Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. marts 2016 Mødetidspun 18:00 Sluttidspunkt 20:25 kt Sted Filmfabrikken i Foreningernes Hus, Rødkildevej 9, Medlemmer Fraværende Bemærkninge r Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo, Jørn Elo Hansen, Kim Errebo Brit Skovgaard Rundvisning i Foreningernes Hus kl. 17:00-17:30. Filmfabrikken fortæller om filmfabrikken kl. 17:30-18:00, hvorefter udvalgsmødet starter.
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 2. marts 2016...2 2. Brug af Bogø Hallen samt tilskud til foreningerne...3 3. Orienteringspunkter - 2. marts 2016...6 4. Godkendelse af Folkeoplysende Aftenskole...7 5. Regnskab 2015 for Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget...8 6. Budget 2017-20 - Reduktionsforslag - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget...11 7. Fordeling af tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2016...12 8. Regnskabsopgørelse Farø Broløb 5. september 2015...14 9. Komiteen Scene 1 ansøger om indskud til Fond...17 10. Foreningen 44 Møen ansøger om støtte til arrangementer i 2016...19 11. Kunstforeningen Vordingborg ansøger aktivitets- og udviklingspuljen om støtte i 2016...21 12. Ansøgning fra DGI Storstrømmen og DGI Huset Panteren til 'Etape Vordingborg'...23 13. Ansøgning om støtte til Borgkoncert - Cæcilia...25 14. Fuglsang Kunstmuseum ansøger om øget driftstilskud...27 15. Ansøgning om brug af driftstilskud til KunsthalGLAS...29 16. Dialogmøder med bestyrelsen for DGI-huset Panteren...31 17. Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017...32 18. Årshjul 2016 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget...34 19. Eventuelt - 2. marts 2016...35 Bilagsoversigt...36 Underskriftsside...38
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 2 1. Godkendelse af dagsorden - 2. marts 2016 Sagsnr.: 14/18363 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 2
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 3 2. Brug af Bogø Hallen samt tilskud til foreningerne Sagsnr.: 16/1162 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunerens styrelse. Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling På baggrund af anmodning fra kommunalbestyrelsesmedlem Tage Vestergaard om tilskud til brugen af Bogø Idrætscenter, har administrationen udarbejdet en beskrivelse af muligheder og rammer for brugen af Bogø Idrætscenter. Anmodning fra Tage Vestergaard er vedhæftet som bilag. Fakta om Bogø Idrætscenter Bogø Idrætscenter består af to haller samt et udendørsanlæg. Den ene hal (hal 1) er den oprindelige hal kaldet Bogø Hallen og efterfølgende er der opført en ny hal (hal 2) ved siden af den oprindelige. Hallerne bliver drevet af Den selvejende Institution Bogø Hallen og kaldes samlet Bogø Idrætscenter og er opført på lejet kommunal grund. Vordingborg Kommune og Den selvejende Institution Bogø Hallen har indgået en aftale om brugen af hal 1. Aftalen indebærer, at Vordingborg Kommune betaler for foreningernes brug af denne hal. På samme måde som ved de selvejende haller på Møn, køber Vordingborg Kommune hal-timer til foreningslivet, der derved får anvist gratis lokaler, som hvis det var kommunalt ejede lokaler. Vordingborg Kommune betaler 276 kr. pr. time direkte til Bogø-hallen for fritidsbrugernes brug af denne hal. I 2015 blev hallen anvendt 841 timer á 276 kr. i alt 232.116 kr. til følgende fritidsbrugere: HAL 1 årligt DGI Badminton Bogø IF Fanefjord Badminton Bogø/Møn Volley I alt i kroner 12 timer 709,5 timer (primært badminton, tennis, volley, fodbold) 7,5 timer 112 timer 232.116 kr. Da Den selvejende Institution Bogø Hallen vælger at opføre endnu en hal (hal 2) ved siden af den eksisterende, spørger Den selvejende Institution Bogø Hallen, hvorvidt Vordingborg Kommune også vil afholde udgifterne til fritidsbrugernes brug af den nye hal (hal 2). Sagen bliver politisk behandlet i marts 2010 og det fremgår af efterfølgende brev af 12. april 2010, at det ikke kan forventes, at Vordingborg Kommune vil yde tilskud til de driftsudgifter, der følger af udvidelsen af den eksisterende hal jf. folkeoplysningslovens 25. Vordingborg Kommune vælger dog at imødekomme ansøgninger om lokaletilskud til foreninger på Bogø, der udbyder gymnastik og som benytter hal 2, idet hallen rummer faciliteter til gymnastik (springgrav mv.), der ikke umiddelbart findes kommunalt eller via driftsaftalen i hal 1. Derfor får Bogø IF lokaletilskud til hal 2, når de anvender den til gymnastik. Lokaletilskuddet dækker 65% af foreningens driftsudgifter (Bogø IF betaler 221 kr. i leje af hal 2 pr. time) set i forhold til antallet af medlemmer under 25. Denne praksis følger folkeoplysningsloven samt Vordingborg Kommunes udmøntning af reglerne om lokaletilskud. 3
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 4 Efter en nærmere undersøgelse af lokaletilskudsadministrationen fremgår det, at Bogø IF formentlig også har fået lokaletilskud til badminton, petanque og volleyball i hal 2. Dette er en fejl. Der er i 2015 omtrent givet 24.000 kr. i lokaletilskud til Bogø IF, hvoraf en del er til brug af hal 2. HAL 2 årligt Bogø Gymnastik Bogø Badminton Petanque Volley I alt i timer 101 timer 9 timer 56 timer 29 timer 195 timer Anvisningsforpligtelse og lokaletilskud generelt Vordingborg Kommune er forpligtet til at anvise egnede lokaler, haller samt udendørsanlæg til folkeoplysende virksomhed. Det gælder lokaler, haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller kommunen har brugsret til (fx via driftsaftale, køb af haltider i selvejende haller mv.). Disse faciliteter stilles gratis til rådighed for foreningerne og skal anvises, når de er ledige. Folkeoplysende foreninger, der ønsker at benytte egne eller lejede lokaler, kan søge om lokaletilskud til disse. Hvis en sådan ansøgning imødekommes, får foreningen betalt 65% af deres driftsudgifter til faciliteten. Vordingborg Kommune kan undlade at imødekomme ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises egne faciliteter eller der er tale om såkaldte nye ansøgninger jf. 25 i folkeoplysningsloven. Hvis en ansøgning medfører væsentlig merudgifter for kommunen, kan ansøgningen ligeledes afslås. Definitionen af en ny ansøgning, dækker både ansøgninger fra nye foreninger, til nye haller eller fx hvis tilskudsgrundlaget for et eksisterende lokaletilskud ændres fx hvis timetallet udvides eller andet. Anvisningsforpligtelse og lokaletilskud Bogø På Bogø har Vordingborg Kommune en aftale om køb af haltider i hal 1 således, at fritidsbrugerne på Bogø får anvist gratis faciliteter ligesom fritidsbrugerne i resten af Vordingborg Kommune. Købet at haltider i hal 1 vurderes umiddelbart at være tilstrækkeligt i forhold til antallet af fritidsbrugere på Bogø. Som det fremgår af bookingoversigten for en gennemsnitlig normal uge (bilaget), er der ledig kapacitet i hal 1 fredag, lørdag og søndag, hvor fritidsbrugerne vil få hele udgiften afholdt. Weekender kan dog være optaget af Idrætsefterskolen og Bogø Kostskole. I hal 2 er der ledig kapacitet onsdag og torsdag eftermiddage samt lørdag og søndag. Her vil foreninger fra Bogø, der udbyder gymnastik, kunne få lokaletilskud og dermed dækket 65 % af lejeudgifterne i forhold til antallet af børn og unge. Der gøres desuden opmærksom på, at der også kan anvises vederlagsfrie tider i Fanefjordhallen, der ligger knapt 9 km fra Bogø By. Hertil kunne anvises aktiviteter for voksne, hvis det bliver nødvendigt. Administrationen foreslår, at der afholdes et møde med Bogø Idrætscenter for at sikre, at fritidsbrugene er sikret et vist antal timer i hal 1 og at brugen af hal 2 alene udløser lokaletilskud til de foreninger på Bogø, der udbyder gymnastik. Pt. anvender fritidsbrugerne hal 1 ca. 16,5 time om ugen. Såfremt foreningerne kan dokumentere behov for yderligere timer, vil administrationen udvide timetallet for brug af hal 1. Administrationen vil drøfte dette behov med de relevante foreninger. Hvis der ydes tilskud til alle fritidsbrugere, der anvender hal 2, ud over gymnastik, vil det være nødvendigt at vurdere øvrige ansøgninger om lokaletilskud i Vordingborg Kommune. Bilag: 1 Åben Oversigt over forbrug af Bogø Hallerne (4).pdf 19503/16 4
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 5 2 Åben Sagsfremstilling Tage Vestergaard.pdf 26270/16 Indstilling Administrationen indstiller, at at at redegørelsen tages til efterretning, de nuværende principper for tilskud fastholdes, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget forelægges resultaterne af administrationens møde med henholdsvis Bogø Hallerne og fritidsbrugerne fra Bogø, når disse møder er afholdt. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt, idet det præciseres, at der i andet at menes, at det er principperne for lokaletilskud til folkeoplysende forening, der fastholdes. Udvalget imødeser, at administrationen sammen med Bogø Idrætscenter og foreningerne finder forslag til, hvorledes man inden for de gældende rammer kan finde en løsning, som tilfredsstiller de lokale foreningers behov. Udvalget ser frem til at behandle forslag til nye løsninger inden for de eksisterende principper. Sagen sendes til orientering til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. 5
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 6 3. Orienteringspunkter - 2. marts 2016 Sagsnr.: 13/17956 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Orientering fra administrationen a) Økonomioversigt puljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Vedlagt findes økonomiskema for alle puljer for 2016. Skemaet kan bruges til at danne overblik hvilke disponeringer, der er allerede er foretaget på de forskellige puljer og hvilke restbeløb der er, inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 2. marts 2016. Puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole vil komme på samme økonomiskema til næste møde i udvalget. Bilag: 1 Åben Økonomiskema over puljer under KIF 2016 - bilag til 020316 28282/16 Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 6
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 7 4. Godkendelse af Folkeoplysende Aftenskole Sagsnr.: 15/1813 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jens Christian Frimann Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling Aftenskolen er vurderet i forhold til bestemmelserne i folkeoplysningslovens 3 og 4. En folkeoplysende aftenskole, der tilbyder frivilligt folkeoplysende voksenundervisning skal Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, Have en bestyrelse, Være demokratisk opbygget, Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, Være hjemmehørende i tilskudskommunen og Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Der er i februar 2016 godkendt 1 frivillig folkeoplysende aftenskole. YOGALOFT Sydsjælland Formål: Forenings formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, for derigennem at øge den enkelte deltagers almene og faglige indsigt og færdigheder, samt at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Foreningen vil arbejde for at være et naturligt led/samarbejdspartner i Vordingborg kommunes kultur, - social og sundhedsområde, for derigennem at skabe de bedste forhold borger og lokalsamfund imellem. Foreningen vil i dette arbejde under betryggende forhold i det rette miljø, tilbyde og udvikle: - yoga og bevægelsesaktiviteter - patient- og handicaprelaterede aktiviteter - sundhedsfremmende aktiviteter - foredrags- og debatskabende aktiviteter. Indstilling Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 7
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 8 5. Regnskab 2015 for Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 16/3204 - Område: Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget - Sagsbeh: Tine Bang Kompetenceudvalg Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring. Sagsfremstilling Drift Samlet oversigt for driftsregnskab for Kultur-, Idræt- og Fritidsområdet. 1.000 kr. Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2015 Afvigelse ift. korr. budget Overførsel til 2016 Samlet resultat: 57.169 59.570 56.052-3.517-3.016 Budgetramme 1 57.169 59.570 56.052-3.517-3.517 Virksomheder 26.987 26.772 26.598-174 -174 Svømmehaller 3.846 3.969 3.855-114 -114 Biblioteker 18.728 18.177 18.078-99 -99 Musikskole 4.413 4.626 4.665 39 39 Øvrig udvalgsramme 30.182 32.797 29.454-3.343-2.842 Sportshaller 4.308 4.308 4.173-135 -155 Museer 5.833 5.852 5.791-61 0 Biograf 314 314 235-79 -79 Teater 2.267 2.119 2.796 677 606 Musikaktiviteter 1.830 1.788 1.818 30 42 Medborger- & Fritidshuse mm. 2.939 3.792 3.232-560 -23 Campingpladser 3 219 1-217 -217 Legeplads og samlingsplads i Langebæk 2 2 2 0 0 Puljer kulturlivet 2.115 2.385 2.829 444-217 Puljer fritidslivet 820 1.016 748-268 0 Kulturaftalen 0 1.365-593 -1.958-1.958 Kultursamarbejde med andre kommuner 225 225 216-9 0 Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter 9.526 9.413 8.206-1.207 0 Samlede ramme under Kultur-, Idræt- og Fritid -840 Området kommer ud med et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i 2015, hvilket svarer til 5,9 % af politikområdets korrigerede budgetramme. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på virksomhederne, mens den øvrige udvalgsramme sammenlagt har et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget på budgetramme 1 skyldes primært følgende: 8
