Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. maj 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Ole Andersen (F) Lone Birkmose Lex (V) Jacob Kolind (V) Margit Chemnitz (V)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Årsrapport fra Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling for 2010... 307 02 Nulpunktsanalyse for Brønderslev kommune i KLs ungepartnerskab... 308 03 Forslag om at erstatte læsetest i dansk med nationale test... 312 04 Forslag til anvendelse af Udviklingspulje i folkeskolen... 314 05 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre... 316 06 Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2011... 318 07 Udarbejdelse af afdækningskatalog... 320 08 Orientering - maj 2011... 323 09 Lukket sag - Ansøgning om 11. skoleår... 324 10 Lukket sag - Anbringelser - maj 2011... 325 11 Lukket sag - Orientering - maj 2011... 326
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 307 01 Årsrapport fra Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling for 2010 J.nr.: Resumé: 27.12.16K07/dwbkes 11/8125 Åben sag BS Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling fremsender til Børneog Skoleudvalgets efterretning årsrapport for 2010. Sagsfremstilling: Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) i Hjørring Kommune gennemfører tilsynsbesøg på kommunale børne- og voksentilsyn samt på private opholdssteder for børn og unge og private bo- og dagtilbud for voksne. GOT udarbejder en rapport én gang om året til Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner, som indeholder en status på antal gennemførte tilsyn og godkendelser og samler indtrykkene fra tilsyn med private og kommunale tilbud. Rapporten indeholder beskrivelse inden for følgende områder: Serviceniveau og opgaveportefølge Antal gennemførte tilsynsbesøg i 2010 Indtryk for tilsynsaktiviteterne Ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder og private botilbud Klagesager og skærpet tilsyn i 2010 For 2011 vil der være særlig fokus på "Medarbejderes kompetencer i forhold til målgruppens behov". Fokuspunktet følger for både kommunale og private tilbud på både børne- og voksenområdet. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager årsrapporten for 2010 til efterretning. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. maj 2011: Taget til efterretning. Lone Lex, Margit Chemnitz og Peter Kristensen var fraværende. Bilag: Årsrapport fra GOT 2010
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 308 02 Nulpunktsanalyse for Brønderslev kommune i KLs ungepartnerskab J.nr.: Resumé: 15.20.00P20/dwjckbo 10/18554 Åben sag BE/BS/SS/LBR Brønderslev Kommune deltager sammen med 17 andre kommuner i KL s ungepartnerskab "En helhedsorienteret ungeindsats". Formålet med ungepartnerskabet er at styrke den helhedsorienterede ungeindsats i kommunerne, så de unge oplever en mere sammenhængende indsats, der hjælper dem trygt gennem ungdomslivet og ind i voksenlivet. KL har udarbejdet nulpunktsanalyse, der beskriver sammensætningen af Brønderslev Kommunes ungegruppe og kommunens resultater på ungeområdet ved projektets start i oktober 2010. Nulpunktsanalysen fremsendes til drøftelse i de tre fagudvalg (Beskæftigelsesudvalget, Børnog Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget) samt i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Udvalgene /LBR bedes drøfte analysen og inddrage denne i det videre arbejde med udarbejdelsen af ungestrategien. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune deltager i KL s ungepartnerskab, hvor målet er at styrke den helhedsorienterede ungeindsats i kommunen. Målet er, at flere unge i de deltagende kommuner opnår forudsætningerne til at blive selvforsørgende, demokratisk deltagende samfundsborgere. Som led i projektet skal de deltagende kommuner formulere ambitiøse mål på de tre nedenstående delmål: Flere unge skal have en ungdomsuddannelse. Færre unge skal være på offentlig forsørgelse. Færre unge skal tilkendes førtidspension. Udgangspunktet for at fastsætte de konkrete måltal på de tre mål vil være kommunens resultater i forhold til andre kommuner og sammensætningen af ungegruppen i den respektive kommune. KL har derfor udarbejdet en nulpunktsanalyse, der beskriver sammensætningen af Brønderslev Kommunes ungegruppe, og kommunens resultater på ungeområdet ved projektets start i oktober 2010. Formålet med nulpunktsanalysen er: At give kommunen et redskab til at formulere ambitionsniveauet på de konkrete mål. At give kommunen et grundlag for at følge med i, om den er på rette vej i forhold til at indfri de ambitiøse politiske mål for indsatsen. At etablere et fælles grundlag i projektet for at vurdere effekterne af en mere helhedsorienteret ungeindsats på tværs af de 18 kommuner.
