PRÆSENTATIONER VED HJERTEFORENINGENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Indhold: 1. Formandens beretning, side 1 2. Årsregnskab 2013, side 14 3. Medlemskontingent, side 19 4. Kampagner og tiltag 2014 2015, side 21 FREMLÆGGELSE 1 Formandens beretning 2013 Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 1/26
Udvikling i antal medlemmer og indsamlede midler Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 2/26
Telemarketing og face2face Telemarketing og face2face er vigtige instrumenter Der skal være høj etik i vores kontakt Vi skal sikre, at kvaliteten af vores opkald og personlige kontakt er i orden Henvendelser i forhold til antal klager: Telemarketing over 120.000 personer (76 klager) Face2face ca. 100.000 personer (66 klager) Topkarakter til dansk hjertekarbehandling Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 3/26
Hovedbestyrelsens visioner Skabe en større bevidsthed om hjertesagen og øge den politiske indflydelse Øge støtten til forskning Øge medlemstallet Øge samarbejdet med Dansk Cardiologisk Selskab Tættere samarbejde med Børnehjertefonden Flere frivillige Større gennemsigtighed og mere dialog Nyhedsbrev efter hvert Hovedbestyrelsesmøde Deltagelse i regionsmøder og andre samlinger Etablering af Frivilligråd Etablering af ny mødestruktur Nedsættelse af vedtægtsudvalg Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 4/26
Støtte til forskning i 2013 Forskningsstøtte - 23,5 mio. kr. - 64 projekter Biomedicinsk forskning Forebyggelses forskning 17,3 mio. kr. 42 projekter 3,8 mio. kr. 13 projekter Tema - hjertestop 2,6 mio. kr. 9 projekter Kongres- og seminarstøtte samt tilskud til faglige organisationer: 895.500 kr. Legatuddeling Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 5/26
Nationalt forskningsprojekt inden for hjertesvigt - et samarbejde med Dansk Cardiologisk Selskab Spørgsmål: Virker de gamle lægemidler metformin og hydralazin mod hjertesvigt? Alle kardiologiske afdelinger og speciallæger kan være med Undersøgelsen kører i 5 år fra 2015 Der skal deltage 1500 patienter Kan komme patienterne til gode med det samme Misbrug af forskningsmidler Hjerteforeningen tager skarpt afstand Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 6/26
Udpluk af frivillig-aktiviteter i 2013 280 hjertecafeer 250 foredrag 530 arrangementer med blodtryksmåling 320 kurser og demonstrationer i livreddende førstehjælp Centrale projekter med frivillige Hjertemotion 1½ times motion og samvær om ugen i 32 uger. 4 hjertecafeer med faglige oplæg Kursus i livreddende førstehjælp Frivillige på hospital Samtale og nærvær også under lange forløb Forebygge ensomhed og give adspredelse Besvare patienternes spørgsmål Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 7/26
Hjerteforeningens klubber Børneklubben har fokus på udvikling af aktiviteter og nye tiltag Flere medlemmer og frivillige Indsatser for søskende til hjertebørn Større samarbejde med andre organisationer, der arbejder med kronisk syge børn 7 motionsklubber samt Transplantations-, og ICD-klubben Rådgivning og kurser i vores centre 20.595 kontaktede centrene 9.600 patienter og pårørende modtog rådgivning Afholdt 850 kurser og foredrag om kost og motion samt livreddende førstehjælp Patienthåndbogen Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 8/26
Partnerskaber Styrelser (Sundhed & Fødevarer) Kommuner Sundhedsorganisationer Private erhvervsliv Fælles mål: Gøre det nemmere og mere attraktivt at leve sundt Saltpartnerskabet Danmark cykler sammen Nøglehulscertificering af kantiner på erhvervsskoler Et projekt i Samarbejdspartnere Måltidspartnerskabets sekretariat, Horesta, Landbrug & Fødevarer, FOA, Fødevarestyrelsen, Kost- og Ernæringsforbundet. Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 9/26
Parat til hjertestart succesfuld implementering 9247 læringssæt uddelt 320 patienter og pårørende deltog i et kursus 30 frivillige bidrog til udbredelse og forankring Lærere på ca. 50% af skolerne modtog undervisning Alle skoler modtog et klasselæringssæt til undervisning 72% flere hjertestartere i kommunen 614 hjemmeplejere uddannet til at yde hjælp ved hjertestop Det politiske arbejde - behandling Ventetider på ekkokardiografi Organdonation Ikke pakke patienter (Der venter mere end 4 uger) Pakkepatienter (Der venter mere en 7 dage) Uge 20 21 2013 Uge 6 8 2014 3079 1269 574 284 Arbejdsgruppens anbefalinger: Fælles retningslinjer og monitorering på sygehusene Få flere til at tage stilling via bl.a. information Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 10/26
