Indholdsfortegnelse 1. Forord Udvalgenes aktiviteter: 2. Forretningsudvalget 3. Aktivitetsudvalget 4. Kirkegårdsudvalget 5. Bygningsudvalget 6. Informationsudvalget 7. Økonomiudvalget 8. Legatudvalget Andre oplysninger: 9. Menighedsrådets personalenormering 10. Ressourceforbrug 11. Afsluttende bemærkninger Bilag: Menighedsrådets 5 års plan for større investeringer 1
1. Det nye år 2013 Denne virksomhedsplan træder i kraft 1. januar 2013, og på det tidspunkt er et nyt menighedsråd valgt og tiltrådt. Det er altså det afgående råd, der udført det meste af planens indhold, men sådan er det også om 4 år. Det er 7. år, at vi udgiver en virksomhedsplan, så det er blevet rutine, men indholdet stiller dog fortsat store krav for udviklingen ændrer sig løbende. Ikke mindst i økonomisk henseende hvor vi må vise mådehold for på ansvarlig måde at holde udgifterne i ave. 2. Forretningsudvalget Forretningsudvalget vil i 2013 arbejde med bl.a. følgende emner: a. Kirkens indretning Menighedsrådet nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til, hvordan kirkens indre kan gøres mere imødekommende og brugbart. Denne arbejdsgruppe er nu ændret til: styregruppe, og det planlæggende arbejde er gået i gang. b. Budgetseminar Menighedsrådet afviklede i september måned 2012 et budgetseminar, hvor vi udelukkende beskæftigede os med økonomien. Det vil blive overvejet, om denne aktivitet skal gentages. c. Menighedsmøde Skal planlægges og på ny gennemføres. 2
d. Besvarelse af henvendelser fra ministeren, kirkeministeriet, biskoppen og provstiet. Er en tilbagevendende opgave. e. Udarbejder dagsordener til menighedsrådets møder. f. Som ansættelsesudvalg at føre lønforhandlinger, sørge for kompetence- og personaleudvikling samt påse, at stillingsbesættelser sker i overensstemmelse med menighedsrådets beslutninger. g. Kirketælling. 3. Aktivitetsudvalg Udvalget er ansvarligt for, med gudstjenesten som bærende element, at tilbyde en række aktiviteter, som kan skærpe og vedligeholde interessen for det kirkelige engagement. Dette gøres på følgende måde: I kirken: Aktiviteter: Fyraftensgudstjenester Musikgudstjenester BUSK-gudstjenester Evt. friluftsgudstjenester Evt. åben kirke på kulturnatten Sognemøder, der tilstræbes afholdt 4 årlige møder Sogneeftermiddage Studiekredse Kirkefrokost, ca. 4 gange årligt efter højmesse Babysalmesang RAMS Fællesspisning ved særlige anledninger, i forbindelse med kirkelig handling 3
Børnekor Udvalget har, efter menighedsmødet og et temamøde om økonomi i menighedsrådet samlet en række emner, som det nye menighedsråd opfordres til at arbejde videre med. Det drejer sig bl.a. om sognemøde om diakoni, frivilligbank og egenbetaling ved arrangementer i kirken. Kirkekoncerter: Der afholdes i løbet af året ca. 18 koncerter. Ved koncerterne medvirker professionelle danske og udenlandske kor og musikere, musikere med lokal tilknytning samt kirkens egne kor og egne organister. Året afsluttes med en række julekoncerter. 4. Kirkegårdsudvalg Visioner Kirkegården er også for de levende. Slægternes mindelund, men også de levendes fristed. Et asyl, hvor de kan søge fordybelse, finde fred, håb og livsglæde. Vor vision for Østerlund Kirkegård er at flytte fokus fra ordet kirkegård til ordet lund. Som hjælp hertil vil vi styrke de synlige og hørbare oplevelser ved mødet med vekslende lysforhold, skulpturelle busk- og trægrupper, et farverigt bunddække, et stille vandspejl, rislende vandløb, et springvand og det skabende menneskes kunstneriske formåen med en skulptur. Aktiviteter og anlæg Udvalget har besluttet følgende særlige opgaver i 2013: Mindst mulig vinterhjemsendelse af personale Fortsætte arbejdet med at fjerne forhække på Arnbjerg Kirkegård 4
