Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1
Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen d. 27. marts 2015 5. Projektidéer 1. præsentation i bestyrelsen d. 27. marts 2015 6. Statuspunkter 7. Aftale med Væksthus Nordjylland 2016 8. Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 27. marts 2015 9. Mødeplan 10. Eventuelt 2
1. Godkendelse af dagsorden 3
2. Sagsgang for projektforslag 4
Sagsgang for projektforslag Det indstilles, at: Direktionen drøfter sagsgange for projektforslag Sagsbeskrivelse På direktionsmødet 8. januar 2015 og efterfølgende på bestyrelsesmødet 23. januar 2015 blev følgende principper for sagsbehandling vedtaget (uddrag): Forslag til konkrete projekter og initiativer formuleres af bestyrelsen Erhvervsforum, direktion og sekretariat (inkl. tovholdergrupper for indsatsområderne) kan give sparring til bestyrelsen og stille konkrete forslag til drøftelse Ved fremlæggelse af forslag til projekter og initiativer har sekretariatet hidtil anvendt den praksis, at projekter og initiativer først forelægges direktion og bestyrelse som idé (1-sides projektpitch). Såfremt der har været opbakning først i direktionen og siden i bestyrelsen, fremlægges en egentlig beskrivelse af initiativet på et følgende møde til beslutning. Formålet med denne praksis er dels at give direktion og bestyrelse mulighed for åben drøftelse og prioritering af idéer, dels at der er mulighed for drøftelse i eget bagland inden en evt. senere beslutning om at igangsætte konkrete initiativer. Det foreslås, at direktionen drøfter, om denne praksis skal fortsætte fremadrettet. 5
3. Budget 2015 6
Budget 2015 Det indstilles, at: Direktionen drøfter budget 2015 med henblik på videresendelse til bestyrelsen Sagsbeskrivelse Sekretariatet har udarbejdet et budget for 2015. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en samlet befolkning i Nordjylland på 582.632 indbyggere pr. 1. januar 2015. Nedenfor ses den samlede finansiering i form af kommunernes samlede kontingent og Region Nordjyllands kontingent. I bilag fremgår den samlede oversigt over kontingenterne fra de enkelte medlemmer. Medlem Kontingent Kommunerne 8.739.480 Region Nordjylland 5.243.688 I ALT 13.983.168 På den følgende side fremgår budgettets hovedposter. Hovedposterne er defineret af den godkendelse, der har fundet sted i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. 7
Budget 2015 TURISME 4 kr. pr. indbygger fra kommuner 2.330.528 NORDDANMARKS EU-KONTOR 3 kr. pr. indbygger fra RN (betales direkte) 1.747.896 PROJEKTMIDLER 8.793.480 Fælles projekter mv. 5 kr. pr. indbygger fra kommuner og 3 kr. pr. indbygger fra RN 4.661.056 Fælles projekter, fleksible midler 5 kr. pr. indbygger fra kommuner 2.913.160 Specifikt sundhedsprojekter 2 kr. pr. indbygger fra RN 1.165.264 SEKRETARIAT 1 kr. pr. indbygger fra kommuner og RN 1.165.264 I ALT 13.983.168 8
Disponeret - sekretariat Budget 1.165.264 Disponeret 544.895 Kommunikation 35.000 kr. pr. md. i 4,5 måneder 157.500 Kick-off 150.000 Visuel identitet og hjemmeside 150.000 Folkemøde 2015 0,15 kr. pr. indbygger fra kommuner 87.395 Restbudget 620.369 9
4. Projekter til beslutning i bestyrelsen 27. marts 2015 10
Projekter til beslutning i bestyrelsen 27. marts 2015 Det indstilles, at: Direktionen drøfter projektbeskrivelserne Sagsbeskrivelse På dagens møde drøftes følgende konkrete projektforslag. Bedre digital infrastruktur Fælles afsnit i planstrategier og REVUS Nyuddannede i SMVer 11
