Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus Fraværende: Henrik Jørgensen Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Årsregnskab 2015 Vendsyssel Historiske Museum 2 2 Årsregnskab 2015 Vendsyssel Kunstmuseum 4 3 Årsregnskab 2015 Nordsøen Oceanarium 7
Side 2. 20.00.00-S55-1-16 1. Årsregnskab 2015 Vendsyssel Historiske Museum Resumé Bestyrelsen for Vendsyssel Historiske Museum for 2015 har fremsendt årsregnskab til s godkendelse. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til, om det vil godkende regnskabet. Sagsfremstilling Bestyrelsen for Vendsyssel Historiske Museum har fremsendt årsregnskab for 2015 til godkendelse hos. Regnskabet udviser et underskud på 0,855 mio. kr. Underskuddet disponeres som angivet i årsregnskabet s. 10, hvorefter egenkapitalen udgør 16,651 mio. kr. Af ledelsesberetningen fremgår bl.a. følgende: Regnskabsåret 2015 viser et underskud. Dette var ventet af museets ledelse, da museet i slutningen af 2014 fik kommunale besparelser, som det ikke kunne nå at reagere på i tide. Imidlertid var størrelsen på underskuddet større end forventet. Det skyldes i høj grad ekstra omkostninger til lønninger og udstillinger. I 2015 øgede museet fokus på formidlingsaktiviteter. Det samlede besøgstal nærmede sig 80.000, og der af over 17.000 i Hjørring. I hvert fald det første tal er rekord for museet gennem sine 126 års eksistens. Årets største udstilling var "Hjørring i Tidsmaskinen", som allerede ved åbningen var en markant succes. Rundt omkring på museets afdelinger var der fortsat mange aktiviteter, Kartoffeldag, Høstdag i Mosbjerg, rundvisninger på Bunkermuseet i Hirtshals mm. På museet i Hjørring blev der afholdt arrangementer som Kulturnat og Stygge Krumpen dage. I forbindelse med disse og andre arrangementer blev der lagt vægt på øget samarbejde med eksterne parter, og ikke mindst blev der arbejdet hen i mod en ny ledelsesstruktur, som trådte fuldt i kraft pr. 1. januar 2016. Der har været stor aktivitet i 2015 inden for arkæologien. Man har derfor tilpasset bemandingen, således at der er det personale, som der er behov for til at varetage de udgravninger, der er kommet i løbet af året.
Endelig bør det fremhæves, at museet i 2015 fik første del af sin kvalitetsvurdering fra Kulturstyrelsen - med karakteren "Tilfredsstillende". Det er næst bedste karakter. Naturligvis er der forbedringsmuligheder og museet skal i 2016 have vedtaget sin plan for disse. Side 3. Der henvises i øvrigt til vedlagte årsregnskab. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 461 Museumsbekendtgørelsen. Økonomi ns driftstilskud til Vendsyssel Historiske Museum udgjorde i 2015 6,283 mio. kr. Driftstilskuddet for 2016 udgør 5,718 mio. kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Årsregnskab 2015, Vendsyssel Historiske Museum. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender årsregnskab 2015 for Vendsyssel Historiske Museum og sender det til Kulturstyrelsen. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender regnskabet og fremsender det til Kulturstyrelsen. Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.
Side 4. 20.00.00-S55-1-16 2. Årsregnskab 2015 Vendsyssel Kunstmuseum Resumé Bestyrelsen for Vendsyssel Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab for 2015 til s godkendelse. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til, om det vil godkende regnskabet. Sagsfremstilling Bestyrelsen for Vendsyssel Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab til godkendelse hos. Regnskabet udviser et underskud på 0,234 mio. kr. Underskuddet fratrækkes egenkapitalen, som herefter udgør -0,311 mio. kr. Af ledelsesberetningen fremgår bl.a. følgende: På udstillingsfronten bød 2015 på tre særudstillinger. Der er en stigning i besøgstallet, der i beretningsåret landede på 16.797 mod 13.696 året før. Foruden de store særudstillinger arrangerede museet en række mindre foyerudstillinger. Museet har desuden afviklet et projekt med museet fokus på det spirende vækstlag af unge, der sigter efter at arbejde professionelt med billedkunst. Udstillingen var baseret på et open call, og målrettet 18-29 årige med tilknytning til Hjørring Kommune. Projektet var en del af museets ungestrategi. Kunst 'ud af huset' er det også blevet til, da museet sammen med Hjørring Bibliotek arrangerede en sommer- og strandtemaudstilling for sæsonens mange turister. I august blev Vendsyssel Kunstmuseum kvalitetsvurderet. Kulturstyrelsens samlede vurdering af Vendsyssel Kunstmuseums opgavevaretagelse er 'tilfredsstillende'. Endvidere, at 'Museet arbejder målrettet med museumsvirksomheden, men er væsentligt udfordret af et spinkelt økonomisk og personalemæssigt ressourcegrundlag, der bevirker stram styring og prioritering af opgaver og ressourcer, herunder på bekostning af særligt niveauet for forskningsindsatsen.
