Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse kan der indgås resultatkontrakt svarende til en basisramme på kr. 90.000 kr. og en ekstraramme på kr. 70.000 kr. Målopfyldelsen skal kunne dokumenteres. Basisrammen skal indeholde indsatsområder, der afspejler institutionens korte og langsigtede udfordringer. Ekstrarammen skal indeholde krav om markante resultater og føre til synlige ændringer samt indeholde: Målsætninger om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter Målsætninger om en målrettet indsats mod frafald Basisramme A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale med UVM og Nykredit om, at der årligt skal henlægges 4,5 mio. til afbetaling på likviditetslån. Derudover er der fastsat et mål om likviditet svarende til 3 måneders lønsum ultimo regnskabsåret jf. revisionens anbefaling. 1. Budget 2013 overholdes. (10 %) 2. Der genereres likviditet 2.1. til henlæggelse til afbetaling på likviditetslån på 4,5 mio. kr. pr år (10 %) 2.2. svarende til 3 måneders lønomkostninger (10 %) Mål 1 og 2: Årsregnskab 2013
B. Ombygninger (30 %) Ifølge skolens genopretningsplan skal uddannelserne flytte sammen på mindre plads for at kunne sælge bygninger og spare udgifter til husleje og vedligeholdelse. 1. Ombygning af POA til auto med indflytning den 1.8.2014 (10 %) 2. Ombygning af Mil 48 til mureruddannelse med indflytning den 1.1.2014 (10 %) 3. Overholdelse af det af bestyrelsen godkendte investeringsog byggebudget for ombygninger vedr. flytning af murerog autouddannelsen (10 %) Mål 1 og 2: Lokale undervisningsplaner/elevplan Mål 3: Løbende budgetopfølgning C. Uddannelsesudbud og profil samt overgang til EUD (20 %) EUD reformen, som regeringen har foreslået træder i kraft 1.8.2015, medfører sandsynligvis mere fokus på, at unge skal påbegynde en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen, og at eleverne på grundforløbene skal introduceres til flere uddannelser inden for indgangen. Det sidste vil medføre, at der kommer en udbudsrunde, hvor skolerne kan ansøge om at udbyde grundforløb og uddannelser. HHX og HTX skal bevare og videreudvikle deres profiler som uddannelser med vægt på innovation, talentudvikling og erhvervsrettethed, så søgningen ikke mindskes pga. konkurrencen fra STX. 1. I skoleåret 2013-2014 gennemføres samarbejdsprojekter mellem erhvervsuddannelser og afgangsklasser på min 5 grundskoler. (5 %) 2. Behov for at udbyde flere EUD uddannelser afdækkes inden 31.7.2014 (5 %) 3. I skoleåret 2013-2014 etableres i samarbejde med C4 og Vækst og Viden min. to samarbejdsprojekter mellem virksomheder og elever og lærere på HHX/HTX om innovation og udvikling (5 %) 4. Antallet af elever, der tager 5 A-niveauer på HTX, skal være på min 60 %. (5 %) - Side 2 af 5 -
Mål 1 og 3: Samarbejdsaftaler Mål 2: Notat om behovet for erhvervsuddannelser (GF og HF) i Nordsjælland Mål 4: Udskrift fra EASY A eller eksamensdatabasen D. APV og MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse (20 %) Ifølge Arbejdsmiljøloven skal en arbejdspladsvurdering gennemføres hvert 3. år. I 2011 blev der gennemført både en psykisk og en fysisk APV samt en MTU på skolen. 1. I april 2014 gennemføres en medarbejdertilfredshedsundersøgelse af trivsel og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. (5 %) 2. Der udarbejdes spørgeskema og plan for gennemførelsen af undersøgelsen og formidling af resultater i samarbejde med SU inden april 2014 (5 %) 3. Direktionen udarbejder i samarbejde med SU og arbejdsmiljølederen en handlingsplan for evt. identificerede problemer inden 31.7.2014. (10 %) Mål 1, 2 og 3: Planerne for hhv. gennemførsel og opfølgning Ekstraramme E. Praktikcenter 40 % Den 20.8.2013 blev skolen godkendt til at oprette et praktikcenter på baggrund af en forretningsmodel, der var indsendt til UVM sammen med ansøgningen. Hensigten med praktikcenteret er, at der indgås flere uddannelsesaftaler, og at den praktikuddannelse, som elever uden en ordinær uddannelsesaftale gennemfører, er et samlet forløb med anvendelse af elementer af praktikuddannelsen i praktikcentret, af korte aftaler, delaftaler osv. Gennemsnitlig for perioden: 1.8.2011-31.7.2012: 1.424 igangværende aftaler 1.8.2012-31.7.2013: 1.390 igangværende aftaler - Side 3 af 5 -
