Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed der indkaldes til ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S. Annoncen indrykkes - i overensstemmelse med vores vedtægter - i Berlingske Tidende og Statstidende, idet indrykningsdatoen i år er fastsat til den 3. april. Endvidere vedlægger vi kopi af dagsordenen indeholdende de fuldstændige forslag, som vil blive fremsat på generalforsamlingen. Med venlig hilsen NKT Holding A/S Tom Knutzen Administrerende direktør Bilag
Ordinær Generalforsamling NKT Holding A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2001 kl. 16.00 i Radisson SAS Falconer Center med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2000. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning samt koncernregnskab. 3. Godkendelse af årsregnskabet samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af 2 revisorer. KPMG C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer og Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab foreslås genvalgt. 7. [Evt.] Genfremsættelse af bestyrelsens forslag, som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2001, hvorefter vedtægternes 9 vil få følgende ordlyd: Alle anliggender afgøres i almindelighed af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i selskabets vedtægter, aktiekapitalens udvidelse, selskabets opløsning eller fusion, fordres dog, for så vidt der ikke efter lovgivningen kræves en større majoritet, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget. Forslaget ændrer de eksisterende majoritetskrav til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i selskabets vedtægter, aktiekapitalens udvidelse, selskabets opløsning eller fusion og vil, hvis vedtaget af den ordinære generalforsamling, finde anvendelse på de efterfølgende dagsordenspunkter. 8. Bestyrelsens forslag til nedsættelse af aktiernes stykstørrelse fra nominelt kr. 100 til nominelt kr. 20, således at én aktie à nominelt kr. 100 i dag fremover vil svare til 5 aktier à nominelt kr. 20. 9. Bestyrelsens forslag om at ændre aktiernes stemmeværdi, hvorefter én aktie à nominelt kr. 20 fremover skal give én stemme på generalforsamlingen. 10. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsretter til medarbejdere og ledelsen i NKT Holding A/S og datterselskaber med ret til tegning af op til i alt nominelt kr. 12.000.000 aktier i NKT Holding A/S, samt forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage den dertil knyttede kapitalforhøjelse ved udnyttelse af tegningsretter. 11. Bestyrelsens forslag til nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr. [ ] i henhold til aktieselskabslovens 44a, stk. 1, nr. 3 ved henlæggelse til særlig fond og samtidig annullation af egne aktier svarende til det nedsatte beløb. 12. Bestyrelsens forslag til anvendelse af den særlige fond, jf. dagsordenens punkt 11, stor kr. [ ] til fri kapital i selskabet. 13. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet eller dettes datterselskaber erhverve indtil 10 % af selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. 14. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til advokat Ole Bramsnæs til at foretage samtlige skridt, som måtte være nødvendige for registrering af de trufne beslutninger i henhold til dagsordenens punkter 7, 8, 9, 10, 11,12 og 13 anførte forhold. 15. Eventuelle andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. De fuldstændige forslag, det reviderede årsregnskab med årsberetning og revisionspåtegning samt koncernregnskab henligger til eftersyn for aktionærerne fra og med den 3. april 2001 på selskabets kontor og sendes samtidig til de noterede aktionærer som har ønsket det. Adgangskort og stemmesedler udleveres i overesstemmelse med vedtægternes 8, stk. 2 og kan rekvireres på telefon 33 44 51 40, hos Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K frem til den 17. april 2001 mellem kl. 9.00 og 16.00. Brøndby, den 3. april 2001 Bestyrelsen
Ordinære Generalforsamling i NKT Holding A/S den 24. April 2001 FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG Den 24. april 2001, kl. 16.00, afholdes ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S i Radisson SAS Falconer Center i København med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2000. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning samt koncernregnskab. 3. Godkendelse af årsregnskabet samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling. Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2000 udbetales et ordinært udbytte på kr. 20 pr. aktie à nominelt kr. 100 og et ekstraordinært udbytte på kr. 500 pr. aktie à nominelt kr. 100, svarende til en samlet udbyttebetaling til aktionærerne på kr. 2,8 mia. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Den siddende bestyrelse foreslås genvalgt - d.v.s. genvalg af Christian Kjær, Ole Løvig Simonsen, Holger Lavesen, Krister Ahlström, Jens Münter og Jan Folting. 