ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 18. januar 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet afholdes i Gæstekantinen på Rådhuset Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 6 2 Praksisundersøgelse vedr. ledsageordning, jf. lov om social service 97 7 3 Renovering og ombygning af Sophie Magdelenes Vej 7, 9 og 11 - Anlægsregnskab 10 4 Forslag til fastprisaftale for fodpleje 12 5 Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser m.v. Anlægsbevilling 14 6 Udsættelse af tidlig skolestart for Parkvejskolen, Kajerødskolen og Bistrupskolen 16 7 Forslag til ændret skolestruktur - efter høring 18 8 Byggeprogram "Ny skole" i Birkerød 23 9 Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt 0858. Anlægsbevilling 27 10 Ekspropriation til vejformål Ombygning af Vasevej 28 11 Belysningsprojektet - Anlægsregnskab 31 12 Rengøring af kældre under skoler - Anlægsbevilling 33 13 Erhvervsaffaldsgebyr Fastsættelse af gebyr for 2012 35 14 Forslag til lokalplan 221 for Kulturcenter Mariehøj og det nærliggende naturområde samt Kommuneplantillæg 9 38 15 Forslag til ny lokalplan 226 for et område ved Holte Kirke til sognegård og tætlav boligbebyggelse samt Tillæg 11 til Kommueplan 2009 42 16 Justering af den finansielle politik samt 2. halvårsrapport om den finansielle strategi mv. 47 17 Orientering om likviditetsudvikling, anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 31. december 2011 50 18 Styrkelse af borgerkommunikation 51 19 LUKKET PUNKT - Meddelelser 53 20 LUKKET PUNKT - Forpagtning Rundforbi Stadion 54 2/54
3/54
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 Bilagsoversigt Punkt nr. 7. Forslag til ændret skolestruktur - efter høring 1. samtlige høringssvar.pdf (1330/12) 2. Ændret Skolestruktur.pdf (1333/12) 3. Notat vedrørende høringssvar (1423/12) 8. Byggeprogram "Ny skole" i Birkerød 1. Byggeprogram (900/12) 2. Tidsplan.pdf (1312/12) 3. Anlægsbudget.pdf (1288/12) 4. Arealdisponering.pdf (1292/12) 5. Eksisterende forhold.pdf (1293/12) 10. Ekspropriation til vejformål Ombygning af Vasevej 1. Vasevej, ekspropriationsplan (189967/11) 14. Forslag til lokalplan 221 for Kulturcenter Mariehøj og det nærliggende naturområde samt Kommuneplantillæg 9 1. Screeningsskema for miljøvurdering (185439/11) 2. Forslag lp 221.pdf (1439/12) 15. Forslag til ny lokalplan 226 for et område ved Holte Kirke til sognegård og tæt-lav boligbebyggelse samt Tillæg 11 til Kommueplan 2009 1. Flyer fra Holte Kirkes venner (178257/11) 2. Screeningsskema for miljøvurdering, endelig udgave (1105/12) 3. Forslag til Lokalplan 226 (1476/12) 4. Forvaltningens bemærkninger til skrivelse af 8. januar 2012 fra de tre grundejerforeninger vedr. screening for miljøvurdering (6144/12) 5. Udsnit fra Bladet Holte Kirke julen 2011 (7087/12) 6. A. Udsnit fra bladet Holte Kirke nr. 3, 2009 (7089/12) 7. B. Udsnit fra bladet Holte Kirke nr. 3, 2009 (7088/12) 16. Justering af den finansielle politik samt 2. halvårsrapport om den finansielle strategi mv. 1. Finansiel årsrapport 2011.ppt (6349/12) 17. Orientering om likviditetsudvikling, anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 31. december 2011 4/54
1. Likviditetsorientering pr. 31. december 2011 (6438/12) 2. Forbrugsrapport pr. 31. december 2011 (1613/12) 3. Anlægsoversigt pr. 31. december 2011 (4094/12) 18. Styrkelse af borgerkommunikation 1. INDBLIK overordnet produktionsplan 2011-2013 (180314/11) 5/54
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 1 Meddelelser ØU 18.01.2012 Sagsnr. Resumé Borgmesteren oplyste: At Rudersdal Kommune har via KKR bidraget med ca. 650 kr. til en fælles jubilæumsgave til Dronning Margrethe II. Gaven er egetræer til jagthytten i Trend. At han har tilsluttet sig omegnskommunernes protest mod det foreliggende forslag til trængselsafgift. 6/54
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 2 Praksisundersøgelse vedr. ledsageordning, jf. lov om social service 97 ØU 18.01.2012 Sagsnr. 09/10646 Resumé Statsforvaltningen Hovedstaden, Det Sociale Nævn har i 2011 gennemført en praksisundersøgelse af 14 kommuners afgørelser om bevilling af ledsageordning til voksne efter 97 i lov om social service. Der er i alle sager tale om afgørelser, hvor kommunerne har bevilget ledsageordning. Rudersdal Kommune har deltaget i undersøgelsen med 10 sager. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Betingelsen for at modtage ledsagelse fremgår af 97 i lov om social service, hvor det fremgår, at kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. Retten til ledsagelse gælder uanset borgerens boform. Da personkredsen i servicelovens 97 både omfatter fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, kan der være tale om personer med syns- og hørehandicap, kørestolsbrugere, hjerneskadede, udviklingshæmmede og psykisk syge m.fl. Formålet med praksisundersøgelsen er at undersøge kommunernes anvendelse af reglerne om ledsageordning efter servicelovens 97, herunder om kommunerne i tilstrækkelig grad sikrer, at det fornødne grundlag for at træffe en afgørelse er til stede. Praksisundersøgelsen er udarbejdet som et led i nævnets forpligtelse efter 78, stk. 1 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område til at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for nævnet, træffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis på området. Kommunalbestyrelsen skal efter 79a i retssikkerhedsloven behandle ankestyrelsens og nævnets undersøgelser af kommunens praksis på området. Det samlede resultat af undersøgelsen har vist, at 7/54
