Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus Fraværende: Ingen Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Temadrøftelse om haltilskudsmodellen for selvejende haller 2 2 Stillingtagen til samarbejdsaftale mellem Hirtshals Idrætscenter og B75 4 vedrørende multisal 3 Høring vedr. Retningslinjer til folkeoplysende voksenundervisning 2017 8 4 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget - Orienteringspunkter 2017 13
Side 2. 04.04.00-Ø00-1-17 1. Temadrøftelse om haltilskudsmodellen for selvejende haller Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tager en temadrøftelse og opsamling om haltilskudsmodellen. Sagsfremstilling Temadrøftelsen tager udgangspunkt i oplæg fra forvaltningen. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag Ingen.
Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøfter haltilskudsmodellen. Side 3. Beslutning Hirtshals: Der skal udarbejdes 3-4 scenarier (indhold og pris) for svømmehallen. I udarbejdelsen af scenarier skal der være forslag til proces og involvering, så projektet kan løftes på tværs af kommune og lokale interessenter. Sindal: Der inviteres til projektfremlæggelse. Der kan eventuelt undersøges ud fra "samling og sammenhold" med et eksempel om at afsøge muligheder for at se klubhus og hal (omklædningsfaciliteter) under ét. Tannisbugt, Løkken og Vrejlev-Hæstrup behandles som enkeltsager, når de kommer frem.
Side 4. 04.04.00-Ø40-1-17 2. Stillingtagen til samarbejdsaftale mellem Hirtshals Idrætscenter og B75 vedrørende multisal Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til, om det vil godkende samarbejdsaftale mellem Hirtshals Idrætscenter og B75 vedrørende benyttelse af multisal ved Hirtshals Idrætscenter, med ikrafttræden 1. januar 2017. Sagsfremstilling Der skal tages stilling til, om indgået samarbejdsaftale mellem Hirtshals Idrætscenter, B75 og vedrørende benyttelse af multisalen kan træde i stedet for tidligere beslutning i Byrådet, 24. juni 2014 vedrørende vilkår i forbindelse med Bordtennisklubben B75's benyttelse af multisalen ved Hirtshals Idrætscenter. BAGGRUND I forbindelse med Exit af Ulvkjærskolen blev der indgået aftale med Bordtennisklubben B75 om flytning af klubbens aktiviteter til nyopført multisal ved Hirtshals Idrætscenter. Byrådet bevilgede 26. juni 2014 et anlægstilskud på 4,000 mio. kr. til Hirtshals Idrætscenter til opførelse af den nye multisal. Det betød, at idrætscentrets budgetterede årlige driftsudgifter til multisalen blev 0,120 mio. kr. Ved indgåelse af aftale med Bordtennisklubben B75 om betaling af en årlig husleje på 0,120 mio. kr. + moms (0,150 mio. kr.) for 1.460 timer, er de årlige driftsudgifter således udgiftsneutrale for Hirtshals Idrætscenter. Timeprisen for B75 vil være 103 kr., i forhold til den daværende maksimale træningstakst på 217 kr.
Driftsudgifterne blev fordelt således: Side 5. Hirtshals Idrætscenter Hirtshals Idrætscenters årlige driftsudgifter Mio. kr. Mio. kr. inkl. moms 0,120 0,150 Husleje Bordtennisklubben B75 0,120 0,150 Hirtshals Idrætscenters nettoudgifter 0 0 Bordtennisklubben B75 Husleje Bordtennisklubben B75 Inkl. moms Mio. kr. 0,150 Lokaletilskud 70% (kommunal udgift) 0,150 Egenbetaling B75 0,045 Byrådet besluttede, at der skal tages stilling til et eventuelt driftstilskud eller lokaletilskud ved forhandling med Hirtshals Idrætscenter, såfremt multisalen bygges og finansieres af et anlægstilskud. Efterfølgende har Hirtshals Idrætscenter fra 2015 opkrævet husleje i henhold til kommunens takstblad for træningssale. Det har betydet, at B75 har betalt en pris på 280 kr. pr. time for benyttelsen, for både 2015 og 2016. Klubbens forventede egenandel er derfor steget fra 45.000 kr. årligt til 0,132 mio. kr. årligt for benyttelsen af 1.460 timer. (Herudover har foreningen valgt at forhøje timetallet med yderlige 40 årlige timer). Forvaltningen har kompenseret for B75's merudgifter for 2015 ved udbetaling af et tilskud på 83.812 kr. Forvaltningen har foreslået, at Hirtshals Idrætscenter og B75 indgår en aftale, hvorefter fra 2016 køber en fast timeramme i Multisalen på 1.500 timer, som stilles til rådighed for B75. Efter aftalen betaler 0,217 mio. kr. ekskl. moms til Hirtshals Idrætscenter og opkræver B75 et gebyr på 65.100 kr. for benyttelsen.