6. Valg af 2 revisorer. KPMG C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer og Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab foreslås genvalgt. 7. Genfremsættelse af bestyrelsens forslag, som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2001, hvorefter vedtægternes 9 vil få følgende ordlyd: Alle anliggender afgøres i almindelighed af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i selskabets vedtægter, aktiekapitalens udvidelse, selskabets opløsning eller fusion, fordres dog, for så vidt der ikke efter lovgivningen kræves en større majoritet, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget. Forslaget ændrer de eksisterende majoritetskrav til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i selskabets vedtægter, aktiekapitalens udvidelse, selskabets opløsning eller fusion og vil, hvis vedtaget af den ordinære generalforsamling, finde anvendelse på de efterfølgende dagsordenspunkter. 8. Bestyrelsens forslag til nedsættelse af aktiernes stykstørrelse fra nominelt kr. 100 til nominelt kr. 20, således at én aktie à nominelt kr. 100 i dag fremover vil svare til 5 aktier à nominelt kr. 20. Vedtægternes 3, 2. afsnit vil herefter få følgende ordlyd: Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i stykker på 20 kr. i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer, og aktieudbyttet vil blive 1
udbetalt efter de herom fastsatte regler. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen. 9. Bestyrelsens forslag om at ændre aktiernes stemmeværdi, hvorefter én aktie à nominelt kr. 20 for efterfølgende generalforsamlinger skal give én stemme på generalforsamlingen. Vedtægternes 8, 3. afsnit vil herefter få følgende ordlyd: Ethvert aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme på generalforsamlingen; på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeret dog kun udøves, dersom aktien er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktien forud for indkaldelsen til den generalforsamling, hvor stemmeret ønskes udøvet. 10. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsretter til medarbejdere og ledelsen i NKT Holding A/S og datterselskaber med ret til tegning af op til i alt nominelt kr. 12.000.000 aktier i NKT Holding A/S, samt forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage den dertil knyttede kapitalforhøjelse ved udnyttelse af tegningsretter. Det samlede forslag foreslås indarbejdet som et nyt 3 B i vedtægterne med følgende ordlyd: Bestyrelsen er indtil den 24. april 2006 bemyndiget til ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at udstede tegningsoptioner (warrants) for indtil i alt nominelt kr. 12.000.000 aktier (600.000 stk. à kr. 20) til medarbejdere og ledelse i selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne med selskabet.. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 24. april 2006 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og mod kontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt kr. 12.000.000 i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, eventuelt til favørkurs. For kapitaludvidelser i medfør af ovennævnte gælder, at de nye aktier skal lyde på navn og være noteret i selskabets aktiebog. Aktierne er omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som hidtidige aktier, herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de tegningsoptioner og for de kapitalforhøjelser, der udstedes og gennemføres i henhold til bemyndigelsen. 11. Bestyrelsens forslag til nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr. 39.598.400 i henhold til aktieselskabslovens 44a, stk. 1, nr. 3 ved henlæggelse til særlig fond og samtidig annullation af egne aktier svarende til det nedsatte beløb. Størrelsen af det nedsatte beløb beregnes på baggrund af den sidstnoterede børskurs for selskabets aktier den 24. april 2001. Vedtægternes 3, 1. afsnit vil herefter få følgende ordlyd: Selskabets aktiekapital udgør 500.000.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 12. Bestyrelsens forslag til anvendelse af den særlige fond, jf. dagsordenens punkt 11, til fri kapital i selskabet. 13. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til advokat Ole Bramsnæs til at foretage samtlige skridt, som måtte være nødvendige for registrering af de trufne beslutninger i henhold til dagsordenens punkter 7, 8, 9, 10, 11 og 12 anførte forhold. 2
14. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet eller dettes datterselskaber erhverve indtil 10 % af selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. 15. Der foreligger ikke andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. ---oo0oo--- Til vedtagelse af det under dagsordenspunkt 7 nævnte forslag kræves i henhold til vedtægternes 9, 2. led, to-tredjedels (2/3) flertal blandt de afgivne stemmer. Hvis forslaget vedtages, vil de nye majoritetskrav i vedtægternes 9, jf. ordlyden ovf., finde anvendelse på de efterfølgende afstemninger vedrørende dagsordenspunkter 8, 9, 10, 11 og 12. 3