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 9 Svømmehallerne Iselinge og Bosei og Bibliotekerne har samlet udført store besparelser i 2015, som skyldes at svømmehallerne har gennemført en administrativ omstrukturering samt optimering af daglige processer, og bibliotekerne har været tilbageholden ift. til at indhente det merforbrug de fik overført fra 2014 til 2015. Den nødvendige kapital til KunsthalGlas er ikke opnået og derfor overføres midlerne til kassen. Der blev i 2015 afsat budget til renovation på campingpladserne i Stege og Præstø. Projektet forventes igangsat og afsluttet i 2016. Midler fra den nuværende kulturaftale sammenlagt med overførte midler fra kulturaftale 2013-2014 overføres til afhændelse af projekter i 2016 og frem til 2018. Som ovenstående opgørelse viser, foreslås det, at Kultur-, Idræt- og Fritidsområdet tilføres sammenlagt et overskud på 3,0 mio. kr. Dette resulterer i, at der sammenlagt ansøges overført overskud på 0,2 mio. kr. på virksomhederne og de resterende 2,8 mio. kr. fordeles som et mindreforbrug på den øvrige udvalgsramme. Ud af overskuddet på de 3,0 mio. kr. er 2,2 mio. kr. allerede disponeret i 2015 til brug i 2016, mens 0,8 mio. kr. er til rådighed som et engangsbeløb, og som forslås anvendt til indkøb og implementering af nyt bookingsystem, udsmykning Panteren, vandaktiviteter vision 2030 og aktiviteter til flygtninge indsats. Dette giver en samlet overførsel på 3,0 mio. kr., som er specificeret i nedenstående tabel: Mio. kr. Disponering af overførsel vedr. regnskab 2015 Allerede disponeret i 2015 til brug i 2016 2,2 Til rådighed i 2016, som engangsbeløb, foreslås disponeret til: Indkøb og implementeringen af nyt bookingsystem 0,4 Overført til udsmykning på Panteren 0,2 Vandaktiviteter vision 2030 0,1 Aktiviteter flygtninge indsats 0,1 I alt 0,8 Samlet overførsel Kultur,- Idræt- og Fritid 3,0 (+) merforbrug (-) mindreforbrug Anlæg Områdets anlæg kommer ud med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Det skyldes primært aktivitetshus for unge i Vordingborg til etablering af et nyt ungdomshus på 1,0 mio. kr., samt færdiggørelse af projektet der vedrører idrætsbaner og lys på 0,9 mio. kr. Mer-/mindreforbrug vedr. igangværende anlæg overføres til 2016. Det bemærkes at fagudvalgets regnskabssag ikke videresendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Kommunalbestyrelsen, men at regnskabet indgår i den samlede regnskabssag. Bilag: 1 Åben Regnskab 2015 for Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget 21528/16 2 Åben Sektorbemærkninger - Kultur-, Idræt og Fritid 21781/16 3 Åben Igangværende og afsluttede anlæg - Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget 24225/16 4 Åben Overførsler fra 2015 til 2016 Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget.xlsx 27557/16 9
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 10 Indstilling Administrationen indstiller, at regnskabet med bemærkninger tages til orientering, at der overføres et overskud på i alt 3,0 mio. kr. til Kultur-, Idræt og Fritidsudvalgets driftsbudget i 2016, at restbevillinger på igangværende anlæg for i alt 2.565.795 kr. overføres fra 2015 til 2016. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ønsker en yderligere specifikation af, hvad der er indeholdt i de allerede disponerede midler fra 2015. Udvalget ser frem, at der anskaffes et nyt bookingsystem. Udvalget genoptager behandling af, hvad de øvrige midler skal anvendes til, på april mødet. Kim Errebo (O) ønsker ikke, at der igangsættes aktiviteter for de 0,8 mio.kr, før der er sikkerhed for, at midlerne er til rådighed. 10
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 11 6. Budget 2017-20 - Reduktionsforslag - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 16/2007 - Område: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget - Sagsbeh: Tine Bang Kompetenceudvalg Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Budgetstrategi, budget 2017-20. Sagsfremstilling Drøftelsen af mulige reduktionsforslag, som startede på udvalgsmødet i februar genoptages her. Kultur-, Idræt og fritidsudvalget skal finde reduktioner inden for udvalgets budgetramme på 0,5 mio. kr., som bliver reduceret i udvalgets budgetramme for 2017, og derudover skal udvalget bidrage med forslag til et reduktionskatalog på mindst 0,4 mio. kr. Administrationen har siden sidste møde arbejdet dels på en bruttoliste med mulige reduktioner og dels med at indholdsudfylde nogle af de forslag som fremkom på seneste møde. Materialet som stadig er foreløbigt og hvor det må forventes at der kommer flere nye emner på senere i løbet af foråret, fremgår af vedlagte bilag. Udvalget skal på mødet fortsætte drøftelser og ideudvikling med udgangspunkt i seneste møde og bilagsmaterialet. Bilag: 1 Åben Budget 2017 udvalgets reduktionskatalog.docx 23633/16 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter mulighederne for reduktioner og eventuelt peger på nye områder som administrationen skal arbejde videre med. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Udvalget drøftede sagen. Udvalget anbefaler reduktionen vedr. Egnsteater aftalen. Udvalget drøftede de opstillede forslag til reduktion, og et flertal bestående af Eva Sommer-Madsen (V), Else-Marie Langballe Sørensen (F), Michael Seiding Larsen (V), Thorbjørn Kolbo (A), og Jørn Elo Hansen (V) ønsker, at reduktionen vedr. Billedkunstrådet udgår. Kim Errebo (O) kunne ikke tiltræde dette. Et flertal bestående af Eva Sommer-Madsen (V), Michael Seiding Larsen (V), Jørn Elo Hansen (V) og Kim Errebo (O) ønsker derudover, at der opstilles forslag, som udvalget kan drøfte på sit udvalgsmøde i april måned med henblik på mulige reduktioner eller omprioriteringer. Et mindretal bestående af Thorbjørn Kolbo (A) og Else Marie Langballe Sørensen (F) kan ikke tiltræde, at der på nuværende tidspunkt findes forslag til besparelser ud over de i budgetaftalen aftalte, idet demografireguleringerne ikke foreligger. 11
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 12 7. Fordeling af tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2016 Sagsnr.: 15/18216 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling Grundtilskud Der afgives et årligt grundtilskud på kr. 4.000,- til godkendte aktive foreninger, der har mindst 10 medlemmer under 25 år. For flerstrengede foreninger udbetales grundtilskuddet til hver aktivitetsafdeling, under forudsætning af, at medlemmerne betaler selvstændigt kontingent, og at der er mindst 10 medlemmer under 25 år. Medlemstilskud Medlemstilskuddet udbetales for medlemmer under 25 år, og tilskuddet udregnes på baggrund aktive uger for hvert medlem: Aktivitet på mellem 0 20 uger 1 point pr. medlem Aktivitet på mellem 21 30 uger 2 point pr. medlem Aktivitet på mellem 31 52 uger 3 point pr. medlem Pointværdien beregnes ud fra indkomne ansøgninger sammenholdt med det afsatte beløb i budget 2016. Pointværdien er beregnet til kr. 66,- for 2016, hvilket er samme niveau som 2014 og 2015. Denne pointværdi gør det muligt at fastholde serviceniveauet over for de folkeoplysende foreninger. Såfremt der måtte være yderligere ansøgninger, forventes det, at de vil kunne tildeles inden for den samlede ramme for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger. Når den endelige difference mellem budgettet på 2.254.171 kr. og de reelle udgifter for tilskud foreligger, vil et være muligt at anvende differencen til forhøjet pointværdi eller andet inden for udvalgets område. Der gøres opmærksom på, at serviceniveauet fastholdes uden en forøgelse af pointværdien. Budget 2016 Budget 2016 Modtagne ansøgninger Forventede/manglende ansøgninger for 2016 Reserveret til nye foreninger I alt 2.254.171 kr. 1799.468 kr. 224.508 kr. 50.000 kr. 2.073.976 kr. Økonomi Affdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, 12
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 13 at pointværdien fastholdes i 2016 til 66 kr. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 13
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 14 8. Regnskabsopgørelse Farø Broløb 5. september 2015 Sagsnr.: 14/7070 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Den 28. september 2013 afviklede Vordingborg og Guldborgsund kommuner i samarbejde med løbeklubben Sparta Farø Bro-løb 2013. Løbet tiltrak ca. 4.000 løbere og evaluering og tilbagemeldinger fra alle deltagere var særdeles positive. På baggrund af succesen i 2013 blev begge kommuner enige om, at man meget gerne ville gentage Farøbro-løbet igen i 2015 idet Farøbroen netop dette år fyldte 30 år.der var enighed om, at succesen fra 2013 skulle udbygges med cykling, rulleskøjter og en hel maraton. Der blev således planlagt flg. aktiviteter: 5 km løb med start og mål i Nr. Alslev 10 km løb med sart på Farø og slut i Nr. Alslev Halvmaraton på samme rute som i 2013 dog med start i Vordingborg og slut i Nr. Alslev. Helmaratonløbet med start og slut i Nr. Alslev (over både Farøbroerne og Storstrømsbroen 4 broer i alt). En unik mulighed for på et maratonløb at løbe over 4 broer. 3 cykelruter hvoraf 50km og 100 km havde start og slut i Nr. Alslev. Hyggeruten på 65 km med færgesejlads mellem Bogø og Stubbekøbing havde start og slut i Vordingborg. Halvmaraton med rulleskøjter på samme rute som halvmaraton. En arbejdsgruppe med medarbejdere fra både Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune blev nedsat. På baggrund af erfaringen fra 2013, blev der fra 1. september 2014 ligeledes ansat en projektkoordinator. Der blev som ved Farø broløbet i 2013 lavet en samarbejdsaftale med løbeklubben Sparta, som er Danmarks største løbsarrangør og derved en meget kompetent rådgiver og vejleder. Med baggrund i de positive erfaringer fra Farøbro-løb for 2013 og de nye muligheder for at tiltrække yderligere deltagere ved at kunne løbe og cykle over hele 4 broer, var vurderingen at dette 30 års fødselsdags-broløb ville have en helt særlig tiltrækningskraft. Arbejdsgruppen og Sparta vurderede derfor, at der var et potentiale på ca. 10.000 deltagere. Vi valgte at planlægge med et mere konservativt deltagerantal på 7.000 8000 og budgetterede med 7.500 deltagere. Løbet skulle i lighed med 2013 gennemføres i tæt samarbejde med de lokale foreninger, som for deres medvirken ville kunne opnå tilskud til deres foreninger for deres arbejde. Det blev vurderet, at muligheden for at få sponsorer ville være større end ved det første Farøbroløb, samt at det var muligt i god tid at tilrettelægge annoncering både lokalt, regionalt, nationalt og i Nordtyskland, så der måtte forventes interesse og mulighed for et stort deltagerantal. Løbsledelsen vurderede, at afholdelsen af en event af den størrelsesorden ville bidrage til at markedsføre Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune som aktive og initiativrige med fokus på motion og sundhed, og således attraktive for både bosætning og turisme. Den fælleskommunale arbejdsgruppe havde i perioden et forbilledligt samarbejde med Vejdirektoratet, Politiet og øvrige myndigheder. 14
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 15 Løbsdatoen blev allerede et år forinden koordineret med andre store løb arrangeret i Danmark og blev ud fra disse kriterier samt de muligheder som Vejdirektoratet udpegede,- fastlagt til den 5. september 2015. Denne dato blev offentliggjort cirka et år inden selve løbet. Budgettet blev fastlagt således, at det ville gå i balance ved omkring 7.500 deltagere, hvoraf ca. 2.000 skule være maratondeltagere. I løbet af foråret 2015 blev der lavet en række tiltag for at reklamere for løbet. Der blev udsendt materiale til løbeklubber og løbeforeninger. Projektkoordinatoren deltog på messer, og der blev lavet radio og andet reklamemateriale. Tilmeldingen viste sig dog desværre ikke at gå så hurtigt som antaget; men efter erfaringer fra andre store løb i Danmark viste, ifølge vores rådgiver, at den sidste måned op til løbene kunne ofte 25-30 % af det samlede deltagerantal tilmelde sig, valgte arbejdsgruppen at afvente tilmeldingerne efter sommerferien. Det viste sig desværre ikke at blive bedre. Blandt andet flyttede vores rådgiver Sparta deres halvmaraton som er Danmarks største med 24.000 deltagere, fra den 27/9 til den 13/9, således at det kom til at ligge lige en uge efter Farøbroløbet. (Se særskilt skrivelse fra Sparta). Dette vurderes alene at have holdt 1.500 2.000 deltagere tilbage. I ugerne op til Farøbroløb 2015 forsøgte arbejdsgruppen at tilpasse konceptet til de omkring 4.000 deltagere som var tilmeldt, men en del aftaler som allerede var indgået kunne ikke ændres. Desuden var der forhandlet og indgået leverandøraftaler blandt andet omkring afspærring og medaljer som var økonomisk bedre end til det første løb. Til gengæld gjorde de flere planlagte ruter og det større forventede deltagerantal at telte og antallet af deltagende foreninger og frivillige var væsentligt større end i 2013. Selve afviklingen af løbet blev som sidste gang en succes. Vejret på løbsdagen var dårligt, hvilket prægede selve afviklingen og antallet af eftertilmeldinger; men den langt overvejende tilbagemelding fra deltagerne har været positive. Vejrudsigten gjorde dog, at det var nødvendigt at opsætte enkelte telte yderligere til deltagerne. Løbet blev afviklet med 4.000 deltagere i stedet for de planlagte 7.500 deltagere, hvilket resulterede i et underskud, som deles imellem Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Begge kommuner har stillet en underskudgaranti på 250.000 kr. hver. Med en gennemsnitlig deltagerbetaling på 400 kr. pr. deltager ville yderligere 3.500 deltagere, som var det konservative estimat på 7.500 budgettet var baseret på, have genereret en ekstra indtægt på 1.400.000 kr. og således gjort, at indtægter og udgifter havde været i balance. Dette skete ikke. Administrationerne vurderer på baggrund af de 2 Farøbroløb, at et koncept med løb over flere broer med tilhørende afspærringer, mange hjælpere etc. er så komplekst, at det vurderes vanskeligt at generere et overskud, idet der skal kalkuleres med et deltagerantal på omkring 7.500 deltagere. Dette antal ser det ud til, på baggrund af erfaringerne fra de sidste to løb, at være vanskeligt at opnå. Vordingborg Kommunes andel af underskuddet beløber sig til 790.615 kr. Heraf udgør de 93.703 kr. overført underskud fra Farø Broløb 2013. Administrationen anmoder om, at den besluttede underskudsgaranti på 250.000 kr. frigives og, at det resterende underskud på de 540.615 kr. finansieres af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets egen ramme af uforbrugte overførte midler fra finansåret 2015. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der den 20. august 2014 blev bevilget en underskudsgaranti på 250.000 kr. til Farø Broløb fra Udviklings- og Markedsføringspuljen under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Beløbet søges overført til 2016 og indgår i den samlede overførselssag, som behandles den 16. marts 2016 i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. 15
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 16 Yderligere kan bemærkes, at der på projektet Farø Broløb 2015, under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er et underskud i regnskab 2015 på 790.615 kr. I den samlede overførselssag søges der overført 250.000 kr. til 2016, mens det resterende underskud på 540.615 kr., ansøges dækket af de øvrige overskud på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetramme. Bilag: 1 Åben Markedsføring i forbindelse med Farø Broløb 2015 - Markedsføring i 144137/15 forbindelse med Farø Broløb 2015.docx 2 Åben Kort notat vedrørende Copenhagen Half Marathon søndag den 13.docx 19586/16 3 Åben Farø Broløb 2015 - endeligt regnskab.pdf 31643/16 4 Åben Redegørelse for underskuddet vedr. Farø Broløb 2015 31324/16 Indstilling Administrationen indstiller, at at regnskabsopgørelse Farø Broløb 2015 godkendes, udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling anmodes om, at den bevilgede underskudsgaranti på 250.000 kr. frigives til Kultur og Fritid, at det resterende underskud på 540.615 kr. finansieres af overførte uforbrugte midler fra 2015 på Kultur,- Idræts-, og Fritidsområdet. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt, regnskabsopgørelsen vedlægges sagen. Udvalget erkender, at det er et utilfredsstillende økonomisk resultat, men udvalget understreger samtidig, at man meget gerne ser, at der også fremover laves store arrangementer, da det medvirker til realisering af visionen. 16
