VIRKSOMHEDSPLAN 2013
Indhold Forord Afsnit 1 Forord...3 Igangværende opgaver...4 Borgerne i fokus...5 Todelt genbrugsbeholder til alle husstande...6 Vild viden om affald...8 Kloakrenovering et led i klimatilpasningen...10 Massive regnskyl og klimatilpasning...12 Udbud af opgaver...13 Afsnit 2 Rammer for Favrskov Forsyning...14 Organisering, selskaber og virksomhed...15 Bestyrelse, ledelse og medarbejderne...16 Mission, vision, værdier...18 Bærende principper og strategier...19 Opgaver...20 Økonomi...21 Årets gang 2013...22 Favrskov Forsyning har taget fat på et nyt år. Et år der byder på nye spændende udfordringer. Med virksomhedsplanen for Favrskov Forsyning 2013 vil vi gerne belyse, hvordan vi arbejder med virksomhedens to ansvarsområder spildevand og affald. I år har vi delt virksomhedsplanen op i to hovedafsnit. I det første afsnit beskriver vi de igangværende- og nye opgaver samt centrale fokusområder i 2013. Her kan du blandt andet læse om, hvordan vi i 2013 fortsat vil have fokus på at optimere borgerservicen og gøre dialogen med borgerne endnu bedre og mere professionel. Herudover får alle husstande i Favrskov Kommune en ny genbrugsbeholder i 2013. Det betyder, at vi skal gøre en indsats for at implementere denne og informere borgerne om beholderen, så de er klædt godt på, når de skal i gang med at sortere deres affald. Verden omkring os er hele tiden i forandring. Og alt tyder på, at forandringer i klimaet vil medføre flere massive regnskyl. Derfor er det vigtigt, at vi tilpasser vores kloaksystem og regnvandsbassiner til at kunne håndtere de store mængder regnvand, så vi undgår oversvømmelser. Her i virksomhedsplanen kan du læse om nogle af de tiltag og indsatser vi vil iværksætte i 2013, således at vi er rustet til forandringerne i klimaet. I virksomhedsplanens andet afsnit, kan du blandt andet læse om virksomhedens mission og vision, om økonomien, om organiseringen i virksomheden samt de mere faste og tilbagevendende opgaver, vi udfører i Favrskov Forsyning. God læselyst. Med venlig hilsen Richard Malmose direktør Produceret af Phoenix Design Aid A/S, en CO2 neutral og ISO 9001/ ISO 14001 og DS 49001 (CSR) certificeret virksomhed og godkendt leverandør af FSC certificerede tryksager. Denne publikation er trykt på miljøvenligt papir med planteoliefarve uden opløsningsmidler. Tryksagen er genanvendelig. Virksomhedsplan 2013 Udgiver: Favrskov Forsyning A/S Ansvarshavende redaktør: Richard Malmose, direktør Lone Bejder, forsyningschef Thomas Sørensen, økonomichef Jonas R. Pedersen, kommunikationsmedarbejder Fotos: Favrskov Forsyning Skanderborg Produktionsskole Forside: Regnvandsbassin, Houlbjerg Layout: Favrskov Kommune 2 3
Igangværende opgaver Borgerne i fokus Der er stor fokus på sanering af kloaknettet. Lige nu er vi i gang med at renovere kloaknettet i Grundfør. Her etableres separat kloaknet, hvor regn- og spildevandet adskilles og der udføres et vådt regnvandsbassin, der indpasses i området, så det fremstår rekreativt for borgerne i byen. I 2013 vil vi desuden foretage saneringer i Søften og Ulstrup og i andre mindre områder. Derudover vil flere af vores regnvandsbassiner bliver renoveret. Dette sker i god dialog med de borgere, der er naboer til vores bassiner. Vi forsøger så vidt muligt at indpasse borgernes ønsker i de projekter vi laver, da der typisk er tale om arealer, som benyttes af de lokale grundejer- eller landsbyforeninger. På renseanlæggene fortsætter vi arbejdet med at optimere vores processer, så vi sikrer en miljømæssig fornuftig drift, hvor vi som minimum overholder vores miljøkrav til