Det politiske arbejde - forebyggelse Tobak EU s Tobaksvaredirektivet Sundhedsadvarsler på tobaksvarer Forbud mod smagsstoffer Reformen af erhvervsuddannelserne Obligatorisk idræt Krav om en sundhedspolitik på skoler Afgifter på tobak Folkemødet 2013 Arrangementer med: Dansk Erhverv og Lægeforeningen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 11/26
Vi sætter dagsorden med analyser og nyheder Medietype Antal artikler Annonceværdi (DKK) Læsertal Børnehjertefonden 333 5.214.476 33.349.712 Kampagne: 489 9.278.658 55.246.165 Elsk hjertet Kampagne: 504 6.984.991 44.100.193 Gør noget for hjertet Hjerteforeningen 5.449 72.575.234 468.604.553 Total (unikke artikler) 5.718 76.945.096 498.304.221 Pressedækning - de vigtigste pressehistorier Parat til hjertestart er en succes Ritzau m.fl. Hjertesyge patienter lades i stikken Ekstra Bladet, Ritzau, m.fl. Frosne pizzaer er uegnede for børn Politiken Lørdagsliv Hjerteforeningen sår tvivl om garanti til patienter Børsen, lokale og regionale dagblade Gør som Helena: Støt Hjerteforeningen med et armbånd Femina m.fl. Får styr på blodtrykket i Matas lokale og regionale dagblade Dyrere cigaretter får danskerne til at kvitte rygning P3, Politiken m.fl. Ny opgørelse: Hjertepatienter venter stadig for længe Landsdækkende medier, regionale og lokale Kronprinsessen i Holstebro: Mary blev mødt med taktfast råb Skive Folkeblad, DR1 TV Avisen m.fl. Mindst 20.000 hænder har lært at redde liv Skagen Onsdag Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 12/26
Information Foldere og bøger 360.000 foldere bestilt af sygehuse, rådgivningscentre, patienter, frivillige, o.a. Hjerteforeningens blade Hjertenyt har 114.000 abonnenter Impuls kommer fire gange årligt ud til 1.200 frivillige Hjemmeside, Hjerteliv og Facebook 1,4 mio. klikkede på Hjerteforeningens hjemmeside Knap 39.000 modtager nyhedsbrevet Hjerteliv 26.000 følger foreningen på Facebook Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 13/26
FREMLÆGGELSE 2 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Indtægter (mio.kr.) Arv 39 Kontingenter 25 Bidrag og gaver 46 Lotterier 12 Erhvervssamarbejder 11 Tipsmidler m.v. 5 Finansielle indtægter 4 Total 141 Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 14/26
Til disposition til formål Samlede indtægter 141 mio.kr. - Udgifter til indtægtsskabende virksomhed 35 - - Udgifter til fællesomkostninger 9 - - Særlige poster 3 - Til Hjerteforeningens formål 94 mio.kr. Anvendelse Forskning og sundhedspolitik minus regl. af tidl. års bevillinger Netto anvendelse 29 mio.kr. 2 mio.kr. 27 mio.kr. Patientstøtte inkl. rådgivningscentre minus indtægter i rådgivningscentre Netto anvendelse Arvid Nielssons Fond 25 mio.kr. 2 mio.kr. 23 mio.kr. 3 mio.kr. Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 15/26
Anvendelse Oplysning og kommunikation minus annonceindtægter og bladtilskud Netto anvendelse 22 mio.kr. 1 mio.kr. 21 mio.kr. --- Forebyggelse og lokalt arbejde 11 mio.kr.. Resultatopgørelse for 2013 1. januar - 31. december 2013 2012 note kr. t.kr Indtægter Indsamlede midler 1 109.895.804 99.723 Lotterier m.v. 2 27.863.667 32.942 Indtægter i alt 137.759.470 132.665 Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed 3 34.666.469 36.850 Resultat af indtægtsskabende virksomhed 103.093.002 95.815 Finansielle indtægter, netto 4 4.145.853 3.205 Nettoindtægter i alt 107.238.855 99.020 Fællesomkostninger 5 9.799.911 6.517 Særlige poster 6 2.882.231 0 Til disposition til Hjerteforeningens formål 94.556.713 92.503 Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 16/26