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 17 9. Komiteen Scene 1 ansøger om indskud til Fond Sagsnr.: 15/27599 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Sagsfremstilling Med udgangspunkt i Foreningen Scene 1 som siden 2012 har afviklet en lang række koncerter og andre kulturelle aktiviteter i og omkring Hårbøllehuset er foreningen Komiteen Scene 1 dannet. Komiteen Scene 1 har til formål at: o o o o Forestå udvikling, planlægning, markedsføring og gennemførsel af kulturelle arrangementer Eje og udleje udstyr og materiel til brug for gennemførsel af kulturelle arrangementer Yde rådgivning og bistand med administrative og andre personaleydelser Støtte initiativer inden for kultur og fritid til gavn for børn og unge Komiteen består af 24 særligt udpegede medlemmer som gratis står til rådighed for og garanterer kunstnerisk og videnskabelig kvalitet i Scene 1`s kvaliteter. Komiteens medlemmer er udvalgt bredt blandt markante kulturaktører i hele landet. Alle komiteens medlemmer er ulønnede. I vedtægterne er klart beskrevet, at såfremt komiteen bliver opløst vil en eventuel formue blive udloddet i overensstemmelse med formålet. Til at opfylde ovenstående mål ønsker Komiteen Scene 1 at etablere en fond. Komiteen ansøger i den forbindelse Vordingborg Kommune om et tilskud til fonden, idet en kommunal medfinansiering er et væsentligt parameter for mulighederne for at søge yderligere eksterne midler. Komiteen Scene 1 har allerede opnået støtte på 100.000 kr. fra Fanefjordfonden. Til orientering fik Foreningen Scene 1 på mødet i udvalget d. 3. februar bevilliget 75.000 kr. til kulturelle aktiviteter i 2016, herunder til forskellige koncerter, foredrag, teater, film og litteratur. Administrationen vurderer, at Komiteen og dens kommende arbejde vil kunne bidrage til at fastholde og udvide viden om og opfattelsen af Vordingborg Kommune som tiltrækkende og attraktiv bosætningskommune. Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, om Komiteen Scene 1 skal tildeles et engangstilskud på 20.000 kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Scene 1 20 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen -20 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning 17
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 18 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at der på aktivitets- og udviklingspuljen under Kultur- Idræt og Fritidsudvalget, resterer et ikke disponeret beløb på 883.786 kr. i budget 2016 pr. den 10. februar 2016. Bilag: 1 Åben Komiteen Scene 1 vedtægter.pdf 176396/15 2 Åben Komiteen Scene 1, medlemmer 2015.docx 176522/15 Indstilling Administrationen indstiller, at Foreningen Komiteen Scene 1 bevilges et engangstilskud på 20.000 kr. som finansieres af aktivitets og udviklingspuljen. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt, idet man bemærker, at tilskuddet ikke må gå til indkøb til udstyr. 18
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 19 10. Foreningen 44 Møen ansøger om støtte til arrangementer i 2016 Sagsnr.: 15/26259 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Stina-Maj Hald Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Kunsthal 44 Møen ansøger om støtte på 75.000 kr. til programmet for 2016. Kunsthal 44 Møen har tre udstillingsplatforme, som præsenterer samtidskunst. I både selve kunsthallen vises forskellige udstillinger, i Henning Christiansens Arkiv præsenteres lydkunst og i Den Gamle Smedje skaber elever fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2016 et stedsspecifikt værk. I 2016 afholdes desuden forskellige formidlingstiltag, herunder samtaler om kunst med kunstnerne bag, dialogaftener mm. og der afholdes en performancefestival. Programmet for 2016: Dato Program Maj sept Random Walks inviterer 4 kunstnere fra Skandinavien, Tyskland og Ukraine til at udvikle nye og stedsspecifikke værker til Kunsthal 44 Møen og dets naturlige og kultiverede omgivelser. Juni - sept _ /// /O/O/OEt nordisk multidisciplinært projekt, der inviterer billed-, lyd og performancekunstnere til at engagere sig i arven fra komponist og fluxuskunstner Henning Christiansen og udvikle stedsspecifikke performative værker om sprog, klang og det skandinaviske landskab. Juni - sept Studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi er inviteret til at lave en stedsspecifik udstilling i Den Gamle Smedje. Kunsthal 44 Møen har jævnligt kunstformidlende arrangementer. Bl.a. samtaler, Kunsthall Møen i dialog, hvor specielle gæster indbydes til en samtale om kunsthallens aktuelle udstilling. Kunsthal Møen arbejder tæt sammen med Møn Skole og bgk Skolen omkring skoletjeneste og kunstnerisk talentudvikling. Administrationen vurderer, at ansøgningen understøtter Vordingborg Kommunes rige og unikke kulturog fritidsliv. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Udviklings- og aktivitetspuljen 75 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Udviklings- og aktivitetspuljen -75 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der til aktivitets- og udviklingspuljen under Kultur,- Idræts-, og Fritidsudvalget er afsat 1.128.786 kr. i budget 2016. Bilag: 1 Åben Vedtægter 177821/15 19
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 20 2 Åben Budget 177824/15 3 Åben Udstillingsprogram 2016 177817/15 4 Åben Ansøgning 177864/15 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med 75.000 kr. til afholdelse af program i 2016, at kriterier for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for 2016. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-01-2016 Sagen udsat med henblik på uddybning af ansøgningens forskellige elementer. Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 3. februar 2016 Foruden de ovenfor beskrevne programsatte aktiviteter, indgår Kunsthal 44 Møen i et samarbejde med Møn Skole om at udvikle skoletjeneste. Som del af huskunstnerprojektet gennemgøres forløb med tre klasser. Hensigten er at projektet, på baggrund af forventet støtte fra Nordea, skal føre til et skoletilbud, hvor alle kommunens klasser tilbydes et dialogbesøg på Kunsthal 44 Møen. Kunsthal 44 Møen samarbejder derudover også med Bgk skolen for kunstnerisk talentudvikling. Kunsthal 44 Møen inviterer eleverne på workshops og inddrager dem i aktiviteter i kunsthallen. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 03-02-2016 Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Sagen blev udsat med henblik på opklaring af stillede spørgsmål til finansiering. Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 2. marts 2016 Administrationen kan oplyse at Kunsthal Møn 44 har søgt og fået bevilget 75.000 fra Udvikling- og markedsføringspuljen til markedsføring og afvikling et helt andet projekt med titlen: I dialog om stedet. I dialog om stedet fokuserer på: Markedsføring i København, Samtaler med markante gæster om de løbende udstillinger, Walk and Talk- aktiviteter i forbindelse med Camønoen samt Dialoger mellem naturvidenskabsfolk, kunstnere, lokale ungdomsuddannelser og lokale borgere. Administrationen vurderer på den baggrund, at ansøgningen imødekommes med 75.000 kr. til afholdelse af program 2016. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 20
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 21 11. Kunstforeningen Vordingborg ansøger aktivitets- og udviklingspuljen om støtte i 2016 Sagsnr.: 16/966 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Kunstforeningen Vordingborg ansøger aktivitets- og udviklingspuljen om 50.000 kr. til udgifter i forbindelse med afholdelse af 5 udstillinger i 2016. Foreningen ansøger om støtte til dækning af udgifter, der relaterer sig til følgende 5 udstillinger i 2016: Måned Kunstner Udstilling Udgifter Februar/marts Statens Kunstfond 36 blandede værker 6650 April/maj Ann-Lisbeth Sanvig Billedkunst 18050 Juni/juli Poul Esting Billedkunst 4950 September/oktober Med Rylen langs Billedkunst 9800 Guldkanten November/december Nils Erik Gjerdevik Billedkunst/billedhugger 8450 Annoncering samlet 2100 I alt 50000 Kunstforeningen Vordingborg har i årene 2012-2015 modtaget et tilskud fra Vordingborg Kommune på 50.000 kr. til afholdelse af udstillinger. Herunder trykning af plakater for udstillingerne, transport, udgifter i forbindelse med ferniseringer og annoncering. Administrationen kan oplyse at udstillingerne vises i Kulturarkaden i et samarbejde mellem g Kunstforeningen Vordingborg og Kulturarkaden i Vordingborg. Administrationen vurderer, at udstillingsprogrammet understøtter Vordingborg Kommunes vision for 2030 ved at dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne for det gode sunde liv ved at profilere kommunens rige og aktive kultur- og fritidsliv. Ansøgningen indstilles med 50.000 kr. til dækning af omkostningerne. Administrationen gør opmærksom på at derved delvist dispenseres for retningslinjerne for aktivitets- og udviklingspuljen, som ikke støtter transport. Der er i 2016 afsat en aktivitets- og udviklingspulje på i alt 1.200.000 kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2016 2017 2018 2019 Drift Aktivitets- og udviklingspuljen 50 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklinsgspuljen -50 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning 21
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 22 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke at der på Aktivitets- og Udviklingspuljen resterer et ikke disponeret budget på 883.786 kr. i 2016 pr. den 10. februar 2016. Bilag: 1 Åben Budget Vordingborg Kunstforening 15671/16 2 Åben Pulje ansøgning Kunstforening Vordingborg 5687/16 3 Åben Regnskab Vordingborg Kunst 27796/16 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med 50.000 kr. fra aktivitets- og udviklingspuljen i 2016. at kriterier for tildeling af støtte fra aktivitets-og udviklingspuljen overholdes. at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 22
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 23 12. Ansøgning fra DGI Storstrømmen og DGI Huset Panteren til 'Etape Vordingborg' Sagsnr.: 16/2849 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Aktivitets- og udviklingspuljen. Sagsfremstilling DGI Strømmen og DGI Huset Panteren søger om 75.000 kr. til planlægning og afholdelse af Etape Vordingborg i august 2016. DGI Strømmen og DGI Huset ønsker i samarbejde med løbeklubberne i kommunen at afvikle disse løbearrangementer. Formålet er, at invitere lokale og turister til at opleve kommunens smukke og interessante ruter gennem et maraton fordelt på fem dage. Ruterne udvælges med henblik på at give deltagerne en forskelligartet oplevelser i terræn, natur og seværdigheder fra de bynære områder som De røde løbere til Møns Klint og Bogø. Tanken er, at starte på de fem hverdage kl 18 i uge 31, så turister og lokale med og uden ferie har mulighed for at deltage. Løbeeventen afsluttes med en bynær etape i Vordingborg med start og mål på DGI Huset Panteren fredag den 5. august, hvorefter deltagerne inviteres til et afslutnings arrangement. Det er et håb, at hver af etape får deltagelse af mellem 100 og 200 løbere. Det forventes at der skal bruge 20 til 30 frivillige pr dag. Dette skal ses som et udviklingsprojekt, som kunne være tilbageværende med 300 400 deltagere på hver af de fem ruter. Etape Vordingborg har et samlet budget på 125.000 kr. Efter henvendelse fra administrationen oplyser arrangørerne at de forventer at bidrage til projektet med en egenbetaling på 45.000 kr. til medarbejderløn. Dertil kommer den budgetlagt konsulentydelse på 25.000 kr. Deltagergebyret er 100 kr. pr. person. Ved 100 deltagere á 100 kr. til fem etaper vil det samlede indtægt for deltagerne være 50.000 kr. Der søges således om 75.000 kr. Administrationen kan oplyse, at vi administrativt har behandlet en ansøgning fra foreningen Bogø If gang og løb. Foreningen vil lave løb på en kyststrækning på Møn. Man kan ved dette løb vælge at løbe enten 6 km, 27 km, 34 km, en maraton eller 61 km. Samlet budget er på 10.000 kr. og foreningen har søgt 3.100 kr. til reklame udgifterne. Al overskud fra dette arrangement går til kræftramte børn i kommunen. De i budgettet nævnte udgifter, som udvalget normalt støtter er; tidstagning og registrering 25.000 kr., markedsføring og annoncering 20.000 kr. samt støtte til de folkeoplysningsende foreninger 20.000 kr. Administrationen foreslår at støtte aktiviteten med 20.000 kr. for at tilgodese inddragelsen af de folkeoplysende foreninger. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2016 2017 2018 2019 Drift Aktivitets- og udviklingspuljen 20 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og Udviklingspuljen -20 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning 23
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 24 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2016 resterer et ikke disponeret budget på aktivitets- og udviklingspuljen på 883.786 kr. pr. den 10. februar 2016. Bilag: 1 Åben Ansøgning Etape Vordingborg.pdf 24240/16 2 Åben Projektbeskrivelse Etape Vordingborg.pdf 24242/16 3 Åben Budget Etape Vordingborg.docx 24241/16 Indstilling Administrationen indstiller, at at at støtte aktiviteten med 20.000 kr. til aflønning af de folkeoplysende foreninger, kriteriet for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 24
