Organisationsbestyrelsesmøde den 23. september 2013, kl. 16.30 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3., København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Helle Marianne Rasmussen, Rasmus Riley, Daniel A. Mangold, Henning Andersen og Jette Bergenholz Bautrup Administrationen Kundechef Jonas M. Cohen, forretningsfører Ulrik Hjort, forretningsfører Elly Borg og økonomisk konsulent Thomas U. Larsen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse 1. Protokollat fra møde den 22. august 2013... 3 2. Revisionsprotokol... 3 3. Meddelelser... 3 SAGER TIL BESLUTNING... 3 Nybyggeri... 3 4. Udbud af rammeaftaler om rådgivning vedrørende nybyggeri- og renoveringssager... 3 5. Afdeling 1056, Sundbyvang plejeboliger, 1074, Sundbygård og 1075, Sundbyvang - Entreprenørens konkurs... 5 Renovering og fremtidssikring... 6 6. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Isolering af kældervægge, dræn og kloak - byggeregnskab... 6 7. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Ny kloak byggeregnskab... 7 1/35
8. Afdeling 1027, Kanslergården Elektronisk låsesystem... 8 9. Afdeling 1055, Maribovej Tagprojekt Status på sag om tagrenovering... 9 10. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Renovering af kviste og nyt tag - byggeregnskab... 9 Økonomi... 10 11. Budget 2014 for afdelinger... 10 12. Bestyrelsesvederlag 2013... 28 Tilskud... 29 13. s 100 års jubilæum DVD om Frederiksholm... 29 14. Godkendelse af designmanual for ejendoms- og driftslederkontorer... 30 Udlejning... 31 15. Samarbejde om genhusning af Domea-afdeling... 31 Generelt... 32 16. KAB s beboerhøjskoler 2014... 32 17. Styringsdialog 2013... 34 18. Mødekalender 2013 og 2014... 34 Bilag 1: Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Isolering af kældervægge, dræn og kloak - byggeregnskab... 7 Bilag 2: Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Ny kloak - byggeregnskab... 8 Bilag 3: Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Renovering af kviste og nyt tag - Byggeregnskab... 10 Bilag 4: KAB s Beboerhøjskoler... 34 2/35
1. Protokollat fra møde den 22. august 2013 2. Revisionsprotokol 3. Meddelelser Ejendomslederen for Bispevænget og Oldermandsgården er fortsat langtidssygemeldt. Vedrørende Bispevænget er der fundet en midlertidig løsning, hvor en anden ejendomsleder vil fungere som vikar dog senest indtil udgangen af 2014. Vedrørende Oldermandsgården vil en driftschef påse, at driften af afdelingen forløber tilfredsstillende, indtil der er fundet en permanent løsning. SAGER TIL BESLUTNING Nybyggeri 4. Udbud af rammeaftaler om rådgivning vedrørende nybyggeri- og renoveringssager Baggrund Når en boligorganisation skal have udført rådgivning på en renoverings- eller nybyggeriopgave, skal udvælgelsen af rådgiveren følge nogle nærmere fastsatte udbudsbestemmelser. - Udgør det forventede honorar under 500.000 kr. ekskl. moms, kan opgaven kontraheres uden udbud - Udgør det forventede honorar imellem 500.000 1.500.000 kr. ekskl. moms, skal opgaven udbydes efter nationale bestemmelser fastlagt i tilbudsloven - Udgør det forventede honorar mere end 1.500.000 kr. ekskl. moms, skal opgaven udbydes efter EU s udbudsdirektiv Både et nationalt udbud (efter tilbudsloven) og et EU udbud er kompliceret og tager ofte op til 3-4 mdr. at gennemføre. Det er muligt at indgå rammeaftaler med en række rådgiverfirmaer, hvor hele den tidskrævende procedure med annoncering, prækvalifikation og udvælgelse foretages en gang for alle. Når der så skal bruges en rådgiver til en konkret sag, sker dette ved et såkaldt miniudbud blandt de parter, der er indgået rammeaftale med. Dette udbud kan gennemføres på ca. 1-2 uger. Fordelen er naturligvis den tidsmæssige besparelse, men også det, at et miniudbud kan gennemføres for ca. 12.500 kr. ekskl. moms mod normalt 100-150.000 kr. ekskl. moms for et traditionelt EU-udbud af rådgivning. 3/35
Kategorier En lang række af boligorganisationer har igennem de sidste 4 år haft rammeaftaler inden for følgende kategorier: 1. Totalrådgivning ved nybyggeri 2. Totalrådgivning ved renovering 3. Totalrådgivning ved mindre renoveringer 4. Bygherrerådgivning Disse aftaler løber ud med udgangen af 2013. Derfor planlægges nu et fornyet udbud, hvor alle boligorganisationer indbydes til at deltage. Aftalerne indgås for en 4-årig periode med start primo 2014. Deltagelse og betaling Vi opfordrer alle boligorganisationer til at deltage i udbuddet og dermed få så stor en potentiel opgaveportefølje som muligt, da det vil give de bedste betingelser og priser. Betalingen skal dække KAB s udgifter til gennemførelse af rammeaftaleudbuddet og vil udgøre følgende: 1. En engangsudgift på 12.500 kr. inkl. moms for boligorganisationer, der allerede er omfattet af de nuværende rammeaftaler 2. En engangsudgift på 18.750 kr. inkl. moms for boligorganisationer, der ikke er omfattet af de nuværende rammeaftaler Hertil kommer, at når den enkelte rammeaftale aktiveres ved et miniudbud, vil dette jf. KAB s prisblad pt. koste 12.750 kr. inkl. moms for hvert udbud. For at vi kan få alle interesserede boligorganisationer med i udbuddet, skal det vedtages i organisationsbestyrelsen inden 1. december 2013. Indstilling Det indstilles til organisationsbestyrelsen at godkende: - Deltagelse i udbuddet af rammeaftaler for rådgivning inden for de kategorier, der er nævnt ovenfor - At der bevilges 12.500 eller 18.750 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med udbuddet 4/35
