Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 26.04.2010 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde 4 Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø 7 Rungsted Havns bestyrelse - udpegning af 5 medlemmer og suppleanter for disse 8 Hørsholm almene Boligselskab - udvidelse af Ådalsparken 10 Overførsler fra 2009 til 2010 - samlet opgørelse 13 Politisk drøftelse af Sundhedsaftale II 16 Rammeaftale for 2011 på det sociale område og specialundervisning - SSU 22 Rammeaftale for 2011 på det sociale område og specialundervisning - BSU 24 Revurdering af beslutning om etablering af produktionskøkken samt tilbygning til Usserødhave. 26 Infrastruktur omk. Kokkedal Vest - frigivelse af rådighedsbeløb 29 Underjordisk spildevandsbassin på Bolbroengen 32 Forslag til Lokalplan 142, Bolig- og erhvervsområde ved Slotsmarken og tillæg 12 til Helhedsplan 2005-2016 - endelig vedtagelse 35 Energiinvesteringer i kommunens ejendomme 2010 40 Idrætsparken søger anlægsmidler frigivet til renoveringsarbejder i Hørsholm Hallen i henhold til Masterplanen for Idrætsparken mv. 47 Idrætsparken og Ejendomsservice og Indkøb ønsker Rådhushallen overflyttet til Idrætsparkens ansvarsområde 50 Realisering af masterplanen for idrætsparken vedrørende etablering af P-arealet 52 ERMIS - EUprojekt 56 Skema B behandling af pleje- og ældreboligbyggeri, Louiselund 60 Bilagsoversigt 64 Fraværende

Bemærkninger til dagsorden Efter det ordinære møde åbnede borgmesteren for spørgsmål fra borgerne. Finn Wolner og Henrik Suhr stille spørgsmål til sag nr. 101 om underjordisk spildevandsbassin på Bolbroengen. Peter Skat Nielsen stillede spørgsmål till sag nr. 108 om skema B, behandling af pleje- og ældreboligbyggeri, Louiselund Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 2

Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 26.04.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Meddelelser Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2010 Borgmesteren oplyste, at sag nr. 107 og sag nr. 110 udgik af dagsordenen. Materiale om Salg af 2 kommunale byggeretter blev omdelt til Kommunalbestyrelsens medlemmer til orientering. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 3

Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 10/8411 Journalnr.: 00.30.04Ø09 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 26.04.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Marker Økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde Resume Regeringen og KL har besluttet, at kommunerne hvert kvartal skal indberette en økonomisk oversigt over det specialiserede socialområde. Oversigten, med administrationens kommentarer, skal ligeledes fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest den 1. maj. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Regeringen og KL har som led i økonomiaftalen for 2010 valgt det specialiserede sociale område som særligt fokusområde. Det skal blandt andet ske ved at have fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Derfor skal kommunerne hvert kvartal indberette en økonomisk oversigt til Indenrigsministeriet, og Kommunalbestyrelsen skal behandle denne økonomiske oversigt senest den 1. maj. Den økonomiske oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder de funktioner og grupperinger i den kommunale kontoplan, der ifølge den nationale opgørelse kan henføres til det specialiserede socialområde. Funktioner og grupperinger der dækker over området Pleje og omsorg nederst i tabellen har Indenrigsministeriet ønsket medtaget for fuldstændighedens skyld, selvom kun en lille del af disse udgifter kan henføres til det specialiserede område For hvert område har administrationen opgjort det vedtagne budget, det korrigerede budget samt det forventede regnskab. Det forventede regnskab er primært baseret en simpel, lineær fremskrivning af det kendte forbrug. Derfor må det, på en række af de opgjorte poster i bilaget, forventes, at der vil ske væsentlige forskydninger i løbet af det resterende regnskabsår 2010. Administrationen har kommenteret områderne med de største udsving i forhold til det korrigerede budget. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 4

Udsatte børn og unge. På hele området for Udsatte børn og unge bør tallene ikke tages for pålydende, fordi man er i gang med at revidere budgettet, så det bliver mere retvisende på de enkelte områder. Dette sker som led i det øgede fokus på økonomistyring. Udsatte voksne og handicappede. På området for Pleje og omsorg af m.v. af ældre og handicappede (5.32. grp. 002 og 003 vedrører personlig og praktisk hjælp til handicappede og hvor hjemmeplejen ikke kan stille personale til rådighed) er der et forventet mindreforbrug, fordi der indtil videre kun er én borger, som modtager en hjælper fra kommunen. På området for Forebyggende indsats for ældre og handicappede er der et mindreforbrug, som dog skal ses i lyset, at udgifterne på området også i 2009 faldt i slutningen af året, og at budgettet blev brugt dengang På området for Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring er der et merforbrug på grund af regninger fra 2009 vedrørende et indkøb af handicapmidler. På området for Botilbud til personer med sociale problemer er der et mindreforbrug, fordi der er indtil videre er færre brugere på hjemløseinstitutionerne end forventet. På området for Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede samt på området for Behandling af stofmisbrugere er der et stort forventet merforbrug. Der skete en udgiftsstigning allerede i 2009, og administrationen ønsker at omplacere midler i 2010. På områderne Botilbud til længerevarende ophold og Botilbud til midlertidigt ophold viser en simpel fremskrivning et mindreforbrug. Det skal dog ikke tages for pålydende, da der på områderne er periodeforskydninger, som gør, at forbruget overvejende falder i slutningen af året. Begge områder brugte budgettet i 2009. På området for Aktivitets- og samværstilbud forklares det forventede merforbrug af periodeforskydninger. Pleje og omsorg På området for Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring viser fremskrivningen et forventet mindreforbrug. Dette bør dog opfattes som meget usikkert, da efterspørgslen efter navnlig boligindretning er meget svingende. På området for Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem skyldes det forventede merforbrug, at området er svært styrbart, da der ikke vides, hvad der kommer af sygdom. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 5

Bilag - Økonomi på det specialiserede sociale område 1 kvartal 2010 Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2010 Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 6

Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 09/20019 Journalnr.: 13.02.00A23 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 26.04.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø Resume Kommunalbestyrelsen skal udpege en ny repræsentant til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø. Forslag Repræsentant 1. Anne Ehrenreich (V) Sagsfremstilling Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm Fredensborg og Gladsaxe Kommuner har indgået overenskomst om fælles indvinding af vand ved Sjælsø. Overenskomsten administreres af et Fællesudvalg. Kommunalbestyrelsen udpegede på det konstituerende møde den 7. december 2009 to repræsentanter, Marianne Preis Balser (C) og Anne Vase, til Fællesudvalget. Efter overenskomsten 2, stk. 2 skal repræsentanterne samtidig være medlem af Kommunalbestyrelsen. Der skal derfor udpeges en ny repræsentant i stedet for Anne Vase. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2010 Kommunalbestyrelsen besluttede at udpege Anne Ehrenreich som repræsentant til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 7

Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 10/5853 Journalnr.: 84.04.00A23 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 26.04.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Rungsted Havns bestyrelse - udpegning af 5 medlemmer og suppleanter for disse Resume På den kommende ordinære generalforsamling i Rungsted Havn A/S den 26-05-2010 skal der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen for Rungsted Havn A/S I kommunalbestyrelsen udpeger partierne i de anmeldte valggrupper medlemmer og suppleanter for disse i den rækkefølge, som pladserne tilfalder valggrupperne i overensstemmelse med forholdstalsmetoden (D"hondts metode). Forslag Det foreslås, at Hørsholm Kommunalbestyrelse på baggrund af indstillingerne fra valggrupperne 1. udpeger 5 personer og stedfortrædere for disse, der jf. selskabets vedtægter skal vælges på generalforsamlingen i Rungsted Havn A/S 2. bemyndiger et kommunalbestyrelsesmedlem til at udøve stemmeretten til Hørsholm Kommunes 6.000 stemmer og til at vælge de 5 medlemmer + suppleanter, som er udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse til valg på generalforsamlingen. Sagsfremstilling Ifølge vedtægterne for Rungsted Havn A/S består bestyrelsen af 9 medlemmer. Der er suppleanter for alle medlemmer. 1 medlem vælges af Hørsholm Kommunalbestyrelse, 5 medlemmer vælges af aktionærerne på generalforsamlingen, 2 medlemmer udpeges af KDY og 1 medlem udpeges af Søsportens fællesforening. Der vælges suppleanter for alle 9 medlemmer. Hørsholm Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde Peter Antonsen som medlem med Marianne Preis Balser som suppleant. De yderligere 5 medlemmer med suppleanter, som skal vælges på generalforsamlingen, udpeges efter forholdstalsmetoden (den D hondt se metode) af partierne i Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 8

kommunalbestyrelsen. Valgperioden er 4 år, der kan ske genvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Det medlem, som er direkte udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse, leder konstitueringen. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Den eftersendes elektronisk til KB-medlemmerne, når den foreligger. Bilag - Udkast til fuldmagt - Dagsorden til ordinær generalforsamling Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2010 Økonomiudvalget besluttede at indstille følgende personer: Medlemmer Stedfortrædere 1. Hans Laugesen 1. Bo Lindhardt 2. Jesper Kristensen 2. Allan Olesen 3. Otto Bjørn Christiansen 3. Thomas Ladefoged 4. Ove Petersen, V 4. Anne Ehrenreich, V 5. Karsten Eckert 5. Birger Bøgeblad Valggruppe 1 (A, B, C, F og T) indstiller medlem nr. 1-3. Valggruppe 2 (V og O) indstiller medlem nr. 4 og 5. Økonomiudvalget besluttede desuden at indstille til Kommunalbestyrelsen, at Peter Antonsen (T) bemyndiges til at udøve Hørsholm Kommunes stemmeret på generalforsamlingen den 26. maj 2010. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2010 Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 9

Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/7323 Journalnr.: 03.02.00K08 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: 26.04.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Hørsholm almene Boligselskab - udvidelse af Ådalsparken Resume Hørsholm almene Boligselskab ønsker at udvide afdeling Ådalsparken med yderligere 42 familieboliger ved at etablere en ekstra etage på Højmosevænge 1-41. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man vil godkende projektet. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende Hørsholm almene Boligselskabs projekt om udvidelse af afdeling Ådalsparken, blok I med 42 almene familieboliger på følgende vilkår: 1. Kommunen modtager skema A senest fredag den 12. november 2010, så Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan behandle skemaet i december 2010. 2. Hørsholm almene Boligselskab betaler et kommunal gebyr på 2,5 promille af den ved skema B godkendte anskaffelsessum. Gebyret betales senest ved fremsendelse af skema C. 3. Hørsholm almene Boligselskab yder bistand til udarbejdelse af ny lokalplan for området. Sagsfremstilling Hørsholm almene Boligselskab har i brev af 28. august 2009 sendt forslag om udvidelse af afdeling Ådalsparken med 42 familieboliger. Ådalsparken består af tre boligblokke med i alt 782 boliger. Blok I er på 8 etager og blok II og II på hver 5 etager efter en udvidelse med en ekstra tagetage i 1992. Projektet indebærer påbygning af en ekstra etage på blok I, Højmosevænge 1-41. Arkitektfirmaet Mangor & Nagel A/S har udarbejdet et projektforslag. Forslaget bygger på altangangsprincippet. Der etableres altangang i hele husets længde og trappe samt elevator ved den vestlige gavl. Adgang til boligerne sker desuden ved, at 5 af de eksisterende trappeopgange videreføres til tagetagen. De eksisterende elevatorer betjener kun til og med 7 sal og kan derfor ikke videreføres. Lejlighederne varierer i størrelse fra 58,7 m2 til 81,7 m2. Gennemsnitsarealet pr. lejlighed Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 10