Projekter til beslutning i bestyrelsen 27. marts 2015 Bedre digital infrastruktur Alle borgere og virksomheder i Nordjylland skal have adgang til et hurtigt internet. Med forslaget lægges op til, at BRN gennemfører et projekt, der kortlægger mobildækning i hele regionen, etablerer smidige procedurer for opnåelse af maste- og gravetilladelser, skaber et grundlag for etablering af en passiv infrastruktur (nedgravning af tomme rør) samt via dialog med potentielle leverandører udarbejder en business-case og selskabskonstruktion for fremtidig sikring af bredbånd i Nordjylland. Oplægget skitserer en tids- og aktivitetsplan for projektet, der forventes gennemført på 7 mdr. med en stor indsats fra både kommuner og region. Der opereres med et budget på 5 mio. kr. Finansieringsplan viser alene en hypotetisk fordeling mellem kommuner og region. Fælles afsnit i planstrategier og REVUS REVUS og kommunernes planstrategier kan styrkes ved, at der indarbejdes et afsnit om landsdelens udfordringer og potentialer i de pågældende dokumenter. BRN-direktionen behandlede et første udkast til tekst på sit seneste møde og ønskede især udfordringer fremhævet yderligere. Det indstilles, at region og kommuner erklærer sig enige om indholdet, men at der af hensyn til forskelligt layout af de enkelte strategier, vil være forskelle i den endelige udformning, herunder overskrifter og eventuelle illustrationer mv. Vedlagt er to bud på formuleringen, henholdsvis det oprindelige fra arbejdsgruppen og et journalistisk bearbejdet forslag. 12
Projekter til beslutning i bestyrelsen 27. marts 2015 Nyuddannede i SMV erne Der er nedsat en projektorganisation bestående af repræsentanter fra tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft samt Væksthus Nordjylland, uddannelsesinstitutionerne og a-kasserne. Gruppen har desuden været i løbende dialog med Vækstforumsekretariatet. Det er gruppens indstilling, at det er uhensigtsmæssigt at fremsende en ansøgning på nuværende tidspunkt. Det skyldes en række omstændigheder. For det første gennemfører Karrierecentret på AAU på nuværende tidspunkt et pilotprojekt indeholdende en række overlappende aktiviteter, som bør afsluttes, både af hensyn til læring herfra og finansieringen. Desuden er det gruppens opfattelse, at kvaliteten af projektet kan forbedres markant ved at aktivere endnu flere interessenter i forhold til projektets design. Det er derfor aftalt i gruppen, at der ikke indsendes en ansøgning til Vækstforum i marts. Næste ansøgningsfrist til Vækstforum er 29. juni 2015 og herefter 7. september 2015. Gruppen udarbejder en alternativ tidsplan, der tager højde for ovenstående udfordringer og dermed kan sikre et bedre projekt. 13
5. Projektidéer 1. præsentation i bestyrelsen 27. marts 2015 14
Projektidéer 1. præsentation i bestyrelsen 27.marts 2015 Det indstilles, at: Direktionen drøfter projektpitches Sagsfremstilling På dagens møde drøftes følgende projektpitches. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Professionalisering af bestyrelsesarbejde Det har ikke været muligt at udarbejde projektpitch i tide. Projekterne præsenteres mundtligt på mødet. 15
6. Statuspunkter 16
Aktuelle statuspunkter Det indstilles, at: Direktionen tager status til efterretning Sagsbeskrivelse Der gives status på mødet om følgende emner: Etablering af ny turismefremmeenhed i Nordjylland (Mikael Jentsch) Partner kick-off d. 27. marts 2015 (Sekretariatet) Ansættelse af ny leder til EU-kontoret (Henrik Hartmann, Carsten Sand) samt evt. yderligere, som er aktuelt på dagen. 17