5. Afdeling 1056, Sundbyvang plejeboliger, 1074, Sundbygård og 1075, Sundbyvang - Entreprenørens konkurs Mandag den 26. august 2013 indgav E. Pihl & Søn AS konkursbegæring til Skifteretten. Konsekvensen af denne begæring var, at arbejdet på Sundbygård og Sundbyvang stoppede øjeblikkeligt. For at sikre boligselskabets værdier på byggepladserne, blev der sat døgnvagt på begge adresser, og den vagt fortsætter indtil videre. Stade på byggerierne Begge plejeboligbyggerier er afleveret fra entreprenørens side, Sundbygård i februar 2013, og Sundbyvang i 2 etaper i henholdsvis maj og august 2013. Etape 1 af Almenbolig+ på Sundbyvang (hvor indflytning var planlagt til 1. december 2013 i år) var ca. 50 % færdig, etape 2 (planlagt indflytning 15. februar 2014) var fundamenter klar til montage af boligbokse. Almenbolig+ på Sundbygård var ca. 75 % klar med fundamenter, og sidste etape af nedrivningen var ca. 90 % færdig. Hvad sker der nu mht. byggeriet For plejeboligernes vedkommende skal model for mangelafhjælpning, særligt på Sundbyvang, afklares. Entreprenørens garanti på 10 % af entreprisesummen er til rådighed til dette. For AlmenBolig+ vedkommende er opgaven at få overblik over projektets stade og fakturering, så rådighedsbeløb til byggeriernes afslutning er kendt (stades opgørelse). Herefter skal entreprenør/entreprenører findes til færdiggørelse af byggerierne. Byggesagernes tidsplan Det er sikkert, at AlmenBolig+ sagerne forsinkes som følge af Pihls konkurs, mindst med de uger, der går fra konkursbegæringen, og formentlig også med et tillæg for ny entreprenørs mobilisering. Byggesagernes økonomi Det er sikkert, at AlmenBolig+ sagerne får en række ekstraomkostninger som følge af Pihls konkurs, og når stadesopgørelsen foreligger, kan det vurderes, om entreprenørgarantierne på 15 % af entreprisesummen kan dække disse omkostninger. 5/35
Indflytning i AlmenBolig+ Udlejning af AlmenBolig+ Sundbyvang var næsten færdig før konkursen. Udlejningen af Sundbygård var ikke startet. Kommende beboere, der har underskrevet en huslejekontrakt på en bolig i Sundbyvang, var indkaldt til orienteringsmøde om situationen torsdag den 5. september 2013. Beboerne blev orienteret om konkursens konsekvenser og om deres retsstilling. Beboere, der skulle indflytte i de 2 etaper, blev bedt om at give besked på, om de have brug for hjælp til at finde en boligløsning. På nuværende er administrationen bekendt med 11 beboere, der har brug for boliger. Fristen for endelig indmeldelse er sat til den 30. september 2013. Der er blandt de 11 beboere også beboere i AKB, København, der havde opsagt deres boliger i så god tid, at de var genudlejet inden konkursen. Administrationen orienterer på bestyrelsesmødet mundtligt om det aktuelle situation. Beboere, der er kommet i klemme i konkursen, tilbydes i første hånd en anden bolig i AKB, København på normale vilkår. Hvis AKB, København ikke kan løse problemet alene, spørges Samvirkende Almene Boligselskaber, om de kan medvirke til at løse situationen. AKB, Københavns byggeudvalg er blevet orienteret om sagen. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, det indstilles endvidere, at bestyrelsen godkender, at der stilles det antal boliger i AKB, København til rådighed, der skal til for at løse problemet. Det indstilles endvidere, hvis det ikke er muligt at løse problemet inden for AKB, København egne rammer, at SAB forespørges, om de vil være med til at afhjælpe problemet ved at stille det resterende antal boliger til rådighed. Renovering og fremtidssikring 6. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Isolering af kældervægge, dræn og kloak - byggeregnskab Fremlæggelse af byggeregnskab for afdelingsbestyrelsen gav ikke anledning til bemærkninger. Revisorpåtegning af 10. juli 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger. 6/35
Budget af 26. maj 2011 Byggeregnskab pr. 31. januar 2013 Overskridelse 5.974.292 kr. 6.216.176 kr. 241.885 kr. Overskridelsen skyldes uforudsete udgifter ved ændringer på grund af gamle installationer i jord, ved port, samt udvidelse af tilsyn. Regnskabet indeholder tilstrækkelige afsatte beløb for dækning af primært administrative udgifter. Finansiering Egne trækningsretsmidler, tilsagn LBF 23. juni 2011: Egenfinansiering Dækning af afdelingens overskud 2011 Indstilling 3.982.861 kr. 1.723.230 kr. 510.085 kr. 6.216.176 kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet, hvorefter LBF midlerne vil blive ansøgt udbetalt. Bilag 1: Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Isolering af kældervægge, dræn og kloak - byggeregnskab 7. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Ny kloak byggeregnskab Fremlæggelse af byggeregnskab for afdelingsbestyrelsen gav ikke anledning til bemærkninger. Revisorpåtegning af 10. juli 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger. På afdelings- og organisationsbestyrelsesmøderne 24. februar 2012 godkendtes projekt og forudsat finansiering. Københavns Kommune har godkendt projektet jf. skrivelse af 15. februar 2012. Landsbyggefonden har den af 28. marts 2012 givet tilsagn om egen trækningsret. Budget af 24. februar 2012: Byggeregnskab pr. 31. januar 2013: Overskridelse: 6.618.800 kr. 6.857.443 kr. 238.644 kr. 7/35
