Side 1/7 Status for Mål 2014 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter a. Fortsætte kloakseparering, etape 2, i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering af spildevandet også under ekstremregn (mål fortsat fra 2013). STATUS: Projektet er udsat på grund af forsinket myndighedsgodkendelse, og starter først op i URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden. STATUS: Der er ingen udviklingsprojekter i 2014, hvor vi passer ind i. Vi foreslår, at der næste år bliver fulgt op, for at se om der skulle være dukket nye muligheder op. c. Undersøge mulighed for at genanvende renset spildevand, herunder kontakt til firmaer, (Nordforbrænding og/eller andre), som vi forventer, kan anvende renset spildevand fra URA i deres egne processer. STATUS: Vi har kontaktet Nordforbrænding, for at undersøge om forbrændingsanlægget kan aftage og anvende vores rensede spildevand i stedet for at bruge rent drikkevand. Men de er allerede ved at tage et nyt anlæg i brug, hvor de bruger kondensvand og regnvand til køling, og er derfor ikke aktuel. Vi har i tilknytning hertil undersøgt om fjernvarmen kunne aftage varme fra vores gasmotor, men det blev bremset af lovgivningen, som medfører at vi i givet fald skal selskabsgøres som en varmeproducerende virksomhed. Vandforsyning: d. Reducere vandspildsprocenten til under 7,5 %. STATUS: Ombygning af sektionsbrønde er færdig. Vi har fortsat en forventning om, at vandspildsprocenten kan ligge under de målsatte 7,5 % ved årsskiftet.
Side 2/7 2. Målsætning: Vi vil minimere vores miljøpåvirkning i størst muligt omfang a. Etablere 1-2 km nye regnvandsledninger i 2014. STATUS: I 2014 er der ikke blevet etableret nye regnvandsledninger på grund af forsinket vedtagelse af tillæg til spildevandsplan m.v., jf. 1a. b. Minimere overløb af spildevand ved at optimere anvendelse af bassiner og pumpestationer med SRO-systemet (automatisk styring af pumper og spjæld). STATUS: Vi er næsten færdige med at optimere bassinerne på Birkevej og Mortenstrupvej. Der arbejdes videre med samkøring af bassinerne på Bukkeballevej og Bolbroengen. URA: c. Blæsere bliver udskiftet og giver dermed øgede energibesparelser. STATUS: De første to nye blæsere er installeret og der er indkøbt en tredje blæser, som installeres primo d. Driftsoptimere rådnetanke og primærtanke og dermed øge gasproduktionen. STATUS: Vi har iværksat primærslamprojektet og optimering pågår løbende. 3. Målsætning: Vi vil være en professionel og troværdig samarbejdspartner a. Fortsat styrke kompetencer på tværs af forsyninger med særlig fokus i 2014 på mellemledere og projektledere (mål fortsat fra 2013) samt påbegynde udarbejdelse af egen kompetenceplan. STATUS: Der har været afholdt en temadag i januar for alle ledere i regi af Direktørforum Nordsjælland og igangsat og fortsat netværk på forskellige fagområder. Første hold har gennemført projektlederuddannelsen efter sommerferien med deltagere fra forsyningerne i Direktørforum Nordsjælland, heraf 2 deltagere fra Hørsholm Vand. Egen kompetenceplan er endnu ikke påbegyndt. b. Bidrage til udarbejdelse af samarbejdsaftale med kommunens miljøafdeling på baggrund af et udkast fra Miljø og dermed sikre den nødvendige koordinering mellem drift og myndighed (mål fortsat fra 2013). STATUS: Vi har ikke modtaget et udkast fra kommunen endnu, men statusmøder med miljø starter i januar c. Påvirke de forpligtende samarbejder positivt, ved at fastholde en åben dialog i de allerede etablerede strukturer for regelmæssige møder med relevante myndigheder (vej, miljø, spildevand, vand, vandløb, beredskab) sammen og hver for sig og således påvirke de forpligtende samarbejder positivt. STATUS: Der afholdes fortsat jævnlige møder på de forskellige fagområder og tillige med centerchef og direktør for det tekniske område.