108 afgørelser, svarende til ca. 80 pct. af de undersøgte sager, er i overensstemmelse med regler og praksis. afgørelser, svarende til ca. 20 pct. af de undersøgte sager ville være blevet ændret eller hjemvist til fornyet behandling, hvis der havde været tale om en klagesag. I de 31 sager, der ville have været ændret eller hjemvist, har de væsentligste problemer vist sig at være, at der manglede oplysninger i sagen. Der var fx ikke dokumentation for borgerens varige fysiske eller psykiske funktionsevne, og der var ikke dokumentation for, om borgeren kunne færdes alene på grund af den nedsatte funktionsevne, og der var ikke tilstrækkelige oplysninger med hensyn til, om borgeren kunne efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Det Sociale Nævn anbefaler, at kommunerne i højere grad sikrer sig, at oplysningsgrundlaget i alle sager er i orden, og at kommunerne sikrer sig, tilstrækkeligt fyldestgørende dokumentation for ansøgerens funktionsevne til at færdes alene og ansøgerens evne til at efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. For Rudersdal Kommunes vedkommende har Det Sociale Nævn påpeget, at dokumentationen i 4 sager ikke var tilstrækkelig. Forvaltningen har gennemgået de 4 sager. Alle sager vedrører borgere, der har ophold i botilbud i henholdsvis Piberødhus, Gefion, Bøgelunden og Plejecentret Sjælsø. Forvaltningen og botilbudene har tæt samarbejde om borgerne, og forvaltningen besøger borgeren minimum en gang årligt i forbindelse med handleplansmøder, jf. servicelovens 141. Samtlige borgeres forhold, herunder deres funktionsniveau, og om de kan efterspørge ledsagelse er vel dokumenteret i botilbuddenes sager om borgerne. Gennemgangen af sagerne har endvidere vist, at samtlige borgere er berettiget til ledsageordning, men at dokumentationen ikke lever ikke op til statsforvaltningens krav om dokumentation, da botilbuddenes oplysninger om borgerne ikke fremgår af forvaltningens sag. Praksis i disse sager bliver fremadrettet ændret, således at botilbuddene skal levere et statusnotat om borgerens funktionsniveau og mulighed for at efterspørge ledsagelse. Denne dokumentation vil fremadrettet fremgå i forvaltningens sagsfremstilling og begrundelsen i bevillingen til borgeren. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at resultatet af praksisundersøgelsen tages til efterretning. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11.01.2012 8/54
lersosuforslagt il ØUindst l i forslag *SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. Thomas Lesly Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18.01.2012 trådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 9/54
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 3 Renovering og ombygning af Sophie Magdelenes Vej 7, 9 og 11 - Anlægsregnskab ØU 18.01.2012 Sagsnr. 10/13421 Resumé På Kommunalbestyrelsens møde den 29.09.2010 blev der givet en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til renovering og ombygning af bygningerne Værkstederne ved Rude Skov på Sophie Magdelenes Vej 7, 9 og 11. Formålet hermed var, at værkstedernes aktiviteter på Karpevænget 1 blev flyttet, således at alle værkstedernes aktiviteter blev samlet på Sophie Magdelenesvej. Forvaltningen aflægger hermed regnskab for projekt nr. 5481. Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte 29.09.2010, at Kaprifoliegården rømmes, og at aktiviteterne flytter til Sophie Magdelenes Vej 7, 9 og 11 pr. 1. juli 2011. Der blev ydet en anlægsbevilling til ombygning og lettere renovering, så bygningerne kan rumme aktiviteterne. Ombygning og flytning er gennemført, og Psykiatri og Handicap fremlægger følgende regnskab for anlægsbevillingen: Formål Beløb I alt Bevilling projekt 5481 Afholdte udgifter: Maskiner, udstyr og inventar Håndværkerydelser Rådgivning og byggetilladelse Udgifter i alt Merforbrug 580.380 kr. 1.270.224 kr. 156.216 kr. 2.000.000 kr. 2.006.820 kr. 6.820 kr. 10/54
ØUindst lersosuforslagt l i Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet for projekt 5481 til renovering og ombygning af Sophie Magdelenes Vej 7, 9 og 11 godkendes. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11.01.2012 forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Thomas Lesly Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18.01.2012 trådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 11/54
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 4 Forslag til fastprisaftale for fodpleje ØU 18.01.2012 Sagsnr. 11/42470 Resumé Rudersdal Kommune - Borgerservice og Indkøb - har gennemført udbud af fodbehandling til borgere, der har fået tildelt en bevilling til fodpleje efter reglerne om udvidet helbredstillæg. Da udbuddet ikke gav noget resultat, ønskes der i stedet et maksimalt fastsat tilskud til fodpleje i Rudersdal Kommune på baggrund af reglerne i lov om social service. Sagen forelægges Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Rudersdal Kommune yder i dag tilskud til fodbehandling efter reglerne om udvidet helbredstillæg, jf. 14 a i lov om social pension, herefter pensionsloven. Kommunen yder helbredstillæg efter pensionsloven 14 a, stk. 4, til dækning af udgiften til nødvendig og vedvarende fodbehandling. Tilskuddet ydes til behandling i form af almindelig fodbehandling, som pensionister ikke selv kan varetage, og som ikke er omfattet af sundhedsloven eller anden lovgivning. Udvidet helbredstillæg ydes derfor til anden nødvendig fodpleje, som ikke er tilskudsberettiget efter sundhedsloven og som ikke er et almindeligt helbredstillæg. Kommune har oplevet en stigning i udgifterne til fodpleje på omkring 30% og der anvendes stadig mere tid på sagsbehandlingen. Den nuværende udgift for fodpleje varierer mellem 290 kr. - 520 kr., og 360 kr. - 460 kr. ved hjemmebesøg. Fra januar 2011 til december 2011 er udgiften opgjort til godt 600.000 kr., hvortil der er 50% statstilskud. Der blev gennemført to udbudsrunder efter tilbudslovens regler i henholdsvis foråret 2011 og sommeren 2011 dog uden resultat, idet der ikke indkom kvalificerede tilbud på ydelsen. Målet med udbuddet var at indgå en prisaftale med én eller flere fodterapeuter om en fast pris på fodbehandling. Udbuddet blev gennemført i overensstemmelse med de forretningsbetingelser, som kommunen normalt stiller ved udbud, eksempelvis krav til service og kvalitet i ydelsen samt betalingsbetingelser og sanktionsmuligheder ved manglende overholdelse af de givne krav. På baggrund af den manglende interesse, ønsker Borgerservice og Indkøb, at der 12/54
