Resultatkontrakt O pfølgning pr. 1. september 2011 Vedrørende Igangsæ tning af Fra 1. februar 2010 til 31. december 2011 Journalnummer: 1 33 76 24 3-09 Kontraktens parter Region: O peratør: Region M idtjylland(r M ) Regional Udvikling Borggade 6 Skottenborg 26 8000 Århus C 8800 Viborg Telf.:4122 7148 Ean-nr:5 798 002 763 850 Kontakt:M orten Hofmeister Jørgen Krarup Cvr.nr.:32 34 25 22 82 87 51 79 Bank: M erkur Konto nr. 8401 114 8750 Resumè får med denne resultatkontrakt støtte til udviklingsaktiviteter i forbindelse med etableringen af centeret. Centeret, der arbejder landsdæ kkende, får adresse i Århus og har til formål i samarbejde med fjernvarmebranchen (varme og kraftvarmeproducenter og virksomheder med underleverancer til branchen) og de relevante vidensinstitutioner (universiteter, ingeniørhøjskoler, maskinmesterskoler, G TS er) - at gøre dansk fjernvarme og fjernkølingsteknologi førende i verden. Støtten gives alene til aktiviteter under centerets igangsæ tning. Efter igangsæ tningen er centrets drift selvfinansierende på grundlag af kontingenter, brugerbetaling, fonde, indtæ gter fra deltagelse i projekter mv. er landsdæ kkende og med adresse og fysisk placering i Århus-området. Regionens støtte gennem denne resultatkontrakt er dels til den generelle etablering af centeret, dels til igangsæ tning af konkrete fjernvarme initiativer i Region M idtjylland. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
O pfølgning pr. 1. september 2011 Projektet har oprustet i forhold til den oprindelige plan. D er er etableret en bestyrelse, og en daglig leder samt 3 medarbejdere er ansat. FVU agerer som projektleder eller formidlingsressource på projekter, der har bred branchebevågenhed. Vi planlæ gger en ræ kke kurser i efteråret. D erudover agerer vi i stigende grad som bindeled mellem uddannelsesinstitutioner og fjernvarmebranchen. Formidlingsindsatsen har fået øget bevågenhed. D et ses blandt andet ved en stæ rkt stigende kursusaktivitet, en ny kampagneorienteret hjemmeside, der lanceres i september 2011, udsendelse af nyhedsbrev en gang om måneden og langt flere artikler i diverse brancheblade. Indsatsen skal sikre, at afviklede projekter bliver alment kendt og får udbredelse i branchen. D erudover skal det give øget opmæ rksomhed om fjernvarmen som en økonomisk og miljømæ ssig succes. Status for mål og krav er, at opfyldelsen følger planen. Flere af målene er endnu ikke aktuelle men er tæ t på at væ re opfyldt. M ål 1 Resultatkrav 1 Resultatkrav M ålem etode O pfølgning etableres med adresse i Århus og er organisatorisk etableret med bestyrelse og direktion/centerledelse senest den 1. oktober 2010. Skriftlig redegørelse bilagt vedtæ gter samt referat mv. fra stiftende generalforsamling. Herudover redegørelse for centerets fysiske placering (adresse) samt fysiske rammer og fysiske ressourcer. Afrapporteres til RM senest 1. novenber 2010. Vedtæ gter vedtaget på første ordinæ re generalforsamling d. 2. marts 2010. Leder ansat pr. 1. august 2010 med arbejdssted Borggade 6, 8000 Århus. Kontorlokale til rådighed. Resultatkrav 2 har ansat følgende medarbejderressourcer således:i 2010 og 2011 anvendes ca. 6.000 timer fordelt med ca. 1/3 i 2010 og 2/3 i 2011. D e ovenfor næ vnte ressourcer fordeles på maksimalt tre medarbejdere, jf. ansøgningen. Skriftlig redegørelse for ansæ t- telse af medarbejdere fremsendes til R M hhv. 1. juli 2010 for året 2010, hhv. 1. marts for året 2011. 2010:981 arbejdstimer. 2011:4 medarbejdere (inkl. leder) forventes at bruge 6331 arbejdstimer. Afvigelse i forhold til oprindelig plan og estimat fra opfølgning af 3. maj 2011 skyldes: 1) Ansæ ttelse af daglig leder senere end forventet. 2) Ansæ ttelse af ekstra medarbejder i 2011. 3) En medarbejder er gået op i tid siden afrapportering 3.