Overskridelsen skyldes uforudsete udgifter ved ændringer på grund af gamle installationer i jord, opdeling med særskilte pumpebrønde for adskillelse af kloak og overfladevand herunder sikring mod skybrud ved port, samt udvidelse af tilsyn. Forsikringsgodtgørelse er modtaget. Regnskabet indeholder tilstrækkelige afsatte beløb for dækning af primært administrative udgifter. Finansiering Egne trækningsretsmidler Egenfinansiering Forsikringsgodtgørelse Prioritetslån 30 år 1.454.867 kr. 4.269.563 kr. 405.580 kr. 727.433 kr. 6.857.443 kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet, hvorefter LBF- midlerne vil blive ansøgt udbetalt. Bilag 2: Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Ny kloak - byggeregnskab 8. Afdeling 1027, Kanslergården Elektronisk låsesystem Forslaget vedrører etablering af elektronisk låsesystem på alle hovedtrapper, køkkentrapper, kældre, vaskeri, fitnesslokale samt porten. Der er et ønske om at fremtidssikre hovedtrappernes døre i henhold til målsætningsprogrammet. Det er i dag ikke muligt at aflåse køkkentrapperne. Med elektroniske låse og adgangsbrikker sikrer man sig, at det kun er beboerne, der har adgang til ejendommen. Dette kan være en væsentlig faktor i hindring af yderligere indbrud og forsøg på samme. Økonomi Etablering af elektronisk låsesystem på alle døre Fratrækkes egen trækningsret I alt (lån i egne midler) 300.000 kr. -200.000 kr. 100.000 kr. Ovenstående forslag om etablering af elektronisk låsesystem blev vedtaget den 22. april 2013 på et afdelingsmøde. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender projektet og dets finansiering. 8/35
9. Afdeling 1055, Maribovej Tagprojekt Status på sag om tagrenovering Baggrund Afdeling 1055, Maribovej er i fuld gang med at planlægge en større tagrenovering. På den baggrund blev der på organisationsbestyrelsens møde den 27. maj 2013 ansøgt om egne trækningsretsmidler samt tilskud fra dispositionsfonden. Ansøgningen blev bevilget, og der er nu indhentet tilbud på entreprisen. Der er opstillet et budget for byggesagen, som vil blive fremlagt på afdelingsmødet den 27. september 2013. Det forventes, at afdelingsmødet godkender budgettet, således at byggeriet kan påbegyndes i foråret 2014. Budget - opdelt i forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder (inkl. moms) Håndværkerudgifter 4.590.000,00 kr. Øvrige omkostninger 1.128.500,00 kr. Samlet anlægssum 6.177.500,00 kr. Forudsat finansiering m.v. Egne henlæggelser Realkreditlån, annuitet 30 år, ydelse 6,5 % p.a. Landsbyggefondens fælles trækningsretsmidler Tilskud fra dispositionsfond I alt 848.000,00 kr. 443.833,00 kr. 885.667,00 kr. 4.000.000,00 kr. 6.177.500,00 kr. Huslejekonsekvens Huslejestigningen beregnes til 954 kr. pr. m 2 i forhold til den eksisterende husleje på 944,00 kr. pr. m 2. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 10. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Renovering af kviste og nyt tag - byggeregnskab Byggeregnskab er fremsendt til afdelingsbestyrelsen til udtalelse. Revisorpåtegning af 2. september 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger. Budget af 29. maj 2012: Byggeregnskab pr. 30. juni 2013: Mindreforbrug 9.232.538 kr. 8.450.971 kr. 781.567 kr. Mindreforbruget skyldes, at der på tidspunktet for budgetvedtagelse ikke var klarhed over myndighedskrav til brandimprægnering af tagspærkonstruktionen, krav til udformning og materialevalg for tagrender og nedløb m.v. 9/35
Projektet er prøvet for mulighederne for etablering af lokal afledning af regnvand, men forholdene er for trange på grunden og grundvandsstanden er høj for området som helhed. Regnskabet indeholder tilstrækkelige afsatte beløb for dækning af primært administrative udgifter. Finansiering Egne trækningsretsmidler tilsagn LBF 10. juli 2012: Realkreditløn ustøttet 30 år 4.924.020 kr. 3.526.951 kr. 8.450.971 kr. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet, hvorefter LBF- midlerne vil blive ansøgt udbetalt. Bilag 3: Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Renovering af kviste og nyt tag - Byggeregnskab Økonomi 11. Budget 2014 for afdelinger Boligorganisationens budget er godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 27. maj 2013. Afdelinger generelt Der arbejdes fortsat på at forøge henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, så ekstern finansiering formindskes mest muligt. I samtlige afdelinger er henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forhøjet med i alt 6.546.000 kr. I 2014 henlægger 70 afdelinger i alt 113.024.000 kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse mod 106.478.000 kr. i 2013. Af langtidsplanerne fremgår det, at der i perioden 2014-2028 vil være behov for 360.948.000 kr. i anden finansiering fordelt på 17 afdelinger. En del af udgifterne vedrører større opgaver tagudskiftning, udskiftning af faldstammer m.v. Alene i afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 er der et behov på 82.200.000 kr. og i 1028, Bispevænget er der et behov på 85.000.000 kr. I 2013-2027 var der behov for anden finansiering i 11 afdelinger til i alt 291.048.000 kr. 10/35
I forbindelse med udarbejdelse af langtidsplan for perioden 2014 2028 udarbejdes en plan vedrørende forøgelse af henlæggelser i de afdelinger, hvor der i perioden for langtidsplanen er behov for ekstern finansiering. Dette gælder dog ikke arbejder, der kan betegnes som særlig udgiftskrævende opgaver såsom udskiftning af tag, faldstammer, vinduer m.v. Vedrørende henlæggelser til tab ved fraflytning kan det oplyses, at det tilstræbt, at saldoen på henlæggelser til tab ved fraflytning udgør 80 % af udestående fordringer på fraflyttede lejere. Der er udarbejdet antennebudgetter, der ligeledes er godkendt af afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet, eller forventes godkendt på de kommende møder. I er budgetterne generelt udsendt til beboerne i henhold til den produktpakke, de enkelte afdelinger har tilvalgt, med mindre andet er blevet aftalt med afdelingsbestyrelsen. Afdelinger med boliglejemål Ejerforeningen 0901, Aftensol Budgettet medfører en stigning på 56.000 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0902, Aalholmhjemmet Budgettet medfører et fald på 588.000 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Faldet skyldes hovedsageligt færre udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0939, Ejerforeningen Gasværksvej Budgettet medfører en stigning på 46.000 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse og planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0940, Ejerforeningen Prinsessegade Budgettet medfører en stigning på 17.000 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0941, Ejerforeningen Thomas Laubs Gade Budgettet medfører et fald på 181.000 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Faldet skyldes hovedsageligt mindre udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0942, Ejerforeningen Lynghuset Budgettet medfører et fald på 134.000 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Stigningen skyldes hovedsageligt mindre udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. 11/35
