Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-december-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Niels Bo Lauridsen forlod mødet kl. 11.30. Mødedeltagere: Hanne Staff, Niels Boe Lauridsen, Orla Hansen, Poul Weber, Rita Pedersen Dok nr46707-åben

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre... 194 235. Til efterretning - Kommunernes Landsforening... 194 236. Til efterretning - Sydfyns Erhvervsråd... 194 237. Til efterretning - Naturgas Fyn... 195 Til behandling - for åbne døre... 196 238. Kontaktpunkt for iværksættere... 196 239. Godkendelse af byfornyelsesregnskab for renovering af Den gamle Krosal... 197 240. Indberetning af kommunens ønsker om støttet boligbyggeri i årene 2002 til 2005... 198 241. Tilslutningsbidrag for kloak, Egebjergvej 4... 200 242. Varmeplan, opfølgning på tilslutnig til kollektive varmeforsyningsanlægr... 201 243. Ny betalingsvedtægt fra 2002... 202 244. CPR vejregister... 203 245. Ansøgning om tillægsbevilling til drift samt til rådighedsbeløb - Kvartalsrapport pr. 30.09.01... 204 246. Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse... 206 247. Ansøgning om anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb grundsalg 2001... 206 248. Leasing af hjemmeplejebiler... 207 249. Værdibaseret ledelse... 208 250. Procedurer for klager over ledere... 210 251. Handleplan 2002... 211 252. Ollerup Efterskole - Kommunegaranti... 218 Til behandling - for lukkede døre... 219 253. Personaleforhold... 219 254. Alkoholbevilling... 219 255. Information til pressen... 219 Dok nr46707-åben

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 194 Til efterretning - for åbne døre 235. Til efterretning - Kommunernes Landsforening J.nr.:. Sagsid.: 8064 Initialer: Åben sag Kommunernes Landsforening fremsender pjecen Finansierings- og udligningsreform på vej. Pjecen omhandler KL s synspunkter på en kommende finansierings- og udligningsreform. (Pjecen er lagt i kommunalbestyrelsens skuffer) Til efterretning. 236. Til efterretning - Sydfyns Erhvervsråd J.nr.: 24.00.G00 Sagsid.: 12975 Initialer: Åben sag Fra Sydfyns Erhvervsråd foreligger referat af møde i rådet onsdag, den 07. november 2001. (Bilag ligger i sagen.) Til efterretning.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 195 237. Til efterretning - Naturgas Fyn J.nr.: 13.11.00.G00 Sagsid.: 23797 Initialer: Åben sag Fra repræsentantskabsmødet i Naturgas Fyn I/S den 08. november fremsender referat. (Bilag ligger i sagen.) Til efterretning.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 196 Til behandling - for åbne døre 238. Kontaktpunkt for iværksættere J.nr.: 37413 24.10.04 G00 Sagsid.: 26906 Initialer: Åben sag Kontaktpunktet for IværksætterFyn er efter tidsplanen startet pr. 1. oktober 2001. Kontaktpunktet fungerer på den måde, at iværksætteren kontakter ét telefonnummer på Fyn (eller ved personlig henvendelse til Fyns ErhvervsCenter-TIC Odense) og herefter viderestilles/videresendes til relevant telefonnummer eller kontor i lokalområdet. Økonomiudvalget skal tages stilling til hvor iværksætterne i Egebjerg Kommune skal viderestilles til. Direktionen har behandlet sagen, og der vurderes at være 2 mulige løsninger: 1) Der stilles om til (eller henvises til) Egebjerg ErhvervsCenter (EEC) ved centerleder Torben Mariager. 2) Der stilles om til (eller henvises til) erhvervschefen placeret i Svendborg. Svendborg Kommune har pr. 25/10 fremsendt tilbud (bilag vedlagt) om samarbejde på dette område idet man har ansat Mål 2 konsulent Karl Morten Pedersen til at stå for det praktiske konsulentarbejde med iværksætterne for erhvervschefen. Karl Morten Pedersen skal udføre dette arbejde i sin fritid, idet han fortsætter sin stilling som Mål 2 konsulent på fuld tid. Uanset om der vælges løsning 1) eller 2) er der ingen betydelige økonomiske udlæg for Egebjerg Kommune. Samarbejdsaftalen mellem Fyns Amt, Kommuneforeningen i Fyns Amt og Fyns ErhvervsCenter-TIC (bilag vedlagt) betyder, at parterne gensidigt forpligtiger hinanden til at yde iværksætteren konsulentassistance m.v.. Egebjerg Kommune får således tilsendt kr. 200 pr. time for hver time (med et øvre loft) der ydes konsulentassistance til en borger bosat i kommunen. Disse midler kan enten bruges til at finansiere løsning 1) eller 2) og forventes således stort set at være udgiftsneutrale for kommunen. Ordningen skal vurderes ud fra hvad der samlet gavner iværksætteren bedst muligt set i forhold til det sydfynske erhvervskontors rolle og EEC s placering i den fremtidige rådgivningsstruktur for Egebjerg Kommune. Økonomiudvalgets beslutning den 01-11-01 Oversendes til 2. behandling, idet erhvervschef og centerleder indbydes til en drøftelse i Økonomiudvalget. Indtil endelig afklaring er det fælles erhvervskontor i Svendborg kontaktsted.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 197 Notat: Erhvervschef P.C. Jørgensen og centerleder Torben Mariager er indbudt til at deltage i Økonomiudvalgets møde den 06.12.01 fra kl. 11.00. Godkendt, at kontaktpunktet i en forsøgsperiode på 1 år placeres på EEC, hvorefter den for iværksættere og det sydfynske erhvervssamarbejde mest hensigtsmæssige ordning besluttes. 