Årsberetning 2013. Egedal Forsyning

Årsberetning 2013 Egedal Forsyning

02 >

Indhold 03 05 Velkommen til Egedal Forsyning 06 Beretning for året 2013 08 Årets økonomiske resultat 09 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 10 Prislofter og økonomiske rammer 11 Udvikling i vandprisen 12 Vandforsyning 16 Spildevand 22 Personale 23 Organisation og ledelse

04 >

Årsberetning 2013 Året har stået i sammenlægningens tegn. Der har været høj aktivitet til etablering og forankring af det nye fælles serviceselskab, Furesø Egedal Forsyning. Furesø Egedal Forsyning har stået for den samlede virksomhed, for drift og vedligeholdelse, af moderselskabernes anlæg til vandforsyning og spildevandshåndtering. Selskabet varetager både kundebetjeningen og opkrævning samt alle de andre aktiviteter, omkring vand- og spildevandsforsyning i det samlede forsyningsområde. Vi er nået langt med etableringen af det fællesejede selskab. Understøttelse af forretningen har bl.a. været i fokus, for skabelse af synergier f.eks. ved indførelse af ensartede rutiner og økonomiske rapporteringssystemer. Systemer der nu er indarbejdet i alle datterselskaber, med deraf følgende gennemsigtighed og mulighed for en effektiv styring af virksomhedernes aktiviteter. Et væsentligt fokusområde har også været på at konsolidere medarbejdergruppen, og på at etablere en fælles kultur i det samlede selskab. I beretningen, kan du læse mere om de konkrete aktiviteter og vores resultater. Velkommen til årsberetningen for 2013. 05 Kim Røgen Bestyrelsesformand Anne M. Hansen Direktør

Beretning for året 2013 06 > ÅRSBERETNING 2012 Væsentlige begivenheder Året 2013 har båret præg af etableringen af det fælles selskab. Ud over opretholdelsen af den daglige driftsog forsyningssikkerhed på vand- og spildevandsanlæggene er der gennemført en række tværgående initiativer, som er beskrevet i det følgende. Etablering af Furesø Egedal Forsyning Med etableringen af Furesø Egedal Forsyning, blev der lanceret et nyt selskabslogo og en ny fælles hjemmeside til servicering og information for selskabets samlede kundegruppe og øvrige interessenter. Selskabets administrative og tekniske medarbejdere blev samlet på Knud Bro Alle i Stenløse, som er selskabets officielle adresse og hvorfra kundehenvendelser varetages. Bidrag til den kommunale klimatilpasningsplan Som et led i aftalen mellem KL og staten blev det i 2012 besluttet, at alle de danske kommuner inden udgangen af 2013 skulle udarbejde en kommunal klimatilpasningsplan. Som en del af denne plan blev der via lovgivningen givet mulighed for at kommunerne kunne anmode deres forsyningsselskaber om at levere kortmateriale, der viser hvor i kommunen, der er sandsynlighed for oversvømmelse. Selskabet har i løbet af 2013 fået udarbejdet disse kort. Kortene skal medvirke til at Egedal Kommune kan udarbejde klimatilpasningsplanen på et solidt grundlag. SMS-varsling Et SMS-varslingssystem er indkøbt, der gør det muligt at varsle beboere på udvalgte adresser om driftsforstyrrelser eller planlagte arbejder. Samarbejde med de private vandværker i Egedal Kommune (KVE) I 2013 er Furesø Egedal Forsyning blevet medlem af KVE. Selskabet vil fremadrettet arbejde for et tættere samarbejde med de private vandværker i Egedal kommune, herunder afsøge muligheden for at tilbyde serviceydelser hvor der kunne være ønske om dette. Selskabet har i 2013 ydet bistand til Stenløse Vandværk med prisloftsindberetninger og anvendelse af prisloftsystemet. Sammenlægning af Forbrugerafregningssystemer (FAS) I 2013 blev FAS i Furesø Spildevand lagt sammen med det samme system, der anvendes i Egedal Forsyning. Det betyder at fremadrettet vil de samme medarbejdere kunne håndtere de to årlige forbrugsafregninger for Furesø Spildevand og den årlige forbrugsafregning for Egedal Spildevand og Egedal Vandforsyning. I forbindelse med sammenlægningen blev der indført et faktureringsgebyr for at opmuntre kunderne til at betale via PBS da dette vil reducere udgifterne til udsendelse af regningerne. Målsætningen er at over 80% betaler via PBS inden 2015. Udarbejdelsen af kortgrundlaget har givet værdi for selskabet i form af modeller af afløbssystemet, der skal anvendes i projekter for ledningsrenovering og i aktiviteter for klimatilpasning. Samarbejde med øvrige forsyninger Forsyningen deltager i et netværk med øvrige forsyningsvirksomheder i regionen Nordsjælland. Netværket har siden 2010 samarbejdet omkring fælles udbudsprocesser, fælles indkøb og løbende erfa-udveksling. Netværket har i 2013 gennemført en analyse med fokus på muligheder i det videre samarbejde og har tillige initieret en analyse af renseanlægsstrukturen i regionen. Mineraliseringsanlæg på Ølstykke Renseanlæg Lønbehandling via forsyningssamarbejde Selskabet har i 2013 undersøgt muligheden for gennemførelse af lønbehandlingsarbejdet via anden ekstern part end den hidtidige Egedal Kommune. Undersøgelsen har ultimo 2013 resulteret i en beslutning om, at det fra primo 2014 vil være forsyningsselskabet NordVand der vil varetage selskabets lønbehandlingsaktiviteter.

07 Nyt udløb fra Slagslunde Renseanlæg Forventninger til det kommende år Aktiviteterne i 2014 vil fortsat være præget af processen med forankring og konsolidering af det fælles serviceselskab. Forventningen er tillige, at der vil være stor fokus på udarbejdelsen af de kommende klimahandlingsplaner i samarbejde med Egedal Kommune. Det er ligeledes forventningen, at selskabet i 2014 vil fortsætte de igangværende aktiviteter for øget samarbejde med øvrige forsyninger i regionen, herunder have fokus på muligheden for øget strategisk samarbejde.

Årets økonomiske resultat 08 Den økonomiske beretning for selskaberne under Egedal Forsyning er kortfattet gengivet i denne redegørelse. Den formelle beretning om selskabernes økonomi kan fås ved at hente de revisorpåtegnede årsrapporter på selskabets hjemmeside via www.feforsyning.dk Koncernens resultatopgørelse for 2013 viser et samlet overskud på 16.645 tkr. Koncernens balance udviser en egenkapital på 513 mio. kr. pr. 31. december 2013. Fordeling af omkostninger Fordeling af omkostninger til hhv. vand og spildevand fremgår af nedenstående figurer: Egedal Vandforsyning A/S Fordeling af omkostninger 2013 40% 34% Resultatet for 2013 i de to datterselskaber varierer med overskud på hhv. 613 tkr. i Egedal Vandforsyning A/S og 16.005 tkr. i Egedal Spildevand A/S. Det associerede selskab Furesø Egedal Forsyning A/S havde et overskud på 54 tkr. Tabellen på næste side giver et mere detaljeret overblik. 26% Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Administration Investeringer Driftsomkostninger Da driftsomkostningerne i 2013 blev lavere end budgetteret og da nogle investeringer måtte flyttes til 2014, blev andelen af administrationsomkostninger relativt høj i Egedal Vandforsyning A/S set i forhold til Egedal Spildevand A/S. Egedal Spildevand A/S Fordeling af omkostninger 2013 11% 50% 39% Ølstykke Renseanlæg Administration Investeringer Driftsomkostninger

Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 09 Egedal Egedal Egedal Furesø Egedal 2013 Forsyning A/S Vandforsyning Spildevand Forsyning (Holding) A/S A/S A/S Hovedtal (t.kr.) Nettoomsætning 70.612 7.409 63.203 27.834 Bruttofortjeneste 59.666 4.859 54.809 8.805 Resultat før finansielle poster (EBIT) 19.467 1.164 18.303 60 Finansielle poster 244 64 133 (3) Årets resultat (før skat) 19.691 1.228 18.436 57 Skat (3.046) (615) (2.431) (3) Årets resultat 16.645 813 16.005 54 Årets pengestrøm 34.594 16.041 18.553 10.557 Egenkapital, ultimo 512.946 57.292 455.177 1.055 Samlede aktiver 571.891 73.809 499.506 15.975 Årets investeringer 27.753 3.069 30.691 355 Nøgletal Bruttomargin 84,5 65,6 86,7 31,6 Overskudsgrad (EBIT-margin) 27,6 15,7 29,0 0,2 Afkastningsgrad 3,4 1,6 3,7 0,4 Likviditetsgrad 99,6 116,9 132,0 99,9 Soliditetsgrad 89,7 77,6 91,1 6,6 Egenkapitalens forrentning 3,3 1,1 3,6 6,9 Definitioner på nøgletal: Bruttomargin: (Bruttofortjeneste / Nettoomsætning) * 100 Overskudsgrad (EBIT-margin): (Resultat for finansielle poster (EBIT) / Nettoomsætningen) * 100 Afkastningsgrad: (Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver) * 100 Likviditetsgrad: (Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) * 100 Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlede aktiver) * 100 Egenkapitalens forrentning: (Årets resulat / Årets gennemsnitlige egenkapital) * 100

Prislofter og økonomiske rammer 10 Egedal Spildevand A/S har for regnskabsåret 2013 fået udmeldt et prisloft på 43,04 kr. pr. m³. Selskabsledelsen har valgt ikke at udnytte hele prisloftet. I prisloftsafgørelsen for 2013 har den statslige myndighed Forsyningssekretariatet opgjort et effektiviseringspotentiale på ca. 5,5 mio. kr., svarende til ca. 24 % af driftsomkostningsgrundlaget i selskabets indtægtsramme. Selskabet blev i 2013 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 1,2 mio. kr. Selskabet har i overensstemmelse med prisloftsbekendtgørelsen og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsselskaber valgt at indregne over- og underdækninger med forbrugerne. Selskabet har en takstmæssig overdækning på ca. 11,4 mio. kr., som forventes tilbagebetalt til forbrugerne ved takstreduktioner i løbet af 2014-2020. Egedal Vandforsyning A/S har for regnskabsåret 2013 fået udmeldt et prisloft på 16,88 kr. pr. m³ inkl. statsafgift. I prisloftsafgørelsen for 2013 har Forsyningssekretariatet beregnet, at der ikke er et effektiviseringspotentiale og selskabet er derfor ikke som i foregående år blevet pålagt et effektiviseringskrav i 2013. Selskabet har i overensstemmelse med prisloftsbekendtgørelsen og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsselskaber valgt at indregne over- og underdækninger med forbrugerne. Selskabet har en takstmæssig overdækning på ca. 14,8 mio. kr., som forventes tilbagebetalt til forbrugerne ved takstreduktioner i løbet af 2014-2020. Slagslunde gadekær. Oprensning af alger.

Udvikling i vandprisen Den forbrugeroplevede vandpris udgøres af et årligt abonnement til vandforsyningen, en fast vandafgift, en spildevandsafgift og afgifter til staten. Udviklingen i vandprisen i perioden 2009-2014 fremgår af nedenstående tabel. Takster 2009 2010 2011 2012 2013 Abonnementsafgift (kr. pr. år) 562,00 568,58 129,00 264,00 336,00 Vandtakst (kr. pr. m³) 6,47 6,54 6,54 6,10 7,12 Spildevandstakst (kr. pr. m³) 30,00 32,01 35,08 35,89 39,12 Bidrag til klimaaktiviteter (kr.) 0,20 Statsafgifter (kr. pr. m³) 5,00 5,00 5,00 5,90 6,13 Moms (kr. pr. m³) 10,37 10,89 11,66 11,97 13,09 Vandpris (kr. pr. m³) 51,84 54,44 58,28 59,86 65,66 11 Vandudgiften i husholdningsbudgettet Omkostningerne for en gennemsnitlig hustand i Egedal Kommune, der både får leveret vand- og afledt spildevand af Egedal Forsyning, fremgår af nedenstående figur. Som det fremgår, er omkostningen øget fra 2009 til 2013, således at den samlede udgift udgjorde ca. 6.000 kr. årligt. Udover introduktion af en ekstra statsafgift på vand skyldes de øgede takster især to forhold: Prislofterne for 2010 og 2011 for Egedal Vandforsyning viste sig at være for stramme i forhold til de reelle udgifter ved at drive Egedal Vandforsyning. Egedal Vandforsyning fik derfor tilladelse til at øge opkrævningen i 2013 og 2014 for at kompensere for de for lave opkrævninger i 2011 og 2012. Egedal Vandforsyning har dog ikke udnyttet denne mulighed fuldt ud. Spildevandstaksten blev forøget pga. øgede investeringsomkostninger for at sikre den høje grad af forsyningssikkerhed og afbøde virkningerne at klimaforandringerne. En gennemsnitlig hustands vandudgift (kr.) 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 0 2009 2010 2011 2012 2013 Vand Spildevand Stat En gennemsnitlig hustand opgøres som 2,15 person med et årligt vandforbrug på 86 m³.

Vandforsyning 12 Iltningstrappen på Ølstykke vandværk Egedal Forsyning leverer drikkevand til borgerne i det oprindelige Ølstykke Kommune. Vi vandforsyner ca. 5.700 husstande i Egedal Kommune eller ca. 17.000 borgere i det oprindelige Ølstykke Kommune. Selskabet ejer to kildepladser og har delt ejerskab af en 3. kildeplads med Frederikssund Vandforsyning, benævnt Fredsøl-samarbejdet. Selskabets vandværk er beliggende på Svestrupvej i Ølstykke. Selskabet driver et vandledningsnet med en samlet længde på knapt 152 km. Langt størstedelen af ledningsanlægget er anlagt i perioden 1960-1980. Ledningsnettets gennemsnitlige levealder er knap 31 år. Vandledningsnettet er generelt i meget fin stand. Salg af drikkevand Den afregnede vandmængde for 2013 blev opgjort til 625.862 m³. I forhold til 2012 (623.450 m³) er der tale om en stigning i vandforbruget på 2.412 m³. Produktion og distribution Den oppumpede vandmængde blev for 2013 opgjort til 695.031 m³ inkl. 22.000 m³ som blev brugt til filterskylning. Det samlede umålte forbrug, som dækker brandslukning, ledningsskylninger og lækagetab er på 33.861 m³ svarende til 5,1 % af den udpumpede vandmængde som er på 659.723 m³. Selskabet har i 2013 haft 16 brud på ledningsnettet. Det umålte forbrug vurderes at være på et tilfredsstillende niveau. Udviklingen for de sidste 5 år i udpumpet vandmængde er vist i følgende graf. I perioden er mængden af udpumpet vand steget med 2,1 % i forhold til 2012. Udpumpet vandmængde (x 1.000 m 3 ) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 Nøgletal for energiforbrug: Vandforsyningens samlede energiforbrug til produktion og distribution af vand var i 2013 på ca. 0,51 kwh pr. m³ solgt vandmængde, hvilket svarer til gennemsnittet for de vandforsyninger, der deltog i DANVAS benchmarking.

Vandkvalitet - udvidet kontrol 2013 Nøgletal for leveret vandkvalitet fremgår af nedenstående skema. PARAMETER RESULTAT KVALITETSKRAV ENHED Temperatur 8,9 ºC Kimtal 22ºC <1 50 antal/ml Kimtal 37ºC <1 5 antal/ml Coliforme bakterier <1 <1 antal/100 ml E.coli <1 <1 antal/100 ml 13 Hårhed, total 25,4 grader dh Farvetal-Pt 4 5 mg/l Ledningsevne 80 Min. 30 ms/m ph 7,9 7-8.5 ph Nikkel 0,27 <20 µg/l Ammonium 0,026 0.05 mg/l Nitrit 0,002 0.01 mg/l Nitrat 0,7 50 mg/l Fluorid 0,25 1.5 mg/l Jern <0,01 0.1 mg/l Mangan <0.001 0.02 mg/l Sulfat 65 250 mg/l Total Phosphor 0,008 mg/l Chlorid 37 250 mg/l Vandkvalitet Gennem hele 2013 er der leveret drikkevand af meget høj kvalitet. Vandkvaliteten kontrolleres løbende i henhold til Tilsynsbekendtgørelsen. I 2013 har alle myndighedskrav til vandkvaliteten været overholdt. Den 30. april 2013 er der på vandværket udtaget en vandprøve til udvidet kontrol. Resultatet fremgår af ovenstående skema. Vandmålere Selskabet har i 2013 foretaget udskiftning af 2.310 målere og renovering af 120 målerbrønde. I perioden 2008 til 2013 er der udskiftet 5.300 målere og renoveret 280 målerbrønde. Der er dermed afviklet et efterslæb på fornyelse af målere.

14 Ledningsmodel Selskabet har i 2013 fået gennemført en opdatering af modellen til beregning af ledningsnettet. I forbindelse med denne opdatering er der indgået et samarbejde med Nordvand A/S og Forsyning Ballerup A/S omkring netværksdannelse og sparring indenfor dette fagområde. Anlægsarbejde Årets samlede investeringer udgør 3,1 mio. kr. mod budgetmæssig forventning på 4,6 mio. kr. Selskabets investeringer har været påvirket af stor aktivitet på målerudskiftning samt færdiggørelse af ledningsrenovering ved Udlejrevej. Ud ad det samlede forbrug på 3,1 mio kr. er 56 % anvendt på omkostninger til målerudskiftning. Fordelingen af omkostninger kan ses på efterfølgende figur. 16% Tømning af okkerbassin ved vandværket 1% Påvirkning af miljøet Selskabet påvirker miljøet ved bortskaffelse af skyllevand fra vandværkets filterskylninger. Skyllevandet bliver ledt til bundfældningsbassin, inden det udledes fra vandværket. Bassinet tømmes for okkerslam efter behov 1 til 2 gange årligt. Slammet køres til genanvendelse. 27% Målere Produktion Ledninger Administration 56% Selskabet vurderes samlet set ikke at have nogen væsentlig påvirkning af det eksterne miljø. Vandforsyningsplan Egedal Kommune har i 2013 vedtaget Vandforsyningsplan 2013-2023. Planen afløser de tidligere planer for Ølstykke, Stenløse og Ledøje-Smørum Kommuner og viderefører den eksisterende vandforsyningsstruktur. Formålet med planen er at sikre grundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen, og planen ud - gør grundlaget for administration af vandforsyningsområdet. Af Vandforsyningsplanen fremgår, at vandkvaliteten fra Ølstykke Vandværk er god. Kildepladser: Selskabet har renoveret en drikkevandsboring ved vandværket. Ledningsnettet: Selskabet har færdiggjort projektet omkring renovering af forsyningsledningen fra Udlejrevej til Tranekærvej. Selskabet har haft en tilgang af 21 nye stiktilslutninger.

15 > Kloakering på Tostedvej.

Spildevand 16 > Selskabet varetager transport af spildevandet for alle ca. 42.000 borgere i Egedal Kommune samt foretager rensning af spildevandet for borgere i de oprindelige Stenløse og Ølstykke Kommuner. Spildevandsrensningen foregår på de to hovedanlæg Stenløse og Ølstykke Renseanlæg samt de to mindre anlæg Slagslunde og Knardrup Renseanlæg. Spildevandet fra den oprindelige Ledøje-Smørum Kommune ledes til det fælleskommunale Måløv Renseanlæg, hvor Egedal og Furesø Kommuner er interessenter. Behandlet spildevand (x 1000 m 3 ) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Selskabet ejer og driver et transportnet på i alt ca. 584 km; heraf er ca. 20 km strømpeforet. Omtrent 1/3 af nettet er fællessystem og 2/3 er separatkloakeret. 0 2009 2010 2011 2012 2013 Ølstykke Renseanlæg Slagslunde Renseanlæg Stenløse Renseanlæg Knadrup Renseanlæg Langt størstedelen af ledningsanlægget er anlagt i perioden 1960-1980. Ledningsnettets gennemsnitlige alder er på ca. 28 år. Ledningsnettet er overordnet i rimelig stand, dog med noget varierende kvalitet i forhold til den geografiske placering. Håndtering af spildevand Andelen af afregnet spildevand, der tilledes selskabets egne renseanlæg udgjorde i 2013 1.123.019 m³. Herudover er der i Ledøje-Smørumområdet afregnet for et vandforbrug på ca. 442.753 m³. Spildevandet er afledt til og renset på Måløv Renseanlæg. Der er i alt afregnet for 16.000 m 3 mindre end i 2012. Rensning På egne anlæg har selskabet i 2013 behandlet godt 2.262.000 m³ spildevand fordelt på såvel regnvand som spildevand. Der er behandlet 250.000 m³ mindre vand i 2013 i forhold til 2012. Udvikling i mængden af behandlet spildvand Den samlede mængde spildevand og regnvand på selskabets egne fire renseanlæg er angivet i følgende figur for perioden 2008 til 2013. Den forøgede mængde behandlet spildevand på Ølstykke Renseanlæg i 2010 2011 tilskrives dels de øgede regnmængder i disse år, dels den ekstra mængde tilført regnvand, som ledes til renseanlægget som følge af ombygning af de fire spildevandsbassiner ved Skenkelsø Sø. Der ses et samlet fald af behandlet spildevand fra 2011 til 2012 og igen fra 2012 til 2013. Dette skyldes, at både 2012 og 2013 har været nogle meget tørre år. Renseanlæggene i Slagslunde, Ølstykke og Stenløse kører særdeles stabilt og tilfredsstillende. Der har ikke været afvigelser på driften i 2013. Knardrup Renseanlæg kører ikke stabilt, og det kræver omfattende tilsyn at overholde kravværdierne. I 2013 er der udarbejdet et projekt for nedlæggelse af anlægget i 2014. Slam Slammet fra Egedal Forsyning overholder slambekendtgørelsens krav for både tungmetaller og miljøfremmede stoffer, hvilket betyder, at slammet må spredes ud på landbrugsjord. Egedal Forsyning har indgået aftale med landmænd i lokalområdet for udbringning af slammet på deres respektive jordarealer.

Bly Cadmium Chrom Kobber Kviksølv Nikkel Zink Grænseværdi 120 0,8 100 1000 0,8 30 4000 Ølstykke 15 0,63 12 414 0,27 14 554 Stenløse 19 0,63 15 497 0,23 13 623 GV er mg/kg ts Indholdet af tungmetaller i det udbragte slam fremgår af nedenstående skema med angivelse af tilhørende grænseværdier. Som det fremgår, har det udbragte slam en særdeles fin kvalitet i forhold til gældende grænseværdier. Alle grænseværdier er overholdt beregnet som indholdet af tungmetaller i forhold til kg tørstof. Slambehandlingen på Stenløse Renseanlæg Det pressede slam på Stenløse Renseanlæg opsamles i et åbent slambassin og transporteres på landbrugsjord to gange årligt omkring marts og august. Slammet opbevares i et åbent slamlager indtil udbringelsen, og optager derfor en del regnvand. Dermed øges mængden af slam, som skal tranporteres bort fra anlægget. Det åbne slamlager er uhygiejnisk og medfører, at personalet har et dårligt arbejdsmiljø på renseanlægget. Stenløse Renseanlægs placering i bunden af Bækholmvej gør, at mange familier bliver generet af støj og lugt, når slamlageret skal tømmes to gange om året. Der arbejdes på at finde en ny slambehandlingsmetode, som vil kunne mindske mængden af slam som skal transporteres væk. Slammet fra Slagslunde Renseanlæg behandles fortsat i Geotube på anlægget. Dermed er slamtransporterne til Stenløse Renseanlæg formindsket. 17 Det åbne slamlager på Stenløse Renseanlæg.

18 > Slambehandlingen på Ølstykke Renseanlæg På baggrund af strategiplanen fra 2012, er driften af mineraliseringsanlægget omlagt. Samtidig er der foretaget en gennemgribende undersøgelse af kvaliteten af det slam, der ledes til anlægget og anlæggets evner til at afdræne vand fra slammet. Arbejdet fortsætter i 2014. Der er ingen tvivl om, at slambehandling på et slammineraliseringsanlæg er en af de bedste og billigste slambehandlingsmetoder, der er på markedet på nuværende tidspunkt. Plan for fortsat drift I 2012 blev der taget hul på arbejdet med at opbygge en beredskabsplan for forsyningens spildevandsanlæg. Tanken er, at planen skal bruges til at sikre anlæggenes fortsatte drift under unormale betingelser. Som de første delplaner er der fokuseret på hændelser, der omfatter ekstremregn og strømsvigt på udvalgte, store pumpestationer. Der skal arbejdes videre med planen i de kommende år. Påvirkning af miljøet Renseanlæggene ved Egedal Spildevand påvirker det eksterne miljø ved produktion af fedt, sand og ristestof, som er restprodukter af spildevandsrensningen ud over den daglige produktion af slam. Sand og ristestof bortskaffes ved transport til kontrolleret losseplads. Restproduktet fedt, som udskilles på Ølstykke Renseanlæg, køres til Stavnsholt Renseanlæg og omdannes til biogas. Tømningsordning Tømningsordningen i Egedal Kommune, omfatter ca. 660 ejendomme, der ikke er tilsluttet kloaknettet. Der er i 2013 udført 1.059 tømninger fordelt på 666 tømninger af bundfældningstanke og 393 tømninger af samletanke. Med henblik på at optimere administration og drift af tømningsordningen, har selskabet valgt at gennemføre et fællesudbud med Frederikssund og Halsnæs Forsyninger i 2012. Selskabet har i 2013 arbejdet med opbygning af en web-baseret database til administration af ordningen. Den nye tømningsordning træder i kraft fra 2014 og gælder for perioden 2014-2016. Ordningen kommer også til at omfatte Furesø Forsyning. Der er udarbejdet og udsendt informationsmateriale til alle kunder, som er omfattet af ordningen. Kvaliteten af renset spildevand Den primære modtagerrecipient af det rensede spildevand fra renseanlæggene i Egedal Forsyning er Værebro Å, som løber ud i Roskilde Fjord. Rensekvaliteten for 2013 på de enkelte renseanlæg fremgår af figurerne på modsatte side. Procestank på Stenløse renseanlæg.

Rensekvalitet i forhold til udledningstilladelser 19 Ølstykke Renseanlæg Ammonium-N Total Fosfor Total Kvælstof BOD 17% 15% 13% 15% 24% 27% 27% 28% 32% 32% 35% 38% 2011 2012 2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Stenløse Renseanlæg Ammonium-N Total Fosfor Total Kvælstof BOD 9% 17% 20% 17% 22% 20% 33% 31% 32% 28% 37% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slagslunde Renseanlæg Ammonium-N Total Fosfor Total Kvælstof BOD 13% 20% 23% 23% 26% 32% 37% 33% 37% 32% 38% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Knardrup Renseanlæg Ammonium-N BOD 15% 18% 32% 45% 50% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Som det fremgår, er kvaliteten af det rensede spildevand meget høj, idet udnyttelsesgraden af grænseværdierne er ca. 9-57 % af de tilladelige mængder indholdsstoffer. Ammonium-N er udregnet i forhold til sommerkravet på 1 mg/l. På Knardrup Renseanlæg er sommerkravværdien 2 mg/l. I 2013 er der fortsat arbejdet med at udnytte anlæggenes evne til at fjerne fosfor med biologiske processer. Formålet er at reducere forbruget af kemikalier og forbedre slammets egenskaber som jordforbedringsmiddel. Forbruget af kemikalier er reduceret med yderligere ca. 30 % på Ølstykke og Slagslunde Renseanlæg og arbejdet med at optimere den biologiske fosforfjernelse fortsætter i 2014. Som en konsekvens af arbejdet med at reducere kemikalieforbruget ses en mindre stigning i udledningen af fosfor på Slagslunde Renseanlæg, men kvaliteten er stadig langt fra kravværdien, som er meget lav, nemlig 0,3 mg/l.

20 Nyinvestering Reinvestering > 8% 3% 1% 9% 81% 21% 78% Ledninger Bassiner Renseanlæg Ledninger Klima IT Bassiner Omkostningsfordeling af anlægsaktiviteterne fremgår af ovenstående figurer, fordelt på re- og nyinvesteringer. Ny- og reinvesteringsaktiviteter har i 2013 bl.a. vedrørt aktiviteterne beskrevet i efterfølgende. Ledninger Der er i 2013 udført både nyanlæg samt gennemført renovering af eksisterende ledninger. De primære kloakprojekter har omfattet renovering af kloakledninger i området ved Erantishaven i Smørum i samt i området ved Park Allé og Langekær i Ølstykke,. Derudover er opgaverne med kloakering af ejendomme i det åbne land fortsat, hvor ejendomme beliggende ved Tostedvej, Skovvangsvej og Stenlillevej er blevet kloakeret og tilsluttet det offentlige spildevandsnet. Bassiner Der er sket en udvidelse af bassinet på Slagslunde Renseanlæg, således at hyppigheden, hvormed der udledes urenset spildevand i forbindelse med regn, er blevet formindsket. Hydraulisk model Til brug for Egedal Kommunes klimatilpasningsplan har selskabet fået udarbejdet kort, der viser hvor der er sandsynlighed for oversvømmelser i kloakerede områder. Som baggrund for dette er der blevet opstillet en hydraulisk model for både de fælleskloakerede områder samt de separate regnvandsledninger. Til brug for denne model er der blevet indhentet en række oplysninger vedrørende bassiner, ledninger mv. Dette har medført at der er sket en forbedring af ledningsdatabasen og har medvirket til at der foreligger en hydraulisk model, der kan anvendes til planlægning af fremtidige anlægsprojekter. Renovering og nyanlæg Årets samlede investeringer udgør 32,2 mio. kr. mod budgetmæssig forventning på 32,5 mio. kr. Selskabets anlægsaktiviteter har været påvirket af et par omkostningstunge projekter, som blev udskudt, fordi projekterne ville blive dyrere end budgetteret. Ud af det samlede forbrug er 51 % anvendt på reinvesteringer og 49 på nyinvesteringer. Pumpestationer Der er i 2013 etableret en ny pumpestation i forbindelse med udbygningen af Egedal By. Desuden er der enkelte steder anlagt pumpestationer i forbindelse med etablering af ledninger for tilslutninger i åbent land.

