RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten. Der kan findes yderligere oplysninger om Spot Festivalen på spotfestival.dk. 1.1. Aftalens formål m.v. Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Aftalen har hjemmel i 9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Spot Festivalens strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af Spot Festivalens virksomhed i aftaleperioden. Statens tilskud ydes med hjemmel i 3 i musikloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 af lov om musik). Med tilskuddet og aftalen vedkender staten sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar for Spot Festivalen som en kulturinstitution af national betydning. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2013 og løber indtil 31. december 2016, hvor den ophører, med mindre andet aftales. I 2016 indledes drøftelser om en evt. ny rammeaftale fra 2017. Væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, herunder dens økonomiske grundlag, kan give anledning til en genforhandling af aftalen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Statens Kunstråds formål er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd
Side 2 1.2. Økonomisk grundlag Spot Festivalens virksomhed finansieres af offentlige tilskud, egenindtægter og eventuelt bidrag fra private fonde og sponsorer. Statens driftstilskud fastsættes af Statens Kunstråds Musikudvalg på baggrund af de årlige bevillingslove. Oversigten nedenfor omfatter de kendte indtægter i 2011 samt de forventede indtægter i hvert af aftaleårene, oplyst i niveau 2013. Mio. kr. 2011-niveau 2013-niveau 2011 2013 2014 2015 2016 Driftstilskud fra staten 1.888.535 1.968.685 1.968.685 1.968.685 1.968.685 Øvrige tilskud fra staten 0 0 0 0 0 Tilskud fra kommuner og regioner 563.500 601.400 601.400 601.400 601.400 Fonde 470.000 870.000 850.000 850.000 850.000 Sponsorer 771.043 320.000 500.000 500.000 500.000 Egenindtægter 2.160.357 1.585.200 1.475.800 1.517.824 1.561.109 Finansielle indtægter 1.151 0 0 0 0 Finansiering i alt 5.854.586 5.345.285 5.395.885 5.437.909 5.481.194 Egenkapital, ultimo -645.067 285.000 300.000 300.000 300.000 Tilskuddet pris- og lønfremskrives efter de almindeligt gældende satser for bevillingsområdet. Hvis bevillingsområdet rammes af besparelser, kan Statens Kunstråds Musikudvalg uden varsel reducere tilskuddets størrelse. 2. Formål m.v. for Spot Festivalen Formål: Spot Festivalen skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet ved at styrke og udvikle den nyere rytmiske musik, såvel kunstnerisk som kommercielt. Dette sker gennem forberedelse og afvikling af en årlig festival med fortrinsvis dansk rytmisk musik, samt ved at bidrage til udvikling af netværk og nye branchesamarbejder. Vision: Spot Festivalen skal styrke musikalsk talent, kvalitet og egenart, som har et højt kunstnerisk potentiale og professionelt sigte, samt fremmer udbredelsen af nyskabende dansk rytmisk musik i Danmark og udlandet. Spot Festivalen har som grundlag for denne rammeaftale udarbejdet en strategi, jf. bilag 1. Strategien, som løbende kan revideres, er tilgængelig på spotfestival.dk. 3. Opgaver og resultatmål for Spot Festivalen Spot Festivalen har to opgaver, (1) forberedelse og afvikling af en årlig musikfestival samt (2) udvikling af netværk og nye branchesamarbejder. Med udgangspunkt i forannævnte formål og vision og på grundlag af Spot Festivalens strategi er der aftalt følgende resultatmål inden for de to opgaver:
Side 3 Opgave Forberedelse og afvikling af en årlig musikfestival Udvikling af netværk og nye branchesamarbejder. Resultatmål Mål 1.1. Spot Festivalen udvælger og præsenterer et stort antal solister og orkestre, som kan bidrage til at styrke den rytmiske musiks kunstneriske og erhvervsmæssige udvikling. Mål 1.2. Spot Festivalen bidrager til at udvikle og forny den danske, rytmiske musikscene i en national og international sammenhæng. Mål 1.3. Spot Festivalen genererer internationale afsætningsmuligheder for danske orkestre og solister af høj kunstnerisk kvalitet. Mål 2.1. Spot Festivalen bidrager til den erhvervsmæssige udvikling i dansk musikliv og til styrkelse af dansk musiklivs netværksdannelse med det formål at styrke nationale og internationale samarbejdsrelationer. Mål 2.2. Spot Festivalen udvikler og synliggør nye forretningsområder for dansk musikliv. Mål 2.3. Spot Festivalens erhvervs- og brancheorienterede aktiviteter er relevante, tidssvarende og udviklende for dansk musikliv. I tilknytning til strategi og mål har Spot Festivalen opstillet nøgletal og indikatorer, som illustrerer den ønskede udvikling. Disse nøgletal og indikatorer har ikke karakter af resultatkrav, men anvendes i øvrigt i den årlige resultatopfølgning. Nøgletal og indikatorer findes som bilag til strategien. 4. Rapportering og tilsyn Spot Festivalen er omfattet af Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Der henvises desuden til Kulturstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger. 4.1. Evaluering Statens Kunstråds Musikudvalg gennemfører sammen med Spot Festivalen en evaluering i 2015. Evalueringen gennemføres som et møde mellem repræsentanter fra Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Til brug for mødet indsender Spot Festivalen en midtvejsstatus, som gør rede for institutionens virksomhed de første to år af aftalen, konkluderer på målopfyldelsen og beskriver eventuelle ønsker om justering og nye udviklingsmuligheder de resterende to år af aftaleforløbet. Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder en beskrivelse og vurdering af Spot Festivalens resultater og udviklingsmuligheder. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt. ny rammeaftale fra 2017.
