Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale InSide, Dalvej 1, 8450 Hamme Afbud fra
INDHOLD Sagsnr. Side 7. - budgetopfølgning pr. 30.4.2016 - ÅBENT 14 8. Energiproduktion mv. på renseanlæg - ÅBENT 15 9. Status på partneringaftaler med Aarhus Vand, Odder Spildevand og Favrskov Spildevand - ÅBENT 16 10. Favrskov Spildevand - Orientering til bestyrelsen - ÅBENT 18 11. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT 19 19 Underskriftsark 20 13
7. - budgetopfølgning pr. 30.4.2016 - ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Forretningsorden for Sagsnr. 710-2016-30286 Sagsbehandler DPJAJU I henhold til forretningsordenen for fremlægger direktionen på bestyrelsesmøder en redegørelse for selskabets økonomiske forhold og for selskabets likviditet. Efter aftale fremlægges budgetopfølgningen pr. seneste afsluttede månedsregnskab. Der vedlægges en redegørelse som bilag til sagen. VURDERING Budgetopfølgningen viser, at der i perioden januar april 2016 er balance mellem budget og regnskab. Favrskov Spildevand er underlagt prisloftsregulering. Prisloftet sætter grænser for selskabets driftsomkostninger og investeringer. Prisloftet er overholdt med stor margin. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i budgettet. 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning., : Godkendt. Bilag - Redegørelse for selskabets økonomiske forhold pr. 30.4.2016 710-2016-209071 14
8. Energiproduktion mv. på renseanlæg - ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Sagsnr. 710-2016-31373 Sagsbehandler DPLB I de seneste år er tankegangen og ideerne om styringen af renseanlæg ændret fra en energikrævende renseproces af spildevandet til at være en energiproducerende proces gennem rensning på en intelligent måde. På Egå og Billund Renseanlæg har man de seneste år fokuseret på nye metoder til rensning af spildevandet, så man som minimum kunne blive selvforsynende energimæssigt og med visionen om at blive energiproducerende. Med basis i disse anlæg orienteres om de fremtidige muligheder på renseanlæg for at gå fra standard renseanlæg til energineutrale eller producerende anlæg. Der præsenteres forskellige løsninger indenfor blandt andet produktion af biogas i rådnetanke, brug af nye energioptimale biologiske processer i spildevandsrensningen, forfiltrering, membranteknologi, anvendelse af organisk affald til energiproduktion, turbiner og solceller. Thomas Borch Hansen orienterer om forskellige projekter på mødet. 1. At sagen tages til efterretning., : Godkendt. 15
9. Status på partneringaftaler med Aarhus Vand, Odder Spildevand og Favrskov Spildevand - ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Sagsnr. 710-2016-30457 Sagsbehandler DPLB De sidste to år har Aarhus Vand, Odder Spildevand og Favrskov Spildevand udarbejdet udbudsmaterialer indenfor fem fælles områder: Kloaksanering (opgravning) Strømpeforing TV Rådgivning Opmåling. Den sidste aftale er nu tildelt og underskrives 20. juni 2016. Ud over de tre bygherrer er der følgende parter med i aftalen: Kloaksanering: Per Aarsleff A/S, Arkil A/S og VAM A/S Strømpeforing: Per Aarsleff A/S og NCC Construction Denmark A/S TV: FKS Slamson A/S og ISS Kloak og Industriservice A/S Rådgivning: EnviDan A/S og Niras A/S Opmåling: LE34. Aftalerne løber frem til udgangen af 2021. De tre bygherrer har hver en rammeaftale med aktørerne indenfor det enkelte kontraktområde. Overordnet bindes aftalerne sammen af en partneringaftale, hvor parterne blandt andet forpligtiger sig til følgende: Et fællesskab omkring visionen om at udvikle fremtidige bæredygtige løsninger gennem grænseløse samarbejder Projektet kommer i centrum Reduktion af omkostningerne det vil sige mere for pengene kontinuerlig høj kvalitet samarbejdsrelationer med et langsigtet fokus, der giver mulighed for fælles udvikling, optimering og strukturering Et socialt og fagligt udviklende samarbejde En sund forretnings- og incitaments model for alle parter God kundeservice og information. Der følges løbende op på fem mål, som bygherrerne har indbygget i aftalen: Økonomi (minimum reduktion med 10 % af enhedspriserne over perioden) Kundetilfredshed (mindst 90 % tilfredshed med partnerskabets indsats) 16
Innovation (mål og målemetode er under udarbejdelse i partnerskabet) Samarbejdsglæde (mindst 92 % tilfredshed parterne imellem) Kvalitet (max 10 % kvalitetsafvigelse på projekter ved 1. aflevering og 0 % xx dage senere) der arbejdes på den endelige formulering. 1. At sagen tages til efterretning., : Godkendt. 17
10. Favrskov Spildevand - Orientering til bestyrelsen - ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Sagsnr. 710-2016-21631 Sagsbehandler DPLB Punkter til orientering: På Bredefeltsvej er regnvandsbassinet nu færdigt. Bassinet er udvidet for at sikre, at regnvand kan forsinkes og at der er tilstrækkelig kapacitet til at hindre oversvømmelser. Bassinet er udvidet fra 2500 m3 og har nu en kapacitet på knap 9000 m3. Søften kloak gravearbejdet er afsluttet. Thorsø følger etapeplanen. Ulstrup følger etapeplanen. Vadsted-søen Slamafvander på Hammel renseanlæg indkøring af afvanderen i juni måned. 1. At punkterne tages til efterretning., : Godkendt. 18
11. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Selskabsloven Sagsnr. 710-2014-27403 Sagsbehandler DPLB Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet. 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet., : Alle punkter afgøres åbne. 19
Underskriftsark Peder Meyhoff Inge G. Sørensen Thomas Storm Anne Neergaard Niels Kallehave Tommy Funch Rasmussen Claus Møller Pedersen 20