Ejerforeningen 0943, Ejerforeningen Musvågevej Budgettet medfører et fald på 87.000 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Stigningen skyldes hovedsageligt mindre udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0944, Ejerforeningen Grönings Have Budgettet medfører en stigning på 9.581 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse. Ejerforeningen 0946, Nørrebro Vænge Budgettet medfører en stigning på 1.321.000 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0947, Guldbergs Have Budgettet medfører en stigning på 118.000 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til skatter, afgifter og forsikringer. Ejerforeningen 0948, Bellahøj Fællesvaskeri Budgettet medfører en stigning på 591.000 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0957, Lygten Der er oprettet førstegangsbudget, hvor der opkræves 1.427.483 kr. fra 1040-0 Lygten, og 110.557 kr. fra Servicearealet. Ejerforeningen 0966, Langgadehus Budgettet medfører et fald på 900.000 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Faldet skyldes hovedsageligt mindre udgifter til ejendomskatter. Ejerforeningen 0990, Grøndalsvænge Budgettet medfører en stigning på 519.000 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til el og renholdelse. Ejerforeningen 0991, Sundbygård Budgettet kører uændret videre i forhold til budgettet for 2013. Ejerforeningen 0992, Sundbyvang Budgettet kører uændret videre i forhold til budgettet for 2013. Ejerforeningen 0993, Ørestadens Plejecenter Budgettet medfører et fald på 238.000 kr. i udgifterne i forhold til budget 2013. Faldet skyldes hovedsageligt, at ejendomsskatter opkræves direkte i Ørestadens Plejecenter og Serviceareal. 12/35
Afdeling 1001, Frederiksholm, karré 1 Budgettet medfører en stigning på 1,99 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse og lavere renteindtægt. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse nedsættes med 59.000 kr. til i alt 1.840.000 kr. og udgør 306 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september 2013. Afdeling 1002, Frederiksholm, karré 2 Budgettet medfører en stigning på 2,22 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, renholdelse, henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser samt færre renteindtægter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 50.000 kr. til i alt 2.210.000 kr. og udgør 236 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 16. september 2013. Afdeling 1003, Frederiksholm, karré 3 Budgettet medfører en stigning på 2,21 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, bidrag til dispositionsfonden, henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser samt færre renteindtægter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 130.000 kr. til i alt 2.480.000 kr. og udgør 191 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2021 på 10.000.000 kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september 2013. Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Budgettet medfører en stigning på 3,09 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter og renholdelse, samt et fald i renteindtægter og anden løbende særlig driftsstøtte. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges 2.314.000 kr. og udgør 203 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2025 på 21.000.000 kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 19. september 2013. 13/35
Afdeling 1005, Frederiksholm, karré 5 Budgettet medfører en stigning på 2,98 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse samt afskrivning på forbedringsarbejder. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 100.000 kr. til i alt 1.850.000 kr. og udgør 172 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 3. september 2013. Afdeling 1006, Frederiksholm, karré 6 Budgettet medfører en stigning på 2,90 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagligt øgede udgifter til bidrag til dispositionsfonden, afdelingens pligtmæssige bidrag og henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 205.000 kr. til i alt 2.060.000 kr. og udgør 178 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2017 på 6.843.000 kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 19. september 2013. Afdeling 1007, Frederiksholm, karré 7 Budgettet medfører en stigning på 1,83 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation og bidrag til dispositionsfonden. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er uændret og til i alt 3.450.000 kr. og udgør 219 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 12. september 2013. Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Budgettet medfører en stigning på 0,63 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt nedlæggelse af ungdomsboliger efter påbud fra Københavns Kommune samt stigning i ejendomsskatter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse nedsættes med 70.000 kr. til i alt 3.979.000 kr. og udgør 235 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2015 på 82.200.000 kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september 2013. 14/35
