K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd Ordinært rådsmøde M Ø D E R E F E R A T 6. APRIL 2017 Forum Akademisk Råd LEDELSE OG KOMMUNIKATION Møde afholdt Tirsdag den 4. april 2017 kl. 9.00-10.00 KAREN BLIXENS PLADS 8 Sted 15B.0.07 2300 KØBENHAVN S. Referent Dorthe Vejen Hansen MOB +45 51301728 dvh@hum.ku.dk Til stede Ulf Hedetoft (formand), prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen, prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund, fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, professor Frans Gregersen, professor Detlef Siegfried, professor Margit Warburg, professor Isak Winkel Holm, lektor Lisa Storm Villadsen (suppleant for lektor Nete Nørgaard Kristensen), lektor Christian Troelsgård, lektor Annette Lassen, forskningsadministrator Thomas Grane (TAP-observatør, ingen stemmeret), specialkonsulent Hans Otto Emborg Bünemann (TAP-observatør, ingen stemmeret), forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang (TAP-observatør, ingen stemmeret), kontorfuldmægtig Toke Nordbo (TAP-observatør, ingen stemmeret) og stud. mag. Jonathan Morell. REF: DVH Afbud Lektor Nete Nørgaard Kristensen, stud. mag. Gustav Ryberg Smidt, stud. mag. Niklas Zenius Jespersen og stud. mag. Nanna Fusager Larsen. Gæster Økonomichef Jan Pedersen (pkt. 2) og HR- og personalechef Hanne Møller (pkt. 4).
Dagsorden Ad 1) Godkendelse af dagsorden Ulf Hedetoft oplyste indledende, at Thomas Grane udtræder af Akademisk Råd ultimo april 2017 på grund af jobskifte. Primo maj 2017 indtræder suppleant Hans-Christian Køie Poulsen i hans sted. Dagsordenen blev herefter godkendt uden kommentarer. SIDE 2 AF 6 Ad 2) Den økonomiske situation Jan Pedersen oplyste, at opgørelsen over første kvartal er afsluttet og at forberedelsen af Q1 er påbegyndt. Opgørelsen viser ingen markante overraskelser. Det gælder også - og som tidligere udmeldt - i forhold til nedgangen i STÅ-produktionen, der blandt andet og også kan forklares som en konsekvens af dimensioneringskravet og ophævelsen af kravet om obligatorisk tilmelding. Ulf Hedetoft oplyste supplerende, at budget 2017 forventes nedskrevet med 10 til 12 mio. kr. Akademisk Råd vil blive opfølgende orienteret i sagen, når Q1 foreligger. Frans Gregersen påpegede, at der på trods af den aktuelle situation også er grund til en vis optimisme. Således er rådet tidligere blevet oplyst om, at implementeringen af nedskæringen vil kunne udskydes ét år til 2019. Han foreslog, at dekanatet tager initiativ til at kommunikere dette positive forhold til fakultetsbefolkningen. F.eks. i forbindelse med iværksættelsen af den forestående forskningsevaluering. Ulf Hedetoft støttede forslaget. Han tilføjede dog, at en udskydelse af nedskæringen forudsætter, at de givne og kendte betingelser opretholdes. Q1 vil blive præsenteret for Akademisk Råd, når den foreligger. Ad 3) Eksterne medlemmer til KU s bestyrelse: Orientering om HUM KU s indstilling (bilag 1) Ulf Hedetoft oplyste, at Göran Blomqvist ikke ønsker opstilling og at dette er baggrunden for, at Mikkel Bogh i stedet er indstillet. Han efterspurgte rådets opbakning til denne ændring. Rådet bifaldt ændringen. Den af Akademisk Råd godkendte indstillingsskrivelse (bilag 1) blev fremsendt til Rektorsekretariatet den 4. april 2017 (til videre foranstaltning). Ad 4) Evaluering af forsøgsordning i forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg: Fælles drøftelse med henblik på beslutning