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 309 Når de konkrete måltal formuleres, skal der være opmærksomhed på, hvilke mål kommunen i forvejen har på ungeområdet, fx i beskæftigelsesplanen. Nulpunktsanalysen bygger på scorecards, der er udviklet til projektet. Scorecardet bygger på en sammenligning af kommuner indenfor de såkaldte klynger, hvor kommunerne har tilnærmelsesvist samme rammevilkår for at løse opgaven. Scorecardet medtager både oplysninger om kommunens niveau og udvikling i forhold til sammenlignelige kommuner. Delmål: Flere unge skal have en ungdomsuddannelse For at kunne vurdere om kommunen er på rette vej i forhold til at nå målet om, at flere unge får en ungdomsuddannelse er det delt op på følgende to centrale indikatorer: Andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse som 24-årige. Andelen af unge 15-18-årige, der er i gang med en uddannelse. Den første indikator er valgt, fordi de fleste unge, der tager en ungdomsuddannelse, typisk har gennemført den, når de fylder 25 år. Den anden indikator er valgt, fordi det ofte er i alderen 15-18 år, at nogle unge mister fodfæstet i uddannelsessystemet, og fordi ungepakken har givet kommunerne nye redskaber i forhold til denne gruppe unge. Det skal bemærkes, at det også kan være en succes, at unge er i gang med andet end uddannelse, hvis denne aktivitet er et vigtigt skridt på vejen til, at den unge kan tage en uddannelse. Derfor fremgår det også af analysen, hvad de unge er i gang med. Nulpunktsanlysen viser, at 61 % af de 24-årige i Brønderslev Kommune har en ungdomsuddannelse. Kommunen har dermed en højere andel unge, der gennemfører en uddannelse end gennemsnittet inden for samme klynge, hvor 57 % af de 24-årige har en ungdomsuddannelse. 12 % af de 24-årige i Brønderslev har ikke, og er ikke i gang med en ungdomsuddannelse, mens det tilsvarende tal for klyngen er 15 %. Samlet set ligger Brønderslev Kommune således bedre end gennemsnittet inden for klyngen, når man ser på de 24-årige. For de 15-18-årige har Brønderslev Kommune derimod stort set samme andel som klyngen, der enten har, eller er i gang med en uddannelse, nemlig 96 %. Brønderslev ligger godt 1 %- point bedre end gennemsnittet i klyngen, når man ser på hvor mange 15-18 årige, som hverken har eller er i gang med en uddannelse. Delmål: Færre unge skal være på offentlig forsørgelse Projektets andet delmål om, at færre unge skal være på offentlig forsørgelse kommer til udtryk ved at måle på flg. indikator: Andelen af unge i aldersgruppen 16-29 år, der er på midlertidige offentlige forsørgelsesydelser, dvs. arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse eller ledighedsydelse. Udgangspunktet for Brønderslev Kommune er, at 531 unge mellem 16 og 29 år (omregnet til fuldtidspersoner) er på midlertidige offentlige forsørgelsesydelser. Det svarer til 3,1 % af arbejdsstyrken. Til sammenligning ligger gennemsnittet for klyngen på 2,5 % af arbejdsstyrken. Mens Brønderslev således ligger dårligere end gennemsnittet i klyngen, når man ser på niveau,
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 310 har kommunen en tilsvarende udvikling i antallet af unge på midlertidige offentlige ydelser som gennemsnittet af klyngen. Brønderslev har fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 et fald på 10,0 % i antallet af unge på midlertidige ydelser. Delmål: Færre unge skal tilkendes førtidspension Projektets tredje delmål om, at færre unge under 30 år skal være på førtidspension, måles ved at se på indikatoren: Andelen af nytilkendelser af førtidspension til unge mellem 18 og 29 år. Projektet har valgt at måle på andelen af nytilkendelser og ikke på det samlede antal førtidspensionister under 30 år, fordi det er nytilkendelserne, som kommunen kan søge at forebygge, og som siger noget om den nuværende praksis. Den samlede andel af unge førtidspensionister siger derimod kun noget om fortidens praksis på området. Det fremgår, at Brønderslev Kommune i perioden 4. kvartal 2009-3. kvartal 2010 tilkendte førtidspension til 12 unge under 30 år, hvilket svarer til 0,21 % af arbejdsstyrken blandt de unge. Til sammenligning tilkendte kommunerne i klyngen i gennemsnit førtidspension til næsten 0,42 % af arbejdsstyrken blandt de unge. Langt de fleste nytilkendelser af førtidspension i perioden skyldtes psykiske lidelser. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at nulpunktsanalysen drøftes i de 3 fagudvalg (Beskæftigelsesudvalget, Børne og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget) samt i Det Lokale Beskæftigelsesråd at nulpunktsanalysen danner udgangspunktet for ungestrategien at de 3 udvalg holder fællesmøde den 6. juni 2011, kl. 15,00, hvor arbejdsgruppen og styregruppen, der er nedsat til at udarbejde forslag til ungestrategi også deltager. På dette møde vil styregruppen fremlægge forslag til en ungestrategi for Brønderslev Kommune Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 9. maj 2011: Taget til efterretning. Nylpunktsanalysen danner grundlag for ungestrategien. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. maj 2011: Fagenhedens forslag taget til efterretning. Lone Lex, Margit Chemnitz og Peter Kristensen var fraværende. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2011: Punktet blev drøftet, og overvejelserne medbringes til fællesmødet den 6. juni 2011. Ole Bruun var fraværende. Bilag:
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 311 Nulpunktsanalyse Brønderslev
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 312 03 Forslag om at erstatte læsetest i dansk med nationale test J.nr.: Resumé: 17.05.00G01/dwbkes 11/8709 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag fra Fagenheden for Børn og Kultur om at erstatte de traditionelle læsetest, der i dag anvendes, med nationale test i dansk - læsning på specifikke klassetrin. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at skolerne erstatter de traditionelle læsetest, der i dag anvendes, med nationale test i dansk - læsning på specifikke klassetrin. De nationale test er obligatoriske for alle elever i folkeskolen. Skolerne skal gennemføre de nationale test hvert år fra februar til april. I løbet af et skoleforløb skal en elev tage ti obligatoriske test. Fire af disse er i dansk, læsning fordelt på 2., 4. 6. og 8. klassetrin. De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever i 2., 4., 6.og 8. klasse kan og ved inden for centrale områder i faget. Disse områder udgør faglige profilområder dækkende sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse. Traditionelt set har kommunens folkeskoler i dansk læsning anvendt test på samme årgange i papirudgave. Det drejer sig om nedenstående test: OS120 (Ordstillelæsningsprøve) til 2. klasse SL40 (Sætningslæseprøve) til 4. klasse TL1 (Tekstlæseprøve) til 6. klasse TL3 (Tekstlæseprøve) til 8. klasse Eftersom disse test fortsat anvendes sideløbende med indførelsen af de nationale test, forekommer der at være et overlap. I tilknytning til dette vurderer kommunens læsekonsulent, at skolerne fra og med skoleåret 2011/2012 bør have muligheden for at teste på ovennævnte klassetrin i dansk læsning via de nationale test, således at de traditionelle papirtest helt bortfalder.
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 313 De nationale test afdækker til fulde det pædagogiske evalueringsbehov læreren har i forhold til at planlægge den enkelte elevs fremtidige undervisning. Derfor har en række kommuner allerede truffet valget om at afskaffe ovennævnte test til fordel for de nationale test. Endvidere skal det nævnes, at skolerne vil kunne spare både tid på prøvetagning og penge på indkøb af de gamle test i papirudgave. For nærmere oplysninger om de nationale test, henvises der til evaluering.uvm.dk, hvor man også kan afprøve en demotest i dansk læsning for de omtalte klassetrin. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. maj 2011: Godkendt. Lone Lex, Margit Chemnitz og Peter Kristensen var fraværende.