Afdeling 1009, Grønnegården Budgettet medfører en stigning på 2,36 % for boliglejemål. Stigning skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation, bidrag til boligorganisationen samt renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges 3.496.000 kr. og udgør 157 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2015 på 30.596.000 kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september 2013. Afdeling 1010, Frederiksholm, karré 11 Budgettet medfører en stigning på 1,34 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, ejendomsskatter, renovation og øget bidrag til dispositionsfonden. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sænkes med 100.000 kr. til i alt 1.500.000 kr. og udgør 141 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 11. september 2013 Afdeling 1011, Frederiksholm, karré 12 Budgettet medfører en stigning på 2,61 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter og færre renteindtægter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 115.000 kr. til i alt 1.340.000 kr. og udgør 146 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2023 på 7.000.000 kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september 2013. Afdeling 1012, Frederiksholm, karré 14 Budgettet medfører en stigning på 2,65 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, vandafgift og administrationsbidrag. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 110.000 kr. til i alt 2.224.000 kr. og udgør 217 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 4. september 2013. 15/35
Afdeling 1013, Frederiksholm, karré 15 Budgettet medfører en stigning på 2,17 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation og bidrag til dispositionsfonden. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret og udgør 2.800.000 kr. eller 126 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september 2013 Afdeling 1018, Sundbygård, plejeboliger Udlejningsbudgettet er stadigvæk gældende. Der henlægges 165.000 kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse svarende til 60 kr. pr. m 2 pr. år. Afdeling 1020, Sundbygård, serviceareal Udlejningsbudgettet er stadigvæk gældende. Der henlægges 23.000 kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse svarende til 60 kr. pr. m 2 pr. år. Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 Budgettet medfører en stigning på 3,80 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder, almindelig vedligeholdelse og administrationsbidrag. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 71.000 kr. og udgør 3.031.000 kr. eller 255 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2020 på 13.000.000 kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 12. september 2013. Afdeling 1022, Jagtvej, karré 2 Budgettet medfører en stigning på 4,63 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, henlæggelser og bidrag til dispositionsfond. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 97.000 kr. og udgør 3.500.000 kr. eller 177 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2019 på 14.500.000 kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september 2013. Afdeling 1023, Guldberg Budgettet medfører en stigning på 3,77 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, almindelig vedligeholdelse og henlæggelser. 16/35
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 100.000 kr. og udgør 2.500.000 kr. eller 184 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2017 og 2020 på henholdsvis 1.000.000 kr. og 17.000.000 kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 27. september 2013. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A & B Budgettet medfører en stigning på 3,24 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, afskrivninger på forbedringsarbejder og bidrag til dispositionsfond. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sættes ned med 150.000 kr. og udgør 3.000.000 kr. eller 170 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 16. september 2013. Afdeling 1025, Tagensvej Budgettet medfører en stigning på 3,74 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, renovation og henlæggelser. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 100.000 kr. og udgør 2.900.000 kr. eller 167 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2020 på 20.000.000 kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september 2013. Afdeling 1026, Østerbrogade 95 Budgettet medfører en stigning på 2,77 % for boliglejemål og en stigning på 2,77 % for ungdomsboliger. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til energiforbrug og henlæggelser. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 75.000 kr. og udgør 2.025.000 kr. eller 151 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 17. september 2013. Afdeling 1027, Kanslergården Budgettet medfører en stigning på 4,50 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation og dispositionsfonden samt lavere renteindtægter 17/35
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret og udgør 1.868.000 kr. eller 121 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 11. september 2013. Afdeling 1028, Bispevænget Budgettet medfører en stigning på 2,34 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, administrationsbidrag samt henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forhøjes med 600.000 og udgør 9.800.000 kr. eller 222 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2022 på 85.000.000 kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 16. september 2013 Afdeling 1029, Frederiksholm, karré 17 Budgettet medfører en stigning på 2,90 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, administrationsbidrag og henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 185.000 kr. til i alt 2.055.000 kr. og udgør 226 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2020 på 4.285.000 kr. og i år 2021 med 124.000 kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 19. september 2013. Afdeling 1030, Bellahøj Budgettet medfører en stigning på 0,30 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, bidrag til dispositionsfond og renovation. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse nedsættes med 180.000 kr. i alt henlægges 6.300.000 kr. og udgør 274 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 25. september 2013. Afdeling 1032, Herman Bangs Plads Budgettet medfører en stigning på 3,60 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede bidrag til samt færre renteindtægter 18/35