239. Godkendelse af byfornyelsesregnskab for renovering af Den gamle Krosal J.nr.: 01.11.11.S08 Sagsid.: 40462 Initialer: ers Åben sag I december 1997 traf kommunalbestyrelsen en byfornyelsesbeslutning om et forsøgsprojekt i henhold til byfornyelseslovens 69. Den samlede tilsagnsramme var på 1.537.018 kr. excl. moms. Inden for rammen kunne der afholdes udgifter med statslig refusion på 75 % og 100 % for den del der medgår til evaluering af projektet på 50.000 kr. Efter refusion var Egebjerg Kommunes andel af projektet 384.254 der skulle finansieres af midler som det fremgår af tabel nedenfor Afsat ydelsesbidrag i 1998 Afsatte bidrag til byggeskadefonden i 1998 Ikke forbrugte telefonpulje for 1998 Ikke disponeret telefonpulje for 1998 Pulje fra produktionsskolen Indsamlede midler fra arbejdsgruppen I alt 17.900 kr. 19.500 kr. 148.217 kr. 50.000 kr. 107.000 kr. 50.000 kr. 392.617 kr. Samtidig med ansøgning om byfornyelsesmidler søgte Egebjerg Kommune om tilskud fra Skov og Naturstyrelsen til istandsættelse af den fredede bygning. Der blev bevilget 343.000 kr. Med rammen fra byfornyelse og tilskud fra Skov og Naturstyrelsen var der et samlet anlægsbudget på 1.881.780 kr. excl. moms. Den lille forskel som fremkommer som summen af ramme og tilskud og det frigivne beløb fremkommer som følge af reguleringer ved prisfremskrivning. Projektet er nu afsluttet og regnskabet viser et forbrug på 1.882.635,54 kr. Regnskabet er revideret af kommunens revisor, KPMG og med deres bemærkninger ligger det i sagen.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 198 Refusion fra Boligministeriet og tilskuddet fra Skov og Naturstyrelsen, bortset fra de 50.000 kr. til afrapportering, er hjemtaget. Det viser sig nu at tilskuddet fra Skov og Naturstyrelsen er blevet på 429.000 kr. eller 86.000 kr. stører end forudsat. Det skyldes at beløbet ikke skal løftes af for moms. Som nævnt skal kommunes udgifter til sagen på 384.254 kr. finansieres som vist i skema ovenfor. Med de ekstra penge fra Skov og Naturstyrelsen er der en mulighed for at revurdere denne finansiering. Den nye forening der skal drive Krosalen har udtrykt store besværligheder med at skaffe de 50.000 kr. de skal bidrage med. Foreningen har haft store udgifter til anlæg af ny parkeringsplads og inventar for at Krosalen kan udlejes kommercielt. Økonomiudvalget har derfor mulighed for at hjælpe denne forening eller udvalget kan indstille at de ekstra 86.000 kr. tilgår kassen. Med godkendelse af dette regnskab er renoveringsprojektet afsluttet. Jævnfør vedtægterne nedlægges Den selvejende institution, Krosalen, Vester Skerninge som kommunalbestyrelsen i 1999 nedsatte til at stå for projektet. Herefter overgår Krosalen til Forening til bevarelse af Vester Skerninge Gamle Krosal, der samtidig blev oprettet til at drive den i fremtiden. Indstilling: Regnskabet for byfornyelsesprojektet godkendes. Fraværende: Niels Bo Lauridsen Indstilles til Kommunalbestyrelsen, at regnskabet godkendes, hvilket også betyder at Den selvejende institution Krosalen nedlægges jf. vedtægterne. 240. Indberetning af kommunens ønsker om støttet boligbyggeri i årene 2002 til 2005 J.nr.: 03.00.01.G01 Sagsid.: 40598 Initialer: ers Åben sag Inden årsskiftet skal kommunerne indberette ønsker til støttet boligbyggeri, hvorefter boligstyrelsen udmelder kvoter i februar måned det efterfølgende år. Det er kun private andelsboliger, forsøgsbyggeri i henhold til 146 stk. 1 og 2 samt byfornyelse der begrænses af kvoter, særlig godkendelse af et projekt eller tildelte rammer fra staten. Der skal ikke mere søges rammer til konkrete byfornyelsesprojekter, By og Boligministeriet udmelder rammer ligeligt fordelt til alle landets kommuner for èt år ad gangen. Inden for denne ramme kan Kommunalbestyrelsen give tilsagn til byfornyelse.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 199 Økonomiudvalget skal derfor beslutte og indberette oplysninger om hvad Egebjerg Kommune ønsker/planlægger af støttet byggeri. Det drejer sig om: Almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger (ikke kvotekrav) Private andelsboliger for 2002 samt årene 2003 2005 (kvotebelagt) Renovering m.v. af ungdomsboliger jfr. 100 i loven (ikke kvotebelagt) Forsøgsbyggeri m.v. i henhold til 146 i loven (ikke kvotebelagt men ansøgning før igangsætning). Fra 1999 fik har vi ikke fået kvoter til andelsboliger. Vi havde søgt kvoter til 15 boliger og i de efterfølgende år 8 boliger pr. år. På grund af indretning af boliger i Ulbølle Skole indberettede Egebjerg Kommune ikke planlagte ungdomsboliger i 2001. Den Frie Lærerskole har ønsker om 16 nye ungdomsboliger, men så længe de har boliger på Ulbølle Skole kan det vente. Lejekontrakten udløber sommeren 2004. Ældrerådet har været initiativtager til, og økonomiudvalget har givet grønt lys for opførelse af et seniorkollektiv på Vester Vangen. Indtil videre peges på et projekt med 16 boliger som almene