Resultatkrav 3 D er er senest 1. oktober 2010 udarbejdet en forretningsplan for indeholdende redegørelser for bl.a. formål, vision, perspektiver, indsatser, aktiviteter, markeder, markedsføring, organisering, ressourcer, finansiering, fysiske rammer samt tidsplaner. Kopi af forretningsplan fremsendes fra til RM senest den 1. november 2010. maj. Forretningsplan er udarbejdet og fremsendt til RM d. 1. november 2010. Resultatkrav 4 G enerel etablering af blivende samarbejdsstrukturer og relationer mellem, uddannelses- og forskningsinstitutioner, fjernvarmeproducenter, rådgivere, kommuner, underleverandører til branchen og evt. internationale relationer. Resultatkrav 5 Igangsæ tning i 2010 og 2011 af 10 til15 projekter/phd -forløb for studerende på universiteter, ingeniørhøjskoler eller maskinmesterskoler med deltagelse/inddragelse af fjernvarmeselskaber, rådgivere og underleverandører til branchen. Projekternes geografiske forankring skal have en væ sentlig tyngde i Region M idtjylland og midtjyske uddannelsesinstitutioner. Realiseringen af projekterne/phd-forløbene finansieres ikke gennem næ rvæ rende kontrakt, men sæ rskilt og evt. suppleret med midler fra andre støtteordninger. Skriftlig redegørelse ved projektets afslutning (december 2011) for etableringen af den generelle, formelle samarbejdsstruktur. Igangsæ tningen af semesterprojekter/phd -forløb for studerende afrapporteres i forbindelse med de ordinæ re halvårlige statusredegørelser til RM. Struktur på følgende konkrete områder er under opbygning: Vejledning om mulighed for praktikker på tvæ rs af uddannelsesinstitutionerne. Løbende opsamling og tilgæ ngeliggørelse af branchens viden i videndatabase. P rojektdeltagelse og projektledelse på projekter, som branchen har bred fæ lles interesse i. D er er ved at blive lagt grund for etablering af en forskningskultur omkring fjernvarme ved hjæ lp af følgende tiltag: Idékonkurrence for specialestuderende afviklet januar-juni 2011. H envendelse til virksomheder i fjernvarmebranchen med opfordring om at samarbejde med studerende gennem fx projekter eller praktikophold. D eltagelse i ansøgning om projekt om 4. generations fjernvarme. Som del af projektet er etableringen af 12 P h.d.-forløb.
Resultatkrav 6 igangsæ tter eventuelt i dialog med R egion M idtjylland - 5 konkrete demonstrationsprojekter, i samarbejde med relevante aktører. Projekterne kan eksempelvis væ lges indenfor følgende emner:centrale varmepumper, vindenergi til varme, varmelagring, biobræ ndsel, biogas, udnyttelse af spildvarme, solvarme, geotermisk varme, distribution af fjernvarme, langtransport af fjernvarme, lavtemperatur fjernvarme, fjernvarme og lav-eneregiboliger, fjernkøling. Realiseringen af projekterne finansieres ikke gennem næ rvæ - rende kontrakt, men sæ rskilt og af projektdeltagerne, evt. suppleret med midler fra støtteordninger. Alle 5 projekter skal væ re placeret fysisk i R egion M idtjylland og med en tyngde af regionale deltagere og aktører. 2 af de 5 projekter tilstræ bes igangsat senest 1. april 2011, og alle 5 projekter er igangsat senest 31. december 2011. Projekterne under resultatkrav 6 kan i relevant omfang tilknytte projekter for studerende næ vnt under resultatkrav 5. Under hensyntagen til projekternes endelige omfang og indhold, graden af aktørinddragelsen, projektøkonomi med videre Afrapporteres skriftligt til RM i forbindelse med de ordinæ re halvårlige statusredegørelser. Aktivt lobbyarbejde for etablering af fjernvarm e P SO (forskningsmidler betalt af fjernvarmeforbrugere), blandt andet gennem udarbejdelse af roadmap for fjernvarme. Videndatabase: FVU er ved at udarbejde videndatabase, der samler al viden om fjernvarme et samlet sted. FUD -Strategi: Projekt til strategi for udvikling af fjernvarme i et 20 årigt perspektiv er igangsat og afsluttes i 2011. FUD - strategiprojektet skal give et overblik over branchens langsigtede behov, og danne grundlag for planlæ gning af demonstrationsprojekter, der kan tjene branchens langsigtede mål. G EO D H Fæ lleseuropæ isk projekt, der skal afdæ kke Europas geotermiske kapacitet og arbejde for at udbrede kendskabet til mulighederne i geotermi i fjernvarmesystemer. (Projektet i ansøgningsfasen) Lavtem peraturfjernvarm e Projektet vil lave fuldskala demonstrationsprojekter eksisterende parcelhuskvarterer i Aarhus og Høje Taastrup. Projektet er i gang. er formidlere. 4th generation D istrict H eating Technologies and system s. Projektet er et tvæ rfagligt projekt, der arbejder med design af lavtemperatur fjernvarmesystemer, interaktion med opvarmning af lavenergiboliger, planlæ gningsredskaber, væ rktøjer til design af