Etablere ny toiletbygning på Arnbjerg Kirkegård Fortsætte udarbejdelse af udviklingsplaner for kirkegårdene: Den gamle Kirkegård: Helhedsplan Arnbjerg Kirkegård med hovedvægt på: Helhedsplan Adgangsforhold Østerlund Kirkegård: Fortsætte arbejdet med Projekt Østerlund ud fra følgende hovedarbejdsområder: Helhedsplan Forplads ved kapellet Indgangsparti / låger Pur og plantninger Øget naturgrundlag Vand: f.eks. sø, vandspejl, springvand og rislende vand. Regnskabskontoret Regnskabskontoret bogfører og udarbejder årsregnskab og budget for 13 kirkekasser. For 11 af kasserne indberettes løn og for 8 kasser betales regninger. Regnskabskontoret får et rammebeløb direkte fra Provstiet til afholdelse af administrations- og fællesudgifter. Særlige udgifter Der er i budget 2013 afsat penge til ny toiletbygning ved Arnbjerg Kapel. Et evt. driftsoverskud fra maskinkontoen ønskes overført til de følgende år til indkøb af større maskiner. 5
Budget 2013 Budgettal kr. 3.906.200 Driftsudgifter kirkegården kr. 6.117.600 Heraf egenfinansiering kr. 2.211.400 (dvs. gravstedskapitaler, gravkastning, faktureret arbejde på gravsteder, erhvervelse og fornyelse). Årsværk kirkegården: 15,5 Kirkegårdsleder, Kirkegårdsassistent 2 heltid Kontorassistent 1 deltid Regnskabskontor: Kontorassistent 1 heltid Kontorassistent 3 deltid 11 gartnere 1 heltid, 10 deltid 1 elev 1 heltid Afløsning 2 deltid 1 rengøring 1 deltid 5. Bygningsudvalg Den gamle kirkegårdsmur Handicaptoilet på Arnbjerg Kirkegård Forundersøgelse om Lundvej 12 kan udbygges Undersøgelse om muligheden af isolering og varmestyring i kirken Tilgængelighed til Arnbjerg Kapel 6. Informationsudvalg Udgivelse af kirkebladet, redigeret af Mette Hvid-Olsen. Styrke kirkebladets økonomi. Følge Kirkewebs styring af 6
hjemmesiden: varde-kirke.dk med kalender over gudstjenester og aktiviteter, og med kommentarbokse og links, samt definerede informationsskakter. Informationsmateriale om Sankt Jacobi Kirke, gudstjenester og aktiviteter. Annoncestyring. Udvikle brugen af elektroniske medier i informationen om kirken. Bidrage til at tilrettelægge menighedsmøde 2013. Information om indretningen af kirkerummet i samarbejde med styregruppen. 7. Økonomiudvalg Årsbudget 2013 Driftsudgifter ialt kr. 11.634.400 Heraf: Lønudgifter (excl. præster) kr. 8.542.600 Kirkelige aktiviteter kirkeblad kr. 578.100 Administration kr. 610.600 Præsteboliger, drift, vedligeh. kr. 345.300 Kirke og øvrige lokaler, drift og vedligehold kr. 360.600 Drift kirkegård excl. løn kr. 1.197.200 Anlægsudgifter ialt kr. 1.940.000 Heraf: Planlagte bygningsrenoveringer kr. 0 Afdrag på lån kr. 1.140.000 Opsparing kr. 800.000 Udgifter ialt kr. 13.574.400 Indtægter, renter fra bl.a. gravstedslegater samt ydelser udført af ansatte på kirkegården og præsternes boligbidrag kr. 2.414.900 7
Ligning til Varde sogn kr. 9.211.500 Ligningsbeløb anlæg kr. 1.940.000 Finansielle poster kr. 8.000 Indtægter ialt kr. 13.574.400 I ovenstående er indeholdt tal fra samtlige udvalg. Økonomiudvalget udarbejder regnskab og budget og laver budgetkontrol hvert kvartal. Økonomiudvalgets mål er at forvalte kirkens midler på bedste måde. 8. Legatudvalg Julelegat til børnetøj og fodtøj Blokpenge til julekurve De sammenlagte konfirmationslegater Maren Gråfods Legat som udbetales til Varde Gymnasium 9. Personalenormering Menighedsrådet er ansættelsesmyndighed for efternævnte fagområder med følgende medarbejdere: Kirkebetjening (kordegn, kirketjenere) 5 Organister 2 Kirkegården med ledelse og medarbejdere 18 Det fælles regnskabskontor 4 Kirkens kor 15 Børnekor 12 10. Ressourceforbrug Ordet ressourceforbrug dækker både over personel og materiel. Som tingene ser ud i efteråret 2012 sammenholdt med det budget for 2013, som vi har vedtaget, kommer vi vel nok 8
lige igennem året uden at gennemføre nedskæringer, men menighedsrådet vil følge udviklingen meget opmærksomt og også i en aktuel situation være parat til at foretage sådanne handlinger, der er nødvendige. 11. Afsluttende bemærkninger Det er altid spændende at træde ind i et nyt år for hvad vil det bringe? Vi er nu en del af en større helhed og ganske afhængig af, at vi kan handle med nærmest hele verden, idet vi ellers får det økonomisk problematisk, og det er en ubehagelig tanke. Denne virksomhedsplan træder i kraft 1. januar 2013. Med venlig hilsen Varde menighedsråd 9