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 314 04 Forslag til anvendelse af Udviklingspulje i folkeskolen J.nr.: Resumé: 17.00.00G01/dwbkes 11/8708 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til anvendelse af udviklingspulje i folkeskolen. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår med baggrund i, at nogle projekter fra starten skal ramme bredt i folkeskolen og at andre kan være forsøg på en enkelt skole, at udviklingspuljen i folkeskolen anvendes til følgende formål i prioriteret rækkefølge: 1. Drengeprojekt i samarbejde med UCN Nordjylland: Skoleledergruppen har på 5 temamøder i skoleåret arbejdet sammen med Preben Klitgaard, UCN om, hvordan vi bliver bedre til at inkludere drenge i folkeskolens normalundervisning. I skoleåret 2011/12 skal lærerne/lærerteam inddrages i arbejdet ud fra følgende 5 temaer: 1. klasserumsledelse 2. motivation og mestring (indre og ydre motivation for læring) 3. mål, kriterier og evaluering 4. relationsarbejde 5. skole/hjemsamarbejde Lærerne får mulighed for at få konsulentbistand fra UCN Økonomi: skønnet udgift 400.000 kr. 2. IT-Læring Søndergades Skole (Implementering af digitale undervisningsportaler): Skolen ønsker at indføre digitale undervisningsportaler i overbygningen i følgende fag: fysik/kemi biologi geografi kristendomskundskab historie samfundsfag Det betyder, at de trykte undervisningsmidler udfases (f.eks. bøger).
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 315 Økonomi: Samlet udgift: 302.972 kr. Skolen medfinansierer: 152.972 kr. Der ansøges om 150.000 kr. fra udviklingspuljen. 3. Læselejrskole: Der udvælges elever på de enkelte skoler, som får et intensivt kursusforløb baseret på individuel undervisningsforløb i forhold til det enkelte barns behov. Der er plads til ca. 70 deltagere og et forløb består af 2 undervisningsforløb fra mandag til fredag på et lejrskoleophold. Økonomi: 200.000 kr. I alt udgifter: 750.000 kr. Der blev i forbindelse med budgettet for 2011 afsat 1 mio. kr. i udviklingsmidler. Det kan oplyses. at der ud over ovennævnte projekter arbejdes med forslag om KICK i 8. klasse, Værkstedsklasse 7. årgang og ICDP i indskolingen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. maj 2011: Udvalget godkender de 3 forslag med de ønskede beløb. Udvalget ønsker en evaluering af alle 3 projekter senst med udgangen af februar 2012. Udvalget ser gerne de øvrige nævnte projekter fremmet, specielt ønsker udvalget, at KICK i 8. klasse om muligt gennemføres i skoleåret 2011/2012. Lone Lex, Margit Chemnitz og Peter Kristensen var fraværende. Bilag: "Der er drenge i skolen..." Implementering af digitale undervisningsporytaler på Søndergades Skole Læselejrskole
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 316 05 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre J.nr.: Resumé: 16.03.00G12/dwbkes 10/6391 Åben sag BS/BY Børne- og Skoleudvalget skal behandle Ankestyrelsens rapport om praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger. Sagsfremstilling: Ankestyrelsen fremsender rapport om praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger. Da Brønderslev Kommune har deltaget i undersøgelsen, skal rapporten behandles af Byrådet, jf. retsikkerhedslovens 79 a, ligesom det er besluttet, at Byrådet skal orientere Ankestyrelsen om Byrådets behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der vedlægges bilag, der viser resultatet af Ankestyrelsens gennemgang af de sager, som Brønderslev Kommune har deltage med. Brønderslev Kommune har deltaget med 8 sager. Kun 1 af sagerne har givet anledning til bemærkninger. Der vedlægges et udsnit af praksisundersøgelsen. Undersøgelsen kan fås i sin helhed. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. maj 2011: Børne- og Skoleudvalget tager naturligvis Ankestyrelsens anbefalinger til efterretning. Anbefalingerne vil fremover indgå som en del af Børne- og Familieafdelingens praksis. Brønderslev Kommune har allerede tidligere på en lang række punkter skæret opmærksomhed og praksis på sagsbehandlingen. Specielt er der udviklet ny praksis på sager, der formodes at være komplekse og vanskelige at håndtere. Børne- og Skoleudvalget kan med praksisundersøgelsen konstatere, at den skærpede lokale opmærksomhed virker. Ud af 8 vurderede sager er de 7 vurderet til at være behandlet korrekt. Udvalget er desuden oplyst om, at Børne- og Familieafdelingen har været i dialog med Ankestyrelsen vedrørende den 8. sag, da afdelingen mener, at de manglende dokumenter i sagen ved en fejl ikke er blevet medsendt til vurdering. Ankestyrelsen har dog ikke set mulighed for at vurdere sagen på ny. Børne- og Skoleudvalget anbefaler Byrådet at godkende udvalgets behandling af sagen som grundlag for et svar til Ankestyrelsen. Lone Lex, Margit Chemnitz og Peter Kristensen var fraværende. Bilag:
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 317 Udsnit af Ankestyrelsens praksisundersøgelse
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 318 06 Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2011 J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø09/dwokhoc 11/168 Åben sag BS/ØK/BY Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2011. Budgetopfølgningen udviser forventede nettomerudgifter på i alt 23.693.000 kr. for hele 2011 i Brønderslev Kommune, hvoraf 12.410.000 kr. vedrører serviceudgifter. Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen fremsender hermed budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2011. Ifølge principper for økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter + 12.410.000 Overførsler + 78.486.000 Finansiering - 67.203.000 Netto + 23.693.000 Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt 1.011.000 kr. i 2011. Det betyder at det samlede nettomerforbrug i 2011 pt. skønnes at blive på i alt 22.682.000 kr. Der er udgiftsstigninger på en lang række serviceområder med til sammen 12,410 mio. kr. Såfremt serviceudgifterne for kommunerne under ét ikke overholder de aftalte rammer, vil der i 2012 ske en efterregulering af det udbetalte bloktilskud for 2011. Efterreguleringen vil svare til det omfang som kommunerne har overskredet servicerammen med, dog højest op til 3,0 mia. kr. samlet set, svarende til maksimalt 19,3 mio. kr. for Brønderslev Kommune. En uddybende forklaring på afvigelserne indenfor fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag. Forretningsledelsen drøftede i møde d. 26. april 2011 budgetopfølgning 1 med følgende bemærkninger: Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i, at budgetterede besparelser for 2011 realiseres som planlagt. Forretningsledelsen forventer at de anslåede overskridelser af budgetrammen drøftes i de enkelte fagenheder og udvalg med henblik på løsningsforslag til finansiering af overskridelserne. Fagenheder og udvalg opfordres i denne forbindelse til at vurdere om en del af de besparelser som skal findes for 2012 kan iværksættes med effekt allerede i indeværende budgetår. Endvi-
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 319 dere opfordres til at vurdere mulighederne for takstregulering. Konkret foreslår Forretningsledelsen bl.a. at se nærmere på vejafvandingsbidrag, som skal betales til forsyningsområdet. Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi, Personale & IT foreslår, At udvalget drøfter budgetopfølgningen med henblik på at finde finansiering af overskridelserne. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. maj 2011: Udvalget foreslår, at det forventede merforbrug på 302 områderne "Friplads i daginstitution" 819.000 kr. og "Forældrebetaling" 129.000 kr. nedskrives til 0 kr. Udvalget forventer, at allerede næste budgetopfølgning vil vise, at områderne vil holde sig inden for den givne budgetramme. Desuden foreslår udvalget, at den forventede merudgift på 303 "Forebyggende foranstaltninger" nedskrives med samlet 500.000 kr. ved at opgaver i tilsvarende omfang løses af Familiecentret. Udvalget forventer samlet set, at den i budgetopfølgningen beskrevne merudgift nedskrives med i alt 1.448.000 kr. på udvalgets område. Lone Lex, Margit Chemnitz og Peter Kristensen var fraværende. Bilag: Budgetopfølgningsrapport 31-03-2011 Børne- og Skoleudvalget.pdf
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 320 07 Udarbejdelse af afdækningskatalog J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø02/dwokhoc 11/8121 Åben sag BS Fagudvalgene skal i henhold til principper for udarbejdelse af budget 2012 udarbejde afdækningskataloger og prioritere disse. Økonomiudvalget har besluttet at hvert fagudvalg skal udarbejde afdækningskataloger på 4% af serviceudgifterne og prioritere 2% heraf som forslag til besparelser på budget 2012. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog på mødet d. 16. marts 2011 de overordnede principper for udarbejdelsen af budget 2012. En af de væsentligste ændringer i forhold til sidste års budgetprocedure er, at der i processen ændres på ansvaret imellem Fagudvalg og Økonomiudvalg. Fagudvalgene får således et væsentligt ansvar i prioriteringen af besparelserne, og dermed også et større ejerskab til de vedtagne besparelser. Konkret er der følgende større ændringer til processen: Økonomiudvalget udmelder ultimo april rammer for, hvor store besparelse den enkelte udvalg skal udmønte og hvor store afdækningskataloger der i den forbindelse skal udarbejdes. Fagudvalgenes behandling af afdækningskatalogerne skal munde ud i en prioritering af afdækningsforslagene. Fagudvalgenes prioritering af afdækningsforslagene indarbejdes i det budgetforslag som sendes til 1. behandling i Byrådet. Økonomiudvalget besluttede d. 27. april 2011 at hvert fagudvalg skal udarbejde et afdækningskatalog, som skal afdække forslag til reduktioner i budgettet på 4% af serviceudgifterne i 2012. Herudaf skal fagudvalget prioritere 2% som forslag til besparelser der kan indarbejdet i budgetforslaget forud for 1. behandling i Byrådet. Samlet set skal der afdækkes følgende beløb: Afdækning og besparelser i mio. kr. 2% besparelse 4% afdækning Økonomiudvalget 5.575 11.149 Børne- og Skoleudvalget 11.035 22.070 Fritids- og Kulturudvalget 1.134 2.269 Beskæftigelsesudvalget 54 109
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 321 Ældreomsorgsudvalget 5.773 11.546 Social- og Sundhedsudvalget 4.308 8.616 Miljø- og Teknikudvalget 1.531 3.062 I alt 29.410 58.820 Fagudvalgenes rolle Der lægges gennem hele forløbet op til en åben proces, hvor fagudvalgene skal spille en afgørende rolle, samtidig med at der gives plads til inddragelse af såvel brugere som medarbejdere. For at sikre muligheder herfor er processen tilrettelagt således, at fagudvalgene skal arbejde med/behandle udkast til afdækningskataloget på møder før sommerferien og det endelige forslag til det prioriterede afdækningskatalog vedtages i august. Forslagene til afdækningskataloget skal beskrives i en fælles skabelon. Hvert forslag må max fylde en side og er der behov for yderligere baggrundsmateriale skal det vedlægges som bilag. Det er vigtigt, at der er tale om reelle afdækningsforslag, og at der ikke medtages forslag, som har karakter af tekniske korrektioner. På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budget- og besparelsesrammer, der sker i april måned, drøfter fagudvalgene på møder i maj og juni måned hvorledes de udmeldte rammer skal fordeles mellem udvalgets politik- og udgiftsområder. Endvidere drøftes udvalgenes overordnede ønsker til udarbejdelse af afdækningskatalogerne. I august skal fagudvalgene vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, de vil prioritere indarbejdet i førstebehandlingen af budgettet. Udvalgene prioriterer dermed imellem besparelsesforslagene op til den udmeldte ramme. I august foreligger der ligeledes forslag til øvrige budgetkorrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene som efterfølgende beslutter, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til budgettets første behandling. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner. Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges økonomiudvalget inden budgetforslaget sendes til første behandling. De politikområder som Børne- og Skoleudvalget skal afdække er fordelt på følgende måde: Driftsudgifter 2012 Budget 2% besparelse 4% afdækning 301. Skoler og undervisning 260.981 5.220 10.439 302. Børnepasning 174.201 3.484 6.968 303. Udsatte børn og unge 116.574 2.331 4.663 I alt 551.756 11.035 22.070 Sagen forelægges for fagudvalget med henblik på påbegyndelse af arbejdet med Budget 2012 i henhold til ovennævnte beskrivelse af processen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. maj 2011:
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 322 Udvalget ønsker, at fagenheden udarbejder forslag, som dækker hele udvalgets område. Peter Kristensen var fraværende.
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 323 08 Orientering - maj 2011 J.nr.: 00.01.00I06/dwbkes 10/2685 Åben sag BS Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. maj 2011: Intet. Peter Kristensen var fraværende.
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 324 09 Lukket sag - Ansøgning om 11. skoleår
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 325 10 Lukket sag - Anbringelser - maj 2011
Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2011 Side 326 11 Lukket sag - Orientering - maj 2011