7. Kontrakt med Væksthus Nordjylland 2016 18
Kontrakt med Væksthus Nordjylland 2016- proces Det indstilles, at: Direktionen drøfter proces for udarbejdelse af kontrakt for Væksthus Nordjylland 2016 Sagsbeskrivelse Regeringen og KL indleder snart forhandlinger om en ny rammeaftale for væksthusene med henblik på at have en aftale på plads til godkendelse i KL s bestyrelse i maj 2015. Aftalen skal tiltrædes af KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen 2016. Aftalen forventes at gælde for perioden 2016-2020. Når den nationale rammeaftale er på plads, skal der årligt indgås nationale aftaler med mål for aktiviteter, resultater og effekter for Væksthusene. Disse aftaler danner grundlag for de regionale resultatkontrakter, der godkendes i KKR, som er de kommunale aftaler med væksthusene. Hidtil har Væksthus Nordjylland selv skrevet forslag til resultatkontrakt. I de øvrige regioner er kommunerne mere aktive i forhold til at formulerer krav/ønsker til væksthuset. Ved behandling af kontrakt for 2015 blev det i KDK drøftet, at det kunne være en fordel med tilsvarende model i Nordjylland. På den baggrund foreslås nedsat en skrivegruppe med repræsentanter fra kommunerne / erhvervskontorer, som kan udarbejde forslag til resultatkontakt for 2016 i samarbejde med Væksthus Nordjylland, herunder sikre kommunernes og Regionens ønsker til samspillet mellem Væksthuset, de kommunale erhvervskontorer, Norddanmarks EU-kontor, turismefremme og BRN. 19
8. Dagsorden til bestyrelsen 27. marts 2015 20
Dagsorden til bestyrelsen 27. marts 2015 Det indstilles, at: Direktionen godkender dagsordenspunkterne til direktionen d. 27. marts 2015 Sagsfremstilling Forslag til dagsordenspunkter: Temadrøftelse: Erhvervsudvikling og jobskabelse Rammesætning, klynger, rammeprogrammer og overvejelser om nye initiativer Budget 2015 Projekter til beslutning Bedre digital infrastruktur Fælles afsnit i planstrategier og REVUS Projektidéer 1. præsentation i bestyrelsen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Professionalisering af bestyrelsesarbejde Statuspunkter Udpegning til bestyrelsen for ny turismefremmeorganisation 21
9. Mødeplan 22
Årshjul 2015 Hvornår? Hvad? Tema 23. januar Bestyrelsesmøde Deltagelse af ErhvervsForum 27. januar Studietur til Bruxelles NordDanmarks EU-kontor 6. februar Direktionsmøde 3. marts Direktionsmøde 27. marts Uge 19 (1. uge i maj) Partner kick off Bestyrelsesmøde Erhvervsforum 4. juni Direktionsmøde 26. juni Bestyrelsesmøde 21. august Direktionsmøde 19. September Bestyrelsesmøde 6. november Direktionsmøde Erhverv og jobskabelse Kvalificeret arbejdskraft Turisme? Fællesmøde med ErhvervsForum Infrastruktur Væksthus Nordjylland, kontrakt 2016 EU-kontoret: strategi 2015-2016 27. November Bestyrelsesmøde Internationalisering 23
10. Eventuelt 24
Bilag 25
Kontingenter 2015 Medlem Indbyggertal pr. 1.1.2015 Kontingent 2015 i DKK Brønderslev Kommune 35.781 536.715 Frederikshavn Kommune 60.377 905.655 Hjørring Kommune 65.295 979.425 Jammerbugt Kommune 38.293 574.395 Læsø Kommune 1.795 26.925 Mariagerfjord Kommune 42.134 632.010 Morsø Kommune 20.816 312.240 Rebild Kommune 28.859 432.885 Thisted Kommune 44.078 661.170 Vesthimmerlands Kommune 37.399 560.985 Aalborg Kommune 207.805 3.117.075 Region Nordjylland 582.632 5.243.688 I ALT 582.632 13.983.168 Tilbage 26