udledninger. Vi har i 2012 etableret tællestationer på de 4 genbrugspladser. Det betyder, at vi og borgerne kan se, hvornår genbrugsstationerne er mest besøgte. Det giver et godt grundlag for at vurdere de nuværende åbningstider. I 2013 vil vi lave en brugerundersøgelse, hvor vi spørger borgerne om deres ønsker til åbningstiderne. Tællingerne på genbrugspladserne og resultaterne af brugerundersøgelserne skal danne grundlag for en eventuel ændring af åbningstiderne i 2014. Sammen med Favrskov Kommune arbejder vi med revision af både spildevandsplanen og affaldsplanen. Begge planer vil blive sendt i høring i foråret 2013. På affaldsområdet er der blandt andet fokus på mere genanvendelse og bedre sortering. Og på spildevandsområdet er hovedtemaet klimasikring i form af separering af kloaknettet. For at fremme genanvendelse bliver der i 2013 indført en henteordning for emballage og papir og pap. Det kræver, at vi gør en stor indsats for at informere borgerne om den nye ordning. I Favrskov Forsyning har vi stor fokus på at servicere borgerne i Favrskov Kommune bedst muligt. Det vil vi blandt andet gerne gøre, ved at give borgerne flere relevante valgmuligheder inden for dagrenovation. Men vi vil også gerne sikre, at vi altid optræder professionelt og venligt, når vi er i kontakt med borgerne. Derfor arbejder vi med at udvikle vores kompetencer på området. I 2012 havde vi fokus på borgerservice og afholdt en række temadage for både de administrative medarbejdere og for driftspersonalet. Dette fokus fortsætter vi i 2013. For at sikre, at vores ydelser og handlinger er tilfredsstillende, vil vi gerne i dialog med borgerne. Blandt andet derfor opretter vi et borgerpanel. Vi inviterer ligeledes borgerne til møder, når vi har store projekter, der skal udføres - eksempelvis ved større kloakrenoveringsprojekter. Det kan ikke undgås, at disse store projekter medfører gener for borgerne i området, men vi tror en god dialog kan være medvirkende til en større forståelse for, at arbejdet skal udføres. Vi ved at borgerne er forskellige. Derfor er det vigtigt for os, at vi også kan håndtere forskellighederne. Det gør vi blandt andet ved: At have fokus på selvbetjeningsløsninger At tilbyde SMS-tjenester, hvor man som borger kan modtage en påmindelse om afhentning af storskrald eller en besked, hvis der er driftsproblemer i forhold til afhentning af dagrenovation. God information på vores hjemmeside www.favrskovforsyning.dk og i de lokale ugeblade God personlig betjening dels ved fremmøde eller pr. telefon. Borgerpanel For os betyder det meget at være i tæt dialog med borgerne og inddrage dem så meget som muligt i vores arbejde. Det kan nemlig være med til at give os en fornemmelse af, om vores arbejde lever op til borgernes forventninger. Derfor er vi i gang med at oprette et borgerpanel, hvor vi inviterer borgerne til at bidrage med inspiration, idéer og holdninger til aktuelle emner vedrørende vores arbejde og serviceydelser. Vi kan lære meget af borgernes kritik, idéer og synspunkter og borgerne får en god mulighed for at sætte sit aftryk på vores fremtidige gøren og laden. Borgerpanelet er derfor et redskab, vi kan bruge i vores bestræbelser på at højne serviceniveauet. Vi søger et bredt billede af borgernes holdninger, og for os er det væsentligt, at alle borgere får mulighed for at blive hørt. Derfor har alle borgere, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Favrskov Kommune mulighed for at deltage i borgerpanelet. Enten ved at udfylde et kort spørgeskema, medvirke i et kort telefoninterview eller ved deltagelse i borgermøde. Alle er velkomne. 4 5