er på 76,06 m2. Til hver lejlighed skal desuden regnes en andel af andel af ny trappe, elevator, eksisterende trapper ført til tagetagen på 19,8 m2, i alt 831,6 m2. Lejlighedstype Antal Størrelse Samlede bruttoareal Type A 2 81,7 m2 163,4 m2 Type B 2 64,4 m2 128,8 m2 Type C 28 78,8 m2 2206,4 m2 Type D 5 58,7 m2 293,5 m2 Type E 5 80,5 m2 402,5 m2 I alt 42 3194,6 m2 Kommunen kan i forbindelse med tilsagn om støtte stille vilkår, herunder de særlige vilkår, som det konkrete projekt måtte give anledning til. Lokalplanmæssige forhold Ådalsparken er omfattet af lokalplan 50, der kun åbner mulighed for at opføre max. 8 etager, hvilket svarer til etageantallet på blok I i dag. Realisering af projektet vil derfor kræve en ny lokalplan. Den nye lokalplan skal foreligge inden der kan gives tilsagn om offentlig støtte. Miljø- og Planlægningsudvalget behandler sag om igangsætning af ny lokalplan på møde den 28. april 2010. Tidsplan Ifølge den foreløbige tidsplan skal lokalplanen og skema A behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2010. Byggeriet forventes at være klar til aflevering pr. 1. juli 2012. Lovgrundlag Lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 870 af 11. september 2009, 107, 115, stk. 1, nr. 2 og 19, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1288 af 11. december 2009. Økonomi/personale Anskaffelsessummen vil udgøre ca. 66 mio. kr. Brandtekniske forhold kan betyde, at der skal etableres trappe-/elevatortårn i begge ender at bygningen, hvilket vil øge anlægsudgiften. Der gælder et maksimumsbeløb på 20.170 kr. pr. kvadratmeter boligareal. Kommunen kan godkende et energitillæg, hvis byggeriet opfylder lavenergiklasse 2, hvorved maksimumbeløbet forhøjes med 1.040 kr. pr. kvadratmeter boligareal. Med et samlet boligareal inkl. adgangsveje på 4.026,2 m2 udgør maksimumsbeløbet 85.395.702 kr. Påbygning af en almen boligorganisations eksisterende ejendom betragtes som nybyggeri, og finansieres med: 7 % kommunal grundkapital 2 % beboerindskud 91 % realkreditlån. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 11

Denne finansiering gælder, hvis kommunen giver tilsagn inden udgangen af 2010. Herefter stiger den kommunale grundkapital til 14 %. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Den kommunale grundkapital vil med en anskaffelsessum på 66 mio. kr. udgøre 4,62 mio. kr. Udnyttes maksimumbeløbet fuldt ud vil grundkapitalen udgøre 5,98 mio. kr. Kommunen kan efter almenboliglovens 107 opkræve et gebyr til dækning af administrationen i forbindelse med støttesagen. Plan og Byg stiller krav om, at HAB bidrager til lokalplansarbejdet. Udgiften hertil er estimeret til 100.000 kr., jf. planlovens 13. Hørsholm almene Boligselskab har anmodet om, at dette beløb fratrækkes i det kommunale gebyr (ca. 165.000 kr.). Administrationen har af hensyn til kommunens trængte økonomi indstillet, at der stilles krav om, at boligorganisationen betaler det fulde gebyr. Bilag - Hørsholm almene Boligselskab, brev af 28. august 2009 - Projektforslag - udvidelse af Ådalsparken med 42 lejligheder Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2010 Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2010 Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende indstillingen med bemærkning om, at det er en forudsætning, at skema A og ny lokalplan kan godkendes inden udgangen af 2010, så den kommunale grundkapital kun udgør 7 %, svarende til ca. 5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig at afsætte 5 mio. kr. i budgetgrundlaget for 2011. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 12

Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 09/9355 Journalnr.: 00.32.10S08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 26.04.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mette Bygballe Overførsler fra 2009 til 2010 - samlet opgørelse Resume Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2009 til 2010. De ansøgte overførsler er i alt opgjort til 36,4 mio. kr., fordelt med 14,7 mio. kr. vedrørende drift og 21,7 mio. kr. vedrørende anlæg. På driftsoverførslerne er der sket et fald fra 40,6 mio. kr. fra 2008 til 2009 til 14,7 mio. kr. fra 2009 til 2010. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at: indstille overførslerne fra 2009 til 2010 til Kommunalbestyrelsens godkendelse Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2009 opgør administrationen overførslerne fra 2009 til 2010. Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2009. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. maj 2010. Særligt om overførsler fra 2009 til 2010 Som det fremgår af dagsordenspunktets resume, er niveauet for driftsoverførsler blevet nedbragt væsentligt i forhold til sidste år fra 40,6 mio. kr. til 14,7 mio. kr. Dette er dog inklusiv overførsler på områderne Udenfor rammen, som har en lidt særlig karakter. Hvis man alene anskuer områderne Egen ramme og Fælles ramme, som er de selvbærende enheders primære budgetområder, blev der overført 37,2 mio. kr. fra 2008 til 2009 (jf. bilag 1). Restbudgettet i 2009 udgør 21,7 mio. kr. (jf. bilag 1), hvorved der netto er forbrugt 15,5 mio. kr. af de overførte midler i løbet af 2009. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 13