familieboliger. Ved budgetlægningen for 2002 blev det besluttet at dette år skal bruges til at afdække behovet for ældreboliger i forbindelse med et af plejehjemmene. Derfor skal der nu eller til næste år indberettes sådanne planer. Også Ole Foged Jensen har ønsker om flere andelsboliger. Han har en venteliste til Teglbakken og Sømarken. I 2000 gennemførte han projekter uden kvoter og dermed uden offentlig støtte begge steder. Der er også andre byggefirmaer der har ytret ønsker om opførelse af andelsboliger. I de senere år har der været en del boligbyggeri i kommunen. Det har givet en rimelig omsætning i den eksisterende boligmasse, men den varslede nedgang i konjekturerne kan betyde at andelsboliger inden for kort tid igen vil blive måden at sikre denne omsætning på i Egebjerg Kommune. Indstilling Der indberettes 8 andelsboliger på Teglbakken i 2002 For 2003 til og med 2005 indberettes 8 andelsboliger pr. år der endnu ikke er stedfæstet. Der planlægges for 16 almennyttige boliger i 2002 til et seniorkollektiv samt 16 ungdomsboliger i 2002. Fraværende: Niels Bo Lauridsen Godkendt, idet 16 ungdomsboliger i 2002 rettes til 2004.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 200 241. Tilslutningsbidrag for kloak, Egebjergvej 4 J.nr.: 06.01.00.S29 Sagsid.: 38781 Initialer: ers Åben sag Egebjerg Friskole har ikke ment det kan være rigtigt at der skal betales et kloakbidrag på 96.150 kr. som der er opkrævet ved regning af 19. juni 2001. Skolen ønsker at Teknik & Miljøudvalget kan finde en anden løsning. Bidraget er beregnet efter Betalingsvedtægt for Egebjerg Kommune. Der er tale om en erhvervsejendom og efter reglerne skal der beregnes et nødvendigt grundareal for hver m 2 bebygget areal. Der er et bebygget areal på 980 m 2 og med en bebyggelsesprocent på 25, giver det et nødvendigt areal på 3920 m 2. For hver fiktive grund på 800 m 2 giver det et bidrag, og i dette tilfælde 5 bidrag. Egebjerg Friskole mener ikke deres ejendom kan sammenlignes med en erhvervsejendom, men sådan er den registreret. Der er kun 3 muligheder. Enten er det en erhvervsejendom eller også er det en bolig eller en kombination af begge. Betalingsvedtægten er besluttet af kommunalbestyrelsen, men er så stramt reguleret gennem lovgivningen at der ikke er mulighed for at fortolke reglerne anderledes. Af vejledning til loven og ved vedtægtens behandling er der brugt beregningseksempler som er lig med denne sag for Egebjerg Friskole. Indstilling: Teknik & Miljøafdelingens beregning af kloakbidrag fastholdes../. Brev af 16. oktober fra Egebjerg Friskole Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14-11-01 Indstilling godkendt. Sagen oversendes til økonomiudvalget, der kan tage stilling til eventuel andre betalingsvilkår. Fraværende: Niels Bo Lauridsen Afdragsordning på 4 år godkendes under hensyntagen til, at der ikke er tale om en traditionel kommerciel virksomhed.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 201 242. Varmeplan, opfølgning på tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg J.nr.: 13.03.01.G12 Sagsid.: 32291 Initialer: ers Åben sag Ifølge varmeforsyningslovens 10 skal kommunalbestyrelserne hvert andet år vurdere udviklingen i tilslutningen til de kollektive varmeforsyningssystemer, og tage stilling til om kommunalbestyrelsen gennem ny varmeplanlægning vil påvirke denne. I Egebjerg Kommune er der følgende varmeforsyningssystemer: Stenstrup Fjernvarme og Naturgas Fyn Stenstrup Fjernvarme har oplyst at der er p.t. 382 potentielle ejendomme inden for deres forsyningsområde. Heraf er 322 tilsuttet. Det giver en tilslutningsprocent på 84.3. I Stenstrup er det nye boligområde på Teglbakken omfattet af tilslutningspligt, og i de øvrige områder inden for forsyningsområdet er det frivilligt af være med. I de frivillige områder er der en binding i 20 år, og en del husstande er blevet fritstillet i år. Af de 20 ejendomme der tidligere har ønsket at udtræde har 6 ejendomme udmeldt sig med 1 års opsigelsesvarsel. I de seneste år er gasprisen steget, og tilskuddet til kraftvarmeproduktion er faldet. Det har medført en større stigning til opvarmning af et almindeligt hus med fjernvarme i Stenstrup i forhold til olie eller naturgas direkte til den enkelte bolig. På den baggrund frygter bestyrelsen at flere vil benytte sig af muligheden for at udtræde de næste år. Bestyrelsen ønsker derfor at Egebjerg Kommune indføre tilslutningspligt inden for hele forsyningsområdet. Naturgas Fyn har fremsendt en opgørelse over udviklingen for tilslutning til naturgasnettet i 1999 og 2000. Udviklingen i tilslutning til naturgasnettet i Egebjerg Kommune m 3 / år Antal i 1999 Antal i 2000 0-20.000 38 19 20.000 300.000 0 0 Status for tilsluttere pr. 31.12.2000 m 3 / år Tilslutninger i alt Totale varmemarked Tilslutninger i % 0-20.000 1004 1741 58 20.000 300.000 7 8 88 Naturgas Fyn oplyser at de gennem mange års aktive markedsføring har opnået en tilfredsstillende dækningsgrad og anbefaler derfor at der ikke indføres tilslutningspligt over for eksisterende bebyggelse. Indstilling: Der indføres ikke tilslutningspligt i eksisterende boligområder. De problemer Stenstrup Fjernvarme nævner kan ikke løses med tilslutningspligt, men skal klares ved en ændring af varmeforsyningsloven. Fraværende: Niels Bo Lauridsen Det indstilles, at den nuværende varmeforsyningspligt fastholdes