Todelt genbrugsbeholder til alle husstande I foråret/sommeren 2013 får alle husstande i Favrskov Kommune en ny genbrugsbeholder med to rum. Det ene rum er til papir og småpap, og det andet er til emballage af glas, metal og plast. Det affald, der før skulle køres på genbrugspladsen eller til de såkaldte affaldskuber, bliver i stedet afhentet ved husstanden. Øget genbrug Vi vægter miljøet højt og tror på, at indsamlingen ved husstanden vil øge mængden af affald til genbrug markant. Og der er god grund til at have høje forventninger til den nye beholder. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der både bliver sorteret og afleveret mere affald til genbrug, når det hurtigt og nemt kan samles i egen beholder. Borgerne vil ikke blive opkrævet et højere gebyr med den nye genbrugsholder. Det vil derimod være muligt at få mere plads i beholderen/sækken til dagrenovation, hvilket kan medføre, at nogle borgere måske kan nøjes med en mindre og billigere beholder eller tømning hver 14. dag i stedet for hver uge. Genbrugsbeholderen bliver tømt hver 4. uge og skal på tømningsdagen køres ud til vejen, hvor skraldebilen holder, eller stå permanent ved skel. Vi vil gøre en stor indsats for at informere om genbrugsbeholderen, så borgerne i god tid ved, hvordan de skal sortere affaldet, hvor ofte den bliver tømt, og hvor den skal stå. 6 7
Vild viden om affald Kan man lave stegepander af metaldåser og fleecetrøjer af plastikflasker? Og kan din gamle mobiltelefon egentlig blive til en sølvring? Det er blot nogle af de spørgsmål, der besvares i det nye informationsmateriale Vild viden om affald, vi har lavet til kommunens børnehavebørn. Børn er nemlig gode til at bringe deres nye viden om affald ind i familiens dagligdag. Derfor vil vi gøre en indsats for at rette vores budskaber til dem. Informationsmaterialet består blandt andet af en samlemappe, der med ord og sjove illustrationer fortæller, hvad der sker med affaldet efter aflevering på genbrugspladsen korrekt sorteret i de forskellige affaldstyper, herunder hvad de enkelte dele kan genbruges til. Daginstitutionerne, skoler og andre interesserede kan bestille materialet hos os, og med det i hånden snakke med børnene om, hvad affald er for noget, og hvad vi gør med det. Og hvem ved måske kan de voksne også lære noget. Kan du cykle på en SODAVANDSDÅSE? 8 9
Virksomhedsplan 2013 Kloakrenovering et led i klimatilpasningen I løbet af 2013 igangsætter og/eller udfører vi kloaksanering i flere områder. Det største projekt bliver Ulstrup. Ulstrup Kloaksaneringen i Ulstrup udføres efter et koncept, hvor partnering anvendes som samarbejdsform mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. På baggrund af den udarbejdede kloakfornyelsesplan, indgår vi en rammeaftale med henholdsvis én rådgiver og én entreprenør om projektering og udførelse af kloaksaneringen af fællessystemet i Ulstrup. Formålet med partnering er i samarbejde at udarbejde og bearbejde ideer og visioner med henblik på optimering af den økonomiske del af projekterne. Endvidere at udvikle materiale og metoder omkring sanering af blandt andet kloakledninger på en sådan måde, at parterne i et åbent og integreret samarbejde udfører opgaverne, så de overholder vores krav til kvalitet. 