DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne Remmen Ditte Svendsen Ulla Vestergaard Finn Jorsal Afbud: Susanna Lange Mødet hævet kl. 19.00 1-12-2011 1
Åben dagsorden 1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (Bilag 1 og 2) 2. Byggesagen vedr. ny samlingssal - finansiering 3. Byggesagen vedr. ny samlingssal - klagesagen vedr. valg af rådgiver 4. Renovering af ventilationsanlæg (Bilag 3) 5. Resultatlønskontrakter 2011-2012 (Bilag 4) 6. Budget 2012 (Bilag 5) 7. Indtægtsdækket virksomhed (Bilag 6) 8. Skolens kapacitet 9. Mødeplan for foråret 2012 10. Eventuelt Bilag 1. Oversigt over forbrug og budget pr. 24.11.2011 2. Forbrug og budget pr. 24.11.2011 3. Notat fra Rambøll, 8.9.2011 4. Notat fra Finn Jorsal 5. Budget 2012 6. Aftale mellem Thisted Gymnasium & HF-Kursus og Thy-Mors HF & VUC 1-12-2011 2
1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (Bilag 1 og 2) a) Formanden: Bestyrelsesforeningen har blandet sig i debatten om klassekvotienterne. Der er desuden foretaget en spørgeskemaundersøgelse vedr. det faglige niveau i gymnasiet, antallet af studieretninger m.m. Rektor: Sep.: I forbindelse med projektet: Attraktive arbejdspladser har samtlige lærere været på heldagsseminar midt i sep. Processen fortsætter gennem dette skoleår. Forældremøder i sep. klassevis for førsteklassernes forældre og elever, hvor de mødte klassens lærere. Fællesarrangement for alle nye elever på EUC og hos os om misbrug. Aftenmøde for elevernes forældre om samme emne. Okt.: Studiepraktik for afgangseleverne med besøg på universiteterne m.m. Nov.: Operation Dagsværk med rekordstor deltagelse. Ikke deltagende elever var i skole. Samme dag havde lærerne pædagogisk arrangement om bl.a. almen studieforberedelse Brobygning for elever i 9. klasse og 10. klasse afholdt. Årets rektormøde afholdt i Nyborg bl.a. med debat om klassekvotienterne. Den nye minister gjorde et godt indtryk. b) Orientering ved OH Til efterretning. 1-12-2011 3
2. Byggesagen vedr. samlingssal - finansiering Sagsfremstilling: Vi har anmodet LR-Kredit om et lånetilbud på 10 mio. kr. til delvis finansiering af byggeriet. Der er nu kommet tilbud om lån, som kan sammensættes på forskellig måde. Vi tilbydes et F1-lån på 10 mio. kr. over 30 år til en rente på 1,2679 % + bidrag 0,4 %, eller et fastforrentet lån på 10 mio. kr. over 30 år til 4,3067 % + bidrag 0,4 %. Rentetilpasningslånet har en effektiv rente på 1,92 %, og det fastforrentede lån har en effektiv rente på 4,95 %. Begge lån giver et provenu på 9.975.500 kr., og efter tinglysningsafgift: 9.824.100 kr. Lånetilbuddet gælder til 21. januar 2012. Vi kan vælge et af lånene eller lave en kombination af de to lånetyper. Indstilling: Det indstilles, at der optages lån på 10 mio. over 30 år som variabelt forrentet lån. : Godkendt som indstillet 1-12-2011 4
3. Byggesagen vedr. ny samlingssal klagesagen vedr. valg af rådgiver Sagsfremstilling: Vi er som nævnt på sidste bestyrelsesmøde blevet indklaget for Klagenævnet for Udbud i forbindelse med, at vi har valgt Friis & Moltke som rådgivere. Danske Arkitektvirksomheder har indklaget os samt et andet gymnasium for at omgå EU s regler om udbud af rådgivningsopgaver. Sagen har været behandlet i Klagenævnet vedr. udbud den 3. november 2011. Rektor orienterer om status i sagen. Indstilling: : Rektor orienterede 1-12-2011 5
4. Renovering af ventilationsanlæg Sagsfremstilling Husets ventilationsanlæg er gammelt og har et stort energiforbrug. Samtidig har anlægget ikke den nødvendige kapacitet til at give et tilstrækkeligt luftskifte for at opretholde et tilfredsstillende arbejdsklima. Fløj 1 og den naturvidenskabelige afdeling har fået nye ventilationsanlæg i forbindelse med renovering og nybyggeri, så renoveringsbehovet omfatter fløj 2, 3 og 4, fællesarealet med kantineområdet og alle klasselokalerne i hovedfløjen. Det gamle anlæg har indblæsning af frisk luft fra gulvriste, mens luftskiftet i et nyt anlæg vil komme fra loftet. I forbindelse med monteringen af ventilationen skal de eksisterende lofter tages ned. I stedet for at sætte de gamle ( ulovlige ) lofter op igen, er det indregnet, at vi udskifter loftsbeklædning og lys i klasselokalerne. Træloftet i fællesarealet vil vi gerne bevare. Rambøll har gennemgået vores ventilationsanlæg og har udarbejdet en økonomisk vurdering af projektet. Det samlede beløb på kr. 8.800.000 er inklusiv udskiftning af lofter og lys i fællesarealet, så der kan trækkes ca. kr. 400.000 fra. (Bilag 3). Investeringsoversigten opererer med kr. 7 mio. til udskiftning af taget på hovedfløjen samt 1 mio. kr. pr. år til større bygningsmæssige renoveringer. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at indeklimaet prioriteres før tagudskiftningen. Indstilling Det indstilles, at vi arbejder videre med det omtalte projekt vedr. udskiftning af ventilationsanlæg og loftsbeklædning m.m. Godkendt som indstillet 1-12-2011 6