Side 4 4.2. Åbenhed og gennemsigtighed Spot Festivalen kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandt andet, at følgende oplysninger skal gøres tilgængelige via internettet: Vedtægter Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger Rammeaftale med bilag Årsrapporter 4.3. Løbende dialog Spot Festivalen har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for, at festivalen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger og krav fastsat i nærværende rammeaftale. 4.4. Tilsyn Det offentlige tilsyn med Spot Festivalen efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet varetages af Kulturstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. På baggrund af festivalens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de aftalte faglige resultater. 5. Underskrifter Den 23. april 2013 For Statens Kunstråds Musikudvalg: Erik Bach, formand Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen For Spot Festivalen: Piet Breinholm Bendtsen, bestyrelsesformand Gunnar Madsen, festivalleder Bilag: 1. Spot Festivalens strategi for 2013-2016, inkl. bilag med nøgletal og indikatorer. 2. Budget 2013 for Spot Festivalen
SPOT - BUDGET/REGNSKAB Note Postering Budget 2013 Estimat 2012 Regnskab 2011 Indtægter 1 Kommunale tilskud 601.400,00 575.500,00 563.500,00 2 Statslige tilskud 1.930.083,00 1.930.083,00 1.888.535,00 3 Tilskud fra regionen 0,00 0,00 0,00 4 Tilskud fra private fonde mv. 290.000,00 920.000,00 470.000,00 5 Sponsorater 320.000,00 1.049.000,00 771.043,00 6 Salgsindtægter 1.970.000,00 1.740.000,00 1.995.688,00 7a Åbning 0,00 100.000,00 0,00 7b SPOT on Denmark, International musikformidling 200.200,00 349.800,00 0,00 7c Dokumentationspuljen 0,00 75.000,00 0,00 7d Støtte til international presseaktivitet, Udenrigsministeriet 0,00 45.000,00 164.669,00 8 Øvrige indtægter 25.000,00 43.617,23 0,00 9 Finansielle indtægter 0,00 0,00 1.151,00 Indtægter i alt 5.336.683,00 6.828.000,23 5.854.586,00 Note Postering Budget 2013 Estimat 2012 Regnskab 2011 10 Lønudgifter 0,00 577,00 1.507.060,00 11 Administrationsudgifter 180.000,00 100.000,00 103.595,00 12 Produktionsudgifter 4.615.000,00 4.960.000,00 4.540.946,00 7a Åbning 0,00 86.003,00 0,00 7b SPOT on Denmark, International musikformidling 200.200,00 370.500,00 0,00 7c Dokumentationspuljen 0,00 75.000,00 0,00 7d Støtte til international presseaktivitet, Udenrigsministeriet 0,00 45.000,00 167.340,00 13 Lokaleudgifter 180.000,00 180.000,00 180.800,00 14 Øvrige udgifter 161.483,00 100.000,00 28.026,00 15 Finansielle udgifter 0,00 10.000,00 2.920,00 i alt 5.336.683,00 5.927.080,00 6.530.687,00 Årets resultat 0,00 900.920,23-676.101,00 1
SPOT Festival Noter til budget og regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2011 Note 1 (kommunalt tilskud): Indtægter Indtægter Aarhus Kommune, driftstilskud 601.400,00 563.500,00 I alt 601.400,00 563.500,00 Note 2 (statsligt tilskud): Indtægter Indtægter Statens Kunstråd, driftstilskud 1.930.083,00 1.888.535,00 I alt 1.930.083,00 1.888.535,00 Note 3 (regionalt tilskud): Indtægter Indtægter Regionale tilskud til almindelig drift 0,00 I alt 0,00 0,00 Note 4 (tilskud fra private fonde m.v.): Indtægter Indtægter Tilskud, faglige organisationer og autorer-foreninger 230.000,00 MXD 0,00 305.000,00 KODA 60.000,00 60.000,00 ROSA 0,00 105.000,00 I alt 290.000,00 470.000,00 Note 5 (sponsorater): Indtægter Indtægter Sponsorer 320.000,00 771.043,00 I alt 320.000,00 771.043,00 Note 