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 25 13. Ansøgning om støtte til Borgkoncert - Cæcilia Sagsnr.: 16/1666 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen 2016. Sagsfremstilling Musikforeningen Cæcilia ansøger om støtte på 75.000 kr. til afholdelse af Borgkoncert i 2016 på Slotstorvet eller eventuelt ruinterrænet. Musikforeningen Cæcilias formål er at fremme kendskabet til og glæden ved klassisk musik, herunder nyere musik. Til dette formål afholder foreningen koncerter og musikoplysende virksomhed. Musikforeningen Cæcilia afholder i lighed med tidligere år en borgkoncert en open air operakoncert på Slotsruinen i Vordingborg. Denne gang afholdes arrangementet søndag den 6. august 2016 kl. 19. Foreningen har dog et ønske om at flytte koncerten til Slotstorvet. En populær operakoncert i det fri rækker ud efter et ret bredt publikum både hvad angår alder, uddannelse og køn. Der er fri adgang til koncerten. Musikforeninger lægger vægt på, at koncerten annonceres så bredt som muligt. I 2016 satses på fire til fem anerkendte operasolister, en pianist og en konferencier. Koncerten vil få en varighed på ca. 1½ time. På grund af konstateret vanskeligheder med lydgengivelser på Slotstorvet tilbageslag af lyden fra overfor liggende bygninger indeholder ansøgningen et beløb til rådgivning vedrørende dette problem. På udvalgsmødet den 13. januar 2016 blev der bevilliget 65.000 kr. til afholdelse af et koncertprogram bestående af 8 kammerkoncerter, 2 koncerter med Copenhagen Phil, 3 koncerter med Storstrøms Kammerensemble og 2 koncerter med Storstrøms Symfoniorkester. Musikforeningen Cæcilia ansøger herved om kulturstøtte på 75.000 kr. til borgkoncert i 2016. Foreningen modtog i 2014 tilskud til afholdelse af en Borgkoncert på 65.000 kr. Ved afholdelse af musikarrangementer i 2015 blev den samlede oplevelse skæmmet af tilbage kastning af lyd fra de omkringliggende bygninger. Dette kan afhælpes rent teknisk, hvilket ligger til grund for stigningen i det ansøgte beløb. Der er afsat en aktivitets- og udviklingspulje på 1.250.000 kr. for 2016. Separat økonomiskema forelægges udvalget. Afdelingen for Kultur- og Fritid vurderer at problemstillingen med tilbage kastningen af lyden på Slotstorvet gør at hele det ansøgte beløb bevilliges. Afdelingen for Kultur- og Fritid har i øvrigt kontaktet Det Kongelige Teater for en afklaring af, om de påtænker at besøge Vordingborg i sommeren 2016. Dette for at sikre, at arrangementerne ikke kolliderer med hinanden. Der vil ligge svare herom ved selve mødet. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2016 2017 2018 2019 Drift Aktivitets- og Udviklingspuljen 75 Anlæg Afledt drift Finansiering 25
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 26 Drift Aktivitets- og udviklingspuljen -75 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan bemærke at der på Aktivitets- og udviklingspuljen resterer et ikke disponeret budget på 883.786 kr. i 2016 pr. den 10 februar 2016. Bilag: 1 Åben Budget 2016 - Cæcilia Borgkoncert 17606/16 2 Åben Vedtægter - Cæcilia 17603/16 3 Åben Ansøgning Cæcilia borgkoncert 28233/16 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med 75.000 kr. til afholdelse af Borgkoncert 2016, at kriterer for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at tilskuddet udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for 2016. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt, idet udvalget anmoder om, at beløbet først disponeres, når det er afklaret om Det Kgl. Teater kommer til Vordingborg med opera i sommeren 2016. 26
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 27 14. Fuglsang Kunstmuseum ansøger om øget driftstilskud Sagsnr.: 16/953 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om Kommuners styrelse Sagsfremstilling Fuglsang Kunstmuseum anmoder i skrivelse modtaget den 7 december 2015 Vordingborg kommune om et løft at det eksisterende driftstilskud. Museet har oplevet en fordobling i antallet af besøgende børn og elever fra skoler og institutioner i Vordingborg Kommune. Det stigende børne- og elevbesøg som museet oplever fra kommunerne Lolland, Guldborgsund og Vordingborg medfører at deres spinkelt bemandede formidlingsenhed oplever flaskehalsproblemer. Det betyder at de i flere og flere tilfælde må sige nej til interesserede skoler og daginstitutioner. Ved henvendelse til Guldborgsund kommune og Lolland kommune er det lykkedes museet at opnå en forøgelse af disse to kommuners driftstilskud på i alt 390.000 kr. over to år. Fuglsang Kunstmuseum ansøger på den baggrund Vordingborg Kommune om trinvist at øge driftstilskuddet til museet. I skrivelsen foreslås en gradvis øgning fra 30.000 kr. årligt til ca. 100.000 kr. årligt. Det øgede driftstilskud tænkes anvendt til både udvikling og gennemførelse af flere formidlingsaktiviteter samt støtte til museets øvrige kunstfaglige virke, herunder også et intensiveret arbejde omkring KunsthalGLAS i Præstø. Administrationen vurderer at det formidlingsarbejde som Kunstmuseet Fuglsang udfører blandt andet i forbindelse med Kulturtjenesten er væsentligt i forhold til udbredelsen af viden om museets faglige tyngde og regionens kunstfaglige placering på landsplan. Muligheden for i særlige situationer at modtage kvalificeret sparring og vurdering er ligeledes et vigtigt omdrejningspunkt. Imidlertid må den øgede interesse fra børn og elever over for Fuglsang Kunstmuseum formodes at være en generel oplevelse som også kan registreres hos andre kulturelle institutioner, som ikke har fremsendt ansøgninger om øget driftstilskud. Administrationen er således ikke bekendt med at lokalt placerede institutioner har fremsendt lignende anmodninger til deres nabokommuner. Det formodes, at den rådgivningsydelse, som Fuglsang Kunstmuseum yder i forhold til Vordingborg Kommune, i en længere periode vil være intensiveret. På den baggrund anbefaler administrationen, at driftstilskuddet til Fuglsang for 2016 øges med 10.000 kr. til i alt 40.000. Fuglsang Kunstmuseum bedes dokumentere den øgede interesse fra børn og elever fra Vordingborg Kommune i slutningen af 2016, hvorefter udvalget vil få sagen til behandling i forhold til øget driftsstøtte i overslagsårene 2017-2019. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2016 2017 2018 2019 Drift 10 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat 27
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 28 rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for økonomi og Personale kan oplyse, at der i budgettet for 2016-2019 er afsat 30.900 kr. i driftstilskud til Fuglsang Kunstmuseum. Eventuel forøgelse af tilskud fra 2017 og frem, bør tages med ved budgetlægningen af 2017 til 2020. Bilag: 1 Åben Fuglsang Kunstmuseum ansøger om løft af drifttilskud 5596/16 Indstilling Administrationen indstiller, at tilskud til Fuglsang Kunstmuseum i 2016 øges til 40.000 kr. årligt, at øget tilskud for årene 2017-2019 behandles i slutningen af 2016. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen blev ikke tiltrådt. Hvis udvalget skal behandle sagen, skal der forelægges dokumentation for den øgede tilgang som beskrevet i ansøgningen. 28
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 29 15. Ansøgning om brug af driftstilskud til KunsthalGLAS Sagsnr.: 10/1744 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Merete Fænø Fohlmann Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling I 2009 donerede Per Hebsgaard en større samling glasværker til Vordingborg Kommune. Gaven var betinget af, at der blev skabt de nødvendige fysiske rammer for samlingen. En gruppe ildsjæle (bestyrelsen) har siden arbejdet på at få etableret en kunsthal, der har Per Hebsgaards værker som en fast udstilling. Kunsthallen skal drives af en fond. Lokaliteten for udstillingen faldt på de gamle støberihaller i Præstø, som kommunen har købt med hensigt på at overdrage disse til fonden, så snart fonden er formelt etableret og midler til istandsættelse af støberihallerne er rejst. Støberihallerne skal udover at indeholde KunsthalGLAS med udstilling af Per Hebsgaards gave også rumme andre udstillinger og kulturelle aktiviteter i Præstø by. Af et samlet budget på 27,1 mio. kr. har bestyrelsen for KunsthalGLAS på nuværende tidspunkt finansieret 17,1 mio. kr. Bestyrelsen er nu nået så langt i processen, at fonden formelt skal etableres. Bestyrelsen ønsker, at konstruktionen omkring KunsthalGLAS skal bestå af to fonde, en driftsfond samt en bygningsfond. Bygningsfonden skal stå for istandsættelse og drift af bygninger, mens driftsfonden står for drift og udvikling af udstillingen og de øvrige aktiviteter i støberihallerne omkring kunsthallen. Kommunen har forpligtet sig til at yde et årligt driftstilskud på 0,5 mio. kr. Udbetalingen af tilskuddet forventes at påbegynde, når projektets samlede finansiering er tilvejebragt. Der er i budgettet 2016 afsat 0,5 mio. kr. til driftstilskud til KunsthalGLAS. Bestyrelsen for KunsthalGLAS søger om at anvende en mindre del af det afsatte driftstilskud i 2016 til udgifter der kan betegnes som præ-drift. Juridisk og revisionsmæssig bistand Som det fremgår af det vedhæftede bilag, har bestyrelsen for KunsthalGLAS besluttet sig for en fondskonstruktion, der indebærer etableringen af en bygningsfond og en driftsfond. Denne konstruktion betyder, at der i etableringsfasen ikke skal betales moms på anlægsarbejderne. Allerede på et tidligt tidspunkt i processen blev de principielle aspekter af denne konstruktion klarlagt i et juridisk notat. Imidlertid har bestyrelsen nu brug for at få omsat principperne til praksis og har derfor, på foranledning af RealDania, henvendt sig til Paragraf Plus advokaterne (Bruno Månsson) og Deloitte. Bestyrelsen har fra Paragraf Plus modtaget et tilbud på prisen for dette arbejde, der som overslag beløber sig til ca. 38.000 kr. eksklusiv moms. Hertil kommer et tilbud fra Deloitte om revisions- og skattemæssig assistance, der som overslag beløber sig til ca. 15.000 kr. eksklusiv moms. Hertil kommer et beløb på 10.000 kr. til dækning af yderligere udgifter, f.eks. tinglysning af stiftelsesdokumenter. KunsthalGLAS søger derfor om at måtte betale udgifterne, inden for en ramme af 80.000 inkl. moms, af det kommunale driftstilskud. Layout og trykning Samtidig søger KunsthalGLAS om at måtte betale udgifterne til layout og trykning af den nye analyse samt manchet, der supplerer det allerede udarbejdede prospekt for KunsthalGLAS. Udgifterne hertil er anslået til ca. 40.000 inkl. moms, der ligeledes ønskes betalt af det kommunale driftstilskud. 29
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 30 Registrering af værker. Grundlaget for KunsthalGLAS er gaven til Vordingborg Kommune fra Per Steen Hebsgaard. Denne gave omfatter værker, der overdrages til Kunsthallen og værker, der udlånes og deponeres. Det er nødvendigt, at der foretages en registrering af disse værker. Denne registrering omfatter dels en professionel kunstfaglig beskrivelse og en fotoregistrering. Hebsgaard står for den kunstfaglige beskrivelse. Til dækning af fotoregisteringen ansøger KunsthalGLAS om 62.500 inkl. moms.af det kommunale driftstilskud. Administrationen indstiller på baggrund af ovenstående at imødekomme ansøgningen på 182.500. kr. Betegnelse Juridisk bistand Layout og trykning af supplerende prospekt Fotoregistrering af værker Samlet beløb Beløb 80.000 kr. 40.000 kr. 62.500 kr. 182.500 kr. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben Aftalebrev Deloitte Christian Dalmose Pedersen.pdf 27337/16 2 Åben Ansøgnig til VK om brug af driftstilskud.pdf 27342/16 3 Åben Manchet.pdf 27341/16 4 Åben Aftalebrev Paragraf Plus Advokaterne.pdf 27340/16 5 Åben Registrering af værker til KunsthalGLAS.pdf 27339/16 6 Åben Final- Prospekt KunsthalGLAS i Præstø.pdf 27338/16 Indstilling Administrationen indstiller, at at ansøgningen om 182.500 kr. til præ-drift i KunsthalGLAS imødekommes. de ansøgte midler finansieres af det afsatte budget på 0,5 mio. kr. til driftstilskud til KunsthalGLAS. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 30
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 31 16. Dialogmøder med bestyrelsen for DGI-huset Panteren Sagsnr.: 16/4129 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse Sagsfremstilling Den 12. januar 2016 var der på et møde i Samarbejdsforum, som var udvidet med medlemmer af Kultur,- Idræts og Fritidsudvalget enighed om, at der var behov for en forstærket dialog mellem alle medlemmer af Udvalget og bestyrelse og direktion i DGI-huset Panteren. Bestyrelsen for DGI-huset Panteren foreslår i skrivelse af 11. februar 2016 at aftale 1-2 årlige møder hvor medlemmer fra Kultur, Idræts og Fritidsudvalget, bestyrelsesmedlemmer samt direktøren for DGIhuset Panteren deltager. Bestyrelsen for DGI huset Panteren foreslå et møde i november, eventuelt i forbindelse med Kultur,- Idræts og Fritidsudvalgets dialogmøde med alle foreninger under udvalgets område, samt et møde i maj hvor udvalget ligeledes har dialogmøde med alle råd inden for udvalgtes område. Såfremt denne model ikke nyder fremme tilbyder bestyrelsen for DGI-huset Panteren at indgå i drøftelser om en anden model. Bilag: 1 Åben brev fra bestyrelsen DGI-huset Panteren til KIF.pdf 25482/16 Indstilling Administrationen indstiller, at henvendelsen fra DGI-huset Panteren drøftes, at der afholdes to møder med bestyrelsen for DGI-huset Panteren i henholdsvis 2. kvartal og 4. kvartal. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 31
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 32 17. Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017 Sagsnr.: 16/3632 - Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Aftalestyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Som supplement til kommunens handicappolitik udarbejdes i samarbejde med afdelinger og stabe et forslag til handicappolitiske handleplan for 2016/17, som fremlægges alle udvalg. Efter drøftelse i Handicaprådet er det besluttet, at der fortsættes med den nuværende struktur, hvor hver afdeling har sit eget afsnit i den handicappolitiske handleplan. Som det fremgår af indledningen til handleplanen, er formålet at beskrive og synliggøre de indsatser, som vi i Vordingborg Kommune arbejder for at gennemføre eller igangsætte inden for den angivne 2- årige periode, for på sigt at opnå målsætningerne i vores handicappolitik. Hver afdeling har en introduktion, der beskriver hvilke målsætninger eller engagement, de har på det handicappolitiske område, hvorunder der findes de indsatser eller initiativer, som afdelingen helt konkret arbejder på i den givne 2-årige periode. Hver afdeling har opdateret deres afsnit med de indsatser, som de mener skal være i fokus i 2016/17. Det er både indsatser, som allerede har igangsat, men som forsætter i 2016/17 og helt nye indsatser, som de planlægger at gennemføre i 2016/17. På den måde synliggør handleplanen både de indsatser, vi allerede arbejder med i kommunen samt de indsatser, som vi ønsker/planlægger at gennemføre inden for de kommende 2 år. De forskellige indsatser gennemføres inden for udvalgenes egne økonomiske rammer. Afdelingerne er blevet opfordret til, at de valgte indsatser formuleres, så de relaterer sig til vision 2030, deres udvalgsbeslutninger samt kommunens øvrige politikker og strategier, så den handicappolitiske handleplan indgår som en del af kommunens helhed og overordnede strategi. Processen er forløbet således, at Handicaprådet er kommet med eventuelle kommentarer til den enkelte afdelingens udkast til den opdaterede handleplan. Dette for at give hver afdeling mulighed for at forholde sig til disse forud for den politiske behandling og indarbejde de kommentarer/ideer, som man finder relevante. Ideen bag var, at give plads til en dialog mellem hver afdeling og Handicaprådet inden den politiske behandling. Efter udvalgsbehandling skal den opdaterede version af den handicappolitiske handleplan 2016/2017 videre i høring i Handicaprådet. Efter høringsperioden sendes den til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1 Åben Vordingborg Kommunes handicappolitiske handlingsplan for 2016-17.doc 23030/16 Indstilling Administrationen indstiller, at at den handicappolitiske handleplan 2016/2017 godkendes, den sendes videre i høring i Handicaprådet. 32
