Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.
Indholdsfortegnelse Sidenr. 40 Sagsnr. Side 1. Gennemgang af Borgerportalen... 41 2. Orientering fra s formand... 42 3. Orientering fra s underudvalg og information fra plejeog aktivitetscentre... 43 4. Udpegning af repræsentant til følgegruppen til projekt Aktivt Seniorliv... 44 5. Bevillingskontrol ultimo januar 2011... 45 6. Emner til fællesmøde mellem Seniorudvalget og den 6. april 2011... 48 7. Kommunikation og... 49 8. Orientering fra s bisiddere... 50 9. Generel orientering til... 51 10. Udpegning af Ældrerådsmedlem til arbejdsgruppen vedr. OPI samarbejde omkring nyt plejecenter i Vonsild... 52
Sidenr. 41 1. Gennemgang af Borgerportalen Sagsid.: 10/12101 Projektleder Bente Christensen vil på mødet give en gennemgang af BorgerPortalen på www.kolding.dk/borgerportalen. (orientering). at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning. Bilag: 1 11462/11 Åben Informationspjece (A5 folder) omkring Borgerportalen 2011
Sidenr. 42 2. Orientering fra s formand Sagsid.: 10/783 Formanden for giver på mødet en orientering om udvalgt nyt for. Der orienteres i hovedtræk om: Nyt Ældrerådsmedlem (orientering). at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Formanden orienterede om: - Velkomst til nyt Ældrerådsmedlem Ritta Ravnholt - Borgermøde omkring ældrepolitik den 1. marts 2011 - Hjælp til opvarmning af mad i forbindelse med sygdom - Flytning af Ældrerådsmøde fra den 12. maj 2011 til den 5. maj 2011 - Skrivelse fra til Folketingets Socialudvalg omkring opsættende virkning af klagesager Taget til efterretning.
Sidenr. 43 3. Orientering fra s underudvalg og information fra pleje- og aktivitetscentre Sagsid.: 10/5087 s underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde samt s medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre. - Seniortræf (orientering). at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Til Seniortræffet er der lavet aftaler på 19 ud af de 20 stande. Taget til efterretning.
Sidenr. 44 4. Udpegning af repræsentant til følgegruppen til projekt Aktivt Seniorliv Sagsid.: 10/30931 skal udpege en ældrerådsrepræsentant til følgegruppen for projekt Aktivt Seniorliv. Formålet med følgegruppen er at, Handicaprådet, Brugerråd og Brugerpårørenderåd løbende orienteres om projektets fremdrift.. at udpeger en repræsentant til følgegruppen for Projekt Aktivt Seniorliv Beslutning den Ellen Andersen Toldshøj blev udpeget. Sagsfremstilling Seniorudvalget har godkendt, at projekt Aktivt Seniorliv startes op i 2011. Projekt Aktivt Seniorliv består af 5 delprojekter: Rehabilitering i hjemmeplejen Rehabilitering på plejecentre Velfærdsteknologi Forebyggelse til de 60-74 årige Rehabilitering til borgere med demens En følgegruppe til projekt Aktivt Seniorliv nedsættes bestående af repræsentanter fra, Handicaprådet, Brugerråd og Bruger- og Pårørenderåd. Formålet med følgegruppen er, at ovenstående råd løbende bliver orienteret om fremdriften i de 5 delprojekter. Bilag: 1 37654/11 Åben Projektorganisering af rehab. projektet Aktivt Seniorliv
Sidenr. 45 5. Bevillingskontrol ultimo januar 2011 Sagsid.: 11/2448 Bevillingskontrollen viser pr. 31. januar et samlet forbrug på 38,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 6,71 % af Seniorudvalgets budget. Pr. 31. januar var forbruget af serviceudgifter 38,3 mio. kr. svarende til 6,76 % af budgettet for serviceudgifter. Seniorforvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt at den økonomiske ramme for 2011 vil holde. Følgende områder er under pres og følges ekstra nøje: bestillerbudgettet for hjemmeplejen og uddelegerede sygeplejeydelser. Seniorudvalget. at bevillingskontrollen tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den 02-03-2011 Godkendt. Beslutning den Taget til efterretning. Sagsfremstilling Bevillingskontrollen pr. 1. januar 2011 viser et samlet forbrug på 38,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt vurderes det, at udgifterne kan holdes indenfor budgetrammen. Et egentlig skøn for årets resultat vil komme i forbindelse med kommunens primo opfølgning (1. kvartal). To områder vurderes at være under særligt pres i 2011: bestillerbudgettet og uddelegerede sygeplejeydelser. For begge områder er der iværksat tiltag, som skal sikre budgetoverholdelse. Forbruget fordeler sig på følgende områder (i 1.000 kr.). Overskrift Oprindelig budget Korrigeret Budget Forbrug pr. 31. januar Fællesudgifter 78.571 77.619 3.339 Myndighedsafdelingen - Bestillerbudget 127.357 127.357 357 - Øvrige udgifter 80.666 54.315 1663
Sidenr. 46 Senioradministration 7.376 7.376 626 Plejecentre 182.256 182.338 13.947 Daghjem/ aktivitetscentre 22.374 22.374 2.169 Køkkener 12.155 12.206 1.638 Hjemmeplejen -1 148 10.363 Hjemmesygeplejen - Sygeplejen 42.526 42.819 3.384 - Udd. sygeple. 0 27.610 0 Elever og uddannelse 13.564 13.564 884 Serviceudgifter 566.844 567.685 38.376 Personlige tillæg 6.154 6.154 144 Overførsler 6.154 6.154 144 TOTAL 572.998 573.839 38.517 Nedenfor er der en kort forklaring på de forskellige overskrifter. Fællesudgifter: Overskriften fælles udgifter dækker over en lang række forskellige poster. De primære udgiftsposter er: plejecentrene Dreyershus og Elim, IT udgifter, dyre enkeltsager, barselspulje samt driftstilskud til en række foreninger. Budgetmidler til Rehab projektet og midlertidige pladser er også placeret under fællesudgifter. Myndighedsafdelingen: Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmeplejes levering af personlig pleje og praktisk bistand. Myndighedsafdelingen visiterer borgerne til en eller flere ydelser, borgeren bestemmer hvem der skal levere. Myndighedsafdelingen betaler for den leverede ydelse. Bemærk at bogføring er altid en måned bagefter. Af bilaget fremgår, at der i januar er visiteret flere timer, end der er budgetteret. På den baggrund anbefaler seniordirektøren, at der i forbindelse med godkendelse af regnskab 2010 overføres 3 mio. til bestillerbudgettet. Dette er nødvendigt for at det nuværende serviceniveau kan indeholdes i budgettet. Der er endvidere indledt dialog med alle leverandører for at få nedbragt forskellen mellem de leverede og de visiterede timer. Myndighedsafdelingens øvrige udgifter er bl.a.: handicapkørsel, mellem kommunale betalinger, længerevarende ophold og ældreboliger. Senioradministrationen: Udgifter til den administrative drift og økonomistyring af plejecentre, aktivitetsområdet, hjemmesygepleje og hjemmeplejen. Plejecentre Løn og øvrige udgifter til at drive plejecentre samt fællesudgifter. Daghjem/aktivitetsområdet Løn og øvrige udgifter til at drive daghjem og aktivitetsområdet. Hjemmeplejen Hjemmeplejen har ikke et budget, men oparbejder indtægter på grundlag af leverede ydelser. Afregningen er organiseret således, at indtægterne kommer en måned senere end
Sidenr. 47 udgifterne afholdes. Hjemmeplejen løber rundt når deres forbrug er nul ved årets afslutning. Hjemmesygeplejen Sygeplejen: Løn og øvrige udgifter til at drive hjemmesygeplejen og demensområdet. Uddelegerede sygeplejeydelser I en lang række tilfælde er det økonomisk rentabelt og fagligt forsvarligt at overlade sygeplejeydelser til hjemmeplejen eller den valgte private leverandør. I disse tilfælde er hjemmeplejen/den private leverandør en underleverandør til hjemmesygeplejen. Køb af ydelser i hjemmeplejen og hos de private leverandører konteres her. Elever og uddannelse Lønudgifter til driftens SSA og SSH elever. Derudover indtægtsføres diverse refusioner samt præmie og bonus. Personlige tillæg Udgifter til personlige tillæg. Bilag: 1 27116/11 Åben Udviklingen i bestillerbudget periode uge 1 til uge 4
Sidenr. 48 6. Emner til fællesmøde mellem Seniorudvalget og den 6. april 2011 Sagsid.: 10/7068 vil på mødet gennemgå og prioritere emner til fællesmødet mellem Seniorudvalget og den 6. april 2011. Formanden for foreslår, at emnerne bl.a. drøftes ud fra referatet fra temdagen den 3. februar 2011 omkring forventet regnskabsoverskud 2010. at forslag til emner til fællesmødet mellem Seniorudvalget og drøftes. Beslutning den nedsatte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af formulering af prioriterede punkter fællesmødet mellem Seniorudvalget og Ældrerrådet den 6. april 2011. Gruppen består af: Svend Aage Schiermer Kathrine Føns Schultz Ingelise Johnsen Ivan Johansen Gruppens bidrag sendes til Seniorforvaltningen senest den 31. marts 2011. Bilag: 1 23484/11 Lukket Referat fra s temamøde den 3. februar 2011
Sidenr. 49 7. Kommunikation og Sagsid.: 10/20042 Kommunikation og. Formand for vil på mødet gennemgå oplæg til kommunikation.. at oplæg til kommunikation drøftes. Beslutning den Oplæg fra s formand blev godkendt. Poul Honoré blev udpeget som ældrerådsredaktør. forelægger forslagene til kommunikation til fællesmødet med Seniorudvalget den 6. april 2011.
Sidenr. 50 8. Orientering fra s bisiddere Sagsid.: 10/10503 s bisiddere giver på mødet en orientering om bisiddernes arbejde. (orientering). at orienteringen tages til efterretning samt, at der udarbejdes en beretning over bisiddernes generelle erfaringer. Beslutning den Ingen orientering fra bisidderne. Bisidderne udarbejder en kort redegørelse med generelle erfaringer til den årlige statusrapport for 2010. Sagsfremstilling Seniordirektøren foreslår at bisidderne kort udarbejder en kort beretning til senest den 1. april 2011 med generelle erfaringer til den årlige status rapport over klagesager i 2010.
Sidenr. 51 9. Generel orientering til Sagsid.: 10/793 Seniorforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til. Der orienteres i hovedtræk om: Udbudsstrategi seniorpolitik Interne retningslinier for opfølgningsbesøg (orientering). at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning.
Sidenr. 52 10. Udpegning af Ældrerådsmedlem til arbejdsgruppen vedr. OPI samarbejde omkring nyt plejecenter i Vonsild Sagsid.: 11/4991 skal udpege en ældrerådsrepræsentant til en arbejdsgruppe omkring OPI samarbejdet vedr. nyt plejecenter i Vonsild.. at udpeger en repræsentant til arbejdsgruppen vedr. OPI samarbejdet. Beslutning den Svend Aage Schiermer blev udpeget til arbejdsgruppen.
Sidenr. 53 Oplæst og godkendt Ivan A. D. Johansen Formand Ingelise Johnsen Næstformand Kathrine Føns Schultz Jytte Duus Andersen Christian Gøttig Karsten Barfoed Svend Aage Schiermer Ellen Andersen Toldshøj Elsebeth Søe-Pedersen Poul Honoré Bent E. Nielsen Ritta Ravnholt Henry Clausen