Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2014 Udmøntning

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2014 Udmøntning Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni Henvisning til link på Undervisningsministeriets hjemmeside. Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mål-eksempel, samt resultatkønskontrakter for direktører på uddannelsesområdet. Henvisning til link på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Resultatkontraktens formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Kontrakten er opdelt i 2 rammer. Basisrammen: Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Ekstrarammen: Indsatsområderne indeholder krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Rammen for skolens direktør er x kr. på basisrammen og x kr. på ekstrarammen. Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres på skolens hjemmeside. Kontrakten fokuserer på indsatsområder og mål i 2014 og tager naturligvis afsæt i Mercantecs strategiplan På vej mod 2017 med de udfordringer, der fremgår af figuren nedenfor.

2 Mål i basisramme Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 1 Byggerier jf. løbende drøftelser og 15 % bestyrelsesbeslutning delmål 1.1 Til- og ombygninger på H.C. Andersens Vej Bygherrerådgivning er sendt i prækvalifikation ultimo Målet er at sende bygherrerådgivningen i udbud primo 2014, hvorefter rådgiver vælges. I foråret 2014 projekteres tilbygningen/ombygningen og sendes i udbud til entreprenører. Tilbygningen til House of Technology udføres ultimo 2014 og primo et er, at til- og ombygningerne er klar til, at Handelsskolen Viborg kan flytte fra Vinkelvej til H.C. Andersens Vej ved skolestart i henhold til tidsplan. Måleindikator Bygherrerådgivning er sendt i udbud, og bygherrerådgiver er valgt. Projekterne er projekteret og sendt i udbud til entreprenører. Tilbygningen til House of Technology er igangsat ultimo % delmål 1.2 Byggeri af erhvervsgymnasium Der skal i første halvår 2014 forelægge beslutningsoplæg omkring den fremtidige placering af erhvervsgymnasierne. Beslutningsoplæg til forelæggelse for bestyrelsen i første halvår Måleindikator Dette afhænger af hvilken beslutning, der træffes: Ved beslutning om ombygning af Vinkelvej: Bygherrerådgivning skal sendes i udbud umiddelbart efter, at beslutning er taget. I løbet af 2014 skal der klargøres til projektering. Ved beslutning om opførelse af nyt gymnasium: Bygherrerådgivning skal sendes i udbud umiddelbart efter, at beslutningen er taget. Såfremt gymnasiebyggeriet bliver et OPP, skal der etableres et team bestående af såvel revisor, advokat og arkitekt. Den videre tidsplan planlægges i samarbejde med denne rådgivningsgruppe. Ved anden bestyrelsesbeslutning: Opfyldelse af kravene til denne % 1

3 Målopfyldelse (begrundelse og opnåelse i procent) Bygherrerådgivning blev sendt i udbud i foråret 2014, og KPF Arkitekter A/S er valgt som bygherrerådgiver. Kontrakt er indgået og dateret 2. juli Der er i efteråret 2014 arbejdet med gf.1., og dette sendes i udbud til entreprenører i foråret De første indledende møder vedrørende tilbygning til House of Technology er igangsat ultimo Der er sket ændringer, idet ombygning til gf.1 ikke var kendt, da de oprindelige planer blev lagt. Som dokumentation er vedlagt kopi af kontrakt med bygherrerådgiver samt tidsplan for ombygning af gf.1 og House of Technology. Samlet er delmål 1.1 opfyldt: 67 % 1.2. Der er truffet beslutning om, at der skal bygges nyt erhvervsgymnasium og om, at det ikke være som OPP. Bygherrerådgivning er sendt i udbud, og der er løbende drøftelser med Viborg Kommune. Som dokumentation vedlægges kopi af materiale vedrørende udbud af bygherrerådgivning. Samlet er delmål 1.2. opfyldt 100 % Den samlede udbetaling for indsatsområde 1 er x 2

4 Mål i basisramme Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 2 Internationalisering jf. fremragende Undervisning/globalisering i skolens 10 % strategiplan delmål 2.1 Praktik i udlandet. At give vores elever mulighed for at orientere sig internationalt er et fast forankret element i skolens overordnede strategi. Et centralt element i strategien er, at tilskynde vores elever til at anvende deres faglige og personlige ressourcer i andre lande og kulturer end den danske. Måleindikator Vi vil i 2014 sende mindst 50 elever på praktikophold i udlandet - opholdene skal have en varighed på mindst 3 uger. Målet opgøres ultimo året og dokumenteres gennem tilskudsdokumenter fra f. eks. Erasmus + eller DK-USA programmet % delmål 2.2 Selvstændigt udvekslingsprogram med USA. Elevpraktikker/collegeophold i USA er en central del af skolens overordnede strategi. Vi har siden primo 2013 arbejdet på at etablere et selvstændigt udvekslingsprogram, som sikrer, at vores elever kan få opholds- og arbejdstilladelse i USA. Målet er, at der i 2014 etableres et selvstændigt udvekslingsprogram. Måleindikator Programmet bliver officielt i USA og Danmark. 5 elever deltager i enten praktikophold eller collegeophold af ca. 3 måneders varighed % Målopfyldelse (begrundelse og opnåelse i %) 2.1. Der er i perioden sendt mindst 74 elever på internationale ophold af en varighed på mindst 3 uger. Dokumentation er vedlagt. Delmål 2.1 er opfyldt 100 % 3