21 Materiel til udløbsbassinet ved Engvej i Ølstykke. Udvikling i el-forbrug på renseanlæg Elforbrug i 1000 kwh/år 900 Energibesparelser på renseanlæg Som et led i bestræbelserne på at gøre forsyningen CO 2 -neutral er der gennemført energibesparelser på renseanlæggene. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Ølstykke Stenløse Slagslunde I 2013 har der været arbejdet med implementering af nogle af de forslag til energibesparelser, som fremgik af energiscreeningsrapporten fra 2012. Rapporten blev udarbejdet i samarbejde med DONG Energy og Dansk hydraulisk Institut. I 2013 har fokus været på Stenløse Renseanlæg. Her er der foretaget nogle af de driftsomlægninger som rapporten anbefalede. Som det ses af grafen er der opnået en besparelse på 10 % af elforbruget. Besparelsen er opnået ved renovering af udstyret til beluftningen og en halvering af procesomrøringen. Det totale energiforbrug var i 2013 næsten 1.300 MWh. I forhold til 2012 er der opnået en besparelse på 63.000 kwh. 2011 2012 2013

Personale 22 > De væsentligste aktiviteter på personalesiden i 2013 har været opbygning og konsolidering af den nye fælles virksomhed med en samlet medarbejdergruppe. Virksomheden har i 2013 styrket personalekapaciteten ved insourcing af VVS- og SRO-kompetencer. Målsætning om prioritering af uddannelse og opkvalificering af medarbejdere, er blandt andet blevet opfyldt ved tildeling af svendebrev i spildevands driftsenhed samt afslutning af vandforsyningsoperatør uddannelsen for medarbejder i driftsenheden for vand. I 2013 har der været en tilgang af 5 medarbejdere, 3 via nyansættelser og 2 genbesættelser af vacante stillinger. Gennem 2013 har der været afgang af 3 medarbejdere. Ved udgangen af 2013 var der ansat 35 medarbejdere i virksomheden. Aktiviteter via MED-udvalg Med beslutningen om fusionen af de to serviceselskaber, indtrådte det midlertidigt etablerede Fælles- MED som formelt MED-udvalg i det nye fælles selskab pr. 1. januar 2013. Der er i årets løb afholdt 4 MED-udvalgsmøder. Virksomheden har via MED-udvalget arbejdet med temaet forandringsprocesser og udarbejdelse af personalehåndbog. ArbejdsMiljøOrganisation, AMO har i 2013 gennemført APV for det administrative personale efter den samlede placering på Knud Bro Allé. Den gennemsnitlige alder for medarbejderne er 49 år. I selskabet er ansat 13 kvinder og 22 mænd. Kloakrenovering med styret underboring i Erantishaven i Smørum.

Organisation og ledelse Selskabsstruktur Egedal Forsyning består af tre aktieselskaber, samt det associerede selskab Furesø Egedal Forsyning A/S. Holdingselskabet Egedal Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber ejes 100% af Egedal Kommune. Furesø Egedal Forsyning A/S ejes 50% af Egedal Kommune og 50% af Furesø Kommune. Egedal Forsyning A/S Alle medarbejdere er ansat i Furesø Egedal Forsyning. Selskabet varetager ledelse og drift og løser desuden en række opgaver for hele koncernen inden for økonomi og administration af de øvrige selskaber. Alle anlægsaktiver såsom ledninger, vandværker, renseanlæg, grunde og bygninger ejes af hhv. Egedal Spildevand A/S og Egedal Vandforsyning A/S. 23 Furesø Egedal Forsyning A/S (associeret selskab 50% ejerskab) Egedal Vandforsyning A/S Egedal Spildevand A/S Bestyrelse og direktion i Egedal Forsyning A/S Bestyrelse og direktion er den samme i forsyningens tre selskaber. Bestyrelse og direktion i Furesø Egedal Forsyning A/S Bestyrelsen for det fællesejede selskab udgøres af to repræsentanter fra hver af ejerbestyrelserne. Bestyrelse Kim Røgen, formand Ric Jacobsen, næstformand Karsten Søndergård, bestyrelsesmedlem Peter Hansen, bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Nygaard, bestyrelsesmedlem Direktion Anne M. Hansen, direktør Bestyrelse Kim Røgen, formand Ole Bondo Christensen, næstformand Susanne Mortensen, bestyrelsesmedlem Ric Jacobsen, bestyrelsesmedlem Direktion Anne M. Hansen, direktør Organisationen Organisationen er illustreret i nedenstående diagram. Der er i alt 36 medarbejdere i driften, administrationen og ledelsen af selskabet. Bestyrelsen Direktør Økonomi & kunder Drift Projekter & Anlæg

Egedal Forsyning Administrationen Knud Bro Allé 1 3660 Stenløse Telefon 47 17 87 66 email: forsyning@fefors.dk www.feforsyning.dk Akutte driftsforstyrelser udenfor arbejdstid Spildevand 4717 8766 Vandforsyning 20 60 91 46