Generalforsamling Erhvervsorganisationen Ejerlederne Lørdag den 21. marts 2015 10-12 på Scandic, Odense Formand bød velkommen. Alle tilmeldte var mødt og mødet startede derfor kl. 10.16. 1. Valg af dirigent Kim Jybæk blev af bestyrelsen bragt i forslag som dirigent, og generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt dette. Dirigent konstaterede, at indkaldelse til generalforsamling med dagsorden var udsendt den 3. marts 2015 og varslet i henhold til vedtægterne derved var overholdt. På den baggrund erklærede han med generalforsamlingens tilslutning denne for lovlig og beslutnings dygtig. Dirigenten bemærkede til dagsordenen, at Valg af revisor skulle have været punkt 7 og Eventuelt være punkt 8 Med disse anmærkninger fra dirigenten indledes generalforsamlingen. 2. Bestyrelsens beretning Formand Oluf Hjortlund fremlagde sin beretning. Han indledte med at fortælle om ændringerne i bestyrelsen samt sekretariatslederens fratrædelse til samme tid. Dette har givet en række praktiske udfordringer på forretningsprocesser. Fokuspunkt har været at sikre, at vi har basis og fundament for fremtidig udvikling. Derfor har enkelte områder været fokusområder. De fire indsatsområder: Kåring af Årets Ejerleder Erhvervspolitisk Ejerlederforum Partneraftaler Nye medlemmer Detaljeret gennemgang af de fire fokusområder fulgte herefter. Hvordan der er arbejdet med processer og hvilke tiltag, der stadig er on-going. [se formandens beretning] Formanden lagde fokus på, at vi har brug for medlemmers indsats til rekruttering af nye medlemmer via egne netværk samt at medlemmer bidrager med sparring og netværksgrupper. Samarbejdet med andre organisationer kunne også være en tilgang til at udvide og udvikle medlemstallet. Erhvervsorganisationen Ejerlederne c/o Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup Strandvejen 4, 1. sal 9000 Aalborg www.ejerlederne.dk sekretariat@ejerlederne.dk T: 2980 8283
Formanden takkede medlemmerne fraværende og fremmødte for aktiv deltagelse i arbejdet med Erhvervsorganisationen Ejerlederne, bestyrelsen og sekretariatet. Susanne Lindø henviste til samarbejdet om kursus med IBC og spørger, om Morten Bennedsen ikke kunne være interessant at gå i dialog med. Susanne Lindø har en kontakt til ham, som hun gerne formidler. Formanden samler op herpå. Torben Lunn henviste til formandens bemærkning om potentielle medlemmers ønske om at vide, what is in it for me. Kunne denne attitude skiftes ud med spørgsmålet Hvad kan du bidrage med. First give, then take-tankegangen. Har I kontakt til CBS Ejerledercenter? Ja, det har Jens Haar. Jens har en aftale den 9. april med direktøren Jette Poulsen. Susanne Lindø påpegede vigtigheden af at få dette kommunikeret ud til medlemmerne. Ole Bjerg Lauritzen: I er ikke synlige nok, strategien kan ikke gennemskues, I gør ikke nok for medlemmerne. Spørgsmålet er, om patienten overlever. Formanden var enig i disse bekymringer. Ja, vi har ikke været synlige nok. Bestyrelsen har i hele processen siden sidste generalforsamling haft fokus på udelukkende at kommunikere det, de kan stå inde for. Arbejdet med dialog med pressen er langsigtet, det tager tid at opnå en synlighed på dette område. Formanden slog fast, ja, vi er i proces, vi stræber efter at gøre det endnu bedre. Vi stræber samtidig efter at skabe det økonomiske fundament for yderligere tiltag. Indvending: Deltagertallet til generalforsamling udgjorde 5% af medlemsantallet det skal gøres bedre. Formanden efterlyste forslag til initiativer til at få flere deltagere. Bjarne Nielsen efterlyste, at formanden i sin beretning definerer Hvem er vi? Hvordan ser en ejerleder ud og hvordan ser den fremtidige ejerleder ud. Dette burde være primært og så partneraftaler sekundært. Bjarne Nielsen hørte partneraftaler som det primære i beretningen. Formanden delte disse betragtninger og henviste til at Mogens Birch-Larsen er i gang med at arbejde med at kortlægge ejerledernes DNA. Mogens Birch-Larsen tog over og fortalte, at deltagelsen i juryarbejdet til Årets Ejerleder inspirerede ham til at se på profilerne på ejerlederne og dem, som Carsten Steno skriver om i De virkelige Helte. Kontakt til Carsten Steno er udmøntet i interview med ni ejerledere i hele landet og forskellige typer virksomheder. Carsten Steno bearbejder indtryk og interview med Mogen Birch Larsen. Berlingske møde medio april, hvor Mogens Birch Larsen er inviteret af Carsten Steno (Berlingske) til et lille før konference Den nye Side 2