ØUindst lersosuforslagt l i fastsættes et maksimalt kommunalt tilskud til fodpleje for en bedre styring af udgiften. Tilskuddet følger reglerne i bekendtgørelse nr. 1006 af 19.08.2010 om udvidet helbredstillæg. Borgerservice og Indkøb har forhørt sig om, hvilke beløb nabokommunerne yder i tilskud til fodbehandling. Kommune Fodpleje Fodpleje, hjemmebesøg Rudersdal Efter regning Efter regning Gentofte 310,00 kr. 410,00 kr. Gladsaxe 320,00 kr. 410,00 kr. Lyngby- 310,00 kr. 410,00 kr. Taarbæk Hørsholm Efter regning Efter regning Allerød Efter regning Efter regning Borgerservice og Indkøb vurderer, at Rudersdal Kommune på baggrund af egne og nabokommunernes tal, maksimalt bør yde et tilskud på 310,00 kr. pr. fodpleje og 410,00 kr. pr. fodpleje i eget hjem. Der vil som konsekvens af denne regulering kunne påregnes en besparelse på ca. 100.000 kr. Den nye tilskudsordning vil i så fald kunne træde i kraft fra 01.03.2012. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommune fremover yder et tilskud på 310,00 kr. pr. fodpleje og 410,00 kr. pr. fodpleje i eget hjem. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11.01.2012 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Udvalget opfordrer Borgerservice og Indkøb til fremover at orientere Erhvervsforeningen om et tilsvarende udbud. Thomas Lesly Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18.01.2012 trådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 13/54
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 5 Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser m.v. Anlægsbevilling ØU 18.01.2012 Sagsnr. 11/41873 Resumé Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 afsat 600.000 kr. til renovering af daginstitutionerne, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser på projektnr. 5450. Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen frigives til brug for nedenstående projekter. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling samt overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012. Sagsfremstilling Projekt nr. 5450 "Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser, m.v." har et rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2011, som forudsættes overført til 2012. Til brug ved løbende udskiftninger af diverse hårde hvidevarer, opgradering af tekniske installationer i produktionskøkkener, som f.eks. ventilationsanlæg samt imødegåelse af myndighedskrav vedr. installationer og evt. fedtudskillere, anvendes 533.000 kr. I forbindelse med byggeriet Pilegården er der en merudgift i forbindelse med lovliggørelse af tekniske installationer. Udgiften til hertil er 67.000 kr. Institution Bevilling 600.000 kr. Bemærkninger Lyngborg 67.000 kr. Lovliggørelse af tekniske installationer Alle institutioner 533.000 kr. Beløbet anvendes til løbende udskiftninger af hårde hvidevarer i institutionernes produktionskøkkener samt imødegåelse af myndighedskrav 14/54
BSUindst l rekt ionensforslagt lerdi i i ØUindst l lerbsuforslagt i l i Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at projektet godkendes, 2) at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projekt 5450 "Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser", og 3) at rådighedsbeløbet i 2011 overføres til 2012. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.01.2012 trådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18.01.2012 trådtøkonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 15/54
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 6 Udsættelse af tidlig skolestart for Parkvejskolen, Kajerødskolen og Bistrupskolen ØU 18.01.2012 Sagsnr. 12/245 Resumé I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 og efterfølgende år besluttede Kommunalbestyrelsen, at indføre overgang fra børnehave til SFO pr. 1. maj for kommende børnehaveklasser i skoleåret 2012/13. Kommunalbestyrelsen behandlede på Kommunalbestyrelsens møde 14.12.2011 anlægsbevilling til ombygning af Bistrupskolen. Børne- og Skoleudvalget behandler på denne dagsorden forslag til Byggeprogram for om- og udbygning af Parkvejskolen. Grundet de to store byggesager på henholdsvis Parkvejskolen og Bistrupskolen, forelægges forslag om, at man i 2012 udsætter overgangen fra børnehave til SFO på Parkvejskolen, Kajerødskolen og Bistrupskolen fra 1.maj til 1. august. Fra 2013 overflyttes kommende skolebørn 1. maj på de 2-3 skoler i lighed med kommunens øvrige skoler. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I forbindelse med planlægningen af byggeprocessen for ombygningen af Bistrupskolen har det vist sig vanskeligt at kunne huse de kommende børnehaveklassebørn til tidlig overgang fra børnehave til SFO pr. 1. maj 2012 på skolens matrikel i foråret 2012. Endvidere kan det blive vanskeligt at få lavet en ordentlig overgang for de børn, der skal starte på Parkvej/Kajerødskolen grundet Parkvejskolens ombygning og processen omkring sammenlægningen af de to skoler. På den baggrund anbefaler Skole og Familie, at den tidlige overgang fra børnehave til SFO pr. 1. maj 2012 på Kajerødskolen/Parkvejskolen og Bistrupskolen udsættes til maj 2013. I 2012 overflyttes børnene 1. august til de tre skolers SFO. Børneområdet oplyser, at en sådan beslutning er mulig. Der vil skulle etableres et 16/54
BSUindst l rekt ionensforslagt lerdi i i ØUindst l lerebuforslagt i l i særligt pædagogisk tilbud for de børn, som skal forblive i daginstitutionerne, idet de øvrige kommende skolebørn overflyttes. Udskydelsen vil således betyde, at der skal sikres 120 til 150 skolestartpladser i de tre måneder. Såfremt forslaget godkendes, vil Børneområdet i forbindelse med genoptagelse af dagsordenssagen i BSU den 8.2.2012 om "Udmøntning af kapacitetstilpasning som følge af tidlig overgang til SFO" udarbejde beregning på den ekstra udgift, der vil være for kommunen ved at lade de kommende SFO børn til de tre skoler forblive i dagtilbud til 1.8.2012. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at tidlig skolestart på Parkvejskolen, Kajerødskolen og Bistrupskolen udsættes til 2013, og 2) at de økonomiske konsekvenser ved at lade de tre skolers kommende SFO børn forblive i dagtilbud til 1.8.2012 forelægges på Børne- og Skoleudvalgets møde den 8.2.2012. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.01.2012 trådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18.01.2012 trådtøkonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 17/54