En evaluering af den af rådet iværksatte forsøgsordning i forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg (bilag 2) dokumenterer, at det har vist sig svært at indhente tilbagemelding fra 5 stemmeberettigede rådsmedlemmer inden for fristen i stort set samtlige høringsprocesser siden ordningen blev iværksat ultimo oktober 2016. På den baggrund foreslog Ulf Hedetoft en tilbagevending til det tidligere praktiserede princip, hvor et medlems manglende tilbagemelding inden en vis tidsfrist antages som en accept. SIDE 3 AF 6 Forespurgt præciserede Hanne Møller, at der har været udsendt rykkere, dog kun til de medlemmer, som ikke har svaret rettidigt. Hun tilføjede, at forsøgsordningen i disse tilfælde er tidsforlængende for institutterne og ekstra ressourcekrævende for HR-afdelingen. Ligeledes forespurgt præciserede hun, at HR-afdelingen af hensyn til institutternes bemandingssituation har set sig nødsaget til at fortsætte rekrutteringsprocessen også i de tilfælde, hvor der ikke har været opnået positiv tilbagemelding fra mindst 5 stemmeberettigede rådsmedlemmer. Christian Troelsgård replicerede, at han fandt dette yderst uhensigtsmæssigt tenderende til det uacceptable. I den efterfølgende drøftelse blev der opnået konsensus om følgende: At nedlægge forsøgsordningen At vende tilbage til det tidligere praktiserede princip, hvor et medlems manglende tilbagemelding inden en vis tidsfrist antages som en accept At de sager, hvor et enkelt eller flere medlemmer inden svarfristens udløb har gjort indsigelse forelægges til drøftelse med henblik på beslutning på førstkommende rådsmøde, jf. rådets forretningsorden 3. Med virkning fra 15. april 2017 iværksættes følgende indsatser: Den af Akademisk Råd besluttede forsøgsordning nedlægges Det tidligere praktiserede princip, hvor et medlems manglende tilbagemelding inden en vis tidsfrist antages som en accept, genindføres Sager, hvor et enkelt eller flere medlemmer inden svarfristens udløb har gjort indsigelse forelægges til drøftelse med henblik på beslutning på førstkommende rådsmøde, jf. rådets forretningsorden 3. Ad 5) Udpegning af nye medlemmer til Den rådgivende Universitetsforsamling på Københavns Universitet (Senatet) Ulf Hedetoft oplyste, at Rektorsekretariatet har efterspurgt en opdatering af listen over fakulteternes medlemmer af Den rådgivende Universitetsforsam-
ling på Københavns Universitet (Senatet). Der skal vælges følgende nye repræsentanter: SIDE 4 AF 6 1. TAP-suppleant til erstatning for Thomas Grane 2. Studenterrepræsentant til erstatning for Jacob Redecker 3. Studentersuppleant til erstatning for Emilie Hasling Rasmussen Rådets TAP- og studenterrepræsentanter orienterer rådets sekretær om, hvem der ønskes som repræsentanter. First for tilbagemelding er onsdag den 19. april 2017 kl. 12.00. Ad 6) KU s strategiproces: Orientering som forberedelse af det ekstraordinære rådsmøde 8. maj 2017 Ulf Hedetoft oplyste, at KU's nuværende strategi 2016 trådte i kraft i januar 2012. Strategiperioden er af bestyrelsen blevet forlænget med et år og løber derfor til og med 2017. I løbet af 2017 vil der blive udarbejdet en ny strategi, der træder i kraft 1. januar 2018. På fakultetsniveau vil dekanerne i perioden fra primo april til ultimo maj, og som en væsentlig del af inputfasen, samle input fra det enkelte fakultet, bl.a. på baggrund af drøftelser i Akademisk Råd, fakultetssamarbejdsudvalg og øvrige relevante fora på fakultetet. Dette er baggrunden for, at Akademisk Råd er indkaldt til et ekstraordinært møde. Når inputfasen er afsluttet, udarbejder rektor et første udkast til ny strategi. Fra midt juni til ultimo september gennemføres en høringsfase hvor ledelses- og samarbejdsfora på hele KU få mulighed for at afgive høringssvar til strategiudkastet, ligesom der vil være mulighed for at afgive kommentarer via temasitet. Efter høringsfasen forelægger rektor et endeligt forslag til strategi for bestyrelsen i december måned. Når strategien efter planen vedtages af bestyrelsen i december, gælder den for perioden 2018-2023. Akademisk Råd kvitterede for muligheden for at drøfte sagen på et ekstraordinært møde. Ad 7) Datamanagement på Det Humanistiske Fakultet: Statusorientering Julie Sommerlund oplyste, at der er etableret en koordinationsgruppe for datamanagement på fakultetet. Gruppen har udarbejdet en kortlægning af datamanagementområdet. Området er præget af mange initiativer på fakultetet, på KU, nationalt og internationalt, som kræver koordinerende arbejde. Kortlægningen peger blandt andet på organisatoriske udfordringer for forskerne, juridiske krav og rammer samt kompetencemæssige udfordringer.