. Anvendelse Forskning 7 26.832.441 26.077 Patientstøtte 8 22.991.993 22.173 Oplysning og kommunikation 9 20.918.068 24.467 Forebyggelse og lokalt arbejde 10 11.065.107 11.348 Anvendt til de i vedtægternes 2 anførte formål 81.807.609 84.066 ÅRETS RESULTAT 12.749.104 8.437 Resultatdisponering Overført til disponibel kapital 12.749.104 6.437 Foreslået uddeling til forskning 2.000 I alt 12.749.104 8.437. Balance pr. 31. december 2013 2013 2012 note kr. t.kr AKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger 11 2.853.244 2.502 Driftsmateriel og inventar 11 1.292.005 1.285 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 4.145.249 3.787 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 12 128.931.524 120.153 ANLÆGSAKTIVER I ALT 133.076.773 123.940 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Andre tilgodehavender 13 7.592.467 13.847 Periodeafgrænsningsposter 884.815 758 Tilgodehavender i alt 8.477.282 14.605 Likvide beholdninger 42.600.911 22.230 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 51.078.194 36.835 AKTIVER I ALT 184.154.966 160.775 Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 17/26
. PASSIVER EGENKAPITAL Disponibel kapital 106.403.399 93.654 Formålsbestemt kapital 6.318.430 6.319 Kursreguleringsfond 13.079.326 10.327 EGENKAPITAL I ALT 14 125.801.155 110.300 GÆLD Kortfristet gæld Anden gæld 15 16.521.773 12.668 Periodeafgrænsningsposter 16 41.832.038 37.807 KORTFRISTET GÆLD I ALT 58.353.811 50.475 PASSIVER I ALT 184.154.966 160.775 Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 18/26
FREMLÆGGELSE 3 Fastsættelse af medlemskontingent Hvorfor forslag om kontingentstigning Hjerteforeningens værdier og handlinger godtgør et kontingent på højde med andre patientforeninger Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 19/26
Kontingent Sammenlignet med andre organisationer er vores kontingent i den lave ende... Personligt Par/familie Pensionist Studerende Livsvarigt Hjerteforeningen 195 310 2300 Kræftens Bekæmpelse 325 475 200 200 Gigtforeningen 195 295 2.800 Diabetesforeningen 280 395 180 180 Nyreforeningen 250 2.500 Scleroseforeningen 280 420 Ældresagen 230 380 Anbefaling fra bestyrelsen Derfor anbefaler bestyrelsen, at Hjerteforeningen forhøjer kontingentet pr. 1/1-2015 for personligt og parmedlemsskab til følgende satser: Personligt Par/familie Hjerteforeningen nu Hjerteforeningen 2014 195 310 220 335 Hvis vi gør det ser alle satser således ud Personligt Par/familie Firmamedlem Livsvarigt Hjerteforeningen 220 335 2000 2300 Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 20/26
FREMLÆGGELSE 4 Kampagner og tiltag 2014-2015 v/ adm. direktør Kim Høgh Disposition Hjerteforeningens nye kampagne om hjertesvigt Strategi- og organisationsarbejdet i Hjerteforeningen Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 21/26
Ny kampagne om hjertesvigt - baggrunden for kampagnen Ca. 56.000 danskere lever med hjertesvigt 1/3 af patienterne er døde inden for 1 år Ca. 10.000 har symptomer på hjertesvigt uden at være diagnosticeret Kun 10 % af danskerne kender symptomerne på hjertesvigt Per Wiberg, hjertesvigtpatient Hjertesvigts kampagnen Formålet med kampagnen er: redde flere hjertesvigtpatienters liv og give dem bedre livskvalitet Formålet skal opnås gennem: Tidligere diagnosticering Bedre medicinering Øget oplysning og viden Patientstøtte Øget forskning Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 22/26
Hjertesvigt Strategi- og organisationsarbejdet Hovedbestyrelsens visioner Arbejdsmetode Procesplan for arbejdet Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 23/26
Foreløbige overvejelser og indsatsområder Overordnede refleksioner Tre udvalgte indsatsområder Frivillige Rådgivning Forskning Frivilligområdet - politik og strategiproces Frivilligpolitik Indsatsområder/ temaer Organisering rekruttering kompetenceudvikling Kommunikation Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 24/26
Frivilligområdet tidsplan juni/juli 2014 September Hovedbestyrelsesmøde Oktober Regionsmøder November Frivilligråd Januar formandsmøder februar Hovedbestyrelsesmøde Marts Regionsmøder April frivilligråd Maj rep./landsseminar 2015 Udvikle udkast politik og indsatsområder Godkende oplæg til regionsmøder Diskussion af politik og indsatsområder Opsamling til "godkendelse" Brainstorm struktur, rekrut, Komp.udv. Kommunikation. Godkende oplæg til regionsmøder Diskussion af samlet udkast til strategi Opsamling til godkendelse Godkende endelig politik, strategi samt diskussion af implementering Rådgivning og forskning Rådgivning Samspillet mellem frivillige og professionelle Forskning Vigtigt med fondssamarbejde og partnerskaber Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 25/26
Fremlæggelser ved Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2014 26/26