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt henlægges 350.000 kr. og udgør 173 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmøde 18. september 2013. Afdeling 1033, Langgadehus Plejeboliger Budgettet medfører en stigning på 13,56% for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, nettokapitaludgifter, afdelings energiforbrug, herunder el, bidrag til, almindelig vedligeholdelse, vaskeriudgifter, samt afskrivning på underskud tidligere år. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges 508.000 kr. og udgør 110 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet i oktober 2013. Afdeling 1034, Langgadehus Serviceareal Budgettet medfører en stigning på 3,04 % for erhvervslejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, afdelings energiforbrug, herunder el samt øget bidrag til boligorganisationen. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges 173.000 kr. og udgør 47 kr. pr. m² pr. år. Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse uden for almindelig drift uændret i alt henlægges 392.000 kr. og udgør 107 kr. pr. m² pr. år. Afdeling 1035, Langgadehus Familieboliger Budgettet medfører en stigning på 5,99 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, nettokapitaludgifter, afdelings energiforbrug herunder el, samt bidrag til. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges 367.000 kr. og udgør 60 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september 2013 Afdeling 1036, Oldermandsgården Budgettet medfører en stigning på 2,29 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 400.000 kr. og udgør 3.600.000 kr. eller 264 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 9. september 2013. 19/35
Afdeling 1037, Lynghuset Budgettet medfører en stigning på 0,00 % for boliglejemål. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges 303.000 kr. og udgør 168 kr. pr. m² pr. år. Afdelingen holder ikke afdelingsmøde, og budgettet skal derfor godkendes af organisationsbestyrelsen. Afdeling 1038, Musvågevej Budgettet medfører en stigning på 0,00 % for boliglejemål. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges 304.000 kr. og udgør 94 kr. pr. m² pr. år. Afdelingen holder ikke afdelingsmøde, og budgettet skal derfor godkendes af organisationsbestyrelsen. Afdeling 1039, Emaljehaven Budgettet medfører en stigning på 3,97 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter, ejendomsskatter, bidrag til boligorganisationen, samt øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse pga., at andel udgifter fra ejerforeningen er øget. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 101.000 kr. i alt henlægges 595.000 kr. og udgør 103 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 30. september 2013. Afdeling 1040, Lygten Budgettet medfører en stigning på 4,90 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter, afdelings energiforbrug herunder el, samt øget bidrag til boligorganisationen. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges 320.000 kr. og udgør 96 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2023 på 450.000 kr. og i år 2024 med 1.400.000 kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 23. september 2013. 20/35
Afdeling 1041, Øbrohus Budgettet medfører en stigning på 2,59 % for boliglejemål, en stigning på 1,86 % for værelser samt en stigning for ungdomsboliger på 5,28 %. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renovation, ejendomsskatter, renholdelse, låneydelser vedrørende forbedringsarbejder og øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 265.000 kr. og udgør 2.868.000 kr. eller 185 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september 2013. Afdeling 1043, Kirsteinsgade Budgettet medfører en stigning på 1,34 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter ejendomsskatter, renovation, renholdelse og bidrag til dispositionsfonden. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sænkes med 100.000 kr. og udgør 450.000 kr. eller 141 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 4. september 2013. Afdeling 1045, Thomas Laubs Gade Budgettet medfører en stigning på 0,00 % for boliglejemål. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret, i alt henlægges 280.000 kr., svarende til 149 kr. pr. m² pr. år. Afdelingen holder ikke afdelingsmøde, og budgettet skal derfor godkendes af organisationsbestyrelsen. Afdeling 1046, Frederiksholm, karré 18 Budgettet medfører en stigning på 4,32 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt bidrag til. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 114.000 kr., i alt henlægges 3.220.000 kr., hvilket udgør 215 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 16. september 2013. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2015 på 32.000.000 kr. 21/35
Afdeling 1047, Spontinisvej Budgettet medfører en stigning på 12,20 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse samt almindelig vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret, i alt henlægges 30.000 kr., hvilket udgør 123 kr. pr. m² pr. år. Afdeling 1048, Lundtoftegade Budgettet medfører en stigning på 3,34 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, administrationsbidrag samt renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse fastholdes og udgør 6.395.000 kr. eller 109 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september 2013 Afdeling 1049, Aftensol, boliger Budgettet medfører en stigning på 0,73 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter og renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse fastholdes og udgør 286.000 kr. eller 114 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet afholdes d. 26. september 2013 Afdeling 1050, Aftensol, serviceareal Budgettet medfører en stigning på 0,00 % for servicearealet. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er øget med 2.408.000 kr. og udgør 2.505.000 kr. eller 2.935 kr. pr. m² pr. år. Afdelingen holder ikke afdelingsmøde, og budgettet skal derfor godkendes af organisationsbestyrelsen. Afdeling 1051, Sjælør Boulevard Budgettet medfører en stigning på 1,69 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter og administrationsbidrag. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse fastholdes og udgør 2.800.000 kr. eller 117 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 23. september 2013 22/35
Afdeling 1052, Engholmen Nord Budgettet medfører en stigning på 3,58 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter og renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 50.000 kr. til 1.280.000 kr. og udgør 168 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 23. september 2013. Afdeling 1053, Gasværksvej Budgettet medfører en stigning på 1,96 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, ejendomskatter og almindelig vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret, i alt henlægges 270.000 kr., hvilket udgør 204 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september 2013. Afdeling 1054, Adam Guldhorn Budgettet medfører en stigning på 2,31 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, bidrag til boligorganisationen, samt øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser forøges med 90.000 kr. og udgør 189 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 30. september 2013. Afdeling 1055, Maribovej Budgettet medfører en stigning på 3,21 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation og renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er uændret på 815.000 kr. og udgør 152 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september 2013. Afdeling 1056, Sundbyvang, plejeboliger Udlejningsbudgettet er stadigvæk gældende. Der henlægges 273.000 kr. til planlagt og periodisk fornyelser, svarende til 60 kr. pr. m² Afdeling 1057, Aalholmhjemmet, boliger Budgettet medfører en stigning på 0,00 % for boliglejemål. 23/35
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt 308.000 kr. og udgør 139 kr. pr. m² pr. år. Afdelingen holder ikke afdelingsmøde, og budgettet skal derfor godkendes af organisationsbestyrelsen. Afdeling 1058, Aalholmhjemmet, serviceareal Budgettet medfører en stigning på 1,86 % for servicearealet. Stigningen skyldes hovedsageligt færre renteindtægter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt 178.000 og udgør 177 kr. pr. m² pr. år. Afdelingen holder ikke afdelingsmøde, og budgettet skal derfor godkendes af organisationsbestyrelsen. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Budgettet medfører en stigning på 1,44 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskat, renholdelse og større bidrag til. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt 911.000 kr., hvilket udgør 170 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 8. oktober 2013. Afdeling 1060, Sankt Pauls Gade Budgettet medfører en stigning på 2,52 % for boliglejemål og 1,46 % for ungdomsboligerne. Stigningen skyldes hovedsagligt øgede udgifter til ejendomsskat og bidrag til Boligselskabet AKB, København. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt 270.000 kr., hvilket udgør 177 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på mødet den 30. september 2013. Afdeling 1061, Nansensgade Budgettet medfører en stigning på 3,49 % for boliglejemål og en stigning på 3,49 % for ældreboliger. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, bidrag til boligorganisationen, samt øget henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 130.000 kr., i alt henlægges 535.000 kr., hvilket udgør 134 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 30. september 2013. 24/35
Afdeling 1062, Sankt Pauls Plads Budgettet medfører en stigning på 1,88 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede bidrag til samt øgede henlæggelser til tab ved fraflytninger og lejeledighed. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt 225.000 kr., hvilket udgør 145 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmøde den 8. oktober 2013. Afdeling 1063, Vigerslevgård Budgettet medfører en stigning på 0,00 % for boliglejemål. 0-stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renovation og renholdelse og en øget indtægt fra tidligere års opsamlede resultater. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er forøget med 40.000 kr. til 820.000 kr. og udgør 108 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 25. september 2013. Afdeling 1064, Gormsgade Budgettet medfører en stigning på 0,78 % for boliglejemål og en stigning på 0,78 % for ungdomsboligerne. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter og renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret, i alt henlægges 760.000 kr., hvilket udgør 199 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september 2013. Afdeling 1065, Titanparken Budgettet medfører en stigning på 0,97 % for boliglejemål og en stigning på 0,92 % for ungdomsboligerne. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til bidrag til boligorganisationen, samt øget henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er forøget med 229.000 kr., i alt henlægges 2.400.000 kr., hvilket udgør 113 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i 2014 på 1.200.000 kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 19. september 2013. 25/35