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 33 Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 2. marts 2016 Inden for Kultur, Idræts- og Fritidsområdet vil man arbejde med følgende handicapspecifikke handlinger: Sikre, at man ved booking af lokaler på Kultur- og Fritids hjemmeside kan blive oplyst, om der er teleslynge, tilgængelige adgangsforhold samt andre faciliteter og hjælpemidler for deltagere med funktionsnedsættelse. Fortsat tilstræbe ved bevilling af puljemidler fra Kultur, Idræt og Fritidsudvalget, at aktiviteter skal være tilgængelige for alle Sikre, at ved anlæggelse-, nybygning eller gennemgribende renoveringer af kultur og idrætsfaciliteter samt egnshuse indrettes disse således, at de opfylder gældende krav til tilgængelighed for alle. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. Udvalget bemærker, at egnshuse indføjes under punkt 3 i den supplerende sagsfremstilling. 33
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 34 18. Årshjul 2016 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 11/21667 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsfremstilling Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgsmøderne for 2016. For at højne informationsniveauet, og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Årshjulet fremlægges på møderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan for året. Bilag: 1 Åben Årshjul 2016 148338/15 Indstilling Administrationen indstiller, at Årshjulet tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 34
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 35 19. Eventuelt - 2. marts 2016 Sagsnr.: 13/17959 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016 Fraværende: Brit Skovgaard Formanden orienterede om, at en borger har afleveret en mappe med mulige ideer til branding af Vordingborg By. Udvalgets medlemmer vil på skift gennemse mappen over den kommende tid. Fagchefen orienterede om status på processen omkring ny aftale med STARS. 35
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 36 Bilagsoversigt 2. Brug af Bogø Hallen samt tilskud til foreningerne 1. Oversigt over forbrug af Bogø Hallerne (4).pdf (19503/16) 2. Sagsfremstilling Tage Vestergaard.pdf (26270/16) 3. Orienteringspunkter - 2. marts 2016 1. Økonomiskema over puljer under KIF 2016 - bilag til 020316 (28282/16) 5. Regnskab 2015 for Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget 1. Regnskab 2015 for Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget (21528/16) 2. Sektorbemærkninger - Kultur-, Idræt og Fritid (21781/16) 3. Igangværende og afsluttede anlæg - Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget (24225/16) 4. Overførsler fra 2015 til 2016 Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget.xlsx (27557/16) 6. Budget 2017-20 - Reduktionsforslag - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Budget 2017 udvalgets reduktionskatalog.docx (23633/16) 8. Regnskabsopgørelse Farø Broløb 5. september 2015 1. Markedsføring i forbindelse med Farø Broløb 2015 - Markedsføring i forbindelse med Farø Broløb 2015.docx (144137/15) 2. Kort notat vedrørende Copenhagen Half Marathon søndag den 13.docx (19586/16) 3. Farø Broløb 2015 - endeligt regnskab.pdf (31643/16) 4. Redegørelse for underskuddet vedr. Farø Broløb 2015 (31324/16) 9. Komiteen Scene 1 ansøger om indskud til Fond 1. Komiteen Scene 1 vedtægter.pdf (176396/15) 2. Komiteen Scene 1, medlemmer 2015.docx (176522/15) 10. Foreningen 44 Møen ansøger om støtte til arrangementer i 2016 1. Vedtægter (177821/15) 2. Budget (177824/15) 3. Udstillingsprogram 2016 (177817/15) 4. Ansøgning (177864/15) 11. Kunstforeningen Vordingborg ansøger aktivitets- og udviklingspuljen om støtte i 2016 1. Budget Vordingborg Kunstforening (15671/16) 2. Pulje ansøgning Kunstforening Vordingborg (5687/16) 3. Regnskab Vordingborg Kunst (27796/16) 12. Ansøgning fra DGI Storstrømmen og DGI Huset Panteren til 'Etape Vordingborg' 1. Ansøgning Etape Vordingborg.pdf (24240/16) 2. Projektbeskrivelse Etape Vordingborg.pdf (24242/16) 3. Budget Etape Vordingborg.docx (24241/16) 13. Ansøgning om støtte til Borgkoncert - Cæcilia 1. Budget 2016 - Cæcilia Borgkoncert (17606/16) 2. Vedtægter - Cæcilia (17603/16) 3. Ansøgning Cæcilia borgkoncert (28233/16) 14. Fuglsang Kunstmuseum ansøger om øget driftstilskud 1. Fuglsang Kunstmuseum ansøger om løft af drifttilskud (5596/16) 15. Ansøgning om brug af driftstilskud til KunsthalGLAS 36
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 37 1. Aftalebrev Deloitte Christian Dalmose Pedersen.pdf (27337/16) 2. Ansøgnig til VK om brug af driftstilskud.pdf (27342/16) 3. Manchet.pdf (27341/16) 4. Aftalebrev Paragraf Plus Advokaterne.pdf (27340/16) 5. Registrering af værker til KunsthalGLAS.pdf (27339/16) 6. Final- Prospekt KunsthalGLAS i Præstø.pdf (27338/16) 16. Dialogmøder med bestyrelsen for DGI-huset Panteren 1. brev fra bestyrelsen DGI-huset Panteren til KIF.pdf (25482/16) 17. Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017 1. Vordingborg Kommunes handicappolitiske handlingsplan for 2016-17.doc (23030/16) 18. Årshjul 2016 - Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Årshjul 2016 (148338/15) 37
Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 02-03-2016 38 Underskriftsside Eva Sommer-Madsen Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo Jørn Elo Hansen Kim Errebo 38
Bilag: 2.1. Oversigt over forbrug af Bogø Hallerne (4).pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19503/16
Oversigt over forbrug af Bogø Hallerne Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hal 1 Hal 2 Hal 1 Hal 2 Hal 1 Hal 2 Hal 1 Hal 2 Hal 1 Hal 2 Hal 1 Hal 2 Hal 1 Hal 2 8.00 16.00 Idrætsefterskolen Grønsund/Bogø Kostskole 16.00 18.00 Bogø IF Badminton 18.00 22.00 IG/BK 16.00 19.00 Bogø IF Gymnastik 19.00 22.00 IG/BK 8.00 16.00 Idrætsefterskolen Grønsund/Bogø Kostskole 16.00 22.00 Bogø IF Badminton 16.00 17.00 Bogø IF Badminton 17.00 19.00 Vintersbølle Gymnastik 19.00 22.00 IG/BK 8.00 16.00 Idrætsefterskolen Grønsund/Bogø Kostskole 16.00 18.30 Bogø IF Volleyball 18.30 20.30 Bogø/Møn Motions Volleyball 20.30 22.00 IG/BK 19.00 22.00 IG/BK 8.00 16.00 Idrætsefterskolen Grønsund/Bogø Kostskole 16.00 20.00 Bogø IF Fodbold 20.00 22.00 IG/BK 19.00 22.00 IG/BK 8.00 14.00 Idrætsefterskolen Grønsund/Bogø Kostskole 14.00 16.00 Bogø IF Petanque 10.00 12.00 Bogø IF Tennis Sådan ser en normal uge ud for udlån af Bogø Idrætscenter i perioden fra 1. September til 1. april. Derudover kommer af Idrætsefterskolen Grønsund (IG) og Bogø Kosteskole (BK) ofte bruger hallen i weekenderne.
Bilag: 2.2. Sagsfremstilling Tage Vestergaard.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26270/16
Bilag: 3.1. Økonomiskema over puljer under KIF 2016 - bilag til 020316 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28282/16
Aktivitets- og udviklingspulje Samlet Budget for 2016 1.200.000 Bevilget kr. Ansøgt KF møde Punkt Udbetalt Dok. Modtaget Geografisk placering Primære målgruppe Kategori Bemærkninger Sagsnr. Dokumentation Ansøger Rykket Tilb m. Kr. Udvalg Adm. Dato Dagsorden Beløb Dato Logo mv Regnskab Foreningen 44 Møen 75.000 13-01-2016 4792 Askeby Diverse 15/26259 Musikforeningen Cæcilia 65.000 65.000 13-01-2016 65.000 15-01-2016 4760 Vordingborg Musik 15/26466 Foreningen Gjøngemarked Lundby 60.000 30.000 02-12-2015 30.000 14-01-2016 4750 Lundby Alle Diverse 15/25363 Café den gule stald 25.000 20.000 03-02-2016 20.000 22-02-2016 4771 Kalvehave 25-59 år Musik 15/28099 Slægtsforskerforeningen for Vordingborg 10.000 5.000 05-01-2016 Hele Kommunen 60 + Diverse 15/26477 og omegn 5.000 6 foredragsaftener The South East Songwriters Club 20.000 20.000 24.2.16 Hele Kommunen Under 25 Musik 3 sangskriverworkshops 15/28105 20.000 03-02-2016 år Komitéen Scene 1 150.000 75.000 03-02-2016 75.000 24.2.16 Hele Kommunen 25-59 år Diverse 16/66 Litteraturselskabet af 2009 53.750 25.000 03-02-2016 25.000 22-02-2016 4780 Stege 25-59 år Kunst/Litteratur/Film Arrangementer 2016 16/1333 Musikforeningen Cæcilia 75.000 02-03-2016 4760 Vordingborg Alle Musik Borgkoncert 2016 16/1666 Kunstforeningen, Vordingborg 50.000 02-03-2016 4760 Vordingborg 60 + Kunst/Litteratur/Film 5 udstillinger i 2016 16/966 Mødestedet Bernhard 5.000 5.000 1.2.16 4720 Præstø Alle Musik M.C. Hansen koncert 16/1857 5.000 DGI huset Panteren 75.000 4760 Vordingborg - 59 Idræt/Sport Løbeevent over 5 dage 16/2849 02-03-2016 25 år "Etape Vordingborg" Præstø Jazzklub 16.000 4720 Præstø 25-59 år Musik 6 arrangementer i 2016 16/62 16.000 16.000 12-02-2016 Teaterforeningen Bøgestrømmen 15.000 15.000 15.000 24.2.16 4780 Stege Under 25 år Teater Forestillingen "Airport" for 8.kl. og opefter 16/3599 Sammentælling 235.000 41.000 276.000 Antal sager 6 4 Budget Bevilget af Kultur og Fritidsudvalget Bevilget administrativt Rest råderum 1.128.786 235.000 41.000 852.786
Elitestøtte Samlet Budget for 2016 100.000 Ansøger Ansøgt Bevilget kr. Punkt Udbetalt Dok. Modtaget Kr. Udvalg Adm. Dato Dagsorden Beløb Dato Logo mv Regnskab Geografisk placering Primære målgruppe Kategori Bemærkninger Dokumentation Rykket Sagnr. Tabita Christensen 12.000 05-01-2016 12.000 14.1.16 4760 Vordingborg Idræt/Sport Fægtning 15/28077 Amanda Kærgård Cederlund 12.000 12.000 14.1.16 4735 Mern Idræt/Sport Gymnastik 16/299 Alexander George Frances 12.000 28-01-2016 12.000 28.1.16 4780 Stege Idræt/Sport Golf 16/1366 Sofie Funck Oddermose 12.000 12.000 12-02-2016 12.000 12.2.16 4780 Stege Idræt/Sport Golf 16/87 Tobias Jeppesen 12.000 12.000 12-02-2016 12.000 12.2.16 4760 Vordingborg Idræt/Sport Fægtning 16/1943 Sammentælling 0 60.000 60.000 Antal sager 0 5 Budget 120.000 Bevilget af Kultur og Fritidsudvalget 0 Bevilget administrativt 60.000 Rest råderum 60.000 Blank under feltet ansøgt = fremgår ikke entydigt af ansøgningen
Materialestøtte Samlet Budget for 2016 150.000 Ansøgt Bevilget kr. KF møde Punkt Udbetalt Dok. Modtaget Primære Ansøger Geografisk placering Kategori Bemærkninger Sagsnr. Dokumentation Rykket Tilb m. Kr. Udvalg Adm. Dato Dagsorden Beløb Dato Logo mv Regnskab målgruppe Sydsjællands Håndboldklub 25.875 12.938 12.938 29.1.16 4760 Vordingborg Under 25 år Idræt/Sport PixOff maskine 16/295 Kastrup Fodbold 6.638 0 4760 Vordingborg Afslået - udslamning af vandbeholder 16/3594 Sammentælling 0 12.938 12.938 Antal sager 0 2 Budget 150.000 * Ikke bedt om Bevilget af Kultur og Fritidsudvalget 0 Aflyst arrangement Bevilget administrativt Rest råderum 12.938 137.062
Pulje til fysiske forberinger Samlet Budget for 2016 400.000 Ansøger Ansøgt Bevilget kr. KF møde Punkt Udbetalt Dok. Modtaget Kr. Udvalg Adm. Dato Dagsorden Beløb Dato Logo mv Regnskab Geografisk placering Primære målgruppe Kategori Bemærkninger Edoc-sag Dokumentation Rykket Tilb m. Anlægsarbejder foreninger/skoler Lokaleforbedringer (50.000 kr.) Lysanlæg - årligt eftersyn (50.000 kr.) Lysanlæg - pulje Øvrige Betonforsegling - Flyverbom 2.000 2.000 Sammentælling 0 2.000 2.000 Antal sager 0 1 Budget Bevilget af Kultur og Fritidsudvalget Bevilget administrativt Rest råderum 400.000 0 2.000 398.000 Blank under feltet ansøgning = fremgår ikke entydigt af ansøgningen
Folkeoplysningspolitik Udvikling og uddannelse Samlet Budget for 2016 250.000 Ansøger Ansøgt Bevilget kr. Møde Punkt Udbetalt Dok. Modtaget Kr. Udvalg Adm. Dato Dagsorden Beløb Dato Logo mv Regnskab Geografisk placering Primære målgruppe Kategori Bemærkninger Sammentælling 0 0 0 Antal sager 0 0 Budget Bevilget af Kultur og Fritidsudvalget Bevilget administrativt Rest råderum 250.000 0 0 250.000
Bilag: 5.1. Regnskab 2015 for Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21528/16
Regnskab 2015 Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget Resultat på drift Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2015 Afvigelse ift. korr. budget Overførsel til 2016 (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 57.169 59.570 56.052-3.517-3.016 Budgetramme 1 57.169 59.570 56.052-3.517-3.517 Virksomheder 26.987 26.772 26.598-174 -174 Svømmehaller 1 3.846 3.969 3.855-114 -114 Biblioteker 2 18.728 18.177 18.078-99 -99 Musikskole 3 4.413 4.626 4.665 39 39 Øvrig udvalgsramme 30.182 32.797 29.454-3.343-2.842 Sportshaller 4 4.308 4.308 4.173-135 -155 Museer 5.833 5.852 5.791-61 0 Biograf 5 314 314 235-79 -79 Teater 6 2.267 2.119 2.796 677 606 Musikaktiviteter 1.830 1.788 1.818 30 42 Medborger- & Fritidshuse mm. 7 2.939 3.792 3.232-560 -23 Campingpladser 8 3 219 1-217 -217 Legeplads og samlingsplads i Langebæk 2 2 2 0 0 Puljer kulturlivet 9 2.115 2.385 2.829 444-217 Puljer fritidslivet 10 820 1.016 748-268 0 Kulturaftalen 11 0 1.365-593 -1.958-1.958 Kultursamarbejde med andre kommuner 225 225 216-9 0 Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter 12 9.526 9.413 8.206-1.207 0 Samlede overskud under Kultur-, Idræt og Fritid -840 Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til regnskab, drift. Regnskabet på Kultur-, Idræt- og Fritidsområdets samlede ramme viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Virksomhederne på området har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og den øvrige udvalgsramme har et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Note 1 Svømmehallerne Iselinge og Bosei kommer ud med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på it og materiel i 2015. Siden juli 2015 er der gennemført en omstrukturering med særlig fokus på økonomi, hvor der er omlagt administrative opgaver til løn- og personaleafdelingen. Der er sket en optimering af vagtplan og den daglige drift. Note 2 Bibliotekerne kommer ud med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på trods af et forventet merforbrug ved rapporteringen i november. Det skyldes at bibliotekerne overførte et merforbrug på 540.000 kr. fra 2014. Bibliotekerne har derfor i 2015 begrænset indkøb og vedligeholdelse af IT hardware og software samt reduceret materialeindkøb. Mindreforbruget skyldes derudover, at flere fakturaer fra 2015 først er fremsendt efter regnskabsårets afslutning.