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 7 Forslag til ændret skolestruktur - efter høring ØU 18.01.2012 Sagsnr. 11/29387 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den 26.10.2011 forslag til ændret skolestruktur og sendte forslaget til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler med frist den 23.12.2011, kl. 12.00. Sagen fremlægges i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Skolestrukturændringen indebærer, at Kajerødskolen og Parkvejskolen sammenlægges fra 01.08.2012 samt at en del af Kajerødskolens nuværende skoledistrikt overføres til Sjælsøskolen. Forslaget har som formål at etablere en ny skole på Parkvejskolens nuværende matrikel, der kan: Skabe fysiske rammer, der understøtter børnenes læring og udvikling mest mulig, Skabe rammerne for en skole med en sund økonomi, Få et elevtal, der skaber grundlag for en stabil og hensigtsmæssig klassedannelse, Skabe solide faglige miljøer, der kan udvikle skolens undervisning, Have medarbejdere med spidskompetencer, der kan understøtte de øvrige medarbejderes løbende kompetenceudvikling. Sammenlægningen skal være en ligeværdig proces mellem de to skolemiljøer. Den nyeste viden om kultur, pædagogik og struktur skal skabe de bedst tænkelige muligheder for elevernes læring og udvikling på den nye skole. I høringsfasen har der været afholdt borgermøde den 15.11.2011. Forvaltningen har holdt dialog- og orienteringsmøder med skolebestyrelserne på Parkvejskolen den 12.10.2011 og Kajerødskolen den 05.10.2011, og indbudt Sjælsøskolens bestyrelse til det samme. Derudover har Forvaltningen i samarbejde med skolebestyrelserne afholdt orienterings- og dialogmøder for Kajerødskolens og Parkvejskolens forældre, henholdsvis den 01.11.2011 og 01.12.2011. Disse to møder erstattede, efter aftale med skolebestyrelserne, det planlagte dialogog orienteringsmøde den 08.12.2011 for begge skolers forældre. Derudover har der 18/54
været afholdt et orienteringsmøde for Kajerødskolens medarbejdere den 10.10.2011. Ved høringsfristens udløb var der indkommet høringssvar fra 4 skolebestyrelser, Kajerødskolen, Parkvejskolen, Sjælsøskolen og Høsterkøb Skole samt fra Kajerødskolens MED, Rudersdalkredsen, Handicaprådet samt 4 borgere (Jens Vox, Jacob Hald, Nina og Christopher Saarnak samt Torben Alstrup). Endelig er der kommet et svar efter høringsfristens udløb (Jeppe Fisker Jørgensen). Høringssvarene er vedlagt uden bilag. Bilagene til høringssvar findes på kommunens hjemmeside på www.rudersdal.dk/borgerservice_selvbetjening/skole/folkeskoler/høring_om_ændret_skolestruktur.aspx Forvaltningen har kommenteret høringssvarene tematisk i vedlagte notat. Parkvejskolens skolebestyrelse kan ikke gå ind for en ændring af skolestrukturen, medmindre der sker en yderligere udbygning af Parkvejskolen, ud over det af Kommunalbestyrelsen godkendte kommissorium samt hertil hørende budgetramme for udog ombygning af Parkvejskolen. Et enigt byggeudvalg har, inden for kommissoriet, godkendt det i anden sag på denne dagsorden fremlagte byggeprogram. Flere af høringssvarene peger på vigtigheden af god kommunikation og involvering i hele sammenlægningsprocessen. Forvaltningen vil til brug for sammenlægningen udarbejde et forslag til organisering, procesplan og kommunikation for hele sammenlægningsprocessen. Forslaget drøftes med de to skolers MED-udvalg samt de to skolebestyrelser og behandles i Folkeskolens MED. Der nedsættes en styregruppe for sammenlægningsprocessen med repræsentanter for de to skolebestyrelser, medarbejdere og ledelse. Der er planlagt orienteringsmøde for Kajerødskolen og Parkvejskolens forældre den 26.01.2012, hvor de vil blive orienteret om byggesagen og den overordnede proces. Endvidere vil forvaltningen udarbejde informationsmateriale til forældrene på de to skoler i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning. Forvaltningen vil forelægge den samlede plan for sammenlægningsprocessen til orientering for BSU. På baggrund af høringssvarene anbefaler forvaltningen, at Forslag til ændret skolestruktur for Rudersdal Kommune godkendes med følgende bemærkninger: - at yngre søskende, der endnu ikke er startet i skole og bor i det skoledistrikt, der tilføres fra Kajerødskolens skoledistrikt til Sjælsøskolens skoledistrikt, får garanti for at kunne starte på den nye sammenlagte skole sammen med deres ældre søskende. Vælges denne mulighed, kan den ikke udløse en befordringsforpligtigelse for Rudersdal Kommune. - at bemærkninger fra høringssvarene vedr. skoleveje indgår i Teknik og Miljøudvalgets videre behandling. - at der i tilfælde af forsinkelse i om- og udbygningen af Parkvejskolen er mulighed for fortsat kortvarig anvendelse af Kajerødskolen. Med forslaget etableres en ny skole i Birkerød. Forvaltningen anbefaler, at den nye skoles bestyrelse får mulighed for at give den nye skole et nyt navn. Forslaget til nyt navn skal godkendes i Børne- og udvalget inden juli 2012, hvorfor fristen for forslag fastsættes til 15.05.2012. 19/54
Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at skolebestyrelserne og skoleledelsen bør forholde sig til de kommende børnehaveklassers fysiske placering i skoleåret 2012/13. Forvaltningen indgår gerne i denne dialog med skolerne. I anden sag i denne dagsorden anbefaler forvaltningen, at den tidlige skolestart pr. 1. maj 2012 for børnehaveklasserne på Parkvej, Kajerødskolen og Bistrupskolen udsættes til 2013 grundet disse skolers større ombygninger. Såfremt forslaget til ny skolestruktur godkendes, vil forvaltningen indarbejde konsekvensrettelser i Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Rudersdal Kommune. Økonomi Da Kommunalbestyrelsen godkendte forslag om ny skolestruktur blev det oplyst, at Forvaltningen ville vende tilbage med de endelige økonomiske konsekvenser af sammenlægningen. I 2012 er der afsat 700.000 kr. og i 2013 500.000 kr. til at understøtte sammenlægningsprocessen. Det foreslås, at Kajerødskolens og Parkvejskolens økonomi sammenlægges den 01.08.2012 inklusive overførsler fra 2011 til 2012. I forbindelse med sammenlægningen vurderer Skole og Familie, at der kan opnås et mindre rationale for skoleåret 2012/2013, idet nogle basisfunktioner kan reduceres. Begge skoler skal fortsætte i drift, samtidig med at det må forventes, at der skal bruges ekstra ressourcer til nedpakning mm. af Kajerødskolen. På denne baggrund vurderes det samlede rationale til 0,3 mio. kr. for skoleåret 2012/13 fordelt med 300.000 i 2013. I forbindelse med færdiggørelsen af den nye skole og ophør af skoledriften på Kajerødskolen, vil der kunne opnås en årlig besparelse på 6,175 mio. kr., der fremkommer ved følgende budgetbelagte beløb: Basisbeløb til undervisningsdelen Basisbeløb til SFO-delen Rengøring Kajerødskolen og Bakkevej El, vand, varme, ejendomsskat Kajerødskolen El, vand, varme, ejendomsskat Bakkevej Ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer Kajerødskolen Ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer Bakkevej Forsikringer Kajerødskolen Forsikringer Bakkevej - anslået merudgift til bygninger, rengøring og energiforbrug ved udbygning på Parkvejskolens matrikel Samlet årlig besparelse 2.525.000 kr. 244.000 kr. 1.307.000 kr. 1.049.000 kr. 113.000 kr. 1.019.000 kr. 92.000 kr. 96.000 kr. 30.000 kr. -300.000 6.175.000 kr. Såfremt Kajerødskolen kan rømmes 01.08.2013 så vil der kunne opnås en besparel- 20/54
ionensforslag rektlerdi BSUindst l i se på 2,458 mio. kr., i 2013 + 0,3 mio., kr. svarende til samlet 2,758 mio. kr. i 2013 og 6,175 mio. kr., i 2014 og efterfølgende år. Det foreslås, at de økonomiske konsekvenser af skolestrukturændringen indarbejdes i Budget 2013. Skole- og Familiechef Martin Tinning vil på mødet gennemgå sagen. Bilag 1 samtlige høringssvar.pdf 2 Ændret Skolestruktur.pdf 3 Notat vedrørende høringssvar Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at høringssvarene tages til efterretning, 2) at forslag til ændret skolestruktur for Rudersdal Kommune godkendes med ovenstående bemærkninger, 3) at de økonomiske konsekvenser, jf. ovenstående, indarbejdes i budget 2013, 4) at sammenlægningsstyregruppen får mulighed for at udarbejde forslag til et nyt navn til den nye skole, med frist den 15.05.2012, med henblik på godkendelse i Børne- og Skoleudvalget inden sommerferien, og 5) at sammenlægningsprocessen genoptages i Børne- og Skoleudvalget. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.01.2012 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1), 3), 4) og 5) tiltrådt. Forinden foreslog Benny Würtz (L), at sagen udsættes med henblik på at genoptage den afbrudte skolestrukturdebat med borgerne. For dette forslag stemmer 1 (Benny Würtz (L)). I mod stemmer 6 (Daniel E. Hansen (V), Jens Ive (V), Kristine Thrane (A), Marianne Bigum (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Randi Mondorf (V). Benny Würtz ønsker indstillingens punkt 2) sat til særskilt afstemning. For indstillingens punkt 2) stemmer 6 (Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Jens Ive (V), Marianne Bigum (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Daniel E. Hansen (V). Imod indstillingens punkt 2) stemmer 1 (Benny Würtz (L)) med følgende stemmeforklaring: LokalListen stemmer imod, da hele processen er hastet igennem, og skolestrukturdebatten ikke er gennemført tilfredsstillende. Der er ingen faglig, økonomisk eller prognosemæssig argumentation for ændring af skolestrukturen nu. 21/54
ØUindst l lerbsuforslagt i l i ltrådtindledningsvist ti konstateredes, at bilag til Jacob Halds høringssvar først var tilgængelige på kommunens hjemmeside 9.1.2012 om morgenen, hvilket beklages. Udvalget optog herefter behandling af sagen. Formanden gjorde opmærksom på en redaktionel fejl i indstillingens punkt 4), idet der skal stå sammenlægningsstyregruppen i stedet for skolebestyrelsen, hvilket konsekvensrettes. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18.01.2012 trådtøkonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag ad 1), 3), 4) og 5) tiltrådt. Forinden foreslog Benny Würtz (L), at sagen udsættes med henblik på at genoptage den afbrudte skolestrukturdebat med borgerne. For dette forslag stemmer 1 (Benny Würtz (L)). Imod stemmer 7 (Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Vibeke Peschardt (B), Jens Bruhn (A) og Birgitte Schjerning Povlsen (C)). Benny Würtz ønsker indstillingens punkt 2) sat til særskilt afstemning. For indstillingens punkt 2) stemmer 7 (Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Vibeke Peschardt (B), Jens Bruhn (A) og Birgitte Schjerning Povlsen (C)). Imod indstillingens punkt 2) stemmer 1 (Benny Würtz (L)) med følgende stemmeforklaring: LokalListen stemmer imod, da hele processen er hastet igennem, og skolestrukturdebatten ikke er gennemført tilfredsstillende. Der er ingen faglig, økonomisk eller prognosemæssig argumentation for ændring af skolestrukturen nu. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 22/54