I bilag 3 er der redegjort nærmere for dette nettoforbrug. Heraf fremgår det, at 9,6 mio. kr. er forbrugt efter forudgående godkendelse (herunder 6 mio. kr. i henhold til økonomiudvalgsbeslutning og 2 mio. kr. vedr. Vallerødskolens ombygning), mens 6,7 mio. kr. er blevet forbrugt uden forudgående godkendelse. På trods af en stram og målrettet økonomistyring i 2009 med løbende orientering af økonomiudvalget om den økonomiske udvikling har der altså i løbet af året været foretaget et ikke disponeret forbrug på 6,7 mio. kr. Det er selvsagt ikke acceptabelt, og direktionen har i de seneste par måneder behandlet denne situation med allerstørste alvor. Således har der forud for økonomiudvalgets behandling været gennemført en proces, hvor det har været væsentligt at få kortlagt årsager til det konstaterede merforbrug. Alle budgetansvarlige har således været bedt om at redegøre for forbruget i 2009 på deres respektive budgetområder. Disse redegørelser har medført, at direktionen har taget initiativ til opfølgende samtaler med ledere på områder, hvor de udmeldte rammer for den økonomiske styring i 2009 ikke har været fulgt, ligesom der den 14. april 2010 har været afholdt et ekstraordinært møde i Hørsholm Lederforum, hvor borgmesteren og direktionen har udtrykt, at en lignende situation under ingen omstændigheder må gentages i 2010. Ligeledes er de gældende rammer for økonomistyringen i 2010 blevet præciseret. Miljø- og planlægningsudvalget På MPU s område er der et samlet mindreforbrug på driften på 5,7 mio. kr., der fordeler sig med 4,4 mio. kr. på det skattefinansierede område og 1,3 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Der søges 1,3 mio. kr. overført til 2010 vedr. det skattefinansierede område. Der er et mindreforbrug vedr. anlæg på 20,3 mio. kr., der fordeler sig med 9,5 mio. kr. på det skattefinansierede område og 10,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Der søges 5,1 mio. kr. overført til 2010 vedr. det skattefinansierede område. Af større anlæg kan nævnes: nye belægninger i Gågaden, udvikling af Hørsholm Bymidte, infrastruktur Kokkedal Vest og forskønnelsespulje. Børne- og Skoleudvalget På BSU s område er der et samlet mindreforbrug på godt 13 mio. kr. i regnskab 2009, fordelt med 0,4 mio. kr. i merforbrug på driften og et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. på anlægssiden. Der søges overført 16,1 mio. kr. til 2010. Overførslerne fordeler sig med 2,5 mio. kr. på drift og 13,6 mio. kr. på anlæg. Social- og Seniorudvalget På SSU s område er der et samlet merforbrug på 11,1 mio. kr. i regnskab 2009. Der søges overført -3,2 mio. kr. til 2010. Overførslerne fordeler sig med -2,4 mio. kr. på drift og -0,8 mio. kr. på anlæg. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget På SFKU s område er der et samlet mindreforbrug 17 mio. kr. i regnskab 2009, fordelt med 3,4 mio. kr. på driftssiden og 13,6 mio. kr. på anlægssiden. Der søges overført 17,1 mio. kr. til 2010. Overførslerne fordeler sig med 3,9 mio. kr. på drift og 13,2 mio. kr. på anlæg. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 14

På EBU s område er der et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i regnskab 2009. Heraf søges de 0,2 mio. kr. overført. Økonomiudvalget På ØU s område er der et samlet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. på drift i 2009. Heraf søges 9,3 mio. kr. overført. På anlægssiden er der mindreindtægter på 16,7 mio. kr., som skyldes flere forhold, bl.a.: indtægt fra salg af Askehavegård afventer, udbedring af svamp vedr. Kokkedal Slot og ejendomme, der ikke er blevet solgt. -9,3 mio. kr. søges overført til 2010. På driftssiden er der bl.a. søgt om overførsel til følgende projekter: hjemmeside, lederuddannelse, lean, ledelsesinformation og cykelkampagne. Oversigter over overførsler Bilag 1 overførsler 2009-10 egen ramme/fælles ramme viser et samlet overblik over driftsoverførsler fordelt på udvalg og en oversigt fordelt på de enkelte områder under udvalgene indenfor egen ramme og fælles ramme. Bilag 2 overførsler 2009-10 udenfor rammen viser driftsoverførsler fordelt på udvalg udenfor rammen. Bilag 3 nettoforbrug egen/fælles ramme viser opgørelse, fordelt på udvalg, over forbrug af overførte midler, fordelt på godkendt beløb, øvrige begrundede forhold, ikke godkendt forbrug og opsparing af overførte midler. Bilag 4 anlægsoverførsler viser anlægsoverførsler, fordelt på politikområder. Bilag 5 Bevillingsskema samlet oversigt overførsler viser samlet oversigt over de indstillede overførselsbeløb på drift og anlæg. Bilag - Overførsler 2009-10 egen ramme/fælles ramme 15. april 2010 ØU - Overførsler 2009-10 udenfor rammen 15. april 2010 ØU - Nettoforbrug egen/fællesramme 15. april 2010 ØU - Anlægsoverførsler regnskab 2009 - Bevillingsskema samlet oversigt overførsler ØU 15.04.2010 Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2010 Økonomiudvalget besluttede at godkende indstillingen. Økonomudvalget besluttede desuden, at der ikke kan ske overførelser af yderligere underskud fra 2010-2011. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2010 Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 15

Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/6307 Journalnr.: 29.30.08A26 Sagsforløb: Sundhedsudvalget - Åben sag Mødedato: 26.04.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Politisk drøftelse af Sundhedsaftale II Resume Kommuner og region skal pr. 1. januar 2011 indgå nye sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne forventes at bestå af to dele: En fælles tværgående del og en kommunespecifik del - svarende til nuværende sundhedsaftaler. Som noget nyt vil den fælles tværgående del af Sundhedsaftale II blive indledt med de politiske mål og rammer for aftalen. Herefter følger aftalens tekniske dele, der afspejler hvorledes de politiske mål og rammer realiseres. For at kvalificere arbejdet med de politiske rammer og mål sendes udkast til den politiske/generelle del af sundhedsaftalerne (bilag 1) nu til politisk midtvejsdrøftelse i kommunerne. Formålet med drøftelsen er at få parternes input til det videre arbejde med de politiske målsætninger for Sundheds-aftale II. Der er tale om et udkast, der dels har været drøftet med kommunerne, dels med regionen. Desuden vedlægges status for arbejdet med de enkelte indsatsområder i Sundhedsaftale II til orientering (bilag 2) Forslag Administrationen ligger med punktet op til, at Kommunalbestyrelsen på bagrund af referede oplæg fra KKR drøfter bilag 1: Udkast til Sundhedsaftala II generel/politisk del af 26. februar 2010, og eventuelt kommer med kommentarer til den politiske del af aftalen. Sagsfremstilling Indledning I nedenstående tekst har administrationen sammenfattet det Kommunale Kontaktråds (KKR) indledende indstilling til kommunerne ved udsending af Sundhedsaftalens generelle del (poltisk oplæg). Nedenstående tekst har til formål at give en indføring i det nuværende arbejde med sundhedsaftalerne og en indføring i tankerne bag aftalerne. Den politiske del af Sundhedsaftale II er administrativt udarbejdet i samarbejde med regionen. Grundlaget har været kommunale krav (politiske pejlemærker) til Sundhedsaftale II, som er drøftet i KKR 2009. Desuden er kommunernes tilbagemelding på høringen af de politiske pejlemærker (gennemført i foråret 2009 og på et dialogmøde den 29. januar 2010) indarbejdet i det nuværende udkast. For at kvalificere arbejdet med de politiske rammer og mål sendes udkast til den Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 16