5 2.2. Delmålet er ikke opfyldt Den samlede udbetaling for indsatsområde 2 er x 4

6 Mål i basisramme Samlet vægt Indsatsområde 3 Ny Nordisk skole implementering jf. frem- 15 % ragende undervisning i skolens strategiplan delmål 3.1 Mercantecs ene forandringsprojekt under Ny Nordisk Skole udspringer af ovennævnte. Forandringsprojektet Den professionelle underviser har således til formål at definere, hvad der kendetegner den professionelle underviser. Dette skal udvikles i samarbejde med de professionelle, således at fundamentet for forandringen er skabt i enighed. Udgangspunktet er et velfungerende lærerkollegium. Projektet skal understøtte de professionelle i deres bevidsthed, rolle og ansvar for lærings- og dannelsesprocessen. Også de sociale relationer mellem unge og undervisere er væsentlige for at skabe det gode læringsrum. Indsatsen er en pædagogisk og didaktisk udviklingsproces rettet mod de unge. Målgruppen er undervisere i grundforløbet både på grundforløb på de erhvervsrettede uddannelser og 1. år på de erhvervsgymnasiale uddannelser. Vi vil i en ramme af fællesskab skabe udfordrende, motiverende og udviklende undervisning i et inspirerende og stærkt fagligt undervisningsmiljø. Vi vil arbejde med, at underviseren til alle tider er professionel og nærværende og skaber gode rammer for undervisningens gennemførelse. Vi ønsker at drøfte og videreudvikle en fælles holdning til lærerprofessionalisme. Undervisningsmiljøet skal give eleven og kursisten mulighed for bl.a. at arbejde med virtuel læring, valg af læringsrum og læringsstile. Klassemiljøet skal udgøre et trygt og eksperimenterende miljø for vores elever og kursister. Måleindikator Vi vil implementere resultaterne af det gennemførte analyse - og udviklingsarbejde fra 2013 indenfor Den professionelle underviser i alle uddannelsesområder ud fra projektets mål og aktiviteter, fase 5-7, som angivet nedenfor: o Fase 5: Projektets udviklingsfase skal evalueres. o Fase 6: Den professionelle underviser er implementeret. o Fase 7: Afsluttende evaluering og aflevering af resultater % 5

7 delmål 3.2 Vi vil i en ramme af fællesskab skabe udfordrende, motiverende og udviklende undervisning i et inspirerende og stærkt fagligt undervisningsmiljø. Vi vil videreudvikle Mercantecs pædagogiske model med mere fokus på de absolut ikke motiverede unge og undersøge drenge og pigers forskellige tilgang til undervisning. Værdier som relationer, fællesskab og identitet er nøgleord i dette arbejde. Mercantecs andet forandringsprojekt under Ny Nordisk Skole udspringer af ovennævnte. Forandringsprojektet Videreudvikling af den pædagogiske model har således til formål, i en ramme af fællesskab, at udbygge den pædagogiske model med udfordrende, motiverende og udviklende undervisning for elever, der ikke har fravær fra klassen, men som har fravær i klassen. Indsatsen er en pædagogisk og didaktisk indsats primært rettet mod skolens elever i grundforløbet indenfor erhvervsuddannelser og 1. år på de erhvervsgymnasiale uddannelser. Måleindikator Vi vil implementere resultaterne af det gennemførte analyse- og udviklingsarbejde fra 2013 indenfor En udvidelse af den pædagogiske model i alle uddannelsesområder ud fra projektets mål og aktiviteter fase 5-7, som angivet nedenfor: o Fase 5 Projektets udviklingsfase skal evalueres. o Fase 6: Videreudvikling af den pædagogiske model er implementeret. o Fase 7: Afsluttende evaluering og aflevering af resultater % Målopfyldelse (begrundelse og opnåelse i %) 3.1. Kodeks for Den professionelle underviser er færdigudviklet indenfor alle skolens uddannelsesområder. Kodeks indenfor alle uddannelsesområder vedlægges som bilag. Udviklingsfasen er evalueret på chefniveau og på afdelingsniveau. Indsatsen er implementeret i alle undervisningsafdelinger i flot layout og er ophængt synligt i alle afdelinger. Indsatsen er et fast punkt på lærermøder i alle afdelinger hver måned. Spørgsmål fra kodeks indgår i undervisningsevalueringen i