10 Saneringsplanlægning Vi vil i de kommende år fortsat sætte fokus på fornyelsen af kloaksystemet. Det vil ske ved gennemførelse af følgende: Udarbejdelse af overordnet handlingsplan med tidsplan og prioritering af kommende kloakfornyelsesarbejder T V-inspektion og opmåling, samt udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner Løbende revision af tidsplan/prioritering af kloakfornyelsesarbejder i takt med udarbejdelsen af kloakfornyelsesplaner Fornyelse af kloaksystemet, hvor dette er nødvendigt Separering af fælleskloak. Område Hvalløs Anbæk Thorsø Selling Svejstrup Voldum Hammel By Ulstrup Grundfør Røved Søften Hadsten - Søndergade Hammel - fejltilslutninger Hammel - Slugten Hele kommunen - Strømpeforinger Hele kommunen - Regnvandsbassiner Hele kommunen - Stikledninger og skelbrønde Hele kommunen - Pumpestationer Hele kommunen - TV-inspektion og opmåling Planlægning Projektering Udførelse Anlægsperiode 2016 2018 2015-2017 2019-2020 2014 2015-2017 2014-2020 2013-2019 2011-2013 2013 2013-2014 2013 2010-2013 2013 Hvert år Hvert år Hvert år Hvert år Hvert år 11
Massive regnskyl og klimatilpasning Udbud af opgaver Alt tyder på, at forandringer i klimaet vil medføre flere massive regnskyl og voldsomme skybrud. Det har medført nye dimensioneringsregler for regnvandssystemet. Konsekvensen er, at regnvandsledningerne nu skal etableres i en noget større dimension og dermed får op til 30 40 % ekstra kapacitet. De vil dermed være rustet til at håndtere en langt større mængde regnvand. Dette betyder også, at anlægsudgifterne bliver større. Til gengæld fremtidssikres investeringerne med den viden, der i 2013 er om behovet for miljø- og klimatilpasninger. Favrskov Kommune udarbejder i 2013 en klimatilpasningsplan. Favrskov Spildevand medvirker med input til planen, som får betydning for selskabets aktiviteter vedrørende klimatilpasningstiltag. Når vi foretager større investeringer som udførelse af anlægsprojekter og større varekøb, sendes projektet i udbud. Dette foregår ved, at vi stiller en opgave, som leverandøren eller entreprenøren herefter kan byde ind på. Selve udbuddet foregår efter nogle lovmæssige stramme udbudsregler. Disse regler gælder som udgangspunkt for alle virksomheder og offentlige myndigheder, når de indgår kontrakter om udførelse af opgaver. Formålet med udbudsreglerne er blandt andet, at tilbudsgivere skal behandles ens og have lige muligheder for at deltage i konkurrencen, samt at udbudsprocessen forløber fair. Formålet med at sende opgaven i udbud er: At skabe konkurrence omkring pris og kvalitet. At sikre, at der er lige konkurrence mellem virksomhederne. At sikre, at forsyningens midler anvendes bedst muligt. At sikre, at der sker en øget anvendelse af kvalitetsmål og kvalitetsstyring. At sikre, at selve resultatet af udbuddet synliggør, hvad forsyningen får for pengene. Af typiske opgaver, som vi sender i udbud kan nævnes: Anlægsprojekter som nykloakering, kloakrenovering, regnvandsbassiner, pumpestationer, mm. Tjenesteydelser og varekøb, som rådgiverydelser, tømningsordning, tv-inspektion, analyser på renseanlæg, transport af slam, køb af dæksler, dagrenovation, kørsel med containere m.v. Vi har sat fokus på udbud af diverse driftsopgaver i forsyningen. I 2013 forventer vi at lave udbud på blandt andet spuleopgaver, akutte kloakreparationer, indkøb af beholdere, tømning af beholdere og revision. 12 13