politiske/generelle del af sundhedsaftalerne nu til politisk midtvejsdrøftelse i kommunerne. Formålet med drøftelsen er at få parternes input til det videre arbejde med de politiske målsætninger for Sundheds-aftale II. Kommunalbestyrelsens tilbagemeldinger og eventuelle kommentarer til de politiske mål og rammer skal meldes tilbage til KKR først i maj. Der foregår ligeledes en tilsvarende midtvejsdrøftelse i Regionsråd og Praksisudvalg. Den enkelte kommunalbestyrelse og regionen skal i januar 2011 have indgået ny sundhedsaftale for perioden 2011-2014, og de endelige forhandlinger skal gennemføres mellem kommunen og regionen i efteråret 2010. Sundhedsaftales formål Formålet med sundhedsaftalen er at understøtte, at borgeren oplever sammenhæng og kvalitet i det samlede sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen virker i spændingsfeltet mellem et stadigt mere specialiseret hospitalsvæsen med vægt på hurtige, accelererede forløb og mere ambulant behandling, og den kommunale del af sundhedsvæsenet, de tilgrænsende dele af det sociale område og almen praksissektoren. Kort om Sundhedsaftalens indhold Sundhedsaftalen er på en ene side en politisk aftale mellem regionsrådet og den enkelte kommunalbestyrelse om rammer og mål for samarbejdet mellem parterne på sundhedsområdet. Og på en anden side en administrativ aftale, der fastsætter rammerne for det konkrete samarbejde mellem aktørerne på sundhedsområdet. Indgåelse af sundhedsaftalen er en lovpligtig opgave, og aftalen skal som minimum dække følgende seks områder: indlæggelses- og udskrivningsforløb træningsområdet behandlingsredskaber og hjælpemidler forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse indsatsen for mennesker med sindslidelser opfølgning på utilsigtede hændelser. Sundhedsaftalen består som tidligere af en grundaftale og en tillægsaftale for den enkelte kommune, hvor de konkrete forpligtende aftaler mellem kommunen og regionen beskrives. Sundhedsområdet er komplekst og den bedst mulige tilrettelæggelse af indsatser for den enkelte borger, optimal brug af ressourcer og muligheder for planlægning er betinget af parternes gensidige forpligtigelse og fælles indsats på området. Grundaftalen skaber grundlaget for det fælles forpligtigende samarbejde på de relevante indsatsområder på sundheds-området, mellem både kommuner, region og praksisområdet. Tillægsaftalen beskriver konkret aftalen mellem den enkelte kommune og region om i hvilket omfang, den enkelte kommune ønsker at forpligte sig i relation til udvalgte Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 17

indsatsområder, fx implementering af forløbsbeskrivelser for kronisk syge. Arbejdet med Sundhedsaftale II er baseret på en videreførelse og videreudvikling af den nuværende Sundhedsaftale I (2008-2010). I Sundhedsaftale II er det forsøgt, at adskille de politiske rammer og mål fra de administrative rammer. For at kvalificere arbejdet med de politiske rammer og mål gennemføres en politisk midtvejsdrøftelse af sundhedsaftalens politiske/generelle del, vedlagt som bilag. Der er tale om et udkast, der dels har været drøftet med kommunerne, dels med regionen. Desuden vedlægges status for arbejdet med de enkelte indsatsområder i Sundhedsaftale II til orientering. Den politiske/generelle del af Sundhedsaftale II har fokus på tre overordnede områder: 1) Et sammenhængende sundhedsvæsen, der giver den enkelte borger oplevelsen af en sammenhængende sundhedsindsats af høj kvalitet. Målet her er blandt andet at: skabe mulighed for styring af kapacitet og effektiv brug af ressourcer skabe basis for planlagt, aftalt og styret opgaveoverdragelse sikre fremdrift i etableringen af elektronisk kommunikation, der er en grundlæggende forudsætning for et sammenhængende og borgernært sundhedsvæsen. 2) Forpligtigende samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis om den nuværende og fremtidige sundhedsindsats, baseret på ligeværdighed mellem parterne. 3) Samarbejde om fælles målgrupper, hvor fokus i særlig grad rettes imod de borgere der har det største behov, herunder kronikere, ældre medicinske patienter, psykisk syge, børn og borgere med særligt komplekse sund-hedsproblemer. Indsatsen omhandler blandt andet skærpede krav til implementering af forløbsprogrammer for hhv. KOL, hjerte-karsygdomme og type 2 diabetes i alle kommuner. Organisering af arbejdet Politisk er arbejdet forankret i Sundhedskoordinationsudvalget, hvortil de kommunale repræsentanter udpeges af KKR Hovedstaden. Administrativt søges det at skabe den bredest mulige inddragelse af alle kommunerne i regionen i arbejdet med sundhedsaftalen. Bl.a. via høringer, nyhedsbreve, dialogmøder og bred repræsentation i relevante arbejdsgrupper. Tidsplan Marts april 2010: Politisk midtvejsdrøftelse Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 18