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 8 Byggeprogram "Ny skole" i Birkerød ØU 18.01.2012 Sagsnr. 11/42668 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den 26.10.2011 nedsættelse af en arbejdsgruppe med kommissorium til udarbejdelse af byggeprogram for ud- og ombygning af Parkvejskolen i forbindelse med den igangværende skolestrukturhøring, hvor skolen planlægges sammenlagt med Kajerødskolen. Der er afsat i alt 46,579 mio. kr. til skolestrukturændringer. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på henblik på godkendelse af byggeprogram forud for projektering og udbud i hovedentreprise samt bevilling hertil. Sagsfremstilling Med ud- og ombygningen af Parkvejskolens planlægges en skole, der kan rumme en 3-sporet skole med op til 750 elever, efter en sammenlægning af Parkvejskolen og Kajerødskolen på Parkvejskolens matrikel. Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder og fremlægger inden for kommissoriet i enighed forslaget. Det har været målet at ombygge skolen til at understøtte den bedst mulige læring og udvikling for eleverne. Samtidig har det været målet at lave en udviklingsorienteret og fremadrettet skoleindretning. Parkvejskolens nuværende bygningskonstruktion gør, at størstedelen af alle indvendige vægge er lette (ikke-bærende), hvilket gør det forholdsvis enkelt at ændre på rumfordelingen. På ovennævnte baggrund foreslås følgende generelle tiltag: Flertydige rum og fleksibilitet. Det er målet at skabe nogle rammer, hvor der vil være let adgang til forskellige organisationsformer og arbejdsformer for eleverne, og hvor rum kan have flere funktioner. Aktivering af gangarealer. Da stort set alle basislokaler har direkte adgang til det fri, vil det være muligt i væsentligt højere grad at inddrage og møblere de nuværende gangarealer, 23/54
således at de kan anvendes i pædagogisk og rekreativ sammenhæng. Transparens, åbenhed og synlige funktioner. Ved hjælp af glasarealer mellem og stedvis sammenlægning af gangarealer og bagvedliggende funktioner. Udover bedre dagslys er det med til at understøtte sammenhæng, intern dynamik og visuelt inspirerende miljøer i de enkelte afdelinger. Decentralisering af det pædagogiske center. Hele skolen skal fungere som et pædagogisk center med mulighed for at understøtte disse arbejdsformer i nærområdet. Der etableres decentrale studiecentre med bogsamlinger mv. Team og arbejdsrum til medarbejderne. For at understøtte medarbejdernes mulighed for i fællesskab at planlægge og udvikle aktiviteterne og undervisningen med eleverne, etableres der decentrale teamrum i skolens forskellige afdelinger. Som hoveddisposition til byggeprogram foreslås: Skolens udbygges mod nord med en tilbygning på ca. 650 m 2, der tilknyttes skolens nuværende vestfløj. Her skabes faciliteter til 3 børnehaveklasser til indskoling med garderober og toiletter samt et større fællesområde med tilknyttet køkken, der kan fungere som billedkunst- område og samlingslokale for SFO. Bygningen vil ligeledes fungere som indgangsområde til indskolingen. I den nuværende vestfløj placeres basislokaler til 1.-5. klasse med tilknyttede fællesarealer, der understøtter forskellige organisationsformer og rekreative formål. I vestfløjens midte etableres et større fællesområde med faciliteter til sløjd, håndarbejde og natur/teknik samt samlingsområde for de ældste SFO/SFKbørn. I skolens midterfløj etableres en større kantine og samlingslokale i tæt tilknytning til musiklokale, der kan inddrages i forbindelse med arrangementer i kantine/samlings-lokalet. Dette område kan også indgå i rekreative aktiviteter. Skolens 6.-9. klasser samles i skolens østlige fløj med fagområder, basislokaler og tilknyttede fællesarealer, der understøtter forskellige organisationsformer og rekreative formål. Humanistiske- og fremmedsprogsfag samles i den fløj, hvor børneinstitutionen Lyngbakken pt. har til huse. Lokalerne frigives og ombygges i forbindelse med at institutionen i januar 2012 flytter. Det naturfaglige område etableres i det nuværende fysiklokale, biologi, hjemkundskab og klubområde. Den nuværende tandklinik udbygges, jf. den nye tandplejestruktur og placeres i et samlet sundhedsområde sammen med sundhedspleje, talepædagog og psykolog I forbindelse med byggesagen vil der i lighed med andre byggesager blive taget højde for og håndteret eventuel forekomst af asbest, pcb, blyholdig maling mv. På grund af sagens hastende karakter fremlægges byggeprogrammet som en over- 24/54
ordnet hoveddisponering, som der skal arbejdes videre med. Det foreslås derfor at lade den nedsatte arbejdsgruppe følge projektet i den videre udarbejdelse. Planforhold Parkvejskolen er beliggende i et område omfattet af lokalplan 50 (tidligere Birkerød Kommune). Opførelse af den foreslåede tilbygning forudsætter, at der udarbejdes ny lokalplan. Denne proces er igangsat med Byplanudvalgets vedtagelse af nyt plangrundlag den 30.11.2011. Lokalplanforslag er under udarbejdelse og forelæggelse til godkendelse i februar-møderne 2012 forud for udsendelse i offentlig høring i otte uger. Endeligt vedtaget lokalplan forventes at foreligge ultimo juni 2012. Først herefter vil der kunne gives byggetilladelse til projektet. Økonomi Rådgivers overslag for den samlede ud- og ombygning udgør i alt 46,2 mio. kr. fordelt på følgende hovedområder: Håndværkerudgifter 34.615.000 kr. Teknisk rådgivning, bygherreudgifter mm. 5.946.000 kr. Inventar og udearealer 5.620.000 kr. Der er på projekt 3235 afsat rådighedsbeløb på 16,181 mio. kr. til ombygning af Parkvejskolen og på projekt 3335 afsat 30,398 mio. kr. til skolestrukturændringen. Det foreslås, at projekterne sammenlægges således, at det samlede rådighedsbeløb udgør 46,579 mio. kr. Af rådighedsbeløbene på projekt 3235 er 1 mio. kr. bevilget og brugt i 2011 og tidligere år. Der søges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. til bygningsundersøgelser, projektering og udbud finansieret af rådighedsbeløb på ovennævnte sammenlagte projekter. De resterende rådighedsbeløb vil blive søgt bevilget, når sagen efter afholdt licitation forelægges med henblik på godkendelse af den samlede anlægsøkonomi før byggestart i juni 2012. Tidsplan Projektet udbydes i hovedentreprise til udførelse i etaper, således at skolen kan være i drift i hele byggeperioden, og således at flytninger minimeres. Ud- og ombygningen skal stå færdig til ibrugtagning ved skoleårets start i august 2013. Bplus arkitekter har taget forbehold over for tidsplanen, som de finder for komprimeret, idet ovennævnte målsætning om, at skolen skal være i drift i hele byggeperioden, kan komme til at medføre en forlængelse af byggeperioden. Forvaltningen finder det ikke hensigtsmæssigt at ændre tidsplanen, før den endelige etapevise udførelse kendes i forbindelse med licitationen. Sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni efter endt licitation med henblik på endelig godkendelse af tidsplan og anlægsøkonomi før byggestart og bevilling. Projektets rådgiver, Lise Hyttel, Bplus Arkitekter vil på mødet gennemgå sagen. 25/54