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 202 243. Ny betalingsvedtægt fra 2002 J.nr.: 06.01.00.P24 Sagsid.: 39885 Initialer: ers Åben sag I maj 2000 vedtog folketinget en ny lov for betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (lov nr. 342 af 17. maj 2000). Loven er trådt i kraft og kommunerne skal senest 1. januar 2002 have udarbejdet en betalingsvedtægt der er i overensstemmelse med loven. Egebjerg Kommune har senest ændret betalingsvedtægt juni 1998 på baggrund af en lovændringer i 1997. De nye lovændringerne bryder ikke med principperne fra 1997. Der er tale om nogle muligheder kommunerne få, og derfor kan Kommunalbestyrelsen beslutte at betalingsvedtægten ikke skal ændres, bortset fra redaktionelle forhold som konsekvens af den nye lovændring. Lovændringerne betyder i hovedtræk at kommunerne for mulighed for at 1. opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del, 2. nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for vand fra afværgepumpninger, 3. nedsætte vandafledningsbidraget for filterskyllevand og kølevand, 4. nedsætte eller fritage for betaling for vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg, hvis regnvandet opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i lov om vandforsyning. Lovændringen har også betydet at vi har fået bedre adgang til måledata fra de private vandværker. Nu har vandværkerne pligt til at udlevere data mod betaling. Da Egebjerg Kommune før lovens ændring har haft aftaler om udlevering af måledata, er denne aftal allerede blevet justeret på baggrund af de nye regler i loven. Egebjerg Kommune har siden loven trådte i kraft i 2000 vurderet på de forskellige muligheder som følge af lovændringen. I marts 2001 har Kommunalbestyrelsen besluttet at der ikke skal opkræves særbidrag for spildevand, og senest ved budgetlægningen har Kommunalbestyrelsen besluttet ikke at indføre faste afgifter på nuværende tidspunkt. På den baggrund bør der ikke besluttes ændringer i betalingsvedtægten. Ved sidste revision af betalingsvedtægten besluttede Økonomiudvalget nogle administrative principper for hvornår betaling for tilslutning skal forfalde. Efter vedtægten forfalder bidraget når der bliver mulighed for tilslutning eller der blive givet påbud om tilslutning. Dette gælder både for nye tilslutninger af eksisterende ejendomme som for nye byggemodninger. Specielt for de kommunale byggemodninger blev det besluttet at dette tidspunkt først er når der blev opført et hus, men det har vist sig at give problemer. Efter byggeloven skal opførelse af parcelhuse ikke mere færdigmeldes, og derfor er opkrævninger i nogle tilfælde først kommet ud når bygherren har afsluttet sit byggeregnskab og hjemtaget lån. Derfor vil det være mere hensigtsmæssigt hvis administrationen får lov til at opkræve disse bidrag ved grundsalg eller senest ved byggetilladelse.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 203 Indstilling: Teknik & Miljøafdelingen indstiller til Økonomiudvalget at betalingsvedtægten ikke ændres med de nye muligheder nævnt som punkterne 1 til 4, men at vedtægten tilrettes redaktionelt som konsekvens af lovændringen. Det betyder at nogle af punkterne uddybes og tydeliggøres, men der ændres ikke i det juridiske grundlag. Ligeledes indstilles at betaling for tilslutningsbidrag forfalder når der gives byggetilladelse. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 28-11-01 Fraværende: Rita Pedersen Indstilling godkendt. Fraværende: Niels Bo Lauridsen Indstilles. 244. CPR vejregister J.nr.: 85.10.04.G00 Sagsid.: 40723 Initialer: ers Åben sag De seneste år er der blevet mere fokus på befolkningsprognoserne specielt i forhold til hvor mange børn den enkelte skole kan forvente. Det har ført til at de berørte afdelinger lige efter nytår skal revider grundlaget for prognoserne. Det vil sige at der skal oprettes flere delplanområder for at prognoserne kan følge skoledistrikterne. Afdelingerne er ved at planlægge arbejdet der skal i gang lig efter nytår. Herunder er det blevet klart at når CPR- vejregisteret skal rettes, skal alle usikkerheder om stednavne afklares og rettes til efter nogle ens retningslinier. Vi har forestillet os at stednavne skal med hvor de er skiltet i marken. Det vil ud over vore byer være Ballen, Strandhuse, Fjællebroen, Gundestrup, Skovlund, Hundtofte, Lunde Høje, Rødme, Egebjerg mm. Derfor skal Økonomiudvalget tage stilling til om stednavne skal med på adressen, eller der kun skal være vejnavn og postnummer. Som eksempel kan nævnes: Møllevej 10, Ulbølle eller Møllevej 10, 5762 Vester Skerninge 5762 Vester Skerninge Alle er nok enige i at det skal være som eksemplet til venstre, men hvad så med:

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 204 Kløvermarksvej 24, Ollerup Kløvermarksvej 24 5762 Vester Skerninge 5762 Vester Skerninge Indstilling: For at få ens retningslinier for adresseregisteret bør udvalget gøre op med de særlige hensyn der tidligere er taget til nogle repræsentanter for menighedsrådet i Øster Skerninge og lokalhistorisk forening. Det betyder at det gamle stednavn kommer med hvor der er et sådant og det er markeret med skilte i marken. Sognenavne vil ikke indgå i adressen, men kun i matrikkelbetegnelsen Fraværende: Niels Bo Lauridsen Godkendt. 245. Ansøgning om tillægsbevilling til drift samt til rådighedsbeløb - Kvartalsrapport pr. 30.09.01 J.nr.: 00.01.Ø02 Sagsid.: 24336 Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender regnskabsrapport pr. 30.09.01 på 1. Kommunens samlede budget - Hovedkonto 00-08 2. Økonomiudvalgets område - Hovedkonto 00 06 ad. 1 Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 2001 på hovedkonto 07 renter og 08 finansforskydning og finansiering 07.22 Renter af likvide aktiver kr. 665.000-07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender kr. 93.000 07.55 Renter af langfristet gæld kr. 160.530-08.52 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender kr. 93.000 08.55 Afdrag på lån kr. 150.340-08.62 Tilskud og udligning kr. 1.557.000-08.63 Udligning af moms kr. 100.300 08.65 Skatter kr. 69.140-

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 205 Økonomiafdelingens bemærkninger. Der søges om en tillægsbevilling på netto merindtægter kr. 2.516.310. Bevillingen medfører en tilsvarende forøgelse af kassen i 2001. Det skal endvidere bemærkes, at der i likviditetsbudgettet pr. 1.1.2002, som dannede grundlag for budgetlægningen for 2002, var medtaget en forventet merindtægt til ovennævnte på kr. 2.496.000. Ad. 2. Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning på økonomiudvalgets område pr. 30.09.01, herunder opfølgning som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om at stoppe energiprojektet. På baggrund heraf indstiller direktionen følgende tillægsbevillinger Drift 00.25 Faste ejendomme kr. 8.000-06.42 Politisk organisation kr. 130.840 06.45 Administrativ organisation kr. 119.190-06.48 Diverse udgifter og indtægter kr. 249.670 07.55 Renter af langfristet gæld (energiprojekt) kr. 29.440-08.55 Afdrag på lån (energiprojekt) kr. 127.520-08.55 Optagelse af lån (energiprojekt) kr. 665.000 Anlæg: 06.45 Administrativ organisation (energiprojekt) kr. 761.360- Økonomiafdelingens bemærkninger Der søges om en tillægsbevilling til driften merudgift kr. 761.360, samt tillæg til rådighedsbeløb mindreudgift kr. 761.360-. Netto medfører bevillingen ikke yderligere træk påkasse i 2001../. Vedlagt: - Rapporter pr. 30.09.01 - Økonomiafdelingens notat af 26.11.01 - Skemaer Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 206 246. Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse J.nr.: 00.01.Ø20 Sagsid.: 40640 Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2001 til Spildevand kr. 7.819.640 Vandforsyning kr. 1.189.020 Folkeskolerne kr. 2.000.000 Seniorbofællesskab kr. 1.400.000 Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling på indtægt kr. 12.408.660 til låneoptagelse i 2001, hvilket svarer til budgettet../. Skemaer vedlagt. Indstilles til godkendelse. 247. Ansøgning om anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb grundsalg 2001 J.nr.: 13.06.02 S05 Sagsid.: 40643 Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender opgørelse over salg af grunde til boligformål i 2001 Anlægsbevilling 00.22 Grundsalg kr. 1.005.560- kr. 57.300 Tillæg til rådighedsbeløb 00.22 Grundsalg kr. 405.560- kr. 57.300 Økonomiafdelingens bemærkninger. Der søges om en anlægsbevilling udgift 57.300 indtægt 1.005.560. Der er i investeringsoversigten for 2001 afsat en nettoindtægt på kr. 600.000, der søges således om tillæg til rådighedsbeløb på udgift 57.300 samt indtægt 405.560. Netto medfører bevillingen en forøgelse af kassen i 2001 på 348.260.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 207 Merprovenuet ved grundsalg kan jfr. tidligere beslutning i økonomiudvalget anvendes til nye byggemodninger. Der vil i 2002 blive søgt en tillægsbevilling svarende til merprovenuet på kr. 348.260../. Skemaer vedlagt. Indstilles til godkendelse. 248. Leasing af hjemmeplejebiler J.nr.: 00.01Ø54 Sagsid.: 40469 Initialer: mah Åben sag De nuværende hjemmeplejebiler skal udskiftes, og vi planlægger som vanligt at lease de nye biler. Bilerne er 4 stk. Toyota Yaris Verso Luna 1,3. Leasingaftalen ønskes ligesom tidligere indgået med Nordania, og sagen som helhed er gennemdrøftet og godkendt at Mogens Ditlevsen. Tilbud på Toyota Yaris Ekstraord. Rabat 11.000 kr. pr. bil Ny pris 182.262 kr. 11.000 kr. 171.262 kr. Indbygget restværdi 35.000 kr. løbetid 48 mdr.. Vi sælger 3 biler: 1 bil á 40.000 kr. 40.000 kr. 2 biler á 31.000 kr. 62.000 kr. indtægt ved salg 102.000 kr. Denne indtægt godskrives som en ekstraordinær leasingafgift på indkøb af de 4 nye biler, 20.400 kr. + moms = 25.500 kr. pr. bil Mdl. leasingafgift pr. bil 2.675 kr. + moms Årligt 2.675 kr. x 4 x 12 = 128.400 kr. Der er i år 2002 og overslagsårene budgetlagt med 142.650 kr. til leasingafgift. Overskuddet på 14.250 kr. dækker de faste udgifter til at beholde en af de gamle biler til transport af diverse hjælpemidler, samt forsøg på at reducere/spare på udgifterne til personalets kørselsgodtgørelse i egne biler. Indstilling: At økonomiudvalget godkender leasing af Toyota Yaris hos Nordania på ovenstående betingelser.