleudkast. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslagets forskellige afsnit anføres her med Tårnby Naturskoles bestyrelses bemærkninger i henhold til bestyrelsesmødet den 18. august 2015. Friluftshusets formål og funktionsområder. Bemærkninger: Ingen. Bestyrelse. Formanden for bestyrelsen skal være skovridderen og der skal udpeges 2 repræsentanter for Tårnby Kommune. Bemærkninger: Det afklares hvem de to Tårnby-repræsentanter skal være. Bestyrelseskonstruktionen vil indebære at Naturstyrelsen udtræder af Tårnby Naturskoles bestyrelse hvor styrelsen p.t. har to repræsentanter. Samarbejdsforum. Bemærkninger: Ingen. Driftsøkonomi. Udgifter til driften af Friluftshuset foreslås delt mellem parterne således: Tårnby Kommune betaler 1/3. Naturstyrelsen betaler 2/3. (Niveau for driftsomkostning for 2014 var kr. 1.230.000.). Bemærkninger: Det foreslås at der med udgangspunkt i besøgsundersøgelsen, der blandt viser at ca. 51 procent af gæsterne på området kommer fra Københavns Kommune, optages forhandlinger med Københavns Kommune om en medfinansiering i forhold til besøgstal. Se besøgsundersøgelsen på bilag 2. Det foreslås endvidere at der fastsættes et maksimum for Tårnby Kommunes tilskud. Rolle- og ansvarsfordeling, Naturstyrelsen. Bemærkninger: Ingen. Rolle- og ansvarsfordeling, Tårnby Kommune. 6
Bemærkninger: Det giver ingen mening, at Tårnby Kommune er ansættende myndighed for de studerende der ansættes til Friluftshuset, da ledelsen varetages af Naturstyrelsens medarbejdere. Rengøring af Friluftshusets møde- og toiletfaciliteter bør indgå i det almindelige driftsbudget. Kommunikation og formidling. Foreslås at følge de overordnede rammer der er vedtaget Naturpark Amager. Bemærkninger: Der bør udarbejdes en specifik kommunikationsplan i forhold til markedsføring af aktiviteter der udgår fra Friluftshuset. Se bilag 3 vedr. Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager. Aftalens løbetid. Bemærkninger: Ingen. Samlet vurderes aftalen, med de faldne bemærkninger, at medvirke til en god og klar struktur i forhold til såvel Friluftshusets som Tårnby Naturskoles drift og udvikling. Friluftshusets drift skal endvidere ses i forhold til Naturpark Amager. ØKONOMI Der er i 2016 afsat ca. 430.000 til Tårnby Kommunes andel af drift af Friluftshuset. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at der tages kontakt til Københavns Kommune og Naturstyrelsen med henblik på Københavns Kommunes medfinansiering, og 2. at samarbejdsaftalen efterfølgende drøftes med Naturstyrelsen og Købehavns Kommune med udgangspunkt i sagsfremstillingen. /SHJ BILAG 1. Forslag til Ny aftale 2. Besøgsundersøgelse 3. Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager 4. Eksisterende aftale BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til ny samarbejdsaftale Frilufthus 21237/16 2 Åben Besøgsundersøgelse 2014 21238/16 3 Åben Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager 23807/16 4 Åben Eksisterende aftale 21240/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016 Tiltrådt. 7
5. Garantistillelse vedr. TårnbyForsyning Åben sag Sagsnr.: 16/369 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Som følge af selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det nødvendigt, at anlægsinvesteringer vedrørende vand, spildevand og varme lånefinansieres. Således foreligger der nu vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 13,0 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 23,0 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S: 18,0 mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endelige afholdte beløb. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vand og spildevand: Jf. Vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. Lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Varme: Jf. Lånebekendtgørelsens 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 3. Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Det anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånenes hovedstol. Beløbet vil blive opkrævet når de endelige byggelån er optaget. 8
INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 54,0 mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog max 54,0 mill. kr. totalt samt 2. at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånenes hovedstol. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning 24967/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget anmoder bestyrelsen om at fremsende et estimat for udviklingen i forbrugsprisen (vand og afledning) samt en oversigt over afviklingen af gælden. Bestyrelsen bedes oplyse hvilke fremtidige investeringer man forventer og hvorledes disse vil påvirke omhandlede pris. 9
6. Likviditetsoversigt - januar kvartal 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/29836 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Likviditetsoversigt for januar kvartal 2016. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at likviditetsoversigten for oktober kvartal tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forside - januar kvartal 2016 249405/15 2 Åben Sammentællingsark anlæg - januar kvartal 2016 233825/15 3 Åben Endelig anlægsoversigt 16134/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016 Til efterretning. 10
7. Budgetnotat af 4. februar 2016 - Budget 2017 Åben sag Sagsnr.: 15/32147 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Notat om Budget 2017-2020 af 4. februar 2016. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. notatet drøftes, 2. rådighedsbeløbet på 933.000 kr. fejlagtigt afsat på investeringsoversigten i 2016 til beboerindskud i Televænget via en tillægsbevilling nulstilles, 3. det aktuelt beregnede behov for beboerindskud i Televænget på 1.166.000 kr. indarbejdes i investeringsoversigten for 2017. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opstartsnotat - Budget 2017 29565/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016 Tiltrådt. 11