Overblik over konsekvenser ved godkendelse af aftalen mellem B75 og Hirtshals Idrætscenter: Ny Samarbejdsaftale Beslutning i Byrådet 26. juni 2014 Hirtshals Idrætscenter mio. kr. + moms (indtægt) -0,217 + moms (indtægt) -0,120 B75 mio. kr. mio. kr. Side 6. (gebyrbetaling) 0,065 (0,217-0,065 0,152 (egenbetaling efter lokaletilskud) 0,045 (lokaletilskud) 0,105 Difference Merindtægt 0,097 (merudgift) 0,020 (merudgift) 0,047 Lovgrundlag Folkeoplysningslovens kap. 6 vedr. anvisning af lokaler og kap. 7 vedr. lokaletilskud til private lokaler. Økonomi Indgåelse af aftalen vil betyde en merudgift på Folkeoplysningsområdet på 47.000 kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag Ingen.
Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender den indgåede samarbejdsaftale. Side 7. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender samarbejdsaftalen.
18.15.01-P21-2-16 Side 8. 3. Høring vedr. Retningslinjer til folkeoplysende voksenundervisning 2017 Resumé Der er lavet forslag til retningslinjer for den folkeoplysende voksenundervisning for 2017. Retningslinjerne skal godkendes hvert år, og de har i år været i høring i Handicaprådet, fordi godkendelsen af retningslinjerne også betyder, at der sker udmøntning af den besparelse, der er godkendt for voksenundervisning med vedtagelsen af budget 2017. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til godkendelse af retningslinjerne. Sagsfremstilling Det er bestemt i Folkeoplysningsloven, at der hvert år skal godkendes retningslinjer for fastsættelse af en tilskudsmodel for tildeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjerne er dermed s regler for tilskud til voksenundervisning under Folkeoplysningsloven. Der gives tilskud til voksenundervisning på to måder: 1) Tilskud til aftenskolernes lønudgifter og 2) Tilskud til lokaler. Det er samtidig fastlagt i Folkeoplysningsloven, at tilskuddet til lønudgifter højest må dække 1/3 af lønudgifter til almen voksenundervisning, 8/9 af lønudgifter til handicapundervisning og 5/7 af lønudgifter til instrumentalundervisning. For tilskud til lokaler gælder det, at der kan ydes lokaletilskud på 75 % af aftenskolernes lokaleudgifter i private lokaler, hvis der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler. Folkeoplysningsudvalget tager stilling til de enkelte ansøgninger. I var den økonomiske ramme til folkeoplysende voksenundervisning i 2016 på kr. 1,851 mio kr. Med vedtagelsen af budget 2017 er der foretaget en reduktion af den økonomiske ramme til voksenundervisning, så der i 2017 er en økonomisk ramme på 1,016 mio. kr. Da budgetrammen er reduceret med ca. 45 % fra 2016 til 2017 har der være dialog med aftenskolerne med det formål, at udmøntningen af den reducerede ramme i videst muligt omfang skulle ske i dialog med de berørte organisationer.