8 Der gøres status i alle undervisningsafdelinger i maj De respektive uddannelseschefers resultatlønsopgørelse for 2014 indeholder yderligere bilag som dokumentation for indsatsen indenfor deres uddannelsesområder. Endvidere er der arbejdet med Den professionelle underviser i et pædagogisk projekt om klasseledelse, hvor alle skolens undervisere deltager i undervisningsforløb om klasseledelse, relationer og motivation til understøttelse af indsatsen vedrørende Den professionelle underviser. Delmålet er opfyldt 100 % 3.2. For så vidt angår indsatsen Videreudvikling af den pædagogiske model er udviklingsfasen evalueret på såvel chefniveau som på afdelingsniveau. Som bilag vedlægges de udarbejdede værktøjskasser indenfor de respektive uddannelsesområder. Indsatsen er implementeret i alle undervisningsafdelinger i flot layout. Indsatsen er fast punkt på lærermøder i alle afdelinger hver måned. Indsatsen og den samlede beskrivelse deraf er samlet i en mappe, som findes i hver afdeling. Spørgsmål fra kodeks indgår i undervisningsevalueringen i Der gøres status i alle undervisningsafdelinger i maj De respektive uddannelseschefers resultatlønsopgørelse for 2014 indeholder yderligere bilag som dokumentation for indsatsen indenfor deres uddannelsesområder. Delmålet er opfyldt 100 % Den samlede udbetaling for indsatsområde 3 er x 7

9 Indsatsområde 4 Kvalitetsmål jf. høj kvalitet i alle 15 % ydelser i skolens strategiplan delmål Ud fra de netop gennemførte ETU målinger (oktober 2013) er indsatsområdet Organisering - herunder information om aflysninger og ændringer af undervisningen udvalgt. Der skal i perioden opnås en tilfredshed på indeks 70 på hovedområdet organisering samt på spørgsmålet Information om aflysninger og ændringer af undervisningen. 2. Der skal gennemføres audit på alle grundforløb, og her skal der specielt være fokus på: 2.1 Det afsluttende projekt og gennemførelsen deraf. Projektet og krav dertil skal være beskrevet i folder/materiale til alle elever. 2.2 Kontaktlærerarbejdet og afholdelse af kontaktlærertimer som skemalagte timer skal dokumenteres ved den årlige audit. 2.3 Alle undervisere skal gennemføre den løbende evaluering en gang om året ud fra Mercantecs kvalitetscirkel og medbringe resultatet af udvalgte spørgsmål til den årlige MUS samtale. Vi vil, at alle medarbejdere aktivt bidrager til at forbedre kvaliteten over for elever, kursister, interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi har behov for at understøtte rammerne omkring selve undervisningen. Vi vil sætte fokus på planlægning (herunder skemaplanlægning), studiemiljø og at elever, kursister og samarbejdspartnere ved alle henvendelser til Mercantec skal opleve, at de ansatte er imødekommende, hjælpsomme, professionelle mv. Vi ønsker at være en institution med trivsel, engagement og respekt. Vi vil arbejde med Best Practice, benchmarkinganalyser mv. til sikring af overholdelse af procedurer, arbejdsgange og deadlines. Vi anser det for høj kvalitet at tage højde for, at de valgte løsninger lever op til Mercantecs strategiske indsats i relation til bæredygtighed. Måleindikator 4 1. Tilfredshed på indeks 70 % skal opnås på begge indsatsområder Eleven skal have udleveret materiale med beskrivelse af krav, indhold og bedømmelse af det afsluttende projekt. Dette dokumenteres på den årlige audit på grundforløbet 2.2. Kontaktlærertiden skal være skemalagt og findes på elevens skema. Dette dokumenteres ved audit, hvor spørgsmålet indgår som en del af spørgerammen for audit på grundforløbet Dette dokumenteres ved statistik. Punktet er opnået ved en gennemførelse på 90 %. 100 % 8