1. Etablering af praktikcenter med organisation og arbejdsdeling mellem praktikcenterleder, uddannelseschefer og vicedirektør samt mellem de lokale uddannelsesudvalg og praktikcenterudvalg (10 %) 2. Ensartet dokumentation for det praktikpladsopsøgende arbejde (10 %) 3. Indgåelse af min 1 samarbejdsaftale med specialiserede virksomheder om varetagelse af bestemte praktikmål gennem korte uddannelsesaftaler. (10 %) 4. Skolen skal i perioden 1.8.2013 til 31.7.2014 have mindst 1.410 igangværende uddannelsesaftaler. (10 %) Mål 1: Notater om rollefordeling og samarbejde Mål 2: Notat om ensartet dokumentation for det praktikpladsopsøgende arbejde Mål 3: Samarbejdsaftaler Mål 4: Praktikpladsstatistik, UVM F. Implementering af OK -13 45 % Ifølge UVM s brev om resultatkontrakt forudsætter brugen af ekstrarammen, at der er målsætninger om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. På HTX og HHX var den gennemsnitlige tilstedeværelse for underviserne ca. 50 % i skoleåret 2012-2013. På EUD har eleverne 29 lektioner på GF og 34 lektioner på HF i skoleåret 2013-2014. 1. 84 % tilstedeværelse for lærere på skolen på HHX og HTX fra 1.8.2013 (25 %) 2. Eleverne vil modtage lærerstyret undervisning i 31 lektioner ugentligt på EUD-grundforløbet fra 1.8.2014. (10 %) 3. Eleverne vil modtage lærerstyret undervisning i 34 lektioner ugentligt på EUD-hovedforløbet fra 1.8.2014. (10 %) - Side 4 af 5 -
Mål 1: Tidsregistrering for gymnasielærerne Mål 2 og 3: Lokale undervisningsplaner/elevplan G. Indsats mod frafald på EUD 15 % UVM har siden 2007 ønsket, at skolerne skal have et fokus på at mindske frafaldet. Skolen skal derfor hvert år udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse på erhvervsuddannelsesområdet. Som led i den obligatoriske indsats i Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 vil skolen gennemføre en selvevaluering, genformulere sit pædagogiske og didaktiske grundlag og planlægge, hvordan der kan arbejdes med det pædagogiske og didaktiske grundlag i forbindelse med revision af lokale undervisningsplaner og i undervisningen. Frafald på HF i perioden 1.8.2012 til 31.7.2013: 7,6 %. Frafald på GF i perioden 1.8.2012 til 31.7.2013: 26,3 % 1. Inden 1.8.2014 gennemføres en selvevaluering og en genformulering af det pædagogiske og didaktiske grundlag, og der udarbejdes en handlingsplan for det videre arbejde med revision af lokale undervisningsplaner og udvikling af undervisningen (5 %) 2. Frafaldet på HF reduceres i perioden 1.8.2013 til 31.7.2014 til højst 6,6 %. (5 %) 3. Frafaldet på GF reduceres i perioden 1.8.2012 til 31.7.2014 til højst 25,3 %. (5 %) Mål 1: Opfølgningsplan for selvevalueringen, beskrivelsen af det reviderede pædagogiske og didaktiske grundlag samt handlingsplan for det videre arbejde Mål 2 og 3: Egne opgørelser fra EASY A Resultatløn for skolens øvrige ledere Bestyrelsen uddelegerer retten til indgåelse af resultatkontrakter for skolens øvrige ledere til skolens direktør. De skal være indgået senest 1.11.2013. De øvrige lederes kontrakter følger direktørkontraktens hovedområder suppleret med specifikke mål for de respektive ledelsesområder. De øvrige kontrakter gradueres ift. beløbsrammen for direktørkontrakten. - Side 5 af 5 -