De sidste fire år har museet arbejdet målrettet på, ud fra 'VKM for alle' strategien; at 'åbne' museet op, udadvendte aktiviteter, den sociale rolle og børn og unge m.m. Museet har prioriteret formidling, og ser man på tal fra museets indberetning til 'Danske museer i tal' for 2015, ligger antallet af 'arrangementer/omvisninger/foredrag/workshops på museet' 146 % højere end året før. Side 5. Der henvises i øvrigt til vedlagte årsregnskab. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 461 Museumsbekendtgørelsen. Økonomi ns driftstilskud til Vendsyssel Kunstmuseum udgjorde i 2015 2,615 mio. kr. Driftstilskuddet for 2016 udgør 2,477 mio. kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Årsregnskab 2015 Vendsyssel Kunstmuseum. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender årsregnskab 2015 for Vendsyssel Kunstmuseum og fremsender det til Kulturstyrelsen.
Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender regnskabet og fremsender det til Kulturstyrelsen. Side 6. Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.
Side 7. 20.00.00-S55-1-16 3. Årsregnskab 2015 Nordsøen Oceanarium Resumé Bestyrelsen for Nordsøen Oceanarium har fremsendt årsregnskab for 2015 til s godkendelse. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til, om det vil godkende regnskabet. Sagsfremstilling Bestyrelsen for Nordsøen Oceanarium har fremsendt årsregnskab for 2015 til godkendelse hos. Regnskabet udviser et overskud på 0,482 mio. kr. Overskuddet tillægges egenkapitalen, som herefter udgør 2,206 mio. kr. Nordsøen Oceanarium har afsluttet regnskabsåret 2015 med et overskud på 0,482 mio. kr., som betegnes at være tilfredsstillende. Takket være gode besøgstal og driftstabsforsikring hos Tryg ramte 2015 budgettet på indtægtssiden. Det samlede antal gæster for året blev på 174.746. Dette er på niveau med det budgetterede, men ca. 19.000 flere end i 2014. En stor del af forklaringen på denne store fremgang er, at der kom mange flere gæster i højsæsonen. Den praktiske del med at udskifte den store oceanarierude blev afsluttet i maj måned. Processen forløb planmæssigt takket være et godt samarbejde med en række dygtige virksomheder og samarbejdspartnere i øvrigt. Arbejdet med rudeudskiftning gjorde det muligt at tænke nye spændende elementer ind i den fremtidige gæsteoplevelse i og omkring oceanariet. Der er bl.a. bygget et stort skibsvrag på bunden, som gør det muligt for dykkerne at formidle på en ny og interessant måde. Gæsterne kan nu også selv fodre fiskene. Dette sker fra en platform "Ocean View" over oceanariet med indgang fra cafe-området.
Som tidligere har Nordsøen Oceanarium igen i 2015 haft stor fokus på tiltag og initiativer i forhold til at tiltrække flere gæster til attraktionen - dette selvsagt i forsøg på at øge hele indtægtssiden. Side 8. Der henvises i øvrigt til vedlagte årsregnskab. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi ns driftstilskud til Nordsøen Oceanarium udgjorde i 2015 0,897 mio. kr. Driftstilskuddet for 2016 udgør 0,913 mio. kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Årsregnskab 2015 Nordsøen Oceanarium. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender årsregnskab 2015 for Nordsøen Oceanarium. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender regnskabet. Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.
Side 9. Underskrifter Sven Bertelsen John Robert Larsen Børge Bech Michael Vajhøj Henrik Jørgensen Claus Mørkbak Højrup Line Kraghede Jensen