Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde INDEHOLDER LUKKET PUNKT Mandag 20.06.2011 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Hovedstadens Brugerråd Nord 5 Evaluering af rådhusets åbningstider 6 Budgetopfølgning 2, 2011 10 Anlægsregnskab, salg af Grønnegade 14 Principiel stillingtagen til fritagelse for grundskyld 15 Signalanlæg - Tilskud fra Fremkommelighedspuljen og Cykelpuljen 19 Budgetønske 2012 - Kystprojekt Mikkelborg 24 Arealerhvervelse samt vejadgang via Slotsbakken 27 Resultatrevision 2010, høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd. 29 Redegørelse om praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen 2011 32 Forslag fra Venstre - Hørsholm Sygehus som innovativt sundhedscenter 36 Spørgetid efter kommunalbestyrelsesmødet 38 Forslag om forlig i retssagen om ejerskabet til Børnegården Alsvej 83 39 Bilagsoversigt 40 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν
Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 20.06.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Kirsten Berg Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν 20 06 2011 Ingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 2
Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/2169 Journalnr.: 00.22.02P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 20.06.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Kirsten Berg Σπ ργετιδ φ ρ κοµµυναλβεστψρελσεσµ δετ Σαγσφρεµστιλλινγ Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Ρεγλερ φορ σπ ργσµ λ τιλ Η ρσηολµ Κοµµυναλβεστψρελσε Σπ ργετιδ ι τιλκνψτνινγ τιλ κοµµυναλβεστψρελσενσ ορδιν ρε µ δερ For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Ηϖορν ρ καν δυ σπ ργε? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Ηϖεµ καν στιλλε σπ ργσµ λ? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Ηϖιλκε σπ ργσµ λ καν δυ στιλλε? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 3
Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Βεσϖαρελσε αφ σπ ργσµ λ Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Τϖιϖλ οµ σπ ργετιδσρεγλεµεντετ Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν 20 06 2011 Der var spørgsmål til brugen af Trommen og til inddragelsen af kulturhusgruppen og Hørsholm Scenen ved planlægning heraf. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 4
Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/11785 Journalnr.: 00.01.00G01 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 20.06.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Ηοϖεδσταδενσ Βρυγερρ δ Νορδ Ρεσυµε Naturstyrelsen har tilbudt Hørsholm Kommune en plads i Hovedstadens Brugerråd Nord. Φορσλαγ Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen udpeger Peter Antonsen (T) som medlem af Brugerråd Nord. Σαγσφρεµστιλλινγ Naturstyrelsen har i brev af 31. maj 2011 tilbudt Hørsholm Kommune en plads i Hovedstadens Brugerråd Nord. Brugerrådet har til formål at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovens drift og benyttelse. Hvert brugerråd består af højst 14 medlemmer, hvoraf Skovrideren, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Idræts-Forbund er fast repræsenteret. Herudover kan distriktet tilbyde udvalgte kommuner, organisationer, foreninger mv. at udpege et medlem. Valgperioden er på fire år og følger den kommunale valgperiode. Βιλαγ - Naturstyrelsen, Brev af 31. maj 2011 Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν 20 06 2011 Kommunalbestyrelsen udpegede Peter Antonsen (T) til medlem af Hovedstadens Brugerråd Nord for den resterende del af indeværende valgperiode. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 5
Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/562 Journalnr.: 00.14.00A00 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: 20.06.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: David Schjelde Εϖαλυερινγ αφ ρ δηυσετσ βνινγστιδερ Ρεσυµε Hørsholm Kommune ændrede 1.1.2010 åbningstiderne fra 35 timer om ugen til 22 timer om ugen. Der er i foråret 2011 gennemført en evaluering af de ændrede åbningstider, som hermed præsenteres. Φορσλαγ Administrationen indstiller, at økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tager evalueringen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Hørsholm Kommune ændrede 1.1.2010 åbningstiderne fra 35 timer om ugen til 22 timer om ugen. Målet med reduktionen i åbningstiderne har været at understøtte en effektiv og målrettet opgaveløsning, som samtidig sætter gang i en bevægelse med at bringe borgerne over på digitale kanaler. Siden indførelsen af de nye åbningstider, er der på rådhusadministrationen gennemført besparelser på 11.839.400,- kr. svarende til 8,7% af budgettet. De ændrede åbningstider har bidraget til denne besparelse. Der er i foråret 2011 gennemført en evaluering af de ændrede åbningstider, som hermed præsenteres. Evalueringen er gennemført ud fra tre vinkler. - En PDA-undersøgelse i Borgerservice hvor fremmødte borgere blev spurgt til deres holdning vedrørende åbningstiderne - En borgerpanelundersøgelse hvor der indgik specifikke spørgsmål vedrørende åbningstiderne - En intern interviewrunde hvor centerchefer og nøglemedarbejdere blev spurgt til deres erfaringer og holdninger Ηοϖεδρεσυλτατερνε φρα Π Α υνδερσ γελσεν ι Βοργερσερϖιχε: Fra september 2010 til og med december 2010 foretog Borgerservice, via udleverede PDA er, en undersøgelse blandt fremmødte borgere. Undersøgelsen drejede sig blandt andet om deres holdning til de nye åbningstider. Nedenstående figur viser besvarelserne (fordelt i procent) på det generelle spørgsmål: Hvordan oplever du rådhusets åbningstider? Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 6
69% er således positive ( meget glad og glad ) overfor de nye åbningstider, mens kun 13% er negative ( sur og meget sur ). Ηοϖεδρεσυλτατερνε φρα βοργερπανελυνδερσ γελσεν: Hørsholm Kommunes leverandør af borgerpanelundersøgelser, YouGov, har i april-maj måned 2011 foretaget en borgerpanelundersøgelse vedrørende Hørsholm Kommunes image, service og kommunikation. I denne undersøgelse indgik også spørgsmål vedrørende de nye åbningstider. I forhold til spøgsmålet om hvorvidt panelet er enig i prioriteringen om at indskrænke åbningstiderne, samtidig med at der satses på digitalisering og bedst mulig effektivitet og ressourceudnyttelse, svarer panelet: Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 7
Ηοϖεδρεσυλτατερνε φρα δεν ιντερνε υνδερσ γελσε: I ugerne 20-21 2011 har der været foretaget interviews i de syv relevante centre. Center for Udvikling og Digitalisering og Center for Økonomi og Personale er ikke blevet inddraget grundet deres lave grad af borgerkontakt, og Center for Kultur og Fritid har egne åbningstider. Det generelle billede er, at alle centre oplever, at de nye åbningstider har skabt effektiviseringer via muligheden for bedre at kunne tilrettelægge og planlægge arbejdet, samt mulighed for at arbejde mere koncentreret, når der er lukket for borgerhenvendelser. Centrene oplever dog også enkelte ulemper som følge af de nye åbningstider, men ingen i en sådan grad, at det medfører ønsker at om at gå tilbage til de gamle åbningstider Et eksempel på en sådan ulempe er, at det kan være svært for borgere/samarbejdspartnere at komme ind til møder uden for åbningstiderne. Σαµλετ σετ ϖισερ εϖαλυερινγεν ατ: De fremmødte borgere er positive i deres vurdering af de nye åbningstider. At netop denne gruppe er positive kan virke en smule overraskende, da det netop ville være i denne gruppe, det kunne forventes, der ville være en øget utilfredshed, fordi det alt andet lige kan tænkes, at der i denne gruppe af borgerne ville være en overrepræsentation af borgere, der ønsker personlig betjening, ikke kan/vil anvende de digitale selvbetjeningsmuligheder og/eller er nødt til at møde op personligt, hvis deres henvendelsestype kræver fysisk fremmøde. Borgerpanelundersøgelsen giver klart billede af, at borgerne generelt er enige i det valgte fokus på færre åbningstimer kombineret med et fokus på øget effektivitet, optimal ressourceudnyttelse og udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger. Endvidere viser Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 8
undersøgelsen, ud fra flertallet af de adspurgtes vurdering, at placeringen af åbningstiderne lader til at være den bedst mulige i forhold til de opstillede muligheder. Den interne undersøgelse viser, at alle centrene ønsker at bibeholde de reducerede åbningstider, da det har skabt rammer der muliggør effektiviseringer. Κοµµυνικατιον Der udarbejdes en pressemeddelelse omhandlende evalueringens hovedresultater. Βιλαγ - Notat vedrørende evaluering af rådhusets åbningstider Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν 09 06 2011 Evalueringen blev taget til efterretning. Lars Iversen (F) deltog ikke i sagens behandling. Φραϖ ρενδε: Pernille Schnoor (A) Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν 20 06 2011 Evalueringen blev taget til efterretning. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 9
Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/7380 Journalnr.: 00.30.10Ø09 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 20.06.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan Βυδγετοπφ λγνινγ 2, 2011 Ρεσυµε Budgetopfølgning 2 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Samlet set er resultatet ved denne budgetopfølgning en mindreudgift totalt på alle udvalg, svarende til -19.100 kr. i 2011. Beløbet fordeler sig med 36.600 kr. på drift, 112.000 kr. på anlæg og -167.700 kr. på renteudgifter. Φορσλαγ Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til kommunalbestyrelsen, At godkende budgetneutrale omprioriteringer i 2011, samt at effekten i overslagsårene indarbejdes i budgetoplægget for 2012-2015 At godkende ufinansierede bevillinger i 2011, samt at effekten i overslagsårene indarbejdes i budgetoplægget for 2012-2015 At tage status på opfølgning af de politiske mål i mål- og rammeaftalerne til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen gennemfører fire budgetopfølgninger i løbet af 2011. Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2011 opgjort ultimo april med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2011 og forbruget. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj-juni og samles derefter i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Formålet er at lave en opfølgning med mulighed for handlinger og undtagelsesvise bevillingskorrektioner. Budgetopfølgningen indeholder administrationens vurdering af de ændrede økonomiske forudsætninger samt en række udgiftsneutrale omplaceringer som skal godkendes Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 10
politisk, fordi der omplaceres mellem politikområder og udvalg. De fleste ændringer har effekt i overslagsårene og kommer med som tekniske korrektioner i budgetoplægget for 2012-2015 til augustkonferencen. Det samlede resultat af budgetopfølgning 2 er netto -19.100 kr. for 2011. Resultatet består af total drift på 36.600 kr., total anlæg på 112.000 kr. og total renteudgift på - 167.700 kr. Afvigelserne er nærmere gennemgået i bilag 1. Budgeteffekter i årene 2012-2015 vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til budgetkonferencen i august måned. Beskrivelse af de ufinansierede bevillinger. Vedr. Rungstedvej 1 søges der en tillægsbevilling på 712.200 kr. i 2011 og 312.200 kr. i 2012 og frem. Det skyldes manglende lejeindtægter idet lokalerne står ledige eller bliver ledige i 2011. Hertil kommer en ombygning for at opdele lejemål i 2011. Centret har ikke mulighed for at finansiere den manglende lejeindtægt samt udgifter til ombygning. I budgetaftalen for 2009-2012 blev budgetterne til Mortenstrupgård og Jobhuset på Kokkedal Stationsvej 3 på i alt 154.200 kr. nulstillet. Ejendommene forventes ikke solgt/er ikke sat til salg og budgettet ønskes derfor tilbageført indtil salgene er realiseret. Som følge af en reduceret efterspørgsel blandt egne borgere efter plejehjemspladser i andre kommuner, er der et forventet mindreudgift på 2 mio. kr. Denne mindreudgift lægges i kommunekassen. Korrektionen vedr. beregning af provenu af omlægning af refusionerne på beskæftigelsesområdet. Den 28. marts 2011 vedtog kommunalbestyrelsen et korrigeret budget på beskæftigelsesområdet som følge af Regeringens omlægning af refusionssatserne og den aktive beskæftigelsesindsats. Det korrigerede budget betød et provenu på 11,5 mio. kr. i 2011 og 10,5 mio. kr. i 2012. Korrektionen på 688.200 kr. på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og netto 494.000 kr. på Økonomiudvalget betyder, at provenuet ved omlægningen reduceres med i alt 1.162.200 i 2011 og 110.000 kr. i 2012. Korrektionerne skyldes ændrede forudsætninger for beregningen. Renteudgifterne på 167.700 kr. til vand og spildevand nulstilles. Derudover søges der om 100.000 kr. til uafsluttede anlægsarbejder. Opfølgning på politiske mål Administrationen har foretaget en statusopfølgning på de politiske mål i mål- og rammeaftalerne på Økonomiudvalgets område. Opfølgningen på de politiske mål fremgår af bilag 2. κονοµι/περσοναλε Βεϖιλλινγσσκεµα Βελ β Τιλλ γσβεϖιλλινγ Politikområde: 11 Veje og grønne områder Politikområde: 13 Bygningsvedligeholdelse ριφτ/ανλ γ Ινδεϖ ρενδε Οϖερσλαγσ ρ Οϖερσλαγσ ρ Οϖερσλαγσ ρ µ.ϖ ρ 1 2 3 Drift -1.791.800-1.791.800-1.791.800-1.791.800 Drift -2.131.500-2.255.000-2.255.000-2.255.000 Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 11
Politikområde: 34 Børn og unge med særlige behov Politikområde: 41 Ældre, sundhed Politikområde: 42 Social og psykiatri Politikområde: 51 Sundhed Politikområde: 52 Børn og unges sundhed Politikområde: 60 Biblioteket Politikområde: 63 Idrætsparken Politikområde: 70 Arbejdsmarked og job Politikområde: 79 Erhverv og turisme Politikområde: 80 Administration og planlægning Politikområde: 82 Finansiering Politikområde: 81 Køb og salg af jord og ejendomme Politikområde: 82 Finansiering Drift 330.100 300.100 300.100 300.100 Drift -257.400 1.594.900 1.594.900 1.594.900 Drift 1.197.400 1.345.100 1.345.100 1.345.100 Drift -22.900-22.900-22.900-22.900 Drift 22.900 22.900 22.900 22.900 Drift -50.000-150.000-150.000-150.000 Drift -656.000-656.000-656.000-656.000 Drift 941.900 110.100 110.100 110.100 Drift 406.700 406.700 406.700 406.700 Drift 1.553.200 1.660.400 1.660.400 1.660.400 Drift 494.000 Anlæg 112.000 112.000 112.000 112.000 Renteudgifter -167.700-167.700-167.700-167.700 I alt -19.100 508.800 508.800 508.800 Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Budgetopfølgning 2 er behandlet på fagudvalgene på følgende møder: Sundhedsudvalget 26.05.11 Social- og Seniorudvalget 30.05.11 Børne- og Skoleudvalget 31.05.11 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 31.05.11 Miljø- og Planlægningsudvalget 01.06.11 Skole-, Fritid- og Kulturudvalget 01.06.11 og behandles på Økonomiudvalget den 09.06.11. Βιλαγ - Bilag 1. Budgetkorrektioner, budgetopfølgning 2, 2011 - Bilag 2. Opfølgning på politiske mål for Økonomiudvalgets område Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν 09 06 2011 Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 12
forslag. Lars Iversen (F) deltog ikke i sagens behandling. Φραϖ ρενδε: Pernille Schnoor (A) Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν 20 06 2011 Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 13
Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/12341 Journalnr.: 00.32.04S08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 20.06.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Annette Spliid Ανλ γσρεγνσκαβ, σαλγ αφ Γρ ννεγαδε Ρεσυµε Der aflægges anlægsregnskab for salg af Grønnegade. Regnskabet udviser en merindtægt på 232.329 kr. Φορσλαγ Administrationen foreslår Økonomiudvalget at godkende anlægsregnskabet overfor kommunalbestyrelsen. Σαγσφρεµστιλλινγ Kommunalbestyrelsen har godkendt en bevilling på 7.868.000 kr. Af bevillingen er der modtaget 8.100.329 kr. Der er således en merindtægt på 232.329 kr. Anlægsregnskabet har været sendt til udtalelse hos kommunens revision. Der foreligger en uafhængig revisorerklæring fra PricewaterhouseCoopers. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Βιλαγ - Underskrevet anlægsregnskab salg af Grønnegade - Revisionserklæring salg af Grønnegade Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν 09 06 2011 Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet, og præciserede at der er tale om anlægsregnskab for salg af 3 byggegrunde beliggende Grønnegade 30-34. Lars Iversen (F) deltog ikke i sagens behandling. Φραϖ ρενδε: Pernille Schnoor (A) Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν 20 06 2011 Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 14
Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 15
Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 08/8384 Journalnr.: 25.02.08P21 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 20.06.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Charlotte Kjeldsen Πρινχιπιελ στιλλινγταγεν τιλ φριταγελσε φορ γρυνδσκψλδ Ρεσυµε Hørsholm Kommune har den 10.01.2008 modtaget en ansøgning fra Sjælsølund Efterskole om fritagelse for grundskyld, og Kommunalbestyrelsen har i denne forbindelse ved flere møder drøftet sin principielle indstilling til fritagelse for grundskyld, herunder om alle berettigede ejendomme skulle fritages, om ingen skulle fritages, eller om udvalgte ejendomme skulle fritages. Kommunalbestyrelsen har ønsket yderligere oplysninger i sagen vedr. størrelsen af lokaletilskuddet, der er uafhængigt af opkrævningen af grundskyld. Administrationen har desuden udarbejdet et notat til yderligere belysning af betydningen for kommunens økonomi i tre forskellige scenarier af fritagelse. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter de tre scenarier for fritagelse: 1. alle ejendomme, der kan fritages, bliver fritaget 2. ingen ejendomme fritages (inkl. tilbagekaldelse af tidligere fritagelser) 3. delvis fritagelse, efter ansøgning (som nu) Kommunalbestyrelsen beslutter hvilken af de tre modeller, der skal være gældende for Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen beslutter, at delegere kompetence til administrationen til at fritage for ejendomme for grundskyld (scenarie 1 eller 3) efter retningslinjerne i ejendomsskatteloven 7 og 8. Delegationsplanen vil i givet fald blive rettet til i overensstemmelse hermed. Σαγσφρεµστιλλινγ Hørsholm Kommune har den 10.01.2008 modtaget en ansøgning fra Sjælsølund efterskole om fritagelse for grundskyld, og Kommunalbestyrelsen har i denne forbindelse ved flere Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 16
møder drøftet sin principielle indstilling til fritagelse for grundskyld, herunder om alle berettigede ejendomme skulle fritages, om ingen skulle fritages, eller om udvalgte ejendomme skulle fritages. Kommunalbestyrelsen har ønsket yderligere oplysninger i sagen. Kommunalbestyrelsen kan vælge at fritage bl.a. selvejende skoler, institutioner mv. for grundskyld i henhold til den kommunale ejendomsskattelov 8. 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af: a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have. b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv. c) Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål. d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. Stk. 2. Såfremt kun en del af de i stk. 1 omhandlede ejendomme opfylder betingelserne for fritagelse for grundskyld, kan fritagelse alene meddeles for så vidt angår den del af grundværdien, der falder på denne del. Stk. 3. Hvor en skov som følge af brand, storm, svampeangreb eller lignende begivenheder har lidt skade på træbestanden, og dette har medført, at den på selve skoven faldende del af ejendomsværdien er væsentligt lavere end normalværdien, jf. 15 i lov om vurdering af landets faste ejendomme, kan kommunalbestyrelsen fritage så stor en del af grundværdien, som forholdsmæssigt svarer til forskellen mellem normalværdien og den ovennævnte del af ejendomsværdien, for grundskyld i et sådant tidsrum, at skovens normaltilstand kan være genoprettet. Hørsholm Kommune har foreløbig 4 ejendomme, der allerede er fritaget for grundskyld i henhold til 8: En spejderklub (Birkeholt) som blev fritaget i skatteåret 2004 En rideklub (Gøgevang) som blev fritaget i 1985 samt Rungsted Golfklub, som har været fritaget på to matrikler (to ejendomme) siden 1986 og 1993. Kommunalbestyrelsen har principielt tre valgmuligheder for at fastlægge en strategi for fritagelse for ejendomsskat efter 8. Administrationen belyser disse valgmuligheder, og de økonomiske konsekvenser af dem. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 17
κονοµισκε κονσεκϖενσερ αφ δε τρε σχεναριερ ερ φ λγενδε: Scenarie 1: alle ejendomme der kan fritages, bliver fritaget Hele kr./- for indtægt 2012 2013 Provenutab 1.864.100 1.864.100 Tilskud/udligning *) 0-1.715.000 Besparelse **) -203.900-203.900 Ι αλτ 1.660.200 54.800 Scenarie 2: Ingen ejendomme fritages (inkl. tilbagekaldelse af nuværende fritagelser) Hele kr./- for indtægt 2012 2013 Provenu -353.400-353.400 Tilskud/udligning *) 0 325.100 Ι αλτ 353.400 28.300 Scenarie 3: Delvis fritagelse (som nu) Provenutabet vil naturligvis afhænge af, hvor mange der søger. For øjeblikket har følgende institutioner søgt: Hørsholm Lilleskole, Sjælsølund Efterskole, Rungsted Gymnasium, Danske Privathospitaler og den katolske menighed/kirke. Hele kr./- for indtægt 2012 2013 Provenutab 979.000 979.000 Tilskud/udligning ) 0-900.700 Ι αλτ 979.000 78.300 *) Udligningen påvirkes fra og med det efterfølgende år og vi bliver således kun påvirket af 8 % af de samlede provenutab, da vi er i overudligning. **) Besparelsen skyldes, at 3 selvejende daginstitutioner kan fritages for grundskyld og kommunen vil spare udgifter til grundskyld i driftstilskuddet. For yderligere oplysning henvises til bilag 1. Administrationen har undersøgt om lokaletilskuddet påvirkes af ændringer i betalingen af grundskyld. Det gør det ikke jf. bilag 2. κονοµι/περσοναλε Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 18
Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Βιλαγ - Økonomiske konsekvenser for fritagelse af grundskyld - konsekvenser for frivillige foreninger ved ophævelse af grundskyldsfritagelsen Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν 09 06 2011 Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende scenarie 2 gældende fra 01-01-2012. Lars Iversen (F) deltog ikke i sagens behandling. Φραϖ ρενδε: Pernille Schnoor (A) Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν 20 06 2011 Blev udsat til næste økonomiudvalgsmøde i august. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 19
Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/7015 Journalnr.: 05.00.00G00 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 20.06.2011 Sagsansvarlig Politik og Borgerservice enhed: Sagsbehandler: Peter Beck Σιγναλανλ γ Τιλσκυδ φρα Φρεµκοµµελιγηεδσπυλϕεν ογ Χψκελπυλϕεν Ρεσυµε Signalanlæg Usserød Kongevej/Højmosen: I forbindelse med etablering af signalanlæg på Usserød Kongevej Højmosen, har kommunen ansøgt hhv. Fremkommelighedspuljen og Cykelpuljen om tilskud til projektet. Administrationen har efterfølgende modtaget tilsagn om tilskud fra begge puljer svarende til 1.600.000 kr. fra Fremkommelighedspuljen og 208.000 kr. fra Cykelpuljen. Anlægsarbejdet er påbegyndt og det er konstateret, at der bl.a. er mere jordforurening samt blød bund end først antaget, ligesom omkostninger til ekspropriation og belysning er større end først antaget. Ekstraomkostningerne anslås at være på ca. 800.000 kr. Signalanlæg Rungstedvej/Ørbæksvej: Kommunen har ansøgt Cykelpuljen om tilskud til etablering nyt signalanlæg ved Rungstedvej/Ørbæksvej og har fra puljen også modtaget 208.000 kr. Φορσλαγ Administrationen forslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at tilskuddet fra fremkommelighedspuljen på 1.600.000 kr. vedr. signalanlægget Usserød Kongevej/Højmosen, delvist anvendes til finansiering af merudgifterne til bl.a. jordforurening på 800.000 kr. Tilskuddet udbetales ultimo 2011/primo 2012. at anlægsprojektet udvides til også at omfatte etablering af signalregulering ved Rungstedvej/Ørbæksvej. Anlægsudgiften udgør 1.500.000 kr. hvoraf de ca. 950.000 kr. finansieres af den ubrugte låneramme til signalanlæg og de 208.000 kr. finansieres af tilskuddet fra cykelpuljen. at der gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. til restfinansiering at signalanlægget Rungstedvej/Ørbæksvej. Beløbet søges samtidig frigivet. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 20
Σαγσφρεµστιλλινγ Signalanlægget ved Usserød Kongevej/Højmosen er oprindeligt finansieret af Indenrigsog Sundhedsministeriets lånepuljemidler. Administrationen ansøgte primo 2011 fremkommelighedspuljen om et tilskud til etableringen af signalanlægget ved krydset Usserød Kongevej/Højmosen. Fremkommelighedspuljen støtter projekter, der gør den kollektive bustrafik mere konkurrencedygtig og attraktiv. På baggrund af ansøgningen modtog Hørsholm Kommune i april 2011 tilsagn om, at modtage et tilskud på op til 1.600.000 kr. Endvidere har administrationen også søgt og modtaget et tilskud fra cykelpuljen på 208.000 kr til signalanlægget. Anlægsarbejdet blev påbegyndt ultimo april og der er konstateret mere forurenet jord samt blød bund, som skal bortskaffes, end først antaget. Samtidig har flere økonomiske poster omkring gadebelysning og landinspektør ifbm. eksproprieringen vist sig mere omfattende end forudsat i budgettet. Det forventes, at disse forhold vil medføre en merudgift på 800.000 kr. som forslås finansieres af tilskuddet fra fremkommelighedspuljen på 1.600.000 kr. Beløbet forventes udbetalt ultimo 2011/primo 2012. Af tabellen nedenfor er vist den samlede økonomi til signalanlægget Usserød Kongevej/Højmosen efter vi har modtaget tilsagn om tilskuddet fra de to puljer. Som det fremgår af tabellen betyder tilskuddet, at der frigøres ca. 962.876 kr. af lånepuljemidlerne. Budget overslag (Signalanlæg Usserød Kongevej/Højmosen) Finansiering: Afsat rådighedsbeløb (lånepuljemidler) kr 3.200.000,00 Ekstra tilskud (fremkommelighedspuljen) kr 1.600.000,00 Ekstra tilskud (cykelpuljen) kr 208.000,00 I alt kr 5.008.000,00 Udgifter: Faste udgifter (Kontrakter mm.) kr 3.140.000,00 Forventede yderligere udgifter (forurenet jord mm.) kr 600.000,00 Udbetalt ekspropriationserstatninger kr 190.123,90 Forventet yderligere ekspropriationserstatning kr 75.000,00 Forventet udgift reetablering af vegetation kr 40.000,00 Forventede udgifter kr 4.045.123,90 Forventede frigjorte lånepuljemidler kr 962.876,10 Administrationen ser umiddelbart to alternativer for anvendelse af de frigjorte lånepuljemidler. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 21
1. 2. Låneoptaget til signalanlæg reduceres med kr. 962.876 hvorved kommunens gæld reduceres tilsvarende. Kommunen udvider projektet og igangsætter opførelsen af et signalanlæg ved Rungstedvej/Ørbæksvej, som er estimeret til at koste ca. 1.500.000 kr. Til dette anlæg, har kommunen et tilsagn om tilskud på 208.000 kr fra cykelpuljen. Det vil være en forudsætning, at arbejdet bliver igangsat og gennemført i 2011, da midlerne fra lånepuljen, skal anvendes i indeværende år. Der vil ved dette alternativ være behov for en tillægsbevilling på ca. 350.000 kr. Administrationen gør opmærksom på, at politiet har påbudt kommunen at ophæve ensretningen på Ørbæksvej senest primo 2012. I forbindelse med ophævningen af ensretningen, er det skønnet fordelagtigt at etablere et signalanlæg ved Rungstedvej/Ørbæksvej. Budgetoverslaget for dette alternativ ses neden for: Budget overslag (Signalanlæg Rungstedvej/Ørbæksvej) Finansiering: Frigjorte lånepuljemidler kr 962.876,10 Tilskud (cykelpuljen) kr 208.000,00 I alt kr 1.170.876,10 Udgifter: Estimeret total anlægsudgift kr 1.500.000,00 Samlet behov for rådighedsbeløb kr 329.123,90 κονοµι/περσοναλε Kommunen har tidligere godkendt en samlet lånefinansieret anlægsbevilling på 3.200.000 kr. til signalanlæg Usserød Kongevej/Højmosen Kommunen har efterfølgende modtaget tilsagn om tilskud fra fremkommelighedspuljen på 1.600.000 kr. Administrationen har estimeret en ekstraudgift til jordforurening m.m. på 800.000 kr. som kan finansieres af midlerne fra fremkommelighedspuljen. Βεϖιλλινγσσκεµα αλτερνατιϖ 1 Βελ β Τιλλ γσβεϖιλλινγ ριφτ/ανλ γ µ.ϖ Ινδεϖ ρενδε ρ Politikområde: 11 Anlæg -950.000 223 155 Politikområde: 82 Finansiering/lån 950.000 Οϖερσλαγσ ρ 1 Οϖερσλαγσ ρ 2 Οϖερσλαγσ ρ 3 Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 22
I alt 0 0 0 0 Ανλ γσβεϖιλλινγ: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 11 223 155 Politikområde: Anlæg -950.000 I alt 0 0 0 0 Βεϖιλλινγσσκεµα αλτερνατιϖ 2 Βελ β Τιλλ γσβεϖιλλινγ Politikområde: 11 223 155 Politikområde: ριφτ/ανλ γ Ινδεϖ ρενδε µ.ϖ ρ Anlæg 350.000 Οϖερσλαγσ ρ 1 Οϖερσλαγσ ρ 2 Οϖερσλαγσ ρ 3 I alt 350.000 0 0 0 Ανλ γσβεϖιλλινγ: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 11 223 155 Politikområde: 350.000 I alt 350.000 0 0 0 Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Kommunalbestyrelsen den 31.05.2010 Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν 01 06 2011 MPU kan anbefale administrationens indstilling, dog således at den resterende bevilling på 350.000 kr. ikke gives som tillægsbevilling i 2011, men lægges ind som anlægsønske for 2012. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 23
Φραϖ ρενδε: Ove Petersen (V) Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν 09 06 2011 Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Miljøog Planlægningsudvalget. Lars Iversen (F) deltog ikke i sagens behandling. Φραϖ ρενδε: Pernille Schnoor (A) Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν 20 06 2011 Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 24
Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 10/25252 Journalnr.: 04.18.00P20 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 20.06.2011 Sagsansvarlig Politik og Borgerservice enhed: Sagsbehandler: Lise Ørberg Βυδγετ νσκε 2012 Κψστπροϕεκτ Μικκελβοργ Ρεσυµε Der har gennem flere år været arbejdet med realisering af Kystprojekt Mikkelborg. Senest er en ny planprocedure og økonomiske fordelingsprincipper forelagt for MPU i december 2010. Sagen blev sendt tilbage til administration med ønske om belysning af økonomiske fordelingsprincip. Sagen fremlægges på ny med ønske om udvidelse af budget. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter - at fremme sagen - at fastholde oprindeligt fordelingsprincip fra 2005 - at forøge budget i 2012 fra hidtidigt budget fra 2010 på 1,15 mio. kr. til 1,85 mio. kr. Σαγσφρεµστιλλινγ I Naturklagenævnets afgørelse af 29.04.1999 for Mikkelborgområdet blev de berørte myndigheder pålagt at udarbejde en plan for kystsikring/strandprojekt for området og skabe mulighed for passage langs kysten. Naturstyrelsen (Kronborg Statsskovdistrikt) udarbejdede et forslag, der blev fremsendt til de involverede kommuner i februar 2005. Forslaget blev politisk behandlet i maj 2005 og Kommunalbestyrelsen besluttede at fremme projektet og godkendte et betalingsprincip, der fastlagde, at Naturstyrelsen skulle betale 1/3 og kommunerne 2/3 fordelt efter kyststrækning i de respektive kommuner. I de tidlige budgetter blev udgiften for Hørsholm Kommune til kystsikringsanlægget sat til ca. 1,15 mio kr., dette svarede på tidspunktet, hvor de blev afsat, til det vedtagne princip. Beløbet har i årene efter 2005 været overført fra det ene budgetår til det næste. 2008 I 2008 blev et revideret anlægsbudget fremlagt. Ifølge dette reviderede budget ville Hørsholm Kommunes andel udgøre kr. 1.670.000,-. MPU besluttede at anbefale projektet, men manglende budget medførte at sagen på dette tidspunkt ikke blev videresendt til ØU Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 25
og KB, og at der derfor ikke blev truffet beslutning om økonomien. Sagen om kystbeskyttelsesprojektet har derfor ikke været behandlet i Kommunalbestyrelsen siden 2005. 2010 I et forsøg på en bedre afklaring af økonomien blev det i styregruppen, der bl.a. består af udvalgsformænd i de tekniske udvalg i de to kommuner besluttet at igangsætte udarbejdelse af udbudsmateriale, således at et udbud kunne klarlægge økonomien yderligere. Udbudsmaterialet blev udarbejdet i 2010 og forelagt kommunerne til fornyet vurdering, herunder fornyet overvejelser om de økonomiske fordelingsprincipper, og om hvorvidt de private grundejere skulle bidrage økonomisk. I det budget, der fulgte udbudsmaterialet var Hørsholm Kommunes andel øget til 1.848 mio. (ca. 1.85 mio.) Forøgelsen fra 2008 er bl.a. begrundet med at omkostningsstigninger generelt, samt, at andelen af anlæg i Fredensborg Kommune er blevet mindre. Projektet blev ikke sendt i udbud. Fredensborg Kommune har behandlet forslag til ny bidragsfordeling og valgte at fastholde den oprindelige bidragsfordeling fra 2005. MPU behandlede forslaget den 1. december 2010, men udsatte til fornyet behandling og ønske om en finansieringsmodel, der lå inden for det afsatte budget. 2011 Naturstyrelsen har tilkendegivet, at de er indstillet på at fastholde det oprindelige fordelingsprincip med at betale 1/3 af udgifterne, som ifølge det seneste budget beløber sig til 1 mio. kr. Det betyder at der i Hørsholm Kommune skal afsættes et større beløb på budget 2012 (ca. 1,85 mio kr.), hvis projektet ønskes gennemført uden bidrag fra grundejerne i området. På mødet den 7. marts 2011 blev det drøftet om Hørsholm Kommune som myndighed har ret til at pålægge staten (som grundejer i området) bidragspligt iflg. Lov om kystbeskyttelse Kap. 1a stk. 5. Vi har efterfølgende fået undersøgt, at kommunen har denne ret. Προχεσ φορ σαγσφορλ β Det er hensigtsmæssigt at kommunalbestyrelsens beslutning om at fremme projektet er sammenhængende med den forventede økonomi til gennemførelse af projektet. Efter kommunalbestyrelsens beslutning om at fremme projektet følges Kystbeskyttelseslovens bestemmelser om gennemførelse af sag om kystbeskyttelse. Denne proces er beskrevet i punktet, der blev behandlet i MPU den 01.12.2010. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 26
κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har tidligere været behandlet på MPU møde den 01.12.2010 Βιλαγ - Referat fra møde den 7. marts 2011 Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν 01 06 2011 MPU kan anbefale ØU og KB, at anvende det fordelingsprincip, hvor udgiften fordeles til den enkelte kystgrundejer svarende til længden af den kyststrækning, der sikres. Dermed forventes udgiften for Hørsholm Kommune at ligge indenfor det budgetterede. Φραϖ ρενδε: Ove Petersen (V) Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν 09 06 2011 Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Miljøog Planlægningsudvalget. Lars Iversen (F) deltog ikke i sagens behandling. Φραϖ ρενδε: Pernille Schnoor (A) Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν 20 06 2011 Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 27
Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 11/10090 Journalnr.: 01.00.05P20 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 20.06.2011 Sagsansvarlig Politik og Borgerservice enhed: Sagsbehandler: Per Damgaard Αρεαλερηϖερϖελσε σαµτ ϖεϕαδγανγ ϖια Σλοτσβακκεν Ρεσυµε I forbindelse med den planlagte forlægning af Lågegyde mod øst er det nødvendigt at erhverve et areal af vejen Slotsbakken. I forbindelse med byudviklingen af Kokkedal NV boliger er det nødvendigt at skaffe vejadgang til området. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor ØU og KB: at administrationen indleder en ekspropriationsproces for erhvervelse af de ca. 320 m² til forlægning af Lågegyde efter Vejloven, at administrationen indleder en proces med henblik på at tildele vejrettigheder til Kokkedal NV - boliger via Slotsbakken efter Lov om private fællesveje 26, stk. 2.2. Σαγσφρεµστιλλινγ Erhvervelsen af de ca. 320 m² af vejen Slotsbakken samt vejadgang til Kokkedal NV boliger via vejen Slotsbakken har via en møderække mellem bestyrelsen for GF Slotsbakken og Hørsholm Kommune blevet indarbejdet i et udkast til aftale, dateret 23.02.2011. På GF Slotsbakkens ordinære generalforsamling den 31. marts 2011 blev udkast til aftale ikke vedtaget. Ερηϖερϖελσε αφ αρεαλ τιλ φορλ γνινγ αφ Λ γεγψδε Erhvervelse af areal på ca. 320 m² kan ske ved ekspropriation efter Vejloven under henvisning til, at det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af masterplanen. Administrationen anbefaler, at erhvervelsen gennemføres efter Vejloven. Ερηϖερϖελσε αφ ϖεϕαδγανγ τιλ Κοκκεδαλ Νς βολιγερ ϖια Σλοτσβακκεν I masterplanen regnes der med vejadgang til det nye boligområde på Kokkedal NV via Slotsbakken, som er en privat fællesvej. De 100 nye boliger skal deltage i udgifterne til vedligeholdelse af den private fællesvej. Afhængig af den endelige bebyggelsesplan planlægges der med maksimalt 4 adgangsveje Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 28
med en mulig fordeling med 1-2 adgangsveje vest for det brede plantebælte og 2-3 adgangsveje øst for samme. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager ønskes den nye bebyggelse uden overkørsler til Lågegyde mod nord. Vejadgangen til det nye boligområde kan ske via det udlagte vejudlæg (matr. nr. 7000 aæ) fra Kokkedal Allé. Administrationen mener ikke, det vil være den optimale/ønskelige løsning. Hørsholm Kommune har udarbejdet en trafikanalyse med prognoser for trafikkens udvikling frem til 2020 med den planlagte byudvikling indarbejdet. Hørsholm Kommune planlægger at indrette det fremtidige boligområde nord for Slotsbakken med et separat stisystem tilsvarende det eksisterende stisystem mod syd for Slotsbakken. Det separate stisystem afsluttes umiddelbart øst for Lågegyde. Denne løsning vil kræve en mindre vejudvidelse af Slotsbakken samt etablering af fortov fra stiens udmunding til Lågegyde. Det nye boligområde skal deltage i drifts- og vedligeholdelsen af vejen Slotsbakken. Administrationen anbefaler, at tildeling af vejrettigheder til Kokkedal NV boliger via Slotsbakken sker efter Lov om private fællesveje 26, stk. 2.2. Τιδσπλαν Anlægsarbejderne for rundkørsel og forlægning af Lågegyde er planlagt til start april 2012. Nyttehaverne kan blive på Kokkedal NV til udgangen af vækstsæsonen 2012, hvorefter anlægsarbejderne med forlægning af Lågegyde henover areal med nyttehaver kan udføres 2013. Der planlægges med en opstart af byggearbejderne på Kokkedal NV boliger primo 2013. Βιλαγ - Fredning_ansøgning - Lågegyde vejadgang1-4000.pdf Νοτερ τιλ βιλαγ Bilag A: Oversigtsplan, dateret 17.11.2010 Bilag B: Markering af areal, som skal erhverves, dateret 12.05.2011 Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν 01 06 2011 Administrationens anbefaling godkendt. Φραϖ ρενδε: Ove Petersen (V) Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν 09 06 2011 Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Miljøog Planlægningsudvalget, idet Gitte Burchard (O) undlod at stemme. Lars Iversen (F) deltog ikke i sagens behandling. Φραϖ ρενδε: Pernille Schnoor (A) Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 29
Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν 20 06 2011 Godkendt, idet Gitte Burchard (O) undlod at stemme. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 30
Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 11/5564 Journalnr.: 15.00.15K07 Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 20.06.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Ρεσυλτατρεϖισιον 2010, η ρινγσσϖαρ φρα δετ Λοκαλε Βεσκ φτιγελσεσρ δ. Ρεσυµε Arbejdsmarkedsstyrelsen udsender hvert år i marts måned resultatrevisionen for det foregående kalenderår. Resultatrevisionen har nu været i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd. Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager høringssvaret fra det Lokale Beskæftigelsesråd til efterretning og sender resultatrevisionen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Σαγσφρεµστιλλινγ Formålet med resultatrevisionen er, at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Udover at give et overblik over indsatsen, sammenligner resultatrevisionen jobcentrets udvikling og resultater, med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre som i resultatrevisionen kaldes klyngen. Kommunerne i klyngen, som Jobcenter Hørsholm sammenlignes med, består af Allerød, Egedal, Gentofte, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Solrød, der alle har samme rammevilkår som Hørsholm. Resultatrevisionen består af 4 dele: 1) Resultatoversigten: Viser de vigtigste målinger af indsats og resultater i jobcentrets udvikling over det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. 2) Besparelsespotentialet: Viser hvor mange penge jobcentret potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem 16- Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 31
66 år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. 3) Scorecard i forhold til ministerens mål: Viser det seneste års udvikling i jobcentret for hvert af beskæftigelsesministerens 3 årlige mål. Resultaterne sammenlignes med resultaterne for klyngen og sorteres, så det jobcenter der har den bedste udvikling indenfor de 3 mål, ligger øverst. 4) Rettidigheden: Arbejdsmarkedsstyrelsen har i august 2010 udarbejdet nye rettidighedsmålinger. Arbejdsmarkedsstyrelsen anbefaler derfor at jobcentrene i resultatrevision 2010 kun bruger rettidighedsmålingerne fra august 2010 og frem, da rettidighedsmålinger før og efter august 2010 ikke kan sammenlignes pga. ændrede målemetoder. Samtidig anbefales det at kommunens rettidighed sammenlignes med gennemsnittet på landsplan. Resultatrevisionen opgøres en gang om året, men på www.jobindsats.dk kan der hentes opdaterede opgørelser. Resultatoversigten og scorecard i forhold til ministerens mål opdateres månedligt. Besparelsespotentialet og scorecard i forhold til rettidighed opdateres kvartalsvist. Resultatrevisionen for Hørsholm Kommune: Det fremgår af resultatrevisionen at Jobcenter Hørsholm bl.a. har haft succes på følgende områder: Sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger. Revalidering Opfyldelse af minimumskrav (rettidighed). Der identificeres dog også nogle udfordringer for Hørsholm herunder: Arbejdskraftreserven. Unge under 30 år. Indsatsklare og midlertidigt passive borgere. Ledighedsydelse. Førtidspension (påbegyndte forløb). Processen for resultatrevisionen: 1. maj 2011: resultatrevisionen sendes i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd 31. maj 2011: resultatrevisionen inklusiv det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland s bemærkninger behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Herefter sendes resultatrevisionen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 1. juli 2011: resultatrevisionen sendes til det Regionale Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 32
Beskæftigelsesråd og offentliggøres på Hørsholm Kommunes hjemmeside Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar: Det Lokale Beskæftigelsesråd udtrykte generelt tilfredshed med resultatrevision 2010. Det Lokale Beskæftigelsesråd lagde dog vægt på, at der skal arbejdes med jobcentrets udfordringer omkring arbejdskraftreserven og på ungeområdet, og at disse bør indgå i Beskæftigelsesplan 2012. Βιλαγ - Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hørsholm. - Beskæftigelsesregionens bemærkninger til resultatrevision 2010 Βεσλυτνινγ Ερηϖερϖσ ογ Βεσκ φτιγελσεσυδϖαλγετ δεν 31 05 2011 EBU tog LBR s høringssvar til efterretning og videresender til ØU og KB. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν 09 06 2011 Økonomiudvalget tog høringssvaret til efterretning og sendte resultatrevisionen videre til kommunalbestyrelsen. Lars Iversen (F) deltog ikke i sagens behandling. Φραϖ ρενδε: Pernille Schnoor (A) Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν 20 06 2011 Taget til efterretning. Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 33
Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 12 Acadre sagsnr.: 11/9618 Journalnr.: 00.01.00K00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 20.06.2011 Sagsansvarlig Politik og Borgerservice enhed: Sagsbehandler: Birgitte Randbøll Leth Ρεδεγ ρελσε οµ πρακσισυνδερσ γελσε φρα Ανκεστψρελσεν 2011 Ρεσυµε Redegørelse til kommunalbestyrelsen i anledning af praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen 12. april 2011, hvor 8 ud af 9 børnesager i Hørsholm Kommune ikke er behandlet i overensstemmelse med regler og praksis. Efter retssikkerhedslovens 79a skal kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis på et møde. Ankestyrelsen har endvidere i henhold til retssikkerhedslovens 79a, stk. 2 besluttet, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til. I bilag til dagordenspunkt er redegjort for Ankestyrelsens undersøgelse af 9 sager om frivillig foranstaltning, hvor 8 ud af 9 sager ikke er behandlet i overensstemmelse med regler og praksis på baggrund af en nærmere analyse har Center for børn og voksne anbefalet beskrevne ændringer i godkendelsesprocedure i sager om foranstaltninger efter lov om social service 52 rådgiver udarbejder 50-undersøgelse men uden at angive foranstaltning sagen drøftes på foranstaltningsmøde møde med teamleder og rådgivere, men der træffes ikke afgørelse men beslutning om, hvilken indsats Center for børn og voksne vil tilbyde rådgiver udarbejder handleplan, herunder sikrer generelle lovkrav som samtykke, forældrebetaling, børnesamtale, partshøring mv. møde, hvor der træffes afgørelse om foranstaltning (visitations- eller teammøde) rådgiver meddeler herefter afgørelsen til forældrene/den unge mundtligt, hvis der er tale om en afgørelse ønsket/accepteret af forældre/den unge. Skriftligt ved afgørelse, der træffes uden fuld accept. Samtidig noteres i journal dato for afgørelse Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 34
og om det er en mundtlig/skriftlig afgørelse iværksættelse af foranstaltning med orientering af barnet/den unge og forældre. Noteres i journal med dato indberetning til Ankestyrelsen om foranstaltning sikring af datering og hermed dokumentation ved implementering af DUBU (Digitalisering af udsatte børn og unge), hvor 50-undersøgelser og handleplaner er indarbejdet Φορσλαγ På baggrund af redegørelse er der udarbejdet udkast til brev til Ankestyrelsen, der ønskes godkendt. Σαγσφρεµστιλλινγ Hørsholm Kommune har deltaget i Ankestyrelsens seneste praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis skal efter retssikkerhedslovens 79 a behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. Ankestyrelsen har endvidere besluttet, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til. Kommunalbestyrelsens orientering til Ankestyrelsen skal foreligge senest 3 måneder efter praksisundersøgelsens offentliggørelse. Ankestyrelsen har vurderet 15 kommuners praksis i sagsbehandlingen ved afgørelser om 3 typer af frivillige foranstaltninger til børn og unge: aflastningsordning, fast kontaktperson og frivillig anbringelse. Resultaterne i praksisundersøgelsen bygger på de dokumenterede oplysninger i 121 sager. Undersøgelsen har fokuseret på, hvordan forældre og deres udsatte børn og unge inddrages i sagsbehandlingen. Som noget nyt indeholder undersøgelsen en børnesagkyndig vurdering af 40 af sagerne. I 2011 undersøgelsen indgår der sager med forebyggende foranstaltninger, og altså ikke alene anbringelsessager, og et undersøgelsesfokus har bl.a. været på inddragelsen af børn og unge. I forhold til 50-undersøgelse, som skal foretages inden der træffes afgørelse om en frivillig foranstaltning fremgår det, at der i 27 % af sagerne ikke er udarbejdet nogen undersøgelse, hvor den burde have været gennemført. I 10 % af de sager, hvor der er udarbejdet en undersøgelse, er den ikke gennemført inden afgørelse om foranstaltning er truffet. I 88 procent af sagerne er forældrene inddraget nok, mens det kun i 63 procent af sagerne var tale om tilstrækkelig inddragelse af barnet eller den unge. I 75 af sagerne (62%) vurderes afgørelserne samlet set at indeholde så alvorlige sagsbehandlingsfejl, at afgørelserne ikke vurderes at være lovlige. Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis, når der: Kommunalbestyrelsen Mandag den 20-06-2011 Side 35