5. Resultatlønskontrakter 2011-2012 Sagsfremstilling Der er ikke udsendt retningslinjer for dette skoleårs resultatlønskontrakter, men Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne til at lave resultatlønskontrakter for 2011-2012 på baggrund af bemyndigelsen og retningslinjerne fra sidste år. Eneste nye fra ministeriet er, at det ikke er obligatorisk at lave kontrakter for dette skoleår. Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at der skulle udarbejdes resultatlønskontrakter for indeværende skoleår med udgangspunkt i de indsatsområder, som man kan udlede af konklusionerne i medarbejdertrivselsundersøgelsen, som blev behandlet på samme møde. Rektor har på denne baggrund udarbejdet et notat, som kan danne grundlag for fastsættelse af dette skoleårs resultatlønskontrakter (Bilag 4) Indstilling Det indstilles, at der indgås resultatlønskontrakt med rektor, og at denne indgår kontrakter med vicerektor og uddannelseslederne. Godkendt som indstillet ud fra notatet fra Finn Jorsal, således at pkt. C3 erstattes med C1: Initiativer, der fokuserer på at højne elvernes/kursisternes faglige niveau ( Bemyndigelse og retningslinjer for resultatlønskontrakter 2010, Undervisningsministeriet 18. juni 2010. Bilag 6 fra forrige bestyrelsesmøde). 1-12-2011 7
6. Budget 2012 Sagsfremstilling 2011 nærmer sig sin afslutning, og der tegner sig efterhånden et billede af, hvordan vi kan afslutte året regnskabsmæssigt. Indtægterne bliver lidt højere end budgetteret, idet vores aktivitet har været højere især på htx-området. På omkostningssiden ser det ud til, at vi kan holde budgettet. Alt efter hvordan vi disponerer i december, kan vi afslutte året med et overskud i overensstemmelse med budgettet eller evt. nedbringe dette gennem fremskyndelse af indkøb af udstyr m.m. Finansloven for 2012 giver ikke anledning til bekymringer, mens de tidligere varslede reduktioner i statstilskuddene i de kommende år stadig står ved magt. Summarisk kan vi forvente en reduktion på mindst 4% svarende til 2 mio. kr. i runde tal i løbet af de kommende fire år. I 2012 får vi sidste portion af overgangsydelsen på ca. 900.000 kr., så i løbet af de kommende 4 år skal vi budgettere med ca. 3 mio. mindre på indtægtssiden alle tal er i 2011 priser og ved uændret elevtal. Der vedlægges budgetoverslag som bilag 5 Indstilling Det indstilles, at der arbejdes videre med budgetlægningen ud fra det medsendte. Godkendt som indstillet 1-12-2011 8
7. Indtægtsdækket virksomhed Sagsfremstilling Vi har i mange år undervist enkelte kursister fra VUC Thy-Mors. Der har været tale om kursister, der i forbindelse med deres hf-uddannelse på VUC har haft ønske om at følge et eller flere af vores valgfag. I det omfang, vi har kunnet få kursisternes skema til at passe sammen med vores, har vi fundet en praktisk løsning. Dengang begge institutioner hørte under Viborg Amt havde vi ingen økonomiske overvejelser i denne forbindelse. Efter overgangen til selveje synes vi, at vi kan tilkomme en del af det taksametertilskud, som VUC modtager for deres kursister. Vi har derfor forhandlet en aftale på plads med VUC, som godtgør os den forholdsmæssige andel af taksametret. Bestyrelsen skal beslutte, om vi må drive indtægtsdækket virksomhed. Så derfor skal vi anmode bestyrelsen om, at skolen får tilladelse til at drive den omtalte form for indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med aftalen med VUC Thy-Mors (Bilag 6). I praksis betyder dette, at vi ikke er offensive på markedet med udbud af enkeltfagskurser eller lign., men at vi blot servicerer VUC s kursister ved at lade dem følge vores etablerede hold. Indstilling Det indstilles, at vi indgår aftale med VUC i overensstemmelse med bilaget Godkendt som indstillet 1-12-2011 9
8. Skolens kapacitet Sagsfremstilling Optagelsesbekendtgørelsen indeholder bl.a. bestemmelser om gymnasieskolernes kapacitet. Inden for de regionale områder skal skolernes kapacitet fastsættes af Regionen og indberettes til Undervisningsministeriet pr. 1.2.2012. Processen frem til da er, at bestyrelsen skal indstille en kapacitet til rektorforsamlingen ( det forpligtende samarbejde ) for skolerne i den nordjyske region. Efterfølgende vurderes de enkelte skolers indstillinger i forhold til hinanden, før skolen kan tage sin endelige beslutning i januar. Indstilling Det indstilles, at kapaciteten fastsættes til 7 gymnasieklasser og 3 hf-klasser. Godkendt som indstillet 1-12-2011 10
9. Mødeplan for foråret 2012 Sagsfremstilling Der skal jf. forretningsordenen - aftales møder for foråret 2012. Indstilling Det indstilles, at der holdes møder i marts (årsrapport med regnskab) og maj. Næste møde afholdes torsdag den 22. marts 2012, kl. 16.00: Årsrapport for 2011 Der holdes desuden møde mandag den 14. maj 2012, kl. 16.00. 1-12-2011 11
10. Eventuelt Underskrifter: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian K. Nielsen Vagn Nørgaard Arne Remmen Ditte Svendsen Ulla Vestergaard Finn Jorsal AFBUD 1-12-2011 12