BSUindst l rekt ionensforslagt lerdi i i ØUindst l lerbsuforslagt i l i Bilag 1 Byggeprogram 2 Tidsplan.pdf 3 Anlægsbudget.pdf 4 Arealdisponering.pdf 5 Eksisterende forhold.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at byggeprogrammet godkendes, 2) at det samlede projekt udbydes i hovedentreprise, 3) at den nedsatte arbejdsgruppe fortsat følger projektet, 4) at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til bygningsundersøgelser, projektering og udbud, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012, og 5) at projekt 3235 i investeringsoversigten sammenlægges med projekt 3335 til ombygning af Parkvejskolen. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.01.2012 trådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18.01.2012 trådtøkonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 26/54
ØkonomiudvalgetØUindst l i ionensforslagt rekt lerdi l i ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 9 Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt 0858. Anlægsbevilling ØU 18.01.2012 Sagsnr. 09/20296 Resumé Ansøgning om anlægsbevilling til forbedringsarbejder og almindelig bygningsmæssig vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I budgettet for 2012 er afsat et rådighedsbeløb på 6.294.000 kr. til forbedringsarbejder og udvendig vedligeholdelse. Beløbet indgår i vedligeholdelse af de kommunale ejendomme i 2012. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 6.294.000 kr. til forbedringsarbejder og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18.01.2012 trådtøkonomiudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5.294.000 kr. til forbedringsarbejder og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 (projekt 0858). Økonomiudvalget afsætter det resterende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til delvis finansiering af anlægsbevilling på 5 mio. kr. til rengøring af kældre under skoler (Projekt 0858). 27/54
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 10 Ekspropriation til vejformål Ombygning af Vasevej ØU 18.01.2012 Sagsnr. 11/42831 Resumé Den 17. august 2011 vedtog Teknik- og Miljøudvalget, at Hovedforslaget i kommuneplantillæg nr. 4 vælges i det videre arbejde. Forvaltningen har igangsat indhentning af de nødvendige dispensationer og tilladelser efter naturbeskyttelsesloven, og sagen genoptages med henblik på vedtagelse af kommuneplantillæg, VVM-tilladelse og bevilling, når dispensationer og tilladelser er opnået. En realisering af Hovedforslaget medfører blandt andet, at der skal anlægges nye erstatningsbiotoper, arealerhvervelse og regulering af adgangsforhold for flere ejendomme. Af hensyn til projektets stramme tidsplan foreslås det at igangsætte de nødvendige ekspropriationsforretninger nu. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling Vasevej er klassificeret som en overordnet trafikvej og rapporten "Vasevej forbedring af vej- & stiforhold, okt. 2009" konkluderede, at den primære årsag til de registrerede uheld skyldes de mange kurver. Endvidere konkluderedes det, at lette trafikanter har dårlige vilkår, idet der ikke findes separate cykel- og gangstier. Ombygningen af Vasevej medfører, at trafiksikkerheden forbedres for trafikanterne. Særligt forbedres trafikforholdene for lette trafikanter langs Vasevej, idet der påtænkes anlagt en dobbeltrettet cykelsti. Sekundært understøttes offentlighedens adgang til Dumpedalsområdet ved at skabe stiforbindelse til det eksisterende rekreative stisystem i Vaserne. Forudsætningerne for etableringen af Dumpedalsstien blev realiseret ved ekspropriation med vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2011. Hovedforslaget medfører dels en mindre forlægning af Vasevej, dels etablering af ny kørebane med tilhørende gang- og cykelsti. Etablering af ny kørebane med tilhørende gang- og cykelsti medfører, at der skal anlægges nye erstatningsbiotoper, areal- 28/54
erhvervelse og adgangsjustering for ca. 40 ejendomme. Vejombygningen medfører, at en del af den eksisterende Vasevej nedlægges som offentlig vej og opretholdes som privat fællesvej. De berørte ejendomme ses af vedlagte bilag. Der skal til erhvervelse af det nødvendige areal gennemføres en ekspropriation til vej- og stiforløbet, samt de biotoper, der skal udføres på privat ejendom. Processen er fastlagt i vejlovens 43-67a. Processen ved ekspropriation omfatter, at alt materiale udsendes til de berørte grundejere senest 4 uger før åstedsforretningen. Ved åstedsforretningen påvises projektet i forhold til den enkelte grundejer, og kommunen fremsætter her forslag til erstatning. Derfor skal der til åstedsforretningen være minimum 1 politisk valgt repræsentant for Kommunalbestyrelsen tilstede, normalt udpeget blandt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. Åstedsforretningen gennemføres 21. 23. marts 2012. Efter åstedsforretningen har de berørte parter 3 uger til at komme med indvendinger mod projektet og forslag til projektændringer. Efter 3-ugers perioden og stillingtagen til indkomne bemærkninger og forslag, kan Kommunalbestyrelsen træffe ekspropriationsbeslutning på det endelige projekt og de ved åstedsforretningen tilbudte/aftalte kompensationer til de berørte borgere. Ekspropriationsbeslutningens lovlighed kan indbringes for Vejdirektoratet. De tilbudte erstatninger kan ved uenighed indbringes for taksationskommissionen og overtaksationskommissionen. Ekspropriationens indledende faser igangsættes på baggrund af projektforslaget, som har baggrund i forslag til Kommunetillæg nr. 4., samt Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. august 2011 om igangsætning af arbejderne til realisering af Hovedforslaget. Den 6. februar 2012 foreligger det samlede detailprojekt for projektets omfang med henblik på afholdelse af åstedsforretning den 21-23. marts 2012. Når detailprojektets endelige færdiggørelse først foreligger efter Kommunalbestyrelsens beslutning, skyldes det tidspres, samt ønsket om at projektet skal gennemføres i 2012. Det endelige detailprojekt forventes kun at give minimale justeringer for arealerhvervelsen som beskrevet i vedlagte projektforslag. Forvaltningen påtænker at indkalde til orienteringsmøde for borgerne langs Vasevej samt interessenter. På mødet vil forvaltningen redegøre for principperne for ekspropriation og hovedlinjerne i omlægningen for Vasevej. Mødet forventes afholdt 31. januar 2012 fra 17.00 til 19.00 på Administrationscenteret i Birkerød. Bilag 1 Vasevej, ekspropriationsplan 29/54