Konkret blev alle 18 aftenskoler inviteret til et dialogmøde i oktober 2016, hvor formålet var at få så brede input som muligt til fastlæggelse af nye retningslinjer inden for den reducerede budgetramme. Der deltog 8 aftenskoler med i alt 17 repræsentanter. Med udgangspunkt i de eksisterende retningslinjer og de forslag, der kom frem på dialogmødet, blev der lavet to forslag til modeller til fordeling af den økonomiske ramme: Side 9. MODEL 1. FORHOLDSMÆSSIG REDUKTION FOR ALLE Rammen fordeles efter de samme principper som hidtil. Når tilskud er beregnet ud fra de nuværende principper reduceres det beregnede tilskud forholdsmæssigt, så den afsatte budgetramme overholdes. Forslaget er dermed en "salami-metode", hvor alle aftenskoler forholdsmæssigt får nedjusteret tillskud. Konsekvensen er nedsættelse af tilskuddet med ca. 40 % for alle aftenskoler. Der er udarbejdet eksempel på beregning/fordeling af tilskud efter denne model i bilag 2. MODEL 2. FORHOLDSMÆSSIG REDUKTION MED MINDRE VÆGTNING PÅ HANDICAPOMRÅDET Forslaget er grundlæggende den samme som model 1, men suppleret med ændring af brøker for tilskud til lønudgifter på handicapområdet. Der er udarbejdet eksempel på beregning/fordeling af tilskud efter denne model i bilag 2. Både model 1 og model 2 er begrundet i input fra dialogmødet i oktober 2016, hvor det gennemgående signal var, at alle skulle rammes så ens som muligt. Samtidig blev der på mødet sendt et signal om, at hvis der blandt Byrådets medlemmer var ønske om at nedtone bestemte aktiviteter, så skulle beslutningen tages blandt byrådets medlemmer, og der var ikke blandt aftenskolerne ønske om at komme med forslag til, at bestemte aktiviteter eller hold skulle rammes særligt af reduktionen af tilskud. Model 2 er desuden udarbejdet, fordi der på dialogmødet i oktober 2016 var enkelte repræsentanter, der fremhævede, at Byrådet 30. oktober 2013 vedtog en ændring i tilskuddene til voksenundervisning, der betød, at handicapundervisningen fra 2014 og frem fik ændret beregningen af deres løntilskud, så der fra 2014 gives tilskud til 5/7 af lønudgifterne (hvor lovens maksimum er tilskud til 8/9 af lønudgifterne), og holdstørrelsen blev øget fra maksimalt 7 til maksimalt 8 deltagere.
Med model 2 reduceres konsekvensen ved den fremadrettede besparelse på voksenundervisningen for handicapområdet ved, at løntilskuddet beregnes som 8/9 af lønudgiften, inden der reduceres forholdsmæssigt som i model 1. Side 10. Konsekvensen er derudover, at den almene voksenundervisning og instrumental undervisningen kommer til at bære en større del af reduktionen. Forskellene kan ses ved at sammenligne de fremadrettede tilskud i model 1 og 2, der er vist i bilag 2. Folkeoplysningsudvalget har kompetence til at indstille til Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget og Byrådet, når retningslinjerne for de folkeoplysende voksenundervisning skal godkendes. Folkeoplysningsudvalget behandlede retningslinjerne på møde 16. november 2016, og her blev beslutningen, at et flertal indstiller, at model 1 skal godkendes, og at retningslinjerne for 2016 for løntilskud videreføres uændret for 2017. Der blev i behandlingen lagt vægt på Byrådets beslutning fra 2013 om ændring af brøkerne på handicapområdet, og det blev særligt fremhævet, at det var et stort arbejde at nå frem til modellen i 2013. Retningslinjer for 2017 er derfor udarbejdet, så de afspejler flertallets beslutning og foreligger samlet i bilag 1. I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets behandling af retningslinjerne for voksenundervisning i 2017 var der imidlertid enkelte repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget, der mente, at handicapundervisningen bliver "dobbelt" ramt af besparelserne, begrundet i ændringen af brøker på handicapområdet i 2013. Der er derfor indhentet supplerende oplysninger hos aftenskolerne for at få belyst, hvad konsekvensen af henholdsvis model 1 og model 2 vil være for de enkelte deltageres egenbetaling. Besvarelserne fra aftenskolerne er gengivet i oversigtsform i bilag 3, mens de enkelte aftenskoleres uddybende kommentarer er gengivet i bilag 6 til 17. Handicaprådet anmodes om at afgive bemærkninger til, eller udarbejde høringssvar med udgangspunkt i, at Folkeoplysningsudvalget samlet anbefaler, at retningslinjerne for folkeoplysende voksenundervisning godkendes med model 1 som grundlag for fordelingen af tilskud og med udgangspunkt i, at et mindretal i Folkeoplysningsudvalget anbefaler model 2.