8. Ombygning af Televænget 32-34-36, skema B Åben sag Sagsnr.: 14/29401 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Postfunktionærernes Andelsboligforening har fremsendt skema B til godkendelse i kommunen vedr. ombygning af Televænget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Kommunalbestyrelsens møde den 24.2.2015 blev skema A godkendt med en anskaffelsessum på 46.570.000 kr. for boligerne og 17.167.000 kr. for servicearealet. Byggeriet har nu været i licitation. SB Entreprise har været billigst og er valgt som entreprenør. Udgifterne har vist sig at være noget højere i forhold til skema A. Dette skyldes primært, at byggeudgifterne er steget væsentligt på grund af øget efterspørgsel indenfor branchen. Udgiften til boligerne er derfor i henhold til skema B på 58.325.000 kr. Udgiften til servicearealet er i henhold til skema B på 20.011.000 kr. Det bemærkes, at kommunen modtager et tilskud fra staten til finansieringen på 1.160.000 kr., når byggeriet er færdigt. Beløbene er inkl. moms. Huslejen forventes at blive på 1252 kr./m2, svarende til en husleje pr. måned på 6260 kr. for en 60 m2 bolig. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 107, 115, servicelovens 107. ØKONOMI Den kommunale grundkapital udgør 10 % af anskaffelsessummen for boligerne, dvs. 5.833.000 kr. På budget 2015 var der afsat 4.657.000 kr. til grundkapital (indskud i Landsbyggefonden). Da skema B ikke har været klar før februar 2016, er beløbet ikke anvendt i 2015. Der søges derfor om bevilling til grundkapital på 5.833.000 kr. 12
Der er ikke krav om kommunal garanti, da der er tale om ombygning af en del af en eksisterende afdeling. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1) at godkende skema B med en anskaffelsessum på 58.325.000 kr. for boligerne og 20.011.000 kr. for servicearealet, og 2) at godkende en tillægsbevilling til budget 2016 på 5.833.000 kr. til kontonummer 08.32.24 til betaling af grundkapital. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Televænget 32-36 - Skema B - 2016-01-29 Kommunen vedr. 26753/16 ældreboliger Skema B.pdf 2 Åben Televænget 32-36 - Skema B - Skema B, ældreboliger.pdf 26759/16 3 Åben Televænget 32-36 - Skema B - Skema B, servicearealer.pdf 26761/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016 Tiltrådt. 13
9. Beboerindskudslån 2015 Åben sag Sagsnr.: 16/3178 Sagsansvarlig: tds.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede på mødet den 25. juni 2014 at delegere kompetencen til administrationen til at træffe afgørelser i sager vedrørende beboerindskudslån i henhold til boligstøtteloven. Til orientering fremlægger Kommunalbestyrelsens Sekretariat status på området for 2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Nedenstående skema viser perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015. Skemaet viser antallet af hver låntype, der har været, hvor mange afslag og antal klager, samt sager der er blevet godkendt, men hvor ansøger ikke har benyttet sig af tilbuddet. Hermed orienteres der om det samlede lånebeløb i forhold til pligtlån og flygtningelån. For så vidt angår kautionslån vises det samlede beløb, som kommunen har kautioneret for. Låntype: Antal: Beløb i alt i kr.: Pligtlån: Pligtlån, ansøgninger i alt 36 Bevilgede 24 288.437,60 Afslag 12 Klage over afgørelsen 0 Kautionslån Kautionslån, ansøgninger i alt 53 Bevilgede 15 240.511,86 Afslag 27 Sager der er blevet godkendt, men hvor ansøger 11 ikke har benyttet sig af tilbuddet Flygtningelån 37 516.953,92 Som det fremgår, så er der i alt afgjort 126 sager i perioden fra den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2015. 14
LOVGRUNDLAG Boligstøttelovens 54 71. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at tage orienteringen til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016 Til efterretning, idet der blev oplyst korrektioner til beløbene på de angivne låneområder. Dog er totalsummen uændret. 15
10. Frigivelse af midler til udskiftning af materiel 2016 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/1627 Sagsansvarlig: aej.do.tf 16
11. Indbydelse til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2016 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/3091 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk 17
12. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/18325 Sagsansvarlig: mbv.of 18
Bilagsoversigt 3. Klimakommune handlingsplan - status 1. Klimakommune Handlingsplan 2014-2018. (83190/14) 4. Ny samarbejdsaftale for Friluftshuset, Naturcenter Amager 1. Forslag til ny samarbejdsaftale Frilufthus (21237/16) 2. Besøgsundersøgelse 2014 (21238/16) 3. Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager (23807/16) 4. Eksisterende aftale (21240/16) 5. Garantistillelse vedr. TårnbyForsyning 1. Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning (24967/16) 6. Likviditetsoversigt - januar kvartal 2016 1. Forside - januar kvartal 2016 (249405/15) 2. Sammentællingsark anlæg - januar kvartal 2016 (233825/15) 3. Endelig anlægsoversigt (16134/16) 7. Budgetnotat af 4. februar 2016 - Budget 2017 1. Opstartsnotat - Budget 2017 (29565/16) 8. Ombygning af Televænget 32-34-36, skema B 1. Televænget 32-36 - Skema B - 2016-01-29 Kommunen vedr. ældreboliger Skema B.pdf (26753/16) 2. Televænget 32-36 - Skema B - Skema B, ældreboliger.pdf (26759/16) 3. Televænget 32-36 - Skema B - Skema B, servicearealer.pdf (26761/16) 19