TMUindst l ionensforslagt rekt i lerdi l i ØUindst lertmuforslagt l i Indstilling Direktionen foreslår indstillet: 1) at der afholdes åstedsforretning den 21.-23. marts 2012 med henblik på pålæg af ertatningsbiotop, arealerhvervelse og adgangsændringer i henhold til 43, stk. 1 og 69 i lov om offentlige veje. 2) at udvalget udpeger et eller flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at deltage i åstedsforretningen, og 3) at forvaltningen indbyder til borgermøde, hvor principperne for arealerhvervelsen og hovedlinjerne for vejombygningen klarlægges. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2012 trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, og ad 2) at Randi Mondorf (V) udpeges. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18.01.2012 trådtøkonomiudvalget indstiller Teknik- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 30/54
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 11 Belysningsprojektet - Anlægsregnskab ØU 18.01.2012 Sagsnr. 11/42817 Resumé NESA besluttede i 2005 at kabellægge elforsyningsnettet i Rudersdal Kommune. Kabellægningen nødvendiggjorde, at vejbelysningen skulle udskiftes, da meget af belysningen var på fællesmaster med elforsyningen. Daværende Birkerød og Søllerød Kommuner indgik derfor aftale med NESA nu DONG om fælles udskiftning af hele vejbelysningen på alle strækninger, der blev kabellagt. Projektet er nu afsluttet, og det samlede anlægsregnskab fremlægges. Sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling For at få et nyt og moderne belysningsanlæg langs veje og stier i Rudersdal Kommune blev der indgået aftale med DONG om udskiftning af master og armaturer, således at belysningsanlægget i dag er top moderne både teknologisk og energimæssigt, idet der er muligt at styre belysningsstyrken for hver enkelt vej. I alt er der udskiftet ca. 8.500 master på lokalveje og trafikveje, stier og parkeringspladser m.m., alle med schwartzgrau malede master og armatur efter ønsker på de forskellige private fællesveje. På de offentlige veje er anvendt københavnerarmatur. Projektet har været meget omfattende med opgravninger i fortove og veje over hele kommunen, hvor det indimellem har været svært at få DONG s underentreprenører til at levere en ordentlig afslutning af belægningsarbejder Kabellægningsprojektet er nu fuldt færdigt. Der er dog stadig en række fejl og mangler pga. manglende eller dårlig retablering på vejnettet, som der løbende arbejdes på at få rettet. Anlægsregnskab Anlægsbevilling projekt nr. 2224 kr. 92.059.000,00 kr. 31/54
rekt lerdi ionensforslagt TMUindst l i ØUindst lertmuforslagt l i Anlægsbevilling projekt nr. 2174 kr. 4.000.000,00 kr. Anlægsbevilling i alt kr. 96.059.000,00 kr. Samlet udgift til belysning i alt kr. 97.027.519,54 kr. Merforbrug - 968.519, 54 kr. Budgetoverskridelsen skyldes følgende forhold: Tilpasning af generende lysindfald hos en del borgere Montering af spot ved Rådhuset Flytning af elskabe hvor placering ikke var hensigtsmæssig, bl.a. på Kongevejen og ved Hartmanns plads. Bortkørsel af forurenet jord Udskiftning af master ved Øverødvej rundkørsel Master udskiftet i Carinaparken og Munkerisparken Maling af pullerter ved Henrikshave. Hertil kommer, at et projekt, der også søges tilpasset de enkelte borgeres ønsker om masteplaceringer, ikke er muligt at beregne økonomisk ned til den enkelte mast. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2012 trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18.01.2012 trådtøkonomiudvalget indstiller Teknik- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 32/54
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 18.01.2012 12 Rengøring af kældre under skoler - Anlægsbevilling ØU 18.01.2012 Sagsnr. 11/43200 Resumé I forbindelse med ESCO på skoleområdet er der konstateret rørskæringer og arbejder i forbindelse med de eksisterende rørsamlinger, hvor der er risiko for asbest. Ved prøver er der samtidig påvist asbeststøv på nogle af servicegangene, fyrrum og kedelrum under skolerne arealer hvor der ikke er adgang for børnene. Rengøringen efter asbest er kompliceret og udgiftskrævende. Der søges derfor om anlægsbevilling til gennemførelse af rengøringen. Der er under projekt 6112 - ESCO-projekter på administrationsbygninger, plejehjem mv. afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. pr. år i perioden 2013-2015. Der søges en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til anvendelse i 2012. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På 9 af kældrene under kommunens 13 skoler er der i forbindelse med ESCOarbejder konstateret asbeststøv, der kommer fra rørsamlinger og afskårne rørender m.m. Asbeststøvet forekommer på en del af servicegangene, fyrrum og kedelrum, hvor der alene er adgang for servicepersonale, og hvor der ikke kommer skoleelever. I henhold til Arbejdstilsynets (AT) regler er det nødvendigt at fjerne asbeststøvet, inden der foretages yderligere arbejder i de pågældende rum, og adgang bør i mellemtiden kun foregå efter AT s regler. Forvaltningen har derfor anmodet om en beregning af udgiften til rengøring. Vurderingen heraf er foretaget af et uvildigt firma, som konstaterer, at udgiften kan løbe op i 5,2 mio. kr., dog afhængig af, hvad de detaljerede undersøgelser under rengøringen viser, idet der forinden udtages prøver for at vurdere omfanget af asbeststøv. Rengøringsarbejdet skal gennemføres, uanset hvordan det finansieres. Det er derfor igangsat i juleferien for at udnytte perioden uden børn og medarbejdere på skolerne. 33/54