Side 3/7 d. Fastholde en åben dialog med øvrige ledningsejere (tele, el, gas, fjernvarme, vej). STATUS: Vi har en åben dialog, og holder møder efter behov. e. Sikre at den nye bestyrelse får den nødvendige introduktion og de nødvendige redskaber til at varetage bestyrelsens opgaver vedrørende selskabet. STATUS: Bestyrelsen har været på kursus vedr. bestyrelsesarbejde i DANVA-regi, teknisk ekskursion til selskabets egne anlæg, på DANVAs årsmøde til at få indblik i branchen generelt, på seminar vedr. bestyrelsens opgaver, haft to gå hjem møder om henholdsvis økonomi og overløb og deltaget i temamøde med kommunalbestyrelsen om snitflader mellem ejer og selskab. Der er således gennemført en bred introduktion til bestyrelsens opgaver. f. Sikre at ejer, dvs. den nye Kommunalbestyrelse, får den nødvendige introduktion og de nødvendige redskaber til at varetage ejers opgaver vedrørende selskabet. STATUS: Det lykkedes ikke at få den nye Kommunalbestyrelse på besøg til en introduktion i foråret. Direktøren havde sin årlige redegørelse for Økonomiudvalget i oktober, og vi arbejder på et tættere samarbejde med Miljø- og Planlægningsudvalget. I december blev der afholdt et temamøde med Kommunalbestyrelsen om snitflader mellem ejer og selskab og endvidere blev den nye Kommunaldirektør introduceret for Hørsholm Vand i oktober. g. Bidrage aktivt til gennemførelse af EU-Life projektet om Usserød Å i samarbejde med Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner samt Fredensborg Forsyning og Forsyningen Allerød-Rudersdal. STATUS: Der foregår et tæt samarbejde på både medarbejder- og direktørniveau. Vi deltager i 4 arbejdsgrupper, en styregruppe samt i den politiske styregruppe. Sundhed og kvalitet 4. Målsætning: Vi vil sikre sundhed i alle leverede ydelser a. Fortsætte kloakseparering, etape 2, i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering af spildevandet også under ekstremregn (mål fortsat fra 2013). STATUS: Projektet er udsat på grund af forsinket myndighedsgodkendelse, og starter først op i b. Medvirke til at sikre badevandskvaliteten ved levere overløbsdata fra SRO-systemet til kommunens badevandsmodel herunder kontrol af kloaksystemet, når kommunen oplyser, at badevandsmodellen viser rødt flag på en af badestrandene. STATUS: Vi har været i dialog med myndighederne, og har i foråret genansøgt Forsyningssekretariatet om at godkende overvågning som miljø og servicemål i vores prisloft for 2015, jf. 4c. Projektet starter i januar c. Fortsætte arbejdet med på at få godkendt miljømål hos Forsyningssekretariatet med krav til registrering af overløb af spildevand til recipienter.
Side 4/7 STATUS: Ansøgning blev planmæssigt sendt til Forsyningssekretariatet 15. april, og godkendelsen fik vi i prisloftsafgørelsen for spildevand i oktober. Projektet starter i januar Vandforsyning: d. Udtage vandprøver i de renoverede sektionsbrønde. STATUS: Der er monteret prøvehaner i alle sektionsbrønde, og i 2015 udtager Vandforsyningens drift selv BQ prøver i sektionsbrøndene og afleverer prøverne til analyse hos Nordvand på Sjælsø Vandværk. I aftalen med Nordvand om prøveudtagning og analyse af BQværdier er lavet en tillægsaftale om de nye procedurer for BQ-analyser. Aftalen løber frem til juni 2015, hvor hele aftalen revideres og forventelig fornys. De lovpligtige vandanalyser udtages og analyseres fortsat af ALS (tidligere Milana). I henhold til arbejdsmiljø bistår Vandforsyningens drift ved udtagning af de lovpligtige prøver i sektionsbrønde. e. Implementere lovmæssig DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) endeligt (primo januar 2014.) STATUS: Implementeringen er igangsat, og vi gennemgår de valgte procedurer for