ejerleder. Her deltager også Mikael Vest, Vinderstrategi samt Jens Davidsen, der er serieiværksætter og med i Carstens bog De virkelige helte Bjarne Nielsen: Vi er ikke synlige nok på Årets Ejerleder (deltog selv i Slagelse og i den nationale kåring). Mogens Birch-Larsen: Sjællands kåringen gav faktisk en hel side. Det vil være ønskværdigt at have et indlæg på dagen! Formanden: Vi har evalueret, og vores synlighed er også et tema. Processen mellem PWC og den tidligere forening havde en mere krigslignende karakter end en samarbejdskarakter. Det har vi arbejdet med i 2014. PWC har ikke været klar over, hvor man havde os. Dette har den nuværende bestyrelse samlet op på og det fremadrettede samarbejde vil være præget af anden karakter og smidighed. Bjarne Nielsen: Det Erhvervspolitiske Ejerlederforum, kunne vi liste punkterne, som er interessante og relevante for ejerlederne at få listet op. Flere møder to til tre vil være bedre for at få synlighed i pressen og hos politikerne. Formand: Ja, men vi har brug for at få møder af høj kvalitet, og så kan vi få en højere frekvens. Torben Lunn: Generationsskifte er ret væsentlig. Det vil være godt, at tænke på ejerledere, når man handler. Formand: Det tema skulle gerne være det gennemgående tema på landsplan til regionsmøder. Torben Lunn: Hvordan kan man blive kåret til Årets Ejerleder, når man ikke er medlem af Erhvervsorganisationen Ejerlederne? Formand: ja, den ideelt rigtige og det, der var at foretrække, var situationen at man skulle være medlem for at kunne kåres. Lars Stig Duehart: Jeg var med fra starten, meldte mig ud grundet manglende struktur. Vi havde kontakt og dialog. Savner den nære kontakt, det giver medlemmer. Strategien synes meget langstrakt med Erhvervspolitisk Ejerlederforum. Strategien for den nære kontakt mangler. Formand: Vi er ikke uenige. Det hænger sammen med, at vi skal have basis for at have noget at arbejde med. Lars Stig Duehart: Kunne vi ikke på basis af nylig konference lave en pressemeddelelse, som vi beder de lokale medlemmer om at sætte sig i kontakt med den lokale presse. Susanne Lindø: Det nære, synlighed er væsentlig. Synligt og sympatisk. Susanne vil gerne byde ind på ny hjemmeside. Chefen for CBS kunne jo have Side 3
været her i dag, det vil sikkert have trukket flere deltagere. Generalforsamlingen kunne have været afholdt på skype. Jens Haar: I fht. Ejerskifteprocessen den har vi fokus på, og min kæphest, derfor sætter jeg det gerne på til bestyrelsesmøde. Ambassadørkorps vil vi gerne reetablere. Ole Bjerg Lauritzen: Opbakning til bestyrelsen, som omkring kåring af ejerleder det skal være alle, ikke blot medlemmer. I har ikke styr på jeres produkt, det skal I have. Mogens Birch Larsen: Årets Ejerleder udvælgelsesprocesser sker på basis af PWC og Nykredits databaser. Lars Stig Duehart: Så ræk ud og tag fat i medlemmerne, vi kunne da deltage i juryarbejdet. Ole Bjerg Lauritzen: Ambassadører kunne eksempelvis være deltagere i juryarbejdet. De har lokalt kendskab. Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning og takkede for den fremragende debat. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved formand Oluf Hjortlund Desværre kunne regnskab ikke fremlægges af næstformand Eigil Appel, som var forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Årets driftsresultat har været negativ. Der er brugt en del på at få sekretariat op at stå. Der er ingen likviditets problemer. Periodisering skal i ledelsespåtegning påpegede Ole Bjerg Lauritzen. Noter til årsregnskabet. Linje med nettoomsætning mangler i udkast, påpegede Torben Lunn. Lars Stig Duehart ønskede at få en kopi af det fremlagte, så det er det, der kan stemmes om. ## Der indlægges en kort pause på dette punkt, mens der laves kopier. Fortsætter med punkt 4 Forelæggelse af indeværende års budget samt fastlæggelse af kontingent. ## Bjarne Nielsen: Udgifter til revisor er for høj. Formand: bestyrelsen er enige. Derfor foreslår vi ændringer i vedtægter. Ole Bjerg Lauritzen ønskede en mere ambitiøs indsats, så omkostninger til salg udmøntes i indtægter. Bjarne Nielsen: Udgifter til bogføringsassistance synes ekstrem høj. Side 4