Side 11. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven, herunder bl.a. 11. stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal som en del af retningslinjerne for den folkeoplysende voksenundervisning vedtage en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af retningslinjerne. Økonomi Der er i 2017 en økonomisk ramme på 1,016 mio. kr. til den folkeoplysende voksenundervisning. Der gøres desuden opmærksom på, at besparelsen på voksenundervisningsområdet indgik i budgethøringen i Handicaprådet. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der er ikke foretaget vurdering i forhold til sundhedspolitikken, da retningslinjerne alene vedrører budgetudmøntning. Der kan dog være en opmærksomhed i forhold til målet om større lighed i sundhed, alt efter om det vurderes, at konsekvensen for handicapundervisning er uforholdsmæssigt større end for den almene voksenundervisning. Bilag 1. Forslag til retningslinjer. 2. Konsekvensberegninger model 1 og 2. 3. Konsekvenser for egenbetaling - samlet oversigt. 4. Sagsfremstilling til Folkeoplysningsudvalget. 5. Referat fra dialogmøde. 6. Bemærkninger FOF. 7. Bemærkninger Hjørring Handicapsport. 8. Bemærkninger AOF. 9. Bemærkninger Hjørring Orkesterforening. 10. Bemærkninger Uggerby Husflid. 11. Bemærkninger Morbus. 12. Bemærkninger Vendsyssel Husflid.
13. Bemærkninger Hundelev Ungdoms- og Idrætsforening. 14. Bemærkninger Teologisk Voksenundervisning. 15. Opgørelse over egenbetaling - Musisk Skole. 16. Bemærkninger GOK Hjørring. 17. Bemærkninger Hjørring Handicapsport. 18. Høringssvar Handicaprådet. 19 Mulige konsekvenser af besparelser Side 12. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøfter og tager stilling til, om retningslinjer for den folkeoplysende voksenundervisning skal godkendes i den foreliggende form, eller om der skal foretages ændringer på baggrund af Handicaprådets bemærkninger. Beslutning Handicaprådets høringssvar og supplerende beregninger, dateret 20. januar 2017 indgik i punktets behandling. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender retningslinjerne med beregning ud fra model 2, hvor der reguleres i brøkerne for handicapundervisning.
Side 13. 00.22.00-A26-2-15 4. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget - Orienteringspunkter 2017 Orientering fra formanden Om invitation fra Bagterp Idrætsforenings 100-års jubilæum (reception 4. februar 2017) Orientering fra medlemmerne Om møde med Integrationsrådet/foreningslivet. Orientering fra By, Kultur og Erhverv Om møde med ny bestyrelse for Sindal Rideklub. Om DBU-møde om velfærdsallianer. Orientering om to kommende overdragelser. Orientering om toiletfaciliteter ved stadion. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender indstillingen. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender indstillingen.
Side 14. Underskrifter Sven Bertelsen John Robert Larsen Børge Bech Michael Vajhøj Henrik Jørgensen Claus Mørkbak Højrup Line Kraghede Jensen