6 (salgsindtægter): Indtægter Indtægter Billetsalg 1.260.000,00 1.178.176,00 Bar 100.000,00 136.151,00 Øvrigt varesalg 0,00 121.361,00 Music Export Denmark, netværks- og præsentations-virksomhed, konsulentydelser 550.000,00 560.000,00 ROSA - Dansk Rock Samråd, netværks- og præsentations-virksomhed, konsulentydelser 60.000,00 0,00 I alt 1.970.000,00 1.995.688,00 Note 7a (Åbning): Indtægter Indtægter Jyllands-Posten, tilskud 0,00 I alt 0,00 0,00 Musik-honorar 0,00 Diverse 0,00 I alt 0,00 0,00 Note 7b (International musikformidling, SPOT on Denmark): Indtægter Indtægter Statens Kunstråds Musikudvalg, tilskud 200.200,00 Tilskud andre 0,00 I alt 200.200,00 0,00 SPOT on Denmark 200.200,00 Andre projekter 0,00 I alt 200.200,00 0,00 Note 7c (Dokumentationspuljen) Indtægter Indtægter Statens Kunstråds Musikudvalg, tilskud 0,00 I alt 0,00 0,00 Dokumentationspuljen, udgifter 0,00 I alt 0,00 0,00 Note 7d (Støtte til international presseaktivitet, Udenrigsministeriet) Indtægter Indtægter Udenrigsministriet, tilskud 0,00 164.669,00 0,00 164.669,00 Transport 0,00 90.174,00 Opholdsudgifter 0,00 77.166,00 I alt 0,00 167.340,00 Note 8 (øvrige indtægter): Indtægter Indtægter Andet 25.000,00 I alt 25.000,00 0,00
Note 9 (finansielle indtægter): Indtægter Indtægter Finansielle indtægter, såsom renteindtægter 0,00 1.151,00 I alt 0,00 1.151,00 Note 10 (lønudgifter): Indtægter Indtægter Lønindtægter 0,00-150.000,00 Lønrefusioner, fleksjob, aktivering m.v. 0,00-174.633,00 I alt 0,00-324.633,00 Lønudgifter 0,00 1.182.427,00 I alt 0,00 1.182.427,00 Note 11 (administrationsudgifter): Kontorhold, drift, investeringer m.v. 180.000,00 103.595,00 I alt 180.000,00 103.595,00 Note 12 (produktionsudgifter): Booking-udgifter (honorar, provision, transport, hotel, baggear, KODA m.v.) 790.000,00 1.504.740,00 Konferencier (honorar, transport, hotel, catering m.v.) 25.000,00 Produktionsudgifter (scener, lys, lyd, plads, frivillige, T-shirts, catering m.v.) 1.210.000,00 2.183.418,00 Markedsføring (annoncer, plakater, bannere, hjemmeside, program m.v.) 370.000,00 516.979,00 Foredrag, seminarer (scener/lyd/lys, transport, hotel, honorar m.v.) 75.000,00 116.270,00 Naked 50.000,00 Særlige projekter 125.000,00 International branche (transport national/international, hotel, catering m.v.) 300.000,00 Transport 15.000,00 219.539,00 Varekøb (bar, afvikling, publikumscatering m.v.) 25.000,00 Konsulentbistand (ROSA - Dansk Rock Samråd) 1.630.000,00 I alt 4.615.000,00 4.540.946,00 Note 13 (lokaleudgifter): Husleje, inklusiv forbrug 180.000,00 180.800,00 I alt 180.000,00 180.800,00 Note 14 (øvrige udgifter): Personaleudgifter, repræsentation, seminarer 0,00 21.026,00 Tab på debitorer 0,00 Møder, rejser 100.000,00 Diverse 61.483,00 7.000,00 I alt 161.483,00 28.026,00 Note 15 (finansielle udgifter): Diverse bankgebyrer og renteudgifter 0,00 2.920,00 I alt 0,00 2.920,00
SPOT Festival Finansierings-oversigt 2013-2016 Indtægtskilde 2013 2014 2015 2016 Kommunale tilskud 601.400 601.400 601.400 601.400 Statslige tilskud 1.968.685 1.968.685 1.968.685 1.968.685 Tilskud fra regionen 0 0 0 0 Tilskud fra private fonde mv. 870.000 850.000 850.000 850.000 Sponsorater 320.000 500.000 500.000 500.000 Salgsindtægter 1.360.000 1.400.800 1.442.824 1.486.109 Projekter 200.200 50.000 50.000 50.000 Øvrige indtægter 25.000 25.000 25.000 25.000 Finansielle indtægter 0 0 0 0 Indtægter i alt 5.345.285 5.395.885 5.437.909 5.481.194 Alle beløb angivet i 2013-priser.