Formand: Dette skyldes kompliceret overgang fra tidligere til nuværende bogføringsbureau. Der har været en del oprydningsarbejde. Preben From Hansen: Revideret regnskab har tidligere været oppe at vende. Det reviderede gør, at revisor ikke vil gå på kompromis derfor prisen. Processen i at få kørt tingene ind fra fratrædelse af tidligere formand og til nu, har været stor og har krævet en enorm indsats. Dette afspejles i omkostninger. Der var ingen yderligere kommentarer til regnskab. Dirigenten kunne derfor konstatere, at regnskabet var godkendt. 4. Forelæggelse af indeværende års budget samt fastlæggelse af kontingent Bestyrelsen foreslår, at kontingentet uændret fastsættes til 3.295 ex moms. Oluf Hjortlund foretog en gennemgang af budget for 2015. Der var ingen kommentarer til budgettet og kontingent. Begge dele blev herefter vedtaget. 5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer Der var ingen indkomne forslag Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægtsbestemmelse vedrørende revision. De nugældende vedtægter bestemmer i pkt. 13.2 følgende: Regnskabet skal være revideret af den generalforsamlingsvalgte revisor. Bestyrelsen foreslår følgende ny formulering: Regnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger, og være gennemgået af den generalforsamlingsvalgte revisor. Lars Stig Duehart: Svarer bestyrelsens forslag til god regnskabsskik, og sætter vi som forening standarden eller er dette en skrabet udgave af en vedtægt. Formand: Det er bestyrelsens ansvar at efterleve det, der står. Det betyder, at jeg som formand ét år kan stå inde for regnskab ved revue og et andet år måske ønsker revision, fx ved et højt medlemstal. Preben From Hansen: PWC har anbefalet at vi ændrer i vedtæger. Formand: Forslag til ændring har udelukkende været forelagt bestyrelsen og denne forsamling. Torben Lunn: Jeg ser forslaget som et udtryk for, at vi ikke skal skyde gråspurve med kanoner. God regnskabsskik svarer til omfanget. Side 5
Bestyrelsen er ansvarlig. Vedtægtsændringen blev vedtaget med alle stemmer for, og opfylder dermed det vedtægtsmæssige krav. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg var bestyrelsesmedlem Eigil Appel Pedersen, bestyrelsesmedlem Mogens Birch-Larsen samt suppleant Niels Buchholst. Alle tre genopstiller Oluf Hjortlund har haft en dialog med Kim Jybæk og foreslår, at Kim Jybæk stiller op som suppleant. Formanden oplyste, at bestyrelsesmøder afholdes med deltagelse af suppleanter, så vi sikrer at suppleanter kan træde til og har fuld viden og dermed sikrer kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Ole Bjerg Lauritzen: Har suppleanter taleret? Formand: Ja, men ingen stemmeret. Vi har dog i den siddende formands tid ikke haft afstemninger. Mogens Birch-Larsen: Suppleanter har både taleret og arbejdsret! Torben Lunn: Ingen indvendinger mod Kim Jybæks kandidatur som suppleant, men kan vi, når det ikke er på dagsorden? Kim Jybæk i kraft af dirigentrolle: Ja, det står der intet om i vedtægterne. Og vi kan også vælge uden personen er tilstede dog efter personens tilsagn om kandidatur. Kim Jybæk: Er der andre kandidater? Dette var ikke tilfældet. Bestyrelse med suppleanter var hermed valgt. 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog PWC, med forbehold for at prisen finder et andet niveau. Ole Bjerg Lauritzen påpegede, at der også ønskes en ændret kvalitet. Torben Lunn foreslog, at vi vælger et andet lokalt kontor. Formand foreslog, at bestyrelsen får mulighed for at vælge det kontor, der skønnes det rette. Torben Lunn påpegede Aarhuskontoret som professionelt. PWC blev genvalgt som revisor. 8. Eventuelt Preben Nielsen: foreslår at der tilknyttes et relevant seminar eller oplæg i forbindelse med afholdelse generalforsamling. Mogens Birch Larsen: Linkedin bliver mere aktivt, og ja, det kunne være interessant. Torben Lunn ville gerne i forbindelse med tidligere og nuværende medlemmer. Side 6
Formand: Dette kan vi dog ikke helt i forhold til markedsføringsloven. Bestyrelsen er opmærksomme på behovet for at kunne få dialog. Lars Stig Duehart: Ønsker strategi for hvordan bestyrelsen ønsker at inddrage tidligere medlemmer i arbejdet med at skaffe flere medlemmer. Formand: Mogens arbejder med vores go-to-market strategi. Vi vil gerne komme tilbage til dette. Der var ikke yderligere bemærkninger Kim Jybæk nedlagde sit hverv og takkede for god ro og orden. Formanden takkede for god ro og orden samt dialogerne, der har været undervejs. Inspiration og ideer, vi kan tage med i vores videre arbejde i bestyrelsen. Særligt det med at inddrage gamle medlemmer vil vi tage med. Opfordring til yderligere kommentarer og ideer telefonisk eller på mail. Tak til Kim for varetagelse af dirigent hvervet. Side 7