Rammer for Favrskov Forsyning Organisering, selskaber og virksomhed Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S, blev stiftet 25. maj 2010. Favrskov Kommune er eneaktionær i Favrskov Forsyning A/S, og Favrskov Forsyning A/S er eneaktionær i de to datterselskaber. Med stiftelsen er fastlagt vedtægter for selskaberne. Rammerne for Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber fremgår i øvrigt af den grafiske illustration, hvor der overordnet er sat rammer fra EU og Staten, fra Favrskov Kommune og internt gennem selskabets egne vedtægter, politikker, strategier og forretningsgange. Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber er organiseret som selskaber og som virksomhed sådan som det fremgår af nedenstående organisationsdiagrammer. Favrskov Forsyning A/S er et holdingselskab ejet af Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S ejer de to datterselskaber. Alle medarbejdere og ledere er ansat i holdingselskabet Favrskov Forsyning A/S. Favrskov Byråd har fastlagt en ejerstrategi for Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber. Det fremgår heraf, hvordan byrådet ønsker, at selskaberne skal virke og udvikle sig. Endvidere er der i ejerstrategien fastlagt principper for den primære drift, takstpolitik og økonomi, effektivitet, ledelse, medarbejderforhold, miljøprofil, indkøb og kommunikation. Fælleskommunalt selskab (Feltengård I/S) Favrskov Kommune EU-direktiver Vandrammedirektiv Affaldsdirektiv Udbudsdirektiv Miljømålslov EU og nationale Statens Vandog naturplaner Vandsektorloven Favrskov Spildevand A/S Favrskov Forsyning A/S Favrskov Affald A/S Kommunale Ejer- Betalings- strategi Affaldsregulativer strategi Direktør Richard Malmose Virksomheden Selskabsloven Forvaltningsloven Forsyningschef Lone Bejder Økonomichef Thomas Sørensen Selskabsvedtægter Intern overvågning Affalds- Investerings- Kommunikations- Spildevandsplan Driftsleder Kurt Poulsen plan strategi politik Årsregnskabsloven Miljøprofil Forretningsgange Takstpolitik Offentlighedsloven Driftsområde Spildevand og affald Spildevand : Affald: 10 medarbejdere 4 mødesteder 7 medarbejdere 4 genbrugspladser 1 indsamlingsbil Spildevand Anlæg og drift 6 medarbejdere Affald Plan og drift 3 medarbejdere Sekretariat og Økonomi 5 medarbejdere Personale- Indkøbs- politik politik Varetager Varetager Varetager Varetager Prisloft Benchmarking Lov om virksomheders brug af genbrugspladser Drift af: Renseanlæg Ledningsnet Pumpestationer Borgerhenvendelser vedr. drift Rottebekæmpelse Vagtordning og tilsyn Planlægning Betalingsvedtægt Projektering og udbud Tilsyn med anlæg Renovering- og sanering Drift- og vedligeholdelses planlægning Tømningsordning Ledningregistrering Planlægning Projektering Udbud Tilsyn Drift af: Dagrenovation Genbrugspladser Farligt affald Papir- og flaskeindsamling Budget og regnskab Bogføring Sekretariatsopgaver Bogholderi Opkrævning Kundebetjening 14 15
Bestyrelse, ledelse og medarbejderne Bestyrelsen i de 3 selskaber består af 5 medlemmer udpeget af og blandt Favrskov Byråds medlemmer og efterfølgende valgt på generalforsamlingen i selskaberne. Der afholdes i henhold til vedtægterne 4 årlige ordinære bestyrelsesmøder. Herudover kan der være behov for ekstraordinære møder. Bestyrelsen består af: Nikolaj Per Schøler, formand Michael P. Tersbøl, næstformand Kim Petersen, bestyrelsesmedlem Joachim Laursen, bestyrelsesmedlem Kurt Andreassen, bestyrelsesmedlem Den administrative ledelse består af: Richard Malmose, direktør Lone Bejder, forsyningschef Thomas Sørensen, økonomichef Kurt Poulsen, driftsleder Medarbejdere i tal 2011 2012 Antal medarbejdere 48 47 Kvinder 35 procent 41 procent Mænd 65 procent 59 procent Gennemsnitsalder 50 år 49 år Flex og skånejob 4 procent 4 procent Kontor, og teknikere 15 procent 17 procent Akademikere 22 procent 23 procent Håndværkere 4 procent 9 procent Specialarbejdere m.fl. 59 procent 50 procent Sygefravær i gns. pr. ansat 4,8 dage 4,8 dage 16 17