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 208 Godkendt. 249. Værdibaseret ledelse J.nr.:. Sagsid.: 28318 Initialer: ssm Åben sag På sit møde den 15.8.2001 godkendte kommunalbestyrelsen en procedure for vedtagelsen af fælles værdier for Egebjerg Kommune. Samtidig blev det besluttet at udsende notat af 15.8.2001 med 5 eksempler på værdier som oplæg til debat i kommunen. Dette skete ved borgmesterens brev af 28.8.2001 til brugerbestyrelser og kommunens ledergruppe. De 5 eksempler på værdier var: 1. Borgeren i centrum (alle vore handlinger skal tage sigte på at give borgerne højest mulig kvalitet og ikke styres af hensyn til eget omdømme, egen bekvemmelighed osv) 2. Respekt for vore omgivelser (vi skal aflevere en bedre verden til vore efterkommere) 3. Tillid (vor adfærd over for borgerne og kollegaer skal præges af tillid, hvorfor mange regler kan undværes, og hvorfor borgerne skal behandles individuelt også selv om en generel praksis kan være administrativt lettere) 4. Dialog (vore handlinger skal ikke præges af énvejskommunikation, men gennem den fordomsfri samtale) 5. Åbenhed (vore handlinger skal præges af, at lukkethed kun er nødvendig i undtagelsestilfælde) Der er indkommet en lang række kommentarer til kommunalbestyrelsens opfordring jf. vedlagte liste over dokumenter i sagen. Alle dokumenter kan ses på sagen. Nedenfor gives et resumé af kommentarerne: Kommunalbestyrelsens beslutning om at vedtage nogle grundlæggende værdier for kommunen hilses velkommen Det tilkendegives, at værdier i arbejdet herunder værdibaseret ledelse kan give den enkelte medarbejder større ansvar og frihed i opgaveløsningen og dermed bidrage til at skabe et stadigt bedre arbejdsmiljø Det pointeres, at man flere steder især på visse daginstitutioner har stor, og positiv erfaring i målrettet at arbejde med vedtagne værdier

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 209 Ligeledes fremhæves, at man mange andre steder mere eller mindre bevidst arbejder efter værdier, der dog ikke er nedskrevne Det tilkendegives, at kommunalbestyrelsens forslag til værdier rammer noget centralt for kommunen, og at en eventuel vedtagelse af disse værdier ikke vil virke forstyrrende ind på det værdiarbejde, der i øvrigt foregår i kommunen Dog anbefales det, at kommunens værdier fremstår positivt og ikke følges op af negativt ladede udsagn Det understreges, at det er vigtigt, at overordnede værdier følges op med fx eksempler på konkrete handlinger, der underbygger værdierne. Kun herigennem bliver værdiarbejde en del af dagligdagen Der fremkommer forslag til andre værdier end dem, kommunalbestyrelsen peger på. Eksempelvis: Respekt for andre mennesker, deres meninger og synspunkter. Rummelighed - plads til fornyelse, udvikling og utraditionelle måder at løse opgaver på. Tryghed. Loyalitet. Ærlighed. Integration skabe grobund for forståelse og respekt for hinandens kulturer. Inddragelse. Selvværd. Samarbejde. Faglighed. Engagement. Indfølingsevne. Indlevelse. Kreativitet. Positiv livsholdning Der angives endvidere en række eksempler på, hvorledes der konkret arbejdes med forskellige værdier i forskellige institutioner/afdelinger. På baggrund af de indkomne forslag, indstiller direktionen, at kommunalbestyrelsen Vedtager få - positivt ladede - grundlæggende værdier for Egebjerg kommune Overvejer, hvorledes borgerne inddrages i forståelsen for og opfølgningen af disse værdier, eksempelvis gennem de kommende dialog- og borgermøder Opfordrer medarbejdere i kommunen til at fortsætte værdiarbejdet, herunder at konkretisere værdierne til daglig handling Drøfter værdierne og deres opfølgning på et årligt dialogmøde med Hovedudvalget. Det indstilles, at kommunalbestyrelsen vedtager følgende værdier: 1. Borgeren i centrum (vore handlinger skal tage sigte på at give borgerne højest mulig kvalitet) 2. Respekt for vore omgivelser ( Vi skal aflevere en bedre verden til vore efterkommere) 3. Tillid og loyalitet (Vor adfærd over for borgerne og kollegaer skal præges af tillid, hvorfor mange regler kan undværes, og hvorfor borgerne skal behandles individuelt også selv om en generel praksis kan være administrativt lettere) 4. Dialog og inddragelse (vore handlinger skal ikke præges af énvejskommunikation, men gennem den fordomsfri samtale) 5. Åbenhed (Vore handlinger skal præges af, at lukkethed kun er nødvendig i undtagelsestilfælde) Endvidere indstilles, at borgerne inddrages gennem dialog og borgermøder, samt at medarbejderne forsætter værdiarbejdet, herunder konkretiserer værdierne i daglig handling Endelig indstilles, at kommunalbestyrelsen drøfter værdier m.v. med Hovedudvalget på et årligt dialogmøde.