Julie Sommerlund pegede på, at området er yderst komplekst. Nationalt og internationalt ses en stigende opmærksomhed om normer for god videnskabelig praksis. Opmærksomheden udmøntes i politikker og krav fra institutioner og bevillingsorganer. Også stadigt flere udenlandske tidskrifter kræver, at dataene bag forskningsresultaterne er tilgængelige ifm. peerreview og eventuel publicering. Hun konkluderede, at datamanagement er et væsentligt indsatsområde og at opgaven indebærer udfordringer af økonomisk, teknisk og juridisk art. Derfor er koordinationsgruppen i gang med at udarbejde en datamanagement-politik for fakultetet SIDE 5 AF 6 Akademisk Råd vil blive præsenteret for Arbejdsgruppens politik, når denne foreligger. Ad 8) Nyt fra direktion og LT Jens Erik Mogensen oplyste, at han havde været inviteret til en drøftelse om den nationale sprogstrategi med direktør Nils Agerhus, Uddannelses- og Forskningsministeriet. På mødet blev følgende klart: 1. 86 mio. kr. (provenuet efter dobbeltuddannelserne) er i spil til sprog. Jens Erik Mogensen gjorde gældende, at midlerne er meget velkomne, så vi kan komme i gang med initiativer, men at et kontinuerligt løft også er nødvendigt, hvis sproguddannelserne og de mange forskellige fødekæde-relaterede initiativer skal sikres på længere sigt. Ministeriet udviste forståelse for, at seed money ikke løser de grundlæggende problemer. 2. De involverede ministerier, hhv. Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet, er enedes om at ikke at etablere ét nationalt sprogcenter 'ved siden af universiteterne' (den norske model), men at følge HUM KU s forslag om en konsolidering og udvidelse af de nuværende konsortier i stedet. Ministeriet udtrykte forståelse for, at bekendtgørelser og andre regler, der virker blokerende for et tværgående samarbejde mellem de videregående institutioner, skal ses efter mhp at fjerne evt. barrierer. 3. Småfagsproblematikken drøftes fortsat, hvorfor der p.t. ikke kan gøres status om denne. 4. Sprogstrategien forventes færdig inden sommerferien (optimistisk til maj, formentlig mere realistisk juni). Ministeriet stillede HUM KU i udsigt, at fakultetet får et udkast til strategien til kommentering, så fakultetet kan komme med input til udkastet, ikke mindst til
økonomi og principper fordeling af midlerne, inden strategien bliver endelig. SIDE 6 AF 6 Jens Erik Mogensen oplyste desuden, at han er i dialog med Styrelsen for Forskning og Uddannelse om en sag, hvor styrelsen har givet fakultetet modsatrettede formuleringer vedr. bachelorprojekt som enkeltfag under deltidsbekendtgørelsen. Styrelsen har efterfølgende stærkt beklaget de modsatrettede og udmeldinger og på den baggrund besluttet, at deltidsområdet skal gøres til genstand for en nærmere udredning. Ad 8) Meddelelser Ulf Hedetoft meddelte, at HR-chef Hanne Møller har opsagt sin stilling med udgangen af april 2017. Ad 9) Evt. Margit Warburg efterspurgte en evaluering af named person-ordningen. Flere påpegede, at evalueringer er ressourcekrævende, hvorfor relevansen af en sådan evaluering bør overvejes. Ulf Hedetoft replicerede, at ordningen blev evalueret ultimo 2016 (på KU-niveau). På baggrund af en kort behandling besluttedes, at punktet dagsordenssættes på et kommende møde (til drøftelse). Frans Gregersen henledte opmærksomheden på, at bestyrelserne for Professionshøjskolerne UCC og Metropol har besluttet at igangsætte en proces med henblik på en fusion mellem de to professionshøjskoler. professionshøjskolerne UCC og Metropol har igangsat en fusionsproces, Han opfordrede til, at fakultetet følger denne proces nøje. Jens Erik Mogensen replicerede, at fakultetet gennem samarbejdet i det fagdidaktiske konsortium har været holdt løbende orienteret om sagen, samt at samarbejdet med professionshøjskolerne, herunder samarbejde om efterog videreuddannelse, også fremadrettet vil have høj strategisk prioritet.