August 2010: behandling af administrativt oplæg til grundaftalerne i KKR Hovedstaden September 2010: Godkendelse af grundaftale i Sundhedskoordinationsudvalget September november 2010: Forhandlinger mellem den enkelte kommune og regionen November 2010 januar 2011: Politisk behandling af sundhedsaftalerne i den enkelte kommune Ultimo januar 2011: Indberetning af sundhedsaftalerne til sundhedsstyrelsen Opmærksomhedspunkter Hørsholm Kommune indgår som bekendt i et kommuneklyngesamarbejde omkring processen for udarbejdelsen af Sundhedsaftalen. Administrationen har i klyngen erfaringsudvekslet på, hvilke opmærksomhedspunkter, der kan være hensigtsmæssige at handle på i forhold til en effektuering af udkastet til den til Sundhedsaftale II generel/politisk del. Administrationen har på denne baggrund følgende anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i forhold til videregivelse af kommentarer til KKR. Nedenstående skal læses som anbefalinger til, hvilke dele af aftalen, Kommunalbestyrelsen kan vælge af drøfte og fremadrettet have opmærksomhed på. Anbefalingerne skal ses ud fra et tværkommunalt perspektiv, hvor Kommunalbestyrelsens eventuelle kommentarer skal sikre bedre rammer for kommunerne generelt. Generel bemærkning: Aftalen efterlader ikke et tydeligt spor af beslutningsniveauerne indenfor de forskellige faglige områder. Niveauerne skal i den politiske såvel som i den tekniske del fremgå tydeligt, således at der skabes gennemsigtighed og kontinuitet i den efterfølgende implementering og drift af aftalen. Administrationen anbefaler derfor Kommunalbestyrelsen at kommentere på områder/ temaer, hvor der stilles krav til en eller flere interessenter i trekantsamarbejdet, hvis der her efterlades mulighed for fri tolkning fra politisk til administrativt niveau. Administrationen mener ligeledes, at det generelt set i den politiske del af Sundhedsaftalen stadig kan fremstå uklart, i hvor høj grad der stilles egentlige samarbejdskrav til de praktiserende læger. Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen i tilbagemeldingen kommenterer, hvorvidt de praktiserende lægers forpligtelser i forhold til trekantsamarbejdet fremgår tydeligt af den politiske del af sundhedsaftalen. Opgaveoverdragelse og ressourceoverdragelse Under afsnit 1 Et sammenhængende sundhedsvæsen beskrives udfordringerne ved opgaveoverdragelse og konsekvenser af hospitalernes ændrede bemandingsformer,(punkt 1,2 s. 3). Administrationen mangler her en lignende gennemgang af rammerne for ressourceoverdragelse til kommunerne - på samme vis, som der udarbejdes rammer Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 19

og drøftelser for opgaveoverdragelserne. Administrationen frygter for de økonomiske konsekvenser, hvis sådanne rammer ikke indskrives i den politiske del af aftalen. Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen stiller krav til en udarbejdelse af procedure for ressourceoverdragelser parallelt med opgaveoverdragelsen Krav om forskning og evaluering I afsnit 1 beskrives endvidere, at trekantsamarbejdet bliver genstand for sundhedstjenesteforskning og evaluering, hvilket ikke betyder, at kommunerne skal drive egen selvstændig forskningsvirksomhed, men derimod skal stille viden, data og ressourcer til rådighed for forskning og evalueringsprojekter, (punkt 1,4 side 4). Administrationen mener, at dette skal defineres nøjere, hvis kommunerne skal sikres i forhold til hvilket omfang og på hvilket kompetenceniveau, man forpligter sig til at bidrage. Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen stiller spørgsmålstegn ved ressourcetrækket i denne kommunale forpligtelse. Etablering af forløbsprogrammer for kronisk syge I afsnit 3, Samarbejde om fælles målgrupper, beskrives udfordringerne omkring etablering af forløbsprogrammer for kronisk syge,(punkt 3,1 s. 5). Administrationen har ved gennemlæsningen af afsnittet hæftet sig ved, at etableringen ikke er beskrevet som en kan opgave, der er frivillig for den enkelte kommune at indgå i. Da dette er tilfældet, er der ikke fuldt ressourcer med opgaven, og af den grund af administrationen opmærksomme på, at opgaven nu beskrives som en skal ydelse, blandt andet med sætningen: Størstedelen af indsatsen for kronisk syge skal løses i et samarbejde mellem kommunerne og almen praksis (s. 5). I dag foreligger forløbsprogrammer på fire sygdomsområder, og der udvikles pt. på tre yderligere forløbsprogrammer. Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen i deres kommentarer gør opmærksom på, at forløbsprogrammerne er udbudt som en kan opgave. Herunder anbefaler administrationen, at Kommunalbestyrelsen beder om en redegørelse for de økonomiske konsekvenser, i fald opgaven omformuleres til en skal opgave. Udfordringer omkring den ældre medicinske patient I afsnit 3 beskrives ligeledes udfordringerne omkring at skabe en sammenhængende og effektiv indsats for den ældre medicinske patient. Herunder beskrives kort, at der er udformet forslag til nye tiltag, hvoraf alene følgeordningerne er nævnt. I kommuneklyngen er der enighed om, at denne ordning er en blandt mange muligheder i det videre arbejde blandt andet med nedbringelse af unødige genindlæggelser. Størstedelen af ansvaret for følgeordninger vil ligge i kommunerne, og administrationen mangler derfor - ud over en beskrivelse af andre indsatsområder, en redegørelse for den økonomiske ansvarsfordeling i følgeordningerne. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 20

Administrationen anbefaler på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen dels spørger ind til andre indsatsområder i forhold til den ældre medicinske patient for dermed at få nuanceret området, dels at der spørges ind til den økonomiske ansvarsfordeling. Bilag - Bilag 1 Politisk+oplaeg+generel+del 080310 pdf - Bilag 2: status+for+indsatsomraader+-2011-2014.080310 pdf - Bilag 3: Høringssvar vedr. politisk drøftelse af Sundhedsaftale II Beslutning Sundhedsudvalget den 25-03-2010 Punktet skal videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med følgende indstilling fra Sundhedsudvalget: Hørsholm Kommune foreslår, at der i aftaleteksten indarbejdes en mere præcis beskrivelse af de praktiserende lægers rolle og ansvar i relation til deres opgaver i medfør af sundhedsaftalen en ordning for finansiering af de opgaveoverdragelser, der sker til kommunerne fra regionen Endelig gøre opmærksom på, at formuleringerne omkring implementering af forløbsprogrammer i den enkelte kommune (mål under punkt 3.1 Forløbsprogrammer) indebærer, at de kommuner, som tilslutter sig teksten dermed forpligter sig til at indføre de nævnte forløbsprogrammer indenfor sundhedsaftalens tidshorisont (2011-2014). Dette indebærer på sin side, at der skal prioriteres finansiering til området, idet der ikke gives finansiering til opgaven over bloktilskud el.lign. Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2010 Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til høringssvar af 7. april 2010 (bilag 3). Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2010 Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 21