10 Målopfyldelse (begrundelse og opnåelse i procent) 1. Resultatet indenfor EUD-området er således: Hovedområdet organisering 70 Spørgsmålet Information om aflysninger og ændringer af undervisningen 67 Inden for EUD-området er målet ikke nået, da der ikke er opnået indeks 70 på begge indsatsområder. Resultatet indenfor gymnasierne er således: Hovedområdet organisering 62 Spørgsmålet Information om aflysninger og ændringer af undervisningen 57. Inden for gymnasierne er målet ikke nået. Samlet er måleindikator 1 ikke opfyldt Der gennemføres årlige audits indenfor alle grundforløb. Som bilag er vedlagt spørgeramme. Der er indenfor alle uddannelsesområder udleveret materiale med beskrivelse af krav, indhold og bedømmelse af det afsluttende projekt. De respektive uddannelseschefers resultatlønsopgørelse for 2014 indeholder yderligere bilag som dokumentation for indsatsen indenfor deres uddannelsesområder. Samlet er måleindikator 2.1 opfyldt 100 % 2.2. Indenfor alle områder er kontaktlærertiden skemalagt og ses på elevens skema. De respektive uddannelseschefers resultatlønsopgørelse for 2014 indeholder yderligere bilag som dokumentation for indsatsen indenfor deres uddannelsesområder. Samlet er måleindikator 2.2. opfyldt 100 % 2.3. Status indenfor de respektive uddannelsesområder er således: o Hotel- og Restaurantskolen: Løbende evaluering er gennemført for 9 ud af 14 lærere, svarende til 64 %. Inden for dette område er målet ikke nået. o Handelsskolen Viborg: Løbende evaluering er lavet for 90 % af underviserne. Inden for dette område er målet nået. Bilag er vedlagt som dokumentation. o AutotekniskCenter Danmark: Løbende evaluering er gennemført og har været diskuteret på MUS samtaler med underviserne. o House of Technology: Løbende evaluering er gennemført og har været diskuteret på MUS samtaler. o Byggetek: Inden for dette område er måleindikatoren ikke opnået. o MetalCraft: Inden for dette er måleindikatoren ikke opnået. o Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium: Der er gennemført undervisningsevalueringer i november måned 2014 på 173 hold ud af 186 i alt, hvilket svarer til 93 %. Tallene er hentet ved manuel optælling i Lectio. Inden for disse områder er målet nået. Samlet er måleindikator 2.3. opfyldt 60 % 9

11 Den samlede udbetaling for indsatsområde 4 er x 10

12 Mål i basisramme Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 5 Praktikcenteret jf. Mercantec bidrager til 20 % vækst i skolens strategiplan delmål 5.1 Praktikcenter Viborg vil være blandt Danmarks bedste og vil, gennem faglige og pædagogisk bæredygtige miljøer, give eleverne de færdigheder og kompetencer, der skal til for at være attraktive medarbejdere for fremtidens arbejdsmarked. I praktikcenteret gennemfører eleverne deres uddannelse gennem fleksible uddannelsesaftaler medvirker til at forøge antallet af uddannelsesaftaler samt antallet af virksomhedspartnere i praktikcenteret. Praktikcenteret tilbyder eleverne undervisning på et højt fagligt og kvalitativt niveau. Som en del af indsatsen om at sikre, at flere elever gennemfører deres uddannelse, og at flere elever får en praktikplads, blev det i 2013 besluttet, at der skulle oprettes praktikcentre på landets erhvervsskoler. Opgaven i disse praktikcentre består i at sikre at elever, som ikke har en uddannelsesaftale til en kompetencegivende uddannelse, hvortil eleven kan opfylde de faglige adgangskrav, kan gennemføre hele uddannelsen. Praktikcentreret skal derfor tilrettelægge et samlet forløb for elever bestående af flere forskellige former for aftaler samt i begrænset omfang virksomhedsforlagt undervisning. Praktikcenteret har endvidere til opgave at udføre praktikpladsopsøgende virksomhed til både godkendte og ikke-godkendte virksomheder. Der skal afholdes informationsmøder om skolepraktik til elever, der afslutter grundforløbet. Der skal samarbejdes med andre erhvervsskoler, som ikke er godkendte til denne opgave, om denne opgave. Mercantec blev i august 2013 godkendt som praktikcenter for alle de uddannelser, hvor vi udbyder hovedforløb. Måleindikator Ud af det samlede antal indgåede praktikaftaler skal mindst 2 % være delaftaler Der skal indenfor praktikcenteret etableres praktikcenterudvalg, hvori der afholdes fire årlige møder Gennem opsøgende arbejde skal der ske godkendelse af 5 % flere nye virksomheder indenfor hvert område (se bilag). 50 % af elevernes praktiktid gennemføres i virksomheder gennem delaftaler, VFU eller restlæreraftaler % Målopfyldelse Ud af det samlede antal registrerede antal uddannelsesaftaler er i alt 20 % 11