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 210 Niels Bo Lauridsen ønsker sagen oversendt til afgørelse i ny kommunalbestyrelse. 250. Procedurer for klager over ledere. J.nr.: 81.00.K02 Sagsid.: 28119 Initialer: ssm Åben sag På sit møde den 10.9.2001 vedtog Kommunalbestyrelsen bl.a. følgende: Ledelsesniveau 2 (institutionsledere, chefer på Rådhuset). Klager over embedsførelse behandles i Økonomiudvalget (personaleudvalget). Direktionen er sagsbehandler. Økonomiudvalget har tidligere anmodet direktionen om at udarbejde en procedure for behandling af sådanne sager, således at det bla. sikres, at de relevante fagudvalg inddrages. Direktionen indstiller på denne baggrund følgende procedure: 1. Den normale høring af parterne gennemføres: Den leder, der klages over, udtaler sig om klagen. Denne udtalelse kommenteres af klageren. Evt. fortsat gensidig høring i tilfælde af uklarhed over sagens substans 2. Andre parter af relevans for klagen kan evt. inddrages i form af høring. Her tænkes især på personer, som én af parterne påberåber sig i materialet 3. Direktionen fører på baggrund af det indkomne materiale en samtale med den pågældende leder 4. Direktionen foretager indstilling til Økonomiudvalget 5. Den pågældende leder har ret til at fremlægge sagen for Økonomiudvalget, ligesom Økonomiudvalget selv kan anmode lederen eller klageren om en mundtlig eller skriftlig udtalelse 6. Inden Økonomiudvalget træffer beslutning, drøftes sagen med det relevante fagudvalg, såfremt klagen vedrører forhold med tæt sammenhæng til udvalgets sagsområde 7. Såfremt Økonomiudvalgets beslutning har karakter af en formel disciplinær afgørelse, skal de derom gældende regler iagttages. Kilder: Styrelseslovens 18 (se bla. note 6) samt 21 stk. 2

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 211 Godkendt. 251. Handleplan 2002 J.nr.: 00.01.P15 Sagsid.: 13040 Initialer: Åben sag Økonomiudvalget vedtog i møde den 17. maj 2001 at udmelde følgende til udvalgene: - Den fælles sydfynske udviklingsstrategi udgør den overordnede ramme for kommunens årlige handleplan. På baggrund af drøftelserne på temamødet den 16.05.2001 i Kommunalbestyrelsen, finder Økonomiudvalget, at indsatsområderne 2002 på indeværende tidspunkt kredser om: 1. Erhvervsudvikling 2. Truede børn og unge herunder effekt af forebyggende indsats 3. Pasningsgaranti inden for kommunen under et. 4. Det rummelige arbejdsmarked herunder vurdering af ekstraordinær indsats og effekt heraf. 5. Skolernes udbygning herunder vurdering af kulturcenteret i Stenstrup. Notat: I budget 2002 blev vedtaget 5 indsatsområder. Nedenfor følger forslag til kommunens handleplan 2002 med disse indsatsområder: Egebjerg Kommune har vedtaget at arbejde med årlige handleplaner første gang i 2000. Argumenterne for dette er bla., at tilvejebringelse af få, politisk højt prioriterede årlige indsatsområder er velegnet dels til at få kommunen til i endnu højere grad at fremstå som en helhed at politikere og ansatte trækker på samme hammel - dels til at synliggøre væsentlige kommunale prioriteringer over for borgerne. Den årlige handleplan anvendes derfor internt i organisationen jf. bla. kontrakterne, hvor kontraktholderne er forpligtet til at arbejde for de årlige indsatsområder. Endvidere anvendes handleplanen externt jf. bla. at den indgår som diskussionstema på borgermøderne. Som sådan harmonerer den årlige handleplan også med den vedtagne politiske struktur/arbejdsform blandt andet med flere kommunalbestyrelsesmøder og flere

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 212 dialogmøder med borgerne (brugerbestyrelser). Det vil være naturligt, såfremt handleplanen indgår i dialogmøderne. Direktionen indstiller for Handleplan 2002, at de 5 indsatsområder kort beskrives i sammenlignelig skemaform. Hermed skulle det gerne være tydeligt, hvem der er ansvarlig for hvad, hvornår. Det foreslås, at direktionen er formel ansvarlig for alle indsatsområderne. Ansvarlig skal i denne forbindelse forstås som den, der holder gryden i kog herunder er ansvarlig for, at tidsplaner overholdes, at eventuelle arbejdsgrupper nedsættes, og at arbejdet med de enkelte indsatsområder fremlægges for kommunalbestyrelsen. Der knyttes selvfølgelig faglige ansvarlige til de enkelte indsatsområder, ligesom samarbejdsorganisation og ledergruppe inddrages. Det er tanken, at Projektsekretariatet (Martin Andersen) inddrages aktivt bla. med ekspertise i projektarbejde.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 213 De 5 indsatsområder 2002 med handleplan 1. Erhvervsudvikling Ansvarlig Michael Vinther Hvem inddrages Direktionen, Erhvervsråd (+ Turistgruppe), relevante afdelinger fx Teknik- og Miljø, Social- og Arbejdsmarked, Projektsekretariat, virksomheder, Sydfyns Erhvervsråd, EEC, Mål 2 kommuner, Amt. Endvidere fagudvalg og kom.best. Hvilket produkt Tidsplan Strategi for erhvervsudvikling i Egebjerg kommune i resten af valgperioden Indarbejdes i Kommuneplan Den fælles sydfynske udviklingsstrategi (mål 2 kommunerne) inddrages Markedsføringsplan 1. Midtvejsstatus forår 2002 (fagudvalg, Kom.best.) 2. Beslutning efterår 2002 (Kom.best.) Modtager Fagudvalg + Kom.best. Evaluering Kom.best. januar 2003. Kom.best. januar 2004 ad effekter