Regnskab 2015 Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget Note 3 Musikskolen kommer ud med et merforbrug 0,1 mio. kr. Musikskolen, som er omfattet af flere underliggende projekter holder sig som en helhed inden for overførselsadgangen på de 4 %. Men musikskolen som en særskilt virksomhed kommer ud med et merforbrug på 9,2 % af musikskolens samlede ramme, altså 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes følgende tre årsager: En regning fra Kulsbjerg Skole for en kombinationsansat medarbejder, som vedrører budgetår 2013, færre deltagerindtægter grundet faldende deltagerantal og et forhøjet merforbrug på personale- og administrationsudgifterne. Der er på nuværende tidspunkt igangsat en udfærdigelse af en økonomisk handleplan for fremadrettet at imødekomme overførselsadgangen +/- 4 %. Ved økonomirapporteringen for november forventedes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme. Regnskabet for 2015 viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Det skyldes et større mindreforbrug på midler administreret under Kulturaftalen og yderligere uforbrugte puljemidler. Note 4 Sportshaller kommer ud med et mindreforbrug 0,1 mio. kr. Det skyldes at græsbanen ved VU ikke skal tages i brug før 2016 og derfor vil flere fakturaer fra 2015 først indgå i regnskabet i 2016. Note 5 Biografer Bio Bernhard kommer ud med et mindreforbug på 0,1 mio. kr. Det skyldes at de har været tilbageholdne mod forventning om en større investering i 2016. Note 6 Teater kommer ud med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Primært som følge af udgifter til leje af Sukkerfabrikken i Stege på 0,5 mio. kr., og nedgangen i statsrefusion i 2015 til 38,8 procent mod tidligere 41 procent. I henhold til den kommende egnsteateraftale vil udgiften til huslejen ikke belaste budgettet i 2016, da Cantabile 2 selv indgår en lejeaftale indenfor aftalens rammer. Note 7 Medborger og fritidshuse kommer ud med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes et uudmøntet driftsbidrag til KunsthalGlas, idet den nødvendige kapital til anlægsprojektet endnu ikke er opnået og beløbet overføres til kassen. Note 8 Campingpladser kommer ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes at der i 2015 blev afsat budget til renovation på campingpladserne i Stege og Præstø. Dette projekt blev ikke igangsat i 2015 og derfor overføres midlerne til 2016, hvor projektet forventes i gangsat. Note 9 Puljer Kulturlivet kommer ud med et merforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært at Farø Broløb blev langt dyrere at afholde end forventet og det anløb i udgifter for 0,8 mio. kr. Der ansøges i særskilt sag om frigivelse af underskudsgaranti på 250.000 kr. til delvis dækning af underskuddet vedr. Farø Broløb. Det resterende underskud dækkes af de øvrige overskud på rammen. Modsat er puljen for LAG-midler på 0,2 mio. kr. til Danse og Musikhus i Stege ikke anvendt i 2015, som overføres til 2016. Note 10 Puljer Fritidslivet kommer ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes at uddannelsesdagen blev aflyst og større renoveringsarbejder på bl.a. lysanlæg er udskudt til 2016.
Regnskab 2015 Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget Note 11 Kulturaftalen, som er en aftale indgået mellem Kulturministeriet og Kulturregion Storstrøm i 2015-2018 kommer ud med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Det skyldes overførte midler fra den forrige Kulturaftale 2013-2014 sammenlagt med de midler som ligger i den nye aftale fra 2015 til 2018. Note 12 Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter kommer ud med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes færre udbetalinger, der vedrører grund- og aktivitetstilskud til foreninger og aftensskoler. Disponering af overførsler til 2016. Kultur-, Idræt- og Fritid kommer ud med et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Ud af de 3,5 mio. kr. er 2,2 mio. kr. allerede disponeret i 2015 til brug i 2016, mens overskuddet på 0,5 mio. kr. vedr. KunsthalGlas tilføres kassen. Der er derfor 0,8 mio. kr. til rådighed som et engangsbeløb, hvilket forslås anvendt til indkøb og implementering af nyt bookingsystem, udsmykning af Panteren, vandaktiviteter vision 2030 og aktiviteter til en flygtningeindsats. Dette giver en samlet overførsel på 3,0 mio. kr., som er specificeret i nedenstående tabel: Mio. kr. Disponering af overførsel vedr. regnskab 2015 Allerede disponeret i 2015 til brug i 2016 2,2 Til rådighed i 2016, som engangsbeløb, foreslås disponeret til: Indkøb og implementeringen af nyt bookingsystem 0,4 Overført til udsmykning på Panteren 0,2 Vandaktiviteter vision 2030 0,1 Aktiviteter flygtninge indsats 0,1 I alt 0,8 Samlet overførsel Kultur,- Idræt- og Fritid 3,0 Allerede disponeret i 2015 til brug i 2016 De beløb som der allerede er disponeret over i 2015 grundet formål, og som strækker sig over flere år eller de områder, hvor investeringerne først afhændes i 2016 eller i årene derefter, er alle overført til 2016. Til rådighed i 2016, som engangsbeløb, foreslås disponeret til: Indkøb og implementeringen af nyt bookingsystem. Overført til udsmykning på Panteren til forskønnelse af de store bygninger.
Regnskab 2015 Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget Vandaktiviteter, som er indarbejdet i vision 2030 og som er et væsentligt prioriteret indsatsområde i henhold til vision 2030. Oprettelse af eventpulje som særligt prioriteret indsatsområde i henhold til vision 2030. Aktiviteter målrettet flygtninge med særlig fokus på inddragelse af det frivillige foreningsliv. Resultat på anlæg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Note Opr. budget Korr. budget Regnskab 2015 Afvigelse ift. korr. budget (tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt 3.455 12.963 10.396-2.567 4H-gården (Rosagervej, Præstø) 1 0 302 0-302 Aktivitetshus for unge i Vordingborg 2 0 1.034 0-1.034 Byggeprogram Solbakken 3 0 1.104 1.115 11 Flexhallen i Stege 4 773 575 743 168 Idrætsbaner og lys 5 1.000 2.990 2.097-894 Kunstgræsbane 6 0 4.367 5.167 800 Multicenter Præstø, idrætsfunktioner 7 0 98 133 35 Multicenter Præstø, kunstprojekt 8 0 705 58-647 Ny adgangsvej til Stars 9 250 250 126-124 Nyt fælles bibliotekssystem 10 582 582 108-474 Skulptur i Stege 11 350 350 349-1 Teatersal, renovering over årene 12 0 106 0-106 Udskiftning af halgulv i VU 13 500 500 500 0 Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til regnskab, anlæg. Note 1 En del af gården skal rives ned og renoveres. Arbejdet forventes igangsat og afsluttet i 2016. Note 2 Der er afsat midler til etablering af nyt ungdomshus. Note 3 Overføres til 2016. Note 4 Afdrag og renter på lån af Flexhallen i Stege. Note 5 Midlerne overføres til 2016, grundet færdiggørelse af projekt i 2016. Note 6 Midler overføres til 2016. Merforbruget skyldes ekstra udgifter til hegn og lys. Note 7 Overføres til 2016. Note 8 Overføres til 2016. Note 9 Færdiggøres i 2016. Note 10 Indkøbes og implementeres i 2016.
Regnskab 2015 Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget Note 11 Midler overføres til driften efter frigivelse. Note 12 Overført til rådighed til løbende vedligehold og forbedringer. Note 13 Overføres til 2016.
Bilag: 5.2. Sektorbemærkninger - Kultur-, Idræt og Fritid Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21781/16
Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræt og Fritid Beløb i mio. kr. 2013 2014 2015 Oprindeligt budget 57,1 57,8 57,2 Korrigeret budget 61,4 59,4 59,6 Regnskab 59,7 57,6 56,1 Afvigelse fra korrigeret budget -1,7-1,8-3,5 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2015 Regnskabet for 2015 udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., hvoraf virksomhederne udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og den øvrige udvalgsramme et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Efter at have set en jævn stigning i overskuddet fra 2013 til 2014 på 0,1 mio. kr., er der fra 2014 til 2015 sket en større afvigelse på 1,7 mio. kr. Det skyldes primært et større mindreforbrug på svømmehallerne Iselinge og Bosei og på biblioteket i 2015, hvorimod bibliotekerne og musikskolen i 2014 kom ud med et merforbrug. Mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme skyldes flere uforbrugte midler indenfor puljer, projekter og folkeoplysning, hvis formål strækker sig over flere år samt områder hvor man har udskudt investeringer til 2016. Ydermere skyldes rammens mindreforbrug i høj grad overførte midler fra forrige kulturaftale fra 2013 til 2014 til den nye aftale fra 2015 til 2018 samt midlerne, som er administreret og disponeret under den nye kulturaftale. Hvad nåede vi i 2015? Kultur- og Fritidsområdet har i 2015 været præget af dels arbejdet med en del harmoniserings- og tilpasningsprojekter, og dels ved afvikling af en række større events. Omdannelsen og harmoniseringen af de kommunale forsamlingshuse til egnshuse har hele året været et gennemgående emne. Implementering af beslutningen er i gang. Den nye folkeskolelov og den åbne skole har affødt at der er afsat midler til tætte samarbejder mellem foreninger, kulturinstitutioner og Vordingborg Kommunes folkeskoler. Vordingborg Bibliotekerne har indgået samarbejdsaftaler med Folkeskolerne og har arbejdet med tilpasninger og beskrivelse af indførelse af åben bibliotek i Vordingborg. Drift og personale ved Vordingborg svømmehal er ved årsskiftet overført til DGI huset Panteren. Aftalen med Egnsteater Cantabile 2 er blevet genforhandlet, revideret og tilpasset nye politiske krav. Vordingborg kommune er sekretariat for Kulturaftale Storstrøm og der er forhandlet en ny aftale på plads for årene 2016 til 2019. På foreningsområdet blev der igangsat en revurdering af det administrative tilskudssystem og de gældende tilskudsordninger. Arbejdet forventes færdiggjort i løbet 2016. Anlæg og indvielse af den nye kunstgræsbane ved Panteren samt fordeling af tider til fodboldklubberne. På eventsiden, som er en væsentlig del af Vision 2030, har der været gennemført en lang række større events og aktiviteter: Tv2 on Tour, Opera på Torvet, Waves, Farø Broløb, kulinarisk weekend, Sildemarked, Gøngemarked, Fransk Forår og mange, mange andre.
Administrationen har gennemført en udskiftning af 30% af personalet og har igangsat en kulegravning af hele det administrative system inklusiv de tilhørende IT-bookingsystemer.