Kommunalbestyrelsen Punkt: 8 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 26.04.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Marker Rammeaftale for 2011 på det sociale område og specialundervisning - SSU Resume Alle kommuner i Region Hovedstaden skal senest 30. april 2010 aflevere en redegørelse vedrørende det sociale område og specialundervisningsområdet til Region Hovedstaden. De kommunale redegørelser bruges som grundlag til at udarbejde Rammeaftale 2011, der skal endelig godkendes af kommunerne i efteråret 2010. Forslag Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget godkender informationsmaterialet i bilaget vedr. efterspørgsel, ventelister og udbud af tilbud på Social- og Seniorudvalgets område. Efterspørgsels-, venteliste-, og udbudsopgørelserne på Social- og Seniorudvalgets område er udarbejdet på baggrund af administrationens gennemgang af området. Sagsfremstilling Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, som skal sikre, at antallet af sociale tilbud, specialundervisningstilbud drevet af regionen eller kommuner i regionen svarer til behovet. Lovgrundlaget for rammeaftaler og kommunale redegørelser findes i bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale område, på det almene ældreboligområde og specialundervisningsområdet. Med Rammeaftalen for 2010 blev det besluttet, at Rammeaftalen for 2011 kun skal dække de tilbud, der har et regionalt koordinationsbehov. Derfor er Rammeaftalen for 2011 smallere end tidligere år og skal indeholde følgende: 1. Kommunens strategier/fremtidige overvejelser på hvert område. 2. Kommunens vurdering af behovet for pladser fordelt på paragraffer og målgrupper. 3. Årsag til ændringer i kommunens kapacitet for tilbud inden for rammeaftalens område. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 22

4. Indberetning af kapacitet og belægning på de tilbud kommunen er driftsherre på, som indgår i rammeaftalen. 5. En oversigt over borgere på venteliste fordelt på paragraf og målgruppe, og en angivelse af hvor mange borgere forventes at udgå fra ventelisten i 2010. Sagen fortsætter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som ét punkt, hvor materialet i notatet til denne sag, samles med materiale behandlet i Børne- og Skoleudvalget. Bilag - Bilag til SSU sag om Rammeaftalen 2011 Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-03-2010 Indstillingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2010 Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2010 Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende indstillingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 23

Kommunalbestyrelsen Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 10/3713 Journalnr.: 27.06.08P27 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 26.04.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Marker Rammeaftale for 2011 på det sociale område og specialundervisning - BSU Resume Alle kommuner i Region Hovedstaden skal senest 30. april 2010 aflevere en redegørelse vedrørende det sociale område og specialundervisningsområdet til Region Hovedstaden. De kommunale redegørelser bruges som grundlag til at udarbejde Rammeaftale 2011, der skal endelig godkendes af kommunerne i efteråret 2010. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender informationsmaterialet i bilaget vedrørende efterspørgsel og ventelister på Børne- og Skoleudvalgets område. Efterspørgsels- og ventelisteopgørelserne på Børne- og Skoleudvalgets område er udarbejdet på baggrund af administrationens gennemgang af området. Sagsfremstilling Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, som skal sikre, at antallet af sociale tilbud, specialundervisningstilbud drevet af regionen eller kommuner i regionen svarer til behovet. Lovgrundlaget for rammeaftaler og kommunale redegørelser findes i bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale område, på det almene ældreboligområde og specialundervisningsområdet. Med Rammeaftalen for 2010 blev det besluttet, at Rammeaftalen for 2011 kun skal dække de tilbud, der har et regionalt koordinationsbehov. Derfor er Rammeaftalen for 2011 smallere end tidligere år og skal indeholde følgende: 1. Kommunens strategier/fremtidige overvejelser på hvert område. 2. Kommunens vurdering af behovet for pladser fordelt på paragraffer og målgrupper. 3. Årsag til ændringer i kommunens kapacitet for tilbud inden for rammeaftalens område. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 24

4. Indberetning af kapacitet og belægning på de tilbud kommunen er driftsherre på, som indgår i rammeaftalen. 5. En oversigt over borgere på venteliste fordelt på paragraf og målgruppe, og en angivelse af hvor mange borgere forventes at udgå fra ventelisten i 2010. Sagen fortsætter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som ét punkt, hvor materialet i notatet til denne sag, samles med materiale behandlet i Social- og Seniorudvalget. Bilag - Bilag til BSU sag om Rammeaftalen 2011 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 30-03-2010 Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2010 Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2010 Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende indstillingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 25

Kommunalbestyrelsen Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 09/17110 Journalnr.: 16.06.10S00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag - Åben sag Mødedato: 26.04.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Carsten Ransgaard Olesen Revurdering af beslutning om etablering af produktionskøkken samt tilbygning til Usserødhave. Resume Den integrerede selvejende institution Usserødhave har i en længere årrække sparet op til en tilbygning, der skal indeholde nyt køkken samt fælles spiseafdeling for børnene. Hidtil har kommunen af primært økonomiske grunde afslået at give tilladelse til byggeprojektet. I forbindelse med den nugældende lovgivning vedr. madordninger i daginstitutioner blev institutionens byggeanmodning imødekommet og inkluderede medfinansiering af opsparede midler samt via låneaftale med kommunen. Den nye aftale om madordninger af 27.1.2010 har ændret på grundlaget for kommunens beslutning om implementering af madordninger, og der skal nu tages stilling til Usserødhaves situation i relation til såvel køkken som tilbygning. Forslag Administrationen anbefaler, at beslutningen om tilladelse til Usserødhave til opførelse af tilbygning som en del af madordningsbeslutningen ophæves. Administrationen anbefaler, at bevilling til opførelse af en tilbygning tilbagekaldes. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede 26.10.2009 vedrørende implementering af madordninger i kommunens dagtilbud, at der i 13 institutioner (Solhuset incl.) skulle etableres produktionskøkkener, der skulle lave mad til egne og i flere tilfælde også til andre institutioners børn. De øvrige institutioner (7 stk.) skulle have etableret modtagekøkken. For 3 institutioners vedkommende Mariehøj (Område Syd), Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave (Område Nord) og Usserødhave (selvejende) skulle institutionerne medfinansiere etablering af produktionskøkken af deres opsparede midler, som dermed blev frigivet til dette konkrete formål. Børne- og Skoleudvalget har på sit møde den 23. februar 2010 indstillet til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at beslutningen om madproduktion i kommunens institutioner og i den forbindelse etablering af produktions- og modtagekøkkener ændres på baggrund af den nye aftale mellem regeringen og partierne bag madordningerne. Indstillingen, som er fastholdt af Økonomiudvalget den 11.3.2010, medfører, at der alene etableres modtagekøkkener i kommunens daginstitutioner, og for Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 26