13 (begrundelse og opnåelse i procent) delaftaler. Dokumentation vedlægges som bilag. Måleindikatoren er opfyldt 100 % Der er indenfor praktikcenteret etableret praktikcenterudvalg, og der er afholdt 3 møder ud af 4 planlagte. Som dokumentation vedlægges referater, indkaldelser samt mail vedrørende aflysning. Måleindikatoren er opfyldt 100 % Status inden for de respektive områder er således: o Hotel og Restaurantskolen: Der er godkendt 5 nye virksomheder, svarende til 10,6 %. Inden for dette område er målet nået. o Handelsskolen Viborg: Der er godkendt 47 nye virksomheder, svarende til 10,6 %. o Autotekniskcenter Danmark: Der er godkendt minimum 5 % nye virksomheder o House of Technology: Der er godkendt minimum 5 % nye virksomheder o Byggetek og MetalCraft. Der er indenfor disse områder samlet godkendt 26 nye virksomheder, svarende til 11,81 %. Måleindikatoren opfyldt 100 % Eleverne har samlet set gennemført 50 % af deres elevtid i virksomheder gennem delaftaler, VFU eller restlæreraftaler. Dokumentation fremgår af de respektive uddannelseschefers opgjorte resultatlønskontrakter. Måleindikatoren er opfyldt 100 % Den samlede udbetaling for indsatsområde 5 er x 12

14 Mål i basisramme Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 6 EUD reformen jf. fremragende under - 25 % visning i strategiplanen delmål 6.1 Forberedelse af EUD reformen I august 2015 træder den nye EUD reform i kraft. Reformen har 4 klare mål: - Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen - Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse - Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan - Tilliden til og trivslen på erhvervsskoler skal styrkes. Mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse i 2020 og mindst 30 % i Reformens hovedformål er endvidere at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø, brede og mere overskuelige indgange for de unge, bedre muligheder for videre uddannelse, klare adgangskrav, målrettede tilbud så alle unge får en uddannelse samt en ny attraktiv vej fra ufaglært til faglært for voksne på 25 år og derover. Måleindikator Udvikle struktur og indhold for et 40 ugers forløb til unge indeholdende introducerende erhvervsfaglige, generelle og almene kompetencer samt fagfaglige- og studiekompetencer. Udvikle struktur og indhold til elever, der ikke kommer direkte fra folkeskolen. Udvikle struktur og indhold til elever, der er over 25 år (voksen erhvervsuddannelse). Udvikle struktur og indhold for EUX på både de tekniske og de merkantile erhvervsuddannelser. Tilfredsheden på EUX skal være på indeks 65. Dette dokumenteres ved særskilt Q måling. Udarbejde materiale til vejledning og markedsføring af ovennævnte forløb. Udvikle struktur og indhold på EUD 10 i samarbejde med Viborg kommune % Målopfyldelse (begrundelse og opnåelse i Der er udviklet et gf.1 og et GF2 forløb. Se bilag i form af brochure. Måleindikatoren er opfyldt 100 % 13

15 procent) Der er udviklet struktur på GF 2. Måleindikatoren er opfyldt 100 % Der er udviklet EUV forløb, indgået aftale om for forløb med VUC og udarbejdet implementeringsplan for Karriere center. Måleindikatoren er opfyldt 100 % Der er udviklet struktur og indhold på EUX og EUX business. Bilag er vedlagt i form af brochure. Måleindikatoren er opfyldt 100 % Der er gennemført en tilfredshedsmåling på EUX med et gennemsnitligt resultat på 75. Måling vedhæftet. Måleindikatoren er opfyldt 100 % Der er udarbejdet materiale til vejledning og markedsføring. Kopi af præsentation er vedlagt. Måleindikatoren er opfyldt 100 % Der er udviklet struktur og indhold på EUD 10 i samarbejde med Viborg kommune. Brochure er vedlagt som bilag. Måleindikatoren er opfyldt 100 % Den samlede udbetaling for indsatsområde 6 er x 14