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 214 2. Truede børn og unge herunder effekten af forebyggende indsats Ansvarlig Søren Stensbo-Smidt Konsulent: Elise Hansen Hvem inddrages Direktion, Skole- og Kulturafdelingen, Børne- og Ungeafdelingen, Fritidsafdeling, Projektsekretariat, skoler, daginstitutioner, Faaborg kommune. Endvidere fagudvalg og kom.best. Handlinger Hvilket produkt Tidsplan Fordele relevante undersøgelser mellem Egebjerg og Faaborg kommuner Tilvejebringe et idékatalog over relevante indsatser i andre kommuner Beskrive et længerevarende ERFA-samarbejde mellem de 2 kommuner Praktisere frikøb af medarbejder i en del af undersøgelsesperioden (Afsat kr. 200.000 af udviklingspuljen i 2002 til undersøgelser) Tilvejebringelse af et forbedret beslutningsgrundlag og en strategi for en mere målrettet indsats på området Så vidt muligt beskrivelse af et pilotprojekt til måling af forebyggende effekt Forår 2002 midtvejsstatus Efterår 2002 fremlæggelse af strategi på området Modtager Fagudvalg og Kommunalbestyrelse Evaluering Medio årene første gang i 2003 i fagudvalg og kommunalbestyrelse

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 215 3. Pasningsgaranti inden for kommunen under ét. Ansvarlig Hvem inddrages Knud Rasmussen, Konsulent: Peter Dam Arbejdsgruppe, fagudvalg, ledere, bestyrelser, Med-system, faglige organisationer, fagudvalg og kommunalbestyrelse Handlinger 1. Oplæg fra arbejdsgruppen til fagudvalg (principper) 2. Forslag fra arbejdsgruppen til fagudvalg (detaljeret) 3. Fagudvalg udsender sit forslag høring 4. Fagudvalget fremsender sit forslag til behandling i kommunalbestyrelsen Hvilket produkt Regler og retningslinier for Pasningsgaranti i Egebjerg Kommune Tidsplan Garantien træder i kraft 01.08.02 (evt. 01.04.02) Modtager Evaluering Fagudvalg og kommunalbestyrelsen August 2003 med henblik på evt. tilretning i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2004

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 216 4. Det rummelige arbejdsmarked herunder vurderingen af ekstraordinær indsats og effekt heraf. Ansvarlig Michael Vinther, Flemming Kehler (fagligt ansvar) Hvem inddrages Direktion, Erhvervsråd, Social- og Arbejdsmarked, Projektsekretariat, virksomheder/institutioner, Sydfyns Erhvervsråd, EEC, Mål 2 kommuner, Amt. Endvidere fagudvalg og kom.best. Handlinger Egebjerggården udflytning af personale Opfyldelse af sparekrav, kr. 750.000 Besøg/kontakt til modelkommuner At gøre Egebjerg kommune som arb.giver til model for det rummelige arbejdsmarked Hvilket produkt Ájourføring af Fremtidig indsats på Aktivering m.m. af 16. marts 2001- dvs., en lokal handleplan for det rummelige arb.marked Tidsplan 1. behandling i fagudvalg og Kommunalbestyrelse primo 2002. Opfølgning/status inden sommerferien Modtager Fagudvalg og Kommunalbestyrelse Evaluering Ultimo 2002.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 217 5. Skolernes udbygning herunder vurdering af kulturcentret i Stenstrup Ansvarlig Hvem inddrages Handlinger Knud Rasmussen (tovholder) Konsulent: Elise Hansen Skoleledere, serviceledere, skolebestyrelser, fagudvalg, Stenstrupgruppen, kommunalbestyrelse. 1. Afdække de økonomiske muligheder, herunder lånemuligheder 2. Ny prioritering modernisering, vedligehold, kulturcenter 3. Fagudvalgets plan til høringer 4. Kommunalbestyrelsesbehandling Hvilket produkt Flerårsplan for skolernes modernisering/vedligehold samt plan for kulturcenter i Stenstrup Tidsplan Plan klar inden 31.07.02 Modtager Fagudvalg og kommunalbestyrelsen Evaluering Løbende Fraværende: Niels Bo Lauridsen Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at handleplan 2002 besluttes som anført. Med hensyn til indsatsområde 4 finder Hanne Staff, at sætningen opfyldelse af sparekrav på 750.000 kr. er overflødig.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 218 252. Ollerup Efterskole - Kommunegaranti J.nr.: 00.01.Ø60 Sagsid.: 40704 Initialer: Åben sag Ollerup Efterskole har ved Nykredit ansøgt om optagelse af et nyt lån på 1,2 mill. Kr. til opførelse af en lærerbolig og i den forbindelse anmodes Egebjerg kommune om rykning af kommunegaranti, som blev stillet ved Ollerup Efterskoles start i 1997../.Vedlagt - Ollerup Efterskoles skrivelse af 13.09.01 med kopi af skrivelse til Nykredit af 11.09.01 - Skrivelse fra Nykredit af 10. oktober 2001. Økonomiafdelingens bemærkninger eftersendes. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, torsdag den 06-december-2001 Side 219 Til behandling - for lukkede døre 253. Personaleforhold J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ssm Lukket sag 254. Alkoholbevilling J.nr.: 22.01.01.P19 Sagsid.: Initialer: Lukket sag 255. Information til pressen. J.nr.:. Sagsid.: 16181 Initialer: Åben sag Alle dog ej 253 254.