Afdeling 1066, Nørrebro Vænge Budgettet medfører en stigning på 6,61 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter, ejendomskatter, vandudgifter, renovation, bidrag til boligorganisationen, almindelig vedligeholdelse, samt øget henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 660.000 kr. og udgør 139 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i 2015 på 5.000.000 kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 30. september 2013. Afdeling 1067, Guldbergs Have Budgettet medfører en stigning på 2,97 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, vandafgift, renovation, bidrag til boligorganisationen, samt renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges 2.600.000 kr. og udgør 140 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 3. september 2013 Afdeling 1068, Prinsessegade Budgettet medfører en stigning på 3,00 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter, ejendomsskatter og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 50.000 kr., i alt henlægges 190.000 kr., hvilket udgør 105 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 12. september 2013. Afdeling 1069, Havnestaden Budgettet medfører en stigning på 2,45 % for boliglejemål og en stigning på 2,69 % for medejerboliger. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter, ejendomskatter samt større bidrag til. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 10.000 kr. til i alt 220.000 kr. og udgør 80 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 12. september 2013. 26/35
Afdeling 1070, Havnestaden Bofællesskab Budgettet medfører en stigning på 3,20 % for boliglejemål. Stigning skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter, ejendomskatter samt større bidrag til AKB, København. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 11.000 kr. til i alt 103.000 kr. og udgør 92 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 19. september 2013. Afdeling 1072, Grøndalsvænge familieboliger Budgettet medfører en stigning på 4,71% for boliglejemål. Stigning skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomskatter samt større bidrag til. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 30.000 kr. til i alt 347.000 kr. og udgør 38 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 19. september 2013. Afdeling 1073, Ørestadens Plejecenter Der er udarbejdet et revideret udlejningsbudget, som viser en stigning på 9,33%. Stigningen skyldes hovedsageligt stigning i ejendomsskat samt større nettokapitaludgifter. Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse og fornyelse er er steget med 22.000 kr. til i alt 410.000 kr. og udgør 53 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt ved afdelingsmødet i oktober. Afdeling 1076, Ørestadens Plejecenter, serviceareal Der er udarbejdet et revideret udlejningsbudget, som viser en stigning på 38.000 kr. ekskl. moms. Stigningen skyldes hovedsageligt stigning i ejendomsskat. Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse og fornyelse er steget med 43.000 kr. til 216.000 kr. og udgør 100 kr. pr. m² kr. Afdeling 1077, Sundbyvang, serviceareal Udlejningsbudgettet er stadigvæk gældende. Der henlægges 125.000 kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, svarende til 150 kr. pr. m². Afdeling 1096, Grøndalsvænge Plejeboliger Budgettet medfører en stigning på 9,52 % for boliglejemål. Stigning skyldes hovedsageligt øgede udgifter til el udgifter. 27/35
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt 198.000 kr. og udgør 60 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet i oktober. Afdeling 1097, Grøndalsvænge - Serviceareal Budgettet medfører en stigning på 1,02 % for servicearealet. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til el. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt 45.000 kr. og udgør 60 kr. pr. m² pr. år. Afdelinger med institutioner, hvor selskabet har en særlig forpligtelse Afdeling 1014, Frederiksholm, Børnegården Afdeling er overgået til markedsleje. Lejen er uændret til 759,55 kr. i 2014. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med 222.000 kr. og udgør 412.000 kr. eller 291 kr. pr. m² pr. år. Afdeling 1044, Kennedygården Afdelingen er overgået til markedsleje, og lejen er i henhold til aftale med Københavns Kommune fastsat til 760 kr. pr. m², som reguleres hvert år pr. 1. oktober på basis af nettoprisindekset pr. 1. januar. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sættes ned med 43.000 kr. og udgør 398 kr. pr. m² pr. år. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2014 for boligafdelingerne med tilhørende langtidsplaner og godkender, at ændringer i afdelinger med foreløbige udlejningsbudget indsendes til godkendelse i Københavns Kommune. 12. Bestyrelsesvederlag 2013 Det samlede vederlag for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2013 kan maximalt udgøre med fradrag af 10.000 kr. i henhold til bestyrelsesbeslutning af 9. april 1992 418.842,41 kr., idet satsen efter de gældende regler er fastsat til: 74,08 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder. 44,44 kr. pr. lejemålsenhed for de resterende lejemålsenheder. 28/35