Mariehøj og Ådalsparkens Vuggestue og Børnehaves vedkommende betyder det samtidig, at den særlige frigivelse af opsparede midler til dette formål ophæves. Børne- og Skoleudvalget ønskede på sit møde 23.2.2010 Usserødhaves situation særskilt beskrevet. Af Kommunalbestyrelsens beslutning af 26.10.2009 fremgår, at Usserødhave skal medfinansiere etablering af et produktionskøkken med kr. 523.800 fra institutionens driftsbudget. Usserødhave skulle producere mad til både egne børn og børn fra en nært liggende institution, eksempelvis Usserød Vuggestue. Usserødhave ønsker en tilbygning til institutionen i forbindelse med etablering af et produktionskøkken. Den samlede anlægsudgift vurderes at være 1.584.200 kr. eksklusiv udgifter til hårde hvidevarer, der leveres af Støtteforeningen Usserødhaves Børnevenner. Af daginstitutionens samlede anlægsudgift finansierer kommunen 750.000 523.800 = 226.200 kr. Jf. ovenstående medfinansierer daginstitutionen 523.800 kr. af overførte driftsmidler fra 2007 og 2008. Den resterende anlægsudgift udgør 834.200 kr., som Usserødhave ønsker at låne af kommunen med årlige afdrag på 140.000 kr. i årene 2010-2015. Lånet afdrages således ved reducering af daginstitutionens driftsbudget med henholdsvis 140.000 kr. pr. år i årene 2010 2014 og med 134.200 kr. i 2015. Det er administrationens vurdering efter indhentelse af faglige oplysninger fra Ejendomsservice og Indkøb at der kan etableres modtagekøkken i institutionen, der i dag har 3 te-køkkener, så denne institution stilles på samme måde som de øvrige institutioner m.h.t. køkkenfaciliteter ved modtagelse af mad udefra. Ejendomsservice har vurderet udgiften til et modtagekøkken til at beløbe sig til kr. 50.000. (overslagspris). Kommunens aktuelle likviditetsforhold samt udmeldinger om generel tilbageholdenhed de kommende år m.h.t. udgifter, der kan udsættes eller undgås medfører, at administrationen finder, at det ikke på nuværende tidspunkt kan anbefales, at beslutningen om tilladelse til opførelse af en tilbygning kan opretholdes. Der er alene givet tilladelse til det samlede projekt på baggrund af indførelse af det obligatoriske sunde frokostmåltid, og da madordningsregelsættet nu er under markant ændring efter aftalen 27.1.2010, synes grundlaget for det samlede projekt at være bortfaldet. En særskilt tilladelse til en tilbygning til spiseafdeling vil på nuværende tidspunkt ikke kunne betragtes som et umiddelbart relevant valg af anvendelse af kommunens midler. Økonomi/personale Tilbagekaldelse af særlig frigivelse af kr. 523.800 af opsparede midler. Pengene går tilbage til kommunekassen. Tilbagekaldelse af lånebevilling vedr. kr. 834.200 for overslagsårene 2010-2015: ØSE. Bevillingsskema Tillægsbevilling Politikområde: 30 Usserødhave Drift/anlæg m.v Indeværende år Politikområde: 30 Anlæg -834.200 Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Drift 140.000 140.000 140.000 Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 27

-834.200 140.000 140.000 140.000 I alt 0 0 0 0 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt 0 0 0 0 Sagens tidligere behandling BSU 11.5.2009, 22.9.2009 og 23.2.2010, ØU 14.5.2009, 28.5.2009, 8.10.2009 og 11.3.2010 og KB 22.6.2009 og 26.10.2009. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 30-03-2010 BSU kan anbefale at Usserødhave får etableret modtagekøkken i lighed med de øvrige daginstitutioner at KB s tilsagn til Usserødhave om tilladelse til at overskride totalrammestyringens krav om maks. 5% i negativ overførsel med henblik på finansiering af tilbygningen fastholdes. BSU bemærker, at den samlede pris for opførelse af tilbygningen er reduceret med beslutningen om kun at opføre et modtagekøkken. Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2010 Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2010 Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 28

Kommunalbestyrelsen Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/5508 Journalnr.: 01.00.05P20 Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 26.04.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Katrine Langer Infrastruktur omk. Kokkedal Vest - frigivelse af rådighedsbeløb Resume På Kommunalbestyrelsesmøde i januar blev skiteprojek for ny bro samt vejomlægninger på Lågegyde, rundkørsel, og ny fordelingsvej godkendt og igangsat. Administrationen søger om frigivelse af rådighedsbeløb til rådgiverhonorar. Forslag Administrationen foreslår, at Miljø- og planlægningsudvalget overfor ØU og KB godkender, at der frigives 3 mio. kr. af rådighedsbeløbet til projektering mv. af infrastrukturændringer i Kokkedal Vest området. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på møde i januar at godkende skitseforslag til placering af rundkørsel, forlægning af Lågegyde (løsning længst mod vest), ny fordelingsvej samt etablering af ny bro. Siden den politiske behandling i januar, har administrationen indgået aftale med BaneDK om igangsætning af projektering af bro. Desuden arbejdes på tilretning af skitseprojekt jvf. KB s beslutning i januar samt at indgå aftale omkring rådgiveropgaven vedr. vejprojektet. Endvidere bliver udviklingsplanerne omkring erhvervsarealet ved Kokkedal St. konkretiseret Tidsplanen følges som planlagt. I vedlagte bilag er specificeret udgifter, som administrationen forventer bliver aktuelle i 2010, herunder projektering af vejanlæg og bro og udarbejdelse af salgsudbud mv. Samlet set forventes udgifter i 2010 at beløbe sig til 3 mio.kr. Økonomi/personale På anlægsprogrammet er i 2010 afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til infrastrukturforbedringer i Kokkedal Vest området. Desuden forudsættes overført 723.500 Kommunalbestyrelsen Mandag den 26-04-2010 Side 29