registrering af hændelser på ledningsnettet, overvågning af vandkvaliteten samt procedurer som følge af hygiejnefolder. Vi følger op marts f. Indføre ny håndtering af materialer der ligger på lager, for at minimere risiko for urenheder i materialerne. STATUS: Vi har gennemført en tidskrævende hygiejnisering af de materialer, der ligger på lager, og der er udarbejdet retningslinjer for den fremtidige hygiejne på lageret. Retningslinjer er implementeret i den daglige drift. Status og opfølgning foretages første kvartal g. Renovere mindst 1,2 km hovedvandledning for at sikre tætte ledninger med dimensioner afstemt efter det nuværende forbrug, således at forbrugerne fortsat oplever, at de får leveret frisk vand (mål fortsat fra 2013). STATUS: Der er renoveret 1,56 km hovedledning (veje i området omkring Usserød skole, Hasselvej og Gyvelvej) og 0,145 km stikledning (stikledninger i forbindelse med projekter og vandbrud) i 2014. Effektiv drift 5. Målsætning: Vi skal sikre værdierne i selskabet ved langsigtede og bæredygtige investeringer a. Udarbejde og fastsætte finansierings- og lånestrategi efter evaluering af vandsektorloven. STATUS: Afventer evaluering og efterfølgende revision af vandsektorloven. b. Opfylde saneringsplanen. Kloakforsyningen har i 2013 udarbejdet en saneringsplan, som beskriver drift og vedligeholdelse af rørnettet. Ifølge saneringsplanen skal der:
Side 5/7 - Tv-inspiceres 18 km hovedledning pr. år. - Fornyes ca. 6 km hovedledning pr. år enten ved foring eller udskiftning og nedgravning af nye regnvandsledninger. STATUS: Der er udført ca. 20 km kloak-tv i 2014. Vi har foret ca. 4,3 km rør og udskiftet/omlagt ca. 0,5 km rør ved gravning i 2014. c. Etablere 1-2 km nye regnvandsledninger i 2014. STATUS: I 2014 er der ikke blevet etableret nye regnvandsledninger på grund af forsinket vedtagelse af tillæg til spildevandsplan m.v., jf. 1a. Vand- og kloakforsyning: d. Skabe mere dynamik og bedre koordinering mellem vand og kloakforsyningen. Anlægsprojekter vil fremover blive planlagt i samme områder, hvor dette er muligt. STATUS: Renovering af vandledninger er medtaget under Kloakforsyningens projekt Rungsted Nord etape 2. Fælles projektering og udbud udsendes primo Vi har fokus på en bedre ressource- og maskinudnyttelse ved fx at anvende lastbilen til både spildevands- og drikkevandsopgaver. 6. Målsætning: Vi vil løbende effektivisere og forbedre kvaliteten af vores ydelser a. Fastlægge rammer for og etablere samarbejder med andre forsyningsselskaber, der kan effektivisere såvel drift som anlæg STATUS: Hørsholm Vand har igangsat en opfølgning på strukturanalysen for spildevandsrensning i Nordsjælland sammen med Forsyningen Allerød Rudersdal og Fredensborg Forsyning. Generalforsamlingen har godkendt, at Hørsholm Vand indgår i arbejdet med at etablere en fælles indkøbsfunktion i et særskilt selskab ejet af forsyningerne under Direktørforum Nordsjælland. b. Udarbejde udbud for minimum følgende ydelser: o Polymer (fortsat fra 2013) o El (fortsat fra 2013) STATUS: Hørsholm Vand har sammen med et par andre forsyninger og kommuner låst elprisen primo 2014 til en lavere pris end 2013, og har indgået et samarbejde med Bergen Energi, der skal sikre deltagerne den bedst mulige markedspris på el fremadrettet. Polymer har været i udbud i 2014 og der bliver truffet afgørelse om leverandør primo c. Udarbejde rammeaftaler på minimum følgende ydelser: o IT service og vedligehold STATUS: Fornyelse af rammeaftaler afventer at IT sikkerhedspolitik er udarbejdet, jf. 9c. Fortsætter derfor i d. Indføre røgfri arbejdstid i Hørsholm Vand i 2014 pr. 1. april 2014 (mål revideret men fortsat fra 2013). STATUS: Røgfri arbejdstid er indført.