Bilag: 5.3. Igangværende og afsluttede anlæg - Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24225/16
Regnskab 2015 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG igangværende anlægsarbejder 22. januar 2016 Korrigeret budget 2015 Forbrug 2015 Rest korr. Budget 2015 Overførsel til 2016 Bevillingsprogram DKK DKK DKK DKK 0007103012 4H-gården (Rosagervej, Præstø) 302.184 0 302.184 302.184 0007103008 Aktivitetshus for unge i Vordingborg 1.033.925 0 1.033.925 1.033.925 0007115005 Byggeprogram Solbakken 1.103.848 1.115.210-11.362-11.362 0007103003 Flexhallen i Stege 575.073 743.329-168.256-168.256 0007103005 Idrætsbaner og lys 2.990.460 2.096.502 893.958 893.958 0007103004 Kunstgræsbane 4.366.778 5.167.242-800.464-800.464 0007116015 Multicenter Præstø, idrætsfunktioner 97.912 132.975-35.063-35.063 0007116089 Multicenter Præstø, kunstprojekt 705.009 57.840 647.169 647.169 0007103016 Ny adgangsvej til Stars 250.000 125.652 124.348 124.348 0007103013 Nyt fælles bibliotekssystem 582.290 108.494 473.796 473.796 0007103009 Teatersal, renovering over årene 105.560 0 105.560 105.560 Igangværende anlægsarbejder, i alt 12.113.039 9.547.244 2.565.795 2.565.795 Afsluttede anlægsarbejder Korrigeret budget 2015 Forbrug 2015 Rest korr. Budget 2015 Bevillingsprogram DKK DKK DKK 0007103017 Udskiftning af halgulv i VU 500.000 500.000 0 0007103018 Skulptur i Stege 350.000 348.536 1.464 Afsluttede anlægsarbejder, i alt 850.000 848.536 1.464 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder, i alt 12.963.039 10.395.780 2.567.259 2.565.795
Bilag: 5.4. Overførsler fra 2015 til 2016 Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget.xlsx Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27557/16
Regnskab 2015 Skema til opgørelse af overførsler fra 2015 til 2016 Budgetramme 1 Afvigelse (- merforbrug / + mindreforbrug) Udvalg: Kultur-, Idræt- og Fritid Beløb i hele kroner KapitalmidPolitikområde Kontotekst Profitcenter Omkostningssted / Artskonto Overførsel PSP element 451B11 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bibliotekerne 2402000000 2402000000 40105002 99.299 451B11 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Musikskolen 2406000000 2406000000 40105002-231.558 Videreførsel af Talentakademi (under 451B11 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget musikskolen) 2406000008 2406000008 40105002 138.525 451B11 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget DMKL, Danske Musik- & Kulturskoleledere 2406000010 2406000010 40105002 54.000 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bosei svømmehal 2401070000 XG-0000240107-03003 40105002 113.755 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Andel af drift på VU 2401070000 XG-0000240107-05001 40105002 25.062 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Ny græsbane ved VU 2401080000 XG-0000240108-01001 40105002 130.040 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bio Bernhard/Aktivitetshus i Præstø 2404000000 XG-0000240400-01001 40105002 78.809 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Cantabile 2 (Husleje sukkerfabrikken) 2405000000 XG-0000240500-01001 40105002-532.044 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teatersal VU 2405000000 XG-0000240500-01002 40105002-73.742 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Vilde Vulkaner 2406020000 2406020000 40105002-42.030 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Præstø Camping 2401110000 XG-0000240111-01001 40105002 199.074 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Stege Camping 2401110000 XG-0000240111-01002 40105002 18.370 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Pulje til kunst (Panteren) 2414000000 XG-0000002414-01012 40105002 200.000 Billedkunstråd (tilbagebetaling af statens 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget andel) 2414000000 XG-0000002414-03001 40105002 50.000 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Broløb 2015 2414000000 XG-0000002414-04004 40105002-790.615 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Broløb 2015 - dækning af underskud 2414000000 XG-0000002414-04004 40105002 540.615 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Danse og Musikhuset i Stege 2414000000 XG-0000002414-04003 40105002 217.180 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Evaluering og revision 2409000003 XG-0000002409-10003 40105002 64.982 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødeudgifter 2409000003 XG-0000002409-10005 40105002 44.959 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Synliggørelse og markedsføring 2409000003 XG-0000002409-10004 40105002 26.203 i alt
451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Hjemmeside 2409000003 XG-0000002409-10002 40105002 48.218 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Projekt 1 (Storstrøms billedskole) 2409000003 XG-0000002409-13001 40105002 192.883 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Projekt 2 (Artcore) 2409000003 XG-0000002409-13002 40105002 150.020 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Projekt 3 (Regional samarbejdsform) 2409000003 XG-0000002409-13003 40105002 85.726 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Projektmodning (Projekt- og projektgrupper) 2409000003 XG-0000002409-13004 40105002 50.000 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget KultKIT 2409000003 XG-0000002409-13005 40105002 100.000 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Projekt 1 (Kultur og naturarv med puls) 2409000003 XG-0000002409-12001 40105002 192.742 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Projekt 1 (Museernes projekt) 2409000003 XG-0000002409-11001 40105002 1.002.579 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Den gule stald 2401090000 XG-0000240109-02002 40105002 22.896 Samlede mindreforbrug under Kultur-, Idrætog 451B12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Fritidsudvalget 2412000000 2412000000 40105002,00 839.646 Drift, budgetramme 1 alt 3.015.593 Skemaet udfyldes med ovenstående konteringselementer og sendes til Kurt Hansen. Skemaet er ikke et bilag til regnskabssagen i fagudvalg, men til Kurt som samler samler til den samlede overførselssag. Skemaet udfyldes med de konteringselementer hvortil et evt. restbudget skal overføres til. Totalbeløb afstemmes til kolonnen ( overførsel til 2016) i sagsfremstillingen og det sikres at beløbet er indenfor de 4%.
Bilag: 6.1. Budget 2017 udvalgets reduktionskatalog.docx Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23633/16
Budget 2017-20 - Udvalgets reduktionskatalog Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på mødet d. 20. januar 2016 godkendt en fordeling af reduktionspuljen på 16,9 mio. kr. på udvalgenes rammer. Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalgets andel af reduktionen er 0,5 mio. kr. som skal udmøntes inden for udvalgets samlede ramme i 2017. Samtidigt skal Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget finde reduktionsforslag for minimum 0,4 mio. kr. Begge forslag indgår i nedenstående reduktionskatalog. Foreløbigt reduktionskatalog. 2017 2018 2019 2020 Hele 1.000 kr. 2016 priser Reduktionsforslag på 0,5 mio. kr. udmøntes i 2017 Ny egnsteateraftale med Cantabile 2-500.000-500.000-500.000-500.000 I alt reduktionsforslag -500.000-500.000-500.000-500.000 Reduktionskatalog på 0,4 mio. kr. 1. Tilskud Folkeoplysning -400.000-400.000-400.000-400.000 2. Pulje til fysiske forbedringer -100.000-100.000-100.000-100.000 3. Billedkunstråd -50.000-50.000-50.000-50.000 4. Smuk Koncert -50.000-50.000-50.000-50.000 I alt reduktionsforslag -600.000-600.000-600.000-600.000 Reduktionsforslag på 0,5 mio. kr. udmøntes i 2017. Administrationen foreslår en reduktion i udvalgets ramme på 0,5 mio. kr. på Cantabile 2. Det skyldes at Cantabile 2 i henhold til ny egnsteateraftale reduceres med 300.000 kr. på selve aftalen. Desuden er der i aftalen bestemt at Cantabile 2 selv afholder udgiften til husleje inden for den aftalte ramme, der er dem givet. Det medfører en besparelse på 200.000 kr. for den ekstra husleje på Sukkerfabrikken i Stege som udvalgets ramme før har finansieret. Reduktionskatalog på 0,4 mio. kr. 1. Med udgangspunkt i regnskab 2015, som viste et mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr. på folkeoplysningsområdet, foreslår administrationen en reducering på 400.000 kr. Mindreforbruget skyldes færre udbetalinger af midler på medlems- og aktivitetstilskud pga. færre børn og unge under 25 år. Desuden er der færre udgifter til lokaletilskud pga. mindre behov for tilskud til eksterne lokaler. 2. Der har i 2015 ikke været behov for udmøntning af alle puljemidler og dette giver derfor anledning til at administrationen foreslår af puljen nedsættes fra 360.000 kr. til 260.000 kr. 3. En genoprettelse af Vordingborg billedkunstråd vil medføre en udgift på 50.000 kr., hvilket medfører et statsligt tilskud på 50.000 kr. Administrationen foreslår at det kunne være en mulighed ikke at genoprette billedkunstrådet. 4. På budget for 2016 er der afsat 50.000 kr. til afholdelse af Smuk Koncert. Siden 2010 har der været afholdt Smuk Koncert med det formål at skaffe et overskud som skulle
tilgå soldaterlegatet. I alle år har der været merforbrug og administrationen vurderer muligheden for at skabe et overskud som meget lille. Administrationen forslår at midlerne anvendes som del af reduktionsforslag på de 0,4 mio. kr. Administrationen fremlægger således et foreløbigt reduktionskatalog på i alt 1.100.000 kr. inden for udvalgets ramme.
Bilag: 8.1. Markedsføring i forbindelse med Farø Broløb 2015 - Markedsføring i forbindelse med Farø Broløb 2015.docx Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 144137/15
Markedsføring i forbindelse med Farø Broløb 2015 Postkort til butikker i Nykøbing F, Nørre Alslev og Vordingborg Postkort og plakater til foreninger i Danmark. Uddeling af postkort til messer o BT halvmarathon o Berlin halvmaraton o Copenhagen Marathon Radiospots på Radio Sydhavsøerne Konkurrence på Radio100 Reklame i s-togene 2x14 dage Annonce i Sydsjællands Tidende Annonce i Ugeavisen Guldborgsund Flyer til alle husstande om afspærring i forbindelse med løbet Annonce i Sydsjællands tidende om afspærring Annonce i Ugeavisen Guldborgsund om afspærring Annonce i Folketidende Reklame på Facebook (booste opslag+farø Broløbs siden) Nyhedsbrev om løbet til BorderShops 250.000 medlemmer. Nyhedsbrev om løbet til Sportspictures 75.000 medlemmer. Nyhedsbrev om løbet til Marathon100 s medlemmer.
Bilag: 8.2. Kort notat vedrørende Copenhagen Half Marathon søndag den 13.docx Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19586/16 Fusion ID: 4878889-02-03-2016-Bilag 08.02 Kort notat vedrørende Copenhagen Half Marathon søndag den 13.docx kunne desværre ikke findes.
Bilag: 8.4. Redegørelse for underskuddet vedr. Farø Broløb 2015 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31324/16
Redegørelse for underskuddet vedr. Farø Broløb 2015 Guldborgsund Kommune har opgjort regnskabet vedr. Farø Broløb 2015 og dette ender ud med et underskud på i alt 1.325.208 kr. Regnskabet er vedlagt i andet bilag. Administrationerne i Guldborgsund og Vordingborg Kommuner har indstillet, at underskuddet deles ligeligt imellem de to kommuner. Dette betyder, at Vordingborg Kommunes andel af underskuddet udgør 662.604 kr. Vordingborg Kommune har derudover haft yderligere udgifter i form af løn til en medarbejder i forbindelse med aktindsigt og andet arrangement, som relaterer sig til Broløbet, men altså ikke er medregnet i det af Guldborgsund Kommune opgjorte regnskab. Denne udgift beløber sig til 34.308 kr. 3. marts 2016 Sagsnr.: 14/7070 Sagsbehandler: Signe Hindborg Riise- Knudsen 55 36 28 13 sirk@vordingborg.dk Ovenstående giver Vordingborg Kommune et samlet underskud på i alt 696.912 kr. vedr. Farø Broløb 2015. Dette underskud skal tillægges Vordingborg Kommunes underskud vedr. Farø Broløb 2013, som udgør 93.703 kr. Sammenlagt giver de to års underskud 790.615 kr., hvoraf de 250.000 kr. er ansøgt finansieret af den bevilgede underskudsgaranti, resulterende i et underskud på 540.615 kr., som er dækket af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets øvrige overskud vedr. 2015.