Mission, vision, værdier Bærende principper og strategier Mission Favrskov Forsynings opgave er: Værdier - hvad vi mener, er vigtigt i samspil med andre: Vores vigtigste metoder og strategier Andre principper At sikre spildevandsforsyning og affaldshåndtering med vægt på sundhed, miljø, effektivitet og god dialog med forbrugere og det omgivende samfund og i henhold til love og kommunale planer for områderne. At varetage alle opgaver for forbrugerne vedrørende spildevand og affald fra modtagelse, transport, behandling og genanvendelse til sluthåndtering af restprodukterne. Vision - hvad vi stræber efter: At have en høj grad af forsynings- og driftssikkerhed At forstå forbrugernes behov og håndtere det hurtigt og effektivt At møde vores omverden gennem en åben og positiv dialog At anvende og udvikle bæredygtige løsninger for miljø, energi og klima At være økonomisk ansvarlige og at investere i langsigtede løsninger At være en effektiv virksomhed med høj faglighed og frihed under ansvar, og hvor medarbejderne trives. Vores værdier indgår naturligt i vores daglige samspil med andre og med hinanden. Favrskov Forsynings vigtigste værdier er: Troværdighed Anerkendelse Åbenhed Troværdighed - vi holder, hvad vi lover, og man kan stole på os. Vi tager ansvar og arbejder efter ligeretsprincip og behandler ens tilfælde på samme måde. Anerkendelse - vi har en anerkendende tilgang til andre, vi respekterer deres synspunkter i dialogen, og vi ønsker at forstå argumenterne. Vi begynder ikke en dialog med et Nej. Åbenhed - vi fortæller om os selv og inviterer til dialog om vores gøren og laden. Vi modtager gerne kritik og forsøger at lære af det. Favrskov Forsyning løser sin mission og stræber efter sin vision med anvendelse af nogle bærende principper strategier. Vores vision fordrer, at vi til stadighed skal udvikle effektive og rationelle løsninger og være en tiltrækkende arbejdsplads for medarbejdere, som med engagement i arbejdet vil udvikle deres kompetencer til gavn for forbrugerne. Favrskov Forsynings fire bærende principper: Fleksibel og professionel organisering af arbejdet med fokus på effektivitet og trivsel Høj grad af brugerinddragelse og tydelig kommunikation med omverdenen Bedst Anvendelig Teknologi BAT inden for anerkendte metoder og fornuftig økonomi Optimering i brugen af energi, kemikalier og andre ressourcer Vi omsætter gode ideer fra benchmarking med andre forsyninger til vores praksis Vi tænker langsigtet i den tekniske udvikling og den økonomiske styring Vi er åbne om fejl, så alle kan lære af dem Vi anvender forebyggende vedligeholdelse Vi arbejder efter strategiplaner Vi arbejder med ledelse baseret på anerkendelse og respekt for den enkelte Vi arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 18 19
Opgaver Økonomi Økonomi og Sekretariat Økonomi- og sekretariatsfunktioner varetages af 5 medarbejdere. Opgaverne består af: Økonomistyring og bogholderi Kundebetjening Forefaldende administrationsopgaver Opkrævning af afgifter Favrskov Forsyning A/S Budget 2013 i 1.000 kr. Omsætning Salg af personale og adm. ydelser 21.830 Omsætning i alt 21.830 Omkostninger Løn- og personaleudgifter -17.514 Bestyrelse og ledelse -115 Husleje mv. -316 It -1.866 Forbrugerinformation -420 Revision og juridisk bistand -340 Anden administration -1.259-21.830 I ovenstående er indeholdt: Afskrivninger og afgange -114 Affald I forsyningen er der 8 medarbejdere, som arbejder med affaldsområdet Desuden er der medarbejdere fra spildevandsområdet, der afløser på genbrugspladserne. Hovedopgaverne er: Spildevand I forsyningen er der 19 medarbejdere, som arbejder med spildevandsområdet. Hovedopgaver vi arbejder med indenfor kloakområdet er: Favrskov Spildevand Budget 2013 i 1.000 