kan det mellem Region M idtjylland og aftales, at der igangsæ ttes enten et fæ rre eller et større antal projekter end 5. Fastlæ ggelsen af det endelige antal beror på regionens og centerets erfaringer med projektudviklingsarbejdet i 2010 og 2011 og på en løbende dialog mellem regionen og Fjernvarmens Udviklingscenter. fleksible kraft/varmesystemer, jura og tarif- og organisationsformer. Projektet er i ansøgningsfasen. er formidlere. Resultatkrav 7 I2010 og 2011 afholder Fjernvarmens Udviklingscenter i alt: - 1-2 sommerskoler i Region M idtjylland for danske og udenlandske studerende med fokus på fjernvarme, - 2 Fjernvarmens døgn (evt. i samarbejde med andre), hvor ét af Fjernvarmens D øgn afvikles i Region M idtjylland eller alternativt kun ét Fjernvarmens D øgn og 1 medlemsmøde om ideer til fjernvarmeprojekter (hvoraf mindst et af arrangementerne finder sted i Region M idtjylland). - 3 seminarer om ny fjernvarmeteknologi og/eller eksport af fjernvarmeteknologi enten for centerets medlemmer eller som åbne møder. 2 af de 3 møder afvikles i Region M idtjylland. Afrapporteres skriftligt til RM i forbindelse med de ordinæ re halvårlige statusredegørelser. Tem am øder: FoU og demonstrationsprojekter d. 22. marts 2010. (Afholdt i Kolding) Lavtemperaturfjernvarme d. 15. juni 2010. (Afholdt i Aarhus) Seminar om rammerne om udvikling af fjernvarme 28. februar 2011 (Afholdt i Kolding) Flow og temperaturoptimering: M øde med uddannelsesinstitutioner om systemet Termis og dets muligheder til senere brug i undervisning. M edlem sm øde W orkshop om idéer til fjernvarmeprojekter:afholdt 20. juni 2011. Som m erskole Sommerskole afholdt d. 8.-20. august 2010. Sommerskole afholdt d. 7-19. august 2011. Tem am øder underplanlæ gning, efterår 2011 M arkedsføring, Helt enkelt: Undervisning for små fjernvarmevæ rker om at markedsføre fjernvarme. Teknologiforbrug og fjernvarme. O m muligheden for at skaf-
fe information om forbrugerens forbrugsmønster om at informere forbrugeren bedre ved hjæ lp af IT. Entreprenører og fjernvarmevæ rker:m øder mellem mindre virksomheder uden egen udviklingsafdeling og fjernvarmevæ rker fokus på at reducere omkostningerne til rørlæ gning. Resultatkrav 8 og centrets aktiviteter, tilbud og resultater formidles via en hjemmeside. D er fremsendes senest den 1. juli 2010 oplysning om hjemmesidens adresse til RM. P lanlagte arrangem enter 2012 Seminar om fjernkøling M arts 2012 International Fjernvarmekonference. September 2012 Hjemmesiden sat i drift og opdateres jæ vnligt. N yt design implementeret i september 2011. Se w w w.fvu-center.dk
"# Budgettet følger nogenlunde det fastsatte driftbudget. Posterne husleje, tele og rejser og omkostninger bliver højere end forventet. Til gengæ ld bliver omkostninger til sekretariat, kontorservice og økonomi lavere end forventet. Løn til medarbejdere og løn til konsulent holder budgettet meget nøjagtigt. Samlet set forventes budgettet at blive som angivet i resultatkontrakten. TA B EL 1 - D ET A KTUELLE B UD G ET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2010 År 2011 Total Medarbejdere 603.200 1.555.840 2.159.040 Konsulent 183.000 74.000 257.000 Husleje 12.000 33.000 45.000 Anskaffelser 30.000 30.000 60.000 Tele, porto mv. 8.000 17.000 25.000 Rejser og omkostninger 40.000 65.085 105.085 Sekretariat 84.375 84.500 168.875 Kontorservice 13.500 13.500 27.000 Økonomi 31.500 31.500 63.000 Total 1.005.575 1.904.425 2.910.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2010 År 2011 Total Medlemskontingenter 600.000 750.000 1.350.000 Brugerbetaling til centret 10.000 50.000 60.000 Indtægter fra projekter - 200.000 200.000 Private fonde 50.000 250.000 300.000 Region Midtjylland 500.000 500.000 1.000.000 Total 1.160.000 1.750.000 2.910.000!
TA B EL 2 A FREG N ED E UD G IFTER O G M O D TA G ET FIN A N SIERIN G Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2011 Udbetalinger År 2010 År 2011 Total Medarbejdere 380.951 973.542 1.354.493 Konsulent 366.069 0 366.069 Husleje 16.710 69.486 86.196 Anskaffelser 48.866 11.398 60.264 Tele, porto mv. 11.703 21.892 33.595 Rejser og omkostninger 109.067 200.976 310.043 Sekretariat 35.874-35.874 Kontorservice 2.915 3.366 6.281 Økonomi 32.834-32.834 Total 1.004.987 1.280.660 2.285.647 Finansieringsregnskab Oplysninger om finansiering pr. 1. september 2011 Indbetalinger År 2010 År 2011 Total Medlemskontingenter 682.500 774.000 1.456.500 Brugerbetaling til centret 25.000 2.400 27.400 Indtægter fra projekter - 217.527 217.527 Private fonde 87.629-87.629 Region Midtjylland 200.000 700.000 900.000 Total 995.129 1.693.927 2.689.056 $