16 Mål i ekstrarammen Samlet vægt af ekstraramme Indsatsområde 1 Indsats mod frafald jf. UVM`s retningslinjer og jf. fremragende under 50 % visning/fastholdelse i skolens strategiplan delmål 1.1 Vi vil arbejde for et godt undervisningsmiljø, hvor eleverne trives og fastholdes i undervisningen. Der udarbejdes et koncept for det overordnede undervisningsmiljø på Mercantec indeholdende en beskrivelse af: Fysisk undervisningsmiljø: lokaler og inventar Æstetisk undervisningsmiljø: udsmykning og indretning Psykisk undervisningsmiljø: sociale arrangementer og fællesskab. Vi vil i en ramme af fællesskab skabe udfordrende, motiverende og udviklende undervisning i et inspirerende og stærkt fagligt undervisningsmiljø. Vi vil sikre en inspirerende, motiverende og veltilrettelagt undervisning, hvor fokus holdes på lavt/ingen fravær fra undervisningen, vejledning og realkompetenceafklaring. Vi vil udøve differentieret undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs og kursists ønsker og uddannelsesbehov, dog altid i en ramme af fællesskab med respekt for såvel de øvrige elever og kursister som for vore undervisere. Måleindikator Koncept for det overordnede undervisningsmiljø på Mercantec skal være udarbejdet. Der udvikles Q koncept til dokumentation. Endvidere gennemføres første måling. 1 i ekstraramme 33,33 % delmål 1.2 Vi vil have fokus på elevernes fravær i undervisningen. Derfor udarbejdes der kvartalsvis status på fravær indenfor alle uddannelsesområder. Ved et fravær på mere end 10 % på grundforløb, 5 % på hovedforløb og 5 % på de gymnasiale uddannelser, skal der udarbejdes opfølgningsplaner. Vi vil i en ramme af fællesskab skabe udfordrende, motiverende og udviklende undervisning i et inspirerende og stærkt fagligt undervisningsmiljø. Vi vil sikre en inspirerende, motiverende og veltilrettelagt undervisning, hvor fokus holdes på lavt/ingen fravær fra undervisningen, vejledning og realkompetenceafklaring. Vi vil udøve differentieret undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs og kursists ønsker og uddannelsesbehov, dog altid i en ramme af fællesskab med respekt for såvel de øvrige elever og kursister som for vore undervisere. 15

17 Måleindikatorer Der udarbejdes kvartalsvis status på fravær indenfor alle uddannelsesområder, og opfølgningsplaner skal udarbejdes. Der forefindes p.t. ingen målinger. Disse udarbejdes første gang i 1. kvartal ( fremgår af skolens LIS system) 1 i ekstraramme 33,33 % delmål 1.3 Med udgangspunkt i skolens opgørelser over frafald, opstilles der mål for Vi vil i en ramme af fællesskab skabe udfordrende, motiverende og udviklende undervisning i et inspirerende og stærkt fagligt undervisningsmiljø. Vi vil sikre en inspirerende, motiverende og veltilrettelagt undervisning, hvor fokus holdes på lavt/ingen fravær fra undervisningen, vejledning og realkompetenceafklaring. Vi vil udøve differentieret undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs og kursists ønsker og uddannelsesbehov, dog altid i en ramme af fællesskab med respekt for såvel de øvrige elever og kursister som for vore undervisere. Måleindikatorer Med udgangspunkt i skolens opgørelser over frafald er målene for 2014 følgende: MetalCraft: Frafaldet for skoleåret 2013 var 13,3 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2014 er maks. 12 % AutoTeknisk Center: Frafaldet for skoleåret 2013 var 18,07 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2014 er maks. 14 %. House of Technology: Frafaldet for skoleåret 2013 var 20,2 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2014 er maks. 14 %. Byggetek: Frafaldet for skoleåret 2013 var 11,4 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2014 er maks. 12 %. Hotel og Restaurantskolen: Frafaldet for skoleåret 2013 var 17,48 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2014 er maks. 14 %. Handelsskolen Viborg: Frafaldet for skoleåret 2013 var 10,4 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2014 er maks. 12 %. Viborg Handelsgymnasium: Frafaldet for skoleåret 2013 var 4,08 %, og frafaldsmålet for 2014 er maks. 6 %. 16

18 Viborg Tekniske Gymnasium: Frafaldet for skoleåret 2013 var 5,7 %, og frafaldsmålet for 2014 er maks. 6 %. På erhvervsuddannelserne vurderes et mål på 12 % at være optimal for sikring af god undervisningskvalitet. Målet for direktøren er et gennemsnit på max. 11,25 % 1 i ekstraramme 33,33 % Målopfyldelse (opnåelse og begrundelse i procent) 1.1. Koncept for det overordnede undervisningsmiljø er udarbejdet og vedlagt som bilag. Måleindikatoren er opfyldt 100 %. Q koncept til dokumentation er udviklet og afprøvet. Dokumentation vedlægges som bilag. Måleindikatoren er opfyldt 100 %. Samlet er delmål 1.1. opfyldt 100 % 1.2. Der er i 2014 udarbejdet kvartalsvis status på fravær indenfor alle uddannelsesområder. Udskrift vedrørende fravær vedlægges som bilag. Endvidere er opfølgningsplaner udarbejdet. Disse vedlægges som bilag. Samlet er delmål 1.2. opfyldt 100 % 1.3. MetalCraft: Frafaldsmålet for skoleåret 2014 var maks. 12 % - det opnåede resultat er 13,89 %. AutoTeknisk Center: Frafaldsmålet for skoleåret 2014 var maks. 14 % - det opnåede resultat er 21,43 %. House of Technology: Frafaldsmålet for skoleåret 2014 var maks. 14 % - det opnåede resultat er 22,27 %. Byggetek: Frafaldsmålet for skoleåret 2014 var maks. 12 % - det opnåede resultat er 13,07 %. Hotel og Restaurantskolen: Frafaldsmålet for skoleåret 2014 var maks. 14 % - det opnåede resultat er 16,97 %. Handelsskolen Viborg: Frafaldsmålet for skoleåret 2014 var maks. 12 % - det opnåede resultat er 11,15 17