kr. Omsætning Favrskov Affald Budget 2013 i 1.000 kr. Omsætning Pasning af vores 4 genbrugspladser Indsamling af storskrald, farligt affald, papir, pap og klinisk risikoaffald God information til borgerne om ordningerne indenfor området Medvirke til udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer Indsamling af dagrenovation, herunder daglig kontakt til borgerne og entreprenøren Optimering af genanvendelse af affaldsprodukterne Udbud af diverse opgaver indenfor området (tømning af: bobler, containere på genbrugspladserne, dagrenovation, indkøb af materiale og serviceydelser) Saneringer, byggemodninger og nyanlæg i landområderne Drift og tilsyn med renseanlæg herunder tilsyn med udledninger til vandløb God information til borgerne om vores kloakarbejder, så de gener arbejdet medfører minimeres Drift- og administration af tømningsordning for septiktanke Vedligeholdelse af data på kloakområdet. Alle oplysninger om vores ca. 810 km ledning, 17.000 skelbrønde, 21.000 brønde, 130 pumpestationer, 55 overløbsbygværker og 140 regnvandsbassiner ligger i en database, som løbende vedligeholdes Medvirke ved udarbejdelse af spildevandsplaner Undersøgelse af kloakkernes tilstand ved hjælp af tv-inspektioner Løbende renoveringer af ledninger, brønde og pumpestationer. Vandsafledning 70.670 Vejafvanding 2.120 Tilslutningsbidrag 7.000 Tømningsordning 1.075 Omsætning ialt 80.865 Omkostninger Pumpestationer, ledninger og brønde -40.577 Renseanlæg -24.550 Administration -6.860 Finansielle poster, netto -882 Tømningsordning -1.096 Driftsudgifter -73.965 I ovenstående er indeholdt: Afskrivninger og afgange -46.100 Investeringer Kloakrenovering og sanering -35.150 Afskærende ledninger og åbne land -3.650 Renseanlæg -6.500 Byggemodninger -7.000 Afdrag på lån til investeringer -700-53.000 Dagrenovation 21.900 Genbrugsaktiviteter 13.287 Salg af genanvendelige materialer 4.194 Tilbagebetaling af overdækning fra 2011 3.388 Omsætning i alt 42.769 Omkostninger Dagrenovation -22.795 Bobler og indsamling af batterier -1.404 Genbrugspladser -15.562 Indsamling af storskrald og farligt affald -425 Klinisk risikoaffald og papir fra off. kontorer -325-40.511 I ovenstående er indeholdt: Afskrivninger og afgange -617 Investeringer Genbrugspladser og udstyr hertil -2.500 20 21
Årets gang 2013 BESTYRELSENS ARBEJDE ØKONOMI OG BUDGET VIRKSOMHED OG AFDELING Ledelsesrapport intern overvågning 2013 Jan Feb Mar Apr Aug Jul Jun Maj Fælles driftsmøde Forsyningskalender 2014 Afdelingsmøde Årsafslutning MED-Møde Afdelingsmøde MED-Møde Virksomhedsplan 2014 MED-Møde Fælles driftsmøde MED-Møde Grønt regnskab Indberetning til Danvas Benchmarking Temadag for forsyningen Afdelingsmøde Ny direktør Brugerundersøgelse om genbrugspladserne Benchmarking Forsyningssekretariatet Indberetning om afholdt Årsregnskab generalforsamling til Erhvervsstyrelsen Afdelingsmøde Indberetning til prisloft Sept Okt Nov Dec 2014 Takstgodkendelse affald Bestyrelsesmøde Udsendelse af opkrævning for spildevand og affald Fastsættelse af endelig prisloft Temamøde med byrådet Bestyrelsesmøde Takstgodkendelse spildevand Takstfastsættelse Budget Danva Årsmøde Bestyrelsesmøde med tematur Indsendelse af selvangivelse Generalforsamling Favrskov Forsyning A/S Renosam Årsmøde Offentliggørelse og indsendelse af intern overvågning Årsrapport intern overvågning Bestyrelsesmøde Udsendelse af opkrævning for spildevand og affald Frist for ansøgning til klimainvesteringer 2013 Bestyrelsesmøde 22 23
Favrskov Forsyning Torvegade 7, 8450 Hammel forsyning@favrskovforsyning.dk www.favrskovforsyning.dk 89 64 50 00