Side 6/7 e. Følge op på APV 2013 og gennem løbende/nye initiativer fastholde fokus på arbejdsmiljø STATUS: Der er afholdt lederevaluering før sommerferien, teambuildingsdag om det gode samarbejde i april og i efteråret en spørgeskemaundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø gennemført igen. Alle medarbejdere har fået tilbudt et sundhedstjek i efteråret, hvor der også blev afholdt repetitionskursus i førstehjælp. I december blev Samarbejdsudvalgets bud på en trivselspolitik for selskabet udsendt. f. Udarbejde årshjul for alle afdelinger og ledergruppen og styrke den interne information. STATUS: Årshjul er udarbejdet og den interne information er styrket ved at ledergruppen fra 1. maj 2014 sender en månedlig nyhedsmail, hvor større og/eller vigtige begivenheder og aktiviteter, som vi har gang i eller starter op i den kommende måned, fremgår. Der har været mange positive tilbagemeldinger på initiativet med de månedlige mails fra ledergruppen. g. Implementere projektmodul til Navision STATUS: Projektmodul er taget i brug og bliver løbende implementeret hos projektleder og budgetansvarlige. h. Undersøge konsekvenser ved og evt. iværksætte tilbud til alle (også fx private udlejere af enfamiliehuse) at lave gebyrfinansierede flytteopgørelser. STATUS: Undersøgelsen er gennemført, og vi har iværksat tilbuddet fra juni, da undersøgelsen viste at vi havde pligt til det. Vi opkræver samme gebyr som ved de almindelige flytteopgørelser og overvejer om dette er hensigtsmæssigt ved gebyrfastsættelse for 2016. Vandforsyning: i. Undersøge mulighed for at indføre aktiv trykstyring på ledningsnettet. STATUS: Oplæg om aktiv trykning og analyse af ledningsnettet er revideret og ydelsesbeskrivelse modtages fra rådgiver i januar Analysen gennemføres i første del af 7. Målsætning: Sikrer optimal afvejning mellem takst, investering og miljøbeskyttelse a. Revidere budgetmodellen, herunder skabe synlighed vedr. de økonomiske konsekvenser der er ved at foretage forebyggende miljøtiltag på både drift og anlæg. STATUS: Revision af budgetmodellen afventer evaluering og efterfølgende revision af vandsektorloven, og de ændringer det medfører. I projekt Regnvand er der stor fokus på miljø og økonomi og ikke mindst kommunikation af disse parametre. Kunderne og os 8. Målsætning: Vi vil løbende informere om selskabets aktiviteter og miljøansvarlighed
Side 7/7 a. Øge synligheden af Hørsholm Vand i bybilledet (fx at holde Vandets dag eller lign.). STATUS: Hørsholm Vand har afholdt Vandets Dag den 22. marts og åbent hus den 13. september. Begge arrangementer var succesfulde og havde mange besøgende. b. Afprøve mulighed for at informere på hjemmesiden/abonnenter af hjemmesiden senest en time efter forekomst af vandbrud og lign. uden for normal arbejdstid. (mål revideret, men fortsat fra 2013). STATUS: Vi har valgt ikke at implementere en løsning via hjemmesiden og har samtidig valgt ikke at køre videre med det første sms-system UMS. Årsagen er at disse bl.a. er for kompliceret at tilgå i en beredskabssituation. Vi er i stedet ved at undersøge mulighed for et nyt, mere simpelt og sikkert sms-systemet, som vi påtænker at implementere i c. Udarbejde og iværksætte en kommunikationsplan for separationsprojektet i Rungsted Nord. STATUS: Der har været fokus på planlægning af projektet i 1. halvår. Folderen Projekt Regnvand er udsendt til relevante kunder ved Rungsted Nord, etape 2. Der er afholdt 3 velbesøgte informationsmøder med 90 deltagere i efteråret. Facebook-siden er startet op, ligesom der er lavet et særligt site på selskabets hjemmeside om projekt Regnvand. 9. Målsætning: Vi vil være en professionel og troværdig leverandør for vores kunder a. Undersøge konsekvenser ved - og evt. at iværksætte - tilbud om at lave gebyrfinansierede flytteopgørelser (også fx til private udlejere af enfamiliehuse). STATUS: Undersøgelsen er gennemført, og vi har iværksat tilbuddet fra juni, da undersøgelsen påviste at vi havde pligt til det. Vi opkræver samme gebyr som ved de almindelige flytteopgørelser og overvejer om dette er hensigtsmæssigt ved gebyrfastsættelse i 2016. b. Gennemføre kundetilfredshedsundersøgelse i DANVA regi og efterfølgende dokumentere og agere på udviklingen. STATUS: Kundetilfredshedsundersøgelse er gennemført af DANVA. Hørsholm Vand har fået resultatet sammen med afrapportering af den årlige procesbenchmark i efteråret. Resultaterne her fra vil blive nærmere gennemgået ved det første bestyrelsesmøde i c. Udarbejde og fastlægge IT sikkerhedspolitik STATUS: Arbejdet er påbegyndt og bliver udført i samarbejde med vores IT konsulentfirma Ravn IT. Endelig IT sikkerhedspolitik foreligger først medio