19 %. Viborg Handelsgymnasium: Frafaldsmålet for skoleåret 2014 var maks. 6 % - det opnåede resultat er 0 %. Viborg Tekniske Gymnasium: Frafaldsmålet for skoleåret 2014 var maks. 6 % - det opnåede resultat er 8,20 %. På erhvervsuddannelserne vurderes et mål på 12 % at være optimal for sikring af god undervisningskvalitet. Målet for direktøren var et gennemsnit på max. 11,25 %. Det gennemsnitlige frafald er 13,40 %. Delmålet er ikke opnået. Den samlede udbetaling 1 i ekstrarammen = x 18

20 Mål i ekstraramme Samlet vægt af ekstraramme Indsatsområde 2 OK % delmål 2.1 Målrettet indsats for optimal anvendelse af medarbejderressourcerne indenfor de rammer, som OK 13 giver mulighed for på det gymnasiale område. Implementering af den nye OK 13 overenskomst, herunder at lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. Måleindikator Gymnasiernes lønbudget i % af omsætningen skal være overholdt. Udbetaling af merarbejde vil max. finde sted til 20 % af medarbejderne (i skoleåret 12/13 var tallet 55 %). Elevtrivselsmålingerne på undervisningen og underviserne i efteråret 2014 skal samlet set min. være øget 2 point i forhold til målingerne i efteråret Lærerne skal undervise 8 % mere i 2014 end i skoleåret 2012/2013, således at lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. 2 i ekstraramme 50 % delmål 2.2 Målrettet indsats for optimal anvendelse af medarbejderressourcerne indenfor de rammer, som OK 13 giver mulighed for indenfor Uddannelsesforbundet og Handelsskolernes Lærerforening. Drøftelser vedrørende OK 13 skal være gennemført og implementeres fra skolestart august Måleindikatorer Der skal inden den 1. juli 2014 være afholdt en møderække med tillidsrepræsentanterne, hvor OK 13 drøftes. Der skal løbende afholdes møder med hver enkelt lærer om den anvendte arbejdstid. Lønbudgettet for 2014 skal overholdes. Såfremt der bliver meraktivitet skal lønprocent i forhold til omsætning overholdes. Elevtrivselsmålingerne på undervisningen og underviserne i efteråret 2014 skal min. være på niveau med målingerne i efteråret Udbetaling af overarbejde vil max. finde sted til 30 % af medarbejderne. (her måles der kun på de medarbejdere, der tæller timer, og opgørelsen er excl. undervisere, der er på nedsat norm. Tallet for 2013 er 49 %). 2 i ekstraramme 50 % 19