Bilag: 8.3. Farø Broløb 2015 - endeligt regnskab.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31643/16
Samlet regnskab for Broløb 2013 og 2015 Udarbejdet af Guldborgsund - Fritid 2013 2015 Indtægter Faktisk eskl. moms Bemærkninger Faktisk eskl. moms Faktisk eskl. moms Bemærkninger Sponsorindtægter -115.000,00 12 sponsorer Sponsorindtægter -125.000,00 5 Sponsorer Tilmeldinger -850.866,00 Ultimate Sport Service Tilmeldinger -1.206.330,91 Ultimate Sport Service Eftertilmeldinger -10.000,00 Evt. tilmeldinger på dagen! Eftertilmeldinger -2.850,00 Evt. tilmeldinger på dagen! Samlede indtægter i alt -975.866,00 Samlede indtægter i alt -1.334.180,91 Udgifter Faktisk eskl. moms Faktisk eskl. moms Faktisk eskl. moms PR/Annoncering + IT 318.803,45 Spot, hjemmeside, avis m.m. PR/Annoncering + IT 319.331,43 Spot, hjemmeside, avis m.m., lyd lys og scene Pladserne/Ruten 443.399,50 Vejafspæring,tidsmåling, konsulent m.m. Pladserne/Ruten 613.821,23 Vejafspæring,tidsmåling, konsulent m.m. Servicering 122.493,78 Vand,kaffe, frugt m.m. Servicering 135.030,40 Vand,kaffe, frugt m.m. Underholdning 14.840,00 Saks. Tambourkorps og Garden Underholdning 9.193,00 Prins Jørgens Garden, balloner m.m. Hjælpere/foreninger/frivillige 207.407,28 Foreninger/samaritter m.m. Hjælpere/foreninger/frivillige 508.320,00 Foreninger/samaritter m.m. Biler 9.426,76 Østergaard Biler Biler 0,00 Bustransport 143.985,00 Ørslev Turistbusser A/S Bustransport 199.500,00 Bus - fragt af løbere Telte og Toiletter 151.881,83 Diverse leverandører Telte og Toiletter 321.042,40 Diverse leverandører Mødeaktivitet 2.344,70 Mad/drikke/rengøring Mødeaktivitet 12.445,06 Mad og drikke - Event - Berlin Præmier 165.750,72 Medaljer og T-Shirts Præmier 131.230,40 Medaljer og T-Shirts Andet 3.238,40 Udlæg m.m. Andet 0,00 Udlæg m.m. Løn - Mona T. 409.475,34 Løn afholdt i Vordingborg Kommune Samlede udgifter 1.583.571,42 Samlede udgifter 2.659.389,26 Samlede underskud 607.705,42 Samlede underskud 1.325.208,35 Underskudsd. fra GBS og Vordb. -550.000,00 Underskudsd. fra GBS og Vordb. -500.000,00 Underskud 2013 - Broløb 2013 57.705,42 Underskud 2015 - Broløb 2015 825.208,35 Gulborgsund Kommunes andel 28.852,71 Gulborgsund Kommunes andel*1 412.604,18 Vordingborg Kommunes andel 28.852,71 Vordingborg Kommunes andel*2 412.604,18
Bilag: 9.1. Komiteen Scene 1 vedtægter.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 176396/15
Bilag: 9.2. Komiteen Scene 1, medlemmer 2015.docx Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 176522/15
Medlemmer af KOMITEEN SCENE1 Bruno Månsson, advokat Carsten Dahl, pianist, professor Ejvind Rostgaard, tidl. stadsarkitekt Erik Ettrup, journalist (Medlem af bestyrelsen) Helmer Ring-Larsen, professor Henrik Juul Jensen, forfatter Ivan Luffe, virksomhedsejer (Medlem af Bestyrelsen) Jacob Groth, musiker, filmkomponist Jannie Faurschou, skuespiller Jens Haddon Lund, konsulent design (Medlem af bestyrelsen) Johannes Nørregaard Frandsen, professor, kulturforsker Kirsten Fahnøe, supervisor (Kunstnerisk leder) Laust Nørgaard, virksomhedsejer Lis M. Frederiksen, journalist Mogens Åside, tandlæge (Næstformand i bestyrelsen) Niels Gerhardt, komponist, dirigent Niels Skousen, musiker, forfatter, skuespiller Pia Thanning, markedschef Rumle Hammerich, filminstruktør Steffen Gulmann, forfatter, CityDesign (Medlem af bestyrelsen) Susse Fischer, arkitekt Svend Brorsen, advokat (Formand for bestyrelsen) Ulrich Breuning, forfatter, filmekspert Ursula Reuter Christiansen, billedkunstner, professor
Bilag: 10.1. Vedtægter Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 177821/15
Bilag: 10.2. Budget Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 177824/15
Bilag: 10.3. Udstillingsprogram 2016 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 177817/15
Bilag: 10.4. Ansøgning Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 177864/15
Bilag: 11.1. Budget Vordingborg Kunstforening Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15671/16
Bilag: 11.2. Pulje ansøgning Kunstforening Vordingborg Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5687/16
Bilag: 11.3. Regnskab Vordingborg Kunst Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27796/16
Bilag: 12.1. Ansøgning Etape Vordingborg.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24240/16
Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Dato 01-02-2016 10:53:57 Blanket ID FO907_390 KLE 18.15.10G01 Udfyldt af 36714832 - Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren E-mail DIGITALPOST (8e46db4c-8a0b-4fc2-b226-f8b739c2e579) 01-02-2016 10:53:57 Side 1 af 5
Ansøger Du er logget på som Navn Fornavn Mellemnavn Efternavn Forening Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren CVR-nr. (med tilknytning til NemKonto) 36714832 Adresse Vej Solbakkevej Postnummer 4760 Hvordan vil du ansøge På vegne af en forening By Vordingborg Nr. 42 Etage Side/dør Forening Forening Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren CVR-nr. 36714832 Adresse Vej Solbakkevej Postnummer 4760 Kontaktperson Fornavn Betina Mellemnavn By Vordingborg Nr. 42 Etage Side/dør Efternavn Møgeltoft Telefonnummer 29631662 E-mail betina.moegeltoft@dgi.dk Ansøgning Pulje Aktivitets- og udviklingspuljen Beløb der ansøges om (kr.) 750000,00 Beskrivelse af aktivitet og formål I et samarbejde mellem DGI Storstrømme og DGI Huset Panteren ønsker vi at afvikle "Etape Vordingborg" i august 2016. Vi vil inddrage foreninger i kommunen i planlægning og gennemførelse (8e46db4c-8a0b-4fc2-b226-f8b739c2e579) 01-02-2016 10:53:57 Side 2 af 5
Målgruppe & Kategorier Primære målgruppe Mellem 25 år og 59 år Evt. uddybende beskrivelse Erfaringerne fra lignende løbeevents viser at især voksne deltager i løb. Vi vil dog forvente at en del børn og unge vil deltage, og vi vil arrangere legeaktiviteter for de børn, der er for små til at deltage. Primær kategori Idræt/Sport Angiv hvilke øvrige events Aktivitets- og Udviklingspuljen Projektbeskrivelse Hvordan vil du angive projektbeskrivelse? Vedhæfte dokument med beskrivelse på næste side Dækkende projektbeskrivelse Angiv tidsplan/dato/periode for aktiviteten mandag-fredag i uge 31, 2016 fem løbeetaper over fem dage, i alt en maratondistance Forventet deltagerbetaling pr. person (kr.) 100,00 Forventet antal deltagere i aktiviteten 100 pr løbeetape Antallet kan angives som tekst - det vil sig 20-30, ca. 25 og lignende Angiv hvilke af følgende punkter i forhold til kriterierne, aktiviteten lever op til Der skal svares Ja til mindst én af nedenstående muligheder Øger formidlingen af kunst, kultur og idræt Ja Understøtter tværgående samarbejder Ja Understøtter events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune Ja Udvikler og understøtter aktiviteter for børn og unge Nej Understøtter projekter for mindre idrætter, samarbejder med skoler, daginstitutioner og andre undervisningstilbud Nej Formidlingen af kunst, kultur og idræt Beskriv hvordan aktiviteten øger formidlingen af kunst, kultur og idræt Vi vil sætte fokus på unikke løbemuligheder i hele kommunen, og bringe løbeinteresserede sammen i samvær og aktivitet, med aktivitets- og facilitetsudvikling for øje. Samtidig arbejder vi på at få lavet databaser og virtuelle mødesteder for udøvere af udendørsidrætter som løb, cykling, triatlon mm. Tværgående samarbejder Beskriv hvordan aktiviteten understøtter tværgående samarbejder Eventen skabes i et samarbejde mellem DGI landsdelsforening, DGI Huset, løbeklubber og foreninger, der skal levere "ekstra" tilbud til deltagerne, som hoteller, vandrehjem, svømmeklub, spejdere og andre der kan bidrage til eventen. (8e46db4c-8a0b-4fc2-b226-f8b739c2e579) 01-02-2016 10:53:57 Side 3 af 5
Events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune Beskriv hvordan aktiviteten understøtter events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune Hele formålet med eventen er at markedsføre Vordingborg som en attraktiv kommunen, hvor det er godt at bo og leve. Vi vil sætte fokus på spændende ruter gennem natur og kultur, og binde løb, kultur og seværdigheder sammen. Efter løbene skal det være muligt at få adgang til f.eks. Danmarks Borgcenter eller Møns Klint, ligesom den sidste bynære etape vil lægge sig op ad projektet "De røde løbere". Vi vil med en af ruterne præsentere og binde byen sammen. Dækkende projektbeskrivelse (bilag vises på kvittering men ikke på sammendraget) Budget (bilag vises på kvittering men ikke på sammendraget) Foreningens vedtægter (bilag vises på kvittering men ikke på sammendraget) Betingelser/kriterier Jeg erklærer, at jeg har læst og forstået betingelserne/kriterierne for Aktivitets- og udviklingspuljen Ja Betingelser/kriterier for Aktivitets- og udviklingspuljen (8e46db4c-8a0b-4fc2-b226-f8b739c2e579) 01-02-2016 10:53:57 Side 4 af 5
Erklæring Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale selvbetjeningsforløb. (8e46db4c-8a0b-4fc2-b226-f8b739c2e579) 01-02-2016 10:53:57 Side 5 af 5
Bilag: 12.2. Projektbeskrivelse Etape Vordingborg.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24242/16
DGI Storstrømmen Vordingborg Kommune, fem etaper, fem dage, et maraton. Ansøgning om økonomisk støtte til Etape Vordingborg august 2016 DGI Storstrømmen og DGI Huset Panteren ønsker at indgå et samarbejde med Vordingborg Kommunes løbeklubber om afvikling af Etape Vordingborg i uge 31, august 2016. Ideen bag løbearrangementet er at invitere lokale og turister til at opleve Vordingborg Kommunes smukke og interessante ruter gennem et maraton fordelt over 5 dage. 5 dage med løbeskoene på skal give en oplevelse af noget af det bedste, kommunen byder på, fra bynær De røde løbere -rute, til Møns Klint, Farø og Bogø. Ruterne udvælges med henblik på at give deltagerne en forskelligartet oplevelse i terræn, natur og seværdigheder. Vordingborg kalder alle løbeglade deltagere, derfor er der start på de fem hverdage kl. 18, så turister og lokale med og uden ferie har mulighed for at deltage. For at kunne tiltrække børnefamilier arrangeres der aktiv og sjov børnepasning under løbene. Løbeeventen afsluttes med en bynær etape i Vordingborg med start og slut i DGI Huset fredag d. 5. august, hvorefter deltagerne inviteres til et afslutningsarrangement. Da arrangørerne bag eventen håber at kunne tiltrække aktive turister, vil der blive indgået aftale med kommunens hoteller og campingpladser, så vi sammen kan give deltagerne et brag af en uge. Der er vores håb, at hver løbeetape får deltagelse af mellem 100-200 løbere. DGI Storstrømmen og DGI Huset Panteren slår kræfterne sammen i dette spændende udviklingsprojekt, som forhåbentligt kan blive et tilbagevendende arrangement med 300-400 deltagere på hver af de fem ruter. Vi forventer, at kunne inddrage en del frivillige hjælpere, ca. 20-30 pr. dag. Disse frivillige hjælpere skal komme fra foreninger i Vordingborg Kommune. Vi forventer at tage en dialog med følgende foreninger omkring en mulig deltagelse i løbeeventen: IF Svend Gønge (47½ løberne), Præstøløberne, Møns Løbe og Motionsklub, Nyråd Løbeklub, Ørslev G&IF, Østmøn Sg&I. Vi lægger os op ad de erfaringer, DGI Løb har gjort ved lignende events i forhold til udgifter ved afvikling af et motionsløb af denne karakter, som vi hermed søger om tilskud til. De anslåede udgifter fordeler sig på følgende poster: Tidtagning, chips og registreringsudstyr: Aflønning løbeklubber og foreninger: 25.000 kr. 20.000 kr.
Forplejning til frivillige og deltagere: 10.000 kr. Markedsføring, herunder tilmeldningsprocedure, annoncering, facebook og oprettelse af hjemmeside: 20.000 kr. Bidrag til dækning af konsulentydelse, kørsel til DGI Konkurrencer, præmier mm. I alt budgetteres med samlede udgifter for: 25.000 kr. 25.000 kr. 125.000 kr. Indtægter: Deltagerbetaling i alt for de 5 løb: 50.000 kr. Deltagergebyret vil være 100 kr. Ved 100 personer a 100 kr. til fem etaper bedraget deltagergebyret med 50.000 kr. Med en forventning om min. 100 deltagere pr løbeetape forventes entréindtægt at bidrage med min. 50.000 kr. Vi ansøger dermed om 75.000 kr. til dækning af de resterende udgifter ved løbet. Etape Vordingborg skal medvirke til forbedrede tilbud og aktiviteter for kommunens borgere og give turister et indblik i egnens særpræg. Vi ønsker at sammenkæde Etape Vordingborg med den øvrige markedsføring af Geocenter Møns Klint, Danmarks Borgcenter og projektet De røde løbere der netop handler om at forbinde byens steder, mennesker og initiativer. Etape Vordingborg skal indgå i og bidrage til den øvrige markedsføring af de styrker, der findes i kommunen: Kulturhistorien, naturen og landsby- og købstadsmiljøet. Den lokale fødevareproduktion vil indgå som et bærende element i forplejning af deltagerne. Med velvilje fra Vordingborg Kommune og med frivillig arbejdskraft samt involvering af kommunens foreninger og klubber, mener vi at have et godt grundlag for at gennemføre Etape Vordingborg til august 2016. Da løbet hurtigst muligt skal planlægges og markedsføres, har vi brug for en hurtig tilbagemelding om et eventuelt tilskud. På arrangørernes vegne: Jim Rasmussen, Souschef DGI Storstrømmen, Martin Christensen, Idrætskonsulent Løb, DGI Storstrømmen, og Betina Møgeltoft, Direktør DGI Huset Panteren.
Bilag: 12.3. Budget Etape Vordingborg.docx Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24241/16 Fusion ID: 4885866-02-03-2016-Bilag 12.03 Budget Etape Vordingborg.docx kunne desværre ikke findes.
Bilag: 13.1. Budget 2016 - Cæcilia Borgkoncert Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17606/16
Budget Borgkoncert 6.8.2016 Udgifter Budget 2014 Regnskab 2014 Budget 2016 Honorar sangere og pianist Flygel flyt og stemning 40000 40000 40000 4500 4500 4500 Lyd og scene 14500 18144 24500 Konferencier 0 0 4000 PR 25500 20943,66 22000 Koda, forplejning, blomster Rådgivning vedr. lydforhold Toilet, leje af Rådhuset Kontor, befordring, andet 2000 1105 2000 4000 0 4000 1000 1000 Ialt 87500 85692,66 106000 Indtægter Vordingborg kommune 65000 65000 79000 Fonde 20000 25000 20000 Overført fra 2014 7000 Ialt 87871,15 92871,15 106000 I 2015 havde Musikforeningen Cæcilia og Vordingborg Kommune besøg af Den Kongelige Opera. På grund af de særlige forhold er der ikke udarbejdet budget for dette år. Besøget af Den Kongelige Opera i 2015 satte en standard, som en kommende Borgkoncert bør leve op til, hvilket resulterer i, at Musikforeningen søger om kr. 75.000 mod tidligere 65.000. Musikforeningen Cæcilia støttes af Vordingborg Kommune, Kunstrådet, Solistforeningen af 1921, Vordingborgskolen, Revivision, AHP-vin, Sukkerfabrikken, Kognitiv Forum, Nicole og Carsten Saunte, Ørslev Rejser og Møns Bank
Mogens Frandsen, formand. Goldschmidtsvej 27, 4760 Vordingborg. Tlf.50554776 mogens@caecilia.dk
Bilag: 13.2. Vedtægter - Cæcilia Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17603/16
Musikforeningen Cæcilias vedtægter. Musikforeningen Cæcilias vedtægter. 1 Navn og virkeområde Foreningens navn er Musikforeningen Cæcilia. Virkeområdet er Vordingborg kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme kendskabet til og glæden ved klassisk musik, herunder nyere musik. Til dette formål afholder foreningen koncerter og musik-oplysende virksomhed. 3 Foreningens ledelse A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer der vælges af generalforsamlingen. Det tilstræbes, at ledelsen geografiskrepræsenterer hele kommunen. Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem. Ved formandens fravær tegnes foreningen af næstformand og to bestyrelsesmedlemmer. B. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 4 medlemmer er på valg på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. C. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter. D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. E. Bestyrelsen kan overdrage afgrænsede opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen 5Regnskab Regnskabsåret er 1. januar 31. december 6 Forpligtelser For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen medlemmer har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser. 7 Revision A. Regnskabet revideres af en revisor, valgt af generalforsamlingen. Der vælges tillige en revisorsuppleant. 8 Generalforsamling A.Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. B.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. C.Generalforsamlingen bekendtgøres til medlemmerne og indkaldes med mindst 14 dages varsel. D.Afstemning foregår ved håndsoprækning; dog skal afstemningen foregå skriftligt, såfremt mindst 10% af de fremmødte medlemmer forlanger det. E.Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. F.Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt. G.Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent