Miljø- og Planlægningsudvalget

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Onsdag kl. 8:15 Mødelokale D2 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Udvidelse af Nordforbrænding - VVM-redegørelse, tillæg til Helhedsplan og ny lokalplan 3 Miljøtilsynsberetning Infrastruktur omkring Kokkedal Vest - frigivelse af rådighedsbeløb Beredskabsplan for oversvømmelser Hørsholm Tilsynsrapport Præsentation af Hørsholm Kommunes trafikmodel 18 Kollektiv trafik - trafikbestilling Energirenovering Årsregnskab 2010 på Miljø- og Planlægningsudvalgets området 29 Miljø- og Planlægningsudvalget: Indgåelse af mål- og rammeaftaler 32 Bilagsoversigt 35 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: MPU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Der er modtaget invitation til studietur om klimatilpasning med KTC (KommunalTekniske Chefer). MPU deltager ikke. Det årlige byplansmøde afholdes d. 6. og 7. oktober. Der forventes deltagelse fra 3 af udvalgets medlemmer. KL"s teknik- og miljøkonference afholdes d. 14. og 15. april. Henrik Peulicke deltager fra udvalget. Orientering om konkret dispensation fra lokalplan 74 for Mariehøjbebyggelsen. Der er givet tilladelse til overførsel af lånepulje til udskiftning af lyssignaler. Udskiftningsarbejdet kan således fortsætte. Status på problematikken omkring Kokkedal Station og renovering af gang- og vejbroer. Den 28. april afholdes møde mellem Kommunen og Regionen om de fremtidige planmæssige forhold for sygehusgrunden. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 2

3 Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 08/607 Journalnr.: P16 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Koch Υδϖιδελσε αφ Νορδφορβρ νδινγ ςςμ ρεδεγ ρελσε, τιλλ γ τιλ Ηεληεδσπλαν ογ νψ λοκαλπλαν Ρεσυµε Nordforbrænding ønsker at forny den eksisterende kapacitet på forbrændingsanlægget ved etablering af en ny ovnlinie 5, samt at sikre mulighed for en senere udvidelse med et slambehandlingsanlæg. Udvidelsen kræver udarbejdelse af en VVM undersøgelse, udarbejdelse af et kommuneplantillæg og udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at udvalget: tager Miljøstyrelsen Roskildes idéindkaldelse til efterretning, godkender at idéindkaldelsen kan danne grundlag for udarbejdelse af en ny lokalplan parallelt med udarbejdelsen af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Hørsholm Kommune foretager magelæg med Nordforbrænding som foreslået i dispensationsansøgning af 10. oktober 2008 Σαγσφρεµστιλλινγ Nordforbrænding har ladet udarbejde 3 forskellige forslag til placering af ny ovnhal til ny ovnlinie 5. I forslag 1 er den nye ovnhal placeret parallelt med og sammenbygget med ovnhal 4. I forslag 2 er ny ovnhal placeret syd for ovnhal 4 i forlængelse af denne og i forslag 3 er ny ovnhal placeret vest for de eksisterende ovnhaller 1,2,3 og 4. Forslagene fremgår af bilag 1. Den bedste placering af den nye ovnlinie 5 vurderes at være forslag 1. Der er udarbejdet et forslag til nyt bygningsanlæg for ny ovnhal. Den nye ovnhal ønskes placeret mod øst ud mod Usserød Å og er af samme volumen og arkitektur som den kendte ovnhal 4 og placeret parallelt med denne. Nordforbrænding ser helst, at den nye ovnhal lægges umiddelbart øst for ovnhal 4. Med denne placering kan der ske størst mulig udnyttelse af eksisterende tekniske installationer i ovnhal 4. Ovnlinierne 1,2 og 3 kan fortsat fungere under byggeperioden og derefter bibeholdes som reserveanlæg. Ligeledes skal der peges på, at bygningsvolumenet ved en sammenbygning med ovnhal 4 som i forslag 1 minimeres. Spørgsmålet blev behandlet på TMU den 27. august 2008 hvor det besluttet at forslag 1 kunne danne grundlag for en ny lokalplan Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 3

4 ςςμ (ςυρδερινγ αφ ςιρκνινγ π Μιλϕ ετ) Kapacitetsfornyelse af forbrændingsanlægget kræver ifølge VVM bestemmelserne udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Kommuneplantillægget og VVM redegørelsen skal udarbejdes af Miljøstyrelsen Roskilde, som ligeledes skal udarbejde en miljøgodkendelse, fordi staten er godkendende myndighed for anlægget. Miljøstyrelsen Roskilde har udarbejdet vedlagte udkast til indkaldelse af ideer og forslag. Den valgte placering kræver dog en dispensation fra åbeskyttelseslinien idet et mindre hjørne af den nye bygning vil ligge inden for åbeskyttelseslinien. En forudsætning for at starte VVM og planarbejdet, er at placering af de nye bygningsanlæg ligger fast, hvorfor første skridt i processen har været, at meddele dispensation fra åbeskyttelseslinien som det blev godkendt på TMU møde den 27. august 2008 Σλαµβεηανδλινγσανλ γ Med henblik på at etablere et beredskab for modtagelse af spildevandsslam til forbrænding, blev det i 1998, 1999 og 2005 besluttet, at Nordforbrænding skulle forberedes for et slambehandlingsanlæg. På denne baggrund blev den daværende materielgård og containerplads flyttet og de kommunalt ejede arealer syd for forbrændingsanlægget blev erhvervet af Nordforbrænding, således at der blev plads til etablering af et slambehandlingsanlæg. Udgangspunktet var, at der skulle skabes et beredskab til håndtering af slam, hvis det fremover skulle blive vanskeliggjort at bringe slam ud på landbrugsjord, som ellers er Miljøstyrelsens 1. prioritet. Det indgår som del af salgsaftalen mellem Hørsholm Kommune og Nordforbrænding, at Hørsholm Kommune inden for et år efter anmodning fra Nordforbrænding skal udarbejde et forslag til lokalplan, der muliggør etablering af et slambehandlingsanlæg. Da der ikke foreløbig har været efterspørgsel på aflevering af slam til Nordforbrænding, er der ikke aktuelle planer om at etablere et slambehandlingsanlæg eller lade en ny lokalplan omfatte slambehandlingsanlæg. Et slambehandlingsanlæg kan placeres syd for det eksisterende forbrændingsanlæg, hvor arealerne reserveres hertil og sikres i den fremtidige planlægning. Før der foreligger konkrete planer for slambehandling kan der dog ikke udarbejdes en miljøgodkendelse for slambehandlingsanlægget eller VVM og lokalplan. Οριεντερινγ αφ ιντερεσσεντκοµµυνερνε Nordforbrændings bestyrelse (politisk sammensat af interessentkommunerne) har indstillet, at slambehandlingen ikke bliver en del af projektet med opførelse af ovn 5. I forlængelse heraf vil Nordforbrænding invitere alle byrådsmedlemmer i interessentkommunerne til orienteringsmøde, hvor emnet tages op (planlagt til forsommer 2011). Αρεαλετ λανγσ Υσσερ δ Åbeskyttelseslinien, som Usserød Å afkaster, er inde i byområdet reduceret, hvorfor der skal særlige omstændigheder til, før der kan gives dispensation fra åbeskyttelseslinien. Selvom det ansøgte kun kan realiseres gennem en dispensation fra åbeskyttelseslinien, vil det både af tekniske årsager, og for at begrænse arealforbruget og begrænse udvidelsen af bygningsvolumenet, være den bedste løsning. På denne baggrund ansøgte Nordforbrænding om dispensation fra åbeskyttelseslinien i oktober Hørsholm Kommune sendte dispensationsansøgningen i høring hos Grønt Råd og omboende. Høringen resulterede i, at bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening gjorde indsigelse mod, at der blev givet dispensation. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 4

5 Herefter stillede Nordforbrænding ansøgningen i bero og gik i forhandling med Hørsholm Kommune om hvorvidt, der som kompensation for en dispensation fra åbeskyttelseslinien, kunne skabes bedre natur langs Usserød Å, således at de indsigelser, som især Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening havde, kunne tilfredsstilles. I samarbejde med de 2 organisationer og Nordforbrænding er der i mellemtiden lavet en plan for forbedringer langs Usserød Å, som omfatter følgende elementer. Nordforbrænding etablerer nyt hegn og plantebælte langs skelgrænser Hørsholm Kommune udtager byggefelt ved Mølledammen i forbindelse med offentlig fremlæggelse af nyt lokalplanforslag for Nordforbrænding Hørsholm Kommune sørger for tættere klipning af levende hegn langs den smalle sti ud for renseanlægget Hørsholm Kommune etablerer slørende beplantning på de kommunalt ejede bredarealer på østsiden af åen Nordforbrænding etablerer et omløbsstryg ved Usserød Mølle, så der skabes en fauna(fiske)passage op til Klædefabrikken. Med udgangspunkt i TMUs beslutning af 27. august 2008 og denne naturforbedringsplan blev der meddelt dispensation fra åbeskyttelseslinien den 3. marts Klagefristen på dispensation udløber den 31. marts En forudsætning for at starte VVM og planarbejdet er, at placering af de nye bygningsanlæg ligger fast, hvorfor først skridt i processen har været at meddele dispensation fra åbeskyttelseslinien ςυρδερινγ Det er administrationens vurdering at placering af et nyt bygningsvolumen af dimensioner som det foreslåede kun vanskeligt kan placeres andre steder på Nordforbrændings areal, da ovnlinierne 1,2 og 3 forudsættes i funktion, indtil den nye ovnlinie står klar og fremefter skal fungerer som reserveanlæg. Selvom der er tale om et ganske stort bygningsvolumen, vurderes fjernvirkningen at være moderat. På denne baggrund anbefaler administrationen, at udvalget tager Miljøstyrelsen Roskildes idéindkaldelse til efterretning og samtidig beslutter, at nærværende idéindkaldelse kan danne grundlag for udarbejdelse af en ny lokalplan parallelt med udarbejdelsen af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. ετ ϖιδερε φορλ β Inden VVM-redegørelsen udarbejdes, indkaldes idéer og forslag til det videre arbejde. Miljøstyrelsen Roskilde planlægger at indkalde ideer og forslag til VVM redegørelse i april Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ TMU 27. august 2008 TMU 21. januar 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 5

6 TMU 10 august 1999 TMU 12 august 1998 Βιλαγ - dispensationsansøgning af 7. oktober 2008_ - Dispensation fra åbeskyttelseslinien af 3. marts Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan af 17. marts udkast til ideoplæg - Ny Ovnlinje 5 af 24. marts 2011.pdf Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν MPU tog Miljøstyrelse Roskildes ideindkaldelse til efterretning og anbefaler, at den danner grundlag for udarbejdelse af ny lokalplan. MPU kan endvidere anbefale det foreslåede magelæg med Nordforbrænding. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 6

7 Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/4386 Journalnr.: K07 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Stine Rosenkrands Μιλϕ τιλσψνσβερετνινγ 2010 Ρεσυµε Hørsholm Kommunes har udarbejdet Miljøtilsynsberetning 2010, som er en statusberetning over Team Miljøs arbejde inden for tilsyn, kortlægning og planlægning for Den består af en frivillig rapport, hvor hele teamets arbejde er beskrevet detaljeret, samt de lovpligtige indberetningsskemaer til Miljøstyrelsen. Indberetningsskemaerne opgør indsatsen i årsværk, antal af tilsyn og reaktioner, og de skal indberettes elektronisk til Miljøstyrelsen hvert år inden den 1. april. Indberetningsskemaerne har en sådan karakter, at de ikke udsendes i papir med dette dagsordenspunkt, men de kan findes elektronisk på hjemmesiden under dagsordenspunktet. Φορσλαγ Administrationen anbefaler: at Miljøtilsynsberetning 2010, som vedlagt i bilag, sendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning at Miljøtilsynsberetning 2010 sendes til Grønt råd og lægges på hjemmesiden at Miljøtilsynsberetning 2010 annonceres i Ugebladet efter Kommunalbestyrelsens behandling og dermed offentliggøres. Σαγσφρεµστιλλινγ Kommunerne har siden 1987 været forpligtiget til at udarbejde en årlig beretning om kommunens arbejde på miljøområdet, som fra 2011 kun omfatter virksomheder og landbrug. Hørsholms Miljøtilsynsberetningen består dels af lovpligtige indberetningsskemaer, der opgør indsatsen om virksomheder og landbrug i årsværk, antallet af tilsyn og reaktioner og dels af selve tilsynsberetningen som beskrivende rapport. Data skal være indberettet inden den 1. april (hvilket er sket). Selve beretningen indeholder kommunens vurdering af miljøtilsynet og en beskrivelse af kommunens aktiviteter generelt på natur- og miljøområdet. Τιλσψν I 2010 er der i Hørsholm Kommune ført 18 miljøtilsyn på virksomheder. Derudover har der Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 7

8 været 402 miljøtilsyn med øvrigt miljø, som fx jordvarmeanlæg, badevand, vandforsyninger, forureningssager m.v. samt 49 naturtilsyn. Endvidere har vi behandlet 520 sager administrativt. Vi har udført langt flere tilsyn og behandlet flere administrative sager i 2010 end tidligere år. Antallet af årsværk til tilsyn varierer lidt fra år til år og er afhængigt af, hvilke driftskortlægnings- eller planlægningsopgaver, der er planlagt og udført. Antallet af årsværk brugt på tilsyns-, kortlægnings- eller planlægningsopgaver er generelt steget på grund af stigning i antal sager samt at nye opgaver inden for miljøområdet til stadighed pålægges kommunerne. Opgaverne inden for tilsyn og opfølgende arbejder har blandt andet omfattet virksomheder, olietanke, forbedring af private spildevandsanlæg, vandløb, søer og andre naturbeskyttelsesopgaver. Ekstremregnshændelse i august har betydet mange opgaver med opfølgning. Vi har overholdt minimumsaftalen mellem KL og Miljøstyrelsen fra 2005 inden for tilsyn med virksomheder og landbrug. Κορτλ γνινγ ογ πλανλ γνινγ I 2010 har hovedopgaverne inden for kortlægning og planlægning været: Vandplan og forberedelse af handleplaner Sø- og vandløbsplan Regulativer for kommunale vandløb Model for Usserød Å samt Å-måleprogram Arbejde med revision af spildevandsplan Kortlægge kommunale naturtyper og udarbejdelse af plejeplaner Revision af energiplan Udarbejdelse og opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr Udarbejde nye affaldsregulativer. κονοµι/περσοναλε Ingen. Κοµµυνικατιον Miljøtilsynsberetningen bliver offentliggjort ved en annonce i Ugebladet og lægges på hjemmesiden. Vi sender tillige en pressemeddelelse til Ugebladet, Frederiksborg Amtsavis og hjemmesiden. Βιλαγ - Miljøtilsynsberetning 2010 Tekst.doc - Bilag 1.1 Tilsyn med virksomheder.doc - Bilag 1.2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme.doc - Bilag 1.3 Tilsynstema virksomheder 2010.doc Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 8

9 Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Godkendt. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 9

10 Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 09/5508 Journalnr.: P20 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Per Damgaard Ινφραστρυκτυρ οµκρινγ Κοκκεδαλ ςεστ φριγιϖελσε αφ ρ διγηεδσβελ β 2011 Ρεσυµε Det blev ved budgetaftale i 2010 besluttet at udsætte anlægsarbejder fra 2010 til Det blev samtidig besluttet, at projekteringen af udbygningen af infrastrukturen i Kokkedal Vest skulle fortsætte i 2011, hvor der skal afholdes udgifter til rådgiverhonorar ifm. detailprojektering. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Miljø- og planlægningsudvalget overfor ØU og KB godkender, at der frigives kr. til detailprojektering m.v. af infrastrukturændringer i Kokkedal Vest området, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Σαγσφρεµστιλλινγ Kommunalbestyrelsen godkendte i 2010 skitseforslag til placering af rundkørsel, forlægning af Lågegyde (løsning længst mod vest), ny fordelingsvej samt etablering af ny bro. Efterfølgende er indgået aftale med BaneDanmark om igangsætning af projektering af ny bro. Hørsholm Kommune har ligeledes indgået aftale med Cowi omkring udarbejdelse af detailprojektering af det nye vejanlæg i området. Udsættelsen af anlægsarbejder fra betyder, at der i 2011 skal etableres en midlertidig vejadgang til plejebyggeriet Louiselund. Etablering af midlertidig vej budgetteret til kr. som ikke er forudsat i det oprindelige budget. Vejen anlægges på det areal som senere skal anvendes til permanent fordelingsvej. I vedlagte bilag er specificeret de udgifter, som administrationen forventer, der bliver aktuelle i 2011, herunder projektering af vejanlæg og bro samt udarbejdelse af salgsudbud mv. Samlet set forventes udgifter i 2011 at beløbe sig til ca. 3,0 mio. kr. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 10

11 κονοµι/περσοναλε På anlægsprogrammet er i 2011 afsat et rådighedsbeløb på kr. til infrastrukturforbedringer i Kokkedal Vest området. I forbindelse med BOF blev budgettet nedskrevet med kr., så restrådighedsbeløbet udgør kr. Desuden forudsættes der overført kr. fra 2010 til 2011, hvoraf de kr. mangler frigivelse. Administrationen søger hermed om frigivelse af kr. Βεϖιλλινγσσκεµα Βελ β Τιλλ γσβεϖιλλινγ ριφτ/ανλ γ µ.ϖ Ινδεϖ ρενδε ρ Οϖερσλαγσ ρ 1 Οϖερσλαγσ ρ 2 Οϖερσλαγσ ρ 3 Politikområde: Politikområde: I alt Ανλ γσβεϖιλλινγ: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 11 Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Politikområde: Anlæg I alt Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ TMU, den (Masterplanen) TMU, den (Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring) TMU, den (Masterplan for Kokkedal Vest - Frigivelse af rådighedsbeløb) TMU, den (Pleje- og ældreboliger Kokkedal V - projektkonkurrence) ØU, den (Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring) ØU, den (Masterplan for Kokkedal Vest - Frigivelse af rådighedsbeløb) KB, den (Masterplanen for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring) KB, den (Masterplan for Kokkedal Vest - Frigivelse af rådighedsbeløb) TMU, den (Vejadgang pleje- og ældreboliger Kokkedal Vest - dispensation fra fredningen) ØU, den (Vejadgang pleje- og ældreboliger Kokkedal Vest - dispensation fra fredningen) KB, den (Vejadgang pleje- og ældreboliger Kokkedal Vest - dispensation fra fredningen) TMU, den (Masterplan for Kokkedal Vest og Nordvest) Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 11

12 Βιλαγ - Bilag 1, Samlet budgetoversigt Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν MPU anbefaler ØU og KB frigivelse af kr. til detailprojektering af infrastrukturændringer i Kokkedal Vest området. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 12

13 Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/21387 Journalnr.: P00 Sagsforløb: MPU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Torsten Duer Βερεδσκαβσπλαν φορ οϖερσϖ µµελσερ Η ρσηολµ 2011 Ρεσυµε For at imødegå oversvømmelser og skader som følge af skybrud og lignende er udarbejdet en beredskabsplan. Planen beskriver varsling, præventive handlinger, ansvarsfordeling og kontaktinformation i forbindelse med oversvømmelser. Planen tager udgangspunkt i de nuværende forhold mht. bemanding og ressourcer, og relaterer sig til den tidligere fremlagte redegørelse vedr. håndtering af oversvømmelser udsatte steder i kommunen. Φορσλαγ Administrationen indstiller at udvalget vedtager den fremlagte beredskabsplan inkl.: Brandvæsenets etablering af en varslingsordning fra DMI. Det nuværende serviceniveau mht. antal pumper og andet materiel bevares Den nuværende bemanding (hvor der ikke er døgnbemanding i flere af organisationerne) bevares. Σαγσφρεµστιλλινγ Med baggrund i skybruddet 14. august 2010 er der opstået behov for en beredskabsplan til håndtering af skybrud, ekstremregn og deraf foranledigede oversvømmelser. Denne beredskabsplan er blevet til i et samarbejde mellem Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, Hørsholm Kommune materielgård, Hørsholm Vand ApS og team miljø. Beredskabsplanen består af en plan, der beskriver handlinger og trin i oversvømmelser, der typisk vil være forårsaget af kraftig regn. For hver handling er angivet den part, der er ansvarlig for at handlingen udføres. For hvert kapitel i planen er et tilsvarende bilag med kontaktinformation, navne, tidspunkter, adresser og lignende oplysninger. Bilagene er dynamiske og vil løbende tilpasses eventuelle ændringer i kontaktinformationer og lignende. Selve planen er offentlig, men planens bilag er ikke. Dette skyldes, at der bl.a. er telefonnumre, som det vil være uhensigtsmæssigt at offentliggøre det risikeres, at borgere vil anvende disse numre under en hændelse, hvor de ellers vil være reserveret den akutte indsats. Bemærk derfor at navne og telefonnumre i planens bilag vil være skjulte i de offentligt tilgængelige udgaver. Planen tager udgangspunkt i de nuværende forhold mht. bemanding og ressourcer. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 13

14 Ressourcer: Pumper Det nuværende antal pumper vurderes af Brandvæsenet at være passende til at håndtere oversvømmelser fra de fleste ekstremregnshændelser. Ressourcer: Sandsække Der er på nuværende tidspunkt ikke offentligt tilgængelige sandsække. Brandvæsenet og Materielgården vurderer at denne ordning er passende til at håndtere oversvømmelser fra de fleste ekstremregnshændelser på tilfredsstillende vis, idet sandsække kun i få tilfælde i praksis vil kunne reducere effekterne af oversvømmelser. En ordning med offentlig adgang til sandsække vil kræve en del ekstra ressourcer fra Materiegården til administration af ordningen (mandskab til at forestå uddeling etc.) foruden økonomien til at investere i materiellet. Pengene til dette kan ikke findes indenfor de eksisterende budgetter. Ressourcer: Bemanding Der er ikke i planen regnet med døgnbemanding for Miljø, Materielgården og Hørsholm Vand. I krisesituationer vil medarbejdere forsøge at bidrage også udenfor arbejdstid, men det kan ikke garanteres at der vil være adgang til denne bemanding. Det har bl.a. betydning for muligheden for at informere præventivt og løbende via hjemmeside og muligheden for at tage imod ikke-akutte henvendelser (call-centerfunktion) under oversvømmelser, der ikke vil kunne garanteres udenfor arbejdstid. Callcenter-funktionen vil kunne etableres på brandstationen i Nærum hvis der ønskes en sådan ordning. En ordning med døgnbemanding/vagtordning vil kræve økonomisk kompensering af de omfattede medarbejdere, der ikke umiddelbart kan findes indenfor de eksisterende budgetter. Planen forudsætter at følgende gennemføres: Varslingsordning fra DMI: Beredskabet arbejder på tilslutning til en varslingsordning fra DMI. Ordningen vil overslagsmæssigt koste kr. i oprettelse og kr./år i drift. Disse udgifter vurderes at kunne findes indenfor de eksisterende budgetter. Arbejdsgruppen bag planen har vurderet, at der ikke er behov for at afholde en øvelse. Staben i planen er sammensat af chefer med sektoransvar, der kender deres områder og derfor antages at have den fornødne ekspertise til at kunne løfte opgaverne. På MPU-mødet 2. marts 2011 blev fremlagt en redegørelse og langsigtet strategi for de mest udsatte steder i Hørsholm Kommune (kaldet hotspots). De samme hotspots er medtaget i denne plans bilag, hvorved denne plan dækker de akutte indsatser, der måtte vise sig nødvendige i tilfælde af ekstremregn. κονοµι/περσοναλε Etablering af Brandvæsenets varslingsordning ved DMI: kr. i oprettelse og kr./år i drift. Disse udgifter vurderes at kunne findes indenfor de eksisterende budgetter. Βιλαγ - Beredskabsplan.doc - Beredskabsplan - Bilag UDEN KONTAKTINFO Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 14

15 Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Godkendt. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 15

16 Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/5849 Journalnr.: G00 Sagsforløb: MPU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Annette Voetmann Τιλσψνσραππορτ 2010 Ρεσυµε Administrationen har udarbejdet en rapport over de gennemførte tilsynskontroller i 2010 Φορσλαγ Administrationen foreslår udvalget - at godkende tilsynsrapporten 2010, og - at timeforbruget til tilsyn på det grønne område nedsættes fra 100 timer til 75 timer. Tilsynet på vejdrift bibeholdes til 50 timer årligt. Σαγσφρεµστιλλινγ Sagen har været behandlet i møderne KB den , TMU pkt. 073 TMU den , pkt. 168 L KB den , TMU pkt. 168 L TMU den , pkt. 045 L TMU den , pkt. 031 ØU den , TMU pkt. 031 TMU den , pkt. 034 ØU den , TMU pkt. 034 TMU den , pkt Behandlingen udsat. TMU den , pkt. 037 TMU den , pkt. 020 TMU den , pkt. 20- D TMU den , pkt. 64/05 O TMU den , pkt. 20/06 - B TMU den , pkt. 34/07 B TMU den , pkt. 08/6135 TMU den pkt. 09/3726 MPU den pkt. 10/5824 I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning tilbage i 1998 skal der foretages pris- og kvalitetskontrol med de udbudte driftsentrepriser. I overensstemmelse med Teknik- og Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 16

17 Miljøudvalgets beslutning i 2004, er opgaven blevet omdefineret til kun at omfatte en opgørelse af kvalitetskontrollen. Pr. 1. januar 2010 blev opgaven med rensning af vejbrønde udliciteret gældende for en 4 årig periode. Entreprenøren har renset alle vejbrønde inklusiv de private fællesveje. Som besluttet ved udvalgets behandling af driftsrapporten 2001 er tilsynskontrollen for såvel vejdrift som grønne områder udført af administrationen i Center for Vej og Ejendom. Ressourceforbruget til tilsynskontrollen har i 2010 været: Grønne områder: 100 timer Vejdrift: 50 timer Kontrollen var forudsat udført indenfor en ramme på ca. 150 timer. En sammentælling af resultaterne af tilsynskontrollen vises i ΒΙΛΑΓ Ι. Det bemærkes, at tilsynets ressourceforbrug er det samme som i tidligere år i overensstemmelse med udvalgets beslutning ved behandling af driftsrapporten På baggrund af besparelser på området, vurderer tilsynet, at antallet af kontroller kan nedsættes i lighed med færre ressourcer i 2011, således at timeantallet reduceres fra 100 timer til 75 timer på det grønne område 50 timer på vejdriften bibeholdes. Der er ikke i udbudsmaterialet fastsat krav til, hvor mange mangler, der må være, og administrationen vurderer, at driftsentrepriserne i 2010 er udført tilfredsstillende, dog med flere mangler end de seneste år. Tilsynet vurderer derfor, at Materielgården har udført deres opgaver tilfredsstillende. Βιλαγ - Bilag I - Tilsynsrapport Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Godkendt. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 17

18 Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 08/11680 Journalnr.: G00 Sagsforløb: MPU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Beck Πρ σεντατιον αφ Η ρσηολµ Κοµµυνεσ τραφικµοδελ Ρεσυµε Administrationen har udviklet en trafikmodel for Hørsholm Kommunen. Administrationen vil gerne præsentere denne trafikmodel og mulighederne for brugen af den. Φορσλαγ Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget at tage orienteringen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ I 2009 afsatte Kommunalbestyrelsen kr ,00 til udviklingen af en biltrafikmodel for Hørsholm Kommune. Denne trafikmodel blev udviklet i løbet af 2010 og har allerede været brugt i praksis ved f.eks. vurderingen af tilslutningen af Ådalsvej til Helsingør motorvejen, og også i forbindelse med overordnede trafikvurderinger i forbindelse med udbygningen af Kokkedal Vest m.fl.. Administrationen vil gerne præsentere trafikmodellen og dens muligheder på Miljø- og Planlægningsudvalgsmødet den 30. marts Til præsentationen vil Henrik Dorn Jensen fra Rambøll præsentere notatet Hørsholm Kommune Trafikmodel. Formålet med præsentationen er at vise det produkt kommunen har fået, samt at fortælle hvordan modellen kan bruges fremadrettet. Overordnet består trafikmodellen af en basismodel for det nuværende trafikbillede (2010) og en fremtidsmodel for Basismodellen er baseret på baggrund af praktiske trafiktællinger og en kategorisering af vejnettet i forhold til kapacitet, arbejdspladser, parkeringspladser osv. Fremtidsmodellen beregner den fremtidige trafik på baggrund af basismodellen og med fremskrivninger i forhold til planlagt byudvikling og udbygninger af vejnettet osv. Trafikmodellen kan bl.a. bruges til at vurdere konsekvenser ved byudviklingsprojekter, anlæg af nye veje, lukning af eksisterende veje, etablering af nye signalanlæg osv. κονοµι/περσοναλε Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 18

19 Κοµµυνικατιον Administrationen vil bringe en pressemeddelelse, hvor vi kort orienterer om de muligheder modellen giver os konkretiseret med et eksempel. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har tidligere været behandlet på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober Βιλαγ - Notat trafikmodel - Supplerende til fremlæggelsen på MPU møde den Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν MPU tog orienteringen til efterretning. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 19

20 Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/138 Journalnr.: A23 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Kirsten Haugaard Κολλεκτιϖ τραφικ τραφικβεστιλλινγ 2012 Ρεσυµε Administrationen har i samarbejde med Movia fundet besparelser på budgettet til kollektiv trafik i 2012 og fremover. Movia har ansøgt om at tilladelse til at køre med 15 meter busser på to buslinjer i kommunen. Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget godkender: at de vedtagne besparelser på den kollektive trafik udmøntes ved at nedlægge linje 173E i kommunen, samt ved at afkorte linje 384 kørsel så den kun kører til Kokkedal Station i stedet for som nu til Rungsted Kyst Station. at vente med at etablere en bybus til linje 388 skal i udbud at drøfte om der skal gives tilladelse til, at Movia indsætter 15 meter busser på linje 150S Σαγσφρεµστιλλινγ Der er i forbindelse med budgetaftalen vedtaget at reducere budgettet til kollektiv trafik med 0.5 mio. kr. i 2012 og derefter med 1,0 mio. kr. fra 2013 og frem. På MPU mødet den 1. december 2010 blev der fremlagt forskellige muligheder for at opnå denne besparelse (Bilag 1 og 2). Efterfølgende har administrationen, i samarbejde med Movia og efter et koordineringsmøde med Fredensborg, besluttet at anbefale følgende besparelser for at opfylde det vedtagne sparemål: Linje 173E Linjen kører på nuværende tidspunkt mellem Nørreport Station og Fredensborg (bilag 2, punkt S4). Det må bemærkes, at Fredensborg Kommune har planer om at sammenlægge linje 173E og linje 384 fra Kokkedal Station og videre nordpå. Hvis linje 173E afkortes ved Forskerparken i Rudersdal Kommune og derefter ikke længere kører i Hørsholm Kommune har Movia beregnet, at der kan spares 0,9 mio. kr. i årene fremover. Linjen er i udbud nu, så det er et optimalt tidspunkt at afkorte kørslen. Nedlæggelsen af ruten i Hørsholm vil først kunne ske når den nye kontrakt træder i kraft den 1. april Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 20

21 Passagerer til Forskerparken kan i stedet benytte linjerne 353, 354, 150S og 500S. De sidste 2 buslinjer har en stor del af hverdagene 10 min. drift. Afkortningen af ruten vil betyde, at det ikke bliver nødvendigt at etablere et signalanlæg i T-krydset Højmosen/Ådalsvej, som beskrevet nedenfor under Movias ansøgning om kørsel med 15 meter busser. Linje 384 Linjen kører på nuværende tidspunkt mellem Rungsted Kyst Station og Fredensborg (Bilag 2, punkt S6). Fredensborg Kommune har som omtalt ovenfor planer om at sammenlægge linjen med linje 173E fra Kokkedal Station og videre nordpå. Dette betyder, at frekvensen på den fremtidige linje 384 sættes op. I Hørsholm Kommune drejer det sig dog kun om en mindre strækning. Hvis ruten afkortes fra Rungsted Kyst Station til Kokkedal Station og driften samtidig udvides, som Fredensborg Kommune ønsker, har Movia beregnet, at der kan spares 0,3 mio. kr. årligt. Det skal bemærkes, at det pga. de kontraktmæssige forhold kun er muligt at afkorte ruten, hvis driften samtidig sættes op. For passagererne betyder det at der ikke længere er direkte forbindelse til Fredensborg fra Rungsted Kyst Station. Passagererne skal i stedet tage tog til Kokkedal Station og bus videre derfra. Passagerer fra eksempelvis Bymidten kan benytte linje 150S og derefter den fremtidige linje 384. Samlet set giver dette en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2012 og derefter en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2013 og fremover. Administrationen ser det som en fordel at udmønte stort set hele besparelsen på en gang netop nu, hvor kontrakten for bl.a. 173E forhandles og besparelsen kan indarbejdes i den nye kontrakt. Herved er der indarbejdet en buffer, hvis det skulle vise sig at der opstår problemer med at udmønte besparelsen eller at undgå at kommunen kommer i en situation i 2013, hvor det ikke kan lade gøre at udmønte resten af besparelsen, pga. manglende muligheder i kontrakterne med entreprenørerne. Bybussen På MPU mødet den 1. december 2011 blev det oplyst, at der kunne etableres en lokal bybus dvs. en reetablering af linje 383, som det daværende HUR havde sparet væk inden kommunerne overtog driften af busserne (Bilag 2, punkt N3). Samtidig med bybussens etablering skulle linje 388 tilbage til Strandvejen, da bybussen skulle køre af den nuværende linje 388 rute fra Kokkedal station til Rungsted kyst Station. Ud fra en foreløbig beregning kunne der samtidig spares ca. 0,4 mio. kr., dog med en usikkerhed på +/- 30 %. Etableringen af bybussen indebærer et kompliceret samspil med andre linjer og kommuner pga., at der udnyttes andre linjers ledige busser inden for samme entreprenørkontrakt. Dette gør forslaget følsomt i forhold til nabokommunernes eventuelle kommende ændringer og dispositioner. En sådan ny bybus, der udnytter andre linjers ledige kapacitet er samtidig meget afhængig af disse. Da bybussen skulle have samme linjeføring som den nuværende linje 388 gennem Hørsholm Kommune, men have en mindre frekvens på nogle tidspunkter er den ikke en egentlig forbedring for kommunens borgere. Den nuværende linje 388 og en evt. fremtidig bybus kører ad Lågegydebroen 4 gange i timen i dagtimerne. Når Lågegydebroen skal renoveres lukkes denne (i perioden april oktober 2012) og det betyder, at der skal findes en løsning på de busser, der krydser broen. For linje 388 betyder det, at alle busser fra Helsingør vender ved Lågegydebroen og Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 21

22 derefter kører retur til Helsingør. Busserne sydfra vender ved Kokkedal Station og returnerer sydpå herfra. Hvis vi derimod indsætter en bybus, der kun kører her i kommunen bliver det mere kompliceret i byggeperioden. Det vil betyde, at der skal indsættes en bus der kun kører mellem Mikkelborg og Lågegydebroen i byggeperioden. Dette finder administrationen ikke hensigtsmæssigt. Administrationen anser det derfor mere fordelagtigt at udskyde en evt. etablering af en bybus til efter renoveringen af broen. En sådan udskydelse vil også betyde at en evt. etablering af bybussen kan tages op i forbindelse med at linje 388 snart skal i udbud. De nye kontrakter får køreplanskift i 2013 og en køreplan for bybussen kan således tilpasses mere præcist i forbindelse med udbuddet. På MPU mødet den 1. december 2011 og i Løsningsnotatet af 23. november 2010 fra Cowi blev der fremlagt andre besparelsesforslag. Det har ikke vist sig muligt at arbejde videre med disse forslag, da kontrakterne med busentreprenørerne ikke rummer yderligere mulighed for at justere kørslen. En evt. besparelse/nedjustering ville gå ud over de maksimale 20 %, der kan nedjusteres med og ville derfor medføre en bod til kommunen. Ansøgning om kørsel med 15 meter busser på linje 150S og 173E (Bilag 3 og 4) Movia ønsker til køreplanskiftet den 1. april 2012 at indsætte 15 meter busser på to buslinjer der på nuværende tidspunkt kører i Hørsholm Kommune. Det drejer sig om linje 150S fra Nørreport Station til Kokkedal Station og Linje 173E, der på nuværende tidspunkt kører fra Nørreport Station til Fredensborg. På disse to buslinjer køres der nu med 13,7 meter busser (øvrige busser i kommunen er 12 meter lange). Movia skriver i sin ansøgning, at en 15 meter bus kan øge kapaciteten med op mod 10 % i forhold til de normale busser, men at T-krydset Ådalsvej/Højmosen samtidig skal signalreguleres før 15 meter busserne kan indsættes på linje 173E (denne foreslås sparet væk og er derefter ikke aktuel). Der skal ikke foretages trafikale ændringer for, at der kan benyttes 15 meter busser på linje 150S rute. Administrationen finder, at der er en række ulemper forbundet med at indsætte 15 meter busserne, herunder at de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser ved de længere busser ikke er nok belyst. De blinde vinkler på en længere bus vil blive større og det samme vil bussens svingradius. Endvidere vil de større busser fylde mere ved busstoppestederne ved Hørsholm Midtpunkt, hvor der holder mange busser og ved busstoppestedet på Rungstedvej ved dem gamle rådhus, hvor der er meget lidt plads til busserne i forvejen. Endvidere har det tidligere været et politisk ønske, at der kørte færre af de store busser og flere af de mindre bus størrelser i kommunen. Da 150S og eventuelt 173E begge er linjer med mange afgange på visse tidspunkter, vil de længere busser sammen med alle de andre gennemkørende busser i kommunen fylde meget i såvel det fysiske bybillede som det synsmæssige bybillede. Bilag 4 viser billeder fra en prøvekørsel med en 15 meter bus i kommunen. Administrationens anbefaling Administrationen anbefaler at de vedtagne besparelser på den kollektive trafik udmøntes ved at nedlægge linje 173E i kommunen, samt ved at afkorte linje 384 kørsel så den kun kører til Kokkedal Station i stedet for som nu til Rungsted Kyst Station. Samtidig anbefales det udsætte etableringen af bybussen til linje 388 skal i udbud. Administrationen anbefaler, at MPU drøfter fordelene og ulemperne ved indførelsen af 15 meter busserne i kommunen, samt tager stilling til Movias ansøgning. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 22

23 κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Miljø- og Planlægningsudvalgets beslutning vedrørende trafikbestilling 2012 og beslutningen vedrørende tilladelse til at køre med 15 meter busser i kommunen meddeles Movia. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ MPU 1. december 2010 Βιλαγ - Bilag 1 - Kort over kommunens buslinjer.pdf - Bilag 2 - Oversigt over besparelsesforslag fra analysen af kollektiv trafik - Bilag 3 - Movias ansøgning om kørsel med 15 meter busser på linje 150S og 173E - Bilag 4 - Billeder fra prøvekørsel med 15 meter bus Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν MPU kan anbefale ØU og KB at nedlægge linie 173E i kommunen at afkorte linie 384"s kørsel til kun at køre til Kokkedal Station at udskyde det politiske mål om en bybus til linie 388 skal i udbud i 2012 Stillingtagen til indførelse af 15 meter busser på linie 150S henlægges til behandlingen i ØU og KB, hvor større viden om baggrunden for kapacitetsudvidelsen forventes at foreligge. Φραϖ ρενδε: Marianne Preis Balser (C) Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 23

24 Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 09/5736 Journalnr.: I04 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Bent Andersen Ενεργιρενοϖερινγ 2011 Ρεσυµε Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den energiinvesteringer på kommunens ejendomme. Her blev det principbesluttet, at kommunen skal optage lån jf. den kommunale lånebekendtgørelse til finansiering af energiinvesteringer. Administrationen fremlægger nu kvalitetssikrede energiprojekter med udgangspunkt i den lovpligtige Energimærkningsordning (EMO), for arbejder, der skal igangsættes i jf. bilag 1-6. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på kr ,- i 2011 til energiinvesteringer finansieret via lånoptagelse. Beløbet søges samtidig frigivet. at de årligt beregnede energibesparelser fratrækkes energibudgetterne på driften for de institutioner, hvor energibesparelsen er opnået, året efter energiinvesteringen er udført til afdrag på lånoptagelse. (Godkendt i 2010) Σαγσφρεµστιλλινγ I 2010 gennemførtes energibesparende projekter på kommunens ejendomme for omkring 19,5 mio. kr. hvoraf 5,3 mio. kr. var flyttet fra bygningsvedligeholdelsespuljen for at støtte op om projekterne Dette har bevirket en energibesparelse på kommunens bygninger på i alt ca. 1,4 mio. kr. og en deraf følgende reduktion i CO 2 udledning. Energibesparelsen er med til at understøtte kommunens klimapolitik, hvor målet som klimakommune er en CO 2 -reduktion på 2% i 2010 og 2011 stigende til 4% i perioden 2012 til Dette arbejde fortsættes efter samme princip i Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 24

25 Oprindeligt var det meningen, at projekterne i 2011, ligesom i 2010, skulle gennemføres med et bidrag fra bygningsvedligeholdelsespuljen på 6,7 mio. kr. Det er dog ikke muligt at frigive et sådan beløb med den budgetreduktionen der har fundet sted. Resultatet heraf er, at ambitionsniveauet for 2011 må sænkes, da der udelukkende søges om fuldt låneberettigede projekter beskrevet i EMO-rapporterne. Derfor fremlægges hermed de energiprojekter, som ønskes gennemført i Der henvises endvidere til bilag 1. Reduktion af driftsbudgetter for el og varme Besparelsen der opnås ved energiinvesteringen udmøntes ved reduktion af driftsbudgettet for de institutioner, hvor energibesparelsen opnås. Besparelsen udmøntes fra og med året efter projektet afsluttes. I 2012 forventes udmøntet ca. kr ,- I forbindelse med reduktionerne skal det bemærkes, at det sker uafhængigt af aktivitetsændringer, ændret adfærd etc. på de enkelte steder. Optagelse af lån Efter reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse, kan der optages lån til energibesparende foranstaltninger. Lånet optages i takt med at projekterne afvikles for ikke at belaste kommunens likviditet. For 2011 lånes kr ,- Tilbagebetalingstiden på energiinvesteringerne er ca. 12 år. Energiinvesteringer Investeringerne er af administrationen kvalitetssikret i forhold til tilbagebetalingstid og levetid. Det skal oplyses, at der på energiområdet er lovgivet og indgået aftaler om følgende: EMO-ordning (ny energiledelsesordning) lov om fremme af energibesparelser som trådte i kraft , kræver bl.a., at energibesparelser gennemføres, hvilket på kort sigt betyder omkostninger til investeringer, men på lang sigt besparelser på energiforbruget. På området er der i oktober 2007 indgået aftale mellem Kommunernes Landsforening og staten (Transport- og Energiministeriet) om at kommunerne skal leve op til de samme krav om energieffektive indkøb og realisering af energibesparelser med op til 5 års tilbagebetalingstid, som de statslige institutioner. Fra 2012 evalueres indsatsen med årlige indberetninger om kommunens indsats. Beskrivelse af energiprojekter i Ejendomme som er på kommunens salgsliste investeres der ikke i, men kommunens leasede bygninger vil indgå i energiinvesteringerne. Som hovedregel puljes de enkelte energiprojekter fra EMO-rapporterne i større sammenhængende klumper, med henblik på et samlet udbud indenfor de enkelte områder. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 25

26 Dette for at sikre lettere administration og bedre priser på de enkelte opgaver. Samleprojekterne er kort beskrevet nedenfor. Προϕεκτερ ι 2011: Isoleringsopgaver Klimaskærmen isoleres, hvor det er rentabelt. Samlet investering: kr ,- Glasudskiftning til energiglas Enkeltlags glas og termoruder udskiftes med nye lavenergiruder. Samlet investering: kr ,- Ventilation Ældre, udslidte ventilationsanlæg opdateres med energisparemotorer, varmegenvinding og styring. Samlet investering: kr ,- Kedeludskiftning mm. Udskiftning af kedler i varmecentraler og styring af varmeanlæg. Samlet investering: kr ,- Bibliotek/Trommen Dette projekt blev opstartet i 2010 og færdiggøres i foråret Det er primært opsætning af solceller der resterer. Samlet investering for 2011: kr ,- Hørsholm Skole - bygning A solceller/solvarme I forbindelse med renovering og modernisering af Hørsholm skoles bygning A, herunder tag, foreslås etablering af solceller og solvarme på tagets sydvendte flader, så en del af skolen kan forsynes med strøm og varmt brugsvand via vedvarende energi. Dette projekt er overført fra Samlet investering: kr ,- Idrætsparken Denne er ikke medtaget her da energirenoveringen af de tekniske installationer på 34,4 mio. kr. behandles særskilt. Primo 2012 fremlægges nye kvalitetssikrede energiinvesteringer politisk for udførelse i κονοµι/περσοναλε For at kunne realisere de ønskede energirenoveringer forudsættes det, at kommunen optager lån på kr kr. i Denne investering udløser en årlig besparelse på el og varme fra 2012 og frem på kr., , som efterfølgende udmøntes på de enheder/institutioner, der har opnået energibesparelsen. Βεϖιλλινγσσκεµα Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 26

27 Τιλλ γσβεϖιλλινγ Politikområde: 13 Energirenovering i kommunens ejendomme Politikområde: 13 Udmøntes efterfølgende ριφτ/ανλ γ µ.ϖ Ινδεϖ ρενδε ρ Anlæg Politikområde: 82 Låneoptagelse Politikområde: 82 Renter og afdrag Βελ β Οϖερσλαγσ ρ 1 Οϖερσλαγσ ρ 2 Οϖερσλαγσ ρ 3 Drift I alt Ανλ γσβεϖιλλινγ: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 13 Anlæg Politikområde: I alt Κοµµυνικατιον I forbindelse med gennemførelsen af energiinvesteringerne vil de enkelte institutioner blive inddraget i processen. Løbende vil administrationen udsende pressemeddelelser, hvor mål og effekt af renoveringerne er beskrevet Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ TMU møde d , ØU d , KB d , MPU d , ØU d , KB d Βιλαγ - Bilag 1: Samlet energiinvestering Bilag 2: Isoleringsopgaver - Bilag 3: Gasudskiftning - Bilag 4: Ventilation - Bilag 5: Solceller - Bilag 6: Kedeludskiftning Νοτερ τιλ βιλαγ Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 27

28 Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Godkendt. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 28

29 Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 10/28214 Journalnr.: S08 Sagsforløb: MPU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Rasmussen ρσρεγνσκαβ 2010 π Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετσ οµρ δετ Ρεσυµε Der er udarbejdet årsregnskab på Miljø- og Planlægningsudvalgets område. Der er på driften på det skattefinansierede område et netto merforbrug på 2,028 mio. kr. På driften på det brugerfinansierede område er der et netto mindreforbrug på 1,150 mio. kr. Anlæg udviser et netto mindreforbrug på 7,336 mio. kr. Der er kun anlæg på det skattefinansierede område. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter og godkender bilag 2-8. Bilag 2-8 vil indgå som en del af det trykte regnskab for 2010, der godkendes af Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Σαγσφρεµστιλλινγ Tallene for regnskabet på Miljø- og Planlægningsudvalget fremgår af bilag 1. Nedenfor følger en kort beskrivelse af forhold vedrørende regnskab 2010 på de forskellige områder. I bilag 2-8 er der uddybende bemærkninger til alle områderne. Byudvikling: På Byudvikling har der været et mindreforbrug på 0,099 mio. kr. Der har ikke været foretaget skimmelsvampundersøgelser og kun et mindre antal hegnssyn. Veje og Grønne områder: Veje og Grønne områder udviser et netto mindreforbrug på driften på 0,641 mio. kr. Mindreforbruget gør at regnskabet balancerer med budgettet, idet mindreforbruget svarer til de indefrosne overførelser fra 2009 til 2010 der udgør 0,7 mio. kr. Den lange og hårde vinter har medført betydelige merudgifter på området. I efteråret 2010 blev vintertjenesten tilført 1 mio. kr. der blev finansieret via budgetomplacering indenfor Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 29

30 veje og grønne områder. Regnskabet på vintertjenesten udviser alligevel et merforbrug på 1,6 mio. kr. Driftsbygninger og -pladser udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til forsikringsomkostninger, som ikke har været budgetteret i driftsbudgettet. Vejvedligeholdelse og vejbelægninger udviser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Der er udvist generel tilbageholdenhed med igangsættelse af opgaver på området, idet f.eks. vejbelysning og vintertjenesten har været stærkt underbudgetteret og den samlede ramme skulle overholdes. På anlæg har der været et mindreforbrug på 1,659 mio. kr. der skyldes uforbrugte midler på flere større anlægsprojekter bl.a. udskiftning af signalanlæg og Infrastruktur Lågegyde. Miljø, skattefinansieret: Der har været et mindreforbrug på 1,303 mio. kr. Dette skyldes en række aktiviteter der har afventet de statslige vandplaner, der først forventes godkendt 2. halvår Der er ligeledes en række aktiviteter der er igangsat, hvor udgifterne endnu ikke er betalt. Dette er energiplanlægning, regulativ for Usserød å og det fælles kommunale samarbejde omkring udarbejdelse af en miljø- og strategiplan for Usserød å. Der har endvidere været en ekstraordinær indtægt på 0,179 mio. kr., idet det blev billigere end forventet at gennemføre oprydning af jordforurening på Skærød-depot. Det afsatte anlægsbudget på 0,132 mio. kr. til udarbejdelse af handlingsplan for Usserød å er ikke blevet brugt, idet man har afventet godkendelse af de statslige vandplaner. Miljø, brugerfinansieret: Området udviser et netto mindreforbrug på 1,150 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på ordningen for dagrenovation, hvor der har været en stigning i indsamlingsudgifter men også et fald i behandlingsomkostninger, hvilket giver et netto overskud på knap 1 mio. kr. Ordningen for indsamling af glas papir og pap giver resten af mindreforbruget, da der er indsamlet færre tons end budgetteret. Bygningsvedligeholdelse: På driften er der et netto merforbrug på 4,071 mio. kr., merforbruget skyldes flere forhold. Erhvervsejendomme udviser en merudgift på 0,4 mio. kr. som skyldes manglende huslejeindtægter vedr. Rungstedvej 1, idet 2 lejemål er ophørt uden budgettet til huslejeindtægten er reguleret. På skolerne er der et merforbrug på 2,3 mio. kr. som skyldes forsikringserstatninger der først er modtaget efter regnskabsårets afslutning. Der har desuden været merudgifter til serviceabonnementer, tekniske installationer og risikostyring. Administrationsbygninger udviser et netto merforbrug på 1,5 mio. kr. En del af dette merforbrug skyldes primært prisstigning på el, vand og varme. På anlæg er der et netto mindreforbrug på 5,545 mio. kr. vedr. energiinvesteringer i kommunens ejendomme. Der har i 2010 været et højt anlægsniveau og arbejdet fortsætter i 2011 hvor der vil være stor vægt på energioptimering af ventilationsanlæg. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 30

31 Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2010, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 19. maj 2011 og 30. maj Overførsler fra regnskab 2010 til budget 2011 behandles i særskilt dagsordenspunkt. Βιλαγ - Bilag 1 - Tabel til dagsordenspunkt - Miljø- og Planlægningsudvalget. Regnskab Bilag 2 - Byudvikling. Beretning, økonomi- og målopfølgning. Regnskab Bilag 3 - Veje og grønne områder. Beretning, økonomi- og målopfølgning. Regnskab Bilag 4 - Veje og grønne områder. Anlægsoversigt Regnskab Bilag 5 - Miljø. Beretning, økonomi- og målopfølgning. Regnskab Bilag 6 - Miljø. Anlægsoversigt Regnskab Bilag 7 - Bygningsvedligeholdelse. Beretning, økonomi- og målopfølgning. Regnskab Bilag 8 - Bygningsvedligeholdelse. Anlægsoversigt Regnskab 2010 Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Godkendt. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 31

32 Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 11/5804 Journalnr.: A21 Sagsforløb: MPU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Katrine Langer Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ: Ινδγ ελσε αφ µ λ ογ ραµµεαφταλερ Ρεσυµε Udvalget forelægges mål- og rammeaftaler for de centre på rådhuset, som knytter sig til udvalgets ansvarsområde. Mål- og rammeaftaler er et nyt styringsinstrument. Mål- og rammeaftalerne erstatter det hidtidige årsplan-koncept, herunder de profiler, der tidligere år har været fremlagt til politisk orientering. For udvalget fremlægges således mål- og rammeaftalen for: Center for Vej og Ejendom Center for Plan og Miljø Φορσλαγ Det indstilles, at udvalget tager vedlagte aftaler til efterretning som udgangspunkt for arbejde og prioriteringer i administrationen for Σαγσφρεµστιλλινγ Mål- og rammeaftalerne er et nyt styringsinstrument, og de introduceres samtidig med en række andre ændringer i Hørsholm Kommunes administrative organisering og styring. Aftalerne skal være et centralt omdrejningspunkt i kommunens styring fremover. Aftalerne har mange formål. Først og fremmest skal de bidrage til at skabe et styringsmæssigt fokus på det væsentlige ved at skabe en fælles, dialogbaseret ramme for en strategisk og helhedsorienteret styring. En del af den helhedsorienterede tænkning er at skabe en styringsmæssig ligeværdighed mellem økonomiske, organisatoriske og faglige mål og ikke mindst de mulige koblinger herimellem. Mere konkret skal aftalerne for både direktion og centerchefer og -medarbejdere tydeliggøre udfordringer og forventninger til det kommende års arbejde. Aftalerne har således også til hensigt at skabe overblik over tidligere besluttede tiltag. Konkret er udvalgets tidligere prioriteringer i form af politiske mål fra budgetaftalen og de nye kvalitetskontrakter således også indeholdt i aftalerne. Et andet væsentligt formål er at skabe en fælles retning for styringen på centrenes område totalt set altså inklusive decentrale enheder. Det betyder, at centrene får tydeliggjort deres rolle i forhold til at sikre at mål har relevans og forankring på hele centrets område. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 32

33 Det skaber nogle nye opmærksomhedspunkter i forhold til aftaleprocessen både i forhold til hvordan aftalerne bliver til og hvordan de lever henover året. En hovedudfordring bliver at finde det rette detaljeringsniveau i den styring, som mål- og rammeaftalerne er udtryk for - aftalerne skal give mening i det enkelte centers virkelighed aftalerne skal derfor også ses som et år, hvor vi opbygger erfaringer med det nye aftalekoncept med henblik på at nå frem til et endeligt koncept forud for 2012-aftalerne. Godkendelsen af 2011-aftalerne ligger senere end det er planen for kommende års aftaler. For 2012 vil denne proces blive rykket frem og integreret med bl.a. budgetprocessen, så aftalerne skal være indgået og politisk godkendt ultimo 2011 / primo Indførelsen af mål- og rammeaftaler falder som nævnt sammen med en række andre ændringer i kommunens samlede styring, hvor hovedpunkterne udover mål- og rammeaftalerne er følgende: Årsplaner erstattes for centrene af mål- og rammeaftalerne, og erstattes for øvrige enheder af metodefrihed i den decentrale forankring af målene Kvalitetskontrakter er integreret i styringsprocesserne Budgetprocessen er ændret på flere punkter, bl.a. ved at aprilkonferencen med tilhørende perspektivnotater slankes og at budgethandleplanen integreres i mål- og rammeaftalerne (jf. i øvrigt ØU-beslutning af 9. december 2010). Budgetopfølgningen skærpes bl.a. med en fjerde årlig budgetopfølgning Samlet tegner der sig således et nyt styringsbilllede, som direktionen håber og forventer giver en bedre og mere sammenhængende styring. Sammenhængene er illustreret i nedenstående figur. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 33

34 Βιλαγ - Mål- og rammeaftale 2011 POM - Mål- og Rammeaftaler VEJ 2011 samlet bilag - Økonomioversigt samlet bilag til mål og rammeaftaler for Vej og Ejendom Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν MPU tog orienteringen til efterretning. Miljø- og Planlægningsudvalget Onsdag den Side 34