21 Målopfyldelse (begrundelse og opnåelse i procent) 2.1. Personaleomkostninger/omsætning var budgetteret til 75 %, og regnskabet viste, at personaleomkostninger/omsætning udgjorde 75 %. Målindikatoren er opfyldt 100 %. På Viborg Handelsgymnasium blev der udbetalt merarbejde til 2 undervisere. På Teknisk Gymnasium blev der udbetalt merarbejde til 6 medarbejdere. Samlet på gymnasierne er der således udbetalt merarbejde til ca. 11 % af medarbejderne. Måleindikatoren er opfyldt 100 %. Viborg Handelsgymnasium: Elevtrivselsmålingerne 2014 viser, at undervisningen er øget med 1 point, og at undervisere er øget med 5 point. Viborg Tekniske Gymnasium: Elevtrivselsmålingerne 2014 viser, at undervisningen er faldet med 1 point, og at undervisere er øget med 2 point. Den samlede forøgelse udgør dermed 7 point. Måleindikatoren er opfyldt 100 %. I skoleåret 2012/13 tilbragte lærerne i alt moduler sammen med eleverne. I skoleåret 2013/14 var dette tal på moduler. Dette svarer til en stigning på i alt ( )/13345*100 % = 8,3 %. Tallene kan findes i Lectio. På Viborg Handelsgymnasium var antallet af klasser det samme i de to skoleår. Ved skoleårets afslutning i 2014 blev der stort set ikke udbetalt merarbejde, i modsætning til de foregående skoleår, hvor der altid er blevet udbetalt store beløb. Dermed har lærerne har undervist mere samtidig med, at overtid/merarbejde er kraftigt reduceret. På Viborg Tekniske Gymnasium var der én klasse mindre i skoleåret 2013/14, og derfor blev medarbejderstaben reduceret med 5 faste stillinger i foråret Dette har dog ikke afstedkommet overtid/merarbejde - tværtimod er tidligere års store overtidsbetalinger reduceret til kun samlet 308 timer for hele Viborg Tekniske Gymnasium. Sammenfattende kan det konkluderes, at lærerne har undervist mere. De har endvidere tilbragt mere tid med eleverne, da ca. 20 % af elevtiden nu er skemalagt ligesom noget af vejledningstiden i studieområdet er blevet skemalagt. Måleindikatoren er opfyldt 100 %. Samlet er delmål 2.1. i ekstrarammen opfyldt 100 % 2.2. Ledelsen holdt i foråret 2014 en længere møderække med tillidsrepræsentanterne, og drøftelserne blev afsluttet inden sommerferien. Alle de berørte afdelinger holdt afdelingsmøder inden sommerferien, hvor medarbejderne blev orienteret om det indgåede forståelsespapir. Tidsregistreringssystemet Uddata.plus var klar til sommerferien. Som bilag vedlægges det udarbejdede forståelsespapir Principper og procedurer for arbejdets organisering på Mercantec (HL og UDF). Måleindikatoren er opfyldt. 20

22 Der har indenfor alle områderne (Handelsskolen Viborg, House of Technology, Autoteknisk Center Danmark og Byggetek) løbende været afholdt 6 ugers samtaler. Udtræk fra Outlook vedlægges som bilag. Måleindikatoren er opfyldt 100 % Lønbudgettet er overholdt indenfor alle områderne (Handelsskolen Viborg, House of Technology, Autoteknisk Center Danmark, MetalCraft og Byggetek). Dette kan dokumenteres ved udtræk fra Navision. Måleindikatoren er opfyldt 100 %. Elevtrivselsmålingerne i 2013 viste: Undervisere: 77 Undervisning: 76 Elevtrivselsmålingerne i 2014 viste: Undervisere: 78 Undervisning. 77 Målingerne i 2014 var dermed minimum på niveau med målingerne i Måleindikatoren er opfyldt 100 %. Status indenfor de respektive områder er således: o Handelsskolen Viborg: Inden for dette område er der samlet udbetalt overarbejde til 10 ud af 31 undervisere svarende til 32,3 %. Inden for dette område er måleindikatoren ikke opfyldt. o House of Technology: Indenfor dette område er alle undervisere på fastlønsaftale eller på aldersreduktion, og der er ikke udbetalt overarbejde. Inden for dette område er måleindikatoren opfyldt. o AutotekniskCenter Danmark: Indenfor dette område er alle undervisere på fastlønsaftale eller på aldersreduktion, og der er ikke udbetalt overarbejde. Inden for dette område er måleindikatoren opfyldt. o Byggetek, MetalCraft og Transport Skive: Inden for disse områder er der samlet set kun én medarbejde, der får udbetalt overtimer i forbindelse med overgang til en ny normperiode. Inden for dette område er måleindikatoren opfyldt. På skoleplan er målet opfyldt 100 %. Samlet er delmål 2.2. i ekstrarammen opfyldt 100 % Den samlede udbetaling 2 i ekstrarammen er x 21

23 I forbindelse med opgørelsen af resultatlønskontrakten ultimo 2014 indsættes der ved hvert indsatsområde kolonner hvori beskrives målopfyldelsen, herunder opnåelsen i pct., begrundelse for opnåelse og dokumentation vedlægges. Når der under et indsatsområde er angivet mere end én måleindikator vægter de angivne måleindikatorer lige meget. Basisrammen udgør x kr. og ekstrarammen udgør x kr. Totalt udgør resultatlønskontrakten x kr. Resultatlønskontrakten er ikke pensionsgivende og procentreguleres ikke. Ved direktørens eventuelle fratrædelse i resultatlønskontraktperioden opgøres kontrakten pr. 31. december 2014 og udmøntes forholdsmæssigt efter det opnåede resultat samt det antal måneder af kontraktperioden, som ansættelsen har varet. Der udbetales kr. x på basisrammen og kr. x på ekstrarammen. I alt udbetales kr. x Målopfyldelsen på basisrammen er 84 % og målopfyldelsen på ekstrarammen er 83%. Viborg den Gert Ringgaard Bestyrelsesformand Kirsten Holmgaard Direktør 22